东方财富：关于终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的公告
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证券代码:300059
证券简称:东方财富
公告编号:东方财富信息股份有限公司关于终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、公司募集资金基本情况(一)募集资金到位情况东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[ 号”文核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)3500万股,发行价格每股 40.58 元,募集资金总额:1,420,300,000.00 元,扣除各项发行费用 124,748,000.00 元,公司募集资金净额为 1,295,552,000.00 元。本次超额募集资金总额为 995,669,600.00 元。2010 年 3 月 12 日立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2010)第 10496 号《验资报告》对上述募集资金到位情况进行了验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神,公司于 2010 年期末对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会费等费用 900.25 万元从发行费用中调出,并已于 2011 年 4 月 1 日将该款项从自有资金账户转入募集资金存储专项账户。最终确定的募集资金净额为 130,455.45 万元,确定超额募集资金为100,467.21 万元。(二)超募资金的使用情况1、公司第一届董事会第十六次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,计划使用部分超募资金 46,214.82 万元建设研发基地和金融信息服务中心,独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见,同意上述超募资金的使用计划。根据公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于成立项目公司负责金融信息服务中心建设和运营管理工作的议案》,公司用超募资金 20,000.00 万元(包含 13,693.00 万元的金融信息服务中心项目建设用地款)注册成立项目公司,负责金融信息服务中心项目的建设和运营管理工作。2、公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司计划使用部分超募资金 9,000.00 万元永久补充流动资金,独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见,同意上述超募资金的使用。公司已于 2011 年 4 月 8 日完成补充流动资金事项。3、公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》,公司计划使用部分超额募集资金 5,000.00 万元投资设立全资子公司负责东方财富金融数据机构服务平台系统项目的具体建设和运营管理工作。4、公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司计划使用部分超募资金 9,000.00 万元永久补充流动资金,独立董事、保荐机构都发表了相关意见,同意上述超募资金的使用。公司已于 2012 年 3 月 23 日完成补充流动资金事项。5、公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的议案》,公司计划使用超募资金 5,000.00 万元对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资。6、截止本次公告前,公司尚有超募资金 26,252.39 万元未使用。二、本次终止超募资金项目基本情况及原因(一)项目概况1、公司第一届董事会第十六次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,计划使用部分超募资金 46,214.82 万元建设研发基地和金融信息服务中心,独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见,同意上述超募资金的使用计划。东方财富信息股份有限公司于 2011 年 1 月6 日竞得上海市嘉定区嘉定新城(B16-1 地块)面积为 36,515.2 平方米的国有建设用地的使用权,作为金融信息服务中心项目的建设用地,并与上海市嘉定区规划与土地管理局签订了《上海市国有土地建设用地使用权出让合同》。2011 年 4 月 11 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于成立项目公司负责金融信息服务中心建设和运营管理工作的议案》,公司于 2011 年 4月 27 日注册成立了全资子公司上海东方财富置业有限公司,作为金融信息服务中心项目开发建设的项目公司,注册资本 2 亿元。截止目前,因受公司业务发展、区域规划、周边配套和整体经济等原因影响,项目建设进度较计划延缓。(二)项目终止原因1、由于公司主营业务发展对资金的需求及国家对土地供应的调控等原因,公司未找到价格、面积等都满足研发基地建设需求的建设用地。同时 2011 年以来,整体经济形势发生较大变化,建筑市场呈现较快发展趋势,相关市场要素价格,也随之持续上升,项目投资建设因此受到很大影响,研发基地和金融信息服务中心的建设成本将会大幅超出原有预算。