天涯请勿删帖，此贴只为告诫广大投资者不要和我一样上当受骗，借贵平台把正能量传播出去，感谢。　　我被江苏鼎城银拓客服诱惑，开通现货实盘会员入金，被喊单老师每天频繁操作，故意连续喊反单，满仓操作损失严重，又被利用翻本心里不断入金，结果出现更大亏损，外面欠债几十万，家不像家。看了央视3.18（（焦点访谈））才明白现货是打擦边球的非法期货，江苏新沿海103会员《江苏鼎城》不是国家批准的交易所，是地方批准的现货交易场所，不是国家认定的四大交易期货市场。你公司假借现货白银之名行期货白银之实，是国家明令禁止的非法期货，既不是实物交割，也不是T+5交易模式，实行22小时T+0连续对赌交易，交易资金没有实行第三方托管，这严重违法《国发38号》文《国发37号》文六不得禁止性规定实行集中竞价，对赌，做市商交易，这是典型的网络金融诈骗，利用软件诱骗不知情的投资者进行非法期货交易。根据《《国务院办公厅清理整顿各类交易所的实施意见》《国办（2012
37号）》规定：未经国务院相关金融管理部门批准，不得设立从事保险，信贷，黄金等金融产品交易场所。我签定的是现货交易，可是在交易没有标的实物的交付，也没有现货中才有的物流，运输和仓储行为。　　卖空和买空的非法期货交易，严重违法国家法律规定。　　1
开展非法期货交易的商品交易平台　　2
我们的资金没有银行第三方托管，而是直接转进交易平台账号《有银行打印盖章的流水为证》根本没有白银现货交易，完全是虚拟交易。　　3
设置骗局，虚假交易。　　白银价格不与外盘接轨，也不是投资者集中竞价，而是会员单位通过软件与投资者方向反向操作。
　　4 虚假宣传，隐瞒投资风险，夸大投资效益。　　本人孙蓬松
。　　目前本人在苏州湖东派出所报案，在和骗子谈判中会员单位竟然利用黑社会来威胁我，组织黑社会月80人来恐吓我。当时是6月3号《12.00--13.00》已经调取监控，本人也已经报警处理。我身负巨债，坚决与与骗子公司斗争到底。　　请回帖难友，朋友文明回帖，叙述事实，谢谢合作，也谢谢天涯。
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　　一起铲除骗子还社会一个安宁。
　　维权路漫漫，大家须努力!大家帮忙顶贴，谢谢，我们一起努力!　　
　　不作死就不会死　　
　　不想一夜暴富，没有贪婪，就没有受骗。有的人赚，有的人亏。　　
　　傻子太多骗子明显不够。　　
　　骗子不得好死。
　　顶起来
同样被非法期货诈骗了
　　商务部明确表示，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。其这一表态，是对近期一些大宗商品现货交易平台和原油电子平台炒作原油乱象的当头棒喝。　　在商务部召开的例行新闻发布会上，新闻发言人沈丹阳针对近期地下炒原油平台异常活跃、乱象丛生的现象表示，商务部已经注意到近期媒体对石油交易市场违规经营情况的一些报道。按照相关规定，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业，都必须具备法律法规所规定的资质条件，取得相关政府部门的经营许可。截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。　　沈丹阳说，媒体报道的地下炒原油的行为，实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。国家有关法律法规及文件已经明确规定，除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。因此，特别提醒广大投资者，不要听信任何机构的违法违规宣传和诱导，切实注意防范风险，维护自身权益。　　原油现货交易骗局有哪些特点呢?有知情人士对期货日报记者揭露称，非法原油投资公司的交易平台并没有和全球市场连接，客户的资金是在此类平台的内部运作，非法原油投资公司通过操纵价格(坐庄)来赚取客户的资金。　　其最大特征是，用私人账户接受客户的资金，不把客户的报单接入银行间市场，客户实际上只是在玩“数字游戏”。　　截止日发稿时，商务部仍然未批准任何交易市场从事原油、成品油交易。证监会管辖的四大期货交易所（上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所）均未上市原油期货，请广大投资者不要上当受骗。
　　加油，和骗子斗到底
　　顶起来这帮 混蛋
　　高声呼吁大家远离几个骗局，目前的社会环境，骗局更多更大，务必看好自己的钱。炒石油，黄金，白银，外汇，九成以上全是骗局，因为这些东西国内大多不提供操作平台，无数骗子公司都是虚拟平台或境外平台，实体经济不好，老百姓缺少投资门路，骗子就四处冒头，包括之前呼吁的p2p，只要你听到高利润投资的东西，记住，全是骗子，不要做被动挨宰的傻瓜，更不要幼稚的相信高利润投资，看到本微博，你能告诉多少人就告诉多少人，目前的社会环境是最容易出骗局的，务必看好你的钱。　　骗子让你在他的假平台开原油帐户，先让你模拟炒炒，过几天让你打十万以上资金试试转帐功能，并看你打资金诚意，免费推荐牛股给你，你的款一打进骗子的平台，直接肉包子打狗有去无回！
　　这场风波洗劫了数千万中低层百姓几代人的血汗积蓄，重创了其“三观”，影响了社会和谐.如不建立公平正义的社会,最终得到太多好处的也是权贵.一定要知道，让您上当受骗的罪魁祸首是骗子交易所，会员和业务是具体的打手和直接获利者！　　国内的骗子交易所本质上就是作弊的赌场！千千万万的人想在互联网领域投资赚钱，面对的却是千千万万的骗子公司，不投资还好，一投资则被骗。为什么？一个字：贪。 骗子公司掌握大众心理，承诺你能赚快钱，贪心者想赌一把，一赌一个准，结果是血本无归..
