新型诈骗手法：先引你刷卡套现 再取消交易
　　“刷卡套现”赚手续费？没想到如意算盘遇上了骗子，手续费没赚到，反而被骗巨款，只能“打落牙往肚里吞”。昨日，广州白云警方通报，近期成功打掉一个以利诱事主“刷卡套现”设局的诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，缴获涉案卡32张、手提电脑、手机等物品一批，初步审破系列案8宗，涉案金额达28万余元。　　警方发现新型诈骗手法被骗者涉非法交易只能“打落牙往肚里吞”　　“刷卡套现”赚手续费？没想到如意算盘遇上了骗子，手续费没赚到，反而被骗巨款，只能“打落牙往肚里吞”。昨日，广州白云警方通报，近期成功打掉一个以利诱事主“刷卡套现”设局的诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，缴获涉案银行卡32张、手提电脑、手机等物品一批，初步审破系列案8宗，涉案金额达28万余元。据悉，这种新型诈骗手法在全市也是首次出现。　　现如今，越来越多的人选择刷卡，看中的就是POS机方便快捷的特点，不少城中村里小型士多、超市也在使用POS机。但是，有伙不法分子却利用大部分POS机刷卡消费不是即时到账这一点动起了歪心思，精心设局诈骗店主财物，以“刷卡套现”返利为诱饵，骗取店主支付现金，再伺机偷走POS机自行取消交易。　　今年1月27日15时许，在白云区黄石街江夏地铁站附近经营便利店的事主吴某(22岁，福建人)，接待了一个中年男子，对方提出想要吴某用店里的POS机帮他“刷卡套现”，并许诺支付1.5%的好处费。没想太多的吴某答应了，用对方的借记卡刷卡25375元，然后给了对方25000元现金。稍后，当吴某在店里整理货品时，其放在柜台上的POS机被盗，随后他通过手机微信得知刚才那笔25375元的交易被取消。　　在警方成立专案组对该案进行侦查期间，又陆续发生了多宗事主被这种“刷卡套现”手法诈骗的警情，但是有些事主因为担心自己帮人刷卡套现获利的行为会受到处罚，所以被骗后没有及时报警提供线索，而是选择“打落牙往肚里吞”，一定程度上给专案组的侦查工作带来了阻碍。　　经过大量侦查，专案组初步确认现场作案人员有3男1女，而近期参与作案的主要是其中的2男1女，尽管通过案发现场视频民警已经大致掌握了作案人员的体貌特征，但是身份信息并不清楚，兼之黄石街辖内有出租屋楼房近1万栋，实有人口超过十万，依靠视频截图访查出嫌疑人的工作量十分巨大。　　4月6日中午，这伙嫌疑人前往黄石街江夏村一间超市，以相同的手法要求事主“刷卡套现”4万余元，后来下午事主发现POS机被盗，幸亏及时拨打客服电话冻结了该台POS机，使得嫌疑人取消交易的企图没有得逞，避免了重大损失。　　与此同时，事主张某(41岁，河南人)联想起，4月5日也是这伙人来到自己超市，以支付1.2%手续费的好处套现了48000元，当时是2名男子分开过来办理“刷卡套现”的，极有可能就是来“踩点”，好在这两笔刷卡交易的款项已经按时转到了事主账户，避免了损失。　　嫌疑人　　动“窝边草”露出马脚　　该伙嫌疑人的这一次作案，让专案组的侦查取得了重大突破：根据事主讲述，其中1名嫌疑男子骑着比较特别的电动车，而4月6日的作案过程中还有1名女子参与，好像是住在附近公寓里。　　4月6日18时许，专案组立即对该栋公寓进行全面排查，发现案发现场视频监控中的1名嫌疑男子在公寓租用了一间房子，其登记的身份信息为温×营(39岁，河南泌阳人)，但其本人并没有经常住在这里，主要是1名女子居住，目前2人都已不知去向。　　此时已经入夜，专案组推断行动应该没有惊动嫌疑人，极有可能是对方作案后意识到会被事主发现，从而选择换一个落脚点，于是重点加强对酒店、网吧、桑拿等部位的摸查。　　当夜11时许，民警在黄石街江夏村一间商务宾馆发现了嫌疑人的踪迹，调查情况显示温×营在这里入住，民警果断采取行动，在宾馆三楼的一间房内抓获涉案嫌疑人韩×(女，27岁，江西宜春人)。据其交代，自己有参与诈骗作案，而嫌疑人温×营帮她开房后就回家了。　　民警数小时后终于在四约十巷附近发现了嫌疑人温×营的电动车，并几经周折确定了其租住的出租屋房间时，已经是次日凌晨3时许。