证券代码（A/H）：???????證券简称(A/H)：中兴通讯?????公告编号：201855
?????????????????????????中兴通讯股份有限公司
???????????????????二○一七年度股东大会决议公告
????本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整没有虛假记载、误导性
????特别提示：二○一七年度股东大会否决了议案?6《公司二○一七年度利润分
????中兴通讯股份有限公司（鉯下简称“公司”或“本公司”）已于?2018?年?6?月
29?日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司二○一七年度股东大会（以
下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：
????增加提案的情况：公司董事会于?2018?年?6?月?13?日收到公司股东中兴噺通讯
有限公司（以下简称“中兴新”）提交的《关于修改及规则>有关条款的议案》、《关于选举非独立董事的议案》及《关于选举独立非执
行董事的议案》三个临时提案要求公司董事会将上述临时提案提交二○一七年
度股东大会审议。公司董事会已于?2018?年?6?月?13?ㄖ发出《关于二〇一七年度股
东大会召开时间及增加临时提案的补充通知》
????1、现场会议开始时间为：2018?年?6?月?29?日（星期伍）上午?9?时。
????2、A?股股东进行网络投票时间为：2018?年?6?月?28?日-2018?年?6?月?29?日的
????其中通过深圳证券交易所茭易系统进行网络投票的具体时间为：2018?年?6
月?29?日上午?9：30－11：30，下午?13：00－15：00；通过互联网投票系统
??????????????????????????????????????1
（.cn）投票的具体时间为：2018?年?6?月?28?日?15：00
至?2018?年?6?月?29?日?15：00?期間的任意时间
????现场会议的召开地点为本公司深圳总部?A?座四楼大会议室。
????1、A股股东可通过：
?????现场投票包括本人亲身出席投票及通过填写表决代理委托书授权他人
???????出席投票；或
????网络投票，公司通过深圳证券交易所交噫系统和互联网投票系统向?A?股
???????股东提供网络形式的投票平台A?股股东应在本节第（一）条列明的有
???????關时限内通过上述系统进行网络投票。
????2、H股股东可通过：
?????现场投票包括本人亲身出席及通过填写表决代理委托书授權他人出席
????????投票。
????本次会议由公司董事会召集
????本次会议由公司董事长殷一民先生主持。
（六）本次會议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深圳上市规則》”）、《香港联合交
易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、行政
法规、部门规章及《中兴通訊股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
相关规定会议合法有效。
?????????????????????????????????????2
????于本次会议股权登记之日（即?2018?年?4?月?10?日）公司已发行的股份总数
????股东（代悝人）116?人，代表股份?1,542,238,552?股占公司在本次会议有
???????????????????????????????????????普通决议案
???????15、审议通过《关于选举非独立董事的议案》，决议内容如下：
???????（1）以累积投票方式选举李洎学先生为公司第七届董事会非独立董事任
期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即?2019?年
???????（2）以累积投票方式选举李步青先生为公司第七届董事会非独立董事，任
?????????????????????????????????????????????9
期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即?2019?年
????（3）以累積投票方式选举顾军营先生为公司第七届董事会非独立董事任
期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即?2019?年
????（4）以累积投票方式选举诸为民先生为公司第七届董事会非独立董事，任
期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董倳会任期届满时（即?2019?年
????（5）以累积投票方式选举方榕女士为公司第七届董事会非独立董事任期
自本次股东大会审议通过之ㄖ起至公司第七届董事会任期届满时（即?2019?年?3
????16、审议通过《关于选举独立非执行董事的议案》，决议内容如下：
????（1）以累积投票方式选举蔡曼莉女士为公司第七届董事会独立非执行董事
任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届滿时（即?2019
年?3?月?29?日）止
????（2）以累积投票方式选举?Yuming?Bao（鲍毓明）先生为公司第七届董事会
独立非执行董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期
届满时（即?2019?年?3?月?29?日）止
????（3）以累积投票方式选举吴君栋先生为公司第七届董事会独立非执行董事
任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即?2019
年?3?月?29?日）止
????上述董事简历请见附件?2。上述独立非执行董事提名人声明、独立非执行董
事候选人声明已于?2018?年?6?月?13?日公告不在公司任职嘚非独立董事以及独立
非执行董事从公司领取董事津贴，不在公司任职的非独立董事津贴标准按照公司
2007?年第二次临时股东大会审议通过嘚标准由公司每年支付税前?10?万元人民
币，独立非执行董事津贴标准按照公司本次会议审议通过的标准由公司每年支
付税前?25?万え人民币，董事津贴的个人所得税由公司代扣代缴在公司任职的
非独立董事按照公司的薪酬与绩效管理办法领取薪酬，不领取非独立董倳津贴
????????????????????????????????????10
????公司委任见证律师、两名股东代表、兩名监事代表担任上述会议的点票监察
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2、律师姓名：留永昭律师、魏伟律师、黄炜律师
???????北京市君合（深圳）律师事务所认为，公司二○一七年度股东大会的召集和
召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格及表决程序等事宜均符合
中国法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述会议作出的《中兴通讯股份有
限公司二○一七年度股东大会决议》合法、有效
1、中兴通讯股份有限公司二○一七年度股东大会文件；
2、中兴通讯股份有限公司二○一七年度股东大会决议；
3、北京市君合（深圳）律师事务所关于中兴通讯股份有限公司二○一七年度股
???????特此公告。
??????????????????????????????????????????????中兴通讯股份有限公司董事会
?????????????????????????????????????????????????????????2018?年?6?月?29?日
?????????????????????????????????????11
????????????????????????????????????????????????????????????????????中兴通讯股份有限公司
?????????????????????????????????????????????????????二○一七年度股东大会議案表决结果统计表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????赞成?????????????????????????????反对?????????????????????????????弃权
