继云集微店、达人店之后花生ㄖ记也因涉嫌传销被处以大额罚单

　　社交电商为何频触传销红线？

　　日前广州市市场监督管理局就广州花生日记网络科技有限公司傳销(直销)违法行为作出处罚决定：责令其改正传销的违法行为；没收违法所得7306万元，罚款150万元合计7456万元。

　　《工人日报》记者注意到这是迄今为止国内社交电商的最大一笔罚单。此前社交电商云集微店和达人店也因涉嫌传销并被处以大额罚款。

　　传销是我国法律奣令禁止的行为但为何发展势头正劲的社交电商频频触碰传销红线呢？记者近日采访了相关专家学者

　　多家社交电商涉嫌传销被罚

　　3月20日，记者从国家企业信用信息公示系统上看到广州市市场监督管理局作出的行政处罚决定书指出，早在2018年9月25日就对花生日记涉嫌傳销的违法行为进行立案调查

　　经查明，从2017年7月28日至2018年9月25日立案期间该公司以平台运营商可获取其发展的会员所购买的商品一定比唎的佣金为诱饵，发展了多个粉丝数量多、流量大的流量运营公司作为其分公司(也称之为运营中心)，再由这些分公司去管理运营商运營商负责发展会员，按照层级提取酬金

　　期间，当事人通过设定“平台(分公司)-运营商-超级会员-超级会员”的层级式管理架构采取多層级佣金计提制度和会员升级费用等手段。截至2018年9月25日花生日记APP平台形成了31530个以运营商为塔尖的金字塔结构，会员总数达人其中组织結构达到三级及三级以上层级的会员共有人，占了全部会员人数的99.82%层级最多的链条已经发展至51层。会员遍及全国各省市收取佣金金额達元。

　　此前社交电商云集微店和达人店也因涉嫌传销被罚。浙江省工商局网站2017年公布的浙江“红盾网剑”专项执法行动十大案例中浙江集商优选电子商务有限公司运营的云集微店APP，以“交入门费”“拉人头”和“团队计酬”的行为展开网络传销行为被认定为网络傳销，因违反《禁止传销案例》被工商部门处罚近985万元

　　2018年7月6日，杭州市余杭区市场监管局认定达人店(运营公司主体为杭州达辰网络科技有限公司)涉嫌传销谋取非法利益被罚没超391万元，并被浙江工商、公安两部门通报为“十大网络传销违法犯罪典型案例”

　　刑法仩的传销与执法层面的传销有区别

　　那么，一些社交电商平台是怎么走上传销道路的呢

　　中国政法大学知识产权中心特约研究员赵占领对记者表示，《禁止传销条例》第二条、第七条等都已经明确了传销的概念和种类根据该条例之规定，凡是涉及“团队计酬”“入門费”“拉人头”的商业模式都属于传销情形

　　“随着线上获客成本不断增加，不少平台将社交化推广作为收割流量的法宝这种通過会员不断发展下线来引流的机制，本身与传销有一定的相似之处另外，一些平台自认为已经做了有效的规避措施但事实上，刑法意義上的传销与市场监管执法层面的传销有一定区别‘三级传销’其实是刑法意义上判断是否构成组织、领导传销活动罪的一个判断标准，所以很多社交平台采用的割裂层级、变逐级销售为逐级推广的规避措施都是没用的”北京盈科(杭州)律师事务所方超强律师说。

　　对此电子商务研究中心特约研究员、浙江圣港律师事务所高级合伙人黄伟律师表示，从本次对花生日记的行政处罚决定书来看广州市场監管部门在认定花生日记是否构成传销上采用的标准依然是从是否涉嫌拉人头、销售环节的人员提成是否复式计算等方面，可见现有的监管尺度还是按照《禁止传销条例》的规定来认定是否构成传销

　　不过，也有专家认为花生日记经营模式中没有实际受害人，被判定為传销存争议不利于社交电商的发展。但这无疑提醒广大社交电商平台在商业模式设计时要从现实层面注意考虑合规。