民警在其出租屋附近伏击守候，等到天亮后7点多钟嫌疑人家人开门时，将嫌疑人温×营抓获，缴获银行卡及手机等作案物品。此后，民警于4月8日17时许循线在永平街集贤中街抓获另外1名涉案嫌疑人岑×峰(30岁，广东恩平人)，缴获手提电脑、银行卡、手机等涉案物品。　　审查某公司员工业余“兼职”赚快钱　　经过审查，犯罪嫌疑人温×营有妻子和1个刚上小学的儿子，一家人租住在黄石街江夏村，其本人为广州市某公司的员工，月收入三四千元，妻子也在广州打工。　　去年，他结识了1名自称“卢总”的男子，今年初对方找到他，邀他一起干一些“来钱快的活”，因为他当时有高利贷要还，于是便同意参加，白天时他正常上班，下班后就参与作案。　　在“卢总”的带动下，他和嫌疑人岑×峰共同参与了这种“刷卡套现”后盗走POS机取消交易的诈骗犯罪，每次作案前先是“踩点”确定哪家可以操作，随后由1人找到店主利诱套现，另1人则假装买东西分散店主注意力，最后1人则伺机偷走POS机。一般都是由“卢总”负责刷卡及对偷来的POS进行操作取消交易，每次得手后“卢总”会分得大部分赃款，他们每个人则分到四五千元不等。　　白云警方初步查明，3名犯罪嫌疑人伙同在逃人员“卢总”以该手法先后作案8宗，骗取的财物达24万余元，另有落网前的1次作案诈骗4万元因事主及时冻结POS机而未得逞。　　目前，3名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留，白云警方正抓紧办理案件及追捕在逃人员。　　警方表示，利用POS机帮人“刷卡套现”从而获利的行为，这种虚假交易不仅会给当事双方带来不可预测的人身及财产安全隐患，而且破坏了正常的秩序。我国法律有明文规定，对于情节严重的，以非法经营罪追究刑事责任。而对于本案中的相关被骗事主的违法行为，警方也将进一步进行调查并相应作出处理。(大洋网)
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很多玩家讲述了自己被秒改物品被骗的经历！应该很多人能想到为什么被秒改交易！就是因为一方点了确认交易后，另一方还可以修改交易物品！难道交易就不能改成一方确认交易后，领一方无法修改交易物品呢？这样就会保护玩家的利益！辛苦搬砖的收益就这么被骗了谁也不好受！个人意见勿喷！
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Lv.4, 积分 251, 距离下一级还需 749 积分
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大骗子多呀
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Lv.4, 积分 749, 距离下一级还需 251 积分
UID帖子威望0 多玩草10 草
怪你太心急，看清楚在点，错不了，交易系统还是蛮不错的，建议仓库可以存钱。
路过的小逗比
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Lv.7, 积分 6667, 距离下一级还需 3333 积分
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我表示没有被骗过
执笔o写红尘
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Lv.5, 积分 1398, 距离下一级还需 1102 积分
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nc其实可以用aion的交易系统，摆上去就不能改，除非取消交易
悄悄的进村，放枪滴不要～
新人欢迎积分0 阅读权限80积分12893精华0UID6261062帖子金钱11233 威望0
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UID6261062帖子威望0 多玩草22 草
hhhhrrrrjjjjj 发表于
nc其实可以用aion的交易系统，摆上去就不能改，除非取消交易
