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新领导开会需要各部门管理自我介绍一下怎样介绍最好
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高级管理人员职责范围和业务分工的规定
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业务分工： 协助总经理主持全面工作，主管党群工作部。第五条总经理助理职责范围： 1、协助总经理制定公司的发展战略规划； 2、负责制定所属部门和基层单位的投资项目计划、管理方案、企业操作流 程； 3、制订所负责业务的年度工作计划并监督实施执行； 4、制定所负责部门的各项管理规章、制度； 5、推动公司生产组织和调度，组织完成公司整体业务计划； 6、负责新产品的研发工作； 7、负责生产工艺编制和流程优化的组织、监控与执行； 8、负责公司技术的管理，重大技术决策和技术方案的制定和实施； 9、积极协调和激励所属部门的工作。 业务分工： 协助总经理主管品质技术部、 设备工程部、 物资供应部、 肉制品厂、 肉联厂。 第六条 人力资源总监 职责范围： 1、全面负责公司的人力资源管理与开发工作； 2、制定本公司人力资源管理的方针、政策和制度； 3、组织制定公司人力资源发展的长期规划、中期规划和年度计划并监督各 项计划的实施； 4、组织制定员工招聘、聘任、调动、考核、晋升、奖惩、职称和技术等级 评定等人事管理的方针、规章和标准，并监督执行； 5、协调和指导本部门和各用人部门的人才招聘、员工培训、薪酬等工作的 进行，确保公司人力资源的合理使用； 6、计划和审核人力资源管理的成本； 7、及时处理公司日常管理过程中的重大人事问题； 业务分工： 主管人力资源部。 第七条 财务总监 职责范围： 1、协助总经理制定公司发展战略； 2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资、对外 合作谈判等； 3、负责项目成本核算与控制； 4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况； 5、按时向集团总部提供财务报告和必要的财务分析，并确保报告可靠、准 确； 6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求， 如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等； 7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向集团总部报 告； 8、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在 预算范围内进行并在控制之中。 业务分工： 主管资产财务部。 第八条 销售总监 职责范围： 1、协助总经理建立全面的销售战略，全面负责公司的业务拓展、管理销售 人员的工作； 2、组建公司销售团队，规范销售流程，制订销售制度，完成销售目标； 3、制定销售预测、预算和相关人力计划，设计并实施促销计划； 4、参与建立企业的分销体系及制订、执行业务计划； 5、负责对区域销售进行评估、跟踪及管理； 6、 通过提供咨询的途径向最主要的客户销售企业产品并提供相关解决方案； 7、领导团队配合服务部门提供高质量的增值服务、技术服务、培训服务； 8、深入了解本行业，把握信息，向企业提供业务发展战略与依据； 9、拓展并推进主要客户管理计划及活动。 业务分工： 主管销售公司、物流中心。第三章第九条 第十条附则自本规定施行之日起，原相关规定废止。 本规定自颁布之日起施行。 颁发日期：二 OO 四年十一月三十日职能部门职责范围和业务分工的规定第一章第一条 目的总则本规定旨在确定公司各职能部门应承担的职责范围和业务工作内容，以利 于划清权限，明确责任。 第二条 适用范围 本规定适用于公司职能部门职责范围和业务分工。第二章第三条 总经办职责范围和业务分工总经办主要职责范围是负责行政管理和绩效管理等。 （一）行政管理科 1、公司内通知、通告； 2、公司文稿的拟定和形成； 3、会议管理； 4、印章、介绍信管理； 5、文件管理； 6、保密管理； 7、档案管理； 8、文印（打字、复印）管理； 9、公关接待、预约接待管理； 10、传真、机要通信交换； 11、办公用品的采购与管理； 12、报纸、杂志的订阅、接受、分发（含信件等邮品） ； 13、公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务； 14、工商营业执照的变更，年审管理； 15、小车管理； 16、值班管理。 （二）考评科 1、绩效管理； 2、绩效考核；3、财务审计； 4、合同管理； 5、制度建设； 6、经济管理与经济核算的综合； 7、报告、制度、规划、战略等拟定。 第四条 人力资源部 人力资源部主要职责范围是负责人力资源管理、教育培训、社会保障等。 1、人力资源计划与管理； 2、员工招聘、录用、配置、任命、调动； 3、确定员工的资格与工资； 4、劳动合同管理； 5、工资管理； 6、员工的教育、培训； 7、特殊工种技能培训、考核、鉴定； 8、员工劳动纪律、考勤、奖惩管理； 9、计件员工生产定额制订； 10、专业技术职称和工人技师评聘与管理； 11、人力资源管理信息系统的建立； 12、员工社会保障（养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险 等） ； 13、员工调转、退休、解除劳动关系办理； 14、内退、离退休人员的管理与服务； 15、代表公司解决劳动争议、纠纷或进行劳动诉讼。 第五条 资产财务部 资产财务部主要职责范围是负责公司的经济核算、资本运作、财务管理等。 1、编制和实施综合预算； 2、编报月度和年度综合决算； 3、编制和实施资金计划； 4、资金筹措、使用与管理； 5、现金出纳与保管； 6、应收账款管理； 7、记账与财务报表处理； 8、确定账票形式和记账方式； 9、财务账簿、凭证、报表的保管； 10、各类支付手续；11、税务事项； 12、销售、采购的会计处理； 13、会计业务内部监察； 14、固定资产会计； 15、成本核算与控制； 16、预决算比较分析； 17、基层单位的财务管理； 18、统计及统计技术的推广应用。 第六条 品质技术部 品质技术部主要职责范围是负责公司监督检验、检疫、技术标准、计量、 管理体系一体化和 HACCP 食品安全体系运行等。 （一）技术质量科 1、原、辅材料及包装材料的监督检验； 2、生猪屠宰的宰前检疫和宰后检验； 3、产品生产加工过程的质量控制、检验、监督； 4、成品出厂前的检验、化验； 5、产品检验标准的建立； 6、产品卫生标准的建立； 7、产品标准的审核、报批等； 8、技术标准（工艺流程、作业指导书）的审定； 9、商标、条码、标签申办及管理； 10、计量器具的标定和管理； 11、顾客投诉的处理； 12、产品质量信息的汇总分析； 13、产品质量检验记录的归档； 14、重大疫病疫情的预防控制； 15、与各政府部门的对外工作联系和相关工作的落实。 （二）管理体系科 1、建立和实施质量、环境、职业健康安全一体化管理体系； 2、建立和实施 HACCP 食品安全体系； 3、体系文件管理； 4、体系记录使用和管理； 5、体系内部审核； 6、纠正和预防措施的跟踪检查； 7、体系的目标考核；8、与认证机构的沟通。 第七条 库存管理等。 1、编制采购计划和采购预算； 2、市场调查及供应商调查； 3、竞标采购，从质量和价格上选择、评估供应商； 4、供应商管理； 5、估价申请及检查； 6、采购合同及订货； 7、依据生产计划，督促进货，控制进货期； 8、进货验收，货款支付及调整； 9、采购合同管理； 10、入库、出库、保管； 11、出入库账票管理； 12、填制和保管出入库台账； 13、盘点存货及库存控制； 14、提交市场报告； 15、提交相关技术资料。 