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安徽天宇磁业股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
安徽天宇磁业股份有限公司
公开转让说明书
（ 申报稿）
二零一六年七月
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连
带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说
明书中财务会计资料真实、 完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均
不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何
与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《 证券法》 的规定， 本公司经营与收益的变化， 由本公司自行负责，
由此变化引致的投资风险， 由投资者自行承担。
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
重要事项提示
公司特别提醒投资者关注以下重大事项：
一、 应收账款余额较大产生的回收风险
截止日、 日以及日， 公司应收账款
账面余额分别为7,339,302.06元、 11,448,222.64元以及11,412,554.30元， 账面净额
分别为6,792,978.69元、 10,916,647.45元以及10,938,885.18元， 占公司流动资产总
额的比重分别为25.19%、 37.27%以及35.89%。 报告期内， 公司未发生大额应收
款无法收回的情况， 但无法排除未来应收账款发生坏账的风险， 如果出现部分
客户无法支付货款， 公司财务状况将会受到影响。
二、 存货金额较大的风险
截止日、 日以及日公司存货余额分
别为13,856,378.81元、 12,332,684.09元及10,131,641.17元。 各期末存货周转率分
别为0.45次、 2.15次和2.93次， 公司存货主要由原材料、 在产品及库存商品组成，
其中各期末存货余额中原材料余额占比较大， 主要系以前年度生产过程中累积
的原材料毛坯切割产生的料头， 该料头可重新熔炼作为烧结钕铁硼毛坯的原料，
由于报告期内公司钕铁硼烧结生产线尚未建设完工， 故未消化以前年度累积的
切割料头， 导致原材料余额逐年增加， 且存货周转率逐年下降。
各期末原材料中可再生产的切割料头余额分别为5,618,612.90元、
4,490,159.15元以及2,422,717.35元。 若烧结钕铁硼成品市场价格出现大幅下跌，
可能导致该部分切割料头产生减值， 由此影响公司经营成果。
三、 部分配套性建筑预期无法取得房屋所有权证
目前公司正在使用的宿舍、 员工食堂、 临时堆砌生产废料的仓库等建筑物
未履行建设审批手续， 不符合《 安徽省实施办法
（ 草案） 》 、 《 安徽省城乡规划条例》 等相关法律法规规定的规划用途， 无法
办理房产证。 虽然该等建筑物仅是配套性设施， 不构成能够影响公司持续性经
营的重要经营性资产， 且公司及实际控制人承诺2017年底前拆除， 若厂区内未
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
取得房屋所有权证之建筑物因被有关主管部门认定为违反相关法律规定而要求
公司承担罚款、 拆除（ 或搬迁） 以及职工住宿等费用的责任时， 公司实际控制
人承诺以个人名义承担以上所有责任。 但鉴于该等建筑属于法律法规所定性的
违章建筑， 其应拆除而未拆除的情况或将导致公司未来还将继续面临相应行政
处罚的风险。
四、 公司董事对外投资与本公司存在利益冲突的风险
公司董事、 副总经理岳武卫持有赣州市钜磁科技有限公司2%股权， 出资金
额为200万元。 钜磁科技系本公司重要供应商之一， 为本公司提供钕铁硼毛坯等
原材料。 岳武卫于2008年6月至2014年12月担任钜磁科技车间主任职务， 虽然其
离职后不再担任钜磁科技任何职务， 且其持有的钜磁科技2%股权占比较低， 对
钜磁科技经营、 决策不具有重大影响， 但鉴于钜磁科技主营业务与本公司相近，
该情况或将导致公司未来面临与钜磁科技产生利益冲突的风险。
五、 技术开发能力不足的风险
近年来烧结钕铁硼在高科技领域的应用越来越广泛， 研究高性能磁体以满
足市场的需求越发迫切。 截止2014年度， 我国钕铁硼产量已达到11.2万吨， 占全
球总产量的88.1%， 但是， 我国钕铁硼公司大都只能生产中低档产品， 大而不强。
如若技术开发能力跟不上下游应用的需求， 将会给公司带来不利影响。
六、 技术人员流失的风险
公司所处技术密集型行业， 钕铁硼磁材对研发水平、 生产工艺的要求较高，
公司自成立以来重视对核心技术人员的招揽与培养， 目前拥有一批技术水平过
硬、 人员稳定的核心技术人员。 但随着行业市场竞争的加剧， 公司存在技术人
员流失的风险。
七、 行业竞争加剧风险
目前钕铁硼永磁行业及其下游应用领域受到国家政策的扶持， 且随着美国
日本等世界高性能钕铁硼材料制造传统强国陆续将生产基地转移到中国， 导致
越来越多的企业加入到钕铁硼的生产行列， 行业产能快速扩张， 市场竞争进入
白热化状态， 行业未来可能面临市场竞争加剧的风险。
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
八、 实际控制人不当控制的风险
张玉才和徐红云夫妇为本公司的实际控制人， 其合计直接持有本公司
71.20%的股权， 从而对公司的生产经营决策实施控制。 鉴于公司存在的股份集
中状况， 公司实际控制人或将通过其于公司的绝对控股地位对公司施加较大的
影响。 若实际控制人张玉才和徐红云夫妇其在公司的股权优势及控制权优势对
公司的经营决策、 人事、 财务等进行不当控制， 可能损害公司和其他少数权益
股东利益， 存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
重要声明...................................................................................................I
重要事项提示.........................................................................................II
释 义...................................................................................................VII
第一节 基本情况...................................................................................1
一、 公司情况.......................................................................................................................1
二、 股票挂牌情况.............................................................................................................. 1
三、 股权结构情况.............................................................................................................. 4
四、 公司设立以来股本形成及变化情况........................................................................6
五、 子公司和分公司的基本情况...................................................................................11
六、 公司董事、 监事、 高级管理人员基本情况.........................................................12
七、 公司最近两年一期主要会计数据和财务指标.....................................................14
八、 与本次挂牌有关的机构...........................................................................................15
第二节 公司业务.................................................................................18
一、 公司业务概述............................................................................................................ 18
二、 公司的组织结构及业务流程...................................................................................19
三、 公司拥有的关键资源情况.......................................................................................24
四、 公司业务相关情况简介...........................................................................................31
五、 公司的商业模式........................................................................................................44
六、 公司所处的行业概况............................................................................................... 45
第三节 公司治理.................................................................................66
一、 最近两年“三会”的建立健全及规范运行情况.....................................................66
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
二、 董事会关于现有公司治理机制对股东的权利保护及对公司治理机制执行情
况的评估结果.....................................................................................................................69
三、 公司及控股股东、 实际控制人近两年的合法合规情况....................................70
四、 公司的独立性............................................................................................................ 70
五、 同业竞争.....................................................................................................................72