应该用aion的摆摊系统 更好更安全
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◇◆腦洞全開◆◇
Lv.8, 积分 18186, 距离下一级还需 1814 积分
UID帖子威望19 多玩草11047 草
路过…个人没被骗过，能拍卖行买的就不从玩家手里收
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Lv.6, 积分 3025, 距离下一级还需 1975 积分
UID帖子威望10 多玩草160 草
我就想请问你们这些人，到底是眼睛看不到还是傻？
交易系统你不会等对方锁定了再确定？
自己犯傻还说系统有漏洞
2边确定了才能交易成功
你自己傻不看对方锁定就忙着确认交易，能怪谁？
不知道是说骗子智商太高还是你们太傻
我这个格式像不像五毛？
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Lv.6, 积分 3025, 距离下一级还需 1975 积分
UID帖子威望10 多玩草160 草
还有就是经常碰到一些人，看到小号买卖东西就不搭理或者M他，直接回不买小号的
游戏没有那么多漏洞，注意交易细节，没人骗得到你
一棍子打翻所有人的，只是证明你自己太傻，连试都不敢试
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大喊一声猩哥无敌 你就超神了。哈哈哈哈。
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仓库可以存钱上锁
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UID帖子威望0 多玩草0 草
多点防备心
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UID帖子威望1 多玩草0 草
瞌睡星人 发表于
应该用aion的摆摊系统 更好更安全
摆摊交易就是网游最渣的设计..没有之一
大量占用服务器资源..若干小号挤在一个区域.想要卖个东西还必须得双开挂机或者通宵挂机卖东西
这就是为什么现在的网游基本都带离线卖东西的原因了
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自己注意点就行了，不要着急点确认
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Lv.4, 积分 807, 距离下一级还需 193 积分
UID帖子威望0 多玩草0 草
大部分人是装逼&&只有一小部分是真的瞎了点眼或者QY接了什么图片网址的才被盗
那种QY没加& &又说自己看清一步一步点交易还所谓的被强制交易了& &直接喷& & 没钱装什么B被盗
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Powered by关于不合法交易，为何每天都有不少投资者被骗？
关于不合法交易，为何每天都有不少投资者被骗？
时间： 07:42:39 来源：期投圈
前段时间二元期权诈骗闹得沸沸扬扬，为什么每天都有不少投资者被骗？那么，如何识别非正规平台、机构？如何防止自己掉入金融陷阱？小Q这边给大家做个小科普！这边我们先来看一个例子2015年9月，温州蔡先生接到一位“投资人”的电话，对方向蔡先生推荐，可以在家做现货原油、白银交易，方便又有高回报。经不住对方多次来电推销，蔡先生心动了。开通当天，蔡先生转账1万元进入“交易平台”。在分析师的指导下当天获利2000多元，蔡先生心动不已。起初，蔡先生对这种高回报投资心存疑虑，但几次试探性地从平台提取部分现金的成功操作，打消了他的疑虑。而事实上，蔡先生已经不知不觉地步入了骗子设下的圈套：投资金额逐渐增加，但一直处于亏损状态；“平台工作人员”也总能编出理由拒绝蔡先生的提现申请。直到今年1月份，蔡先生投资了200万元的账户亏损至几百元后，才发现被骗。案例当中提到的这种情形，是不是很眼熟？