为什么现在都公安部严打金融融

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2018: 严厉打击金融诈骗 ?
15:11 原创发表在
政府工作报告定2018年三大攻坚战之一: 严厉打击金融诈骗、非法集资……
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【注意】这些都是严打的金融骗局名单,你的钱还能回吗?
前不久,公安部官网挂出消息:国务委员、公安部党委书记、部长郭声琨日前在公安机关防范经济风险座谈会上强调,将集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动,着力提升服务经济社会发展、防范化解经济金融风险能力。这次的清查整顿基本上囊括了所有类型的金融平台,可以说是一次彻彻底底的全面大清查!近段时间有不少朋友都在问,某某平台是不是骗子?某某会是不是骗局?今天老刘将为大家一一讲解。先说下目前进入政府调查视野范围内的一些互联网金融平台,以下这些有的在前期摸排调查中、有的是正在调查中、有的是已经开始立案查处的了:大唐、兴中天、云集品、老妈乐、万店通联、五福、沃尔克、大时代、多多商城、龙爱、一川、杰奥、本草积分、巨氧、华硒、国网、民族资产、北斗、善心汇、万协云商、樽享、二三里、海洋币、金凤凰、以太坊贸易、IGO、云联、金砖、一带一路、天创息壤、永利皇宫、一匡农业、中佳、佳览、贯军E购哆备宝、绿藻、KIF、元宝理财、国融、长青树、中江汇、富泰、爱尚养猪、贝宝、福天下、麦点商城、车房时代、生活百需消费全返、新概念、乐活积分、中劵、五行币、聪慧健康产业、维卡币、ACL、泓谆、晨丽基金、英伦果、CTA、双创、人人家、鸡多宝、百家利、贵人币、凯西爱、墨宝盛世、爱心果农、奥元国际、量化证券、星联盟、盛世、空中比特币、MS福袋、有德瑞泽、西联国际、传家宝、TCC套利、云联众创、GEC环保创业币、鲁易购、中金、顺成合约、天下谷、水韵生态园。还有多达上千家的金融平台,各种类型的资金盘,其中还包括一些微交易、时时彩以及违规交易所平台等等。很多类型的金融平台在此大环境下纷纷开始恐慌起来,有的是转入低调运作中、有的是资金链断了又不敢跑路怕会员闹事只能更改制度拖延时间、有的是怕被政府查处而调整了一些经营模式、有的是直接停网观望中、有的是变动公司名称和法人身份想脱身、还有的是直接关网跑路了。目前针对金融案件专业性多样性的特点,国家最高法也正在摸索建立专业化的金融审判机构。后续将根据金融机构的分布以及案件数量情况,在金融案件相对集中的地区选择部分法院设立金融审判法庭,探索实行金融案件集中管辖。一、最常规的模式:非法集资P2P平台、地方违规交易所;e租宝,从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人浙江世尊借文物交易之名设局进行非法集资请记住:国务院批准的正规交易所只有8家,其它的不是骗子就是骗子!1、上海证券交易所(股票交易)2、深圳证券交易所(股票交易)3、中国金融期货交易所(股指交易)4、上海期货交易所(商品期货交易)5、郑州商品交易所(商品期货交易)6、大连商品交易所(商品期货交易)7、全国中小企业股份转让系统(股转平台,新三板)8、上海黄金交易所(黄金交易)二、最泛滥的模式:微商加盟、打着售卖养生健康产品的盘;湖北咸宁“云在指尖”案,260万人入会涉案6.2亿。龙爱量子,打着量子科技的噱头进行的黑心盘,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光:三、最高明的模式:分红盘、互助盘、积分盘;在上个月底德州手游之星崩盘涉案金额几十亿,没崩盘之前众多参与者完全是沉浸其中。还有的借着赌场名义的分红盘如永利皇宫、金凤凰、百家利,还有高大上的证据基金类的分红盘如中劵国盟、Global Bean 环球豆(GLB)、利荣资本证券、晨丽理财基金SOLAIRE、好事达资产证券化、新葡京一号基金等等。上个月轰动全国的直接导致此次全国金融严打的善心汇事件,这个平台在互助界可谓是无人不知。其他的什么口尊、凯西爱、沃野、中江汇兴中天等等盘,每个月都有互助盘倒下,每个月也有很多新互助盘出现。积分盘:早期的文创、华硒,近期的深蓝积分、鼎城等等都是代表。