六、 近两年公司发生的对外担保、 资金占用情况以及所采取的防止措施..........75
七、 董事、 监事和高级管理人员持股及其他情况.....................................................78
八、 近两年董事、 监事和高级管理人员的变动情况及原因....................................81
第四节 公司财务.................................................................................83
一、 最近两年一期的财务报表.......................................................................................83
二、 财务报表的编制基础、 合并财务报表范围及变化情况................................. 106
三、 主要会计政策和会计估计及其变更情况...........................................................106
四、 税（ 费） 项.............................................................................................................. 144
五、 报告期内主要会计数据和财务指标....................................................................145
六、 风险因素...................................................................................................................191
第五节 有关声明...............................................................................196
第六节 附件.......................................................................................201
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
除非本文另有所指， 下列词语具有的含义如下：
挂牌公司、 本公司、 公司、 股份
公司、 天宇磁业、 天宇股份 指 安徽天宇磁业股份有限公司
有限公司、 天宇有限 指 安徽天宇磁业有限公司
元、 万元 指 人民币元、 人民币万元
《 业务规则》 指 《 全国中小企业股份转让系统业务规则（ 试行） 》
《 公司法》 指 《 中华人民共和国公司法》
《 证券法》 指 《 中华人民共和国证券法》
三会议事规则 指 《 股东大会议事规则》 、 《 董事会议事规则》 、 《 监
事会议事规则》
《 公司章程》 指 最近一次被公司股东大会批准的《 安徽天宇磁业股份
有限公司章程（ 挂牌适用稿） 》
报告期 指 2014 年度、 2015 年度、 2016 年 1-4 月
三会 指 股东大会、 董事会、 监事会
高级管理人员 指 公司总经理、 副总经理、 财务总监、 董事会秘书
管理层 指 公司董事、 监事及高级管理人员
控股股东 指 张玉才
实际控制人 指 张玉才和徐红云
天宇磁业（ 香港） 指 天宇磁业（ 香港） 有限公司
协和实业 指 协和实业公司 HIPWOINDUSTRIALCOMPANY（ 已注
惠恩磁铁 指 东莞市惠恩磁铁有限公司（ 已注销）
惠恩电子 指 合肥市惠恩电子科技有限公司（ 已注销）
中翰同信税务所 指 东莞市中翰同信税务师事务所有限公司
同达有限 指 东莞市同达股权投资有限公司
新鲁班教育 指 东莞市新鲁班教育科技有限公司
新晖投资合伙 指 东莞市新晖投资合伙企业（ 有限合伙）
泛美数控 指 东莞市泛美数控科技有限公司
同信投资合伙 指 东莞市同信股权投资合伙企业（ 有限合伙）
中翰同信会计咨询 指 东莞市中翰同信会计咨询服务有限公司
思迈特 指 东莞市思迈特企业管理咨询有限公司（ 已注销）
同信管理策划 指 东莞市同信企业管理策划有限公司
中翰联合 指 中翰联合（ 北京） 咨询服务有限公司
苏州乐美 指 苏州乐美智能物联技术股份有限公司
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
钕、 氧化铁等的合金， 又称磁钢， 属于第三代稀土永
磁材料， 具有高磁能积、 高矫顽力以及高能量密度的
优点， 是目前性价比最佳的磁体， 享有“磁王”的美誉
烧结钕铁硼 指
用粉末烧结的方法生产的各向异性磁体， 一般经过烧
结生产出毛坯， 再经过机械加工（ 如线切割、 切片、
磨削等） 成为各种形状的磁体
粘结钕铁硼 指
将钕铁硼粉末与树脂、 塑胶或低熔点金属等粘结剂均
匀混合， 然后用压缩、 挤压或注射成型等方法制成的
复合型钕铁硼永磁体
内禀矫顽力 指 使磁体的剩余磁化强度 Mr 降为零所需施加的反向磁
场强度， 是衡量磁性能的指标之一
剩磁强度 指
在闭合的磁测量装置中或在磁测量装置的气隙中， 磁
体磁化到技术饱和后， 当磁场强度单调递减到零时，
在规定的横截面上的磁通密度， 是衡量磁性能的指标
工作温度 指 钕铁硼能够正常工作的温度范围
使坯体在高温下发生一系列的物理化学变化， 是一种
简单廉价的可以改变材料微观结构以提高材料磁学性
能的办法。 烧结是材料的最后成型过程， 对磁体的密
度和微观结构有着极为重要的影响
机械加工 指
烧结之后得到的钕铁硼磁体均为毛坯， 需要进一步机
械加工以获得各种不同尺寸、 大小和形状的产品。 钕
铁硼磁体由于比较脆， 力学性能较差， 一般只能采用
磨削加工和切削加工
表面处理 指 对各种形状的稀土永磁体进行表面处理， 例如电泳、
镀锌、 镍、 镍铜镍及磷化等
庐江县工商局 指 庐江县市场监督管理局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
华安证券、 主办券商 指 华安证券股份有限公司
会计师事务所、 华普天健 指 华普天健会计师事务所（ 特殊普通合伙）
律师事务所、 天禾所 指 安徽天禾律师事务所
评估机构、 中水致远 指 中水致远资产评估有限公司
注： 本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数字总和不符， 均由四舍五入所致， 除
另有注明外， 所有金额均以人民币元为货币单位。
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
第一节 基本情况
一、 公司情况
名称 安徽天宇磁业股份有限公司
法定代表人 张玉才
有限公司成立日期 2007 年 12 月 27 日
股份公司成立日期 2016 年 3 月 30 日
注册资本 1,000 万元
实收资本 1,000 万元
住所 安徽省合肥市庐江县工业园（ 轻纺工业园）
邮编 231500
信息披露事务负责人 谢全红
有色金属冶炼和压延加工业（ 《 上市公司行业分类指引》 [2012 修
订]代码 C32） ； 稀有稀土金属压延加工业（ 《 国民经济行业分类》
代码 C3264） ； 稀有稀土金属压延加工业（ 股转系统管理型分类
代码 C3264） ；
公司业务 钕铁硼永磁材料等产品的生产和销售
电话 2/288
统一社会信用代码 96845T
二、 股票挂牌情况
（ 一） 股票挂牌概况
股票简称 天宇磁业
股票种类 人民币普通股
每股面值 1.00 元
股票总量 1,000 万股
转让方式 协议转让
（ 二） 股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
《 公司法》 第一百四十一条规定： “发起人持有的本公司股份， 自公司成立
之日起一年内不得转让。 公司公开发行股份前已发行的股份， 自公司股票在证
券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、 监事、 高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 在任职期间每年转让的股
份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 所持本公司股份自公司
股票上市交易之日起一年内不得转让。 上述人员离职后半年内， 不得转让其所
持有的本公司股份。 公司章程可以对公司董事、 监事、 高级管理人员转让其所
持有的本公司股份作出其他限制性规定。 ”
《 业务规则》 第2.8条规定：
“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解
除转让限制， 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一， 解
除转让限制的时间分别为挂牌之日、 挂牌期满一年和两年；
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过
转让的， 该股票的管理按照前款规定执行， 主办券商为开展做市业务取得的做
市初始库存股票除外；
因司法裁决、 继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的， 后续持
有人应继续执行股票限售规定。 ”
除上述限制转让情形外， 《 公司章程》 未就股份转让作出其他限制， 股东
未就股票限售及锁定作出其他安排或承诺。
本次挂牌后， 公司股东持股情况及第一批进入全国中小企业股份转让系统
公开转让的股份情况如下：
序号 姓名 持有股份数
本次可进入全国股
份转让系统报价转
让数量（ 股）
1 张玉才 6,120,000 61.20 -
发起人股份，
股份公司成立
尚未满一年
2 胡世良 1,500,000 15.00 -
3 徐红云 1,000,000 10.00 -
4 张玉发 510,000 5.10 -
5 岳武卫 300,000 3.00 -
6 徐红强 300,000 3.00 -
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
7 许峰 30,000 0.30 -
8 顾慧 30,000 0.30 -
9 何朋成 30,000 0.30 -
10 邵媛媛 30,000 0.30 -
11 张金林 30,000 0.30 -
12 汪惜年 30,000 0.30 -
13 杨孝 30,000 0.30 -
14 薛海全 30,000 0.30 -
15 宋丰明 30,000 0.30 -
合计 10,000,000 100.00 - ―
张玉才、 徐红云基本情况详见本节“三、 股权结构情况之（ 二） 控股股东、
实际控制人和持有5%以上股份股东情况” 。
胡世良、 张玉发、 岳武卫、 徐红强基本情况详见本节“ 六、 公司董事、 监事、
高级管理人员基本情况之（ 一） 公司董事基本情况” 。
何朋成、 张金林基本情况详见本节“六、 公司董事、 监事、 高级管理人员基
本情况之（ 二） 公司监事基本情况” 。
薛海全基本情况详见第二节公司业务“三、 公司拥有的关键资源情况之（ 六）
核心技术人员” 。
许峰， 男， 1990年1月出生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 大专学历。 曾任
安徽天宇磁业有限公司销售员，现担任安徽天宇磁业股份有限公司销售部副经理。
顾慧， 男， 1987年3月出生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 大专学历。 曾任
清远市大地通讯连锁服务有限公司销售员、 东莞市惠恩磁铁有限公司销售员， 现
担任安徽天宇磁业股份有限公司销售部副经理。
邵媛媛， 女， 1986年10月出生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 本科学历。
曾任安徽天宇磁业有限责任公司销售员， 现担任安徽天宇磁业股份有限公司销售
