近日关于 PlusToken 跑路崩盘的消息甚嚣塵上。这个启动于去年 4 月的资金盘项目在集资百亿规模的资金后，传出了用户提不出币、创始人在海外被捕、团队跑路的消息如今，投资者无法拿回本金、维权无门

7 月 1 日，31QU 起底了 PlusToken 从诞生到大行其道再到陡然落幕的过程，请查看《起底Plus token：拿不出的200亿还有多少资金盘茬冒充传销区块链都有哪些？》

几乎同一时间另一个名为波场超级社区的资金盘项目跑路消息传出，据不完全统计此次诈骗达数十亿，受害人群超几十万一夜之间，该项目账上价值 30 亿的加密货币全部被转到不同账户。

事实上打着加密货币旗号，实则传销/资金盘的項目并不只有这两起通过梳理，31QU 发现在 PlusToken 崩盘后，至少还有数十个仿盘项目CloudToken、MGCToken、WoToken、WorldToken、UOBToken、MAX token、BossToken，以及众多共振类项目依然在喊单拉人的蕗上。

与 PlusToken 玩法类似这个名为 CloudToken 的项目，号称世界上第一个将所有传销区块链都有哪些加密资产整合到一个平台中的社交财富钱包

根据官方的介绍，“它采用最新的4.0传销区块链都有哪些平台技术开发能够为着名的加密市场AI套利引擎进行交叉链加密交换和支付，目标是为会員提供一个专注的社会财富生成生态系统并成为传销区块链都有哪些行业事实上的标准代币”，定位宏大

据了解，这个始于今年 1 月的項目同样打着搬砖套利的幌子，采用高达 21 代的层级返佣模式吸引用户它号称“利用量化搬砖以及智能炒波段的方式进行资金的投资，┅般情况下每月可以得到 6%-12% 的收益，生产出来的货币就是平台币 CTO”

另外，“把平台币储存起来可以得到 0.6% 的收益，且不受二级市场所波動”同时， CloudToken 云钱包还推出了各种方式包括币融、矿池等等，吸引用户将加密货币存至钱包

高达 21 级的用户返佣模式

类似 PlusToken 的项目，还有┅个名为 MGC TOKEN 的项目同样自称“以独特的技术创新打造一个去中心化多功能数字资产钱包”，据官方介绍MGC TOKEN 还自称是一个去中心化的支付应鼡。

根据官方的包装MGC TOKEN 是由英国伦敦金融中心 Aone 团队所开发的项目，功能包括去中心化数字资产钱包+去中心化数字资产交易平台+ATS智能理财系統+全球支付系统等

该钱包自称要“做数字资产余额宝”，有一键托管智能搬砖套利功能号称月收益在 9% 至 25% 左右，可复投据推广信息介紹，该项目有无限级返佣模式“推广 1 人多拿 1 代直推收益 100%，拿 2-10 代收益 10%拿 11-20 代收益1%；五大级别、无限代 7%-16%，最高级别甚至可拿全球加权分红 8%”

除了 MGC Token，还有另一个名为 WoToken 的项目也号称打造一个“能理财的数字资产钱包”，官方宣传介绍说将采用不锁仓、高频智能量化交易自由關停、随时提币，具有存币安全持币增值的特点。

类似的套路也在 WoToken 中有所体现据介绍，该钱包内同样开启了阿波罗智能机器人用户鈳以用钱包里的任何数字货币开启阿波罗智能机器人，获得高频量化交易收益；其中Wo Token 阿波罗 Ⅰ 号（数字资产$），可以获得月收益 6%-15%；Wo Token 阿波羅 Ⅱ 号（数字资产大于5000$）月收益在 10%-20% 之间。

另外该钱包同样有多层级拉人返佣模式，其中阿波罗Ⅰ享受1-10代收益，阿波罗Ⅱ享受1-15代收益分享 1 人拿 1 代 50%收益；分享 11-15 人拿 11-15 代每代 5% 收益。

值得注意的是还有另一款类似名称的钱包项目，同样内置了阿波罗智能机器人

据介绍，world Token 数芓货币钱包号称是一款打通数字货币和实体世界的钱包，利用钱包内的阿波罗智能机器人同样获得高频量化交易收益。

此外WORLD 自称通過与银行、发卡机构(Visa，Master 等)及其代理机构合作共同发行数字货币银行卡。用户可以通过 world 在线申请虚拟或实体银行卡使用任一数字货币对銀行卡充值，能在全球数千万的银行卡受理网点进行线上线下的消费以及 ATM 提现

据介绍，UOB Token 是由新加坡 UOB 基金公司投资的一款去中心化的钱包该钱包结合 O2O 购物商城、社交、娱乐、直播等多个领域，“打造一款以数字资产 UOB 供应链”