第八条 IT 部 IT 部主要职责范围是负责公司信息化及 ERP 项目的规划、实施、管理以及 硬件的购置、维护与更新。 1、信息化体系设计与规划； 2、信息化体系运行与管理； 3、ERP 项目的实施； 4、ERP 流程制订； 5、ERP 项目运行维护； 6、软件的二次开发； 7、公司内部网站的维护与更新； 8、电脑网络及设备的安全运行； 9、电脑及相关设备的购置； 10、电脑及相关设备的维修及保养。 第九条 设备工程部 设备工程部主要职责范围是负责公司设备管理、能源供应和管理、基本建设 和维修、技术改造、环境保护等。 物资供应部 物资供应部主要职责范围是负责物资的采购、申请、调整、调查、统计、1、编制设备维修、改造、购置等计划和预算； 2、设备管理规划； 3、设备采购； 4、设备维修； 5、设备报废事务； 6、特种设备检测； 7、设备台账； 8、设备图纸管理； 9、设备安全管理； 10、设备操作规程制定与培训； 11、基本建设维修； 12、技术改造； 13、能源（水、电、汽）供应和管理； 14、异常事故报告； 15、环境保护； 16、库存管理； 17、上级统计报表。 第十条 党群工作部 党群工作部主要职责范围是组织、宣传、纪检监察、工会、共青团、精神 文明建设、企业文化、信访、计划生育等。 1、党的组织工作； 2、宣传报导； 3、纪检监察； 4、工会； 5、共青团； 6、精神文明建设； 7、企业文化建设； 8、信访接待； 9、计划生育管理。 第十一条 环境维护等。 1、治安保卫； 2、安全防火； 3、安全生产； 总务部 总务部主要职责范围是负责公司治安保卫、 安全防火、 安全生产、 后勤保障、4、门卫管理，重点、要害部门的安全保卫； 5、公司内的治安案件或违法行为的立案、侦破、查处； 6、办公楼内公用设施的维护管理； 7、办公设备的管理； 8、职工食堂、物业、交换台管理； 9、厂内清洁卫生、绿化； 10、安全保卫档案归档、保管； 11、民兵、预备役人员的登记、整编和训练。第三章第十二条 第十三条附则自本规定施行之日起，原相关规定废止。 本规定自颁布之日起施行。 颁发日期：二 OO 四年十一月三十日基层单位职责范围和业务分工的规定第一章第一条 目的总则本规定旨在确定公司各基层单位应承担的职责范围和业务工作内容， 以利于 划清权限，明确责任。 第二条 适用范围 本规定适用于公司各基层单位职责范围和业务分工。第二章第三条 等。 肉联厂职责范围和业务分工肉联厂主要职责范围是负责肉联厂的生产、经营、经济核算和员工队伍建设 1、编制和实施年（月）度计划； 2、生猪供应、价格信息调查； 3、生猪采购； 4、生猪屠宰、分割的生产组织与调度； 5、产品质量控制； 6、安全生产、消防及卫生； 7、生鲜产品结构的确定； 8、生鲜产品市场营销； 9、提交标准成本资料； 10、成本核算与控制； 11、经济管理体系的运行； 12、员工队伍的建设。 第四条 肉制品厂 肉制品厂主要职责范围是负责肉制品厂的生产、新产品研发、经济核算和员 工队伍建设等。 1、编制和实施年（月）度计划； 2、肉制品生产组织与调度； 3、肉制品产品质量控制； 4、安全生产、消防与卫生； 5、新产品研发的组织与实施；6、老产品改良的组织与实施； 7、生产工艺的拟定； 8、产品标准的拟定； 9、提交标准成本资料； 10、成本核算与控制； 11、经济管理体系的运行； 12、员工队伍的建设。 第五条 销售公司 销售公司主要职责范围是负责公司销售规划、市场调研、营销渠道、营销网 络及营销组织和营销队伍建设。 1、编制和实施公司营销计划和规划； 2、市场调查，需求和预测； 3、营销渠道建设； 4、营销网络建设； 5、营销组织建设； 6、营销队伍建设； 7、营销预算、费用预算； 8、广告宣传和企划； 9、促销管理； 10、销售统计与报告； 11、客户接待与公关活动； 12、品牌策划与管理； 13、销售人员收集信息、订货、货款回收的指导培训； 14、编制与实施货款回收计划。 第六条 物流中心 物流中心主要职责范围是负责公司产品的贮存、保管、配送、车辆管理、经 济核算、员工队伍建设等。 1、编制和实施物流计划、规划； 2、产品接受、验质、检斤； 3、产品贮存、保管； 4、产品配货、配送； 5、产品的运输； 6、产品的库存管理； 7、车辆管理； 8、安全生产、消防和卫生；9、信息反馈的收集、处理； 10、员工队伍建设； 11、经济核算管理。 第七条 南极市场 南极市场主要职责范围是负责南极市场的招商、业户管理、经济核算、员 工队伍建设、宣传、企划、交通、安全保卫、消防、卫生等。 1、编制和实施年（月）度计划、规划； 2、市场招商管理； 3、市场业户管理； 4、经济核算与经济管理； 5、员工队伍建设； 6、业户投诉管理； 7、市场对外宣传； 8、市场企划； 9、市场交通管制； 10、市场安全保卫、消防、卫生； 第八条 冷冻厂 冷冻厂主要职责范围是负责制冷、空调、鱼类批发市场管理。 1、编制和实施年（月）度计划、规划； 2、市场招商管理； 3、市场业户管理； 4、制冷安全运行； 5、空调安全运行； 6、设备管理； 7、操作规程拟定与实施； 8、冷库管理； 9、经济核算与经济管理； 10、员工队伍建设； 11、业户投诉管理； 12、市场对外宣传； 13、市场企划； 14、市场交通管制； 15、安全保卫、消防、卫生。 第九条 寰宇纸箱公司 寰宇纸箱公司主要职责范围是负责公司生产、经营、管理体系实施与员工队伍建设等。 1、编制和实施年（月）度计划； 2、合格供应商的调研； 3、原料的比价采购； 4、订单的生产组织； 5、设备的维护、保养与运行； 6、安全生产、消防与卫生； 7、市场调研； 8、销售市场的开拓； 9、经济核算与管理； 10、员工队伍建设。第三章第十条 第十一条附则自本规定施行之日起，原相关规定废止。 本规定自颁布之日起施行。 颁发日期：二 OO 四年十一月三十日绩效考核暂行办法第一章 总 则第一条 目的 为了加强对员工的业绩评价，建立合理的绩效考核体系，并以此作为员工薪 酬与奖励的主要依据，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司及所属各基层单位、职能部门。 第二章 绩效考核第三条 绩效原则 1、以利润为中心，以目标为责任 2、以业绩大小作为绩效考核的主要依据 3、以绩效考核评价的结果作为分配的主要依据 第四条 绩效考核内容： 着重考核员工的岗位工作绩效， 其考核要素主要为 各岗位各项关键考核指标。原则上月度目标责任应为年度目标责任的有效分解。 第五条 绩效考核的形式：日考核，月兑现，年评价。 第六条 实行分级绩效考核制： （一）科级以上管理人员的考核，主要以目标责任书的形式进行。各职能部 门的考核职责： 1、考评委员会负责公司绩效考核的组织、领导，绩效考核结果的审定，年 度（半年度）述职的组织； 2、总经办考评科负责公司的绩效考核，以及关键绩效考核指标体系与核算 标准的组织制订与实施结果的汇总评价，整体指标完成情况的汇总与总结，基层 单位、职能部门绩效考核实施情况的抽查与考核； 3、资产财务部负责经济指标、资产指标完成情况的考核与总结； 4、品质技术部负责质量指标、技术指标完成情况的考核与总结； 5、人力资源部负责人事指标完成情况的考核与总结； 6、设备工程部负责设备指标、工程指标、能源指标完成情况的考核与总结； 7、总务部负责安全指标、有关费用指标的考核与总结； 8、其它职能部门负责本部门职责范围管理指标的考核与总结。 （二）各基层单位、职能部门负责本单位、本部门内部人员的目标责任完成 情况考评与总结。