四、最能蛊惑人心的模式:原始股盘、拆分盘;原始股:北京荣磁达、慕峰远古黄金一号水、至尊时代hk01861、圣商大家族、益宝云商、白云通航、北斗云吉祥、吉祥数贸、同城商城、支点云控、惠乐益;这些打着原始股幌子的骗局,都喜欢拿这段话造势。只要稍微懂点公司运作和股票市场的就很清楚,这明显就是个骗局,真正要上市的公司他们的原始股是你能随便买得到的?拆分盘:中国一川(澳门)国际有限公司经过警方初步查明,吴宗霖等人依托珠海科宇科技有限公司等多家关联公司涉嫌以“缘、孝、善”、“互联网理财”等为幌子,策划、操纵并发展人员参加传销活动,骗取巨额财物。还有fcf中汇爱五福养老、st搜宝国际、WBW水之美、AGK拆分理财、VR国际舍得创业者联盟、ALB理财、中京时代sct、ACL拆分盘、新跨父能源NE拆分、富腾GDG拆分盘、ZENO杰奥国际拆分、GT国行融投;五、最无德的模式:消费返现(全返);老妈乐平台,8月6日崩盘,系统已关网,骗子临走丢下一句话,“我们2个月后回来,准备上市”!这个骗局平台最可恨之处在于,专门欺骗很多上了年纪的人,这些老年人本身承受能力就差,当这些老年会员幡然醒悟时,发现自己的棺材本都被骗了后,往往很容易弄出人命的悲惨结局!“人人公益”,上线一个月,非法集资超10亿元,6月18日焦点访谈曝光了消费全返的陷阱。万家购物平台涉案金额两百多亿,操盘手被判15年:六、最新型的模式虚拟货币、假冒违规外汇平台;虚拟币盘里面又分为企业币传销币和ICO众筹币,传销币里面像早前的百川币、DGC共享币等。6月15日,央行货币金银局发出风险提示,某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。一、我行尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构和企业发行法定数字货币,无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。二、某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗,请广大公众提高风险意识,理性谨慎投资,防范利益受损。三、我国的法定货币是人民币。人民币由中国人民银行统一印制、发行。以人民币支付我国境内的一切公共和私人的债务,任何单位和个人不得拒收。请广大公众树立正确的货币观念,爱护人民币,共同维护人民币的正常流通秩序。亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心;假冒外汇平台:前不久才出事的IGOFX,就是个典型的例子。张雪娇这个90后诈骗40万国人300亿,一夜之间成网红刷遍各大新闻媒体和朋友圈。七、最难分辨的模式:时时彩骗局、330类的游戏盘,表面看不出常常误以为是别的一些平台;像彩票类骗局的,经常出现的就是所谓的重庆时时彩,声称老师带单包赚不赔什么的,这类骗局基本都是打一枪换一炮的比较多,这类骗局的网站IP地址大多在东南亚,且地址经常更换。像什么玫瑰庄园、宝文鸡、大富翁等等各种养动物的,养植物的、模拟场景的游戏盘。目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多,你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报,这到底靠不靠谱、安不安全?加上目前国内的互联网金融圈子实在是太乱了,确实是要好好整治一下,因为种种的包装、套路让人防不及防,甚至有一些盘连地方官员也给骗了,就像当初某位副市长跑去给百川币站台,更不要说一些普通的投资者了。
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发布时间:  来源:民进盐城市委会
  新型网络金融传销是一种新型的传销模式,以纯“资本运作”诈骗方式为主,参加者具有高收入、高起点、高投入的特点,打着当地经济开发的幌子,以政府支持为借口,具有严重的欺骗性和危害性。
