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空壳公司虚开税票 涉案金额高达30多个亿
8:34:09 cnhuadong.net [
] 编辑：谢逢春
　　原题：空壳公司虚开税票 套取税金5亿元获取暴利享受奢侈生活&&来源：中国网江苏频道-中国新闻网
　　导读：开设160余家空壳公司虚开增值税发票偷税漏税，涉案金额竟高达30多个亿，致使国家流失税额5亿余元。昨日海淀警方通报，警方打掉一个虚开增值税发票的犯罪团伙。
　　警方通报特大虚开增值税发票案团伙利用空壳公司和下线公司进行发票交易
　　160多家空壳公司套取税金5亿元
　　开设160余家空壳公司虚开增值税发票偷税漏税，涉案金额竟高达30多个亿，致使国家流失税额5亿余元。昨日海淀警方通报，警方打掉一个虚开增值税发票的犯罪团伙，24名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。这是近年来海淀警方破获的一起涉及地域最广、涉案金额最大和涉案人员最多的虚开增值税发票的案件。
　　犯罪团伙通过空壳公司控制着400余个&下线&公司，和全国1500余家公司进行增值税发票交易。短短的半年多的时间里，涉案的嫌犯积累了大量的赃款，有的犯罪分子甚至连手提包都是在著名国际品牌厂家专门定制，绣上了自己名字的缩写。
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注册空壳公司，虚开增值税发票
来源：株洲政府门户网站作者：工商局 10:14:22
注册空壳公司，虚开增值税发票
涉案金额4000余万元，两名嫌疑人已被刑拘
本报讯（记者 刘琼 通讯员 罗蓉）坐收&差价&，日进斗金。来自河南的陈某、任某在株洲县注册登记空壳公司，虚开增值税发票，涉案总额高达4000余万元，造成国家损失260余万元。12月11日，株洲县公安局向媒体通报，两名嫌疑人已被警方刑事拘留。
发票异常，牵出&空壳公司&
7月3日，株洲县国税稽查局在检查中发现，一家名为&株洲县宏升纺织&的公司开出的发票有异常，涉嫌偷逃增值税43万元。他们迅速向警方报案。
没有厂房、没有货物、没有员工，这家于去年11月成立的公司，藏匿在株洲县渌口镇的一套三居室民房内。民警通过查阅账本和会计凭证，发现该公司每个月竟有500万元的销售额，且开票的票号都是连号&&种种迹象表明，这就是一家&空壳公司&，利用虚开增值税专用发票偷逃国家税款。
正当民警搜集证据时，该公司&负责人&陈某、任某不见了。
案情严重，涉案金额达4000多万元
察觉案情严重，株洲县公安局迅速成立专案组，抽调精干警力参与侦查。
随着调查的深入，民警发现，该公司涉案金额巨大。&今年2月至4月，任某从天津等地的农作物种植专业合作社低价购买进项发票共计178份、2200余万元。然后，向福建、浙江等省的8家纺织公司，开具销项的增值税发票1800余万元。&办案民警宋家钢向记者介绍，这样一&进&一&出&，国家就损失了260余万元税款。
据查，陈某、任某均来自河南省开封市尉氏县。为了将二人抓捕归案，专案组民警与河南警方联动。在当地警方的配合下，陈某、任某先后在平顶山市、许昌市落网。
坐收&差价&，二人日进斗金
&一般而言，公司升格成一般纳税人后，税费都成了17%。这样公司的利润就少多了，我就想到了用增值税发票抵扣税款的做法。&12月11日，在株洲县看守所，嫌疑人任某告诉记者，正是看中了这一&商机&，任某便邀上老乡陈某一同开了个&空壳公司&，打算做无本生意，坐收渔利。
公司注册成功后，二人分工协作：任某负责在外购进发票和联系需要虚开增值税发票的企业，陈某负责开票并做账。