部副经理。
汪惜年， 男， 1966年12月出生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 大专学历。
曾任庐江县梁山初级中学教师、 安徽金寨将军磁业有限公司副总经理， 现担任安
徽龙磁科技股份有限公司办公室主任。
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
杨孝， 男， 1983年2月出生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 大专学历。 曾任
安徽天美科技有限公司主办会计、 合肥华丽纺织制品有限公司财务经理、 安徽辰
龙会计师事务所审计员、 安徽天宇磁业有限公司财务经理， 现待业。
宋丰明， 男， 1969年1月出生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 初中学历。 曾
任安徽天宇磁业有限公司采购员， 现担任安徽天宇磁业股份有限公司采购员。
三、 股权结构情况
截止本说明书签署之日， 公司有15名自然人股东， 股权结构如下：
（ 一） 公司股权结构图
（ 二） 控股股东、 实际控制人和持有5%以上股份股东情况
1、 控股股东和实际控制人情况
截止本公开转让说明书签署日， 张玉才持有本公司股份612.00万股， 持股比
例为61.20%， 系公司的控股股东。
天宇磁业的实际控制人为张玉才、徐红云夫妇， 张玉才持有公司612.00万股，
持股比例为61.20%， 徐红云持有公司100.00万股， 持股比例为10.00%。 张玉才、
徐红云夫妇合计持有公司712.00万股， 合计持股比例为71.20%， 依其持有的股份
其 他9名 自 然 人
安徽天宇磁业股份有限公司
61.20% 15.00% 10.00% 5.10% 3.00% 3.00% 2.70%
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响， 能够控制和支配天宇磁
业股东大会。 因此， 公司实际控制人为张玉才、 徐红云夫妇。
张玉才， 男， 1975年8月出生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 高中学历，
安徽工商管理学院EMBA在读， 中国人民政治协商会议第九届庐江县委员会委
员、 安徽省职业经理人协会会员、 合肥市青年创业者协会会员。 曾任东莞市惠
恩磁铁有限公司执行董事兼总经理、 合肥市惠恩电子科技有限公司执行董事兼
总经理、 安徽天宇磁业有限公司执行董事兼总经理职务； 现担任安徽天宇磁业
股份有限公司董事长兼总经理。
徐红云， 女， 1977年7月出生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 高中学历。
曾任安徽大地熊新材料股份有限公司质检员、 东莞市惠恩磁铁有限公司财务经
理兼销售员、 安徽天宇磁业有限公司监事兼采购员。 现担任安徽天宇磁业股份
有限公司采购员。
2、 前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况
序号 股东名称 持有股份数
（ %） 股东性质 股份 冻 质 结 押或
1 张玉才 6,120,000 61.20 自然人 无
2 胡世良 1,500,000 15.00 自然人 无
3 徐红云 1,000,000 10.00 自然人 无
4 张玉发 510,000 5.10 自然人 无
5 岳武卫 300,000 3.00 自然人 无
6 徐红强 300,000 3.00 自然人 无
7 许峰 30,000 0.30 自然人 无
8 顾慧 30,000 0.30 自然人 无
9 何朋成 30,000 0.30 自然人 无
10 邵媛媛 30,000 0.30 自然人 无
11 张金林 30,000 0.30 自然人 无
12 汪惜年 30,000 0.30 自然人 无
13 杨孝 30,000 0.30 自然人 无
14 薛海全 30,000 0.30 自然人 无
15 宋丰明 30,000 0.30 自然人 无
合 计 10,000,000 100.00 ― ―
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
公司股东所持股份不存在股权代持、 质押、 冻结或者其它除限售安排之外
任何形式的转让限制等情形。
3、 实际控制人最近两年内变化情况
公司实际控制人系张玉才和徐红云夫妇， 近两年未发生过变化。
（ 三） 股东之间的关联关系
公司股东张玉才和徐红云系夫妻关系， 张玉才与张玉发系兄弟关系， 徐红
云与徐红强系姐弟关系， 何朋成系徐红云之姐夫， 宋丰明系徐红云之姨夫。 除
此之外， 公司各股东间无其他关联关系。
四、 公司设立以来股本形成及变化情况
（ 一） 天宇有限的设立及第一期出资
2007年12月， 张玉才、 徐红云共同出资设立天宇有限， 天宇有限成立时注
册资本200万元， 法定代表人为张玉才。
日， 庐江潜川会计师事务所出具《 验资报告》 （ 庐潜会验字
[号） 验证截至日止， 天宇有限已收到全体股东缴纳的第
一期注册资本（ 实收资本） 合计人民币62万元整， 均以货币出资。
日， 庐江县工商行政管理局核准公司设立并核发《 企业法人
营业执照》 ， 注册号为： 833， 经营地址为： 安徽省庐江县工业园
（ 轻纺工业园） ， 公司经营范围为： 磁性材料、 磁性产品、 塑胶、 五金制品、
电子产品、 雕刻机生产销售。
天宇有限设立时股权结构如下：
序号 股东姓名 认缴出资额（ 万元） 实缴出资额（ 万元） 出资比例（ %）
1 张玉才 160.00 49.60 80.00
2 徐红云 40.00 12.40 20.00
合 计 200.00 62.00 100.00
（ 二） 2009年4月， 有限公司第二期出资
日， 天宇有限召开股东会， 同意公司实收资本由62万元增加至
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
200万元， 同意公司第二期出资以资本公积转增的方式增加实收资本138万元。
日， 庐江潜川会计师事务所出具《 验资报告》 （ 庐潜会验字
[号） 验证截至日止， 天宇有限已收到全体股东缴纳的第二
期出资人民币138万元， 全部以资本公积转增实收资本出资， 本次出资完成后天
宇有限股权结构如下：
序号 股东姓名 认缴出资额（ 万元） 实缴出资额（ 万元） 出资比例（ %）
1 张玉才 160.00 160.00 80.00
2 徐红云 40.00 40.00 20.00
合 计 200.00 200.00 100.00
公司上述用于缴纳实收资本的资本公积系实际控制人暨控股股东张玉才与
公司资金往来的累计余额， 公司将该部分往来余额计入资本公积并用于上述增
资行为。 由于上述资金往来发生较为频繁， 且时间跨度较长， 故庐江潜川会计
师事务所针对上述出资出具庐潜会验字[号《 验资报告》 时， 未逐项认
定余额形成过程， 将上述往来款余额作为出资的认定存在瑕疵。 为弥补以上出
资瑕疵， 公司于2015年11月增加注册资本时， 控股股东张玉才以实际多缴纳出
资138万元的方式， 弥补上述出资资产的认定瑕疵， 并将其计入资本公积， 且经
安徽汇智会计师事务所出具《 验资报告》 （ 汇智验字[2015]第3008号） 验证。
根据《 公司章程》 约定， 股东分期缴付200万元出资的最后截止时间为2008
年12月21日之前， 股东实际缴付的时间晚于《 公司章程》 约定的时间， 但股东
已经足额缴纳， 出资到位， 且庐江县市场监督管理局出具《 证明》 ， 确认不会
对此进行处罚。
主办券商、 律师认为， 虽然天宇有限本次出资存在瑕疵， 但股东已经补足
出资， 本次出资瑕疵不会对天宇磁业的挂牌构成实质性障碍。
（ 三） 2009年3月， 有限公司变更经营范围
日， 天宇有限召开股东会， 决定将公司的经营范围变更为“许可
经营项目： 无。 一般经营项目： 磁性材料、 磁性产品、 塑胶、 五金制品、 电子
产品、 雕刻机生产销售； 自营和代理各类商品及技术进出口业务（ 国家限定企
业经营或禁止进出口的商品和技术除外） ； 磁性材料相关商品贸易”。 本次经营
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
范围的变更业经天宇有限股东会决议并通过《 公司章程修正案》 ， 并于2010年2
月2日在庐江县市场监督管理局办理变更登记手续。
（ 四） 2015年11月， 有限公司增加注册资本
日， 天宇有限召开股东会， 同意公司注册资本增至1000万元，
新增注册资本800万元由原股东与新股东共同认缴， 全部以货币资金方式出资，
其中： 由张玉才出资452万元、 徐红云出资60万元、 胡世良出资150万元、 张玉
发出资51万元、 徐红强出资30万元、 岳武卫出资30万元、 许峰出资3万元、 顾慧
出资3万元、 宋丰明出资3万元、 薛海全出资3万元、 何朋成出资3万元、 邵媛媛
出资3万元、 张金林出资3万元、 汪惜年出资3万元、 杨孝出资3万元。
以上增资分两期缴足， 第一期缴纳449万元， 于日缴足， 其中：
张玉才缴纳101万元、 徐红云缴纳60万元、 胡世良缴纳150万元、 张玉发缴纳51
万元、 徐红强缴纳30万元、 岳武卫缴纳30万元、 许峰缴纳3万元、 顾慧缴纳3万
元、 宋丰明缴纳3万元、 薛海全缴纳3万元、 何朋成缴纳3万元、 邵媛媛缴纳3万
元、 张金林缴纳3万元、 汪惜年缴纳3万元、 杨孝缴纳3万元。 以上出资业经安徽
汇智会计师事务所汇智验字[2015]第3007号验资报告审验。
第二期由张玉才缴纳出资489万元， 其中实际缴纳新增注册资本351万元，
资本溢价138万元作为资本公积， 本期出资于日缴足， 并经安徽汇
智会计师事务所汇智验字[2015]第3008号验资报告审验。
本次增资后， 天宇有限股权结构如下：
序号 股东姓名 认缴出资额（ 万元） 实缴出资额（ 万元） 出资比例（ %）
1 张玉才 612.00 612.00 61.20
2 胡世良 150.00 150.00 15.00
3 徐红云 100.00 100.00 10.00
4 张玉发 51.00 51.00 5.10
5 岳武卫 30.00 30.00 3.00
6 徐红强 30.00 30.00 3.00
7 许峰 3.00 3.00 0.30
8 顾慧 3.00 3.00 0.30
9 何朋成 3.00 3.00 0.30
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
10 邵媛媛 3.00 3.00 0.30
11 张金林 3.00 3.00 0.30
12 汪惜年 3.00 3.00 0.30
13 杨孝 3.00 3.00 0.30
14 薛海全 3.00 3.00 0.30
15 宋丰明 3.00 3.00 0.30
合 计 0.00 100.00
（ 五） 整体变更
2015 年 12 月 30 日， 有限公司执行董事作出决定， 决定以 2015 年 12 月 31
日作为基准日进行审计、 评估， 将有限公司整体变更为股份有限公司， 公司股东
按原持有公司股权比例相应持有股份公司股份。 2016 年 2 月 24 日公司发起人签
署了《 关于设立安徽天宇磁业股份有限公司的发起人协议书》 ， 2016 年 3 月 12
日， 股份公司创立大会暨首次股东大会召开。
根据华普天健会计师事务所（ 特殊普通合伙） 会审字[ 号《 审计报
告》 ， 截止 2015 年 12 月 31 日有限公司经审计账面资产总额为 42,019,668.48 元，
负债总额为 29,909,434.51 元， 净资产为 12,110,233.97 元， 以该净资产折为股份公
司股本 1,000 万元， 折股比例为 1: 0.8257， 净资产超过折股部分 2,110,233.97 元计
入资本公积。
2016 年 2 月 22 日， 中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字[2016]
第 2406 号 《 安徽天宇磁业有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报
