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科迪乳业2016年度监事会工作报告
来源：交易所 作者：佚名
　　河南科迪乳业股份有限公司
　　2016年度监事会工作报告
　　尊敬的各位监事：
　　2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监
　　事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
　　一、监事会会议召开情况
　　2016年度，公司共计召开 8次监事会会议，具体情况如下：
　　1、2016年 1月 13日召开第二届监事会第八次会议，审议并通过
　　《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2016年非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2016年非公开发行A 股股票预案的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于制定公司未来三年(年)股东回报规划的议案》、《关于 2016年非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》、《公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案》。
　　2、2016年 3月 1日召开第二届监事会第九次会议，审议并通过
　　《公司 2015年度监事会工作报告》、《公司 2015年度财务决算与 2016年度财务预算报告》、《关于公司 2015 年度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2016年日常关联交易预计的议案》、《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》、《关于审议 2015年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》、《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于公司监事薪酬的议案》；
　　3、2016 年 3 月 24 日召开第二届监事会第十次会议，审议并通
　　过《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于调整公司2016年非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于修订公司 2016年非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于修订 2016年非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》。
　　4、2016 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十一次会议，审议并
　　通过《关于公司 2016年第一季度报告全文及正文的议案》。
　　5、2016年 7月 2日召开第二届监事会第十二次会议，审议并通
　　过《关于调整公司 2016年非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2016年非公开发行 A股股票预案(二次修订稿)的议案》、《关于 2016年非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于 2016年非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施(二次修订稿)的议案》。
　　6、2016 年 7 月 13 日召开第二届监事会第十三次会议，审议并
　　通过《关于调整公司 2016年非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2016年非公开发行 A股股票预案(三次修订稿)的议案》、《关于 2016年非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》、《关于 2016年非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施(三次修订稿)的议案》。
　　7、2016 年 8 月 23 日召开第二届监事会第十四次会议，审议并
　　通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司
　　2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
　　8、2016年 10月 24日召开第二届监事会第十五次会议，审议并
　　通过《关于公司 2016年第三季度报告全文及正文的议案》。
　　二、监事会 2016年度主要工作情况
　　2016 年度，公司监事会成员参加了全部的董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：
　　(一)公司依法运作情况
　　2016 年度，公司监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》
　　及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
　　(二)检查公司财务情况
　　2016 年度，公司监事会全面检查和审核了本公司的财务报告。
　　财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
　　(三)公司关联交易情况
　　2016 年度，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　(四)内部控制制度执行情况
　　2016 年度，公司根据监管部门对上市公司内控规范的要求，继
　　续落实和完善内控规范工作方案，陆续组织实施了公司内控执行情况的检查工作、2016年度内控评价工作，确保了公司财务信息的真实、完整和准确；组织实施了公司在建工程的监督检查工作，确保了公司在建工程的规范运作。公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
　　(五)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告、重大合同、资本运作项目等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
　　(六)监事会对定期报告的审核意见报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司
　　2016 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
　　(七)监事会对公司募集资金使用情况的核查意见报告期内，监事会对公司首次公开发行股票及非公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　三、监事会 2017年工作计划
　　2017 年，公司监事会将以更加严谨的工作态度履行监督职责，继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利益。主要工作计划如下：
　　1、按照法律法规，认真履行职责。2017年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
　　2、加强监督检查，防范经营风险。坚持以财务监督为核心，依
　　法对公司的财务情况进行监督检查。进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。同时，经常保持与内部审计部门和公司所委托的会(审)计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
　　3、加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。