  一是高隐蔽性。这种新型网络金融传销往往通过网上发展参与者加入获利,以“金融互助”等类似名义和主体的运作模式,发展人员无上限、返利无上限,迷惑性强、发展迅速。而且往往由境外人员操控,资金通过网银转账或第三方支付平台支付,隐蔽性极强。根据《刑法》和国务院1998年7月颁布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的规定,非法吸收公众存款等非法金融活动的参与者的经济利益不受法律保护,也不被视为刑事案件的被害人。实践中,这类案件的受害人也难以通过民事途径保障自己的权力。故而一旦投资者误入此类金融传销陷阱,极可能遭遇血本无归求告无门的绝境。同时,这种模式招揽投资的门槛极低,投入的资金都缺少银行、金融监管机构的第三方监管。
  二是高欺骗性。这些金融传销分子中不乏高智商、高学历和有一定社会地位的人员。他们见识较广,文化程度较高,所策划的传销活动更具欺骗性。专人负责买断网页广告,长期头版刊登,在各种论坛做推广,;利用网上漏洞伪造“公司”主页,重要项目,层层包装,欺骗投资者,民间有大量资金,国家建设需要民间资金的参与,这种“非正规金融活动”等等;
  三是形式多样。2011年以来,全国多个地方曝出了各式各样的金融传销案例:广西来宾以“国家整合民间资金做投资”为名义的传销骗局,吸引着来自全国各地不明真相的民众;江苏南通“E玛国际”传销组织以销售“E玛国际”电子股权为名,采取双轨制传销模式发展下线,吸收传销资金1.06亿元;天津天凯新盛股权投资基金有限公司以传销手段结合时新的PE(私募股权投资基金)概念,从来自全国20多个省份近9000人手中非法集资10余亿元。 与此同时,参与者的层次更高、投资更多,既有不少知识分子、公司白领、退休干部等参与,也有浙江、江苏、山东沿海的一些老板置身其中。
  民众一改过去重储蓄轻投资的观念,这本身是一种观念进步,也是互联网金融得以蓬生的现实基础。根据中国互联网信息中心发布的报告显示,截至2015年12月,中国网民规模达6.88亿,互联网普及率为50.3%。但是,仅有投资的需求和观念的改变,在风险社会里,远远不够。金融传销、诈骗等非法活动,不仅危及金融安全,也可能影响社会稳定,正在不断上山下乡、走村入户,因此,建议监管部门要不断加大对金融的打击力度, 对于各地农村地区的涉嫌互联网等概念的传销案例,相关部门应该尽快介入调查,从源头查起,一经查实,应给予严厉处罚,坚决斩断伸向农村居民“钱袋子”的黑手。此外,街道、社区、村庄等基层管理单元不应在日常管理过程中缺位,平日里多开展一些正规的知识讲座,应该更多地宣传这些非法集资案件的特征。像e租宝、MMM金融互助社区,政府和媒体都有去宣传其非法性,提醒投资者不要参与,传授科学理财、勤劳致富理念。同时,这些基层管理单位的监督积极性应该被调动起来,一旦发现有骗术活动渗入,及早与有关部门沟通,防止更多居民上当受骗。监管层不仅要对原有的名称进行提示,而且对其各种变身都要有提示。现在区块链技术以及央行提出要研究推出数字货币,也给了骗子新的由头和概念来蛊惑投资者。新型的金融诈骗案件侦破对执法机关也提出了更高的要求,不管是技术手段还是侦破手段方面,可通过大数据等手段,尽早识别及侦破非法集资案件。作者:石惠     责任编辑:刘政免费发布咨询,坐等律师在线服务
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我现在应聘一个金融公司的财务,朋友跟我说不要去,因为去年严打金融公司我做财务会对我有影响吗?
请问我现在应聘一个金融公司的财务,朋友跟我说不要去,因为去年严打金融公司,抓了很多人都还没放出来,财务人员更加严重,如果这个金融公司被查,我做财务会对我有影响吗
律师回答地区:广东-广州咨询电话:帮助网友:52352 次点赞人数:<span class="s-c666" id="r_5 人你好,有可能。
16:25 16:34华律网用户他们做贷款的,也会被查吗 17:07会。地区:广东-广州咨询电话:帮助网友:193844 次点赞人数:<span class="s-c666" id="r_06 人有风险 18:05
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400-400-400-总有一种套路让你血本无归 刚刚微信重磅宣布:严打
  有一种套路让你血本无归!荐股群、聊天室、直播间,现货茶交所……刚刚微信重磅宣布:严打  
  今天下午,微信团队发布公告,对利用微信实施“非固定收益类投资产品”诈骗、骚扰的行为进行整治。
  这是2017年12月整治行动的升级版。当时微信团队共计对120多个微信群进行限制群功能的处理,并对1100多个微信帐号进行限制功能使用或限制登录等阶梯式处罚。
