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北京科锐拟合资设立一清洁能源公司
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　　中国网8月31日讯 晚间发布公告称，日，公司与北京三丰达科技有限公司在北京签署投资协议书，双方拟投资设立河南锐丰达能源有限公司，河南锐丰达拟注册资本5000万元人民币，其中公司出资3250万元，占河南锐丰达总股本的65%；北京三丰达出资1750万元，占河南锐丰达总股本的35%。　　公告称，河南锐丰达拟定经营范围为合同能源管理、清洁能源开发和利用、清洁能源分销、清洁能源装备的开发和销售等。　　公告表示，本次对外投资是公司谨慎探索新业务领域的一次尝试，旨在探索公司未来发展前景较好的非主营业务。
来源：中国网
编辑：陈晶
北京科锐(002350)
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北京科锐配电自动化股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会决议公告
03:01:11　来源：
关键词： 公司 公告编号 电力系统及自动化专业 １９８３年 中小企业板
内容摘要: 公司第四届董事会由九名董事组成，分别为张新育先生、杨多木先生、何大海先生、袁钦成先生、王迅先生、安志钢先生、王培荣先生、曾嵘先生和张志学先生；其中，王培荣先生、曾嵘先生和张志学先生为独立董事。
　　证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１０－０２０
　　北京科锐配电自动化股份有限公司
　　２０１０年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第一次临时股东大会于２０１０年５月４日上午９：３０在北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层公司会议室召开，会议采取现场投票方式进行。本次股东大会由公司董事会召集，张新育先生主持。公司董事候选人、监事候选人出席了会议。公司董事会聘请北京市凯文律师事务所刘志超律师、张文武律师出席本次股东大会，进行见证并出具法律意见书。
　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共 ３人，代表公司股份７２，１００，０００股，占公司有表决权股份总数１０７，０００，０００股的６７．３８ ％，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
　　二、提案审议情况
　　会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事及独立董事的议案》
　　董事候选人：张新育先生、杨多木先生、何大海先生、袁钦成先生、王迅先生、安志钢先生；
　　独立董事候选人：王培荣先生、曾嵘先生、张志学先生。
　　该议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：
　　１、董事张新育先生：同意７２，１００，０００股、占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。
　　２、董事杨多木先生：同意７２，１００，０００股、占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。
　　３、董事何大海先生：同意７２，１００，０００股、占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。
　　４、董事袁钦成先生：同意７２，１００，０００股、占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。
　　５、董事王迅先生：同意７２，１００，０００股、占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。
　　６、董事安志钢先生：同意７２，１００，０００股、占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。
　　７、独立董事王培荣先生：同意７２，１００，０００股、占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。
　　８、独立董事曾嵘先生：同意７２，１００，０００股、占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。
　　９、独立董事张志学先生：同意７２，１００，０００股、占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。
　　公司第四届董事会由九名董事组成，分别为张新育先生、杨多木先生、何大海先生、袁钦成先生、王迅先生、安志钢先生、王培荣先生、曾嵘先生和张志学先生；其中，王培荣先生、曾嵘先生和张志学先生为独立董事。公司第四届董事会董事任期为三年。
　　（二）审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
　　监事候选人：孙亮先生、尹东先生。
　　该议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：
　　１、监事孙亮先生：同意７２，１００，０００股、占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。
　　２、监事尹东先生：同意７２，１００，０００股、占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。
　　孙亮先生、尹东先生与公司职工代表大会选举的职工代表监事胡兆明先生共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为三年。
　　（三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
　　表决结果：同意７２，１００，０００股、占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市凯文律师事务所刘志超律师、张文武律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司２０１０年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件目录
　　１、经与会董事签字确认的股东大会决议
　　２、北京市凯文律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书
　　特此公告。
　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
　　二〇一〇年五月五日
　　证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１０－０２１
　　北京科锐配电自动化股份有限公司
　　第四届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议召开事宜于２０１０年４月２３日以电子邮件形式通知全体董事，２０１０年５月４日上午在公司会议室召开，应到董事９名，实到董事９名。会议由张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：
　　一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
　　选举张新育先生为公司第四届董事会董事长。
　　表决结果：９名董事赞成、０名董事反对、０名董事弃权。
　　二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