不到3个月的时间，他们就做成了好几笔&生意&。而每次，他们都会向&客户&收取发票面额5%的手续费。
责任编辑：工商局您好， []|
湖南两级基层政府纵容空壳公司诈骗 乡政府受骗
乡政府受骗，区政府《会议纪要》要求乡政府顶住。至今，湖南省长沙市岳麓区天顶乡人民政府的领导们还在做美梦：投资上亿的"港岛娱乐中心"建成后，乡政府每年得收一笔不菲租金，而这笔持续的收入将不断充实乡政府的荷包。但美梦终究落空，且麻烦不断――花卉大市场变成娱乐中心，过程惨淡悲剧。2002年，长沙市岳麓区天顶乡人民政府，一块土地经长沙市岳麓区计划统计物价局批复建设立项，经长沙市人民政府2006年批准征用。青山花卉大市场在此建立――主人是天顶乡人民政府。2006年，湖南省第二届花卉博览会在此召开，极其热烈――国家及省市领导悉数到场指导。之后不知何故，市场荒废。与其这样，天顶乡人民政府不如将其出租，收取租金。于是这个项目以招商引资的名义招商，成功引来了长沙港岛文化传播有限公司，悲剧由此开始。日，长沙港岛文化传播有限公司(以下称港岛文化)被工商部门吊销工商执照，吊销理由是未完成年检。而日，天顶乡政府人民政府与港岛文化签订《租赁合同书》，乡政府将青山花卉大市场共12000平方米的展厅租给港岛文化，用于娱乐事业，租期10年，年租金90万，租金每年递增8%。合同还约定：港岛文化不得转租，不得另行建立子公司进行经营，否则为其违约，合同自动终止。天顶乡政府尽管审查不严，但仍发文解释"签约时间在该公司企业法人营业执照和组织结构代码登记的营业期限和有效期内"。而一份函告书点破了天机港岛文化未年检只是一个信号，最后这家公司经营不善倒闭，而湖南港岛投资有限公司(以下称港岛投资)准备替代港岛文化与天顶乡签约经营青山花卉大市场。为此，日，港岛投资给天顶乡人民政府发了一份函告，载明港岛文化与天顶乡政府签约时该公司未年检。港岛投资希望更改租赁协议的承租方，天顶乡政府称按照协议青山花卉大市场中心展厅只能租给港岛文化，遂未同意。这个麻烦抛给了岳麓区政府2010年8月，岳麓区委、区政府开了一个会，【2010】34号《会议纪要》要求"政府积极支持港岛娱乐中心建设发展，港岛娱乐中心要依照有关规定和程序完善手续，搞好协调"。一路绿灯必将麻烦不断。天顶乡人民政府收到港岛文化20万元保证金后，紧接着又被港岛投资忽悠。但是，港岛投资与天顶乡人民政府并没有另行签订租赁合同书。港岛投资将之前《租赁合同书》乙方载明港岛文化的划掉，改成了港岛投资，加盖公章后，发包工程。此后港岛投资将港岛娱乐城先后发包给3家公司，且此过程都有天顶乡人民政府领导参与见证协调。因乡政府的多次参与，港岛投资拒不退还巨额保证金且拖欠工程款及民工工资后，施工方将怒火对准了天顶乡人民政府。工程总承包首先给了长沙市建设工程集团公司(以下称长沙建工)，签订合同后，港岛投资催促施工方进场施工。长沙建工称该项目土地使用权证、规划用地许可证、规划工程许可证以及消防报批手续等等都没办理，施工违法。天顶乡主要领导则拍着胸脯说"我们政府办事从来都是先上车后买票的，你就放心干吧。"日，天顶乡政府将一张岳麓区建设局签发的"号施工任务通知单"交到长沙建工手里上，长沙建工但仍有顾虑：必须的批文都没有，却能拿到施工任务通知单。在怀疑中，长沙建工开工。进场后，港岛投资要求长沙建工借款100万元办理相关手续，为顺利施工，长沙建工答应。但当长沙建工按合同结算工程款时，港岛投资无法支付，遂停工。在长沙建工停工等款时，另一家公司被港岛投资骗入港岛娱乐城。日，港岛投资将港岛娱乐城工程项目中部分工程承包给长沙市桔洲建设工程有限公司(以下称桔洲建筑)，并收取履约保证金150万元。该公司履约施工，但在约定保证金退还日期来临后，港岛投资无钱支付，且拖欠工程款，多次催讨无效，桔洲建筑无力支撑，停工等款。