第三章关键绩效考核指标体系第七条 各基层单位关键绩效考核指标体系：主要由经济指标、质量指标、 管理指标等构成。 1、经济指标：利润、产量（产值）或销量（销售额、销售回款额） 、各类费 用率、其他经济指标等。 2、质量指标：产品合格率、退货率、市场投诉率、其他质量指标等。 3、管理指标： （1）人事指标：创新、后备人才培养、员工满意度、流失率、员工培训等； （2）资产指标：资产完好率、资产利用率等； （3）技术指标：新产品研发数量、技术改进项目等； （4）安全指标：安全生产、安全防火、安全事故等； （5）其他管理指标。 经济指标所占权重为 60％，质量指标所占权重为 20％，管理指标所占权重 为 20％。 第八条 各职能部门关键绩效考核指标体系：主要由经济指标（效益、预算 费用） 、职能指标、创新指标、行业指标与其他关联指标等组成。 经济指标所占权重为 30%，职能指标所占权重为 50%，创新和其它指标所占 权重为 20%。 第九条 员工的考核 各基层单位、 职能部门主管 （含主管） 以下的非计件制员工按 《岗位职责书》 进行日清日结即时考核。 各基层单位计件制员工按《岗位工作标准》进行日清日结即时考核。 第四章 绩效考核程序第十条 绩效考核实施程序 1、每月 20 日，各单位、部门向考评科报送下月主要工作计划； 2、每月 24 日，由考评科根据各单位、部门的目标，制定科学合理的绩效考 核指标，并与被考评人达成共识，签订下月目标责任书。 3、 每月 24 日， 各职能部门将所负责考核的指标完成情况及本单位当月目标 责任书完成情况进行总结，并将考评结果报考评科。 4、每月 30 日前，考评科会同相关职能部门进行综合评价，由考评科汇总考 评结果，起草考核评语，并组织召开专门会议，宣布考评结果，与被考评人当月 绩效考评工资挂钩。 5、次月 5 日前，考评委员会负责组织对被考评人进行绩效考核结果进行专 门面谈，确保激励和约束机制的到位，力争尽快提高绩效。 6、每年 1、7 月份，考评委员会负责组织由被考评人参加的半年度、年度述 职，以全面改善公司的绩效，确保目标的实现。述职的主要内容有： （1）计划承诺及完成情况，主要包括业务指标及完成情况，管理目标及落实情况，问题与不 足； （2）当前内外部环境分析； （3）意见反馈； （4）下一步指标承诺，主要包括 业务指标承诺和管理目标承诺。 第五章 绩效考核的实施考核第十一条 绩效考核工作必须有效、有序进行，凡出现以下情况之一者，视 情节扣除责任人当月绩效工资的 30―100%；情节特别严重的，给予相应的处分， 直到免职或开除。 1、不按时上报下月计划的； 2、不按时上报考核结果和总结的； 3、对考核结果瞒报、漏报、不如实上报的； 4、对考核工作弄虚作假的； 5、对考核工作敷衍了事的； 6、对考核工作投机取巧的； 7、未按要求建立考核记录和考核档案的。 第六章 第十二条 公司成立考评委员会。 主 任：冯宽德 执行主任：邹同品 成 员：刘世昌 王树坤 孙继武 于 华 贾奇峰 王桂英 郑金康 杜建明 考评委员会第七章 第十三条 第十四条附则本办法解释权归总经办，监督执行权归总经办。 本办法自颁布之日起正式执行，未尽事宜将另行补充规定。 颁发日期：二 OO 四年十一月三十日经济管理与经济核算暂行规定第一章 总 则第一条 目的 为了充分发挥财务管理的反映和监督功能，有效地控制公司生产成本、经营 费用， 做好财务管理的事前、 事中控制和事后分析， 更好地提高企业的经济效益， 特制定本规定。 第二条 适用范围 本规定旨在规范公司各基层单位和职能部门的经济管理与经济核算的形式、 内容、程序、工作流程和职责。 第三条 职责 1、各单位负责本单位的经济管理与经济核算。 2、资产财务部负责公司的经济核算及基层单位经济核算管理。 3、总经办（考评科）负责对各单位经济管理与经济核算的监督、审核及考 核。 4、设备工程部负责能源消耗成本、设备大修理成本、备用件采购储存成本、 设备中小修理成本核算与管理。 5、品质技术部负责产品质量检验成本、产品出率定额的核算与管理。 6、物资供应部负责原辅材料、包装材料及其他物资采购价格成本、储存成 本的核算与管理。 7、人力资源部负责劳动定额、薪酬成本的核算与管理。 8、总务部负责相关费用的核算与管理。 9、IT 部负责经济管理与经济核算信息化体系的建立、实施与持续改进并负 责核算与管理。 10、总经办（行政科）负责办公费用的核算与管理。第二章核算形式、内容、程序和工作流程第四条 各基层单位的核算形式、内容、程序和工作流程 一、肉制品厂 （一）核算形式 根据生产完工情况， 即时反映当日产成品原辅材料生产成本、单位成本及单 位毛利，毛利率。 （二）核算内容1、收集各个小组的原始记录数据。 2、统计当日单产品的原辅材料、包装材料的投入量。 3、统计当日产成品的产量、实际出品率。 4、分别计算当日单产品原料、辅料成本及单位成本。 5、分别核算日单产品毛利及毛利率。 6、计算肉制品车间及干腊制品车间当日所耗燃料、动力等间接成本。 7、预计车间每日所发生的固定费用如工资及工资附加、折旧费、房产税等。 8、预测肉制品车间及干腊车间当日可发生的如修理费、补助费、材料费等 可变费用。 9、干腊制品车间生产记录、生产统计、成本核算，分别核算干腊制品的半 成品、产成品。 10、月末实际制造费用、生产总成本的核算。 11、影响产品成本变动因素分析。 （三）核算程序 1、日核算单产成品原辅材料、包装材料、燃料成本，单位成本，毛利及毛 利率。 2、日成本费用发生：日常费用提前（本月末上报下月费用预算）申报费用 预算，经审核批准后，可由会计人员到资产财务部借款，报帐时应有经手人、验 收人、部门会计、部门领导分别确认、审核签字后，到资产财务部报帐。 3、异常费用发生经总经理认可后，会计办理相关手续后到资产财务部支款。 4、每月 24 日―28 日归集成本、费用发生额，核算本月制造费用、生产总 成本及单位成本。 5、每月 29 日―30 日进行成本分析。 （四）工作流程 1、小组记录员当日任务完成后把当天原始记录的数据上报统计员，如有时 间差异的产品可次日早上报送统计员。 2、统计员次日下午报财务人员前一日的全部核算统计资料： 前一日生产每种产品的原料、辅料、包装材料等实际投入数量； 前一日生产产品所耗燃料、动力等数据； 前一日产成品的产量、实际出品率。 3、会计根据产量、原辅料实际耗用数量、单价，计算出每种产品原辅料的 实际成本和实际单位成本，实际毛利及毛利率。 4、会计根据前日所报的车间生产所耗燃料、动力数量，计算出车间的间接 成本。 5、会计根据预计发生的固定费用、变动费用测算出产品的总成本、单位成 本及毛利率。 6、日成本费用发生：日常费用提前（本月末上报下月费用预算）申报费用 预算，经审核批准后，可由会计人员到资产财务部借款，报帐时应有经手人、验 收人、部门会计、部门领导分别确认、审核签字后，到资产财务部报帐。7、异常费用发生经总经理认可后，会计办理相关手续后到资产财务部支款。 8、每月 24 日―28 日归集成本、费用发生额，核算本月经营成果，编制财务 报表。 9、每月 29 日―30 日进行成本分析。 （五）工作要求 1、每日上午十点上报前一日统计报表，报给资产财务部。 （以电子版上报） 2、每日下午四点上报前一日日报表（日产品原料成本、毛利率表） ，上报总 经理、资产财务部。 （以电子版上报） 3、每月 23 日完工后，进行盘点。 4、每月 28 日上报肉制品厂的制造费用、生产成本核算表，上报给资产财务 部。 5、每月 30 日前对影响产品成本升、降因素进行分析。 6、按财务核算项目归集费用发生，核算费用成本。 二、肉联厂 （一）核算形式 根据生产完工情况，即时反映当日产成品毛差，毛利率。 （二）核算内容 1、统计屠宰数量。 2、统计分割、三清、白条的数量、重量。 