职业取款人怎么接单

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-11-12 02:47 标签： pos机怎么办理
6名职业取款人受雇于130多个诈骗团伙 专门取现
&&&&案发地点：浙江省绍兴市&&&&案发缘由：市民报警称，在网上购&&&&买理财产品遭遇诈骗&&&&湖南籍男子李某等6名犯罪嫌疑人，近日被浙江省绍兴市上虞区人民检察院批准逮捕。由此，一个专门受雇于诈骗团伙的“职业取款人”团伙浮出水面。从上虞警方查获的656张银行卡来看，这6名“职业取款人”至少受雇于130多个诈骗团伙，将受害人汇出的钱取走，涉案金额巨大。
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三个“职业取款人”昨出庭受审·都市快报
三个“职业取款人”昨出庭受审
&&当庭辩论&&记者 林琳 通讯员 西检 西法&&&&昨天下午，西湖法院2121法庭，三个男子依次走上被告席。他们都是海南人，涉嫌诈骗罪。&&为首男子曾某，36岁，中等身材。另外两人一个姓杨，一个姓王，与曾年龄相仿。&&公诉人说，今年5月23日，在杭打工的女子寇某在网上退订酒店房间时，不慎误拨号码，被诈骗团伙以“缴纳手续费”、“转账系统出问题”等理由骗走15000余元。&&后寇某报警，警方通过侦查发现，骗子使用的银行卡曾在海南某药店的POS机上大笔刷卡消费。而这家药店的老板，正是当地人杨某。&&顺着这条线索，警方很快将取走赃款的嫌疑人抓获归案。但杨某说，这些钱，他都交给了“上家”曾某。&&原来，2013年，曾某经朋友介绍受雇于一实施通讯诈骗的犯罪团伙，专门负责跑腿取钱。后来，他觉得自己取款不安全，又找到老乡杨某和王某，让两人通过POS机刷卡和ATM机取现等方式转移诈骗所得钱款。每次事成后，杨、王可领到占取款总额10%的“手续费”作为报酬。&&经查，从今年年初至案发，曾某等人共作案三起，涉案金额共计24000余元。&&“三被告明知所取钱款是诈骗所得，仍然为了个人利益替犯罪分子办事，实际上已经成了诈骗的共犯。”公诉人说，曾某等人作为“职业取款人”，虽然没有直接参与诈骗活动，但同样以非法占有为目的，故应当依法追究其刑事责任。&&庭上，三人均对犯罪事实供认不讳。&&曾某说，自己原本是在橡胶园里打零工的，但收入不高，只能勉强养家糊口。&&“我爸妈年纪大了，身体不好；老婆要照顾两个小孩，也没法出去工作。”曾声音低沉，语速很慢，他说，生活压力实在太大，自己只能想尽办法多赚些钱。&&从诈骗团伙处“接活”后，曾某收到了“雇主”寄来的二十几张银行卡。一旦通讯诈骗实施成功，受害者的钱款就会打入这些银行卡中，随后，曾再根据雇主指示，持银行卡去取钱。&&据曾某交代，取出来的钱大部分都上交给了素未谋面的“雇主”，“雇主”则视数额大小付给他一定比例的工资。&&因担心自己取钱容易被警方发现，今年年初，曾又找到杨某和王某，许诺每次给占取款金额10%的“好处费”，让他们替自己干活。&&杨某在当地开了一家药店，接到曾的“取款通知”后，他便通过在店内POS上刷卡的方式，第一时间将赃款转移到个人账户中；王某没有正式工作，他专门负责持银行卡去ATM机上取钱。&&法官问杨平时经济条件怎么样，杨回答干脆：“药店收入不错，吃穿住都够用。”案发后，曾某与王某都表示没有能力退赔赃款，而杨某已退回赃款15000余元。&&他说，自己并不认识实施诈骗的人，以为光是取钱不算犯法，想想有利可图，就答应替曾某“干活”了：“现在真的很后悔，希望审判长能对我从轻处理。”&&公诉人说，曾某等三人的行为已构成诈骗罪，且数额较大，考虑到他们认罪态度较好，建议对曾某及王某在有期徒刑6个月至1年6个月间量刑，对杨某在有期徒刑6个月以下量刑。&&法官将择日宣判此案。
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