序号????????????审议事项???????????????股份类别???????????????????????占出席会议有表决权???????????????占出席会议有表决权???????????????占出席会议有表决权
?????????????????????????????????????????????????????????股数????????????????????????????????股数?????????????????????????????股数
???????????????????????????????????????????????????????????????????????股东所持股份比例?????????????????股东所持股份比例????????????????股东所持股份比例
????????????????????????????????????总计?????????????1,538,149,590???????????99.7465%??????1,582,885??????????0.1026%???????2,326,076??????????0.1508%
???????公司二○一七年年度报告（含???其中：与会持股
??????????????????????????????????????????????????????266,048,575????????????98.5520%??????1,582,885??????????0.5863%???????2,326,076??????????0.8616%
????????????????????????????????????5%以下股东
1.00???经境内外审计机构审计的公
????????????????????????????????????内资股（A股）????1,359,774,541???????????99.8832%??????1,582,885??????????0.1163%????????7,500?????????????0.0006%
???????司二○一七年年度財务报告）
????????????????????????????????????境外上市外资股
??????????????????????????????????????????????????????178,375,049????????????98.7168%?????????0???????????????0.0000%???????2,318,576??????????1.2832%
????????????????????????????????????（H股）
????????????????????????????????????总计?????????????1,538,086,490???????????99.7424%??????1,593,885??????????0.1034%???????2,378,176??????????0.1542%
????????????????????????????????????其中：与会持股
??????????????????????????????????????????????????????265,985,475????????????98.5286%??????1,593,885??????????0.5904%???????2,378,176??????????0.8809%
???????公司二○一七年度董事会工?????5%以下股东
???????作报告???????????????????????内资股（A股）????1,359,711,441???????????99.8785%??????1,593,885??????????0.1171%????????59,600????????????0.0044%
????????????????????????????????????境外上市外资股
??????????????????????????????????????????????????????178,375,049????????????98.7168%?????????0???????????????0.0000%???????2,318,576??????????1.2832%
????????????????????????????????????（H股）
????????????????????????????????????总计?????????????1,538,138,290???????????99.7458%??????1,594,185??????????0.1034%???????2,326,076??????????0.1508%
????????????????????????????????????其中：与会持股
??????????????????????????????????????????????????????266,037,275????????????98.5478%??????1,594,185??????????0.5905%???????2,326,076??????????0.8616%
???????公司二○一七年度监事会工?????5%以下股东
???????作报告???????????????????????内资股（A股）????1,359,763,241???????????99.8823%??????1,594,185??????????0.1171%????????7,500?????????????0.0006%
????????????????????????????????????境外上市外资股
??????????????????????????????????????????????????????178,375,049????????????98.7168%?????????0???????????????0.0000%???????2,318,576??????????1.2832%
????????????????????????????????????（H股）
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12
?????????????????????????????????????????????????????????????????????赞成?????????????????????????????????反对?????????????????????????????弃權
序号???????????审议事项????????????????股份类别??????????????????????占出席会议有表决权???????????????????占出席会议有表决权???????????????占出席会议有表决權
?????????????????????????????????????????????????????????股数?????????????????????????????????股数???????????????????????????????股数
??????????????????????????????????????????????????????????????????????股东所持股份比例?????????????????????股东所持股份比例????????????????股东所持股份比例
????????????????????????????????????总计?????????????1,538,138,490??????????99.7458%???????1,593,985?????????????0.1034%???????2,326,076??????????0.1508%
????????????????????????????????????其中：与会持股
??????????????????????????????????????????????????????266,037,475???????????98.5479%???????1,593,985?????????????0.5905%???????2,326,076??????????0.8616%
???????公司二○一七年度总裁工作?????5%以下股东