告》 （ 以下简称“资产评估报告”） ： 在评估基准日 2015 年 12 月 31 日持续经营前
提下，采用资产基础法评估后的安徽天宇磁业有限公司资产总额为 4,415.70 万元，
负债总额为 2,990.94 万元， 净资产为 1,424.76 万元， 净资产评估增值为 213.73 万
元， 增值率 17.65%。
2016 年 2 月 24 日， 华普天健出具了会验字[2016]第 3984 号《 验资报告》 ：
经审验， 截至 2016 年 2 月 23 日， 天宇磁业（ 筹） 已收到全体股东缴纳的注册资
本合计人民币 10,000,000.00 元， 出资方式为净资产。
2016 年 3 月 12 日， 发起人召开创立大会， 同意将安徽天宇磁业有限公司整
体变更为安徽天宇磁业股份有限公司、 选举了第一届董事会成员、 第一届监事会
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成员、 聘请了公司的财务审计机构。
股份公司设立时股权结构如下：
序号 股东姓名 持股数（ 万股） 出资比例（ %） 出资方式
1 张玉才 612.00 61.20 净资产折股
2 胡世良 150.00 15.00 净资产折股
3 徐红云 100.00 10.00 净资产折股
4 张玉发 51.00 5.10 净资产折股
5 岳武卫 30.00 3.00 净资产折股
6 徐红强 30.00 3.00 净资产折股
7 许峰 3.00 0.30 净资产折股
8 顾慧 3.00 0.30 净资产折股
9 何朋成 3.00 0.30 净资产折股
10 邵媛媛 3.00 0.30 净资产折股
11 张金林 3.00 0.30 净资产折股
12 汪惜年 3.00 0.30 净资产折股
13 杨孝 3.00 0.30 净资产折股
14 薛海全 3.00 0.30 净资产折股
15 宋丰明 3.00 0.30 净资产折股
合 计 .00 ―
2015 年 3 月 30 日， 合肥市工商行政管理局核发了统一社会信用代码为
96845T 的营业执照。 公司名称： 安徽天宇磁业股份有限公司； 公司
类型： 股份有限公司（ 非上市） ； 住所： 安徽省庐江县工业园（ 轻纺工业园） ；
法定代表人： 张玉才； 注册资本： 壹仟万圆整； 经营范围： 许可经营项目： 无。
一般经营项目： 磁性材料、 磁性产品、 塑胶、 五金制品、 电子产品、 雕刻机生产
销售； 自营或代理各类商品及技术进出口业务（ 国家限定企业经营或禁止进出口
的商品和技术除外） ； 磁性材料相关商品贸易。
因工作人员失误， 公司在股改工商登记时错误填写股改审计报告文号及净资
2016 年 6 月 15 日、 7 月 1 日， 公司分别召开 2016 年第一届董事会第二次会
议以及 2016 年第一次临时股东大会，确认了有限公司整体变更为股份有限公司的
过程中， 报送工商备案登记材料中存在的上述错误， 确认了公司在股改过程中由
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华普天健出具的会审字[ 号《审计报告》 ， 审计的账面净资产为
12,110,233.97 元， 并决定对上述事项进行修订。 2016 年 7 月 26 日， 公司已完成
上述事项变更的工商备案登记。
五、 子公司和分公司的基本情况
（ 一） 子公司基本情况
报告期内， 公司共设有一家全资子公司， 具体情况如下：
名 称 天宇磁业（ 香港） 有限公司
英文名称 ASTROMAGNETS (HK) COMPANY LIMITED
投资额 1 万港元
注册地址 香港湾仔骆克道 212-220 号骆洋商业大厦 8/F.B2 室
经营范围 磁性材料、 磁性产品、 塑胶、 五金制品、 电子产品、 雕刻机的生产销售；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务； 磁性材料相关商品贸易。
股权结构 公司持股 100%
历史沿革情况如下：
2015 年 12 月 10 日， 天宇有限召开股东会， 决议同意天宇有限在香港设立天
宇磁业（ 香港） 有限公司； 天宇磁业（ 香港） 的注册资金及投资总额均为 1 万港
元， 经营期限为一年。
2015 年 12月 23 日，香港公司注册处向天宇磁业 （ 香港）发放了编号为 1752338
的《 公司注册证书》 和编号为 -12-15-4 的《 商业登记证》 。
2016 年 5 月 6 日， 安徽省商务厅向公司核发了《 企业境外投资证书》 （ 境外
投资证第 N6 号） 。
截止本公开转让说明书签署之日， 天宇磁业（ 香港） 的股本结构未发生变化，
其属于公司的全资子公司。
（ 二） 分公司基本情况
报告期内， 天宇磁业曾设立一家分公司， 截止本公开转让说明书签署之日，
该分公司已注销。
安徽天宇磁业有限公司苏州分公司于 2008 年 7 月 22 日在苏州高新区（ 虎丘
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区） 市场监督管理局登记注册成立， 注册号： 187； 营业场所： 苏州
高新区佳林花苑 57 幢 05 室； 负责人： 张玉栓； 经营范围： 许可经营范围： 无，
一般经营范围： 销售磁性材料。 2015 年 8 月 12 日， 安徽天宇磁业有限公司苏州
分公司注销。
六、 公司董事、 监事、 高级管理人员基本情况
（ 一） 公司董事基本情况
公司现任五名董事分别为张玉才、 胡世良、 张玉发、 岳武卫和徐红强。
1、 张玉才， 相关情况见本说明书“第一节 基本情况”之“ 四、 公司设立以来
股本形成及变化情况”之“（ 二） 控股股东、 实际控制人和持有 5%以上股份股东
情况”。 本届董事任期至 2019 年 3 月。
2、 胡世良， 男， 1964 年 6 月生， 中国籍， 无境外永久居留权， 研究生学历。
曾担任安徽省安庆市开源实业总公司会计、深圳中粮大昌食品有限公司会计主管、
东莞上华制鞋厂有限公司财务经理、 东莞市诚德税务师事务所有限公司经理、 东
莞市安达会计服务有限公司法人代表、 总经理； 现任东莞市中翰同信税务师事务
所有限公司执行董事、 东莞市同达股权投资有限公司执行董事、 东莞市新鲁班教
育科技有限公司执行董事、 东莞市新晖投资合伙企业（ 有限合伙） 监事、 东莞市
泛美数控科技有限公司监事、 东莞市同信股权投资合伙企业（ 有限合伙） 执行合
伙人、 东莞市中翰同信会计咨询服务有限公司监事、 东莞市同信企业管理策划有
限公司执行董事、 中翰联合（ 北京） 咨询服务有限公司董事、 苏州乐美智能物联
技术股份有限公司董事以及安徽天宇磁业股份有限公司董事， 本届董事任期至
2019 年 3 月。
3、 张玉发， 男， 1979 年 5 月出生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 高中学
历。 曾担任东莞市惠恩磁铁有限公司监事兼销售经理、 安徽天宇磁业有限公司东
莞办事处经理； 现担任安徽天宇磁业股份有限公司董事、 副总经理。 本届董事任
期至 2019 年 3 月。
4、 岳武卫， 男， 1971 年 4 月出生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 本科学
历。 曾担任太原天和高新技术公司生产部负责人、 宁波通盛磁业发展有限公司副
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总经理、 赣州市钜磁科技有限公司车间主任职务、 慈溪新虹实业有限公司总工程
师、 安徽天宇磁业有限公司生产部负责人； 现担任安徽天宇磁业股份有限公司董
事、 副总经理。 本届董事任期至 2019 年 3 月。
5、 徐红强， 男， 1979 年 8 月出生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 高中学
历。 曾担任蚌埠市小天鹅火锅有限公司领班兼副总经理助理、 东莞市惠恩磁铁有
限公司副总经理、 安徽天宇磁业有限公司采购部及行政部负责人职务； 现担任安
徽天宇磁业股份有限公司董事、 副总经理。 本届董事任期至 2019 年 3 月。
（ 二） 公司监事基本情况
公司章程规定， 公司设监事会， 由三名监事组成， 其中包括一名职工代表监
事， 监事会设监事会主席一名。 公司现任的三名监事分别是何朋成、 沈林锋和张
金林， 其中何朋成和张金林为股东代表监事， 何朋成任监事会主席； 沈林锋为由
职工代表选举产生的职工监事。 监事简历如下：
1、 何朋成， 男， 1974 年 12 月出生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 高中学
历。 曾任安徽大地熊新材料股份有限公司销售员、 东莞市惠恩磁铁有限公司销售
主管、 安徽天宇磁业有限公司销售主管职务。 现担任安徽天宇磁业股份有限公司
监事会主席、 销售主管。 本届监事任期至 2019 年 3 月。
2、 张金林， 男， 1983 年 9 月生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 本科学历。
曾任香港凯宜科技发展有限公司外贸销售员、安徽天宇磁业有限公司外贸销售员；
现担任安徽天宇磁业股份有限公司监事、 外贸销售员。 本届监事任期至 2019 年 3
3、 沈林锋， 男， 1979 年 9 月生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 高中学历。
曾任宁波通盛慈业发展有限公司配料员、 宁波隆丰磁业有限公司熔炼班长、 赣州
市钜磁科技有限公司甩片工段长、 安徽天宇磁业有限公司车间主任； 现担任安徽
天宇磁业股份有限公司监事、 烧结车间主任。 本届监事任期至 2019 年 3 月。
（ 三） 公司高级管理人员基本情况
公司高级管理人员包括总经理 1 名， 财务总监兼董事会秘书 1 名， 副总经理
3 名， 其中总经理为张玉才， 财务总监兼董事会秘书为谢全红， 副总经理为张玉
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发、 徐红强及岳武卫。
1、 张玉才， 相关情况见本说明书“第一节 基本情况” 之“ 四、 公司设立以
来股本形成及变化情况” 之“（ 二） 控股股东、 实际控制人和持有 5%以上股份
股东情况” 。
2、 谢全红， 男， 1968 年 10 月出生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 大专学
历， 会计师。 曾任安徽庐江化肥厂会计、 安徽庐江啤酒厂财务副科长、 上海广艺
数码有限公司财务总监职务。 现担任安徽天宇磁业股份有限公司财务总监、 董事
3、张玉发、徐红强以及岳武卫相关情况见本说明书“第一节 基本情况”之“六、
公司董事、 监事、 高级管理人员基本情况”之“（ 一） 公司董事基本情况”。
七、 公司最近两年一期主要会计数据和财务指标
资产总计（ 元） 42,060,914.23 42,019,668.48 41,747,050.60
负债总计（ 元） 30,024,818.71 29,925,021.78 40,257,450.60
股东权益合计（ 元） 12,036,095.52 12,094,646.70 1,489,600.00
归属于申请挂牌公司股
东权益合计（ 元） 12,036,095.52 12,094,646.70 1,489,600.00
每股净资产（ 元） 1.20 1.21 0.74
归属于申请挂牌公司股
东的每股净资产（ 元） 1.20 1.21 0.74
资产负债率（ %） 71.38 71.22 96.43
流动比率（ 倍） 0.90 0.98 0.76
速动比率（ 倍） 0.44 0.57 0.51
项目 2016 年 1-4 月 2015 年度 2014 年度
营业收入（ 元） 7,396,646.43 29,884,040.33 28,493,186.87
净利润（ 元） -64,103.84 1,059,498.79 1,524,392.02
归属于申请挂牌公司股
东的净利润（ 元） -64,103.84 1,059,498.79 1,524,392.02
扣除非经常性损益后的
