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网购身份证办银行卡 骗子捞钱玩起“黑吃黑”
余干警方破获公安部督办特大妨害信用卡管理案 9名嫌犯被批捕
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　　一个余干籍的特大信用卡诈骗团伙，凭借网上买来的身份证申办银行卡，用设备非法复制一张留存，再把这些银行卡转卖给他人。有购买需求的人，一般也用于诈骗活动。等诈骗来的钱一进入银行卡账户，余干籍犯罪团伙就会立即用复制的卡把钱取走。
　　昨日，省公安厅向新法制报记者通报称，余干警方历时3个月侦查，成功侦破“5?17”特大妨害信用卡管理案，涉案9名犯罪嫌疑人全部落网，收缴各类银行卡、复制银行卡上千张，收缴作案用身份证近百张，案值超50万元。
　　民警行程万里抓获9嫌犯
　　今年5月初，余干县公安局三塘派出所民警在日常工作中获悉，辖区内大口村的张勤极有可能涉嫌信用卡犯罪。
　　通过进一步调查了解，警方初步确定张勤有重大作案嫌疑后，于5月17日在三塘街将其抓获，当场在其所驾驶车辆上缴获银行卡40张、复制的银行卡349张、存折52张、他人身份证55张、办卡记录本及银行卡复制器等作案工具。
　　因案情重大，此案引起了余干县警方的高度重视。当日，余干警方“5?17”特大妨害信用卡管理案专案组迅速成立。经侦查，警方发现此案涉及的多名犯罪嫌疑人已经形成信用卡犯罪集团，自2011年5月以来，已经先后在江西、福建、安徽等多个省多次作案，涉案金额巨大。
　　此案被上报至公安部并引起了公安部领导的高度重视，很快被确定为公安部督办案件，要求余干县公安局继续深挖。
　　经过七天七夜的连续作战，嫌疑人万梁、夏佳、张书、张强4人很快进入办案民警的视线。在掌握这4名嫌犯的去向后，余干警方兵分两路，分别赶赴南昌和景德镇实施抓捕。
　　5月29日，万梁在南昌被警方抓获；5月31日，夏佳也在景德镇落网。而仍在余干本地活动的张书、张强两兄弟却迟迟未露面。
　　6月17日，专案组获得张书、张强兄弟二人准备一起外出的重大消息后，余干警方在万年警方的协助下，在两人需要途经的万年县齐埠镇设卡堵截，并在当日下午3时左右，顺利将二人抓获。
　　专案组继续深挖细查，经过半个月的努力，于7月18日在泉州将吴本、苏培抓获。8月8日又在余干本地将李宾抓获。
　　但该案的犯罪嫌疑人李强此时却似人间蒸发、毫无音讯。专案组民警几次前往李强家中做家属的规劝工作，功夫不负有心人，8月20日上午，李强在家人的陪同下走进余干县公安局自首。
　　三个月时间里，专案民警踏遍了赣、闽、皖、鄂四省，行程近万里，最终将该案9名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。
　　用他人身份办卡复制后转卖
　　办案民警告诉新法制报记者，这起案子牵涉的7名余干籍犯罪嫌疑人，均出身于农民家庭，年龄最大的28岁，年龄最小的23岁。自2011年5月起，张勤、万梁、夏佳、张书、张强等人纠结组成犯罪团伙，实施妨害信用卡管理、伪造银行票证等犯罪活动。
　　民警介绍说，这起案子的犯罪手段，是通过网络非法获取他人身份证后，再去银行申办银行卡。后来喜欢上网的夏佳在网上看到有人发布可以转让银行卡复制技术的信息。于是，夏佳同信息发布者联系，前往福建购买了银行卡复制器，并学会了使用技术，随后陆续有其他的犯罪嫌疑人加入合伙。
　　随后，他们便分头在湖北、安徽、福建、江西等地冒用他人身份办理银行卡，并将银行卡绑定手机开通资金变动提醒业务，再将这些银行卡逐张复制，之后再将原卡卖给吴本、苏培这样有特殊需求的人。
　　网上诈骗遭遇“黑吃黑”