　　有谁能相信在现今的社会还有这么黑暗的地方;　　有谁能相信在现今的法制社会还有这么脏乱的地方;　　有谁能相信在美丽的杭城还有这么没人性的地方;　　有谁能相信在美丽的杭城还有这么不知廉耻的地方;-　　苍天 ！-百姓被诈骗被逼无奈，千里迢迢维权，投诉无门经受着拒绝、凌辱、威胁、乃至殴打！在政府门口跪求请愿……我们的“中国梦”竟然是这个样子的。　　主要是这个社会的道德风气被新华大宗 现货投资给败坏的！没有十几二十年都无法回归到以前人们的淳朴！
　　骗子们 你还有点人性吗？ 你睁开眼睛看一下吧！受害人睛中流出的那是血啊！！呼吁大家远离几个骗局，目前的社会环境，骗局更多更大，务必看好自己的钱。炒石油，黄金，白银，外汇，九成以上全是骗局，因为这些东西国内大多不提供操作平台，无数骗子公司都是虚拟平台或境外平台，实体经济不好，老百姓缺少投资门路，骗子就四处冒头，包括之前呼吁的p2p，只要你听到高利润投资的东西，记住，全是骗子，不要做被动挨宰的傻瓜，更不要幼稚的相信高利润投资，看到本微博，你能告诉多少人就告诉多少人，目前的社会环境是最容易出骗局的，务必看好你的钱。　　
[拍案惊奇] 新华大宗现货投资灭绝人性黑幕　　http://club.kdnet.net/dispbbs.asp?boardid=25&id=
　　我很悲观：之前已经发生的P2P e租宝 现货诈骗并不可怕
可怕的是还在成几何式增长 而且是投诉无门、欲哭无泪
　　一样的经历，必须让骗子公司还血汗钱
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各位要警醒！黄金白银期货市场冒充砖家股评家教你来回止损其话术骗术：压力阻力支撑止损骗子永远挂在嘴边的四句话
教你识别期货市场中的骗术，骗子基本是期货公司的居间人有的是股评家砖家以骗手续费为生的以开群指导为幌子
如果你发现某某群交易指导利用其：压力阻力支撑止损四句话术那你100%上当受骗了
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以诈骗手续费为生的骗子基本都是搞什么先是免费后是会员群以指导为幌子诈骗新手手续费时间久了不信也信了
因为新手不懂新老交替混在一起乱说乱作大家都跟着乱买乱卖乱止损乱成一锅粥时间久了谁也分辨不出真假
形成一个【居间人股评家砖家骗子脏人】混肴的市场四句话术也就成了家常骗饭了我们郑重警示各位擦亮双眼
压力阻力支撑止盈止损四句古老的话术骗术来回说是精心策划的一为逃避追责自圆其说二为诈骗手续费特征统统一样
快来看不看不知道一看下一跳诈骗被抓！！！！！！！！
如果您已经损失可以搜集证据报警然后再委托律师代为诉讼。
起诉需要到被告所在地法院，通常是户籍地或经常居住地（居住一年以上）法院。起诉到法院，要求承担责任或赔偿实际损失；尤其“喊单”的基本都是骗子无论公司还是个人民不举官不究只要你告这些骗子，损失的一切财产都得由喊单的骗子全部赔偿100%赢
女白领被忽悠投资白银日赚数万主题百度一搜到处都能看见：女白领被忽悠投资白银日赚数万 3个月亏186万幕后隐藏着一个惊天的骗局今年十月一个客户就被骗一百八十多万当时报警涉案人员被拘留上面的标题网址：直接粘贴下来请转发
两个当前需要引起警惕的疯狂诈骗现象已经成为赤裸裸到白热化，所有论坛q群呱呱聊天室骗子指导打着喊单的幌子招摇过市肆无忌惮光天化日之下赤裸裸明摆着的行骗：
所有群的骗子指导整天拿模拟单忽悠大家请各位注意提高警惕了！诈骗术语统统一个模样，“现价多少多少”，后面再加上一句？“止盈止损压力支撑多少多少”傻瓜骗傻瓜，新手就像白痴要多傻有多傻，所有论坛q群呱呱聊天室所谓的指导喊单全都是骗子复制骗子！都一德性一模样满天下的骗子正在一代一代的复制骗子和傻瓜白痴，一代又一代一批又一批数以万计，麻木不仁的新手傻瓜白痴的手续费，就这样不问青红皂白稀里糊涂的被骗子们骗到手，如果没人追究，反正新手赔赚跟骗子无关！手续费照骗不误，所有论坛q群，呱呱聊天室，骗子指导打着喊单的幌子，招摇过市，肆无忌惮光天化日之下赤裸裸明摆着的行骗，今年3月份，左小姐接到自称是天津国腾贵金属经营有限公司理财顾问魏磊兵的电话，在其游说下，左小姐开户开始进行白银现货延期交易。魏磊兵承诺，投资500万元一天就可以获得几万元收益。
　　今年5月22日左右，左小姐将交易账户与密码提供给对方。第一天赚了一两万元。随后，魏磊兵以分析师要进行交易，左小姐登录账号会掉线为由，让其一 个月内不要登录账号。8月底，左小姐登录账号发现亏损额达186万元，意识到自己可能上当，来到深圳报警。龙华民治派出所随后对天津国腾贵金属经营有限公 司深圳龙华分公司的法人与总监采取了刑事强制措施。
　　反复交易赚取提成
　　经办此案的民治派出所民警李锦坤介绍，目前该案以涉嫌非法经营立案，作案手法与涉及的法律问题比较复杂。在该案中，犯罪嫌疑人的作案手段就是多次变 相交易来增加手续费。其中，天津国腾贵金属经营有限公司是母公司，该公司与天津贵金属交易所有业务关联。每一笔白银现货延期交易中，天交所要提取万分之十 六的手续费。其中，万分之十的手续费返还给天津国腾贵金属经营有限公司。而天津国腾贵金属经营有限公司将获得手续费的60％-70％返还给龙华分公司。而 龙华分公司分成给业务员。
投资几百万，日赚几万元。如此高额回报的理财方式，幕后隐藏着一个惊天的骗局。数月前，来自江苏泰州的左小姐接到深圳龙华民治一家贵金属投资公司理 财顾问的电话，对方声称可以帮其进行白银现货延期投资，每天都可获巨额回报。在对方不断游说下，左小姐投资273万元。然而三个多月过后，亏损186万元。近日，左小姐来深报案，警方抓获两人，一人自首。而涉案公司至今仍然正常营业。
　　高额回报暗藏陷阱
