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江苏丰东热技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况根据江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议提议，公司拟定于日召开2015年第一次临时股东大会。1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第十一次会议决议）3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。4、召开日期、时间：（1）现场会议召开日期、时间：日（星期一）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票：日9:30~11:30和13:00~15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：日15:00~日15:005、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。6、股权登记日：日（星期一）7、会议出席对象：（1）截至日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东）；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师。8、现场会议地点：江苏省盐城市大丰区南翔西路333号公司行政楼会议室（2）二、会议审议事项1、审议《关于继续筹划发行股份购买资产事项及申请继续停牌的议案》上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。议案具体内容请详见附件1。注：根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的要求，上述议案需对中小投资者的表决票单独计票。三、出席现场会议的登记方法1、登记时间：日（9:00~11:00，14:00~17:00）2、登记地点：公司证券部信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区南翔西路333号江苏丰东热技术股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）邮政编码：224100传真：33、登记方式：（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证（或护照）。（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。（3）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（《授权委托书》见附件2）4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。四、参与网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件3。五、其他事项1、会议联系方式：（1）公司地址：江苏省盐城市大丰区南翔西路333号（2）邮政编码：224100（3）联系电话：8（……提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
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