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广东冠豪高新技术股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告
　　证券代码：600433 证券简称：(,)编号：2014-临035　　广东冠豪高新技术股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　一、董事会会议召开情况　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十四次会议于日在湛江以现场表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事10名，独立董事叶林委托独立董事宋衍蘅代为表决。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童来明先生主持。　　二、董事会会议审议情况　　（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》　　投票时采用分项表决方式，董事候选人获得董事会一致通过。　　公司第六届董事会的董事成员共11名，其中独立董事4名。经审议，董事会提名童来明先生、黄阳旭先生、洪军先生、严肃先生、青雷先生、张晓忠先生、先生为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。　　董事会提名委员会对董事候选人的任职条件进行了审查，一致同意上述提名。　　本公司董事会作为提名人发表了提名人声明，独立董事就本次董事候选人发表了独立意见，内容详见公司披露在上海证券交易所网站（.cn）上的公告。　　董事王奇先生、先生将在公司第六届董事会董事就任后不再担任公司董事职务。董事会对王奇先生、吴佳林先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。　　本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式从上述候选人中选举产生公司第六董事会董事成员。　　（二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》　　投票时采用分项表决方式，独立董事候选人获得董事会一致通过。　　公司第六届董事会的董事成员共11名，其中独立董事4名。经审议，董事会提名刘来平先生、赵伟先生、吕小侠女士、宋衍蘅女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。　　董事会提名委员会对独立董事候选人的任职条件进行了审查，一致同意上述提名。　　本公司董事会作为提名人发表了提名人声明，四位独立董事候选人同时发表了候选人声明，独立董事就本次董事候选人发表了独立意见，内容详见公司披露在上海证券交易所网站（.cn）上的公告。　　独立董事光先生、叶林先生、陈港先生将在公司第六届董事会董事就任后不再担任公司独立董事职务。董事会对陈伟光先生、叶林先生、陈港先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。　　本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式从上述候选人中选举产生公司第六董事会董事成员。独立董事候选人的任职资格和独立性，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。　　（三）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》　　有关公司本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请看公司披露在上海证券交易所网站（.cn）上的《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-临036）。　　特此公告。　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会　　二一四年九月九日　　附件：　　广东冠豪高新技术股份有限公司　　第六届董事会董事、独立董事候选人简历　　童来明先生，1969年3月出生，中共党员，硕士，注册会计师。曾任中国物资开发投资总公司总经理助理兼财务管理部经理、财务总监、副总经理。现任中国纸业投资有限公司总经理、法定代表人，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司、佛山华新发展有限公司、佛山华新包装股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司董事长，(,)股份有限公司董事。　　黄阳旭先生，1961年11月出生，中共党员，大学文化，工程师。曾任广东省盐业机械厂车间主任、技术科科长、副厂长，1993年7月创立湛江冠豪纸业有限公司任董事长、总经理，泰格林纸集团股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司董事。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副董事长、总经理，兼任中国造纸协会无碳复写纸分会理事长、中国印刷协会商业票据印刷分会副理事长、广东省造纸学会副理事长，第十一届、十二届全国人大代表。　　洪军先生，1959年8月出生，中共党员，研究生，高级经济师。曾任中国诚通控股公司人力资源部总经理、中国物资开发投资总公司党委副书记、党委书记。现任中国纸业投资有限公司党委书记、副总经理，兼任佛山华新包装股份有限公司党委书记、董事，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司、佛山华新发展有限公司、泰格林纸集团股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司董事。　　严肃先生，1970年9月出生，中共党员，硕士，高级会计师，注册会计师，注册师。曾任中国物资开发投资总公司总经理助理、财务总监，佛山华新发展有限公司党委副书记，佛山华丰纸业有限公司董事长，中国纸业投资有限公司总会计师。现任中国纸业投资有限公司副总经理，中冶(,)股份有限公司董事长，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司董事。　　青雷先生，1971年6月出生，中共党员，研究生，高级会计师，注册会计师。曾任职中商企业集团公司，历任审计部副经理、经理、财务部总经理、副总会计师、总裁助理、副总经理、总会计师。现任中国纸业投资有限公司总会计师。　　张晓忠先生，1969年2月出生，中共党员，工商管理硕士研究生，会计师。曾任广东粤财投资有限公司审计部业务经理、审计部副总经理，广东冠豪高新技术股份有限公司财务负责人、财务部经理、副总经理，湛江冠龙纸业有限公司董事、副总经理，广东粤财资产管理有限公司资产经营部负责人。现任珠海红山票证印刷有限公司总经理，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司董事。　　