  我们许多人的微信中,都加过一些这样的人,热情洋溢地“请君入瓮”,早已看穿这一切的你,除了不搭理,拉黑,似乎也别无他法。
  其实,你还可以动动手指,进行举报。只要人人都来举报,骗子将无所遁形。
  举报只需三步:
  1.点开头像。
  2.选择“投诉”
  3.提交
  在2017年8月份,我们曾对微博、微信上的这类诈骗行为进行过大篇幅报道。
  《一场暴跌背后的预谋:他们在直播间免费听课3个月 被收割了几千万》
  《不收费、不分成、不卖软件不卖书……微博上自掏腰包打广告的股神们想干啥?》
  《又一个“美女股神”沦陷,账户中天天都有的秘密原来是这样》
  文章传播很广,阅读量达到了10万+,然而中国有数以亿计的投资者!时至今日,这些文章下方还能经常收到投资者的留言。“我遇到和这一模一样的骗局”、“被骗了,帮帮我”……
  文章的传播速度,远不及骗术的蔓延程度,我们也尝试联系新浪与腾讯,寻求有效的解决之道。今天,在为微信团队的行动拍手称快之时,也提醒读者,多一份警惕,对身边人多一些提醒。毕竟,对于微信团队来说,只能切断传播渠道,能做的最高处罚也只有封号而已。由于这类诈骗行为的隐蔽性,受骗后,很难将骗子绳之以法,也很难追回损失。
  在《一场暴跌背后的预谋:他们在直播间免费听课3个月 被收割几千万》这篇文章所写的骗局中,受害者累计损失过千万,他们后来找到了这个诈骗团伙,改名换姓便实施下一场骗局,一模一样的声音,可隔着网络,根本不知他们是谁,人在哪,眼睁睁看着他们继续行骗,这何尝不是世间最远的距离!
  在这之后,这伙人又有几笔令人毛骨悚然的操作。从将近7块跌到3毛多,从11块多跌到了1块多,用灭顶之灾来形容毫不为过。而这,仅仅是其中的部分案例,真实受害者难以统计。
  据微信总结,荐股类欺诈常见手段主要有:
   推销各类“荐股软件”“荐股平台”,以免费使用的方式拉客户,随后以升级等各种名义,诱骗投资人购买软件或充值,以便享受“荐股服务”。
   设立所谓“牛股”“黑马行情”等预测类公共帐号吸引关注,或在各种社交群组,利用这种噱头,通过所谓的“专家”“老师”指导,赚取高额“服务费”。如分红或月费年费等。
   性质恶劣的“荐股割韭菜”。逢低建仓,提前在低价位大量购入某个“非固定收益类投资产品”后,再以发布推荐等名义,诱骗大量个人用户资金入场,等价格拉升后迅速卖出,获利逃离出场。
   冒充正规金融公司欺诈。伪造交易系统,利用荐股类话术,以高盈利为诱饵,诱骗用户注资到假冒的交易系统,并在后台实时操纵行情,伪造交易记录,欺诈用户大量资金。
  前面骗去港股接盘这种骗术,远远比购买软件、收服务费凶狠,然而,这还不是最狠的,还有一种骗术,或许会让你真正血本无归。而有迹象表明,港股接盘的这伙人,现在或许已经转向了这个领域。
  我还留着《一场暴跌背后的预谋:他们在直播间免费听课3个月 被收割几千万》中所谓“致远”老师的微信号,因为上一次我没上当,没有暴露身份,所以时隔3个月之后,致远老师组成新的骗局后,又想起了我。
  但这次“致远”的身份不是老师,他推荐了一个据说比他更牛的“隐士”给我,隐士做的是。
  我加了她的微信,因为她的人设是高冷范,我也没那么多精力搭理,所以没有深入了解。请大家注意防范。
  在此也想呼吁下,如果你还在各种直播群、教室听课,请赶紧退出来,一个都不要留。记者通过各种手段,加了很多老师,听了很多场课,几个月下来,不管前面是多么温情脉脉,正义凛然,最后都是圈套,无一例外。
  现在大多的骗局,指向的都是现货、期货,以及一些你根本想像不到的品种。接下来说说我最近经历的一场局。
  01特约发布
  一些财经自媒体上经常有类似“牛股”“暴涨”等极具诱惑字眼为标题的的文章,让你加某个微信号领取牛股或与高手交流。如果你关注的公众号上有这样的文章发布,那么,要十分小心,虽然未必是公众号所属的运营者直接参与的骗局,但至少是帮凶,作为长期浸淫市场的人,这些打广告的人想干什么,难道他会心里没底吗?
  而这些文章存留的时间很短,几个小时后就被发布者删除,避免留下证据。
  如果你关注了一些财经自媒体,应该见过这种推广的文章,截这个公众号的图,是因为我刚好留意了这个号,就是原来的《又一个“美女股神”沦陷,账户中天天都有涨停股的秘密原来是这样》主角,后来改了名的,打广告的频率还挺高。
  2加了微信号,干啥呢?