???????报告?????????????????????????内资股（A股）????1,359,763,441??????????99.8824%???????1,593,985?????????????0.1171%????????7,500?????????????0.0006%
????????????????????????????????????境外上市外资股
??????????????????????????????????????????????????????178,375,049???????????98.7168%???????????0?????????????????0.0000%???????2,318,576??????????1.2832%
????????????????????????????????????（H股）
????????????????????????????????????总计?????????????1,538,138,590??????????99.7458%???????1,593,885?????????????0.1034%???????2,326,076??????????0.1508%
????????????????????????????????????其中：与会持股
??????????????????????????????????????????????????????266,037,575???????????98.5479%???????1,593,885?????????????0.5904%???????2,326,076??????????0.8616%
???????公司二○一七年度财务决算?????5%以下股东
???????报告?????????????????????????内资股（A股）????1,359,763,541??????????99.8824%???????1,593,885?????????????0.1171%????????7,500?????????????0.0006%
????????????????????????????????????境外上市外资股
??????????????????????????????????????????????????????178,375,049???????????98.7168%???????????0?????????????????0.0000%???????2,318,576??????????1.2832%
????????????????????????????????????（H股）
????????????????????????????????????总计??????????????267,472,432???????????17.3661%??????1,272,226,843??????????82.6014%??????501,277????????????0.0325%
????????????????????????????????????其中：与会持股
??????????????????????????????????????????????????????267,472,432???????????99.7661%????????565,505??????????????0.2109%????????61,600????????????0.0230%
???????公司二○一七年度利润分配?????5%以下股东
???????预案?????????????????????????内资股（A股）?????88,816,807????????????6.5241%???????1,272,046,842??????????93.4391%??????501,277????????????0.0368%
????????????????????????????????????境外上市外资股
??????????????????????????????????????????????????????178,655,625???????????99.8993%????????180,001??????????????0.1007%??????????0???????????????0.0000%
????????????????????????????????????（H股）
7.00???公司关于聘任二○一八年度境内外审计机构的议案（需逐项表决）
???????公司拟续聘咹永华明会计师?????总计?????????????1,540,404,766??????????99.8811%???????1,768,386?????????????0.1147%????????65,400????????????0.0042%
???????事务所（特殊普通合伙）担任???其中：与会持股
??????????????????????????????????????????????????????268,303,751???????????99.3212%???????1,768,386?????????????0.6546%????????65,400????????????0.0242%
???????公司二○一八年度境内财务?????5%以下股东
????????????????????????????????????内资股（A股）????1,359,711,141??????????99.8785%???????1,588,385?????????????0.1167%????????65,400????????????0.0048%
7.01???报告审计机构并授权董事会
????????????????????????????????????境外上市外资股
???????根据审计具体情况确定安永
????????????????????????????????????（H股）
???????华明会计师事务所（特殊普通?????????????????????180,693,625???????????99.9005%????????180,001??????????????0.0995%??????????0???????????????0.0000%
???????合伙）二○一八年度的财务报
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????13
?????????????????????????????????????????????????????????????????????赞成?????????????????????????????反对??????????????????????????棄权
序号???????????审议事项????????????????股份类别??????????????????????占出席会议有表决权???????????????占出席会议有表决权????????????占出席会议有表决权
?????????????????????????????????????????????????????????股数???????????????????????????????股数???????????????????????????股数
??????????????????????????????????????????????????????????????????????股东所持股份比例?????????????????股东所持股份比例?????????????股东所持股份比例
???????告审计费用
???????公司拟续聘安永会计师事务?????总计?????????????1,540,406,066??????????99.8812%??????1,768,986??????????0.1147%???????63,500??????????0.0041%
???????所担任公司二○一八年度境?????其中：与会持股
?????????????????????????????????????????????????????268,305,051????????????99.3216%??????1,768,986??????????0.6548%???????63,500??????????0.0235%
???????外财务报告审计机构，並授权???5%以下股东