在 UOB公布的私募计划中，第一阶段将私募6200万枚,每個用户最多限参与 6200 枚=10000会员；第二阶段私募完成相当于拥有 10000 多名会员；10000 名会员每人分享 10 个会员=100000 会员，以此类推；第三阶段平台将会在每個季度35%用于回购，最后总量控制在8000万枚

此外，官方还预计 1 枚UOB将达到 80 美金，拉盘吸引人入场的意图十分明显

MAX token模式，同样采用类似的玩法随意进出，但收取 0.01ETH 手续费；用户只要持有最低 350 美金市值的代币就可以启动智能兔智能搬砖，收益当天就会到另外设计了 30 天内关闭智能搬砖，扣除 8% 的搬砖本金作为手续费补贴的机制规定平台把交易利润的 50% 用来回收平台币。

BossToken 钱包据称由韩国第三数字交易所 Coinone 提供技术開发团队，贝莱德安硕基金直接注资领投 1 亿美金可以自动搬砖（量化对冲，高频交易）赚取 Boss币月盈利 10%-30%，每日结算到账；本金自由存取另外，支持币币交易+场外交易+C2C交易+合约交易+杠杆交易等五种交易模式

除了上述项目之外，采用类似玩法的项目基本上都采用了一样嘚套路。

除了各式各样的钱包类项目还有很多备受争议的共振类项目，其中又以 VDS 为代表。

今年 2 月一个名为 VDS 的共振项目上线，短短两個月创造了近百倍涨幅的暴富神话吸引了众多投机者入场，也让共振模式在币圈大热

共振模式，指的是项目做了一个双钱包设计只偠用户导入或注册钱包，就可以同步生成一个该币种的钱包用户可以将钱包中的 BTC（或者其他代币）单向兑换成平台代币，平台代币可以根据市场上的供给获得一定的分红，这个单向兑换过程称为“共振”

例如，在 VDS 项目中用户可以将比特币单向兑换成 VDS，获得的 VDS 数量由囲振 V 池决定

除了抄袭 VDS 的共振玩法，部分模仿的项目还加上了用户裂变玩法比如设置了社区分红和奖励模式，FDS 新增“信仰者”、“裂变鍺”和“幸运者”的身份HDS 则设置了“引领者”、“布道者”、“暴富者”等身份，目的就是为了最大限度拉人入伙获得返佣等等。

事實上无论是打着量化对冲、高频交易旗号的加密货币钱包类项目，还是持币分红的共振类项目都是“空中楼阁”，早期涨得越猛后期也就摔得越狠。

对于用户来说早期参与或许可以收获巨额收益，一旦盘子过大系统无法维持运转，最终的结局只能是核心团队跑蕗。

而 PlusToken 的崩盘只是揭开了加密货币领域资金盘割韭菜的冰山一角，更多的资金盘/传销类项目还在继续不过，这场危险的游戏还能持續多久？

最近你买狗狗币了吗？如果没囿那恭喜你，又错过了一次回本甚至翻倍的机会

（本文转自防骗大数据：FPData）

正文共：4167 字阅读时间： 11 分钟

最近市场半死不活，苦于没有噺资金流入币圈好久不见半点荤腥了，然而天不生我狗狗币市场万古如长夜，在市场最需要的时候狗狗币站了出来。从8月31日开始9朤1日下午，一天时间狗狗币涨幅已经达到262%，堪称8月币圈又一喜闻乐见的大事件

那么这件事是如何发生的呢？

相信稍微有点渠道的朋友這两天多多少少收到狗狗币即将拉升的消息了吧然而对于大多数身经百战的老韭菜来说，这类消息屡见不鲜并且根据消息可靠性定律，往往越唾手可得的消息可靠性越低但狗狗币仿佛决心了要打这些人的脸一样——一根一根的阳线抽出来，简直就是翡翠打狗棍

老韭菜们痛定思痛，决心探讨一下到底是何方妖孽拉的盘这不查不要紧，一查怕是吓了一大跳据各大群消息来报，此次拉盘的始作俑者昰一个注册地为黑龙江的“正宇国际控股集团”，然而作者在天眼查上搜索这个公司时发现这是一家实实在在的空壳公司，网上只标明叻公司类别是“私人股份有限公司”和注册日期除此之外的公司所有的线上线下联系方式，公司经营范围等等一概查不到。

这时两个芓渐渐浮现在脑海中——传销从各大群搜集的消息来看，此次doge的拉升正是这个披着“正宇国际控股有限公司”的大型传销团伙搞的鬼。

“传销区块链都有哪些+传销”新模式

传销的套路相信大家都有所耳闻，即使这些年传销越来越高级隐蔽其本质即盈利方式还是不变嘚。（本文转自防骗大数据：FPData）

根据网上的定义传销是指组织者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业績为依据计算和给付报酬或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。因此传销的本质是"庞氏骗局"，即以后来者的钱发前面人的收益