  我加了广告中这个名叫志邦的微信号,随后志邦会让我加他徒弟的微信,从他助理那里领取听课的账号。老师本身是有偶像光环的,很厉害,当然不可能天天亲自和你唠嗑。所以又推荐了一个徒弟给我。
  但是,你以为老师的微信真是讲课的那个老师在运营吗?错了,其实所有身份的微信号都是一个人专门在运营,所有的话术也是直接复制粘贴。
  有一次,徒弟穿错马甲,自我吹捧,也就是志邦自己说志邦老师好棒,意识不对后撤回了消息,被我手快保存了。
  加了徒弟以后,又推荐我加了主播琦琦的微信。
  从此,就有了志邦、程辉、琦琦三个人每天全方位对我洗脑,天天提醒听课。
  这些听课有没有营养呢?对于刚入市的股民,可能有点作用?都是讲技术分析,KDJ、MACD、双头,但冠以一些听上去牛皮哄哄的名头,比如仁者无敌、回马枪、青龙取水,实际就那么回事,听他们上课炒股,亏钱的概率是50%,跟没听是一样的。
  听课时间从早到晚。琦琦每场都会微信提醒收听。
  3露出狐狸尾巴
  从11月20日开始听课,总共5个老师讲,为什么是5个呢,我后来想,应该是在多个平台发内容不同的广告,留不同老师的微信号,每个老师的微信号拉一些学员来听课,由此组建出一个700多人的课堂。课以语音的形式上,只闻其音,不见其人,课堂上气氛比较热烈,很多托夸赞老师。看上去留言很自由,其实是要经过审核的,质疑老师的留言只有你自己能看到,其他学员是看不到的。
  到12月20日,讲课一个月之后,托就在留言里要求老师联合大家的力量一起来做一只票,老师们假装几番推辞,最后盛情难却,答应了,谓之以“春雷行动”,留言里一片感恩声。让大家提交报名表,填资料,写上有多少资金。
  其中一个老师暂时就不上课了,据说是去了上海实地调研,和公司最高层商量,准备内外配合做一个方向的股票,反正怎么牛掰怎么来。
  过了几天去上海的老师凯旋而归,带来了重大好消息,150%的利润,需要大家集结2个亿的资金即可正式启动联合操盘计划。每个人报资金量给琦琦,统计下来据说是1.3个亿左右,有点缺口,但问题不大,继续讲课,等待合适的点位进场。
  等了这么久,终于收网了,说实话我是很期待的,到底是哪个股?但到现在我都不知是哪个股,因为最后没有买股。
  一天老师正在上课,突然弹出一个QQ窗口抖动,是老师的一个朋友,格力的工程师李工,李工赚了30%,两天赚几十万,问老师怎么操作?顿时评论里一片沸腾,老师,什么东西这么赚钱,带带我们?一开始老师还藏着掖着,不愿意说,评论里不屈不饶继续追问,差不多一两个小时以后才告诉大家,是炒茶交所的茶叶,老师本人也在炒,这几天赚了几十万。
  后面李工又抖动了窗口,赚得更多了。大家要求老师带着炒茶叶。老师推辞了两天,5个老师集体讨论之会,决定同意大家的要求,先带大家炒茶叶,赚到2个亿,再回来做人工智能的股票。
  然后是在琦琦那里领茶交所开户工作人员的QQ,开户,到这时,就没办法再伪装下去了。因为需要提供资料。
  开户成功后签约,并把钱打入茶交所账户。
  微信上,一伙人每天轮流晒收益,不遗余力地诱惑前去开户。
  通过这种方式来拉人开户的交易所,不管你能不能在网上查到正规的资料,都不要相信,一方面可能是冒用的,一方面也有可能是通过人为操纵某些品种获利。更可怕的一种可能是,这个是假的交易系统,当你注资到假冒的交易系统,人家可以在后台实时操纵行情,伪造交易记录,不管你买哪个方向,都是错的,加上又有5-7倍的杠杆,很快就可以将你骗得分文不剩。
  这样的骗局早已不是新鲜事,类似的报道比比皆是。
  这样的平台还有很多,比如说很多投资者给我们留言的邮币卡、燃油宝、煤油……很多稀奇古怪的东西,分辨不了怎么办?唯一正确的做法是:通通不要碰。
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责任编辑:付健青&RF13564
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