3、按等级，分别计算白条肉收购单价、金额。 4、分别计算分割、三清、白条等产品的产量及出品率。 5、分别核算分割、三清、白条等产品的现价销售产值。 6、核算当日产品毛差及毛利率。 7、预计生产车间间接费用与销售费用、税金等。 8、月末实际制造费用、生产总成本的核算。 9、影响产品成本变动因素分析。 （三）核算程序 1、日核算单产成品原辅材料、包装材料、燃料成本，单位成本，毛利及毛 利率。 2、日成本费用发生：日常费用提前（本月末上报下月费用预算）申报费用 预算，经审核批准后，可由会计人员到资产财务部借款，报帐时应有经手人、验 收人、部门会计、部门领导分别确认、审核签字后，到资产财务部报帐。 3、异常费用发生经总经理认可后，会计可办理相关手续后到资产财务部支 款。 4、每月 24 日―28 日归集成本、费用发生额，核算本月经营成果，编制财 务报表。 5、每月 29 日―30 日进行成本分析。 （四）工作流程 1、统计员上报屠宰车间前一日晚屠宰的数量与代宰的数量。2、统计员上报分割肉车间前一日晚分割、三清、白条的收购数量、重量。 3、出纳员按收购等级，分别上报前一日晚收购的数量、单价、金额。 4、次日，统计员分别上报分割肉车间当日生产的分割、三清、白条等产品 的产量及出品率。 5、会计按各种产品的产量与生产头数，计算当日生产产品的每头重量。 6、会计按生产产品的产量与当日销售单价，核算当日生产产品的现价销售 产值。 7、会计分别按分割、三清、白条的现产值与相应的收购成本，计算当日分 割、三清、白条的毛差及单位毛差，毛利率。 8、会计按肉联厂总收入与总收购成本，计算肉联厂当日毛差与单位毛差、 9、会计预计当日生产车间的间接费用、销售费用、税金。 10、会计最后计算出当日的预计利润与单位利润。 11、月末，会计根据实际发生业务，核算当月肉联厂实际经营成果，编制财 务报表。 （五）工作要求 1、每日上午十点上报前一日统计报表，报给资产财务部。 （以电子版上报） 2、每日下午四点上报前一日日报表（日产品原料成本、毛利率表） ，报给总 经理、资 产财务部。 （以电子版上报） 3、每月 23 日完工后，进行盘点。 4、每月的 28 日上报肉联厂的财务报表，报给资产财务部。 5、每月 30 日前对影响产品成本升、降因素进行分析。 6、按财务核算项目归集费用发生，核算费用成本。 三、物流中心 （一）核算形式 即时反映当日库存、减量、配送成本和费用。 （二）核算内容 物流费用核算、库存管理核算 1、物流费用核算内容： （1）车辆费用：固定费用、变动费用。 固定费用：工资、附加工资、折旧费、车辆税费（包括：养路费、管理费、 检车费、二环费、二保费、车辆使用税）午餐费、交通费、房产税。 变动费用：动力费、燃料费、修理费、补助费、差旅费、其他。 （2）车百公里耗油=单车月加油量/月行驶里程×100 （3）车公里费用=车辆费用总额/行驶里程 （4）配送费用：固定费用，变动费用。 固定费用：工资、附加工资、午餐费、交通费。 变动费用：包装费、修理费、劳保费、其他。 （5）吨配送费用=配送费用总额/月配送量 2、库存管理核算内容 （1）入库产品量：与车间生产产品缴库量相符。（2）销售出库量：与结算中心开具销售提货单品种、规格、数量相符。 （3）生产自用量：与总经办开具样品提货单相符。 （4）销售补量：与结算中心开具补量提货单品种、规格、数量相符。 （5）销售返货量：与返货批单及返回实物相符。 （6）化验抽样量：与抽样化验单品种、数量相符。 （7）裸露产品付货减量=付秤量―付货量 （8）裸露产品库存减量=入库产品量-销售出库量-生产自用量-销售补量销售返货量-化验抽样量-裸露产品付货减量-产品库存量 （9）产品库存量：与实物现存量相符。 （10）裸露产品库存减量率=裸露产品库存减量/裸露产品入库量×100% （11）裸露产品付货减量率=裸露产品付货减量/付秤量×100% （三）核算程序 1、统计日配送量、日配送里程。 2、库存产成品日清日结。 3、根据回执核对当日配送异常配送量，并在次日及时更正。 4、日常费用发生：日常费用提前（本月末上报下月费用预算）申报费用预 算，经审核批准后，可由会计人员到资产财务部借款，报帐时应有经手人、验收 人、部门会计、部门领导分别确认、审核签字后，到资产财务部报帐。 5、异常费用发生经总经理认可后，会计可办理相关手续后到资产财务部支 款。 6、每月 24 日―28 日归集费用发生额，核算本月物流费用，编制物流成本 报表。 7、每月 29 日―30 日进行成本分析。 （四）工作流程 1、每日司机、配送员单车配送完工后，将单车配送量、配送里程记录在板， 次日早会计核算出总配送量、总行驶里程。 2、每日核算产成品库存量（入库数、出库数、付货减量、自然减量） ，核算 日裸露产品付货减量率、裸露产品库存减量率。 3、核对当日异常回执，找出原因，分清责任，并在次日办理更正手续。 4、核算当日配送费用，按费用项目记录、归集。 5、核算当日单车加油量，计算百公里耗油。 6、月末，核算物流中心物流成本，编制物流成本表、库存产成品结存情况 表。 （五）工作要求 1、每日上午十点上报前一日库存减量率表，报给资产财务部、总经办。 （以 电子版上报） 2、每月 23 日完工后，进行盘点。 3、 每月的 28 日上报物流成本表、 库存产成品结存情况表， 报给资产财务部。 4、每月 30 日前对物流中心经营情况进行分析。 5、按财务核算项目归集费用发生，核算费用成本。 四、销售公司（一）核算形式 即时反映销售公司销售费用和销售利润。 （二）核算内容 销售量、销售额，销售费用，销售利润，销售费用率、货款回笼，促销效果 评估 （三）核算程序 1、每日分区域、分销售渠道统计销售量、销售额，核算销量比重。 2、核算当日销售费用，按费用项目记录、归集。 3、按业务部门分市内（大商场、专卖店、分销商） 、外埠办事处（大庆、齐 齐哈尔、牡丹江、长春、沈阳、大连等）核算费用。 4、月初计算本月到期货款金额，月末核对到账金额，计算未回款金额，检 查未回款原因，保证货款及时回笼。 5、每月 28 日前核算销售公司销售费用，编制销售费用表。 6、每月 30 日前进行销售分析。 （四）工作流程 1、销售额、销售量的核算 （1）根据 ERP 系统提供的数据每天统计出销售量、销售额 （2） 日计算出本月整体销售额， 24 每个品种的销售额、 各个部门的销售额。 2、费用控制 （1）费用计划 每月 20 日根据本月的销售计划、促销计划以及有关的销售合同需要支付的 费用作出本月整体的费用计划及各部门的费用计划。 （2）日常销售费用的归集与控制 每天在费用发生时， 审核费用是否在计划内， 是否有申请， 是否合理与合法， 控制费用在计划内合理使用，审核无误后报于销售总监批复，到财务部报帐。 每月 24 日归集当月管理人员工资，报与人力资源部。 每月 5 日根据规划科对营销员的考评结果， 结算中心的货款延期记录等数据 作出营销员工资、促销员工资。 （3）月末费用总结与分析 每月 26 日归集出本月发生的销售费用作出整体费用汇总表，部门费用汇总 表，并分析本月销售费用整体节余率，各费用项目的变动比率，以及费用占整体 销售额的比率，制定出合理的费用率。 以每个部门为责任中心， 对各个部门进行费用率的核算。将销售费用归集到 每个部门，与月初的计划进行对比分析，与销售公司整体费用进行比率分析，从 而反映出每个部门的费用使用情况以便对每个部门实现的利润情况作出总结。 3、销售利润的核算 （1）根据本月销售额、销售量和资产财务部年初提供的产品单价，计算出 本月销售公司内部实现的利润，以便集团公司考核。 （2）对每个部门计算内部毛利润，以各部门销售额减除费用计算利润，分 析各个部门的获利能力，以便领导对不同的地区作出不同的促销政策。