如何判断某个虚拟币是传销币还是山寨币？
山寨币代指 采用了比特币相关的源码，成本极其低。因此，山寨币也能妥妥的搞成传销。中心化的币，也不一定是传销，类如 Q币、ripple。是否是传销，看背后的团队和该币的理念。一。一个币直接上来就是超越比特币，相关人员还特热情，官网做的金黄金黄的，俗不可耐的-------------大概率传销二，算一下市值，出来时间短市值过大的(超过3000W美元的），绝对有问题山寨币市值参考列表：（市值大，且没出现在这个网站的，传销嫌疑很大）三.搞个酒店会场宣讲的，传销，毫无疑问的对了，补充个，声称背景怎么牛逼，还和国外啥啥的，看下其网站是否是个垃圾域名，是的话，请谨慎投资。
是否去中心化，交易是否点对点，
没有交易平台，源代码不公开，创世运营团队信息不公开透明的基本上都是传销币，其它的大多可被视为山寨币。比特币、福源币、莱特币这些币还行。
维卡币，山寨币被做成了传销币
要看拉人有木有提成， 就是所谓的动态收益
已有帐号？
无法登录？
社交帐号登录20分钟后，男子终于被围观群众和前来交警叫醒。
这种现象已经存在了两周，引得不少村民前去拍照。
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　　“通过互联网或朋友介绍，在网站进行虚拟货币投资交易，投资几千元买摩根币，每天能收益0.1%；每向一人介绍充值万元，能额外获得几百元奖励……”当一些人还在做着发财梦的时候，这家网站却悄然关闭了。
　　近日，承德市民韩女士听信好友的劝说，在网络上购买一种虚拟货币，称一月后就能收回本金，一年能赚几十万元。这样的好事，让韩女士一时迷糊就信以为真，结果在投入了几千元后，才发现中了传销的骗局。
　　2月20日上午，韩女士给外出办事的丈夫郭先生打电话说，自己的一个好姐妹让她在某个网站上购买了一种虚拟货币的制造机器，每天自己生产货币，并在这个网站里交易成现金后返还给她。“平常从没买过任何理财产品，怎么会想起购买这种货币呢？”心有疑惑的郭先生还没张口问，韩女士便滔滔不绝地给他讲起这个“投资”的发展趋势：“拉的人越多，购买的机器越多，得到的收益就越大，以后坐在家里就能天天领钱了。”
　　郭先生一听便意识到这可能是传销骗局，便劝妻子赶紧把投进去的钱要回来别再参与。可妻子说是好友介绍的，不会有问题，并且说：“这是国家认可的，还有不少人都收到了钱，不可能是传销。”说不过她，郭先生只好决定亲自查一查妻子说的这个网站。
　　据郭先生介绍，当天中午他便通过妻子提供的网址进行了查询，发现该虚拟货币公司注册信息为北京某网络科技有限公司，总公司在国外。该公司宣称通过某网站为客户提供投资平台，能为投资人获取更多的利益。
　　此外，如果受益人将摩根币介绍给他人，并将他人发展为下线，则根据不同模式获得额外提成。每介绍一人投资，上线可同时获得两种奖励：一种是一次性奖励，即公司将介绍人的投资金额的10%作为奖励；另一种是长期奖励，即介绍的人投资每日获利的30%作为介绍人每日的奖励。
　　还没等郭先生看完，妻子便给他打来电话说她投资的那个网站被关闭了，自己投进去的钱还有一部分没能收回来。
　　据了解，韩女士碰到的是传销方式的骗局，摩根币等虚拟货币投资目前在网上盛行。不法分子利用国家大力宣传推进网络金融平台，以高回报、高效益、高利息、及时到账作为诱饵，通过虚假宣传，层层设陷，使得群众掉入投资陷阱中。
　　提醒广大市民朋友，不要轻信所谓的快速“赚钱”好事。如发现疑似传销活动，马上向公安机关或工商部门进行举报，避免上当受骗。(记者 韩雯雯)
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“百川币”——虚拟货币传销骗局大揭底
自2015年6月以来，中国反传销志愿者联盟各咨询平台不断接到关于&百川币&是否涉及传销的咨询，很多求助者问我们为什么没有专门的曝光。由于中国反传销志愿者联盟2012年就对以&游戏理财、网络理财、虚拟货币、复利循环投资、网络股权投资&等为名的传销做过一起专题调查报告，另外，此类传销组织每天层出不穷，繁殖速度快，根本曝光不过来，关键是每个咨询求助者能够掌握判别的方法，具备识别和抵御的能力。《2012游戏理财网络传销调查报告》中对此类传销做过系统的性质界定、案例剖析、发展过程、危害性分析。
& & 鉴于此传销组织的快速扩散，波及范围广、受害者众多、危害大等特性，中国反传销志愿者联盟特对百川币的传销行为进行曝光。
& & 日，新疆新源县公安局经侦大队通过其官方微博正式对外发布公告：百川币系非法传销，请大家远离，举报！这是公安部门首次公开披露百川币恶意传销，相信会有后续动作。
公告内容如下：
新源县公安局经侦大队微博（蓝V认证）
