买房子怎样洗黑钱来自: 汴狼 日分享至 :
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我的银行卡被人说涉嫌贩毒洗黑钱，结果被骗了一万七千元钱，我该怎么做
我的银行卡被人说涉嫌贩毒洗黑钱，对方称是公安局的，结果被骗了一万七千元钱，我该怎么做
律师回答地区：江苏-南京咨询电话：帮助网友：794 次点赞人数：<span class="s-c666" id="r_ 人报警。 10:58当前位置：合肥热线 > 资讯中心 >
合肥女子被告知“涉嫌”为毒贩洗钱 5万元存款被骗走
来源：江淮晨报
关键字：&&&
核心提示：随后，赵丹的电话被转接到上海杨浦区的一个派出所，接电话的“杨警官”告诉她在被抓的毒贩家找到一张银行卡，是用她的身份证办的，毒贩已经交代是花钱从她手里买来用于洗钱的，“说我已经被通缉了，马上就要被下逮捕令了。”赵丹说。
3月5日中午，在高新区某软件公司工作的赵丹（化名）莫名接到&警察&电话，被告知涉嫌为毒贩洗钱，并威胁说即将被逮捕。而赵丹要想证明清白需要清查资产，结果5万元存款被骗子骗走。警方提醒，在遇到这种胁迫式的诈骗时，要及时报警或与亲人沟通，切勿盲目向陌生人转账汇款。
技术宅女被告知&涉嫌&为毒贩洗钱
3月5日中午12点左右，在合肥高新区某软件公司工作的赵丹正准备去吃午饭，突然接到一个电话，对方自称是&省公安厅张警官&，说赵丹牵扯进一桩贩毒案。&我工作时就是写代码，放假宅在家，怎么会跟毒贩牵扯到一起。&赵丹称，在这位&张警官&的严厉要求下，她把自己反锁在公司的一间小办公室里。
随后，赵丹的电话被转接到上海杨浦区的一个派出所，接电话的&杨警官&告诉她在被抓的毒贩家找到一张卡，是用她的身份证办的，毒贩已经交代是花钱从她手里买来用于洗钱的，&说我已经被通缉了，马上就要被下逮捕令了。&赵丹说。
&警察&让她一直保持手机畅通
&我手机没电了，充电器在家，那个警察就让我回家拿。&赵丹说，&杨警官&告诉她要一直保持手机畅通，否则将以&逃逸罪&加重她的罪刑。
3月5日下午1点半左右，赵丹回到黄山路附近的家拿充电器，杨警官又让她去找个宾馆开个房，以便于对她进行询问。&我吓傻了，让我怎么办就怎么办。&
赵丹到家附近一个宾馆里开了个钟点房，&杨警官&让她用电脑打开一个叫&中国检察院&的网站，赵丹看到了对自己的通缉令，&通缉令的照片是我身份证上的，我更加相信了。&赵丹事后回忆说。
随后，&杨警官&要赵丹联系一位叫&胡涛&的检察官接受调查。&胡涛&告诉她,想证明清白，需要清查她的资产。
糊里糊涂按下&转账&按钮
当天下午3点半左右，赵丹来到黄山路合肥学院附近的农业银行，将自己存有5万元的银行卡放到ATM机里，按照&胡涛&的指示使用英文界面操作，&我能看出来是进行转账操作的。&
&我问怎么回事，但他一个劲地要我按&yes&键。&赵丹说，检察官说如果不按将会被以&隐瞒罪&重判，&我被吓得早就六神无主了，就按下了&yes&键。&自此，这场长达4个小时的通话才算结束。
然而，之后赵丹再打&胡涛&的电话询问清查结果时，对方的电话却关机了。她给上海黄浦的那个派出所打电话，&对方说没有姓杨的警官，我被电信诈骗了。&赵丹报了警。目前警方已经介入调查。
警方表示，此类诈骗案件案犯往往是掌握了受害人的个人信息，并运用技术软件设置虚拟电话号码，借公安机关名义告知受害人银行卡账户已涉及贩毒案，要求其协助调查，引起受害人心理恐慌，再诱骗受害人将银行卡的资金进行转账。警方提醒，当市民接到此类电话时，完全不必过于紧张，如有疑问，可先拨打110进行咨询或报警。晨报记者朱成方
责任编辑：王伟伟
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“社保局”来电诓走女子1.5万元 称银行卡涉嫌洗钱贩毒
来源：&&&&编辑：石 晶
　　原标题：异地提走巨额社保金，账户涉嫌洗钱、贩毒、买卖枪支弹药
　　　　　　“社保局”来电诓走1.5万
　　如果你接到自称大庆市社保局工作人员的电话，说你在外地强行提取了巨额社保金，并说有人用你的身份证办了银行卡，这张卡涉嫌洗钱、贩毒、买卖枪支弹药，要逮捕你，你是否会害怕?