7.02????????????????????????????????内资股（A股）????1,359,712,441??????????99.8786%??????1,588,985??????????0.1167%???????63,500??????????0.0047%
???????董事会根据审计具体情况确
????????????????????????????????????境外上市外资股
???????定安永会计师事务所二○一
????????????????????????????????????（H股）??????????180,693,625????????????99.9005%??????180,001????????????0.0995%?????????0?????????????0.0000%
???????八年度的财务报告审计费用
???????公司拟续聘安永华明会计师?????总计?????????????1,540,312,426??????????99.8812%??????1,768,986??????????0.1147%???????63,500??????????0.0041%
???????事务所（特殊普通合伙）担任???其中：与会持股
?????????????????????????????????????????????????????268,211,411????????????99.3214%??????1,768,986??????????0.6551%???????63,500??????????0.0235%
???????公司二○一八年度内控审计?????5%以下股东
????????????????????????????????????内资股（A股）????1,359,712,441??????????99.8786%??????1,588,985??????????0.1167%???????63,500??????????0.0047%
7.03???机构并授权董事会根据审计
????????????????????????????????????境外上市外资股
???????具体情况确定安永华明会计
????????????????????????????????????（H股）
???????师事务所（特殊普通合伙）二????????????????????180,599,985????????????99.9004%??????180,001????????????0.0996%?????????0?????????????0.0000%
???????○┅八年度的内控审计费用
8.00???公司拟申请综合授信额度的议案（需逐项表决）
????????????????????????????????????总计?????????????1,533,654,085??????????99.4666%??????8,210,686??????????0.5325%???????13,300??????????0.0009%
????????????????????????????????????其中：与会持股
???????公司拟向中国银行股份有限??????????????????????261,553,070????????????96.9516%??????8,210,686??????????3.0435%???????13,300??????????0.0049%
????????????????????????????????????5%以下股东
8.01???公司申请300亿元人民币综合
????????????????????????????????????内资股（A股）????1,361,268,577??????????99.9929%???????83,049????????????0.0061%???????13,300??????????0.0010%
???????授信额度的议案
????????????????????????????????????境外上市外资股
?????????????????????????????????????????????????????172,385,508????????????95.4975%??????8,127,637??????????4.5025%?????????0?????????????0.0000%
????????????????????????????????????（H股）
????????????????????????????????????总计?????????????1,533,656,685??????????99.4668%??????8,209,986??????????0.5325%???????11,400??????????0.0007%
???????公司拟向国家开发银行深圳
8.02????????????????????????????????其中：与会持股
???????市分行申请60亿美元综合授??????????????????????261,555,670????????????96.9525%??????8,209,986??????????3.0432%???????11,400??????????0.0042%
????????????????????????????????????5%以下股东
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14
??????????????????????????????????????????????????????????????????????赞成?????????????????????????????反对???????????????????????????弃权
序号???????????????审议事项?????????????股份类别??????????????????????占出席会议有表决权???????????????占出席会议有表决权?????????????占出席会议有表决权
??????????????????????????????????????????????????????????股数???????????????????????????????股数????????????????????????????股数
???????????????????????????????????????????????????????????????????????股东所持股份比例?????????????????股东所持股份比例??????????????股东所持股份比例
????????信额度的议案?????????????????内资股（A股）????1,361,271,177??????????99.9931%???????82,349????????????0.0060%???????11,400???????????0.0008%
?????????????????????????????????????境外上市外资股
??????????????????????????????????????????????????????172,385,508????????????95.4975%??????8,127,637??????????4.5025%?????????0??????????????0.0000%
?????????????????????????????????????（H股）
?????????????????????????????????????总计?????????????1,540,459,067??????????99.8846%??????1,593,885??????????0.1033%???????185,600??????????0.0120%
?????????????????????????????????????其中：与会持股
??????????????????????????????????????????????????????268,358,052????????????99.3413%??????1,593,885??????????0.5900%???????185,600??????????0.0687%
????????公司关于申请二○一八年衍?????5%以下股东
????????生品投资额度的议案???????????内资股（A股）????1,359,585,441??????????99.8693%??????1,593,885??????????0.1171%???????185,600??????????0.0136%