根据中国反传销志愿者联盟掌握的资料，百川币与SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、BBT（经媒体多次曝光现已改名为摩根币）类似，都是披着虚拟货币外衣进行的非法传销。
& & 此类传销的操作手法有以下几个特点：
& & 1、以上币种大多是非恒量发行、单纯炒币，没有商业应用。
& & 2、都属于网络金融传销，服务器都在境外，查处难度较大。
& &3、运行周期短。一般3-6个月，到了返钱高峰期直接关网跑路，换个马甲重来。
百川币的营销模式类似庞氏骗局，不停有人加入拿下家的钱发上家的工资，所谓的百川币只在这些会员中流通，出了这个圈子就是一个数字，没有任何用处，说白了就是一群人的自娱自乐。站在金字塔顶层的人赚的钱是非常庞大的，至于资金链什么时候断，谁也不知道，赚够了就收手，多少时间后，所谓的百川币一定会蒸发，典型传销行为，无产品，靠拉人头而进行的分钱游戏。
& &&以下是转发非法宣传的内容：
& & 一、静态收益 (注是天天拿永久拿永不出局）
& & 一次投资800元，从第二天起每天分红18元左右。分红满2400元出局，本项目融合了亚马逊国际投资的三进三出灵魂，你赚的钱里面有63%是金币，满100元及其整数倍可以随时交易，37%是金种子，在平台累计达到800元,后台会自动为你增加一个新的账户，你还可以用赚来的钱再投资800元（自己推荐自己有240元的推荐奖，还有40元的报单奖，公司给你再增加一个800元的新帐号又开始享受每天18元的分红）
& & 特别说明：当你拿满2400元出局，就会新增两个帐号，当新增的两个帐号再拿满2400元出局时，就会再新增4个帐号；当这4个帐号拿满2400元出局时就会再新增8个帐号---，这就是复利+无限倍增的魅力。这个项目每个会员投资的钱除了公司每单收取60元的网络维护费和在后台交易20%的手续费外，所有的钱都在新老会员手中流动，资金只有在流通中才能产生价值，才会产生财富，因此，重要的是这个平台能帮助弱势群体和平民老百姓挣到钱这才是最最重要的！！！
& & 二、动态收益
& & 1、推荐奖30%：直推一单奖金240元；
& & 2、领导奖10%：可以拿1--9代。譬如你推荐A她每天分红是18元，那么你可以拿到她分红奖18元的10%也就是1.8元，这个9代不要小看，团队倍增是很可怕的，理论上讲，99复制，第9代共有单，接近4个亿。当然这是理论上的数据，如果你的伞下有5000多单，那么每天的领导奖就是:=9000元，所以每天的收入超过10000元就是很正常的事，而且会越来越多，因为市场在发展，目前很多优秀的玩家日收入都过万元就是这个小小的10%的领导奖！你推荐的朋友每天分红18元，你得1.8元，一直拿噢，只要公司在，钱就一直拿！&
& & 是一个独一无二的好项目！这是一个济世扶贫的好项目！这是一个住家创业的好项目！这是一个拯救直销难民的好项目！这是一个以小博大、创造财富的好项目！
& & 3、报单奖：5% 每单40元，直推满9单可自动成为报单中心。& &&
&以下是百川团队聊天截图：
百川币内部团队聊天记录
搜索百川币的相关介绍，很多拙略的宣传内容可谓漏洞百出。
据百川币团队称，9月20日新余市政府拨了3000多亩土地给百川币运营商百川世界集团，甚至还称经百川世界集团主动申请，百川币系统所有服务器已成功被国家监控，国家即将给百川世界集团颁发特许经营证。
经笔者查询新余市政府网站及相关网站，并未检索任何有关新余市政府下拨土地给企业运营的文件，也未找到任何相关媒体报道。地级市政府下拨3000亩土地给某企业经营，这并不是一件小事，然而却找不到任何公开资料，并不符合常理。
而国家即将给百川世界集团颁发特许经营证则更加可笑。众所周知，2013年12月，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合印发了《中国人民银行 工业和信息化部 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》（银发〔号），《通知》明确要求各金融机构和支付机构不得以比特币（虚拟货币）为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币（虚拟货币），不得承保与比特币（虚拟货币）相关的保险业务或将比特币（虚拟货币）纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币（虚拟）相关的服务。因此，百川世界集团所宣称的：&国家即将给百川世界集团颁发特许经营证&实属扯淡。
另外，查询政府企业信息库，百川币同样疑点重重，且已被录入全国企业信用信息公示系统&经营异常名录&。
根据《企业信息公示暂行条例》..........................