　　据介绍，犯罪嫌疑人吴本、苏培购买银行卡也是为了实施诈骗。他们主要采取开设网站的形式，宣称可以提供食品、药品等货源销售，要求买家先汇预付款再发货，预付款一打入事先向余干团伙购买的银行卡账户就马上“人间蒸发”。
　　记者同时了解到，吴本、苏培从余干这个团伙手上购买银行卡，也是通过网上交易完成的。
　　当购买到银行卡的吴本、苏培等人在实施诈骗得手后，张勤、万梁等人的手机就会收到有资金入账的短信提醒，他们就先于吴本、苏培等人一步，持事先复制的银行卡将他们骗来的钱取出分赃“黑吃黑”。
　　经警方目前的调查显示，自2011年5月至今，张勤、万梁、夏佳、张书、张强等人以他人身份信息办理银行卡、复制银行卡上千张，通过卖银行卡及“黑吃黑”违法获利50多万元。目前这9名犯罪嫌疑人均被批准逮捕，已移送检察机关准备公诉。（文中人物均为化名）
　　◎文/刘波 谢鑫鑫 记者廖世杰
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※联系方式：大江网新闻中心　电话：5买卖银行卡“黑吃黑” 男子涉嫌数罪被起诉发布时间： 14:08 星期三来源：
法制网讯 通讯员林昕 近年来银行卡被当作商品非法买卖的问题越来越突出，个别持卡人为了几十元的小利益把自己的银行卡转卖给其他人使用，不法分子将收购来的卡片进行诈骗、洗钱或其他违法活动，也给持卡人带来了风险。近日，福州市晋安区人民检察院就对两名买卖银行卡的男子以妨害信用卡管理罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。
2014年10月，李某通过他人介绍认识了刘某，刘某告诉他办理银行卡开通网银功能就可以出售卖钱，有专门的上家以每套50-180元不等的价格收购银行卡。将信将疑的李某到各大银行办理了一批银行卡将其出售，随后他发现，其出售的银行卡上时不时会转入一些钱，很快这些钱又被人转走或取出，很明显这些卡是被不法分子用来从事犯罪行为。此时他想只要自己将银行卡挂失，再重新补办，就可以把卡内的“黑钱”取走，不法分子也不敢报警。就这样，李某双管齐下，一边卖卡赚钱，一边挂失取现，在尝到好处后，李某开始发展下线，怂恿祝某办卡，以每套30-80元的价格向其收卡，并转卖给上家，从中赚取差价。仅仅四个月，李某就贩卖自己办理或向他人收购的银行卡共计二十余套。
2016年初，福州市晋安区警方收到辖区内住户陈某报警，声称接到诈骗电话，其银行账户余款149万余元被分四次转走。经警方侦查发现，陈某被转走的钱当中有一笔310970元正是被转入到祝某名下的银行卡，当天已被诈骗团伙取走。李某、祝某的行为不仅影响了国家金融安全，更为犯罪分子实施犯罪提供了便利。日前，晋安区人民检察院已经以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡罪对李某提起公诉，并以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对祝某提起公诉。
检察官提示：银行卡是能够代表个人身份的物品，因贪图小利出售银行卡，一旦被不法分子利用进行电信诈骗、洗钱、行贿受贿等活动，不仅对社会公众资金和个人信息安全构成威胁，还将给自己带来很大风险，可能因为犯罪提供帮助而成为共犯或构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。此外，根据我国法律规定：“非法持有他人信用卡，数量达到5张以上，即构成妨害信用卡管理罪。”这里的信用卡既包括借记卡，也包括通常意义上的信用卡，收购他人名下的银行卡属于“非法持有”，可能构成犯罪，广大群众切勿贪图小利而走上犯罪道路。责任编辑：梁梦晚
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