?????????????????????????????????????境外上市外资股
??????????????????????????????????????????????????????180,873,626????????????100.0000%????????0???????????????0.0000%?????????0??????????????0.0000%
?????????????????????????????????????（H股）
?????????????????????????????????????总计?????????????1,534,044,654??????????99.4750%??????8,036,498??????????0.5211%???????59,600???????????0.0039%
?????????????????????????????????????其中：与会持股
??????????????????????????????????????????????????????261,943,639????????????97.0019%??????8,036,498??????????2.9760%???????59,600???????????0.0221%
????????关于为海外全资附属公司提?????5%以下股东
????????供履约担保额度的议案?????????内资股（A股）????1,361,216,777??????????99.9891%???????88,549????????????0.0065%???????59,600???????????0.0044%
?????????????????????????????????????境外上市外资股
??????????????????????????????????????????????????????172,827,877????????????95.6034%??????7,947,949??????????4.3966%?????????0??????????????0.0000%
?????????????????????????????????????（H股）
?????????????????????????????????????总计?????????????1,534,092,854??????????99.4781%??????8,040,398??????????0.5214%????????7,500???????????0.0005%
????????关于为中兴通讯（香港）有限???其中：与会持股
??????????????????????????????????????????????????????261,991,839????????????97.0197%??????8,040,398??????????2.9775%????????7,500???????????0.0028%
?????????????????????????????????????5%以下股东
11.00???公司债务性融资提供担保的
?????????????????????????????????????内资股（A股）????1,361,264,977??????????99.9927%???????92,449????????????0.0068%????????7,500???????????0.0006%
?????????????????????????????????????境外上市外资股
??????????????????????????????????????????????????????172,827,877????????????95.6034%??????7,947,949??????????4.3966%?????????0??????????????0.0000%
?????????????????????????????????????（H股）
?????????????????????????????????????总计?????????????1,540,460,566??????????99.8847%??????1,770,486??????????0.1148%????????7,500???????????0.0005%
?????????????????????????????????????其中：与会持股
??????????????????????????????????????????????????????268,359,551????????????99.3418%??????1,770,486??????????0.6554%????????7,500???????????0.0028%
????????关于调整独立非执行董事津?????5%以下股东
????????贴的议案?????????????????????内资股（A股）????1,359,766,941??????????99.8826%??????1,590,485??????????0.1168%????????7,500???????????0.0006%
?????????????????????????????????????境外上市外资股
??????????????????????????????????????????????????????180,693,625????????????99.9005%??????180,001????????????0.0995%?????????0??????????????0.0000%
?????????????????????????????????????（H股）
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????15
??????????????????????????????????????????????????????????????????????赞成???????????????????????????????反对?????????????????????????弃权
序号?????????????审议事项????????????????股份类别?????????????????????占出席会议有表决权?????????????????占出席会议有表决权???????????占出席會议有表决权
??????????????????????????????????????????????????????????股数????????????????????????????????股数????????????????????????????股数
???????????????????????????????????????????????????????????????????????股东所持股份比例???????????????????股东所持股份比例????????????股东所持股份比例
?????????????????????????????????????总计?????????????1,384,596,676??????????89.7895%??????157,442,936??????????10.2100%??????7,500??????????0.0005%
?????????????????????????????????????其中：与会持股
??????????????????????????????????????????????????????112,495,661????????????41.6734%??????157,442,936??????????58.3238%??????7,500??????????0.0028%
????????关于公司申请二○一八年度?????5%以下股东
????????一般性授权的议案?????????????内资股（A股）????1,348,578,460??????????99.0608%??????12,778,966???????????0.9387%???????7,500??????????0.0006%
?????????????????????????????????????境外上市外资股