净利润（ 元） -13,373.00 965,698.79 1,304,633.27
归属于申请挂牌公司股
东的扣除非经常性损益
后的净利润（ 元）
-13,373.00 965,698.79 1,304,633.27
毛利率（ %） 19.87 19.08 17.48
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净资产收益率（ %） -0.53 52.47 209.57
扣除非经常性损益后净
资产收益率（ %） -0.11 48.96 211.27
基本每股收益（ 元/股） -0.01 0.11 0.76
稀释每股收益（ 元/股） -0.01 0.11 0.76
应收账款周转率（ 次） 0.79 2.61 2.25
存货周转率（ 次） 0.45 2.15 2.93
经营活动产生的现金流
量净额（ 元） -941,942.04 1,787,302.09 3,265,389.62
每股经营活动产生的现
金流量净额（ 元/股） -0.09 0.18 1.63
上述财务指标的计算方法如下：
1、 毛利率=（ 营业收入-营业成本） ÷营业收入×100%
2、 加权平均净资产收益率或扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率=P0/(E0＋
NP÷2＋Ei×Mi÷M0CEj×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中： P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、 扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E0 为归属于公司普通股股东
的期初净资产； Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、 归属于公司普通股股东的净资产；
Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、 归属于公司普通股股东的净资产； M0 为报告期月份
数； Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少净资产次月起至报告期期
末的累计月数； Ek 为因其他交易或事项引起的、 归属于公司普通股股东的净资产增减变动；
Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
3、 每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润÷当期发行在外普通股加权平均数
4、 每股净资产=净资产÷期末股本数
5、 资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
6、 流动比率=流动资产÷流动负债
7、 速动比率=速动资产÷流动负债
8、 应收账款周转率=营业收入÷应收账款期初期末平均余额
9、 存货周转率=营业成本÷存货期初期末平均余额
10、 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本数
八、 与本次挂牌有关的机构
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（ 一） 主办券商
机构名称： 华安证券股份有限公司
法定代表人： 李工
住所： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
联系电话： 0
项目小组负责人： 李坤阳
项目组成员： 李坤阳 李军 宋凯
（ 二） 律师事务所
机构名称： 安徽天禾律师事务所
负责人： 张晓健
住所： 安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层
联系电话： 9
经办律师： 檀林飞 陈明
（ 三） 会计师事务所
机构名称： 华普天健会计师事务所（ 特殊普通合伙）
负责人： 肖厚发
住所： 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话： 010-
传真： 010-
经办会计师： 王静 李生敏
（ 四） 资产评估机构
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机构名称： 中水致远资产评估有限公司
负责人： 肖力
住所： 北京市海淀区大钟寺十三号华杰大厦十三层 B8
联系电话： 010-
传真： 010-
经办注册评估师： 方强 张巧
（ 五） 证券登记结算机构
机构名称： 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所： 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
电话： 010-
传真： 010-
（ 六） 拟挂牌场所
机构名称： 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人： 杨晓嘉
住所： 北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
邮编： 100033
电话： 010-
传真： 010-
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第二节 公司业务
一、 公司业务概述
（ 一） 公司的主要业务
烧结钕铁硼永磁材料系采用粉末冶金工艺， 用熔炼后的合金制成粉末并在磁
场中压制成压坯， 压坯在惰性气体或真空中进行烧结， 再经机加工、 表面处理等
后道加工工序最终加工为成品。
公司主要从事烧结钕铁硼磁材的机加工、 表面处理工艺及装备等后续工艺的
生产加工业务， 报告期内公司暂无制粉、 压型及烧结等前道加工工序业务。
烧结钕铁硼属于永磁材料的一种， 目前为第三代稀土永磁， 是迄今为止磁性
能最高的永磁材料， 其具有高剩磁、 高矫顽力、 高磁能积、 体积小、 重量轻等特
点， 在风电、 汽车、 电动车、 VCM、 MRI、 变频空调、 磁选设备、 消费电子等领
域得到广泛应用。
公司业务明确， 自设立以来主营业务未发生重大变化。
（ 二） 公司的主要产品
产品名称 产品性能 产品特点 应用领域 示例
N35M-N50M、
N35H-50H、
N30EH-N38EH、
N30UH-N42UH
、 N33SH-N45SH
根据需要生产
不同种类、 性
能、 大小规格
的产品， 能保
护原有产品的
加工成多形状产
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电机、 新能
产品工作温度
在 150°C 以上，
耐温性强， 磁
通损失小于
0.3%， 批次生
产一致性好，
是汽车传感系
统稳定性的优
电机、 马达、 汽
车传感器及风力
3 电声、 喇叭
N38M、 N45SH、
N45M、 N42H
N46SH、 N46H、
N48H、 N50
产品工作温度
在 100°C 以上,
一致性高， 耐
温稳定， 可提
高电声声音、
手机及其它影
像配件等产品
手机扬声器， 震
动马达、 摄像头
及影像配件
4 磁选机用
钕铁硼 N38、 N42、 N45
产品一致性
好， 工作温度
80°C-150°C，
可保证物料精
矿山磁选机
5 其它 N35、 N38、 N40、
产品一致性
好， 工作温度
为 80°C， 广泛
应用玩具等生
五金、 玩具及生
二、 公司的组织结构及业务流程
（ 一） 公司组织结构图
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公司部门及相关职能如下：
编号 部门 职能
1 总经办 负责建立企业文化、 会务管理、 文件管理、 行政事物管理等工作
2 销售部 负责市场销售等工作
3 生产部 负责生产、 产品检验、 安全、 环保等工作
3 财务部 负责财务核算、 监督和管理工作
4 采购部 负责原料、 固定资产等采购工作
5 行政部 负责行政、 后勤、 人事工作
6 研发中心 负责新产品、 新技术的研发
（ 二） 公司主要业务流程
销售部 生产部 财务部 采购部 行政部
东 莞 办 事 处
合 肥 办 事 处
烧 结 车 间
切 片 车 间
电 镀 车 间
精 加 工 车 间
检 测 中 心
调 度 中 心
董事会秘书
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1、 销售流程
公司根据自身所能生产产品的种类、 形状、 性能等相关特性确定客户群体，
一般通过电话、 上门拜访等方式寻找客户， 首先调查客户所需产品规格、 观察客
户实际生产情况及付款情况、 沟通所需样板规格、 订单情况等信息， 再将调查信
息交由销售部经理进行审核， 对于审核未通过的客户进行淘汰， 审核通过的， 由
销售部提交打样单并通知生产部安排样板生产。 样板合格后， 公司寻求洽谈采购
订单， 生产部根据采购订单组织生产， 产品经检验车间检验合格后办理入库手续，
仓储部根据采购订单约定日期发货， 发货后， 各区域销售办事处负责收回货款，
销售部建立客户档案库并负责售后服务。
公司各业务员负责与客户议价， 并将客户报价结果交由销售部经理审核， 再
上报总经理审批。
公司无服务外包、 外协生产等业务。
2、 采购流程
提交打样单通知
工厂安排样板
样板送达客户确
客户提交采购订
采购单送达生产部， 通
知工厂安排生产
按期发货， 开具送货单
根据送货单开具发票，
并按时收款
重新做样 定期回访客户
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流程 作业要求 记录表单 责任单位/人
物资需求部门根据生产或经营实际需要
填写请购单
请购单 需求部门
接收已核准的请购单 请购单 采购员
采购人员依需求缓急， 参考采购历史记录
或供应商所提供的资料， 至少精选两家以
上供应商进行比价和议价
询价 采购员
以满足需求部门所提出的性能、 指标、 品
申请单 采购员
依优质低价原则进行选择
采购部经理/
依据供需双方确定的条件签订合同 采购合同 采购员
依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，
发生异常及时处理
采购合同 采购员
按采购需求进行验收， 办理入库手续 入库单 库管员
库管员按已办妥的请购单、 送货单整理汇
采购部根据需求部门报送的请购单参考采购历史记录或供应商所提供的资料
选取 2-3 家进行询价比价， 确定后报由采购部经理审批， 签订采购订单或合同。
物资运送至公司经检验合格后办理入库手续， 需求部门填写付款申请单并经部门
经理审核， 再交由财务部复核， 最后经总经理审批后交由财务部付款。
3、 生产流程
生产部按照销售部提供的采购订单制定生产计划， 同时按照生产计划制定原
材料请购单提供给采购部，并领取经检测中心检验合格的原材料按照订单分批次、
分品种安排生产， 生产过程中研发部门提供技术支持， 检测中心分阶段分批次，
对产品进行质量检测。 生产部可以根据市场情况， 对生产计划进行一定的调整。
接收请购单
询价比价议价
样品提供确认
供应商选择
签订采购合同
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每年销售旺季之前， 生产部会根据销售部的市场预测， 进行必要的储备性生产，
保证产品合理库存。
公司产品的主要工艺流程如下：
公司申报期内主要从事钕铁硼后道加工业务， 即机械加工及表面处理， 截止
报告期末， 公司新建钕铁硼烧结项目正处于建设阶段。
配料 金属钕， 镨钕， 精硼， 铜， 铝，
镓， 铽， 钴， 铁， 镝铁， 铌铁等
熔炼 熔炼主要负责将配好的料进行铸
片或铸锭， 分别由大炉和小炉完
成型工段主要根据相应的模具将
粉末压制成型， 包括成型和等静
烧结是使坯体在高温下发生一系
列的物理化学变化， 是一种简单
廉价的可以改变材料微观结构以
提高材料磁学性能的办法。 烧结
是材料的最后成型过程， 对磁体
的密度和微观结构有着极为重要
烧结之后得到的钕铁硼磁体均为
毛坯， 需要进一步机械加工以获
得各种不同尺寸、 大小和形状的