4、货款回笼的监督 对不同帐期的客户分类监督，到期不回款的客户提出警告，同时扣发业务员 的绩效工资，保证货款及时回笼。 5、对促销活动的评估 根据每个促销活动的档期， 统计其销售量的提高与价格降低给利润带来的影 响，正确评估每个促销活动的价值，以便领导做出决策。 （五）工作要求 1、每月的 28 日上报销售费用表，报给资产财务部。 2、每月 30 日前对销售公司经营情况进行分析。 3、按财务核算项目归集费用发生，核算费用成本。 五、南极市场 （一）核算形式：反映当月或当期的经营利润。 （二）核算内容：经营收入、经营费用、经营利润、税金、出租率、经营分 析。 1、经营收入包括：摊位收入、库房收入、门市收入、到车收入、存车场收 入。 2、经营费用包括：固定费用、变动费用。 （1）固定费用：工资、附加工资、绩效工资、折旧费、费用性税、交通费、 午餐费、补助费。 （2）变动费用：动力费、办公费、修理费、材料费、铁路费用、延时费、 其他。 3、经营利润=经营收入―经营费用―税金 4、出租率：摊位出租率、库房出租率、门市出租率、综合出租率。 出租率=已出租数量/总（摊位、或库房、或门市）数量*100% 5、经营分析：与计划对比、与同期对比，分析各项目升、降原因。 （三）核算程序 包括：收入核算程序、费用核算程序。 1、收入核算程序： （1）收费：根据摊位（或库房、门市）合同分年度收费、季度收费；临时 收费日清日结。 （2）收入核算：按年度计划分月计入经营收入。 2、费用核算程序： （1）月份费用支出是年度总费用的分解。 （2）费用支出：要提前（本月末上报下月费用预算）申报费用预算，经审 核批准后，可由会计人员到资产财务部借款，报帐时应有经手人、验收人、部门 会计、部门领导分别确认、审核签字后，到资产财务部报帐。异常费用发生经总 经理认可后，会计可办理相关手续后到资产财务部支款。 （3）费用核算：每笔业务发生时，部门会计要按费用明细科目记录、归集。 日清日结，月末到资产财务部取回费用通知单，核算费用。（四）工作流程 1、季度初、年初集中收费时，提前向资产财务部报告，确定收款地点，保 证当日钱款、票据、合同相符，无差错。 2、日常收款（存车费、倒车收费、临时库房收费等）日清日结，交资产财 务部，不得留存。 3、费用支出按费用核算程序要求做。 （五）工作要求 1、每月 28 日前上报经营核算报表，报给资产财务部。 2、每月 30 日上报经营分析报告。 3、按财务核算项目归集费用发生，核算费用成本。 六、冷冻厂 （一）核算形式 反映当月或当期的经营利润。 （二）核算内容 经营收入、经营费用、经营利润、税金、出租率、经营分析。 1、经营收入包括：冷藏收入、摊位收入。 2、经营费用包括：固定费用、变动费用。 （1）固定费用：工资、附加工资、绩效工资、折旧费、费用性税、交通费、 午餐费、补助费、保健费、速冻费。 （2）变动费用：动力费、办公费、修理费、材料费、其他。 3、经营利润=经营收入―经营费用―税金 4、出租率：摊位出租率、库房出租率、门市出租率、综合出租率。 出租率=已出租数量/总（摊位、或库房）数量*100% 5、经营分析：与计划对比、与同期对比，分析各项目升、降原因。 （三）核算程序 包括：收入核算程序、费用核算程序。 1、收入核算程序 （1）收费：根据摊位（或库房、门市、冷藏）合同分年度收费、季度收费； 临时收费日清日结。 （2）收入核算：按年度计划分月计入经营收入。 2、费用核算程序 （1）月份费用支出是年度总费用的分解。 （2）费用支出：要提前（本月末上报下月费用预算）申报费用预算，经审 核批准后，可由会计人员到资产财务部借款，报帐时应有经手人、验收人、部门 会计、部门领导分别确认、审核签字后，到资产财务部报帐。异常费用发生经总 经理认可后，会计可办理相关手续后到资产财务部支款。 （3）费用核算：每笔业务发生时，部门会计要按费用明细科目记录、归集。 日清日结，月末到资产财务部取回费用通知单，核算费用。 （四）工作流程1、季度初、年初集中收费时，提前向资产财务部报告，确定收款地点，保 证当日钱款、票据、合同相符，无差错。 2、日常收款（临时库房收费等）日清日结，交资产财务部，不得留存。 3、费用支出按费用核算程序要求做。 （五）工作要求 1、每月 28 日前上报经营核算报表，报给资产财务部。 2、每月 30 日上报经营分析报告。 3、按财务核算项目归集费用发生，核算费用成本。 七、 肉联医院 （一）核算形式 即时反映当日流水收入、毛利及毛利率。 （二）核算对象 自主经营科、合作经营科。 自主经营科有：内科门诊、内科住院、外科、妇产科、药房、检验科、B 超 室、X 光室、心电室、供应室、洗衣房。 合作经营科有：骨伤科、碎石科、口腔科、美容科、中医科、肾病科、肝病 科、视力矫正科。 （三）核算内容 经营收入、经营成本、管理费用、经营利润、药品核算、服务部门成本分配 核算等。 1、经营收入核算包括：医疗收入、合作收入。 医疗收入包括：床位收入、药费收入、处置费收入、诊查收入、手术收入等。 合作收入指医疗合作科室流水收入中分成收入。 2、经营成本核算包括：医疗成本、医疗费用。 医疗成本包括：药品成本、卫生敷料、消毒费、低值易耗品、工资及附加费。 医疗费用包括：折旧费、水电费 、午餐费、取暖费、医疗设备检测费、洗 衣费、其他。 3、管理费用核算包括：固定费用、变动费用。 固定费用包括：工资、附加工资、绩效工资、折旧费、动力费、劳动保险费、 午餐费。 变动费用包括：修理费、材料费、广告宣传费、办公费、车辆费用、其他。 4、药品核算包括：采购成本核算、分类核算、药品价格核算。 采购成本核算：药品购进价、运杂费等。 分类核算包括：口服药类、针剂药类、中草药类、液体类、一次性用品。 药品价格核算：药品采购成本*（1+药品加价率） 5、服务部门成本核算包括：洗衣房成本核算、供应室成本核算。 归集成本费用：工资及附加工资、折旧费、水电费、消耗材料、午餐费。 成本分配核算：按各科室洗衣、消毒量，计算出单位洗衣、消毒成本，然后 分配各科室洗衣、消毒费用。6、经营利润核算包括：各科室收益、收益率、科室综合利润率；利润总额、 利润率。 各科室收益=本科医疗收入―本科医疗成本―本科医疗费用 各科室收益率=（本科室收益额/本科医疗收入）*100% 科室综合利润率=（各科室收益合计/各科室医疗收入合计）*100% 利润总额=经营收入―经营成本―管理费用 利润率=（利润总额/经营收入）*100% （三）核算程序 收入核算程序、药品成本核算程序、成本费用核算程序 1、收入核算程序 基础数据统计：日流水收入（分科）统计报表、日药品付出（分类）统计报 表。 确认收入： 根据日流水收入分科统计报表及收款凭证， 确认各科室经营收入。 2、药品成本核算程序 药品采购程序：月初由药房上报药品采购预算，经院长批准后，由专人采购 并在采购发票背面签字。 药品入库程序：专人采购药品交药房验收（验质、验量、规格、批次等） ， 检查与购货发票相符， 在发票背面签字并出具入库手续。采购员将发票及入库单 由院长审批后，交财务部门审核作账务处理。 药品出库程序： 付药员根据已收款凭证及付药处方付药，并报日药品付出分 类统计表，交财务部门审核作账务处理。 药品价格制定程序： 财务部门根据分类药品加价率及药品采购成本确定药品 价格。并将药品价格表交给药房。 对账程序： 药房药品员月末上报给财务部门药品库存盘点表，与财务部门核 对账目，作到账账相符、账物相符。 3、成本、费用核算程序 成本、费用支出：由各科室月初上报卫生敷料、消耗材料等采购计划，经院 长批准后，由专人采购，交使用部门验收，并在采购发票背面确认签字。 成本费用核算：采购员将确认后的发票由院长审批，交财务部门审核，按核 算对象进行成本费用核算。 （五）工作流程 1、每日下午四点收款员上缴流水收入款，同时上报“日分科流水收入统计 表” 。 2、每日下午四点三十分药房管理员上报“日药品分类付出统计表” 。 