李方先生，1962年出生，法学博士。曾任高盛（亚洲）有限责任公司执行董事，达维律师事务所律师。现任国际发展有限公司独立非执行董事、北京绵世投资集团股份有限公司董事、中国电力新能源发展有限公司独立非执行董事。　　刘来平先生，1970年12月出生，中共党员，法学博士。曾任职深圳市龙岗区人民法院，历任书记员、代理审判员、审判员、执行庭副庭长，深圳市中级法院，历任代理审判员、审判员、执行一处副处长、执行二处副处长、民事审判庭庭长，第十届、十一届全国人大代表。现任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司副总裁兼中国区部总经理。　　赵伟先生，1960年9月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任轻工业部制浆造纸工程师、轻工部人事司科干处副处长、轻工业部造纸司办公室副主任、生产处处长、中国轻工总会造纸工业办副主任。现任中国造纸协会副理事长、秘书长，兼任佛山华新包装股份有限公司、山东华泰纸业股份有限公司独立董事。　　吕小侠女士，1960年6月出生，中共党员，本科学历，注册会计师，注册税务师，高级审计师。曾任国家农林水利司、行政事业司主任科员，中国审计事务所审计二部副主任、主任，中兴华会计师事务所副所长，华寅会计师事务所有限责任公司审计二部经理。现任东营中联国际集成电路有限责任公司财务总监。　　宋衍蘅女士，1973年3月出生，中共党员，管理学博士，副教授，注册会计师。曾任北京化工大学助教、清华大学讲师。现任浙江大学管理学院副教授，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司、合肥市百胜科技发展股份有限公司、江苏恒立高压油缸股份有限公司、上海和鹰机电科技股份有限公司、北京恒信玺利珠宝股份有限公司独立董事。
（责任编辑：HN022）
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证券代码：600433
证券简称：冠豪高新
公告编号：2016-临 007广东冠豪高新技术股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2016 年 2 月 1 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材料于 2016 年 1 月 27 日以邮件的形式送达，会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事 11 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司副董事长黄阳旭先生主持。二、董事会会议审议情况（一）董事会以
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票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》经审议，董事会选举张强先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满时止。（二）董事会以
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票弃权审议通过了《关于增补公司董事会战略决策委员会委员的议案》根据《公司法》、《公司章程》、《董事会战略决策委员会议事规则》的有关规定，董事会增补张强先生为公司第六届董事会战略决策委员会委员并担任主任委员，任期至本届董事会届满时止。第六届董事会战略决策委员会成员如下：1主任委员：张强委员：李方、刘来平、李耀、宋衍蘅（三）董事会以
票弃权审议通过了《关于全资子公司北京冠豪参与投资设立北京诚通中彩信息科技有限公司相关事宜的议案》经审议，董事会同意公司全资子公司北京冠豪科技发展有限公司于 2015 年8 月 15 日与珠海民生中彩信息技术有限公司签订的附条件生效的《投资合作协议》，共同出资设立北京诚通中彩信息科技有限公司。并授权公司经营管理层全权负责相关事宜。详 情 请 查 看 公 司 于 2016 年 2 月 2 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（.cn）上的《关于子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2016-临 008）。特此公告。广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二○一六年二月二日2
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来源：中证网-中国证券报
　　证券代码：0058 证券简称：、 公告编号：　　深圳赛格股份有限公司第六届　　董事会第十九次临时会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　深圳赛格股份有限公
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司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次临时会议于日以通讯方式召开。本次会议的通知于日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。　　会议经书面表决，审议并通过了以下议案：　　一、审议并通过了《关于公司控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司向及申请共7,500万元贷款授信额度的议案》　　会议同意本公司控股53.02%的深圳市赛格小额贷款有限公司向中国银行及北京银行申请共7,500万元贷款授信额度（其中：向中国银行东门支行申请2,500万元贷款授信额度，向北京银行深圳分行申请5,000万元贷款授信额度），授信额度有效期一年，额度可循环使用，额度内单笔流动贷款期限不超过一年。　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　二、审议并通过了《关于公司为深圳市赛格小额贷款有限公司在中国银行及北京银行办理贷款授信额度提供7,500万元担保的议案》（详见“深圳赛格股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告”）　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　特此公告。　　深圳赛格股份有限公司董事会　　二一四年十月十一日　　证券代码：0058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：　　深圳赛格股份有限公司　　关于为控股子公司提供担保的公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、担保情况概述　　公司于日召开第六届董事会第十九次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司向中国银行及北京银行申请共7,500万元贷款授信额度的议案》。