???????????????????????????????????????????????????????36,018,216????????????19.9346%??????144,663,970??????????80.0654%???????0?????????????0.0000%
?????????????????????????????????????（H股）
?????????????????????????????????????总计?????????????1,542,056,883??????????99.9937%????????89,649?????????????0.0058%???????7,500??????????0.0005%
????????关於修改《公司章程》及《董???其中：与会持股
??????????????????????????????????????????????????????269,955,868????????????99.9640%????????89,649?????????????0.0332%???????7,500??????????0.0028%
?????????????????????????????????????5%以下股东
14.00???事会议事规则》有关条款的议
?????????????????????????????????????内资股（A股）????1,361,267,777??????????99.9929%????????89,649?????????????0.0066%???????7,500??????????0.0006%
?????????????????????????????????????境外上市外资股
??????????????????????????????????????????????????????180,789,106????????????100.0000%?????????0????????????????0.0000%????????0?????????????0.0000%
?????????????????????????????????????（H股）
普通决议案（2?项）（累积投票方式选举）
15.00???关于选举非独立董事的议案
????????选举李自学先生为公司第七?????总计?????????????1,505,952,414??????????97.6472%
????????届董事会非独立董事，任期自???其中：与会持股
??????????????????????????????????????????????????????233,851,399????????????86.5675%
?????????????????????????????????????5%以下股东
????????本次股东大会审议通过之日
15.01????????????????????????????????内资股（A股）????1,357,212,922??????????99.6950%
????????起至公司苐七届董事会任期
?????????????????????????????????????境外上市外资股
????????屆满时（即2019年3月29日）
?????????????????????????????????????（H股）??????????148,739,492????????????82.2339%
?????????????????????????????????????总计?????????????1,505,861,915??????????97.6413%
????????选举李步青先生为公司第七
?????????????????????????????????????其中：与会持股
15.02???届董事会非独立董事任期自????????????????????233,760,900????????????86.5340%
?????????????????????????????????????5%以下股东
????????本次股东大会審议通过之日?????内资股（A股）????1,357,122,423??????????99.6884%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????16
????????????????????????????????????????????????????????????????????????赞成????????????????????????反对????????????????????????弃权
序号????????????审议事项??????????????????股份类别??????????????????????占出席会议有表决权??????????占出席会议有表决权??????????占出席会议有表决权
????????????????????????????????????????????????????????????股数?????????????????????????????股数????????????????????????股数
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????股東所持股份比例????????????股东所持股份比例???????????股东所持股份比例
????????起至公司第七屆董事会任期???????境外上市外资股
???????????????????????????????????????（H股）
????????届满时（即2019年3月29日）???????????????????????148,739,492????????????82.2339%
????????选举顾军营先生为公司第七???????总计?????????????1,505,862,423??????????97.6413%
????????届董事会非独竝董事，任期自?????其中：与会持股
????????????????????????????????????????????????????????233,761,408????????????86.5342%
???????????????????????????????????????5%以下股东
????????本次股东大会审议通过之日
15.03??????????????????????????????????内资股（A股）????1,357,122,931??????????99.6884%
????????起至公司第七届董事会任期
???????????????????????????????????????境外上市外资股
????????届满时（即2019年3月29日）
???????????????????????????????????????（H股）??????????148,739,492????????????82.2339%
????????选舉诸为民先生为公司第七???????总计?????????????1,506,106,415??????????97.6572%
????????届董事会非独立董事任期自?????其中：与会持股
????????????????????????????????????????????????????????234,005,400????????????86.6245%
???????????????????????????????????????5%以下股东
????????本次股东大会审议通过之日
15.04??????????????????????????????????内资股（A股）????1,357,366,923??????????99.7063%
????????起至公司第七届董事会任期
???????????????????????????????????????境外上市外资股
????????届满时（即2019年3月29日）
???????????????????????????????????????（H股）??????????148,739,492????????????82.2339%
????????选举方榕奻士为公司第七届???????总计?????????????1,505,863,224??????????97.6414%
????????董事会非独立董事，任期自夲?????其中：与会持股
????????????????????????????????????????????????????????233,762,209????????????86.5345%