　　今年3月份，左小姐接到自称是天津国腾贵金属经营有限公司理财顾问魏磊兵的电话，在其游说下，左小姐开户开始进行白银现货延期交易。魏磊兵承诺，投资500万元一天就可以获得几万元收益。
　　今年5月22日左右，左小姐将交易账户与密码提供给对方。第一天赚了一两万元。随后，魏磊兵以分析师要进行交易，左小姐登录账号会掉线为由，让其一 个月内不要登录账号。8月底，左小姐登录账号发现亏损额达186万元，意识到自己可能上当，来到深圳报警。龙华民治派出所随后对天津国腾贵金属经营有限公 司深圳龙华分公司的法人与总监采取了刑事强制措施。
　　反复交易赚取提成
　　经办此案的民治派出所民警李锦坤介绍，目前该案以涉嫌非法经营立案，作案手法与涉及的法律问题比较复杂。在该案中，犯罪嫌疑人的作案手段就是多次变 相交易来增加手续费。其中，天津国腾贵金属经营有限公司是母公司，该公司与天津贵金属交易所有业务关联。每一笔白银现货延期交易中，天交所要提取万分之十 六的手续费。其中，万分之十的手续费返还给天津国腾贵金属经营有限公司。而天津国腾贵金属经营有限公司将获得手续费的60％-70％返还给龙华分公司。而 龙华分公司分成给业务员。
　　李锦坤介绍，从今年5月左小姐开户委托魏磊兵等人进行交易后，在天交所产生的手续费就高达35万多元。其中，天津国腾公司获得21万左右的手续费，其龙华分公司获得13万元左右，业务员魏磊兵获得5万元左右。
　　目前，该公司龙华分公司的法人黄红标被采取了监视居住的刑事强制措施，另一总监被刑拘，警方对魏磊兵办理了刑拘手续。前日，魏磊兵向警方自首。
拆穿谎言，还原你想要的真相，作出正确的决定，成为人生的终极赢家。
教你识别期货市场中的骗术，骗子基本是公司的居间人有的是分析师以骗手续费为生的，以开群指导为幌子&
如果你发现某某群交易指导利用其：压力阻力支撑止损止盈四句话术那你100％上当受骗了就是这些脏人脏了市场
以诈骗手续费为生的骗子基本都是搞什么先是免费后是会员群以指导为幌子诈骗新手手续费时间久了新手与老人交替结合不信也信了&
因为新手不懂新老交替混在一起乱说乱作大家都跟着乱买乱卖乱止损乱止盈乱成一锅粥基本统一一个模样时间久了谁也分辨不出真假&
形成一个居间人经纪人搞推销拉人头组成的所谓现在市场最为流行的喊单群现象，骗子脏人混肴的一塌糊涂当前市场最流行的四句话术也就成了骗子们的家常骗饭随便照瞎说或者组织你去听个什么公司组织的所谓什么什么？研讨会，或者什么论坛或者什么视频骗钱骗手续费最疯狂也最流行的是现在的呱呱你赔赚的手续费就轻而易举的进了他们口袋，
压力阻力支撑止盈止损四句古老的话术骗术来回说是早已精心策划好的公司内部人员全知道只有新手和傻子不知道为逃避追责自圆其说为诈骗手续费特刻意设计出一套乍听起来还挺像那么回事的谎言连傻子都能看懂特征统统一样&
如果您所在的是某某股票期货外汇黄金公司的会员群！！！我劝您还是退出的越快越好，这帮败类王八蛋找客户都是狗熊掰棒子来一个骗一个 来一群骗一群
用不了多久你就会止损止盈把钱陪没了，一个客户在这些公司会员群骗子的误导下寿命最多不超过一年就完蛋了无论你是&
大中小户都统统跑不了这些公司论坛会员群骗子的误导和忽悠，相信各位都已经警醒什么是四句古老骗术压力支撑止盈止损
带四大谎言｛阻力支撑止盈止损｝特征的统统列为黑名单烂群最典型忽悠手续费骗开户的烂群&
我们郑重警示各位擦亮双眼，如果你还有点正义感不想同流合污请转告你最好的朋友以及那些互不认识无辜受害的群友以免上当受骗，举手之劳全选粘帖转发到各个论坛或群里让每个人都能看得见
疯狂刷单骗50万手续费 维财金交所被立案调查
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　　日前，因涉及非法、高杠杆黄金交易，非法期货、虚拟配资和恶意代客刷盘等等违规举动，湖南维财金大宗贵金属交易所有限公司(以下简称维财)已被长沙警方立案侦查，包括法定代表人楚维在内的公司多名高管已被刑事拘留。维财金也成为国务院出台38号文后，全国第一家被警方立案侦查的黄金电子盘交易所。从湖南当地金融部门获得的信息表明，维财金运作不足1年时间内拉入的投资者达37000人，涉及27个省份。
　　湖南长沙人，2001年考入湖南师范大学(微博)，2005年进入长沙维财投资管理有限公司，2008年进入湖南维财大宗贵金属交易所
　　湖南怀化人，2000年就读于湖南商学院，2008年进入长沙维财投资管理有限公司
　　网友痛诉
　　维财骗钱三步曲
　　网上一论坛上，一篇名为《湖南维财设骗局 诈骗炒客罪通天》的帖子引起网友强烈关注。这位名为“欢88”的网友，直言自己“被诱骗进湖南维财大宗商品网上交易炒作平台，血本无归”，并列数维财偷手续费、劫止损单、偷偏离差价的功夫——
　　上钩篇
　　一个叫“维财金小马”的捐客纠缠上了我，天天给我打电话，推荐湖南维财。很快在“维财浙江站”给我申请了炒金帐号。
　　被坑篇
　　日，第一天操作，我盈利9000元；第二天亏了三万元；第三天发现开单的手续费1070元被划走，第四天发现湖南维财在做手脚，让止损形同虚设，让没有发生的事发生……接下来的两三天，我也亏得一塌糊涂。
　　上当案例
　　打电话问“维财金小马”的上司维财浙江站的负责人后，发现：维财可计算你亏损，所有当时价与止损间的差价都变成了他们的盈利，他们想出手就出手，平台价格、如何成交都受他们操控，而不是由市场决定。
　　惊醒篇
　　一单骗走50万手续费 各地投资者控诉维财