3、财务室作日流水收入、药品成本账务处理，核算当日医疗成本。 4、每日核算流水收入，药品成本，医疗成本，毛利率。 5、每月 24-28 日核算当月经营成果，编制财务报表。 （六）工作要求 1、基础数据统计报表要日清日结。2、当日钱款、票据、与报表相符，无差错，由出纳员负责收款复核。 3、每日收款员与药房核对药品流水收入。 4、每日上午 10 点上报前一日经营情况日报表，报到资产财务部、总经办。 5、每月 28 日上报财务报表，报到资产财务部。 6、每月 30 日前进行经营情况分析情况。第三章相关要求第五条 从事经济管理与经济核算人员的相关要求 1、必须按要求使用标准的、统一的、规范的原始记录表格、原始凭证和报 表。 2、启用新的自制原始记录表、凭证、各种报表，必须上报资产财务部和总 经办审核、批准后，方可使用。 3、原始记录、凭证、报表的填写必须字迹清晰、工整，不得随意涂改。 4、原始记录必须真实、准确、完整。 5、会计核算必须及时、准确、可靠、完整。 6、财务信息必须真实、准确、完整，对工作有指导价值。 7、不得错报、瞒报、假报原始记录、会计核算、财务信息的。 以上要求，如有违反，扣除相关责任人当月绩效工资 20―1000 元；情节特 别严重的，降职或解除劳动合同。第四章附 则第六条 本规定解释权归总经办，监督执行权归资产财务部、总经办。 第七条 本规定自颁布之日起执行，前期相关规定自行废止。 本规定试运行期间，各单位要结合实际，提出修改、补充意见和建议，年终 总结修订。内部审计制度第一章第一条 目的总则为了对公司各项运营管理实施有效的监控，并规范公司内部审计行为，依据 国家有关审计法规和公司有关管理规定， 结合公司目前实际情况， 特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及所属基层单位、职能部门。第二章第三条 审计类型：审计类型与实施（一）例行审计。按照公司审计计划，对所属各基层单位的经营管理活动每 至少审计一次。 （二）离任审计。公司所属各基层单位经理，供应、物流、销售等经营性部 门经理离任前， 由公司总经办按国家相关规定对离任人员在职期间的经营管理活 动进行离任审计。 （三）专项审计。对公司所属各基层单位、经营性部门存在的重点问题及员 工举报的问题进行专项审计。 （四）其他审计。公司要求开展的其他审计活动。 第四条 通知书》 。 第五条 《审计通知书》签发后，审计部门应当委派至少由两名审计人员组 成的审计小组，并指定其中一人为组长，开展审计工作。审计小组组长对该次审 核工作结果负全部责任。 第六条 财经纪律； （二） 《企业财务准则》《企业会计准则》《企业会计制度》 、 、 ； （三） 《会计基础工作规范》 ； （四）公司财务管理制度及内部控制制度。 第七条 审计内容： （一）各类会计凭证、帐薄、报表、档案； 审计人员开展审计工作，应当以下列法规、制度为依据： （一） 《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》以及国家相关 、 公司决定对所属各基层单位进行审计时， 由公司总经办签发 《审计（二）各项内部控制制度； （三）各类合同、协议、文件资料。 第八条 审计人员应对被审计单位（部门）的各类实物资产进行清查核实， 不能全部清查核实的， 应当报请总经办负责人审批同意后进行部分清查核实，清 查结果应足以形成审计结论。 第九条 第十条 第十一条 第十二条 审计人员应对审计工作的全过程做出真实、准确、完整的记录，形 审计记录应征求当事人的意见，并经其签字确认。 审计工作结束后， 审计人员应认真做好审计总结， 出具审计报告。 例行审计报告应对被审计单位（部门）以下事实发表意见： 成统一、规范的审计工作初始资料。审计报告由审计小组成员签字，公司总经办盖章。 （一）各项财会法规、制度的执行情况； （二）国家财经纪律的遵守情况； （三）公司财务管理制度、内部控制制度的执行情况； （四）各项内部控制制度的建立、执行情况； （五）利润的真实性； （六）成本计算的准确性； （七）财务支出的合理性、合法性； （八）各类资产的完整性及质量状况； （九）各项税金处理情况； （十）资金的使用情况及效益分析； （十一）各项会计记录、原始凭证的规范性及会计档案管理情况； （十二）以前审计中发现的、尚未得到纠正的问题； （十三）其他应当说明的问题。 第十三条 离任审计报告应对以下方面发表审计意见： （一）被审计人任职期间的工作及经营业绩评价； （二）被审计人任职期间有无贪污、挪用、侵占公司财产行为及其他违法违 纪行为； （三）被审计人与原任职单位（部门）是否存在未结清的债权债务； （四）被审计人员有无交接不清的事项。 第十四条 第十五条 第十六条 专项审计报告内容根据具体事项确定。 审计人员在审计报告中，应就被审计单位（部门）存在的问题提 审计报告及审计工作原始稿作为公司档案的一部分， 应在各单项出切实可行的改进建议。 审计活动结束后及时整理，并存档备查。第三章第十七条 第十八条 第十九条 第二十条 第二十一条 第二十二条审计工作纪律审计人员在审计工作中应坚守客观、公正、实事求是的立场，发 审计人员不得与被审计公司及其当事人串通舞弊， 对被审计单位 审计人员应廉洁自律，不得接受被审计公司的宴请、馈赠，不得 审计人员在审计工作中知悉的商业秘密，不得泄密。 审计人员应主动与被审计单位（部门）及其当事人沟通，保持 被审计单位（部门）及其当事人应积极配合审计人员的工作，表的审计意见应有事实依据，不得歪曲事实、主观臆断。 （部门）及当事人的问题不得掩盖、包庇。 在审计工作中谋取任何不正当利益。良好的工作关系，不得故意刁难对方。 不得拖延、阻挠、抵制。设置障碍，要正确对待审计工作。第四章第二十三条 第二十四条附 则本制度解释权、监督执行权归公司总经办。 本制度自颁发之日起正式执行，前期相关规定自行废止。 颁发日期：二 00 四年十一月三十日创新管理制度第一章第一条 制订本制度。 第二条 适用范围 目的总则为营造创新的环境与氛围，激发员工的创新潜能，促进公司的长久发展，特本制度适用于公司及所属各基层单位、职能部门员工个人创新的管理。第二章第三条 第四条创新内容创新是指为实现企业目标及解决问题，所进行的一切有价值的、能 创新分类够产生持久影响力的改进和创造行为。(一)观念创新：指为提升思维能力而提出的各类系统性、开拓性、创造性的 观点、管理概念等。 (二)管理创新：指为提升管理水平而做出的各项机制、体系、管理方法改进 与创造等。 1、制度创新：为提高效率，规范管理而进行的制度建设； 2、组织创新：组织结构的调整、工作流程改造等； 3、机制创新：各种管理模式、管理方法的应用、引进、改进等。 (三)技术创新：指为提升各专项技术能力、技术水平而做出的各项改进、改 善与发明等。 1、产品技术创新：新产品开发、工艺改进、新技术的引进等； 2、工程技术创新：设备、工器具的发明、改良等； 3、 IT 技术创新：软件、程序、IT 技术的引进与突破性改进等。 (四)经营创新：指产供销经营管理过程中的方法、程序等创新。 1、市场创新：市场开拓、销售推广、服务方法的创造、改进等； 2、生产创新：包括产品结构调整、生产流程改进、生产工序改进等。 第五条 以下内容不属于创新范畴：(一)仅提缺点，而无具体改进方案的； (二)抱怨、批评、攻击性、政治性的提案； (三)其它对公司不能产生利益或无实现可能的提案。第三章第六条创新的组织创新工作由各基层单位、职能部门负责创新提案的收集办理工作。提案涉及到公司其它部门的， 则由各基层单位、职能部门收集后统一交总经办综 合办理。创新者为自发行为，所有人员均为兼职人员，禁止各部门设立专职人员 负责创新。 