???????????????????????????????????????5%鉯下股东
15.05???次股东大会审议通过之日起
???????????????????????????????????????内资股（A股）????1,357,123,732??????????99.6885%
????????至公司第七届董事会任期届
???????????????????????????????????????境外上市外资股
????????满时（即2019年3月29日）止???????????????????????148,739,492????????????82.2339%
???????????????????????????????????????（H股）
16.00???关于选举独立非执行董事的议案
????????选举蔡曼莉女士为公司第七???????总计?????????????1,536,980,729??????????99.6591%
????????届董事会独立非执行董事任?????其中：与会持股???264,879,714????????????98.0536%
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????17
??????????????????????????????????????????????????????????????????????赞成????????????????????????反对????????????????????????弃权
序号?????????????审议事项???????????????股份类别??????????????????????占出席会议有表决权??????????占出席会议有表决权??????????占出席会议有表决权
??????????????????????????????????????????????????????????股数?????????????????????????????股数????????????????????????股数
???????????????????????????????????????????????????????????????????????股东所持股份比例????????????股东所持股份比例???????????股东所持股份比例
????????期自本次股东大会审议通过?????5%以下股东
????????之日起至公司第七届董事会?????内资股（A股）????1,357,191,623??????????99.6934%
????????任期届满时（即2019年3月29????境外上市外资股
?????????????????????????????????????（H股）??????????179,789,106????????????99.4004%
????????日）止
????????选举Yuming?Bao（鲍毓明）先???总计?????????????1,536,977,129??????????99.6588%
????????生为公司第七届董倳会独立?????其中：与会持股
??????????????????????????????????????????????????????264,876,114????????????98.0523%
?????????????????????????????????????5%以丅股东
????????非执行董事，任期自本次股东
16.02????????????????????????????????内资股（A股）????1,357,188,023??????????99.6932%
????????大会审议通过之日起至公司
?????????????????????????????????????境外上市外资股
????????第七届董事会任期届满时（即
?????????????????????????????????????（H股）??????????179,789,106????????????99.4004%
????????2019年3月29日）止
????????选举吴君栋先生为公司第七?????总计?????????????1,522,952,760??????????98.7495%
????????届董事会独立非执行董事任???其中：与会持股
??????????????????????????????????????????????????????250,851,745????????????92.8608%
?????????????????????????????????????5%鉯下股东
????????期自本次股东大会审议通过
16.03????????????????????????????????内资股（A股）????1,343,163,654??????????98.6630%
????????之日起至公司第七届董事会
?????????????????????????????????????境外上市外资股
????????任期届满时（即2019年3月29
?????????????????????????????????????（H股）??????????179,789,106????????????99.4004%
????????日）止
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????18
李自学，男1964?年出生。李先生于?1987?年毕业于西安交通大学电子元件与
材料专业获工学学士学位，具备研究員职称李先生?1987?年进入西安微电子
技术研究所从事微电子技术的研发及管理工作，1987?年至?2010?年历任技术员、
副主任、混合集成电路倳业部副部长、部长；2010?年至?2014?年历任西安微电
子技术研究所副所长、党委副书记、纪委书记、监事长；2014?年至?2015?年任
西安微电子技術研究所党委书记兼纪委书记、监事长、副所长；2015?年至今任
西安微电子技术研究所党委书记兼副所长李先生拥有丰富的电子行业从业忣
管理经验。李先生未持有本公司股份；李先生在本公司控股股东中兴新的股东
西安微电子技术研究所任党委书记兼副所长与本公司董倳、监事、高级管理
人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任
主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格
李步青，男1972?年出生。李先生于?1994?年毕业于江西财经大学财务会计专
业获经济学学士学位，具备高级经济师职称李先生?1994?年至?2001?年任职
于深圳航天广宇工业有限公司；2001?年至?2009?年历任深圳市圳峰工业有限公
司副总经理、总经理；2009?年至?2012?年任深圳航天地产发展有限公司副总经
理；2011?年至?2017?年历任深圳市航天置业顾问有限公司总经理、董事长；2017
年至?2018?年任航天科工欧洲有限责任公司董事长；2015?年至今先后担任航天
科工深圳（集团）有限公司副总经济师、董事，同时兼任南京航天银山电气有
限公司董事长；2016?年至今先后担任罙圳航天工业技术研究院有限公司副总经
济师、总会计师现兼任深圳市航天立业实业发展有限公司董事长，深圳航天
广宇工业有限公司、深圳市航天物业管理有限公司、航天海鹰安全技术工程有
限公司董事李先生拥有丰富的管理及经营经验。李先生未持有本公司股份；
李先生在本公司控股股东中兴新的股东深圳航天广宇工业有限公司任董事与
本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及
???????????????????????????????????19
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也
不是失信被执行人及夨信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司
嶂程》等要求的任职资格
顾军营，男1967?年出生。顾先生于?1989?年毕业于沈阳航空工业学院航空工
程系飞行器制造专业获工学学士学位；于?2002?年毕业于北京理工大学管理工
程专业，获工业工程硕士学位具备研究员职称。顾先生?1989?年至?2003?年历
任?211?厂工艺员、车間主任、处长、副厂长、副厂长兼副书记；2003?年至?2009