　　我市一名中年女子，接到这样的电话吓坏了，不仅把自己的钱都汇给了骗子，还向亲戚借钱，要汇给骗子。
　　“社保局”来电
　　9月10日下午，家住东风新村43岁的刘玉娟(化名)，接到一个的陌生号码打来的电话，接通电话后一名女子说：“我是大庆市社保局的，你在天津市社保局强行提走12655元，是你本人操作的吗?”
　　刘玉娟感到很奇怪：“我没有去过天津，不是我本人操作。”
　　“那么就是有人冒充你，强行提取了这笔钱，你报案吧，我帮你转接到天津市大港分局。”女子说。
　　随后，电话转接到了“天津大港分局”，一名女子在电话里说： “你的案件不归我管，我帮你联系陈警官。”
　　一名持南方口音的男子接起电话，对刘玉娟说：“社保的事，我们已经立案了，你的身份证在天津工商银行有一个账户，最近两年，这个账户多次从事洗钱、贩毒、买卖枪支弹药等犯罪活动，活动金额高达200 多万元，已经被我们天津警方列为重大案件。”
　　听到这儿，刘玉娟有点蒙了，问：“那我该怎么办?”
　　男子让刘玉娟到附近宾馆开一间房，说做笔录，并说电话不能挂断。
　　刘玉娟赶紧到宾馆开了一间房，男子让刘玉娟说出身份证号和所有的银行卡卡号，刘玉娟从包里找出身份证和几张不同银行的银行卡，都告诉了对方。
　　两天汇出1.5万
　　男子让刘玉娟给其汇过去1万元钱，说看看她账户里是否有洗钱交易的赃款，刘玉娟说她卡里只有5000元钱，对方说先汇5000也行。刘玉娟就到银行，给对方汇过去5000元钱。
　　回到宾馆后，男子说：“案情重大，为了防止泄密，你的手机已被我们监控，你不能再给任何人打电话，明天我们会再联系你。”
　　9月11日，男子又给刘玉娟打电话，说：“要证明你的清白，必须做公证，公证需要一笔费用，你汇的5000 元钱不够，你再汇1万元。”
　　刘玉娟就又到银行，给对方汇了1万元。汇完钱后，男子让她在工商银行新开一个账户，说要检查她的身份证在工商银行的编码。
　　刘玉娟开完户后，男子让刘玉娟把新开的卡激活，并让她往新卡里存5万元钱，说她的账户洗黑钱拿了别人5 万元回扣，补上就没事了。
　　刘玉娟没有那么多钱，就向亲戚去借，亲戚问明她借钱原因后，说她被骗了，刘玉娟方醒悟过来，赶紧报案。
　　别信转接电话
　　防忽悠专家团专家、市公安局刑侦支队侦查六大队副大队长郭宇说，接到陌生电话，称其是大庆社保局或者医保局的工作人员，不要相信，如果真的涉案，警方要调查，警察是不会在电话里做笔录的。
　　另外，社保局和公安系统的电话都是各自独立的，不能互相转接。接到能转接的电话，要头脑清醒，辨别对方的身份真假，如果一时难以辨别，最好的方法就是立即挂断电话。
　　如果被对方忽悠住了，也不要听信对方说的不告诉任何人，应立即给家人或亲朋打电话咨询。
　　另外，家里的座机，最好办理来电显示。接到类似等不正常电话，不要接听。
　　文/大庆晚报记者 华浜 绘图/刘昱
关键词：社保局 贩毒 买卖枪支
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本文链接：&小伙银行卡被人误存240万 担心被洗黑钱一夜不眠_网易财经