　　案例一 50万一天遭“刷”光 来自云南曲靖高先生的案例，就很能说明投资人蒙骗着“刷单”的疯狂程度。在所谓带盘老师“签合同保证赚钱，若亏损超过30%则公司负责包赔，若盈利没到15%公司不要手续费”的诱惑下，生意繁忙的他于日投入50万元，同时将密码交给“老师”。从密码交出到次日凌晨2点，虽然带盘老师嘱咐过“自己不要登录账号查看，以免影响老师的操作”。但高先生实在不放心，自己登入系统一查，发现账户遭遇带盘老师恶意疯狂刷单，当天的交易数量高达1436手，骗取手续费达502600元！
　　案例二 24小时投资额缩水近九成 此外，不熟悉电脑操作的李女士，一开始就被业务员以安装炒金交易软件为由远程控制电脑，同时被要走了密码，24小时内10万元入市资金只剩下1.2万元。
　　案例三 一次都没操作 却损失2万元 大连开户的刘先生，因开户以后登录不上去，业务员趁机以帮助检测为由要去了账号密码，6天过后，一次都没操作过的他也损失了2万元。
　　案例四 投入200余万 只剩十几万 一名浙江投资者总共投入了213万元，2个月时间内就损失了197万元！
　　敛财方式：80后夫妇操控长沙维财 两口子联手27省份跑马圈地
　　维财到底有何背景，能够在短短一年的时间内，迅速扩散到全国27个省份并设下代理商，并收编数万人作为会员？记者多方调查得知，维财并没有法人股东，其股东就是两个自然人，楚维和赵丹夫妇。目前，他们已经双双被刑拘，相关涉案账户已被公安部门依法冻结保护。
　　据工商资料透露，维财位于长沙新闻大酒店30楼的总部，早在2008年4月，曾注册过一个主要做黄金外盘交易、曾代理外汇批发商罗宾斯金融集团产品的公司。这家公司名为长沙维财投资管理有限公司，其法定代表人正是赵丹，也就是说，实际上这家公司就是维财金的前身。
　　记者注意到，楚维和赵丹都注册了微博。资料中，两人进入大学的时间均在2000年后，以此为基础点推算，楚维和赵丹的年纪都在30岁左右，为80后。
　　靠“刷单”圈钱 拉“银行”垫背
　　在维财的介绍材料中，其对自己所进行的“黄金投资13大点优势”中列出一项“T+0，当天买入可当天卖出，一天可无数次操作。”没想到，正是这一句“无数次操作”成为投资人的噩梦。“刷单”是维财金及其代理商让会员本金受损的最主要形式。在公安查办的同时，有20余名维财的投资受害者从全国各地来到长沙维权。
　　最受投资者质疑的，要数维财宣传中所称的“经过湖南省政府批准”、“工商银行(4.42,0.01,0.23%)第三方存管”等字样。对此，长沙市金融办副主任常跃勤的答复是：“根本没有获得湖南省政府批准，也没有工商银行第三方存管。”
　　警方出动 开始调查各地代理商
　　在2011年末，维财的运营就出现了波动。11月29日，维财宣称将停止黄金交易。事实上，约定时间过后，该交易所停止的仅100盎司一个品种，其1盎司、20盎司和50盎司的交易依然在继续。随后，湖南当地金融和证监部门都对维财金进行了摸底，要求其说明情况。在国务院38号文出台后，工商银行停止了和维财的“维财金”项目银商转账业务，但维财很快宣称已经和建行达成了合作。
　　据悉，目前问题的关键在于：客户被代理商或代理商的工作人员套取密码是什么性质？代理商与维财的关系是什么性质？维财的交易方式又是怎样的性质？代理商在当中是发挥主要还是次要作用？而这些还都有待司法部门的界定。据透露，公安部门已开始调查各地的代理商。
　　新闻落地：成都维财 人去楼空
　　昨日，记者来到成都市武侯区航空路的国航世纪中心B座3楼。成都市维财投资管理有限公司昔日的办公室已经易主，这间约有300平方米的办公室已被另一家公司租下正在装修。角落里的一间办公室还来不及重新装修，外侧玻璃围墙上的腰封仍贴着写着“成都市维财投资管理有限公司”字样，室内是一个个类似于接线员办公桌的狭小格子间。
　　记者从某著名招聘网站获悉，就在日，成都维财还在大招客户代表。在招聘广告中，成都维财介绍自己的企业为“湖南维财大宗贵金属成都129号综合类会员制单位，主要从事黄金现货投资管理及咨询服务，金融理财规划等业务”，并称“客户资金由中国工商银行第三方托管”。他们为这些18岁以上、拥有高中以上文凭的客户代表开出了“高底薪+高提成+月奖=6000元以上”的薪酬待遇。此外还有“朝九晚六，周六、周日双休，带薪年假”的宽松工作时间。
　　世纪中心的物业负责人白小姐称，成都维财是春节后关门的。记者了解到，该大厦的平均月租金为100元/平方米，而物管费用为18元/平方米。也就是说，成都维财每月的房租费用在35400元以上。在世纪中心大堂，一位前台服务员回忆道：“年前都看见过成都维财的员工，假期过后第一天上班就得知他们已经搬走了。”
　　昨晚，记者在市工商管理局系统中查询到，成都市维财投资管理有限公司仍然处于存活状态，且没有不良信息。法人代表名为郑小婷。资料显示，这家成立于日的投资管理公司登记住所并不是航天路，而是位于成都高新区天顺中街14号；注册资金为200万元，经营范围包括资产管理、项目投资、投资咨询。特别备注里还注明，不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目。
　　新闻背景：国务院38号文
　　去年11月24日，国务院下发被称为38号文的《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》，明确规定：除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
　　对从事违法证券期货交易活动的交易场所，严禁以任何方式扩大业务范围，严禁新增交易品种，严禁新增投资者，并限期取消或结束交易活动。
疯狂刷单骗巨款 网上炒金交易所首被立案调查
维财长沙案发
成都人去楼空