港岛投资独立难支，只得继续忽悠。日，港岛投资将项目中部分工程再次承包给湖南顺天建设集团有限公司(以下称顺天建设)，并收取履约保证金200万元。同样的骗局，顺天公司履约后没拿到一分钱。至此，该3家公司叫苦连天。损失巨大，经估算，港岛投资共拖欠3家公司3000余万元，包括借款、保证金、工程款、农民工工资、银行利息等。欠巨款引发群体事件，区、乡政府处理软弱，放任湖南港岛继续经营。2010年底，桔洲建筑、长沙建工、顺天建筑组织人员向湖南港岛讨要工钱，长沙市政府有关部门领导及时赶到现场，避免一场流血事件的发生。经调查，注册资金1000万元的港岛投资银行账上已清空，3家公司大呼上当，找到天顶乡政府领导，此前，相关领导曾拍胸脯保证工程可以做，没问题。日，3家公司民工代表来到长沙市岳麓区政府上访。时任区长陈中曾组织多部门参与协调。陈中曾表态，要求港岛投资及时解决民工工资问题、退还施工单位履约保证金、进行工程结算和按约定金额支付工程款。陈中还要政府成立督查小组组织对该项目进行清盘，如发包方不能兑现，则责令该项目清场推出，重新招商引资有实力的企业接管，要么发包方将三千万元资金存入区政府指定账户，否则不能开工。在农民工工资这一块，天顶乡政府先后动用应急周转金垫付农民工工资共4718120元。而陈中的其他表态迟迟未能兑现。目前，身无分文的港岛投资仍租赁着天顶乡政府的青山花卉大市场。交纳了20万元履约金后，港岛投资先后骗取了3家施工方450万元保证金或借款不还。在相关的法律诉讼中，港岛投资均败诉。而3家公司也曾向公安部门举报港岛投资诈骗，但相关负责人被公安带走后，最后安然无恙。虽然港岛投资没钱支付巨额款项，但岳麓区、天顶乡等两级部门依然维护这家"品牌公司"，不忍招商引资化为泡影。尽管时任区长强硬表态，没有丝毫效果。有记者试图采访天顶乡人民政府相关负责人，拒绝见面，而岳麓区相关负责人态度暧昧，并未出台善后的相关措施，记者将会继续关注此事。
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空壳公司虚开增值税票&涉案金额高达30多亿
　　曾从事财务工作的石某，退休后代理160余家空壳公司的增值税专用发票领取业务，和同伙使用虚假的退税证明骗取增值税专用发票。犯罪团伙共计控制四百余家企业，受票公司达到1500余家，涉案金额高达30多亿元，使国家流失税额达5亿余元。
　　近日，海淀警方将该虚开增值税发票的犯罪团伙一举打掉，24名犯罪嫌疑人被刑拘。
　　接群众举报，发现虚开增值税大案
　　据办案民警介绍，去年10月，海淀警方接到北京国税部门的报案称，有群众到税务部门举报，北京一家商贸公司名为做商贸生意，实际上是一个虚开增值税发票的犯罪团伙，每月买卖增值税专用发票多达2亿元。
　　接举报后，税务部门对涉案线索进行排查，发现在全市范围内还有50余家公司的注册地址、业务和交易票据往来都和被举报的公司极其相似。
　　海淀警方经进一步调查发现，这些公司都没有任何实际经营行为，采用相互串联作假、关联交易等形式逃避税务机关年检，并在没有办理出口退税资格认定的情况下，提供假出口退税证明从国税部门骗取巨额增值税专用发票并向全国大肆兜售，造成国家巨额税收损失。
　　退休财务人员代理160家空壳公司业务
　　鉴于案情重大，涉及线索众多，海淀警方成立专案组。通过对这50余家有涉案嫌疑的公司进行梳理，经查，专案组发现有15家公司的代理购票人均为一名叫石某的女子。
　　警方进一步的调查后发现，石某原供职于北京某单位供应部会计室，现已经退休，石某凭借对财务税务工作的了解，多次代理犯罪团伙开立的公司领取增值税专用发票。