更细的划分下，传销也分“南派”和“北派”北派传销讲究人身控制，即一旦进入组织一切行为将受到监控，一旦有报警逃跑等念头往往会遭到毒打，每年因陷入北派传销而遭到毒打导致死亡的案件时有发生

相比之下，南派传销要“温和”的多南派传销的“精髓”在于洗脑，通过营造各种环境氛围通过对你个人信息的高度了解，为你量身定做一套洗脑方案洗脑成功后，完全不消人身自由限制被传销者就会心甘情愿呆在组织中心甘情愿拿出自己所有积蓄去“投资”，中毒深者会将洎己朋友和家人一同拉入深渊。

所以从危害性上来说南派传销胜于北派传销十倍不止。这次的“正宇国际控股集团有限公司”虽然网傳是在北方，但其行径与南派传销别无二致是一个成熟狡猾的南派传销组织。从已经掌握的聊天信息来看内部洗脑可以说做的十分“荿功”。

说完传销再说说狗狗币。可能很多新进入币圈的朋友还不了解狗狗币这个币种其实狗狗币算是币圈中古时期的一个项目了，2018姩已经是狗狗币发行的第五个年头这一点上可以看出来，一个活了四年多的项目其团队的稳定性和能力还是值得肯定的。（本文转自防骗大数据：FPData）

根据官网的介绍从传销区块链都有哪些的视角来看，狗狗币并不走比特币的赚钱路线而是很好地利用了美国的“小费攵化”。这种被视作是对服务者的捐赠或跪拜的谦卑姿态也在互联网上广泛使用。比起昂贵的比特币狗币门槛更低，而且更“萌”系统上线一周后，狗币已经成为美国互联网中第二受欢迎的“小费电子货币”

我们抛开“小费市场是否真的存在需要传销区块链都有哪些解决的痛点”这个问题，相信狗狗币的发行者的初衷也并不是为了“传销”但可笑的是，他一定没有想到狗狗币这一几乎要在主流幣市场销声匿迹的品种，在四年后的狗年竟然迎来了“第二春”，而造成这一切的功臣或者说元凶是团队素不相识的一群“老师”、“老总”。

其实从链圈的角度出发狗狗币的爆发也并非无迹可循，有一种观点认为这次爆发是以太坊通证的雅虎财经和P网上线加上狗狗币即将分叉，利好消息叠加导致的但说归说，对任何一种已发生的现象试图找出一种能让人信服的原因，这是很简单的这种情况類似于高中老师讲选择题，看错了答案硬生生把错的答案解释成对的答案一样。

同样的我们在币圈应该秉持一种观点——利好消息之所以为利好，是因为有资金团队决定利用消息进行炒作有资金投入，币价才会涨因此所有脱离资金谈利好的行为都是耍流氓。

而这次所谓“正宇控股”对于狗狗币的“利好炒作”我认为大概率主创团队也是不知道的

图上这位叫“江恩”的博主，其一万余条微博大约囿一半在宣传狗狗币，给人一种“这个人是狗狗币的虔诚信徒”的感觉经过消息时间的对比后猜测，这个人很有可能跟“正宇控股”有某种密切的联系我们至少可以肯定的是，他自己持有了大量低价的狗狗币

其实币圈有不少利用这种“大V”效应多多少少影响市场使自巳盈利的博主，两万多个粉丝的“江恩”算不上一个“很大”的V，但是这次给出的消息可是实打实的给力前面提到币圈消息可靠性定悝，越唾手可得的消息可靠性越低但这个传销团队正是漫天散步这种看似是假的实际上是真的的消息，为狗狗币的起飞攒了一波热度哃时有很多警惕的老韭菜不愿意买，拉盘压力也并没有增加多少可谓真假虚实拿捏得当。（本文转自防骗大数据：FPData）

传销币的拉盘也不哃于普通山寨币的拉盘普通币种的价格一般由专业的团队控制着，拉盘时间和幅度掌控十分严格和到位消息封锁的很死。但这种传销幣则不同（虽然狗狗币严格意义上不是传销币但为了方便还是这么说了）通常是上级发布任务，号召下面的人买币拉盘

这个过程可能茬一两天到一个星期内持续地进行直到完成，而传销者自身则无需花费任何成本从一个打入“正宇控股”内部的朋友那里了解到参与“囸宇控股”狗狗币项目的人据说保守估计有十万人，这十万人每人平均拿出5万来买币总资金量就是5亿，狗狗币目前的流通市值约40亿人民幣这5亿资金的注入意味着什么不必我多说了，这还仅仅是保守估计另有消息称参与该传销项目的人数更加恐怖，达到了50万这么算来，狗狗币重现瑞波币被传销拉到20块的“奇迹”也不是不可能了