日前，因涉及非法、高杠杆黄金交易，非法期货、虚拟配资和恶意代客刷盘等等违规举动，湖南维财金大宗贵金属交易所有限公司（以下简称维财）已被长沙警方立案侦查，包括法定代表人楚维在内的公司多名高管已被刑事拘留。维财金也成为国务院出台38号文后，全国第一家被警方立案侦查的黄金电子盘交易所。从湖南当地金融部门获得的信息表明，维财金运作不足1年时间内拉入的投资者达37000人，涉及27个省份。
183;娱乐八卦 看过来 183;IT英语出国教育直通车&
湖南长沙人，2001年考入湖南师范大学，2005年进入长沙维财投资管理有限公司，2008年进入湖南维财大宗贵金属交易所
湖南怀化人，2000年就读于湖南商学院，2008年进入长沙维财投资管理有限公司
维财骗钱三步曲
网上一论坛上，一篇名为《湖南维财设骗局 诈骗炒客罪通天》的帖子引起网友强烈关注。这位名为“欢88”的网友，直言自己“被诱骗进湖南维财大宗商品网上交易炒作平台，血本无归”，并列数维财偷手续费、劫止损单、偷偏离差价的功夫——
一个叫“维财金小马”的捐客纠缠上了我，天天给我打电话，推荐湖南维财。很快在“维财浙江站”给我申请了炒金帐号。
日，第一天操作，我盈利9000元；第二天亏了三万元；第三天发现开单的手续费1070元被划走，第四天发现湖南维财在做手脚，让止损形同虚设，让没有发生的事发生……接下来的两三天，我也亏得一塌糊涂。
打电话问“维财金小马”的上司维财浙江站的负责人后，发现：维财可计算你亏损，所有当时价与止损间的差价都变成了他们的盈利，他们想出手就出手，平台价格、如何成交都受他们操控，而不是由市场决定。&
一单骗走50万手续费 各地投资者控诉维财
●50万一天遭“刷”光 来自云南曲靖高先生的案例，就很能说明投资人蒙骗着“刷单”的疯狂程度。在所谓带盘老师“签合同保证赚钱，若亏损超过30%则公司负责包赔，若盈利没到15%公司不要手续费”的诱惑下，生意繁忙的他于日投入50万元，同时将密码交给“老师”。从密码交出到次日凌晨2点，虽然带盘老师嘱咐过“自己不要登录账号查看，以免影响老师的操作”。但高先生实在不放心，自己登入系统一查，发现账户遭遇带盘老师恶意疯狂刷单，当天的交易数量高达1436手，骗取手续费达502600元！
●24小时投资额缩水近九成 此外，不熟悉电脑操作的李女士，一开始就被业务员以安装炒金交易软件为由远程控制电脑，同时被要走了密码，24小时内10万元入市资金只剩下1.2万元。
●一次都没操作 却损失2万元 大连开户的刘先生，因开户以后登录不上去，业务员趁机以帮助检测为由要去了账号密码，6天过后，一次都没操作过的他也损失了2万元。
●投入200余万 只剩十几万 一名浙江投资者总共投入了213万元，2个月时间内就损失了197万元！
80后夫妇操控长沙维财
两口子联手 27省份跑马圈地
维财到底有何背景，能够在短短一年的时间内，迅速扩散到全国27个省份并设下代理商，并收编数万人作为会员？记者多方调查得知，维财并没有法人股东，其股东就是两个自然人，楚维和赵丹夫妇。目前，他们已经双双被刑拘，相关涉案账户已被公安部门依法冻结保护。
据工商资料透露，维财位于长沙新闻大酒店30楼的总部，早在2008年4月，曾注册过一个主要做黄金外盘交易、曾代理外汇批发商罗宾斯金融集团产品的公司。这家公司名为长沙维财投资管理有限公司，其法定代表人正是赵丹，也就是说，实际上这家公司就是维财金的前身。
记者注意到，楚维和赵丹都注册了微博。资料中，两人进入大学的时间均在2000年后，以此为基础点推算，楚维和赵丹的年纪都在30岁左右，为80后。&
靠“刷单”圈钱 拉“银行”垫背
在维财的介绍材料中，其对自己所进行的“黄金投资13大点优势”中列出一项“T+0，当天买入可当天卖出，一天可无数次操作。”没想到，正是这一句“无数次操作”成为投资人的噩梦。“刷单”是维财金及其代理商让会员本金受损的最主要形式。在公安查办的同时，有20余名维财的投资受害者从全国各地来到长沙维权。
最受投资者质疑的，要数维财宣传中所称的“经过湖南省政府批准”、“工商银行第三方存管”等字样。对此，长沙市金融办副主任常跃勤的答复是：“根本没有获得湖南省政府批准，也没有工商银行第三方存管。”
警方出动 开始调查各地代理商
在2011年末，维财的运营就出现了波动。11月29日，维财宣称将停止黄金交易。事实上，约定时间过后，该交易所停止的仅100盎司一个品种，其1盎司、20盎司和50盎司的交易依然在继续。随后，湖南当地金融和证监部门都对维财金进行了摸底，要求其说明情况。在国务院38号文出台后，工商银行停止了和维财的“维财金”项目银商转账业务，但维财很快宣称已经和建行达成了合作。
据悉，目前问题的关键在于：客户被代理商或代理商的工作人员套取密码是什么性质？代理商与维财的关系是什么性质？维财的交易方式又是怎样的性质？代理商在当中是发挥主要还是次要作用？而这些还都有待司法部门的界定。据透露，公安部门已开始调查各地的代理商。
成都维财 人去楼空
昨日，记者来到成都市武侯区航空路的国航世纪中心B座3楼。成都市维财投资管理有限公司昔日的办公室已经易主，这间约有300平方米的办公室已被另一家公司租下正在装修。角落里的一间办公室还来不及重新装修，外侧玻璃围墙上的腰封仍贴着写着“成都市维财投资管理有限公司”字样，室内是一个个类似于接线员办公桌的狭小格子间。
记者从某著名招聘网站获悉，就在日，成都维财还在大招客户代表。在招聘广告中，成都维财介绍自己的企业为“湖南维财大宗贵金属成都129号综合类会员制单位，主要从事黄金现货投资管理及咨询服务，金融理财规划等业务”，并称“客户资金由中国工商银行第三方托管”。他们为这些18岁以上、拥有高中以上文凭的客户代表开出了“高底薪+高提成+月奖=6000元以上”的薪酬待遇。此外还有“朝九晚六，周六、周日双休，带薪年假”的宽松工作时间。