　　选举杨多木先生为公司第四届董事会副董事长。
　　表决结果：９名董事赞成、０名董事反对、０名董事弃权。
　　三、审议通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》
　　决定按照深圳证券交易所《中小企业板投资者权益保护指引》的相关规定，分别设立董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会。
　　表决结果：９名董事赞成、０名董事反对、０名董事弃权。
　　四、审议通过了公司《董事会审计委员会议事规则》（２０１０年５月制订），具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　表决结果：９名董事赞成、０名董事反对、０名董事弃权。
　　五、审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（２０１０年５月制订），具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　表决结果：９名董事赞成、０名董事反对、０名董事弃权。
　　六、审议通过了公司《董事会提名委员会议事规则》（２０１０年５月制订），具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　表决结果：９名董事赞成、０名董事反对、０名董事弃权。
　　七、审议通过了《关于设立第四届董事会各专门委员会的议案》
　　根据公司《董事会议事规则》和各专门委员会议事规则，第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。经董事长张新育先生提名，各专门委员会具体委员名单如下：
董事会专门委员会
审计委员会
张志学、张新育
薪酬与考核委员会
王培荣、张新育
提名委员会
王培荣、张新育
　　表决结果：９名董事赞成、０名董事反对、０名董事弃权。
　　八、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
　　经公司董事会提名委员会和董事长张新育先生提名，同意续聘何大海先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年。
　　表决结果：９名董事赞成、０名董事反对、０名董事弃权。
　　九、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
　　经公司董事会提名委员会和总经理何大海先生提名，同意续聘安志钢先生、申威先生、王建先生为公司副总经理，任期三年；同意聘任朱明先生为公司副总经理，任期三年。相关人员简历见附件。
　　表决结果：９名董事赞成、０名董事反对、０名董事弃权。
　　十、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
　　经公司董事会提名委员会和总经理何大海先生提名，同意续聘王予省先生（简历见附件）为公司财务总监，任期三年。
　　表决结果：９名董事赞成、０名董事反对、０名董事弃权。
　　十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　经公司董事会提名委员会和董事长张新育先生提名，同意续聘王迅先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年。
　　表决结果：９名董事赞成、０名董事反对、０名董事弃权。
　　附件：高级管理人员简历
　　特此公告。
　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
　　二〇一〇年五月五日
　　北京科锐配电自动化股份有限公司
　　高级管理人员简历
　　一、总经理
　　何大海先生：１９６０年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，教授级高级工程师。
　　何大海先生１９７８～１９８３年就读于清华大学电机系；１９８３～１９８５年在华北电力学院攻读硕士学位；１９８５～１９８９年在华北电力学院北京研究生部任教师；１９８９年～１９９３年在北京科锐通用电器公司任销售部经理；１９９３年～２００４年４月在公司及前身历任市场部经理、副总经理；２００４年４月至今任总经理；２００４年～２００５年在长江商学院攻读ＥＭＢＡ硕士学位。何大海先生曾任公司第一届、第二届和第三届董事会董事；现任公司第四届董事会董事、兼任公司控股子公司武汉科锐电气有限公司董事长。
　　何大海先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的第二大股东（并列），持有其１２．１２％的股权，间接持有公司股份。何大海先生与公司控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。何大海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　二、副总经理
　　１、安志钢先生：１９６０年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，工程师。
　　安志钢先生１９７８～１９８２年就读于合肥工业大学；１９８２～１９９８年在唐山变压器厂历任主设计师、质检科科长、河北唐山变压器质量监督站站长、厂长助理、生产副厂长、经营副厂长；１９９８年至今在公司及其前身历任箱式变电站事业部经理、生产基地总监、总经理助理；２００３～２００５年在北大光华攻读ＥＭＢＡ硕士学位；２００７年起任公司副总经理；现任公司第四届董事会董事、兼任公司控股子公司泸州环保电气设备有限责任公司董事。
　　安志钢先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，持有其０．７６％的股权，间接持有公司股份。安志钢先生与公司控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。安志钢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　２、申威先生：１９６６年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。
　　申威先生１９８８～１９９７年在北京矿务局液压支架总厂历任生产技术科技术员、助理工程师；１９９０～１９９７年在北京变压器厂历任工程师、总工办副主任；１９９７年至今在公司及其前身历任业务主管、箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监；２００４～２００７年在清华大学攻读ＥＭＢＡ硕士学位；２００７年起任公司副总经理。申威先生现兼任公司全资子公司深圳科锐南方电气有限公司、上海科锐环保科技有限公司董事长、公司控股子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司董事长、公司控股子公司北京科锐科锐屹拓科技有限公司董事。
　　申威先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，持有其０．４６％的股权，间接持有公司股份。申威先生与公司实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。申威先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　３、王建先生：１９６４年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，高级工程师。
　　王建先生１９８０～１９８４年就读于合肥工业大学电力系统及自动化专业；１９８４～１９９５年在西安高压电器研究所历任检测中心值班长，主管电器检测工作；１９９５～１９９９年在河南佳和电气有限公司历任总工程师、总经理；１９９９～２００３年在河南葛天集团历任党委书记、中国四川国际合作股份有限公司董事、副总裁；２００２～２００３年在河南四通电力设备有限公司任董事、总经理；２００３年至今在公司任职，历任总经理助理兼开关事业部经理、销售部经理、销售总监；２００５～２００７年在清华大学攻读ＥＭＢＡ，获硕士学位；２００７年起任公司副总经理。