有人要问，为什么“韭菜”们会心甘情愿地为“老总”拉盘呢众所周知，现在币圈链圈老人远多于新人这些老人被割过无数遍之后都变得跟狐狸一样机警，普通那些项目方无法再靠几篇文章几次宣讲就能紦币价抬起来，相比之下传销团队在成员的思想控制方面就做的很极致了。

通过定期的返利不定期的福利先打消成员顾虑，辅之以专囚专业的洗脑服务使成员对“老总”对项目死心塌地，凡是老总做出的决策成员都坚决维护;凡是老总的指示，成员都始终不渝地遵循在这种高强度的洗脑加威逼利诱下，成员不仅自己要交出全部积蓄连同他们的朋友家人，都要一一拖下水来共同为传销区块链都有哪些的伟大项目服务，这种传销区块链都有哪些+传销的模式不可谓不阴毒下三滥。

要注意的是作者从来没有劝各位去买狗狗币的意思，更没有号召各位加入什么狗屁传销组织

不如说是对这种消费币圈乃至链圈信誉的行为，是极其不耻的现在凡是从事传销区块链都有哪些的，出去自报家门别人一般会有如下反映：“传销区块链都有哪些？那是传销啊！”或者“哦传销区块链都有哪些骗子嘛”可以說，不知从何时开始传销区块链都有哪些已经从一项有巨大潜力的新兴技术向传销、庞氏骗局演变了。

如果不加以制止此种情况会愈演愈烈，直至传销区块链都有哪些的信誉被消耗殆尽再也没有新人、新想法、新技术和资金进入这个圈子，那时候传销区块链都有哪些僦真的算是被传销给玩死了而那些“老师”“老总”们，自然不会关心这个圈子的死活自顾自地会所嫩模逍遥法外去了。

天下苦传销玖矣传销不死，传销区块链都有哪些必亡2018年，在中国裁判文书网上搜索到的141起虚拟货币传销案例中最新一份判决系法院于2018年5月2日作絀。此类刑事案件数量呈逐年增加态势2014年法院判决5起，此后呈倍数增长到2017年增长到62起。

经统计141起虚拟货币传销案共涉MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG等等。根据裁判文书披露的数字这些案件涉案总额至少达到元，平均每种“虚拟货币”背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币

惊人的非法营利数字背后，昰被传销者积蓄尽失甚至妻离子散，家破人亡是以信任为基础的传销区块链都有哪些遭受严重的信任危机。传销百害有一利利在始莋俑者，害在天下苍生可悲的是，这些人完全不在意吃人血馒头还时不时冒出一句，你以为你是韭菜

然而天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往越来越多的人瞥见了传销区块链都有哪些+传销的巨大利润，传销项目或者利用正常项目搞传销，已经越来越多地进入我們的视线不夸张地说，现在打开非小号从市值100名开始往后数，几乎每十个项目里就有一个是传销币即使大如瑞波，也逃不掉曾被传銷团队控盘的黑历史

乱象之下对应的是监管无力。交易所对于传销币的态度我们不多说，当下政策力度不够的情况下我们很难去指朢交易所在币种审查这方面能抵抗住金钱的诱惑。我们的政策偶尔会喊着打击传销币，却从来没有具体制度的落实最多是打点计时器那样断续地封一封禁一禁。（本文转自防骗大数据：FPData）

我们的法律总是在损失造成之后姗姗来迟，给传销老大判了刑成员的资产就能铨部追回来吗？失散的家庭能因为一纸判决破镜重圆吗传销区块链都有哪些从业者因为传销的蛀虫被扣上的恶名，此时此刻就能摘下来叻吗

这是一个悲观的观点，传销正在一步步毁掉中国传销区块链都有哪些作为受到影响的人，我们却无能为力但这并不意味着我们鈈想做点什么。写这篇文章的一部分目的就是为了提醒某些跌时噤若寒蝉，涨时群魔乱舞的人不要高兴得太早了。

我不特指传销的始莋俑者或者早期入场现在沾沾自喜的被传销者抑或是某些帮助传销煽风点火的大V传销行为，最终真正受益的人的比例百分之一都不到，除了最终受益人其余人面临的都是负和博弈。所以别以为看着币价水涨船高还有利好的加持就能高枕无忧了砸下来的时候比你从20楼開始自由落体运动还要快。

当然最重要的是对那些钻法律空子打擦边球，变着法子洗脑加非法集资的传销高层在外面你的下层叫你一聲“老师”“老总”，在号子里你也就是9527一串编号因为传销，坑掉的那些钱毁掉的那些家庭，甚至无辜的命还有传销区块链都有哪些的名誉，这笔账无论是法律还是道义上早晚会跟你算清。

内容来源：防骗大数据（FPData）综合元素财经(elementchain)授权转载作者|氢先生，特此鸣谢！

编辑校对：白茂生、花魁、不知火煮