世纪中心的物业负责人白小姐称，成都维财是春节后关门的。记者了解到，该大厦的平均月租金为100元/平方米，而物管费用为18元/平方米。也就是说，成都维财每月的房租费用在35400元以上。在世纪中心大堂，一位前台服务员回忆道：“年前都看见过成都维财的员工，假期过后第一天上班就得知他们已经搬走了。”
昨晚，记者在市工商管理局系统中查询到，成都市维财投资管理有限公司仍然处于存活状态，且没有不良信息。法人代表名为郑小婷。资料显示，这家成立于日的投资管理公司登记住所并不是航天路，而是位于成都高新区(微博)天顺中街14号；注册资金为200万元，经营范围包括资产管理、项目投资、投资咨询。特别备注里还注明，不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目。
成都晚报(微博)记者 王黎娟 摄影 谢晖&
国务院38号文
去年11月24日，国务院下发被称为38号文的《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》，明确规定：除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
对从事违法证券期货交易活动的交易场所，严禁以任何方式扩大业务范围，严禁新增交易品种，严禁新增投资者，并限期取消或结束交易活动。
炒金炒股炒基骗局：免费试用是诱饵
日10:07中国新闻网我要评论(0) 字号：T|T&
年尾将至，投资者的理财热情更为高涨。而伴随着理财热，各种地下炒金、荐股、基金推荐骗局也花招频出，骗局的“专业程度”甚至让投资者难辨真伪。投资者一不当心就可能“赔了夫人又折兵”，理财不成反倒破财。如今理财的首要前提已不仅仅是保值增值，防骗才是王道。
183;娱乐八卦 看过来 183;IT英语出国教育直通车&
看上去很正规低手续费成陷阱
据相关媒体报道，众多违规的炒金公司纷纷打出了低入户门槛的幌子，以超低的开户金额来吸引投资者。比如某只做伦敦金的违规炒金公司，对外打出的口号就是“100美元”开户，这样低价的开户费对囊中羞涩的小散户吸引力特别大。相较而言，上海黄金交易所的T＋D业务需要至少有购买一手黄金的资金，也就是最少也要三五万元人民币才能开户。与此同时，每家违规公司都会对外承诺24小时不间断交易，时刻可操盘。而这一点对本来就奔着短线投机的投资者来说，更具吸引力。而上海黄金交易所的所有产品只能在日市、夜市的规定时间段交易，黄金期货甚至都没有夜市。此外，违规公司都懂得“包装”的重要性。有些违规公司甚至看上去比正规公司还正规。一些公司的网页被制作成了“豪华”版，既有24小时在线接待员，又有滚动视屏演示炒金收益；满篇都是讳莫如深的专业术语以及投资分析等等。很多投资者都被这样的专业性所迷惑。
据商报记者了解，违规炒金公司的骗财手段主要有以下几个招式。
首先，很多违规的炒金公司采用名义上很低的手续费先吸引投资者入市。而一旦投资者上钩后，之后就全是公司说了算，投资者一不小心就被牵着鼻子走了。公司会借助各种手段来导致投资者入市就赔钱，之后开始不停游说投资者补仓入市。其次，部分炒金公司也会效仿澳门牌场的做法，先给进入市场的投资者一点甜头，然后再进行大抽血。投资者很容易被一开始的获利所迷惑，进而不断地补仓入市。再次，每个“黄金公司”都会给投资者一个交易软件，和股票操作基本相似，并且盘面也都有即时信息和价格变化等，投资者一般无法看出其中的端倪来。而事实上，很多类似的交易软件系统都是人为操控，盘面价格变化可能也是假的。因而到底涨了还是跌了，都是公司兴致所致。对于这些伪装完美的投资陷阱，投资者最需要做的还是保持一颗淡定的心，不要为低廉的手续费所动和一时的收益而盲目追加。
电话荐股诡秘免费试用是诱饵
近段时间来，股市的“跌跌不休”让很多在股市里摸爬滚打的投资者颇为神伤，而当接到一个个荐股电话时免不了心存侥幸，尤其当该荐股人士强调免费试用时，投资者很容易动心。一位接到荐股电话的王先生在接受商报记者采访时坦言道，由于听到能免费试用，他觉得试一试也无妨。事实上，很多消费者都易被这心态所左右。据王先生介绍，起初他尝试购买了几次荐股公司所推荐的股票，都取得了不错的收益。基于此，他在半信半疑中花了不菲的“入会费”，成了该家公司的VIP会员。而让其意想不到的是，成为会员后，荐股公司所推荐的股票就连跌不止，基本是买什么跌什么。这时，王先生才意识到自己上当了。
一位业内人士告诉记者，事实上，这样的非法短信或电话荐股模式已经延续了很多年，大多数都是以“免费试用”作为诱饵。监管部门对相关诈骗机构查处了不少，但依然屡禁不止甚至更加泛滥。而主要原因还在于这门暴利生意的经营门槛很低，只要几部电话或手机，几个能忽悠的人就可以正常运营了。据其介绍，此类诈骗机构往往采取让会员“步步入营”的方式，一开始所荐股票经常涨停，而就此打动投资者后，荐股者便开始邀请投资者入会，目的就是收取不菲的入会费。而之后所荐股票的涨跌就与其不相干了，他们的目标就转为下一个可能入会的投资者。该业内人士建议投资者，在选择合法的证券投资咨询机构提供咨询服务时，一定要注意是否签订了书面服务合同，是否有专用收款账户收取账款，如果缺乏则需要提高警惕。
基金经理游说夸业绩想当然
据商报记者采访了解，不少投资者难挡基金经理的游说而购买了基金产品。投资者韩小姐表示，前段时间，她去银行存款，结果在销售人员的不断推荐下而转买了基金。她表示，当时最为心动的就是该销售人员说这家基金公司去年排名第一，收益率完全可以跑赢存款利率等，于是，她一共购买了10万元的基金产品。然而，这只基金今年以来亏损了将近30%。韩小姐坦言，其实她对基金市场并不了解，想着去年排名第一的公司断然不会亏损到哪里去。而就是这样的“想当然”让其有苦难言。