小伙银行卡被人误存240万 担心被洗黑钱一夜不眠
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惊喜收到银行短信，到款240万元。惊讶挨个电话确认，无人给其汇款。惊吓害怕参与，会卷入是非。@华西都市报 240万元，对于普通人来说算得上是一笔巨款。24岁的福建茶商，就“有缘”接住了这么一个大馅饼：他的银行卡里莫名其妙地多了240万元钱。从收到这笔钱后，他就陷入了痛苦的纠结之中。当银行最终将这笔钱冻结后，他才放下心来。240万元不明来历的巨款汇到你的银行卡，该怎么办？24岁的福建茶商陈志刚，在成都开茶店不久，就遭遇了这样一件事。前天下午，他的银行卡里莫名其妙地多了这笔巨款，因为不知来历，他惊出了一身冷汗。他甚至想到自己或被牵扯进了一场“洗黑钱”的活动中。“不是自己的钱不能拿”，在经历了十多个小时的纠结后，他选择了向警方和本报求助的“双保险”。目前，这笔因人的钱已被冻结。前天下午5点28分，陈志刚正在新都自己开的茶铺饮茶，手机提示收到短信，打开一看，是某银行的短信，到款金额240万元。“我挨个给客户和朋友打电话确认，都没人给我汇款。”陈志刚说，他的茶铺刚开业4个月，还从没有过这么大笔的流水账。他又通过网上银行核实了明细，发现240万巨款确实已经到了账户上。“核实了七八遍，问了好多人，我可以确定这笔钱肯定和我无关。”陈志刚说，不是自己的钱肯定不能要，钱从哪里来，该怎么还钱，成了他最大的疑问。通过银行查询，陈志刚得知，汇款人的开户地在成都金牛区，和他的开户行是同一家银行，户主姓廖，是一位他根本不认识的人。“电影中曾有反派人物通过市民的账户洗黑钱，这笔巨款是不是这样？”陈志刚越想越紧张，他甚至，自己会卷入一场纠纷或者腐败案，导致茶铺关门。“我家是福建开茶厂的，我毕业之后就离开家，想在四川打出一片天地，万一茶铺因为这事关门，我得难过死。”同时，陈志刚又担心，如果真是有人汇错了款还毫不知情，更会耽误大事。纠结中，陈志刚一直等待着银行的“纠错”短信，一个晚上都难以入眠。昨天上午，思虑再三，他决定用“双保险”来解决这个问题，他首先打电话报了警，请警方备案，又向华西都市报求助，请社会监督。新都警方表示，因为这笔交易是正常交易，还钱需陈志刚亲自去银行沟通。下午两点过，陈志刚在媒体陪同下，来到了茶铺附近的银行。他说，有警方的权威，媒体的公证，还款才更踏实。银行工作人员查询后说，陈先生这笔交易是一笔正常交易，在与汇款者沟通后确认，这笔款项是对方错汇到陈志刚账户上的，失主因在外地出差，正在赶回成都处理。工作人员解释后，陈志刚第一时间取出了银行卡里原来属于自己的钱，又将银行卡挂失，把240万元的巨款暂时冻结，“以免出现差错”。近两日，他将通过银行的见证将巨款还给事主。240万元有了着落后，陈志刚也终于放下了心。巨款背后睡觉整夜抱着手机 倒茶时手都是抖的一笔巨款 24后面有5个0昨天下午4点，陈志刚已经办理好了相关事宜回到了茶铺，对于有人误转这笔巨款给他，他又是什么心情？折腾了两天的他自然最有发言权。这240万元的到来，让他好比坐了次过山车。“前面两位是24，后面是5个0，整整240万元，我数了好几遍。”