2、公司财经金融服务大平台的建设和完善,需要资金的持续投入公司遵循互联网“用户为王”的本质,始终坚持以用户需求为中心,加强财经金融服务大平台建设,不断加强网站平台、互动平台、金融终端平台、无线财经平台、基金交易平台的研发和创新,扩大平台服务范围,加大金融终端的研发和创新力度,不断完善和丰富金融终端产品,同时努力搭建完整的金融终端平台,以满足不同用户对金融数据全平台、多终端、24 小时的个性化需求,不断提升公司整体金融数据服务业务的服务能力和市场竞争能力,加强网站平台、互动平台的升级和完善工作,进一步加强平台的互动性,增强用户黏性,加强基金交易平台、无线平台的创新工作,努力实现多平台之间的互通,不断完善和提升用户体验,努力为公司未来为用户提供完整的一站式金融服务,夯实财经金融服务大平台的坚实基础。上述财经金融服务大平台的建设,需要公司持续不断进行资金投入,这也是构建公司核心竞争力的重要基础。3、主营业务的发展,特别是金融电子商务服务业务的快速发展,急需大量资金投入。公司是网络财经信息服务平台综合运营商,经营的网站是国内领先的财经门户,自上市以来,公司的主营业务实现了稳定发展。2012 年 2 月,公司获得了证券投资基金销售业务资格,并于 2012 年 7 月起,正式对外开展业务,截至 2012年 12 月 31 日,公司共推出了 41 家基金公司的 681 支基金产品。2012 年下半年,公司金融电子商务平台共计实现基金认申购及定期定额申购交易 6175 笔,基金销售额为 7,035.80 万元。2013 年公司进一步加大了业务推广的力度,努力丰富产品线,不断进行服务的创新与完善,推动了业务的进一步发展,截至 2013 年9 月 30 日,公司共推出了 62 家基金公司的 1322 支基金产品,2013 年前三季度,公司金融电子商务平台共计实现基金认申购及定期定额申购交易 962246 笔,基金销售额为 151.23 亿元,公司基金第三方销售业务实现了良好发展的势头,为公司金融电子商务服务业务的拓展和推进,打下了坚实的基础。随着公司基金第三方销售业务的快速发展,特别是 2013 年 6 月 26 日推出“活期宝”等创新业务后,对资金的需求也快速增加。公司将进一步推进互联网金融服务创新工作,为了适应公司互联网金融服务创新和基金第三方销售等第三方理财产品销售及服务业务未来快速健康发展的需要,迫切需要进一步增加资金投入,加大金融电子商务服务业务的战略投入,实现该项业务的持续健康发展。4、与传统经济和传统行业相比,互联网行业作为新经济和新服务的代表,用户需求变化快,创新模式多,公司需要把握用户需求变化,加大战略投入,将更多的资金投入到公司主营业务的发展和开拓上,规避经营风险,以适应市场和行业的要求,这也是企业长期健康发展的必然要求。鉴于上述原因,为了确保公司财经金融服务大平台建设和持续完善的资金投入,推动公司主营业务持续健康发展,确保公司整体战略目标的实现,切实保障股东利益,公司决定终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目。同时,为了加强超募资金管理,将超募资金投资到更有利于公司战略发展的项目,进一步发挥超募资金的使用效率,公司决定使用自有资金 20,000.00 万元,置换已投入上海东方财富置业有限公司的超募资金,公司将在合适的时间,在保障主营业务发展资金需求的基础上,以自有资金对上海东方财富置业有限公司进行投入。同时公司未来将根据实际发展的需要,在充分考虑主营业务资金需求的前提下,选择合适时机,在上海市区购置相应的办公场所。三、相关审核及批准程序公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关董事会决议公告。公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关监事会决议公告。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。四、专项说明1、公司保荐机构中国国际金融有限公司出具了《中国国际金融有限公司关于东方财富信息股份有限公司终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入的超募资金之核查意见》,同意终止上述超募资金项目。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关信息。2、公司独立董事对此事发表了独立意见,同意终止上述超募资金项目并使用自有资金置换已投入超募资金。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的独立董事意见。五、备查文件1.东方财富信息股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议2.东方财富信息股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议3.中国国际金融有限公司关于东方财富信息股份有限公司终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入的超募资金之核查意见4.东方财富信息股份有限公司独立董事关于公司终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的独立意见特此公告。东方财富信息股份有限公司董事会二○一四年一月六日
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东方财富:独立董事关于公司终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的独立意见
公告日期：
东方财富信息股份有限公司独立董事
关于公司终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目
并使用自有资金置换已投入超募资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律、法规和规范性文件以及《东方财富信息股份有限公司章程》等有
关规定，我们作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会独立董事，对公司终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用
自有资金置换已投入超募资金事项，发表如下独立意见：
1、公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司终止研发基地
