转账时显示对方曾被多人投诉被投诉多次。是不是骗子

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-10-09 16:18 标签： 对方曾被他人投诉
诈骗，转账汇款到对方账户，后来他不予理睬我 - 相关问题 - 110网法律咨询
因想购买工作资料，于对方约定先汇款给他，然后他发给我资料。对方QQ:。我转账300元到他制定的账号。后来他推辞给我资料。我人在西安。如何报警？数额较小，警方会受理吗？不想追回来钱，只想让他受到严惩。
而且对方态度很嚣张，很恶劣，非常狂妄 求人肉
业务关系，需要开增值发票，开始不知道需要公司账户对公司账户,对方直接把钱汇到本人个人账户上了，现在要开增值票，需要对方公司钱打到开票公司账户上，对方要求先把原先的款打回去，再打到开票账户上。交易商品已经交货完毕，当款打回去，对方自己没打到开票账户上，这钱能要回来吗？
我当天通过支付宝拍下了一笔订单，然后付款，显示是个人账户，并且交易成功，卖家答应说当天发货，第二天货还没说，说我付款超时，所以资金被冻结，说除非我找到U盾卡，把钱退给我，不然就和淘宝打电话，什么让他们核实信息才可以退，可是我的账单上明显就是交易成功的，卖家的话可信吗
如果钱被骗，我是通过工商银行ATM机转到对方账户的，可以查到吗
朋友急需用钱，银行卡分两次转账成功，3个月后由于钱包丢失，借条也一并遗失，先对方推辞不还钱，金额10万元，现该怎么处理？报案是否成立？银行转账证明是否能证明借款行为？
有个由此说家里有急事跟朋友借钱，忘记带卡，让朋友把钱打到我的账户上，我去帮他取出来，隔两天又让我帮忙接受了一笔钱并转账，我当时并没在意，再加上这个朋友是我的直接领导，我也不好意思拒绝，就帮他办了。结果过了很久朋友因为赌博和诈骗被告，其中一个受害者提供的证据里的转账记录上有我的名字，我才知道我被他利用了，请问这种情况，我有责任吗？
QQ被盗，诈骗钱财。叫我汇款到指定账户
我网上聊天认识一女性网友，姓名地址电话不清楚，我邀请对方出来玩，对方称出来玩不安全，要我汇2000元到她的帐户，于是，我就汇给了她2000元，但对方收到钱就不搭理我了，对方的行为算诈骗吗？
我给别人汇款，是用存折转账，两个月了， 汇款单丢了，银行能查出来，对方不承认，怎么办？
我给对方送煤，当时说好是现款，结果卸货后，对方说没有钱，就给了我一个月以后的转账支票，一个月以后去取，还是没有钱，不知道对方是不是诈骗YY帐号登录
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对方转账到中国建设银行股份有限公司总行，我的卡不是总行的，今天也没有到账，是不是骗子？
来源：互联网 发表时间： 8:53:53 责任编辑：王亮字体：
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