第十七条　有下列情形之一的，由县级以上工商行政管理部门列入经营异常名录，通过企业信用信息公示系统向社会公示，提醒其履行公示义务；情节严重的，由有关主管部门依照有关法律、行政法规规定给予行政处罚；造成他人损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）企业未按照本条例规定的期限公示年度报告或者未按照工商行政管理部门责令的期限公示有关企业信息的；
（二）企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假的。
被列入经营异常名录的企业依照本条例规定履行公示义务的，由县级以上工商行政管理部门移出经营异常名录；满3年未依照本条例规定履行公示义务的，由国务院工商行政管理部门或者省、自治区、直辖市人民政府工商行政管理部门列入严重违法企业名单，并通过企业信用信息公示系统向社会公示。被列入严重违法企业名单的企业的法定代表人、负责人，3年内不得担任其他企业的法定代表人、负责人。
百川币其他虚假宣传资料同样漏洞百出，实属&皮包公司&。
查询地址 http://wsgs./creditpub/home&使用方法：输入福建百川币网络科技有限公司，结果显示所登记的经营场所无法联系。
百川世界旗下的子公司福建箐地农业发展有限公司 股票代码206800 既然是公司还上市了，就必须是注册过的。来看下面 查询网站还是 http://wsgs./creditpub/home ，但是查不到任何结果。
下面来看高大上的股票 查询网址 /search.html?stockcode=206800 ，依然什么都查不出。
这是另一个下属公司对吧 大家可以自己去查下股票代码看能否查出
来看看这个公司现在是不是皮包公司？查询网址：http://wsgs./creditpub/home
许可证上明明是写的 网络游戏虚拟货币，为什么就被某些人认为是允许做理财产品？ 太搞笑了吧。
总之一句话，百川世界就是皮包公司，说的什么下属公司要么就压根就没有，要么就也是个皮包公司。还上市？一根毛都查不出来。
首先，从本质的盈利模式上，根本不足以支持整个利润体系，玩的只是先吃后的击鼓传花游戏，借着电子商务和虚拟互联网玩概念。
第二，公司名号百川，在官方网站，有众多子公司，而理财的公司跟上市公司没有相关性。
第三，营业执照范围上写的&利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行、但需相关部门许可）&，许可的是网络游戏货币，而不是虚拟理财货币。
第四，即便是投资真有收益，前期圈钱，后期回报的期限就有可能存在让投资用风险去博取一点可能存在的收益，因为游戏还没有玩完，还需要后面人加入！
种种证据表明，百川币实属恶意传销，中国反传销志愿者联盟再次郑重警示，现在非常多打着电子商务、新型互联网金融旗号的传销币，请大家注意甄别，远离传销。
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警惕：马来西亚的MBI币（虚拟货币）已经在中国圈了很多钱了，是传销吗，是股市幕后...
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本帖最后由 金子金 于
14:16 编辑
& && &&&总部在马来西亚的MBI币（虚拟货币）是传销吗？在中国敛财无数，是否是中国股市的操盘手呢？MBI币的老板可不是中国人哦！身边有些熟人投资了，有的人后悔莫及，有的则是不愿意告知外届真相而不断的鼓吹多么多么地赚钱，一位已进入的知心朋友善心透露：资金进去容易，出来难！
& && &&&目前这个MBI币在中国有相当一部分人在炒作，其中不乏土豪，老板、工薪层、、、、他们基本以拉人加入微信群或者QQ群，已经投资MBI币的上家极力说服新人加入投资、发展下家。在中国很多人投入了大量资金进去，这些人极力说服未进入的赶紧投资，说是互联网金融能赚大钱，什么炒股都落后了、、、、、、说已有很多酒店，航空公司，房产公司都能使用这个币消费，这些是不是MBI币的幌子啊？幌子的用意是为了让更多人信服，更快的投钱进去！中国人的钱在快速地给这个马来西亚籍MBI币揽走！政府需要高度关注！合法吗？能投吗？
& && && &发大财的梦想在每个人心中缭绕，2015年中国股灾让无数股民血本无归，连国家7、8月份救市的庞大资金至今也仍亏损2千多亿，一个连中央政府都无法操控的股市到底幕后黑手是谁呢？会是MBI币的大佬吗？目前这个MBI 币已经在今年4月份进入了桂林，相当一部分人投入了资金，这些人还在不断的拉人进入投资，大事渲染地鼓吹赚钱！大家知道这个币内幕的快来说说吧！
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