　　河南科迪乳业股份有限公司监事会
　　2017年 4月 7日
责任编辑：cnfol001
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　　凯撒（中国）文化股份有限公司 2016年度监事会工作报告 一、监事会日常工作情况 1、公司于 2016 年 2 月 26 日召开第四届监事会第十四次会议。本次会议审 议通过了：《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》、《关于对子公司 长期股权投资计提减值准备的议案》； 2、公司于 2016 年 3 月 14 日召开第四届监事会第十五次会议。本次会议审 议通过了：《关于公司服装业务品牌授权经营的议案》、《关于公司与交易对方签 署&发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议&的议案》； 3、公司于 2016 年 4 月 28 日第四届监事会第十六次会议。本次会议审议通 过了：《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告 的议案》、《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2016 年第一季度报告 全文及正文的议案》、《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于募 集资金年度使用情况的专项报告的议案》、《关于调整 2015 年度利润分配政策及 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于聘请 2016 年度审计单位的议案》、《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于坏账核销的议案》、《关于使用 闲置募集资金购买银行理财产品的议案》； 4、公司于 2016 年 8 月 8 日召开第四届监事会第十七次会议。本次会议审议 通过了：《关于补选第五届监事会监事的议案》； 5、公司于 2016 年 8 月 24 日召开第五届监事会第十八次会议。本次会议审 议通过了：《关于 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2016 年半年度利润分配预 案的议案》、《关于&第一期员工持股计划(草案)及其摘要&的议案》、《关于核实公 司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》； 6、公司于 2016 年 9 月 6 日召开第五届监事会第十九次会议。本次会议审议 通过了：《关于选举第五届监事会主席的议案》； 7、公司于 2016 年 10 月 25 日召开第五届监事会第二十次会议。本次会议审 议通过了：《关于 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》； 以上监事会决议公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及信息披露指定网站巨潮资讯网（.cn）上。 二、监事会对 2016 年度公司有关事项的意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控 制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。 监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规 定，完善了的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反 法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 对 2016 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核， 认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。 瑞华会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真 实公允地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况 报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金 投资项目未发生变更，募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》的要求。 4、关联交易情况 监事会对公司 2016 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生 的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按照等价有 偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。 5、公司对外担保及股权、资产置换情况 2016 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置 换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 6、对公司内部控制自我评价的意见 对公司 2016 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运 行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。 综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制 的实际情况。 特此公告。 凯撒（中国）文化股份有限公司监事会 日
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　　公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：
　　一、报告期内公司监事会具体工作情况
　　1、报告期内公司共召开了次董事会会议，具体情况如下：
　　(一)月日，公司一届监事会召开第三次会议，审议并一致通过了《董事会》、《监事会工作报告》、《公司报告及摘要》、《财务决算与财务预算报告》、《关于利润分配的议案》、《关于将超额募集资金用于补充流动资金的议案》、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。并对《公司报告及摘要》、《关于将超额募集资金用于补充流动资金的议案》、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》三项议案分别发表了肯定意见。
　　(二)月日，公司一届监事会召开第四次会议，审议并一致通过了《公司一季度报告全文》及《一季度报告正文》，并发表了肯定意见。
　　(三)月日，公司一届监事会召开第五次会议，审议并一致通过了《关于两名监事辞职的议案》、《关于增补两名监事的议案》。
　　(四)月日，公司一届监事会召开第六次会议，审议并一致通过了《关于选举监事会主席的议案》。
　　(五)月日，公司一届监事会召开第七次会议，审议并一致通过了《公司半年度报告摘要》及《半年度报告正文》，并发表了肯定意见。
　　(六)月日，公司一届监事会召开第八次会议，审议并一致通过了《公司三季度报告全文》及《公司三季度报告正文》，并发表了肯定意见。
　　(七)月日，公司一届监事会召开第九次会议，审议并一致通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了肯定意见。
　　2、报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序。
　　3、报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，特别是在9月份以来，在宏观经济不景气的情况下，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经理班子执行职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