上述议案不构成关联交易，亦无须提交公司股东大会审议。　　本公司控股53.02%的深圳市赛格小额贷款有限公司（以下简称“赛格小贷”）由于业务发展的需要，拟向中国银行及北京银行申请共计7,500万元贷款授信额度（其中：向中国银行东门支行申请2,500万元贷款授信额度，向北京银行深圳分行申请5,000万元贷款授信额度）。本公司为赛格小贷上述授信额度提供人民币7,500万元的连带责任保证担保。　　公司董事会授权本公司法定代表人签署有关文件。　　同时本公司每年按赛格小贷实际向银行取得贷款的日均余额的1.5%向赛格小贷收取担保费。　　二、被担保公司基本情况　　（一）公司名称：深圳市赛格小额贷款有限公司　　（二）成立日期：日　　（三）注册地址：深圳市福田区华强北路宝华大厦A1168　　（四）法定代表人：王立　　（五）注册资本：15,000万元　　（六）经营范围：主要经营深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。　　（七）与上市公司的关联关系：深圳市赛格小额贷款有限公司为深圳赛格股份有限公司的控股子公司。　　（八） 2013年财务状况（经审计）：　　项目　　金额　　总资产　　25,128万元　　负债总额　　8,096万元　　所有者权益　　17,032万元　　营业收入　　4,337万元　　利润总额　　2,418万元　　净利润　　1,811万元　　（九）该公司目前无起诉案件。　　（十）赛格小贷的股东情况　　股东名称　　占股比例　　深圳市赛格集团有限公司　　（以下简称“赛格集团”）　　38%　　深圳赛格股份有限公司　　36%　　深圳市赛格实业投资有限公司　　16%　　深圳市赛格物业发展有限公司　　8%　　深圳市赛格电子商务有限公司　　2%　　合计　　100%　　鉴于本公司持有深圳市赛格实业投资有限公司100%的股权、持有深圳市赛格电子商务有限公司51%的股权，根据各股东自身的股权比例及对赛格小贷的投资比例折算，本公司最终实际持有赛格小贷公司的股权比例为53.02%。　　三、担保协议的主要内容　　（一）本公司为赛格小贷向中国银行及北京银行申请的共计7,500万元的授信额度（其中：向中国银行东门支行申请2,500万元贷款授信额度，向北京银行深圳分行申请5,000万元贷款授信额度）提供连带责任保证担保。　　（二）保证金额：所担保债权之最高本金余额为人民币7,500万元。　　（三）保证期间：上述授信额度项下主债权发生期间届满之日起两年。　　（四）本公司每年按赛格小贷实际向银行取得贷款的日均余额的1.5%向赛格小贷收取担保费。　　四、董事会意见　　赛格小贷系本公司控股子公司，本公司为赛格小贷的银行授信额度提供担保是为了满足其业务发展需要，同时符合本公司整体战略发展的需要。赛格小贷目前经营正常，具有较强的偿债能力。　　赛格小贷的其他股东未按股权比例提供同比例担保，但赛格小贷的另一方股东赛格集团（根据各股东自身的股权比例及对赛格小贷的投资比例折算，赛格集团最终实际持有赛格小贷公司的股权比例为46.98%）为本公司的上述担保根据其持有赛格小贷的股权比例提供了反担保。　　本公司此次担保行为符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。　　五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量　　截止本次事项信息披露之日，本公司及公司控股子公司对外担保（不含本次担保）余额为0元，累计12个月公司及公司控股子公司对外担保金额（含本次担保）合计18,000万元，占公司最近一期经审计净资产的14.4%。　　公司本次为赛格小贷担保金额为7,500万元，占公司最近一期经审计净资产的5.99%。　　公司控股子公司不存在其他对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。　　特此公告。　　深圳赛格股份有限公司董事会　　二一四年十月十一日　　备查文件：　　（一）深圳赛格股份有限公司第六届董事会第十九次临时会议决议　　（二）深圳市赛格集团有限公司关于深圳赛格股份有限公司为深圳市赛格小额贷款有限公司提供的7500万元授信额度担保事宜提供反担保的函点击进入参与讨论
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深圳机场(000089)公告正文
深圳机场：第六届董事会第十四次会议决议公告
公告日期：
证券代码：000089&&&&&&&&&&&&&证券简称：深圳机场&&&&&&&&&&&&&公告编号：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市机场股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第六届董事会第十四次会议决议公告
&&&&本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
&&&&公司第六届董事会第十四次会议通知提前十天书面送达各位董事，会议于&2017
年&4&月&27&日&14:30&在深圳宝安国际机场&T3&商务办公楼&A&座&802&会议室召开。会议
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华、秦里钟、吴悦娟、张淮和独立董事张建军、黄亚英亲自出席了本次会议（独立
董事汪军民因事请假未能出席本次会议，特委托独立董事黄亚英代为出席并就本次
会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监
事&2&人、高管&6&人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
&&&&1、公司&2017&年第一季度报告；
&&&&本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
&&&&全体董事认真审阅了公司&2017&年第一季度报告，发表如下意见：
&&&&公司&2017&年第一季度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&&具体内容请见刊登在&2017&年&4&月&29&日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（.cn）上的公司&2017&年第一季度报告。
&&&&2、关于制订《理财产品管理制度》的议案
&&&&为规范公司投资理财产品行为，提高资金使用效率和效益，防范理财风险，维
护公司及股东合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规
定，结合公司的实际情况，制订本制度。详细内容请见刊登在&2017&年&4&月&29&日的
巨潮资讯网（.cn）上的《深圳市机场股份有限公司理财产
品管理制度》。
&&&&本项议案以&9&票同意，0&票反对，0&票弃权获得通过。
&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市机场股份有限公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一七年四月二十七日