一位不愿意透露姓名的基金人士表示，今年只有货币基金收益为正，投资者对基金的不满正在不断升级。一些投资者纷纷投诉，当初买基金时，被代销方的夸大言辞所蒙骗。而除了基金业绩外，出现频率较高的推销言辞还有诸如，“具有分红优势”、“择时选股能力很强，不会出现大的亏损”、“投资团队制定好了安全垫”、“投资基金不能目光短浅，一定要着眼长远”等等。对于立场不坚定，尤其是本身对基金不了解的投资者来说，很容易被这样冠名堂皇的推销言辞所折服。事实上，不能单纯地靠以往业绩来判定一只基金的好坏。历史数据一再证明，昨天的业绩并不能保障今天的业绩，过去一年的前十名没有几个能成功延续到下一年。
(中国新闻网)
"贵金属交易分析师"恶意刷单 客户投资两天亏17万—后续追踪！
记者后来根据黄先生提供的一些相关资料进行研究和分析，找到了这位假冒分析师的个人相关资料！
线索1：开户时发给黄先生的邮箱地址，发现是一个QQ邮箱！
根据这个QQ号找到了这个人的QQ个人资料&
其中在个人资料介绍中的主页这一栏，黄先生发现了这个是他的另一个贵金属的账号，密码是之前的密码，后来改过来了，这时黄先生顿时吓了一身冷汗，说还好我这个账号密码已经改过来了，要不然后果很严重呀！
因为空间被设置了，不能进去！于是记者通过百度搜索该QQ号，发现这个假冒分析师的姓名叫朱天一！
于是记者在去假冒分析师的城市达人的空间里看到了，这个人的一些个人资料！
记者进一步去发掘这个外号叫猪歪歪的个人主页！
个人网站是这个
最后记者在去朋友网中找叫朱天一的人群中，发现了朱天一的个人简历！
该恶意刷单的骗人就原形毕露啦！
给几张这个骗子的近照！
记者通过网络搜索一下子把这个假冒分析师找出来了，这个肇事者盗窃他人账号密码，从凌晨1点到3点半，两个多小时的时间里，进行恶意的涮单交易，每几秒钟就交易一笔，总共交易了2百多笔单，一下子把黄先生账号17.7万的资金全部刷亏空掉！希望能通过网络渠道发布该消息，让网友们能认出这个人，把该犯罪的肇事者找出来，绳之以法，接受法律的制裁！
记者再根据黄先生提供的手机号码进行了搜索，也印证该假冒分析师就是这个朱天一！
证据如下：黄先生提供假冒分析师的电话号码是，当时给黄先生的假名叫关古！
搜寻电话号码，在杭州19楼中发现了一帖子
两个帖子为同一个人！
通过搜索原来的QQ号，也发现了在论坛中的一个聊天记录的电话号码也是这个！
而且发现没有，这个注册名在ztydecy, 前面三个拼音就是朱天一的拼音缩写！
同一个QQ号，同一个朱经理的电话号码!而且也是招聘贵金属投资的工作人员！说明这个人就是专业从事这个行业的，而且也是专业去欺骗客户的诈骗分子！
通过以上的种种证据，希望杭州的各网友们，能发现这个骗子，告诫身边的人，不要轻易上当受骗！
"贵金属交易分析师"恶意刷单 客户投资两天亏17万
【诈骗过程】&
　　网上假扮贵金属交易分析师，骗取账号密码，凌晨恶意刷单，每几秒就交易一笔
　　【被骗惨状】&
　　投资贵金属两天，手续费花了8万，亏损9万多，17万余元只剩3000
　　对贵重金属交易颇感兴趣的黄先生，在网上认识一位热情的“分析师”。经过对方指点并协助开通账户后，黄先生陆续投入17.7万元。
　　没想到，这位“分析师”通过花言巧语骗取黄先生的账号和密码后，凌晨潜入黄先生的网上交易平台，进行“恶意刷单”——2小时不到，交易225手。造成黄先生支付8万元左右的手续费、亏损9万元左右，最后只剩3046.68元。
　　假装热情：骗取客户账号密码
　　今年9月初，对投资贵重金属一直有兴趣的黄先生在网上碰到一位主动找上门来的“分析师”，自称对贵重金属交易很在行，可以帮助客户分析并提供投资建议。
　　经过一个多星期的交流，黄先生慢慢信任了这位人在杭州自称叫“关谷”的“分析师”，对方向他推荐“昆明贵重金属交易所”(简称“昆交所”)。黄先生上网查询后，发现“昆交所”是很正规的。9月18日，他将自己的身份证信息以及银行卡信息发送给“关谷”，让对方协助开户。第二天，“关谷”告诉他说账户已经批下来了，并且让他到“昆交所”的会员单位“昆明银国达贵重金属贸易有限公司”(简称“银国达”)，进行网上下载“昆交所”客户端交易软件。
　　“账户批下来当天，我就用银行卡和账户绑定，转入8万元，开始自己操作，买卖白银，不过刚开始就亏了一点。”对贵重金属并不十分内行的黄先生，开始一边自己操作，一边听取“关谷”的建议，于9月19日再次转入9.7万元，一共就是17.7万元。黄先生说，期间，“关谷”在QQ上表现得非常热情和“专业”，并且通过各种花言巧语说是要帮助他，并将他的账号和密码骗到手。
　　恶意刷单：不到2小时交易了225手
　　黄先生说，9月19日晚上8点左右，他在交易平台上操作最后一手后就退出了。没想到，到了第二天凌晨时候，“关谷”使用他的账号和密码，潜入他的交易平台，开始疯狂“恶意刷单”。
　　记者详细查阅了黄先生的交易记录，从9月20日凌晨1点32分开始，到3点21分为止，平均几秒钟就有一手买卖交易。仔细一算，在不到2小时的时间里，交易总数有225手之多，每手交易的结果都是亏损。
　　“按照每手交易500元左右的手续费，我就要交8万元左右的手续费，亏损近9万元。”黄先生说，他投资了17.7万元，两天的时间就剩下3046.68元。
　　黄先生发现这一情况后，立即向“银国达”投诉，对方表示会调查情况。黄先生通过咨询，这才得知自己是通过杭州“华川投资”这家代理公司开的户。于是，他立即买了机票，飞往杭州。找到“华川投资”后，他立即给“关谷”打电话，对方先是不接，随后关机。“华川投资”却表示，他们公司没有“关谷”这个业务员。不过，鉴于黄先生是通过他们开的户，他们会和“银国达”协商，退还手续费。