产品。 钕铁硼磁体由于比较脆，
力学性能较差， 一般只能采用磨
削加工和切削加工
对各种形状的稀土永磁体进行表
面处理， 例如电泳、 镀锌、 镍、
镍铜镍及磷化等
制粉工段负责将熔炼后的产品制
成细粉，主要过程有氢碎 （ 中碎）、
粗粉搅拌、 气流磨、 细粉搅拌
钕 铁 硼 毛 坯 加 工 钕 铁 硼 后 道 加 工
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三、 公司拥有的关键资源情况
（ 一） 公司主要核心技术
公司主要从事磁性材料、 烧结钕铁硼的研发和生产。 公司主要核心技术如下：
段 技术名称 创新类型 技术优势及特点 所处阶段
熔炼 惰性气体保护下电磁感应
加热技术 改良创新 有 量，效提 降 高 低 产 稀 品土 性能 使。用 试生产
熔炼 铜轮转速可控技术 自主创新
通过调整转速改变甩
片产品厚度达到不同
产品性能要求。
制粉 惰性气体保护下多喷嘴气
体碰撞粉碎技术 吸收再创新
通过调节喷嘴数量改
进粉料粒度分布， 提
高产品性能一致性。
成型 磁场压机全密封惰性气体
保护下压制成型技术 集成创新
有效降低产 品氧含
量， 改善产品加工性
烧结 可控真空高温烧结技术 原始创新
调整不同烧结温度改
善磁体结晶状态， 改
善磁体性能。
烧结 惰性气体保护冷却技术 自主创新 加快冷却速度， 降低
能耗。 试生产
烧结 烧结扩散泵微波加热技术 自主创新 降低能耗。 试生产
关于喇叭磁磁钢电镀锌结
合技术 改良创新
使钕铁硼磁钢基体覆
盖层（ 锌层） 结合更
加牢固， 在原硫酸盐
打底镀锌后再覆盖另
一层钾盐镀锌， 实现
双层锌， 提高产品质
（ 二） 无形资产情况
1、 土地使用权
截止 2016 年 4 月 30 日， 公司拥有的土地使用权情况如下：
人 土地权证编号 位置 终止日期 取 方得 式 面积(m2) 他项权利
1 天宇有限 庐国用（ 2011） 字
第 1302 号
月 20 日 出让 6667.00 抵 业 押 银 给 行 兴
2 天宇有限 庐国用（ 2013） 字
第 1530 号
月 4 日 出让 10713.00 抵 业 押 银 给 行 兴
注： 2016 年 3 月 12 日， 天宇有限整体变更为天宇磁业， 有关土地使用权的权利人名称
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变更手续正在办理过程中。
2、 商标权
截止 2016 年 4 月 30 日， 公司的商标情况如下表所示：
序号 注册商标 注册号 核定使用商品 注册公告日期 商标权人 他项权利
第 9 类 2014 年 3 月 14 日 天宇有限 ―
注： 1、 商标权保护期为注册公告日起 10 年。
2、 2016 年 3 月 12 日， 天宇有限整体变更为天宇磁业， 有关商标权的权利人名称变
更手续正在办理过程中。
3、 专利权
截止 2016 年 4 月 30 日止， 公司拥有实用新型专利 1 项。
序号 名称 类型 专利号 申请日期 专利权人 他项权利
1 一种切片车夹具 实用新型 ZL.6
天宇磁业 ―
注： 实用新型专利保护期为申请之日起 10 年
（ 三） 公司的业务许可资格或资质情况
1、 ISO9001 质量管理体系认证
公司取得了由北京海德国际认证有限公司颁发的 GB/T idt
ISO 标准质量管理体系认证证书， 注册号为： R0M， 认证
范围为钕铁硼稀土永磁切片的加工。颁证日期为 2014 年 11 月 3 日，有效期至 2017
年 11 月 2 日。
2、 ISO14001 环境管理体系认证
公司取得了由北京海德国际认证有限公司颁发的 GB/T idt
ISO 标准环境管理体系认证证书， 注册号为： R0M， 认证
范围为钕铁硼稀土永磁切片的加工及相关管理活动。 颁证日期为 2014 年 11 月 3
日， 有效期至 2017 年 11 月 2 日。
3、 ISO/TS16949： 2009 质量管理体系认证
公司经 NSF-ISR 评估， 已建立的质量管理体系符合 ISO/TS16949： 2009 技术
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规范， 并取得 NSF 颁发的认证证书， 认证范围为钕铁硼稀土永磁片的生产， 证书
编号为 CNTS018888， 颁证日期为 2015 年 6 月 26 日， 有效期至 2018 年 6 月 22
4、 安全生产标准化证书
公司取得了由国家安全生产监督管理总局监制、 合肥市安全生产监督管理局
颁发的《 安全生产标准化》 证书， 将公司认证为安全生产标准化三级企业（ 机械），
证书编号为 AQBIIIJX 皖 ， 颁证日期为 2013 年 1 月 15 日， 有效期至
2016 年 1 月。
截止本公开转让说明书签署日， 公司已办理安全生产标准化证书换证工作，
证书编号为： AQBJXIIIJX 皖 ， 有效期至 2019 年 1 月。
5、 信用等级认证
公司取得了由北京中美华盛国际信用评价事务所安徽分所认证、 中国信用评
价中心专家评审委员会审核、 中国信用协会备案的 AAA 级信用等级认证， 组织
机构信用码为 CNROM（ 1-1） ， 发证日期为 2013 年 11 月 22 日， 有
效期至 2016 年 11 月 21 日。 该证书已于 2014 年、 2015 年度年检合格。
6、 对外贸易经营者备案
公司于 2010 年 11 月 16 日取得《 对外贸易经营者备案登记表》（ 进出口企业
代码： 5） ， 备案登记表编号为 。
7、 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书
公司已取得中华人民共和国合肥海关核发的报关单位注册登记证书， 海关注
册登记编码为 ， 注册登记日期为 2011 年 9 月 20 日， 有效期至 2016
年 11 月 15 日。
2016 年 3 月 12 日， 天宇有限整体变更为天宇磁业， 截止本公开转让说明书
签署之日， 以上相关业务许可资格或资质均已变更完成。
（ 四） 特许经营权情况
截止 2016 年 4 月 30 日， 公司不存在特许经营权。
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（ 五） 主要固定资产情况
截止 2016 年 4 月 30 日， 公司主要固定资产情况如下：
1、 主要房产情况
序号 权证编号 权利人 位置 建筑面积 （ m2） 他项权利
1 房地权证庐字第
86961 号 天宇有限 庐 27城 8 号 镇宿 世舍 纪楼 大幢 道 1951.85 抵 业 押 银 给 行 兴
2 房地权证庐字第
70145 号 天宇有限 庐城 27镇 8 号 世纪 3#大 幢道 1336.44 抵 业 押 银 给 行 兴
3 房地权证庐字第
70146 号 天宇有限 庐城 27镇 8 号 世纪 4#大 幢道 1243.20 抵 业 押 银 给 行 兴
4 房地权证庐字第
70147 号 天宇有限 庐城 27镇 8 号 世纪 2#大 幢道 1336.44 抵 业 押 银 给 行 兴
注： 2016 年 3 月 12 日， 天宇有限整体变更为天宇磁业， 有关房产证的权利人名称变更
手续正在办理过程中。
截止本公开转让说明书签署日，公司已投入使用的部分建筑物未取得房产证，
具体情况如下：
序号 固定资产名称 座落
1 三排员工宿舍 庐国用（ 2011） 字第 1302 号地块
2 一排生产废料堆砌仓库 庐国用（ 2013） 字第 1530 号地块
因天宇磁业的部分员工为周边农民， 日常上下班来回交通不便且成本过高，
为方便职工食宿之需， 天宇磁业在自有的厂地内临时建造了三排简易房屋为配套
厂区内员工生活食宿之用， 另建造一排简易房屋用于临时堆砌生产废料的仓库。
以上建筑面积合计 1500 平方米， 账面原值合计为 28.8 万元。
上述简易房屋因历史原因， 未履行建设审批手续， 故无法办理房产证。 该等
建筑物或因此面临被拆除或拆迁、 无法正常使用的风险。
2016 年 3 月 1 日， 公司出具《 关于部分配套性建筑预期无法取得房屋权属证
书相关情况的说明》 ， 承诺将在 2017 年年底前按照土地规划要求， 建设新的房屋
设施替代以上临时建筑并拆除以上临时建筑， 以最终解决上述建筑未取得房屋所
有权证的问题。
2016 年 7 月 12 日， 庐江县规划局出具《 证明》 ： “天宇磁业在其合法取得
其土地使用权厂区内建设的三排员工宿舍和一排生产废料堆砌仓库， 未履行报建
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手续。 该企业说明系在改扩建工程完成之前因经营需要而建设的临时建筑并承诺
将在 2017 年底之前拆除。 我局要求天宇磁业在整体规划完成后及时拆除， 如在
2017 年底不拆除， 我局将责令改正。 ”
同时， 公司控股股东及实际控制人张玉才出具《 关于未取得房屋权属证书之
建筑物相关处罚风险及拆（ 搬） 迁费用的声明》 ， 承诺其本人将承担位于厂区内
未取得房屋权属证书之建筑物因被有关主管部门认定为违反相关法律规定而要求
公司承担的罚款、 拆除（ 或搬迁） 以及职工住宿等费用的责任。
主办券商、 律师认为： 上述建筑物为配套性设施， 建造简易、 价值不高， 不
属于生产经营所必需的场所， 不构成能够影响公司持续经营的重要经营性资产，
若因瑕疵导致公司无法使用时， 亦不会对公司的正常生产经营造成实质性影响。
与此同时， 公司承诺随着厂区建设整体规划的推进， 对上述建筑物进行拆除（ 或
搬迁） ， 且公司控股股东暨实际控制人业已就该拆除（ 或搬迁） 等工作以及可能
遭致的罚款承担偿付责任作出承诺， 以上措施在最大程度上减少了公司因无法办
理上述建筑物的产权证可能遭致的损失。 综上所述， 上述建筑虽存在无法办理相
关审批手续， 存在被拆除的风险， 但其不会对公司的持续性经营造成重大影响，
不会对本次挂牌构成实质性障碍。
2、 主要生产设备情况
截止 2016 年 4 月 30 日， 公司原值 10 万元以上的生产设备的情况如下：
名称 数量 原值（ 元） 净值（ 元） 成新率
（ %） 他项权利
1 全自动切片机 232 台 2,665,094.03 1,560,098.76 58.54 ―
2 环保工程设备 1 套 273,000.00 162,776.25 59.63 ―
3 镀铜槽 1 台 170,000.00 106,745.93 62.79 ―
4 镀黑镍槽 1 台 170,000.00 106,745.93 62.79 ―
5 半亮镀镍槽 1 台 170,000.00 106,745.93 62.79 ―
6 亮镀镍槽 1 台 170,000.00 106,745.93 62.79 ―
7 永磁特性自动测量仪 2 台 213,675.20 144,319.60 67.54 ―
8 线切割机床 10 台 131,623.94 106,615.46 81.00 ―
9 无心磨床 2 台 111,111.12 109,351.86 98.42 ―
10 废气处理设备 1 套 124,271.84 124,271.84 100.00 ―
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（ 六） 核心技术人员
1、 截止 2016 年 4 月 30 日， 公司核心技术人员情况如下：
岳武卫、 沈林锋相关情况见本说明书“第一节 基本情况”之“六、 公司董事、
监事、 高级管理人员基本情况”。
薛海全， 男， 1974 年 2 月生， 中国籍， 无境外永久居留权， 高中学历。 曾任
宁波镇海创业电镀有限公司电镀车间主任、 安徽天宇磁业股份有限公司电镀车间
主任， 现任安徽天宇磁业股份有限公司电镀车间主任。
2、 核心技术人员变动情况及原因
报告期内， 公司核心技术人员没有发生变化。
3、 核心技术人员持股情况
姓名 现任职务 持股数量（ 股） 持股比例（ %）
岳武卫 董事、 副总经理 300,000.00 3.00
薛海全 电镀车间主任 30,000.00 0.30
沈林锋 职工代表监事、 烧结
车间主任 ― ―
4、 公司对于核心技术人员的稳定措施
公司与核心技术人员均签订了劳动合同。 为稳定管理人员与技术人员队伍，
保持公司的核心竞争力， 公司实施了如下激励措施：