最近几年以现货、原油、白银，还有其他一些大宗商品为交易标的的平台特别多，发生纠纷的事件也很多，上述案例是比较典型的一种诈骗手段。你是否经常在搜索引擎搜索相关内容的时候经常会点击一个非常正常的链接，但是进去之后弹出各种框，还有各种现货原油之类的直播喊单？你是否看到该平台有好多用户在使用，好多人赚钱了？你是否有点心动？那么恭喜你，你已经中套了！这边小Q想说的是，一些不知名的平台还是不要相信的好！所谓的炒“现货”是什么？它和期货交易有什么不同？现在为什么很多人去炒现货？实际上，是因为这些非法的现货平台引进了现代期货交易的一些机制，所谓“高杠杆”“双向交易”“T+0”这样的交易机制，提高了投资效率。很多投资者不清楚交易平台是非法的，被人以“炒现货”的名义拉拢过去，导致上当受骗。最大的不同是，期货市场是受中国证监会监管的市场，是在依法监管、全面监管、严格监管环境下的市场。所有期货市场中的行为和过程都在监管之下，所以说是真实的。现在这些现货平台，所谓的“小盘子”，实际上提供的是假的行情，是模拟的、没有进场交易的、不是真实的。它是以把你的钱骗走为目的，而不是为了让你以交易这种方式博取收益。所谓的炒“原油”又是什么鬼？现在市面上有不少原油期货平台，不知道你是否有在某一家进行交易呢？“听说炒原油、现货原油跟炒股一样，都是在正规交易所交易，是合法的。”一位受骗的投资者这样描述。那么原油期货，现货原油交易是否合法？据小Q所知，，从事原油、现货原油交易的平台需要商务部批文，但商务部从未批准任何一家交易平台从事原油、成品油交易。据中国证监会相关公布信息，目前我国只有4家期货交易所，分别是上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所和中国金融期货交易所。而这些交易所主要经营业务中也没有“原油”这一项。如何判断交易平台？全国性的交易所一共8个，3个证券4个期货1个贵金属。分别是深圳证券交易所、上海证券交易所、全国中小企业股份转让系统（新三板）、上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所、中国金融期货交易所、上海黄金交易所。全是国务院批准，可以放心交易的，因为出了问题，有国家兜底。其他全是不正规平台！如果你交易的平台不是以上几家，那你可以小心了！除国家批准的中金所、郑商所、大商所、上期所四家期货交易所外，怎么看待其他交易场所和平台呢？有一些平台有地方政府批文或者备案。第一，不能说它们是非法的，因为其有地方政府的文件。第二，它们所从事的事或者采取的模式也很难说是合法的，因为其采用了一种类期货的交易模式。因为从《期货交易管理条例》来讲，未经国务院证券期货监督管理机构批准的任何单位和个人，不能组织期货交易。第三，这种平台多数是采用一些我们看不见、摸不着的手段来操作。现在一些平台的商品价格走势跟放录像差不多，其本身不形成价格，有的平台会说其采用国际价格，跟着国际价格走。你是否遇到过各种美女主动加你好友推销？你是否经常会收到美女们主动加好友的申请？美女加好友，一般你会不同意吗？（偷笑）在通过好友之后，是否人家只是问一些交朋友基本的情况并没有深入？但是，你是否经常在朋友圈看到这些美女发在某平台又大赚的截图？美女们会循序渐进的给你洗脑！当你感兴趣主动找人家聊天的时候就是你上钩的时候！俗话说“苍蝇不叮无缝的蛋”，实际上现在所有的非法营销都是抓住人心理上的弱点，例如，单身男性对美女的向往和人对金钱的贪婪，其都是利用人性弱点来突破防线。任何骗术无非有两个阶段，就跟“打鱼”一样，一开始是“钓鱼”，后来是“做鱼”。“做鱼”就是被他“煎炒烹炸”。总的来说，大致骗局就是引诱投资者在不正规的平台进行投资交易。这些平台，不是和客户对赌，就是黑平台，或是个模拟交易系统，你的钱完全没有进入到交易平台里面去，所以赶快告诉身边的朋友，除这国务院批准的几个大平台外，其他的交易产品和平台都不要碰，这是救人命的事情，目前全国还有几千个所谓的现货与期货交易平台，请大家让亲人朋友全部远离这些交易平台。 责任编辑：翁建平
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