第七条 第八条 公司由总经办组织设立创新评审小组， 评审组由财务、 技术、 销售、 各基层单位、职能部门负责人负责本公司、部门的创新组织、指导 行政等相关部门组成，负责创新的指导与评审工作及公司创新大奖评比工作。 与评审工作，其职责如下。 ： (一)下达部门内部的创新指标，进行创新工作的督促； (二)收集创新提案，进行筛选，决定创新提案是否受理； (三)进行创新提案的评比、汇总，并提交优秀创新给总经办，参与公司创新 嘉奖的评比。第四章第九条 第十条提案的收集处理创新提案须有提案人、提案、实施效果。 各基层单位、 职能部门负责人按以下步骤对创新进行分类整理， 并在一周内给予创新提案人明确答复： (一)先按提案涉及范围进行分类： 1、各基层单位、职能部门内部的自行分类处理； 2、涉及其它部门的交总经办、由总经办组织相关部门进行评价办理。 (二)按内容划分成四类：观念创新、管理创新、技术创新、经营创新。 (三)组织相关人员进行评审，按可行性进行分类： 1、不可行提案：指确认没有可行性或不符合创新要求的提案； 2、采用提案：是指可以实施的创新； 3、保留提案：须经过较长时间研究或一时无条件实施的创新，可予以保留。 第十一条 创新的实施步骤： (一)实施计划：部门评审小组研究实施计划和责任人，交部门负责人审批，经部门负责人审批后，交办实施。 (二)实施跟踪：由部门专人进行实施跟踪，及时调整，定期通报；创新落实 责任人每月作一次小结，交部门创新小组(立即实施生效的可直接进入总结阶 段)。 (三)总结规范：当一项创新运行进入平稳期后，即可进行总结，形成规范性 文件或制度，并持续下去，直至被另一创新代替。第五章第十二条 创新评审的组织创新评比与激励(一) 各基层单位、 职能部门创新评比，每月举行一次(也可与员工月绩效总 结同时举行)， 由负责人组织评审小组进行评比，评审小组须有部门负责人参加。 (二)公司创新评比分为例会性评比与年(季)度性评比两种形式， 由总经办组 织创新评审。 (三)创新者对创新的后果、 可持续性负责，管理者及总经办对通过评审的创 新持续性须加强推动与跟进考核。 (四)禁止为了搪塞任务而提出不切实际的创新或者有可能对公司造成重大 损失的项目的创新。 (五)管理者是创新的推动者，要有良好的心态，营造创新氛围，建立创新激 励机制，善于、勇于吸收下属的建议与意见。 第十三条 创新评审程序 (一)评审人员对创新提案的内容详加了解，若提案内容不全面时，应要求创 新提案人(或部门)提供所需资料作为评审参考。 (二)评审人员按评审标准认真进行创新提案评审。 (三)根据评审结果，做出可行性分析，评选获奖奖项。 (四) 各基层单位、职能部门性创新由该公司、部门创新负责人负责最终裁 定获奖奖项；公司创新由总经办负责最终裁定获奖奖项。 (五)创新负责人及时给提案人员激励。 (六)创新负责人组织实施可行性创新方案。 第十四条 创新激励奖 (一)公司创新奖项分 1―3 等奖及鼓励奖，员工创新只要可行并被公司采纳 实施，即给予奖励。 (二)公司创新大奖设立千元大奖，其他奖励为 1000 元以下现金或等值物资 奖励；特别有价值的创新将根据创新所产生的效益予以特别奖励。(三)通过评审的创新，所获得的经济奖励，创新提案人可获得奖励的 20％， 刷新实施人可获得奖励的 80％。 (四)获奖人员的项目将记入个人的档案，并作为职务晋升的重要依据之一。第六章第十五条 第十六条附则本制度解释权归公司总经办；监督执行权归属公司人力资源部。 本制度自颁布之日起正式执行，前期有关规定自行废止，未尽事宜将另行补充规定。 颁发日期：二 00 四年八月十六日制度标准格式规定第一章第一条 目的总则为保证公司制度的严肃性，统一发放格式，特制订本规定。 第二条 适用范围本规定中的制度格式适用于公司所有制度。第二章第三条 页眉格式格式要求（一）在每页眉头的最左角统一为大众肉联标识。 （二）大众肉联标识后加注“哈尔滨大众肉联集团制度”字样。 “哈尔滨大众肉联集团制度”统指集团公司颁发的制度，分公司可将本公司 简称、字号为四号，字体为宋体加粗。 （三） “版号”以阿拉伯数字表示，首次颁布的制度版号为“1” ，制度更新 依次类推。字号为五号，字体为楷体――GB2312 加粗。 （四） “文件编号” ，按制度编号规则进行。字号为五号，字体为楷体―― GB2312 加粗。 （五） “分发号”是为了制度受控而在制度发放时给定的编号，发放时用黑 水笔工整填写。 “分发号”字号为五号，字体为楷体―GB2312 加粗。除制度首页 外， “分发号”可免去。 （六）眉头与下文间以横划线分隔，从 Word 工具栏选用绘图中的直线。 第四条 正文格式（字体一律为宋体）（一）标题：位于正文顶部正中，二号宋体加粗。 （二） “第 X 章 XX” ：位于行正中，四号宋体加粗。（三） “第 X 条” ：抬头间两格，若条款一行未写完，另起一行时顶格书写；“第 X 条”为小四号宋体加粗，条款文字则为小四号宋体。不论章节多少，条款 一律依次顺延。 （四）（一）（二）“1、2”为条款的细分顺序号；抬头空两格，若条款一 “ 、 ” 行未写完，另起一行时顶格书写。 （五） “颁发日期” ：日期用中文数字，字体为小四号宋体；制度颁布日期位 于制度正文结尾的右下方，制度专用章加盖其上，方有效。 第五条 页脚格式页脚为“第 X 页共 X 页” ，字号为五号，字体为楷体――GB2312 加粗。第三章第六条 第七条附则本规定解释权、监督权归公司总经办。 本规定自颁发之日起生效，前期相关规定自行废止。 颁发日期：二 OO 四年十一月三十日附 1：制度标准格式哈尔滨大众肉联集团制度 版号： X 文件编号： 分发号：标第一章第一条 第二条 目的 适用范围题总 则第二章第三条X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（一）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX （二）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第X章第X条 第X条 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX附则颁发日期：XX 年 XX 月 XX 日第X页共X页附 2：制度编号规则一、集团制度编号：集团制度代码（hrbdz）＋当年年号十顺序号（按流水 号编号，取三位数） 。 二、集团各部门体系管理制度编号：集团制度代码（hrbdz）＋各行业制度 类别代码＋当年年号＋顺序号（按流水号编号，取三位数） ；各行业制度类别代 码如下（英文大写） ： BG―办公管理体系 XZ―行政管理体系 RZ―人资管理体系 CW―财务管理体系 IT―信息管理体系 YX―营销管理体系 CI―CI 管理体系 ZL―质量管理体系 JS―技术管理体系 GC―工程管理体系 WL―物流管理体系 JJ―基建管理体系 三、 各部门内部管理制度编号：各部门内部制度类别代码＋当年年号＋顺序 号（按流水号编号，取三位数） ：各部门内部制度类别代码如下（英文小写） ： xz 一总经办 rz―人力资源部 cw―资产财务部 it―IT 部 zw―总务部 yx―销售公司 zl―品质技术部 wl--物流中心 gy―物资供应部 gc―设备工程部 四、各子公司内部管理制度编号:各子公司内部制度类别代码+当年年号+顺 序号（按流水号编号，取三位数） ；各子公司内部制度类别代码如下(以文小写): hrbdz--哈尔滨大众制度管理工作条例第一章第一条 第二条 目的 适用范围总则为实现规范化管理，使制度工作有统一、明确的依据，特制订本条例。 本条例适用于公司及所属各基层单位、职能部门的制度管理工作。