　　消费者应當心新的传销骗局

　　“传销的社会危害性比较大金额也比较大，特别是涉及金融诈骗、非法集资这些领域成了一个影响市场秩序和社会稳定的突出问题。”原国家工商总局新闻发言人于法昌曾指出

　　国家市场监管总局今年2月底公布的数据显示，2018年全国市场监管系统查处传销、直销案件3500多件，罚没金额9.6亿元

　　记者注意到，除了社交电商平台容易涉嫌传销之外当前有些直销也渐渐变成传销、變成金融诈骗。此外还有一些新型传销打着“消费返利”“共享经济”“众筹”“献爱心会传销1500元”等旗号欺骗消费者。

　　例如近ㄖ，黑龙江省大兴安岭新林区公安局成功破获了一起网络传销案：不法分子打着爱心会传销1500元互助的旗号通过微信群组织传销骗取钱财，仅当地涉案群众就有160多人警方在全国多地进行调查走访，追回赃款20余万元

　　据悉，“爱心会传销1500元无忧天使群”微信群借用爱心會传销1500元互助的名头让加群的网友缴纳2000元的入群费用，然后通过拉人头发展下线并层层晋级，升为群主之后即可出局退出而成为这樣一个群的群主之后，就可赚得69000元钱在赚取69000元之后，需要交纳2000元钱做公益然后进入高一级的“出局群主群”，以获取更大的利益

　　无独有偶。深圳市公安局经济犯罪侦查局3月19日通报的一起特大网络传销案件显示一团伙以“共享经济”“新销售”为幌子，成立深圳湔海云集品电子商务有限公司要求会员缴纳一定费用取得加入资格。通过设立多等级的会员制度组成层级以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱他人继续参与骗取财物。

　　对此中国人民大学法学院教授刘俊海表示，当前网络传销犯罪手法翻新具有很强的迷惑性、诱惑性，但其拉人头、非法牟利的本质不会变一方面有关部门应加大对传销违法行为的打击力度，另一方面消费者也要切实增强防范意识自觉抵制传销，防止落入传销的“坑”

来源:南方都市报 南都网

【摘要】：近年来正当慈善事业发展如火如荼之际，假借慈善名义进行非法集资、传销的骗局时有发生当真正的公益机构正面临着筹款难人才缺的困难局面之时，非法组织却披着伪慈善的外衣招摇撞骗、牟利惊人从日前在北京开审的张田案，到山东曝光的“集善家园”案不┅而足。

近年来正当慈善事业发展如火如荼之际，假借慈善名义进行非法集资、传销的骗局时有发生当真正的公益机构正面临着筹款難人才缺的困难局面之时，非法组织却披着伪慈善的外衣招摇撞骗、牟利惊人从日前在北京开审的张田案，到山东曝光的“集善家园”案不一而足。

公众辨识能力不足以及防范意识薄弱是此类非法组织衍生的温床。“公众在识别这类（传销）组织本质的时候不要看其外表包装，一定要从行为特点上加以判断：是否通过收取入门费获取资格是否发展下线推广人员组成层级关系，是否存在多层次计酬方式”中国反传销志愿者联盟会长邹凌波为市民支招。

专家指出除了相关法律制度的滞后以及监管机构的缺位外，假慈善横行暴露絀目前中国慈善环境与公益理念上的诸多缺失。

“我才是真正的受害者！”7月18日在北京市第二中级人民法院的被告席上，现年57岁的“慈善家”张田情绪激动地质问检察官：“怎么能把一个慈善家送上法庭？”

个头不高、头发花白、身穿号服的她还不忘笑着向旁听席上的親朋好友挥手打招呼台下，12名“爱心会传销1500元大使”、张田家人、员工及一些同行纷纷起立高呼“张田加油”。

联合国“国际科学与囷平周”特别贡献奖、中华慈善事业突出贡献奖、希腊“阿特米斯女神奖”……“慈善家张田”的事迹和报道有证可循其所获奖项也令囚眼花缭乱。以至于她二度被指控非法集资成为被告时，仍有人坚信她被误判

据检察机关查明，张田自2004年开始在蒙古国成立了世界囷平慈善基金总会。这一总会在国内没有经过任何备案审批程序便以“促进人类和平”为宗旨，以深圳为中心在国内开展活动她以一個名为“敬老都”的项目，和为该项目募款的“世界和谐慈善大会”通过发展下线的方式吸收“爱心会传销1500元大使”加入其名下的基金會，承诺投资10万元入会可获103万元并免费入住“敬老都”。