　　4、报告期内，监事会对董事会提出的运用闲置募集资金暂时补充流动资金的提案进行了充分调查，董事会对资金的运用合法、合理，能够积极运用现有资金实现更好的经营效益，并能在规定时间内将暂时使用到期的募集资金归还到专户内。
　　5、报告期内，公司的内部控制得到了进一步完善，并能够得到有效的执行。
　　二、监事会的独立意见
　　1、公司依法运作情况
　　公司监事会成员共计列席了报告期内的13次董事会会议，参加了4次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的机构之间的制恒机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，在第四季度有效克服宏观经济不景气影响，圆满完成了年初制定的各项任务;本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
　　2、检查公司财务情况
　　监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司的财务状况和经营成功进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：本年度公司健全，各项费用提取合理，财务运作规范。具有证券业务资格的上海上会会计师事务所对公司的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，该报告能够真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　3、公司募集资金使用情况
　　公司严格按照《募集资金管理办法》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司根据需要将闲置资金用于补充流动资金，有利于降低经营成本，拓展市场规模，提高募集资金使用的效率，符合公司业务发展的需要，且不存在变相改变募集资金用途的情况，本年度用闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性。
　　4、公司关联交易情况
　　报告期内，公司无关联交易行为。
　　5、公司对外担保
　　报告期内，公司无对外担保行为。
　　6、监事会对内部控制报告的意见
　　对董事会编制的公司控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况，结各《企业内部控制基本规范》之要求进行了审核，并在二届二次监事会决议上发表了如下意见：经了解，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
　　在公司的工作中，公司监事会将一如既往，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作，更加有效的履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。
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监事会工作报告
公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：
一、报告期内公司监事会具体工作情况
1、报告期内公司共召开了次董事会会议，具体情况如下：
（一）月日，公司一届监事会召开第三次会议，审议并一致通过了《董事会》、《监事会工作报告》、《公司报告及摘要》、《财务决算与财务预算报告》、《关于利润分配的议案》、《关于将超额募集资金用于补充流动资金的议案》、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。并对《公司报告及摘要》、《关于将超额募集资金用于补充流动资金的议案》、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》三项议案分别发表了肯定意见。
（二）月日，公司一届监事会召开第四次会议，审议并一致通过了《公司一季度报告全文》及《一季度报告正文》，并发表了肯定意见。
（三）月日，公司一届监事会召开第五次会议，审议并一致通过了《关于两名监事辞职的议案》、《关于增补两名监事的议案》。
（四）月日，公司一届监事会召开第六次会议，审议并一致通过了《关于选举监事会主席的议案》。
（五）月日，公司一届监事会召开第七次会议，审议并一致通过了《公司半年度报告摘要》及《半年度报告正文》，并发表了肯定意见。
（六）月日，公司一届监事会召开第八次会议，审议并一致通过了《公司三季度报告全文》及《公司三季度报告正文》，并发表了肯定意见。
（七）月日，公司一届监事会召开第九次会议，审议并一致通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了肯定意见。
2、报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序。
3、报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，特别是在9月份以来，在宏观经济不景气的情况下，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经理班子执行职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
4、报告期内，监事会对董事会提出的运用闲置募集资金暂时补充流动资金的提案进行了充分调查，董事会对资金的运用合法、合理，能够积极运用现有资金实现更好的经营效益，并能在规定时间内将暂时使用到期的募集资金归还到专户内。
5、报告期内，公司的内部控制得到了进一步完善，并能够得到有效的执行。
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会成员共计列席了报告期内的13次董事会会议，参加了4次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的机构之间的制恒机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，在第四季度有效克服宏观经济不景气影响，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司的财务状况和经营成功进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：本年度公司健全，各项费用提取合理，财务运作规范。具有证券业务资格的上海上会会计师事务所对公司的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，该报告能够真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司根据需要将闲置资金用于补充流动资金，有利于降低经营成本，拓展市场规模，提高募集资金使用的效率，符合公司业务发展的需要，且不存在变相改变募集资金用途的情况，本年度用闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司无关联交易行为。
5、公司对外担保
报告期内，公司无对外担保行为。
6、监事会对内部控制报告的意见
对董事会编制的公司控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况，结各《企业内部控制基本规范》之要求进行了审核，并在二届二次监事会决议上发表了如下意见：经了解，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
在公司的工作中，公司监事会将一如既往，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作，更加有效的履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。
监事会负责人：
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