　　王建先生未持有公司股份。王建先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。王建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　４、朱明先生：１９７１年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，工程师。
　　朱明先生１９９０～１９９４年就读于华中理工大学电力工程系；１９９４～１９９７年在北京市煤气公司生产技术部任电气技术员；１９９７年至今在公司历任广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理；２００４～２００５年在北京大学光华管理学院参加ＥＰＤ项目培训；现任公司配电开关事业部总经理。
　　朱明先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，持有其０．９１％的股权，间接持有公司股份。朱明先生与公司实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。朱明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　三、财务总监
　　王予省先生：１９５４年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，会计师。
　　王予省先生１９７０～１９７６年在中国人民解放军服役；１９７６～１９８９年在郑州市灯泡厂历任财务会计、科长、副总会计师；１９８９～１９９８年在中国出国人员服务总公司河南公司任财务经理、副总经理；１９９８年至今在公司及前身任财务部经理、总经理助理；２００１年起任公司财务总监。
　　王予省先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，持有其１．５１％的股权，间接持有公司股份。王予省先生与公司实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。王予省先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　四、董事会秘书
　　王迅先生：１９６４年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；管理学博士，经济师。
　　王迅先生１９８０～１９８４年就读于华东纺织工学院管理工程系；１９８４～１９９３年在河南纺织高等专科学校任教；１９８７～１９８９年在西安交通大学管理学院读研究生，获工学硕士学位；１９９３～１９９８年在中国农村发展信托投资公司郑州公司历任业务主任、计划资金处副处长兼机关支部书记；１９９８年８月～１０月，在中国建设银行河南省分行工作；１９９８～２０００年在河南银鸽实业投资股份有限公司任董事会秘书；２０００年１２月至今在公司任职；２００２～２００８年西安交通大学管理科学与工程专业博士研究生毕业，获管理学博士学位。王迅先生现任公司第四届董事会董事、资本运营总监；曾任公司第三届董事会董事和第一届、第二届、第三届董事会秘书。
　　王迅先生未持有公司股份。王迅先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。王迅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１０－０２２
　　北京科锐配电自动化股份有限公司
　　第四届监事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议召开事宜于２０１０年４月２３日以电子邮件形式通知全体监事，２０１０年５月４日上午在公司会议室召开，应到监事３名，实到监事３名。会议由胡兆明先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议：
　　一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
　　选举胡兆明先生为公司第四届监事会主席。
　　表决结果：３名监事赞成、０名监事反对、０名监事弃权。
　　特此公告。
　　北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
　　二〇一〇年五月五日
　　北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事
　　关于第四董事会第一次会议相关议案的独立意见
　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》、《北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董事会第一次会议关于聘任公司高管等相关议案发表如下独立意见：
　　一、同意续聘何大海先生为公司总经理；同意续聘安志钢先生、申威先生和王建先生为公司副总经理；同意聘任朱明先生为公司副总经理；同意续聘王予省先生为公司财务总监；同意续聘王迅先生为公司董事会秘书；
　　二、任职资格合法：何大海先生、安志钢先生、申威先生、王建先生、朱明先生、王予省先生、王迅先生不具有《公司法》第１４７条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
　　三、程序合法：公司高级管理人员的聘任程序合法、合规。
　　独立董事：
　　王培荣 曾 嵘 张志学
　　二〇一〇年五月四日
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版权与免责声明北京科锐公司调研报告:内生、外延并举,业务快速扩张可期
(002350)是家盈利较强的电网设备及方案提供商,通过员工持股实现多方利益绑定,未来有望内生与外延并举,快速扩张军工军用电源和军用电力系统业务、及配售电及综合能源服务业务。经测算,年EPS分别为0.27元、0.37元、0.40元,当期股价对应PE分别为78X、58X、53X。
公司目前市值仅为46亿,安全边际充足,首次覆盖,给予【推荐】评级。
盈利较强的电网设备及方案提供商:北京科锐配电的主营业务为提供电网一次设备及智能电网解决方案,业务涵盖智能配电网自动化解决方案、模块化站解决方案、微电网解决方案、免维护配电设备、领先水平配电设备元件及电力电子设备等领域,目前行业整体增速在10%左右,公司今年预计可实现净利润0.6亿元,明年实现净利润0.8亿元。
员工持股实现多方利益绑定,利好公司长期发展:基于对公司未来前景的看好,公司员工于日以12.58元/股的价格,通过诺安资管科锐1号专项资产管理计划买入公司股份795万股,占公司总股本的3.64%(其中董、监、高管等增持股份合计占比为2.69%),本次员工增持计划将实现公司股东、管理层、员工利益绑定,利好公司长期发展。
携手丰年资本,资本运作以期快速扩张军工业务:公司以自有资金1000万元投资宁波丰年君盛投资合伙企业并担任有限合伙人,合伙企业控制人“丰年资本”为国内领军军工投资机构,具有丰富的产业并购基金管理与运营经验,本次合作将提升公司资本运作及投资经验,有利于推动公司通过并购、投资等方式快速开拓军工军用电源和军用电力系统等板块业务。
参股贵州配售电、发力配电PPP项目,加速纵向整合配售电及综合能源服务业务:公司出资6750万元参股贵安新区配售电有限公司,持股比例为4.5%,该项目有利于公司参与到电力体制改革后的配电与售电运营业务。公司未来还将在配电PPP项目方面持续发力,试图开拓配售电及综合能源服务市场,纵向整合电力产业链。
风险提示:项目推进进度不及预期风险;国内经济下行压力加大,电力行业景气度下滑风险。
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