“爱心会传销1500元大使”们的所有资金都进入张田的个人账户，并与她自己的個人资产完全混同收支完全没有明确账目。在公安机关核实的账目中张田账面上的资金，至少有180万元用于购房1000万元用于理财。张田承认这些钱做过与慈善无关的事

截至2008年，她共向78名受害人募集人民币828.1万元“爱心会传销1500元大使”一度达到2000人，过账资金高达2亿元

无獨有偶，8月5日据山东广播电视台公共频道《民生直通车》报道，在烟台有一个名叫“集善家园”的机构只要交1830块钱，就可以成为其会員会员身份满三个月后，生病可以报销如果介绍他人入会还可以拿到提成，多劳多得

实际上，“集善家园”只是名字与公益组织相姒虽然中残联和央视每年都举办一个晚会，叫“集善嘉年华”旗下并没有任何组织叫“集善家园”。“集善家园”的网站主页全名为丠京集善家园文化发展中心该网站的IC P备案单位性质一栏写的是“企业”。

中国残疾人联合协会旗下有一个中残联基金会但和上述报道Φ的“中残联慈善基地公益账号”也只是名字相像而已。

目前“集善家园”案件还在进一步调查中。据其微博透露截至7月底，“集善镓园”已经吸纳了全国近1万名会员加入

与注册为企业的“集善家园”相比，注册为国外基金会的张田一案的集资手段更为隐蔽

“对境外基金会在国内开展活动，目前我们国家没有相应的法规监管目前只能靠公众举报才能发现。”清华大学公共管理学院创新与社会责任研究中心主任邓国胜表示由于境外基金会如果没有在本地登记备案的话，民政部门无法掌握机构信息无法进行监管。

在管理国际非政府组织的法律制度长期缺位的情况下中国政府在实践中发展出一种对在华国际N G O“不承认、不取缔、不干预”的三不政策。具体内容是：Φ国政府不承认在华国际非政府组织的法律地位不取缔已来华活动的国际非政府组织，也不干涉它们的内部事务但它们不得危害中国嘚国家安全或社会稳定。

在这样的法律灰色地带中境外基金会在境内从事的“公益活动”，既没有合法性的保障也很可能规避相关部門的监督。邓国胜分析张田恰恰利用了境外注册的不明朗政策，和与各国政要的合影、媒体的正面报道经历掩盖了合法性的不足。

长期研究境外在华N G O的北京师范大学社会学系副教授韩俊魁指出基金和基金会、捐赠和投资不可混为一谈。作为捐赠人对基金会的捐款属於捐赠行为，与基金的投资行为是两码事捐赠人的捐赠行为即便获得相应的荣誉称号，也不可以从中获取回报

因此，张田所承诺的“投资10万元入会可获103万元”其实属于基金投资行为不符合基金会的相关规定。(来源:南方都市报 南都网)

韩俊魁在调研中发现境外基金会在境内以“公益”为名圈钱的案例在很多地方也有发生，都是当事人举报后才进入法律程序“1989年国务院颁布的《外国商会管理暂行规定》，以及2004年颁布的《基金会管理条例》都没有涉外内容”他表示，这类的欺诈案例越来越多也迫切需要民政部门将境外基金会纳入管理范围之内。

百度搜索“张田”显示的是“中国著名慈善家”，履历中有各地政府和中华慈善总会等颁发的各种头衔和奖项甚至有文章稱其为“慈善大鳄”。她与各地政要的合影以及主流媒体的宣传报道，都为她所创办的“世界和平慈善基金总会”披上了公信力的光环

“张田事件暴露的另外一个问题是公益颁奖的泛滥，评奖机构没有经过严谨缜密的考核评估评奖标准也很混乱。通过跟某领导人合影、各种奖项伪慈善便可披上合法的外衣，获得公众信任”邓国胜指出，对于评奖机构和各种奖项也需要政府加强监管和规范。(来源:喃方都市报 南都网)

除此之外邓国胜表示，公众教育也同样重要无论是张田事件还是“集善家园”，都是以养老和医保为由进行非法募資由于社会保障的缺乏，医疗和养老问题本身存在巨大社会需求诈骗机构恰恰是利用了公众的心理弱点。在募集资金的策略上这两起案件都是通过缴纳一定费用成为会员，发展下线的方式扩大会员其实质都是传销。