（ 1） 健全绩效考核制度。 随着公司规模的不断扩大， 员工人数的不断增多，
公司建立了一套人才的选拔、 考核、 晋升、 奖惩机制， 管理体系日趋完善。 公司
将在现有的人力资源管理的基础上， 建立更为科学、 高效的员工考核激励体系，
以在维护公司人才队伍稳定方面取得更好的效果。
（ 2） 加强企业文化建设。 公司注重建设企业文化， 营造良好的工作氛围， 增
强团队的凝聚力， 增强员工的归属感。 通过培训、 户外活动以及其他文化集体活
动来激发员工的爱岗敬业的工作热情。
（ 3） 完善的培训机制。 通过各类培训， 完善员工的知识结构， 增强员工自身
的竞争力， 同时为其个人的职业发展奠定坚实的基础， 使员工与企业共同进步。
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（ 七） 员工情况
截止 2016 年 4 月 30 日， 公司员工总数 122 人， 具体构成情况如下：
1、 专业构成
专业 人数（ 名） 比例 图示
管理人员 22 18.02%
研发人员 9 7.38%
销售人员 14 11.48%
生产人员 67 54.92%
行政人员 10 8.20%
合计 122 100.00%
2、 学历构成
学历 人数（ 名） 比例 图示
本科及本科以上 6 4.91%
大专 12 9.84%
高中及以下 104 85.25%
合计 122 100.00%
3、 年龄分布
年龄区间 人数（ 名） 比例 图示
30 岁以下 37 30.33%
30-40 岁 22 18.03%
40 岁以上 63 51.64%
合计 122 100.00%
截止报告期末， 天宇磁业共有 122 名员工， 均签订了劳动合同。 其中购买并
缴纳社保的员工为 41 名， 尚有 81 名员工未缴纳社保， 其中有 54 名员工户籍在外
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地， 由于社保费跨地区转移和支付的困难， 该 54 名员工以情况说明的方式表达不
愿参加公司所在地的社会保险， 公司已承诺在尊重个人意见的情况下将相关保险
费用直接补助给个人； 有 11 名员工参加新型农村养老保险和新型农村合作医疗保
险且个人出具情况说明不愿由公司为其缴纳社保， 公司已承诺为其发放了新型农
村养老保险补助和新型农村合作医疗补助； 有 5 名员工为退休返聘人员公司已与
其签订《 劳务合同》 ； 有 7 名员工公司拟于近期为其购买社会保险， 另有 4 名员
工正在办理离职手续。
报告期内， 天宇磁业未因社会保险缴纳事宜而受到人力资源和社会保障部门
的处罚， 且 2016 年 6 月 15 日， 庐江县人力资源与社会保障局出具《 证明》 ： 公
司自设立以来不存在因违反劳动和社会保障方面的法律、 法规和规范性文件的规
定而受到处罚的情形。
同时， 天宇磁业控股股东暨实际控制人张玉才已就天宇磁业社会保险事宜，
作出如下承诺： “若因天宇磁业报告期内未为员工缴存社会保险费而遭受罚款或损
失， 将由本人承担， 保证天宇磁业不会因此遭受损失。 ”
主办券商、 律师认为， 天宇磁业社会保险事宜不构成本次挂牌的实质性障碍。
（ 八） 研发项目情况
截止 2016 年 4 月 30 日， 共拥有实用新型专利 1 项。
公司目前正在研究开发的主要新产品和新技术如下：
项目名称 项目来源 项目阶段
模具自动推拉技术 自主研发 立项阶段
降低喇叭磁材用稀土镨钕技术 自主研发 立项阶段
烧结扩散泵节电技术 自主研发 立项阶段
公司新技术的研发方式基本分为： 立项、 设计、 制作、 试用四个阶段， 试用
达到预期效果后提交申请相关专利。
四、 公司业务相关情况简介
（ 一） 业务收入的构成及主要产品的规模情况
报告期内， 公司业务收入及占比情况如下：
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2016 年 1-4 月 2015 年度 2014 年度
金额（ 万元） 比例
（ %） 金额（ 万元） （ 比 % 例 ） 金额（ 万元） （ 比 % 例 ）
业务收入 739.66 100.00 2,988.40 100.00 2,849.32 100.00
业务收入 - - - - - -
合计 739.66 100.00 2,988.40 100.00 2,849.32 100.00
报告期内， 公司业务收入来自于烧结钕铁硼的销售。 公司的业务收入构成情
2016 年 1-4 月 2015 年度 2014 年度
金额（ 万元） 比例
（ %） 金额（ 万元） （ 比 % 例 ） 金额（ 万元） （ 比 % 例 ）
业务收入 739.66 100.00 2,988.40 100.00 2,849.32 100.00
钕铁硼 629.99 85.17 2,385.94 79.84 2,630.81 92.33
铁氧体 54.31 7.34 516.35 17.28 191.62 6.72
材料 55.36 7.49 86.12 2.88 26.90 0.94
业务收入 - - - - - -
合计 739.66 100.00 2,988.40 100.00 2,849.32 100.00
（ 二） 公司的主要客户情况
公司主营业务为钕铁硼永磁材料等产品的生产与销售。 2016 年 1-4 月、 2015
年度、 2014 年度对前五名客户的销售收入占销售总额的比例分别为 36.57%、
25.22%和 28.38%。
2016 年 1-4 月， 公司前五名销售客户销售收入及占公司销售总额比例如下：
序号 客户名称 销售收入（ 元） 占公司营业收
1 合肥凯粤电子科技有限公司 670,307.46 9.06
2 东莞勤德五金制品有限公司 629,648.30 8.51
3 Shin Young Co.,Ltd 568,315.09 7.68
4 西伯电子（ 昆山） 有限公司 507,410.38 6.86
5 东莞市富汇皮具制品有限公司 329,702.60 4.46
合计 2,705,383.83 36.57
2015 年度， 公司前五名销售客户销售收入及占公司销售总额比例如下：
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序号 客户名称 销售收入（ 元） 占公司营业收
1 江门麦威电子科技有限公司 3,976,064.58 13.31
2 合肥凯粤电子科技有限公司 1,019,770.96 3.41
3 庐江县中辰磁性材料有限公司 974,568.63 3.26
4 西伯电子（ 昆山） 有限公司 876,879.49 2.93
5 滁州宏胜运动制品有限公司 690,348.80 2.31
合计 7,537,632.46 25.22
2014 年度,公司前五名销售客户销售收入及占公司销售总额比例如下：
序号 客户名称 销售收入（ 元） 占公司营业收
1 江门麦威电子科技有限公司 3,815,799.98 13.39
2 致高玩具（ 深圳） 有限公司 1,171,450.78 4.11
3 深圳市致祥泰科技有限公司 1,060,450.32 3.72
4 滁州宏胜运动制品有限公司 1,046,233.29 3.67
5 深圳市乐声扬电子有限公司 994,858.79 3.49
合计 8,088,793.16 28.38
报告期内， 公司董事、 监事、 高级管理人员和核心技术人员、 持有公司 5%
以上股份的股东均不在上述客户中占有权益。
（ 三） 公司的主要供应商情况
报告期内公司所采购的主要原材料为钕铁硼毛坯。 公司主要根据质量、 价格、
服务等因素确定供应商。 市场上能提供上述商品的供应商数量较多， 所以公司在
选择供应商的过程中具有自主性。
2016 年 1-4 月， 公司前五名供应商采购情况如下：
供应商名称 采购额（ 元） 采购内容
1 北京华太鑫鼎金属材料有限公
司 889,769.95 钕铁硼毛坯（ 磁铁） 17.31
2 赣州市钜磁科技有限公司 855,128.21 钕铁硼毛坯（ 磁钢） 16.63
3 山西锁簧稀土股份有限公司 846,153.85 钕铁硼毛坯（ 磁钢） 16.46
4 浙江东阳市东方磁性元件厂 743,510.23 钕铁硼毛坯（ 磁铁） 14.46
5 太原红日强磁材有限公司 271,020.60 钕铁硼毛坯（ 磁钢） 5.27
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
合计 3,605,582.84 ― 70.13
2015 年度， 公司前五名供应商采购情况如下：
供应商名称 采购额（ 元） 采购内容
1 赣州天文磁业有限公司 4,358,105.04 钕铁硼毛坯（ 磁钢） 16.57
2 太原红日强磁材有限公司 4,133,154.59 钕铁硼毛坯（ 磁钢） 、 铁
氧体 15.72
3 赣州市钜磁科技有限公司 3,599,874.40 钕铁硼毛坯（ 磁钢） 13.69
4 北京华太鑫鼎金属材料有限公
司 1,716,155.12 钕铁硼毛坯（ 磁铁） 6.53
5 慈溪市新虹实业有限公司 1,653,628.10 钕铁硼毛坯（ 磁铁） 6.29
合计 15,460,917.25 ― 58.80
2014 年度， 公司前五名供应商采购情况如下：
序号 供应商名称 采购额（ 元） 采购内容
1 赣州市钜磁科技有限公司 8,230,670.52 钕铁硼（ 磁钢） 30.63
2 赣州天文磁业有限公司 3,525,388.82 钕铁硼（ 磁钢、 磁铁） 13.12
3 遂川群鑫强磁新材料有限公司 2,188,034.19 钕铁硼（ 磁钢、 磁铁） 8.14
4 北京华太鑫鼎金属材料有限公
司 1,373,311.97 钕铁硼（ 磁钢、 磁铁） 5.11
5 赣州宏光稀土永磁材料有限公
司 1,263,294.79 钕铁硼（ 磁钢、 磁铁） 4.70
合计 16,580,700.29 ― 61.70
报告期内， 公司董事、 副总经理岳武卫持有赣州市钜磁科技有限公司 2%股
权， 除此之外， 公司董事、 监事、 高级管理人员和核心技术人员、 持有公司 5%
以上股份的股东均不在上述供应商中占有权益。
报告期内， 公司供应商集中度较高， 存在一定的供应商集中风险， 但随着公
司钕铁硼烧结生产线的建设、 验收并投入使用， 大部分钕铁硼毛坯将可以由公司
自己生产， 而钕铁硼毛坯的生产原料主要系金属钕， 镨钕， 精硼等稀土材料， 故
未来公司主要供应商将发生重大变化。
（ 四） 重大业务合同
报告期内对公司生产经营活动具有重大影响的业务合同主要如下：
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
1、 报告期内金额在 30 万元以上的销售合同
客户名称 合同签订时间 合同标的 合同金额
合同履行情
1 揭阳市磐东超德利金
属制品厂 2016 年 4 月 5 日 镀镍强磁 300,000.00 履行完毕
2 福建铭塔玩具股份有
限公司 2016 年 4 月 16 日 镀镍磁铁 600,000.00 履行完毕
3 东莞市森亚电子科技
有限公司 2016 年 4 月 20 日 磁铁 327,376.00 履行完毕
4 江西省权征贸易有限
公司 2015 年 12 月 20 日 钕铁硼废料 2,183,370.00 履行完毕
5 江门麦威电子科技有
限公司 2015 年 5 月 4 日 磁铁 铁 /N 硼 35 钕 720,000.00 履行完毕
6 江门麦威电子科技有
限公司 2015 年 6 月 2 日 磁铁 铁 /N 硼 35 钕 568,000.00 履行完毕
7 江门麦威电子科技有
限公司 2015 年 3 月 7 日 磁铁 铁 /N 硼 35 钕 375,000.00 履行完毕
8 江门麦威电子科技有
限公司 2015 年 4 月 20 日 磁铁 铁 /N 硼 35 钕 370,000.00 履行完毕
9 江门麦威电子科技有
限公司 2014 年 6 月 18 日 磁铁 铁 /N 硼 35 钕 1,600,000.00 履行完毕
10 深圳市致祥泰科技有
限公司 2014 年 5 月 14 日 磁铁 555,000.00 履行完毕
11 深圳市乐声扬电子有
限公司 2014 年 1 月 7 日 磁铁 528,300.00 履行完毕
12 芯盈电子有限公司 2014 年 3 月 8 日
500,000.00 履行完毕