　　专案组通过调取税务部门的数据得知，自2015年5月以来，石某在朝阳、海淀、丰台、东城、西城、通州和昌平七家国税分局代理了160余家公司的增值税专用发票领取业务。在领取发票时，石某多使用假农产品退免税证明、假外贸退免税证明申领发票。这些公司均无任何实际经营活动，属于专门为套取发票设立的空壳公司。
　　京津冀等400多家公司涉案近13亿元
　　办案民警介绍，在税务部门的帮助下，专案组查明，石某代理的这160余家空壳公司为400余家公司提供增值税专用发票进项折抵扣业务，这400余家公司涉及北京、河北、山东、天津等多个省份。
　　税务部门经核算，160余家公司涉及的增值税总价税额高达12.7亿余元，如果400余家公司全部用于抵扣增值税进项，将造成国家税收损失多达2亿余元。
　　据此，侦破工作围绕石某展开，专案组侦查员通过蹲守调查，发现石某在去年10月15日和10月19日为其代理的10家公司购买增值税专用发票，在购买增值税发票期间，有两辆黑色现代轿车负责接送。根据这一线索，侦查员很快锁定两名嫌疑人，通过蹲守侦查员发现，两人一直和石某保持密切联系，有重大作案嫌疑。
　　专案组在调查中发现，一肖姓女子专门负责从事代办公司注册登记的违法行为。肖某和一名周姓男子有共同作案的嫌疑。周某曾在2014年11月因为虚开增值税发票罪被江苏公安机关列为网上逃犯。至此，这个犯罪团伙的骨干成员一一浮出水面。
　　专案组通过调查发现，该犯罪团伙通过联系网上非法代理公司批量注册空壳公司营业执照，再使用虚假的退税证明骗取增值税专用发票，向外省市自己设立的空壳公司或者寻找真正买票的公司兜售增值税专用发票，并按照总价款抽取一定比例费用牟取暴利。
　　捣毁12处窝点，刑拘24人
　　日，专案组在由市局经侦总队、税务部门和海淀公安分局共同组成的指挥部领导下，分赴北京多地区对涉案的嫌疑人实施抓捕行动。一举捣毁这个犯罪团伙的多个窝点。在行动中，专案组捣毁虚开增值税发票窝点12处，控制涉案人员20名，收缴大量税控机、涉案电脑、银行U盾和多个空壳公司的营业执照、公章、账本等作案工具。
　　专案组通过进一步调查取证发现，该团伙控制企业共计400余家，涉及北京市的13个区，受票公司达到1500余家涉及全国29个省份，涉案增值税发票3万余份，涉案金额高达30多亿元，税额5亿余元。
　　随后，专案组通过对涉案线索进行梳理，确定了北京市的53家企业作为工作目标，并迅速完成了相关企业部分涉案证据的收集、整理，于日至4日组织部署对海淀辖区的28家重点企业开展了第二波打击，抓获了29名嫌疑人，其中9名嫌疑人已被刑事拘留。
　　海淀警方表示，此案是近年来海淀警方破获的涉及地域最广、涉案金额最大和涉案人员最多的一起特大虚开增值税专用发票案件。该团伙严重危害了国家税收和经济秩序稳定，团伙成员也靠这种犯罪行为牟取了巨额利益。
　　截至目前，总共已有24名嫌疑人被警方刑事拘留，其中15人是犯罪团伙的骨干成员。该案还在进一步审理中。
　　赃款买豪车，手提包国际品牌定制
　　在调查中侦查员发现，犯罪嫌疑人在短短的半年多的时间里积累了大量的赃款，除案件侦破后已被冻结的赃款外，一部分赃款都被团伙成员挥霍。不少涉案人员名下购置了卡宴、奔驰、宝马等豪华名车，而且频繁出入高档消费场所，有的犯罪分子甚至连手提包都是在著名国际品牌厂家专门定制。
　　在此案的调查过程中，侦查员还发现，这个团伙极具反侦察意识。为了躲避税务部门和警方的视线，他们雇佣一些人到税务大厅办理业务，而自己从来不在大厅露面。每次办理结束后他们便开车带着雇佣的人员在城里“兜圈子”，直到确定没有异常情况后，才将被雇佣者放在地铁站附近，然后再离开。
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