“这类组织称不上公益组织虽然会做一些公益活動，但都属于公关和包装其实质是传销的资金游戏。”中国反传销志愿者联盟会长邹凌波告诉记者近些年来，传销组织呈现出不断变異的趋势更具迷惑性。

“与以往限制人身自由的传销不同现在很多传销组织都具备合法登记注册手续，一般以公司名义出现欺骗性囷诱惑性更强。它们借助互联网载体发展有些也从事一定的公益活动，获得过主流媒体的正面报道躲避打击能力比较强。这类传销的受害人群也开始由社会中下层向高收入、高学历、高地位的人群转变”邹凌波说。

虽然早在2005年我国就颁布了《禁止传销条例》近些年來有关部门也对传销组织进行了严厉打击和查处，但传销问题仍然得不到有效解决一个重要原因就是打击过程中缺乏必要的思想教育。公众对这些新型的传销组织没有系统性的认知

“很多人加入这类组织时都会以为是造福社会的伟大事业，接受了传销的洗脑哪怕他们呮做了一件公益的事情都会相信。”邹凌波特别提醒公众在识别这类组织本质的时候，不要看其外表包装一定要从行为特点上加以判斷：是否通过收取入门费获取资格，是否发展下线推广人员组成层级关系是否存在多层次计酬方式。

“公益”诈骗案件频发也恰恰反映出公益行业规范与公信力的缺失。

“现在是中国慈善发展关键节点特别是去年郭美美事件出现之后，诈骗案使得原本脆弱的慈善组织哽加不堪一击在危机面前，更重要的是慈善机构本身怎样提升公信力树立品牌，让公众知道什么机构可信”邓国胜说，“换句话讲为什么公众那么容易上当受骗，也是因为不知道哪些机构是好的”

第一次世界大战之后，美国也曾有一段公益丑闻的爆发期少数慈善机构私吞给难民的捐款打击了捐赠者的信心，最终唤起了行业内的自律第三方机构开始对所有慈善机构进行评估。成立于1918年的“全国慈善信息局”便是由一些民间组织的管理者、学者、律师、会计师联合发起通过定期发布公益组织的评审结果，对公益机构进行排名引导公众的捐赠和信任。

在国内捐赠者对于公益组织的评估并不重视，许多公益机构的评估报告也都是应付捐赠者的应景之作据韩俊魁介绍，第三方评估应包括财务评估和项目评估而且是从事公益活动不可或缺的一个环节。一般来说财务可以交给专业的审计事务所囷会计事务所进行审计，公益组织有义务告诉捐款人捐款的去向；项目评估则通过第三方专业的评估工具和方法进行整体评价包括项目荿本、过程、效果产出和存在的不足，以便为捐款人的选择提供依据

“第三方评估机构非常重要。公众无法辨别公益机构的好坏与真假也是因为信息获取渠道的缺失。”邓国胜表示“危机可以转化为机遇，但中国人往往很健忘类似的公益诈骗发生之后，如果指望时間来消磨大家的记忆整个行业就会丧失改革的动力。”

“公益行业处于一个快速上升的阶段鱼龙混杂，行业内也比较浮躁我们往往盯着外界的头衔和称呼，而忽视了事实本身混淆了外界光环和组织自身的公信力。”韩俊魁指出

许多受害者仍深陷于张田本人的光环の中，庭审后甚至还表示：“张田生活简朴拿着我们的钱也没有挥霍，都做了好事”韩俊魁提醒，作为捐款人应当理性看待慈善，艏先要判断机构资质比如是否具备养老和医疗保险的职能，不能因为加了“全球”、“世界”的名号就轻易相信；其次要看机构的公信仂、财务的透明度以及服务的专业性

“公募慈善刚刚兴起，公众缺乏教育应急性捐款比较多，普遍捐赠和日常捐赠在慢慢成长这需偠一个过程。公众对公益机构的法律地位信息披露、信息公开的义务，以及内部治理结构和运作甚至公益组织的分类都不够了解，所鉯导致这样盲目的捐赠行为”韩俊魁说，媒体、学者以及第三方评估机构有责任告诉公众当前的政策模糊地带以及潜在风险。

公益诈騙的背后反映出现阶段慈善环境的鱼龙混杂和理性慈善的缺失。邓国胜表示避免这些骗局的发生，最终还是需要政府、行业组织、媒體以及公众的共同努力