和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的
议案》，审议程序合法有效。
2、为了确保公司财经金融服务大平台建设和持续完善的资金投入，推动公
司主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益，
公司决定终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目。同时，为了加强
超募资金管理，将超募资金投资到更有利于公司战略发展的项目，进一步发挥超
募资金的使用效率，公司决定使用自有资金20,000.00万元置换已投入上海东方
财富置业有限公司的超募资金，公司将在合适的时间，在保障主营业务发展资金
需求的基础上，以自有资金对上海东方财富置业有限公司进行投入。内容及程序
符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第
1号--超募资金使用（2012年8月修订）》等相关法规要求。
综上，全体独立董事同意公司所做出的安排。并将该事项提交公司2014年
第一次临时股东大会审议。
独立董事：李智平
二一四年一月三日
建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网证券代码：300222 证券简称： 公告编号：
科技股份有限公司
关于终止智能一次开关设备产业化项目
并使用自有资金置换已投入超募资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于日召开第
二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止智能一次开关设备产业化项目
并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[号”文核准，首次向
社会公开发行人民币普通股(A股)1,500万股，发行价格每股32.40元，募集资
金总额为48,600.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为44,908.08
万元。其中募投项目资金为16,252.00万元，超募资金为28,656.08万元。以上
募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司于日出具
的会验字[号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行专户管理。
二、超募资金使用情况
1、日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，同意公司
使用超募资金1,000万元偿还银行贷款，使用超募资金3,400万元永久补充公司流
进展情况：公司使用超募资金1,000万元偿还银行贷款和3,400万元永久补充
流动资金的事项已经实施完毕。
2、经日召开的公司第一届董事会第十六次会议和2011年12月
16日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金
3,000万元购买公司发展用地；使用超募资金7,332万元建设智能一次开关设备产
业化项目；使用超募资金1,000万元设立南京电力自动化研发机构；使
用超募资金2,000万元成立成都子公司；使用超募资金1,000万元成立北京全资子
进展情况：
（1）设立南京电力自动化研发机构:科技股份有限公司南
京分公司于日取得了南京市工商行政管理局白下分局核发的《营业执
（2）成立成都子公司:四川科智得科技有限公司于日取得了成
都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》；
（3）成立北京全资子公司：北京科能电通科技有限公司于日取
得了北京市工商行政管理局西城分局颁发的《企业法人营业执照》；经2014年6
月27日召开的公司第二届董事会第十三次会议和日召开的公司2014
年第一次临时股东大会审议通过，同意终止该项目，目前公司正在办理北京科能
电通科技有限公司的注销手续；
（4）购买公司发展用地：公司全资子公司安徽电网技术有限公司
于日取得了合肥市国土资源局颁发的合高新国用（2013）第024号土
地使用证；
（5）智能一次开关设备产业化项目：拟终止该超募资金项目。
3、日，经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意公
司使用超募资金4,000万元用于永久补充公司流动资金。
进展情况：公司使用超募资金4,000万元永久补充流动资金的事项已经实施
4、日，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，同意公
司使用超募资金1,800万元增资烟台正信电气有限公司，本次增资完成后，公司
占烟台正信电气有限公司增资后注册资本的51%。
进展情况：日，烟台正信电气有限公司完成了有关增资事项的
工商变更登记手续，并取得了山东省烟台市工商行政管理局核发的《企业法人营
业执照》。
5、经日召开的公司第二届董事会第九次会议和
日召开的公司2013年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金
4,700万元（含超募资金利息575.92万元）永久补充公司流动资金。
进展情况：公司使用超募资金4,700万元（含超募资金利息575.92万元）永
久补充流动资金的事项已经实施完毕。
三、本次终止超募资金投资项目的说明
（一）超募资金投资项目计划
随着国家智能电网总体规划、国家电网公司“十二五”智能化发展规划的推
进，为抓住智能电网发展机遇，抢占市场先机，整合公司智能电网产业技术和市
场资源，完善公司产品结构，增强公司的盈利能力，实现公司业务快速发展，提
升公司可持续发展能力，公司利用自身技术优势，建设智能一次开关设备产业化
项目，大力发展智能负荷开关、智能断路器、边界开关保护控制器等相关产品。
经日召开的公司第一届董事会第十六次会议和日召
开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金7,332万