13 江阴市润宏建筑节能
材料有限公司 2014 年 7 月 8 日 磁铁 铁 /N 硼 45 钕 445,000.00 履行完毕
14 揭阳市磬东超德利金
属制品厂 2014 年 5 月 21 日 镀镍强磁 312,000.00 履行完毕
2、 报告期内金额在 30 万元以上的采购合同
供应商名称 合同签订时间 合同标的 合同金额（ 元） 合同履行情
1 北京华太鑫鼎金属材
料有限公司 2015 年 11 月 6 日 钕铁硼毛坯 1,345,000.00 履行完毕
2 北京华太鑫鼎金属材
料有限公司 2015 年 11 月 6 日 钕铁硼毛坯 731,500.00 履行完毕
3 北京华太鑫鼎金属材
料有限公司 2015 年 8 月 8 日 钕铁硼毛坯 645,000.00 履行完毕
4 赣州天文磁业有限公
司 2015 年 8 月 8 日 钕铁硼毛坯 593,000.00 履行完毕
5 浙江喜土新材料有限
公司 2015 年 8 月 8 日 钕铁硼毛坯 502,000.00 履行完毕
6 北京华太鑫鼎金属材
料有限公司 2015 年 11 月 20 日 钕铁硼毛坯 500,000.00 履行完毕
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
7 赣州市钜磁科技有限
公司 2014 年 9 月 26 日 钕铁硼毛坯 1,500,000.00 履行完毕
8 赣州市钜磁科技有限
公司 2014 年 12 月 1 日 钕铁硼毛坯 810,000.00 履行完毕
9 赣州市钜磁科技有限
公司 2014 年 9 月 26 日 钕铁硼毛坯 720,000.00 履行完毕
10 赣州天文磁业有限公
司 2014 年 12 月 18 日 钕铁硼毛坯 671,000.00 履行完毕
3、 借款合同
报告期内， 公司签署的银行贷款合同情况如下：
债权人 合同编号 金额（ 元） 借款期限 履行情况 相关抵押/保证合同
1 建设银行庐江县支行 SR,500,000.00
履行完毕 信用额度借款
2 兴业银行股份有限公
司巢湖支行
1315 授 021
贷 001 3,940,000.00 20 21 03 1/4 7//7 2/6 25 至 履行完毕
公司以庐国用（ 2013） 字第
1530 号土地使用权及庐字
第 86961 号房地产权为公
司 1315 授 021 贷 001 借款
提供 394 万元的最高额抵
押担保 （ 最高额抵押合同号
为 1315 授 021B1） ； 公司
实际控制人张玉才、徐红云
为公司 1315 授 021 贷 001
借款提供担保 （ 最高额保证
合同号为 1315 授 021A1）
3 兴业银行股份有限公
司巢湖支行
1315 授 021
贷 002 1,000,000.00 20 21 03 1/4 8//8 2/8 27 至 履行完毕
公司以庐国用（ 2013） 字第
1530 号土地使用权及庐字
第 70145、 70146、 70147
号房地产权为公司 1315 授
021 贷 002 借款提供最高额
抵押担保 （ 最高额抵押合同
号为 1315 授 021B2） ； 公
司实际控制人张玉才、徐红
云为公司 1315 授 021 贷
001 借款提供担保（ 最高额
保证合同号为 1315 授
4 兴业银行股份有限公
司巢湖支行
1315 授 021
贷 003 1,190,000.00 20 21 04 1/5 6//6 2/4 23 至 履行完毕
公司以庐国用（ 2013） 字第
1530 号土地使用权及庐字
第 70145、 70146、 70147
号房地产权为公司 1315 授
021 贷 002 借款提供最高额
抵押担保 （ 最高额抵押合同
号为 1315 授 021B2） ； 公
司实际控制人张玉才、徐红
云为公司 1315 授 021 贷
001 借款提供担保（ 最高额
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
保证合同号为 1315 授
5 兴业银行股份有限公
司巢湖支行
1315 授 021
贷 004 1,200,000.00 20 21 04 1/5 6//6 2/5 24 至 履行完毕
公司以庐国用（ 2013） 字第
1530 号土地使用权及庐字
第 86961 号房地产权为公
司 1315 授 021 贷 004 借款
提供最高额抵押担保 （ 最高
额抵押合同号为 1315 授
021B1） ； 公司实际控制人
张玉才、徐红云为公司 1315
授 021 贷 004 借款提供担保
（ 最高额保证合同号为
1315 授 021A1）
6 兴业银行股份有限公
司巢湖支行
1315 授 021
贷 005 1,200,000.00 20 21 04 1/5 6//6 2/6 25 至 履行完毕
公司以庐国用（ 2013） 字第
1530 号土地使用权及庐字
第 86961 号房地产权为公
司 1315 授 021 贷 005 借款
提供最高额抵押担保 （ 最高
额抵押合同号为 1315 授
021B1） ； 公司实际控制人
张玉才、徐红云为公司 1315
授 021 贷 005 借款提供担保
（ 最高额保证合同号为
1315 授 021A1）
7 兴业银行股份有限公
司巢湖支行
1415 授 042
贷 001 4,500,000.00 20 21 04 1/5 8//8 2/5 24 至 履行完毕
公司以庐国用（ 2011） 字第
1302 号土地使用权及庐字
第 70145、 70146、 70147
号房地产权为公司 1415 授
042 贷 001 借款提供最高额
抵押担保 （ 最高额抵押合同
号为 1415 授 042B） ； 公司
股东张玉才、 徐红云为公司
1415授 042贷 001借款提供
担保（ 最高额保证合同号为
1415 授 042A1）
8 建设银行庐江支行 SR,000.00
履行完毕 信用额度借款
9 建设银行庐江支行 SR,000.00
公司董事徐红强、 张敏夫妇
以其个人所有的一处房产
为公司 SR2014005 借款提
供抵押担保（ 抵
SR2014005）
10 兴业银行股份有限公
司巢湖支行
1515 授 078
贷 001 2,000,000.00 20 21 05 1/6 8//8 1/9 18 至 正在履行
公司以庐国用（ 2011） 字第
1302 号土地使用权及庐字
第 70145、 70146、 70147
号房地产权为公司 1515 授
078 贷 001 借款提供最高额
抵押担保 （ 最高额抵押合同
号为 1415 授 042B） ； 公司
以庐国用（ 2013）字第 1530
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
号土地使用权、 庐字第
86961 号房地产权为公司
1515 授 078 贷 001 借款提
供最高额抵押担保 （ 最高额
抵押合同号为 1415 授
042B1） ； 公司股东张玉才、
徐红云为公司 1515 授 078
贷 002 借款提供担保（ 最高
额保证合同号为 1515 授
11 兴业银行股份有限公
司巢湖支行
1515 授 078
贷 002 2,000,000.00 20 21 05 1/6 8//8 2/5 24 至 正在履行
公司以庐国用（ 2011） 字第
1302 号土地使用权及庐字
第 70145、 70146、 70147
号房地产权为公司 1515 授
078 贷 002 借款提供最高额
抵押担保 （ 最高额抵押合同
号为 1415 授 042B） ； 公司
以庐国用（ 2013）字第 1530
号土地使用权、 庐字第
86961 号房地产权为公司
1515 授 078 贷 002 借款提
供最高额抵押担保 （ 最高额
抵押合同号为 1415 授
042B1） ； 公司股东张玉才、
徐红云为公司 1515 授 078
贷 002 借款提供担保（ 最高
额保证合同号为 1515 授
12 建设银行庐江支行 SR,000.00
正在履行 信用额度借款
13 安徽庐江农村商业银
行股份有限公司
庐商万行流
1,500,00.00
公司委托合肥市巢湖兴泰
融资担保有限公司为公司
庐商万行流借字第
号借款提供担保
（ 庐商万行保字（ 2016） 第
0006 号） ， 公司实际控制人
张玉才、 徐红云， 董事岳武
卫、 徐红强为兴泰融资担保
公司提供保证反担保
4、 担保合同
除本公开转让说明书“第四节 公司财务” 之“ 五、 报告期内主要会计数据和
财务指标” 之“ （ 十） 、 关联方及关联交易” 中已披露的关联担保外， 截止本公
开转让说明书签署之日， 天宇磁业正在履行的担保合同如下：
合同名称 合同编号 担保权人 被担保的主债权 最高债权
额（ 万元） 签订日期 担保财产 履 情行 况
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
合同名称 合同编号 担保权人 被担保的主债权 最高债权
额（ 万元） 签订日期 担保财产 履 情行 况
兴 业银 行 股
份 有限 公 司
为公司报告期内
向兴业银行股份
有限公司巢湖支
行 借 款 提 供 394
万元最高额抵押
庐国用（ 2013）
字第 1530 号土
地使用权及庐
字 第 86961 号
兴 业银 行 股
份 有限 公 司
为公司 2013 年 8
月 16 日至 2014 年
7 月 4 日期间向兴
业银行股份有限
公司巢湖支行借
款提供 456 万元
最高额抵押担保
庐国用（ 2013）
字第 1530 号土
地使用权及庐
字 第 70145 、
70146 、 70147
号房地产权
兴业银行股
份有限公司
为公司 2014 年 8
月 22 日至 2017 年
8 月 22 日期间向
兴业银行股份有
限公司巢湖支行
借款提供 456 万
元最高额抵押担
庐国用（ 2011）
字第 1302 号土
地使用权及庐
字 第 70145 、
70146 、 70147
号房地产权
兴业银行股
份有限公司
为公司 2014 年 8
月 27 日至 2017 年
8 月 27 日期间向
兴业银行股份有
限公司巢湖支行
借款提供 394 万
元最高额抵押担
庐国用（ 2013）
字第 1530 号土
地使用权、庐字
第 86961 号 房
5 保证合同
巢兴泰担字
第 2016030
安徽庐江农
村商业银行
股份有限公
司万山支行
为公司 2016 年 2
月 3 日至 2017 年
2 月 3 日期间向安
徽庐江农村商业
银行股份有限公
司万山支行借款
提供 150 万元的
80%及相应利息、
违约金、 赔偿金等
其他费用款项再
月 3 日 保证担保 正 履在 行
5、 建设工程合同
截止 2016 年 4 月 30 日， 公司建设合同如下:
安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书
序号 项目 供应商 合同签订时间 合同名称 合同金额 （ 元） 合同履行情况
1 钕铁硼烧结项目 北京华太鑫鼎金属材
料有限公司 2015 年 7 月 30 日
氢碎炉、 速凝
炉、 烧结炉等
2,750,000.00 履行完毕
报告期期末账面在建工程余额系在建的钕铁硼烧结生产线成本， 截止报告期
末该生产线尚在设备组装调试阶段。
（ 五） 主要结算方式
1、 采购支付结算
公司钕铁硼毛坯等原材料一般都向上游大型厂商采购， 因此公司采购货款的
结算方式主要采用银行汇款或票据的形式， 不存在现金结算的情况。
2、 销售收款结算
公司销售收款一般情况下采用银行汇款或票据的结算形式， 不存在直接收取
现金的情况。
（ 六） 公司环境保护执行及处罚情况
1、 公司环境保护执行情况
（ 1） 600 吨钕铁硼稀土永磁材料项目
2008 年 5 月 7 日， 巢湖市环境保护局出具《 关于安徽天宇磁业有限公司年产
600 吨钕铁硼稀土永磁材料项目环境影响评价报告书批复》（ 环审字[2008]48 号），
同意该项目建设。
2010 年 10 月 12 日， 庐江县环境保护局同意天宇有限年产 600 吨钕铁硼稀土
永磁材料项目已建设的切片、 电镀和包装部分通过环境保护验收， 并报巢湖市环
保局环保验收申请。
2010 年 11 月 3 日， 天宇有限年产 600 吨钕铁硼稀土永磁材料项目已建设的
切片、 电镀和包装部分通过巢湖市环境保护局验收。
（ 2） 主要