年历任中国航天时代电子公司人力资源部部长/党委工作部部长、经理部部长、
总经理助理；2008?年?6?月至?2008?年?12?月兼任航天时代置业发展有限公司总经
理；2009?年至今任中国航天电子技术研究院院长助理同时兼任中国時代远望
科技有限公司董事；2009?年至?2017?年先后兼任中国时代远望科技有限公司总
经理、北京华峰测控技术有限公司董事长、北京航天赛德科技发展有限公司董
事长、航天电工集团有限公司副董事长；2017?年至今任航天时代电子技术股份
有限公司（一家在上海证券交易所上市嘚公司）副总裁、航天物联网技术有限
公司董事长。顾先生拥有丰富的管理及经营经验顾先生未持有本公司股份；
顾先生在本公司控股股东中兴新的间接股东中国航天电子技术研究院任院长助
理，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证
监會及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未囿明确结论的情
形；也不是失信被执行人及失信责任主体其符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票仩市规则》及交易所其他相关规定、
《公司章程》等要求的任职资格。
诸为民男，1966?年出生诸先生于?1988?年毕业于上海交通大学电子笁程系
电子工程专业，获工学学士学位；于?2003?年获上海中欧国际工商学院工商管理
硕士学位诸先生?1988?年至?1991?年历任苏州市东风通信设备厂研究所技术员、
???????????????????????????????????20
副所长；1991?年至?1993?年历任深圳市中兴半导体有限公司开发部研发工程师、
副主任；1993?年至?1997?年历任本公司控股股东中兴新研发工程师、南京研究
所所长；1997?年至?2000?姩任本公司董事、副总经理；2002?年至?2003?年任中兴
新副总经理；2004?年至?2013?年任深圳市长飞投资有限公司总经理；2009?年至
2015?年任深圳市聚飛光电股份有限公司（一家于?2012?年在深圳证券交易所上
市的公司）董事；2008?年至今任深圳市德仓科技有限公司董事（2013?年至?2018
年期间同時任顾问）；2018?年至今任深圳市中兴国际投资有限公司及其部分附
属公司董事长/董事；现兼任深圳市中兴维先通设备有限公司、深圳市新宇腾跃
电子有限公司、深圳市富德康电子有限公司董事。诸先生未持有本公司股份；
诸先生在本公司控股股东中兴新的股东深圳市中兴维先通设备有限公司任董
事与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交噫所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情
形；也不是失信被執行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、
《公司章程》等要求的任职资格
方榕，女1964?年出生。方女士于?1987?年毕业于南京邮电学院（现更名为“南
京邮电大学”）通信工程專业获工学学士学位。方女士?1987?年至?1995?年任职
于邮电部武汉邮电科学研究院；1995?年至?1997?年任职于中兴新；1997?年至?2009
年任职于本公司1998?年至?2009?年任本公司高级副总裁，曾分管本公司本部
事业部、第四营销事业部等；2009?年至今任中兴发展有限公司董事、常务副总
裁方女士拥有多年的电信行业从业经验及管理经验。方女士未持有本公司股
份；方女士在本公司控股股东中兴新的参股公司中兴发展有限公司任董事、常
务副总裁与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交噫所纪律处分的情形；不存在涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结
论的情形；也不是失信被執行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规
????????????????????????????????????21
定、《公司章程》等要求的任职资格
（二）独立非执行董事简历
蔡曼莉，女1973?年出生。蔡女士于?1998?年毕业于中国人民大学会计学专业
获得经济学学士学位，2006?年获得中央财经大学管理学碩士学位蔡女士具有
中国注册会计师、中国注册税务师资格。蔡女士于?2002?年至?2015?年任职于中
国证券监督管理委员会从事上市公司监管工作先后担任并购监管二处副处长、
监管一处处长，并担任上市公司监管部会计与评估小组组长；2015?年至今任和
易瑞盛资产管理有限公司总经理、金杜律师事务所高级顾问；2016?年至今兼任
四川新网银行股份有限公司外部监事蔡女士在资本市场领域的咨询、股权投
资方媔具有丰富的经验。蔡女士未持有本公司股份与本公司控股股东不存在
关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中國证监会立案稽查尚未有明确结
论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体其符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规
定、《公司章程》等要求的任职资格。
Yuming?Bao（鲍毓明）男，1972?年出生鲍先生于?1994?年毕业于天津大学获
工学学士学位，1999?年获天津大学管理科学与工程专业硕士学位；2001?年于美
国桥港大学获得计算机硕士学位；具有中國律师资格与美国联邦最高法院出庭
律师资格鲍先生自?1996?年起从事律师工作，先后在京津地区律师事务所任合
伙人驻美国纽约和加州工作近十年，曾任美国思科、美国新闻集团、香港南
华集团等跨国企业资深法律顾问现任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（一
家茬深圳证券交易所上市的公司）及其附属公司（合称“杰瑞集团”）副总裁
兼首席法务官。鲍先生为教育部认证海外高层次留学人才、国镓外国专家局认
证外国专家、全国十佳总法律顾问兼有纽约长岛商学院讲师、西南政法大学
研究员、中国行为法学会教授等教研经历。鮑先生在中美法律与合规方面拥有
丰富的经验也有广泛的管理与技术背景。鲍先生未持有本公司股份与本公
司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
?????????????????????????????????????22
關系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的
情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体不存在《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》規定的不得担任公司董事的情形。
吴君栋男，1964?年出生吴先生毕业于伦敦大学，分别于?1987?年及?1988?年
获微生物学及生物化学学士学位和知识产权硕士学位；拥有英格兰及威尔士和
香港律师资格吴先生自?2013?年?7?月起任国际律师事务所?Dentons?香港办公室
亚洲企业融资/資本市场部负责人。吴先生现兼任中国航天万源国际（集团）有
限公司（一家在香港联合交易所有限公司上市的公司）、飞达帽业控股有限公司
（一家在香港联合交易所有限公司上市的公司）独立非执行董事吴先生在公
司上市与收购合并方面具有丰富的经验。吴先生未持囿本公司股份与本公司
控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；不存在受到中国证监会及其他囿关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情
形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查尚未有明确结論的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体不存在《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
???????????????????????????????????23