元建设智能一次开关设备产业化项目，其中基础建设4,032万元，设备、仪器1,800
万元，铺底流动资金1,500万元。
（二）超募资金投资项目实际投资情况
截止日，该项目累计投入3,283.44万元 (其中支付款项
为153.03万元）主要用于基础配套建设，结余募集资金4,497.65万元（含利息）。
（三）终止超募资金投资项目的原因
2010年国家电网公司发布的《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》明确
了我国智能电网建设的基本原则，提出提升电网的资源配送能力、安全水平、运
行效率以及电网与电源、用户的互动性。根据国家电网提出的目标，我国在2020
年要基本实现智能化电网的建设，智能配电网是其中一个重要的环节。但近几年
来，我国配网自动化行业投资未能够按原规划建设进度实施，配网实际投资额低
于市场预期，导致配网开关智能化过程与市场发展预期相差较大，公司也因此放
缓了“智能一次开关设备产业化项目”的建设进度。基于对当前配网智能开关市
场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，继续投资预计短期内难以取得理
想的经济效益。经过对经济形势、行业发展、市场环境的充分研判和审慎研究，
公司本着控制风险、审慎投资的原则，为更好地维护公司和广大投资者的利益，
决定终止该超募资金投资项目。未来，公司将根据行业的发展以及市场机会把握
的实际需要，择机利用自有资金审慎投入。
（四）终止超募资金投资项目的后续安排
该超募资金投资项目终止后，公司将使用自有资金3,283.44万元置换已投入
智能一次开关设备产业化项目的超募资金，连同该项目超募资金专户剩余资金及
利息（以资金转出当日银行结息余额为准）全部转回公司超募资金专户，后期根
据公司实际经营需要在履行审批程序后做出使用安排并及时公告。
四、终止该项目对公司经营的影响
本次终止超募资金投资项目——智能一次开关设备产业化项目，系根据市场
发展现状和项目实际情况作出的决定。截止目前，该项目进行的投入绝大部分为
基础配套建设，该项目投资产生的基础设施可供公司生产经营使用，不会造成资
产的闲置和浪费，不会对公司的利益造成影响。该项目的终止，不会对公司现有
业务发展和盈利水平造成不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法
权益的情形。
五、公司已履行的相关程序
公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过
了《关于终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金
的议案》，公司全体独立董事、监事会和保荐机构亦发表了明确同意意见。本事
项尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事、监事会、保荐机构对公司终止部分超募资金投资项目并使
用自有资金置换已投入超募资金的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为：公司本次终止智能一次开关设备产业化项
目，系根据市场发展现状和项目实际情况作出的决定，符合公司发展规划和实际
经营管理需要。该项目先期投入产生的基础设施可供公司生产经营使用，不会造
成资产的闲置和浪费，不会对公司的利益造成影响，也不会对公司现有业务发展
和盈利水平造成不利影响。同时，为加强超募资金管理，进一步发挥超募资金的
使用效率，公司决定使用自有资金置换已投入至“智能一次开关设备产业化项
目”建设的超募资金。公司董事会对终止超募资金项目并使用自有资金置换已投
入超募资金的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的相关法律、法规的要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益
的情形。因此，同意公司本次终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金
置换已投入超募资金的事项，并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次终止智能一次开关设备产业化项目系根据市场发
展现状和项目实际情况作出的决定，符合公司发展规划和实际经营管理需要。该
项目先期投入产生的基础设施可供公司生产经营使用，不会造成资产的闲置和浪
费，不会对公司的利益造成影响，也不会对公司现有业务发展和盈利水平造成不
利影响。同时，公司决定使用自有资金置换已投入至智能一次开关设备产业化项
目建设的超募资金，是为了加强超募资金管理，可以进一步发挥超募资金的使用
效率。公司董事会对终止超募资金项目并使用自有资金置换已投入超募资金的决
策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法
律、法规的要求。因此，同意公司本次终止智能一次开关设备产业化项目并使用
自有资金置换已投入超募资金的事项。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构股份有限公司（以下简称“”）核查了募集
资金专户资料、核查了相关董事会决议，经核查后认为：公司本次终止智能一次
开关设备产业化项目，系根据市场发展现状和项目实际情况作出的决定，符合公
司发展规划和实际经营管理需要。该项目先期进行的投入绝大部分为基础建设，
该项目投资产生的基础设施可供公司生产经营使用，不会造成资产的闲置和浪
费，不会对公司的利益造成影响。该项目的终止，不影响公司募集资金投资项目
的正常进行，不会对公司现有业务发展和盈利水平造成不利影响。同时，公司决
定使用自有资金置换已投入至智能一次开关设备产业化项目建设的超募资金，也
是为了加强超募资金管理，可以进一步发挥超募资金的使用效率，不存在损害公
司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。该事项已经公司第五届董事会第十五
次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的
法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。该事项尚须