第二章第三条 制度化管理概念及目的制度管理（一）制度化管理：是指依据本公司的企业理念、纲领、经营宗旨，在充分 考虑公司的现状、发展的基础上，制定各类文件化的管理规章，以形成健全、统 一、规范、相对稳定的管理体系，通过对该体系的严格实施和不断完善，达到公 司管理有序、高效的目的。 （二）制度：是指围绕公司经营目标，为实现高效、规范管理而制定的各类 章程、制度、规定、程序、标准、细则及相关表格等总称。 （三）目的和意义： 1、使公司的各项管理程序化、标准化，减少工作中的无序性、盲目性、随 意性； 2、明确界定各管理层垂直指挥、横向联络之间的权责关系，减少内耗，提 高工作效率； 3、系统地建立、研究公司的管理模式，使公司管理水平的每一次提升都有 一坚实的平台。 第四条 制度管理实行分级管理制 （一）公司基本规章制度（含公司基本制度，各系统管理制度，跨单位、部 门管理制度） ，由总经办负责管理，并组织编写与颁布。 （二）各单位、部门流程性规章制度以及沉程支持性规章制度由各单位、部 门负责人负责管理，并组织编写与颁布。 第五条 第六条 制度管理参照 ISO9001 管理模式进行管理， 并寻求与 ISO900l 模式 制度建设遵循三个有利于的原则：有利于提高工作效率，缩短工作 进行有效结合。 流程，减少不必要的接口；有利于创新及持续改善，防止守旧与不主动；有利于 人才的成长和个人能力的彰显。 第七条 公司的管理遵循制度化、规范化管理的原则，坚持管理执行的依据是公司规章制度。 第八条 制度管理基本要求 （一） “以制度作为一切工作的指南” （二） “所有岗位运行之前必须先有制度，若无制度则应及时编制或申请编 制” （三） “出现管理问题，先看有无制度，有制度的按制度执行；没有制度的 判为管理失职；有制度但不合理也属管理失职” 第九条 颁布，制度。 （一）公司总经办为公司基本规章制度的颁布者，由公司总经理授权。 （二） 公司基本规章制度的批准者，由公司总经理明确授权给公司总经理办 公会成员，实行制度会签制。 （三）各单位、部门流程性规章制度以及流程支持性规章制度，由各单位、 部门经理审批，但其管理制度须到公司人力资源部体系办审核或备案。 第十条 第十一条 依据。 第十二条 第十三条 制度的平等性：规章制度无例外性原则，在制度面前人人平等。 制度的持续性（一致性） ：各项规章制度之间相关联的部分，管 制度的有效性： 任何制度产生和存在的前提是它必须对实际管理有 制度的强制性：规章制度一旦生效，在其更改前，必须无条件执 效，能服务于公司目标的实现，不得颁发空洞无适用价值的制度。 行；若存在不合理的地方，应以书面形式反馈到制度管理部门，可作为后期修订 制度的权威性：任何一项制度的制订、批准、颁布必须严格执行制 度制订程序，同时颁布者、批准者亦必须是授权的，任何部门不得违反程序擅自理尺度、标准及惩罚条例必须一致，任何公司、部门不得无视公司基本制度去自 创制度，从而背离公司管理。 第十四条 第十五条 第十六条 制度的可行性： 任何规章制度的条文应是可以执行的，不能执行 制度的可监督性：任何制度的执行，应有相关执行结果反映，而 制度的可衡量性与弹性：制度的制订必须有尺度、有标准，能够 的条文或法规需及时修改或废止，以确保制度的可行性。 不是泛泛而谈，没有实际内容。 区分有无触犯，能量化的指标必须量化；任一规章制度都不可以完全绝对化，都 有一个精确度， 在精确度允许的范围内有一定的弹性，这种弹性只是为了平衡管 理、提高效率、增加解决问题的需要，而不是无限制盼弹性，从而影响制度的权 威性和严肃性。 第十七条 新否定旧的原则：与新制度相矛盾的旧制度，在新制度实行后一 律废止，不得存在多种雷同制度重复颁发、同时并存现象。第十八条相对稳定性原则：制度一旦制订即应保持其相对稳定，临时性规定不得以制度形式出现，而应以通知等形式发放。第三章制度制订流程制度制订流程图立项调查 报上级批准 修正或废止拟订初稿 颁 布讨论定稿 正式运行第十九条立项调查为确保制度的严肃性， 任何一项制度产生以前均须进行立项调查。对制度所 涉及的事物范围、 客观环境、 目前正在运行的制度或惯例存在的优劣等问题进行 实地调查，以作为制度编制依据与参考。 第二十条 拟定初稿 制度编写人员在进行调查分析后，根据情况和目的制订出详细的条文，这些 条文须符合编写原则和规定的格式。 第二十一条 讨论定稿 对于拟定好的制度初稿， 须组织制度涉及到的部门人员进行讨论，讨论该制 度实行后可能出现的正负面效果，目的是为了最大限度地取得正面效果，减少负 面影响。经过深入调查讨论后的制度，形成定稿。 第二十二条 报上级批 （一）公司基本规章制度，由公司总经理办公会成员会签。 （二）各单位、部门流程性规章制度，经过公司人力资源部体系办核准后， 由各单位、部门总经理审批。 （三） 各单位、 部门流程支持性规章制度， 由各单位、 部门总经理直接审批。 第二十三条 颁布 上级批准后， 统一以标准格式， 进行有效编号， 加盖制度专用章， 颁布下发， 并注明正式生效日期。 也可采用电子邮件方式发放，但须严格控制发放范围，且原件必须加盖制度 专用章。 第二十四条 正式运行制度正式生效后， 由相关职能主管部门负责本职能管理系统内制度的监督执 行， 总经办负责公司基本制度执行的监督工作。制度管理部门要及时收集制度运 行信息，迅速作出解释和调整。 第二十五条 修正或制止 制度运行中， 因情况的变化可对制度提出修改意见或废止。若制度在执行过 程中已不适应公司管理需要，各相关部门或公司领导可以向制度管理部门建议 （申请）修改或废止该项制度。经调查研究报上级批准后，人力资源部体系办对 该制度进行修改或废止，需修改的制度按照制订程序进行。第四章第二十六条 化和统一性。 第二十七条 第二十八条 第二十九条 第三十条 行。 第三十一条制度的编写要求关于同问题的制度数量要缩小到最低限度， 以便于制度的系统 从属性制度及细则尽量与主要程序性制度同时编写； 非同步编 一项制度应有共同的内容，存在同一的规定对象，一项制度尽 新制度的编制要查找前期制度和相关制度， 以更好地进行制度 制度编写应以统一格式发放，具体按人力资源部体系办规定执 制度的基本结构是条文， 一个完整的规定尽量不要在两句或更写时须考虑到制度的一致性和关联性。 量不要规定两个以上不相干或关联性不强的问题。 间的衔接；还要查找相关的法律，尽量避免与法律相冲突。多的条文中分述。条文性制度依次按“第 x x 章”“第 x x 条”“ 、 、（一）（二） 、 、 （三）、 ”“1、2、3”来划分章、节、段、句；若制度针对的问题单一或内容不多 时可直接以条款形式，而不必分章；表格或图表性制度则直接表示。 第三十二条 所有制度总则里须有该制度的“目的”和“适用范围”“相关 ， 职责”和“术语解释”可根据需要进行增减。 第三十三条 “具体条文”是制度的主要内容，若涉及的问题较多，可划分 若干节。 第三十四条 “附则”里的条款可根据制度需要进行选择，但须有“监督执 行部门” 。 （一）与相关制度的关系：主要指与旧条例及关联性较强的制度之间关系； （二）解释者：是指对该制度拥有最终解释、仲裁权的部门； （三）监督者：是指该制度的主管或监管部门，它有该制度监督执行的权力 和责任；（四）生效、修正条例：主要对该制度批准、修改权力的规定； （五）终止条件：是对该制度自动终止的条件的规定； （六）其它补充说明。第五章第三十五条 制度发放控制制度控制程序（一）所有的制度均为受控文件。一指所有制度均对外保密，且只在一定范 围内使用，不得随意复印；二指所有的制度均为现场有效性，不得有不同版本的 制度同时存在。 （二）制度的发放范围。公司基本规章制度由人力资源部体系办确定，各单 位、 部门流程性规章制度以及流程支持性规章制度由该公司、部门企管办或行政 人事负责人确定。 第三十六条 制度的归档和借阅控制 （一）公司基本规章制度由人力资源部负责存档，各单位、部门系统管理或 跨部门管理制度必须以拷贝或邮件形式发送到人力资源部体系办进行分类存档