陈志刚说，看完短信后，他的第一反应是收到了诈骗短信，根本不敢相信，虽然在手机的短信记录中，这条短信和其他流水账排列在一起，但24后面的5个0还是在几千上万的交易单中显得过于扯眼。“突然有人给了你240万元，却没要你的茶叶，就是这种感觉。”一夜纠结他抱着手机睡着了“经常做梦中六合彩，今天真 中了 ，不管你怕不怕，我反正是怕了。”陈志刚说，当银行记录显示这是一笔正常交易后，反而让他更害怕了，这意味着，他随时可以取钱，但这钱敢取吗？前晚，陈志刚请来几位朋友，大家开始帮他分析钱的来历，你一言我一语，讨论很热闹，陈志刚担心电影里的情节落在他身上，来历不明的巨款是黑钱，他会成为洗黑钱的帮凶，这一惊，让陈志刚有些扛不住了。为了劝慰陈志刚，朋友们理性地帮他分析了一圈，最后达成了一致意见，大家认为，这笔钱可能是银行转账时出现的失误，银行肯定会收回去。“有朋友说，可能晚上银行就会给我发来第二条短信，说钱打错了，把钱收回去。”从收到巨款开始，陈志刚一直期待着这个短信，直到12点上床睡觉，他仍辗转反侧，每隔5分钟就要拿起手机看一看，但他一直等到第二天凌晨3点，短信还是没来，也不知道过了多久，他抱着手机睡着了。一心寻主找了警察找媒体“短信不来，一晚上我都没睡好。”陈志刚的茶铺平时8点过就要开门，但昨天，他直到9点半才睁眼，开门不久后，一些朋友和客人来店喝茶，陈志刚却显得有些心不在焉，240万元在自己手上呆了一晚上，还没人来要，“难道这笔巨款真是黑钱？”他越想越担心。“他上午做茶艺的时候，用夹子夹杯子手都是抖的，差点打碎了茶具。我们还开玩笑说，钱没还成，先把茶具搭上去，就太不值得了。”陈志刚的一位客户说。茶泡到一半，陈志刚打断了朋友和客户，他给父亲打去电话，父亲告诉他，这笔钱千万不能自己动，动了即使还回去都是不对的。陈志刚冷静分析后才想出了找警方、媒体和银行的方式还款。没还钱，差点打碎杯具“现在我手没抖了”“离开银行时太爽了，28号就回家过年了，拿着别人的钱过春节，肯定过不踏实。”陈志刚是1990年出生的，今年24岁，根据他的描述，年轻人天天想着突然发财，但真正天降巨款时，心里的慌张还是溢于言表。“人想挣钱，还是要靠双手踏踏实实努力，提前体验了一把突发横财的感觉，也让我对生活有了些新的感悟。”陈志刚说。离开银行后，陈志刚还特意向记者和朋友们表演了一次茶艺，“你看，手没有抖了吧。”为还款“揪心”
也是一种责任心陈志刚是名“90后”，240万元巨款到了他的账上，他没有开心和兴奋，反而纠结了两天。这样的担心，证明的其实是一种责任心，“不是自己的钱不能拿”是他不可触碰的底线。这次事件中，更应该提醒的是那些粗心大意的朋友们，在汇款时，可以参照的信息有很多，账号、姓名，可谓是多保险，只要有一个环节细心了，这样的大意就不会发生，如果遇到的不是陈志刚这样的好心人，想拿回钱恐怕还免不了打官司等，太费周折。眼看春节就要来了，为了这些本可避免的烦心事过不好年，才真是冤枉呢。
本文来源：四川在线-华西都市报
作者：崔燃
责任编辑：王晓易_NE0011
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