提交公司股东大会审议。同意公司本次终止智能一次开关设备产业化项
目并使用自有资金置换已投入超募资金的事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、股份有限公司关于科技股份有限公司终止智能一次开
关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金的核查意见。
特此公告。
科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十二日天相--科大智能：关于终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金的公告
科大智能：关于终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金的公告
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222
证券简称：科大智能
公告编号：
科大智能科技股份有限公司
关于终止智能一次开关设备产业化项目
并使用自有资金置换已投入超募资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[ 号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,500 万股，发行价格每股 32.40 元，募集资金总额为 48,600.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 44,908.08万元。其中募投项目资金为 16,252.00 万元，超募资金为 28,656.08 万元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司于 2011 年 5 月 19 日出具的会验字[ 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行专户管理。
二、超募资金使用情况
1、日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，同意公司使用超募资金1,000万元偿还银行贷款，使用超募资金3,400万元永久补充公司流动资金。
进展情况：公司使用超募资金1,000万元偿还银行贷款和3,400万元永久补充流动资金的事项已经实施完毕。
2、经日召开的公司第一届董事会第十六次会议和2011年12月16日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金3,000万元购买公司发展用地；使用超募资金7,332万元建设智能一次开关设备产业化项目；使用超募资金1,000万元设立科大智能南京电力自动化研发机构；使
科大智能科技股份有限公司用超募资金2,000万元成立成都子公司；使用超募资金1,000万元成立北京全资子公司。
进展情况：
（1）设立科大智能南京电力自动化研发机构:科大智能科技股份有限公司南京分公司于日取得了南京市工商行政管理局白下分局核发的《营业执照》；
（2）成立成都子公司:四川科智得科技有限公司于日取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》；
（3）成立北京全资子公司：北京科能电通科技有限公司于日取得了北京市工商行政管理局西城分局颁发的《企业法人营业执照》；经2014年6月27日召开的公司第二届董事会第十三次会议和日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过，同意终止该项目，目前公司正在办理北京科能电通科技有限公司的注销手续；
（4）购买公司发展用地：公司全资子公司安徽科大智能电网技术有限公司于日取得了合肥市国土资源局颁发的合高新国用（2013）第024号土地使用证；
（5）智能一次开关设备产业化项目：拟终止该超募资金项目。
3、日，经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司使用超募资金4,000万元用于永久补充公司流动资金。
进展情况：公司使用超募资金4,000万元永久补充流动资金的事项已经实施完毕。
4、日，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司使用超募资金1,800万元增资烟台正信电气有限公司，本次增资完成后，公司占烟台正信电气有限公司增资后注册资本的51%。
进展情况：日，烟台正信电气有限公司完成了有关增资事项的工商变更登记手续，并取得了山东省烟台市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
5、经日召开的公司第二届董事会第九次会议和日召开的公司2013年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金
科大智能科技股份有限公司4,700万元（含超募资金利息575.92万元）永久补充公司流动资金。
进展情况：公司使用超募资金4,700万元（含超募资金利息575.92万元）永久补充流动资金的事项已经实施完毕。
三、本次终止超募资金投资项目的说明
（一）超募资金投资项目计划
随着国家智能电网总体规划、国家电网公司“十二五”智能化发展规划的推进，为抓住智能电网发展机遇，抢占市场先机，整合公司智能电网产业技术和市场资源，完善公司产品结构，增强公司的盈利能力，实现公司业务快速发展，提升公司可持续发展能力，公司利用自身技术优势，建设智能一次开关设备产业化项目，大力发展智能负荷开关、智能断路器、边界开关保护控制器等相关产品。经日召开的公司第一届董事会第十六次会议和日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金7,332万元建设智能一次开关设备产业化项目，其中基础建设4,032万元，设备、仪器1,800万元，铺底流动资金1,500万元。
（二）超募资金投资项目实际投资情况
截止日，该项目累计投入3,283.44万元 (其中支付保证金款项为153.03万元）主要用于基础配套建设，结余募集资金4,497.65万元（含利息）。
（三）终止超募资金投资项目的原因
2010年国家电网公司发布的《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》明确了我国智能电网建设的基本原则，提出提升电网的资源配送能力、安全水平、运行效率以及电网与电源、用户的互动性。根据国家电网提出的目标，我国在2020年要基本实现智能化电网的建设，智能配电网是其中一个重要的环节。但近几年来，我国配网自动化行业投资未能够按原规划建设进度实施，配网实际投资额低于市场预期，导致配网开关智能化过程与市场发展预期相差较大，公司也因此放缓了“智能一次开关设备产业化项目”的建设进度。基于对当前配网智能开关市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，继续投资预计短期内难以取得理想的经济效益。经过对经济形势、行业发展、市场环境的充分研判和审慎研究，公司本着控制风险、审慎投资的原则，为更好地维护公司和广大投资者的利益，决定终止该超募资金投资项目。未来，公司将根据行业的发展以及市场机会把握
科大智能科技股份有限公司的实际需要，择机利用自有资金审慎投入。
（四）终止超募资金投资项目的后续安排
该超募资金投资项目终止后，公司将使用自有资金3,283.44万元置换已投入智能一次开关设备产业化项目的超募资金，连同该项目超募资金专户剩余资金及利息（以资金转出当日银行结息余额为准）全部转回公司超募资金专户，后期根据公司实际经营需要在履行审批程序后做出使用安排并及时公告。
四、终止该项目对公司经营的影响
本次终止超募资金投资项目――智能一次开关设备产业化项目，系根据市场发展现状和项目实际情况作出的决定。截止目前，该项目进行的投入绝大部分为基础配套建设，该项目投资产生的基础设施可供公司生产经营使用，不会造成资产的闲置和浪费，不会对公司的利益造成影响。该项目的终止，不会对公司现有业务发展和盈利水平造成不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
五、公司已履行的相关程序
公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》，公司全体独立董事、监事会和保荐机构亦发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事、监事会、保荐机构对公司终止部分超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为：公司本次终止智能一次开关设备产业化项目，系根据市场发展现状和项目实际情况作出的决定，符合公司发展规划和实际经营管理需要。该项目先期投入产生的基础设施可供公司生产经营使用，不会造成资产的闲置和浪费，不会对公司的利益造成影响，也不会对公司现有业务发展和盈利水平造成不利影响。同时，为加强超募资金管理，进一步发挥超募资金的使用效率，公司决定使用自有资金置换已投入至“智能一次开关设备产业化项目”建设的超募资金。公司董事会对终止超募资金项目并使用自有资金置换已投入超募资金的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
科大智能科技股份有限公司使用的相关法律、法规的要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意公司本次终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金的事项，并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次终止智能一次开关设备产业化项目系根据市场发展现状和项目实际情况作出的决定，符合公司发展规划和实际经营管理需要。该项目先期投入产生的基础设施可供公司生产经营使用，不会造成资产的闲置和浪费，不会对公司的利益造成影响，也不会对公司现有业务发展和盈利水平造成不利影响。同时，公司决定使用自有资金置换已投入至智能一次开关设备产业化项目建设的超募资金，是为了加强超募资金管理，可以进一步发挥超募资金的使用效率。公司董事会对终止超募资金项目并使用自有资金置换已投入超募资金的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规的要求。因此，同意公司本次终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金的事项。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）核查了募集资金专户资料、核查了相关董事会决议，经核查后认为：公司本次终止智能一次开关设备产业化项目，系根据市场发展现状和项目实际情况作出的决定，符合公司发展规划和实际经营管理需要。该项目先期进行的投入绝大部分为基础建设，该项目投资产生的基础设施可供公司生产经营使用，不会造成资产的闲置和浪费，不会对公司的利益造成影响。该项目的终止，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不会对公司现有业务发展和盈利水平造成不利影响。同时，公司决定使用自有资金置换已投入至智能一次开关设备产业化项目建设的超募资金，也是为了加强超募资金管理，可以进一步发挥超募资金的使用效率，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。该事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。该事项尚须提交公司股东大会审议。国元证券同意公司本次终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金的事项。
科大智能科技股份有限公司
七、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金的核查意见。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二一四年十月二十二日
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