　　黄先生说，据他所知，8万元左右的手续费，应该是被这两家公司分了。在他报警施压后，第二天，他只拿到“华川投资”退还的3万多元手续费。
　　没有签字：开户却是一路绿灯？
　　黄先生梳理整个过程后发现，他只是提供身份证和银行卡信息让他人代办，就能顺利注册账户，对方并没有发给他申请材料和让他最后签字确认。因此，黄先生认为，只要能够找到代办材料，也就能找到“关谷”，但是，两家公司并没有提供他的代办申请材料。也就是说，这个开户流程是有问题的。
　　昨日，记者致电“银国达”，客服王先生表示，黄先生是在代理公司那边开的户，他们公司是无责的，至于如何处理手续费的问题，需要公司领导决定。随后，记者又致电杭州“华川投资”的刘经理，他不否认黄先生是他们的客户，但强调“关谷”并不是他们公司的员工。当记者问及黄先生当时的开户资料时，对方表示，他们只是代理公司，客户资料都传递给总部了，无法提供黄先生的相关资料。
　　那么，客户进行贵金属开户时，到底要不要亲自签字确认呢？昨日，记者联系上了厦门的一家贵金属交易公司，工作人员介绍，有两种开户办法，一种是到银行提交个人资料进行开户，另一种可直接寄资料到代理公司进行开户，但无论是哪一种，都是需要客户填写协议、亲自签字的。
　　【相关】
　　投资10万，手续费一月花掉近8万
　　网友遭遇贵金属投资“分析指导”骗局
　　厦门日报讯(见习记者 吴君宁 记者 汪长福)近日，厦门本地网络社区上，同样出现一篇投资贵金属受骗的帖子，该网友的遭遇与黄先生很相似。
　　今年7月，网友“炎热夏天”通过一名自称杭州某贵金属买卖公司的代理商林某，在银行开户并存入10万元到交易平台。在林某的“分析指导”下，这位网友下载了一个交易系统，并将账号密码都提供给对方，由他来帮忙管理买卖。
　　谁知，时隔一个多月后，这名网友在交易系统里看到了让他惊讶的交易记录：从7月12日开始，林某频繁地在交易平台内买进卖出，短短一个多月内，交易总次数达到了131次，每次的手续费从300元到1200元不等，共花掉了79800元的手续费，而买卖贵金属才亏1780元。这样明显是通过多次买卖，赚取高额手续费，林某却称这是“正常的投资行为”。
记者后来根据黄先生提供的一些相关资料进行研究和分析，找到了这位假冒分析师的个人相关资料！
线索1：开户时发给黄先生的邮箱地址，发现是一个QQ邮箱！
根据这个QQ号找到了这个人的QQ个人资料
其中在个人资料介绍中的主页这一栏，黄先生发现了这个是他的另一个贵金属的账号，密码是之前的密码，后来改过来了，这时黄先生顿时吓了一身冷汗，说还好我这个账号密码已经改过来了，要不然后果很严重呀！
因为空间被设置了，不能进去！于是记者通过百度搜索该QQ号，发现这个假冒分析师的姓名叫朱天一！
于是记者在去假冒分析师的城市达人的空间里看到了，这个人的一些个人资料！
记者进一步去发掘这个外号叫猪歪歪的个人主页！
个人网站是这个
最后记者在去朋友网中找叫朱天一的人群中，发现了朱天一的个人简历！
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记者通过网络搜索一下子把这个假冒分析师找出来了，这个肇事者盗窃他人账号密码，从凌晨1点到3点半，两个多小时的时间里，进行恶意的涮单交易，每几秒钟就交易一笔，总共交易了2百多笔单，一下子把黄先生账号17.7万的资金全部刷亏空掉！希望能通过网络渠道发布该消息，让网友们能认出这个人，把该犯罪的肇事者找出来，绳之以法，接受法律的制裁！
记者再根据黄先生提供的手机号码进行了搜索，也印证该假冒分析师就是这个朱天一！
证据如下：黄先生提供假冒分析师的电话号码是，当时给黄先生的假名叫关古！
搜寻电话号码，在杭州19楼中发现了一帖子
两个帖子为同一个人！
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而且发现没有，这个注册名在ztydecy, 前面三个拼音就是朱天一的拼音缩写！
同一个QQ号，同一个朱经理的电话号码!而且也是招聘贵金属投资的工作人员！说明这个人就是专业从事这个行业的，而且也是专业去欺骗客户的诈骗分子！
通过以上的种种证据，希望杭州的各网友们，能发现这个骗子，告诫身边的人
，不要轻易上当受骗！&
湖南维财金黑幕：“带头大哥”恶意刷单 赚取高额手续费
1月4日，湖南维财办公地点铁门紧锁。图/记者辜鹏博
炒金黑市？“带头大哥”出没？虽然法人楚维已被刑拘，但湖南维财大宗贵金属交易所（简称维财金）的运作模式仍然是迷局待解。
近日，记者辗转获得了一份维财金客户——浙江龙游县人黄吉仙的申诉材料。
黄吉仙在材料中详细陈述了维财金设置百倍高杠杆等交易规则，并进行恶意的高频率交易，收取高额手续费，最终在10天的时间里，将其账户中13万元“清空”的情况。而其中的关键人物就是客户QQ群里的一位“带头大哥”式人物——“徐老师”。
和忽悠敛财过千万的A股“带头大哥”王秀杰不同，这位“徐老师”还会亲自上阵、代替客户操作。
“我们已经在调查，目前已经冻结了维财金公司的资金，但具体案情不便透露。” 长沙市政府金融工作办公室副主任常跃勤表示，“对于投资者如何善后问题，届时将会出台相关公告。”
疑团1 “带头大哥”恶意刷单？
黄吉仙在申诉材料中称，自己于2011年11月初无意结识到维财金在杭州地区的业务员王某。经过多次电话和网络交流，去年11月18日，黄吉仙通过QQ将身份证和工行银行卡扫描件传给对方。
在没有获得黄吉仙亲笔签名情况下，王某在维财金成功为黄吉仙开立了炒金账户。打入8万元资金后，王某让黄吉仙加入到一个所谓的高端客户QQ群。群里一位自称是“徐老师”的人，亲自指导黄吉仙做了一笔交易，赚了3074元。
几分钟的时间，就赚了3000多元钱，黄吉仙开始对于维财金的炒金致富神话深信不疑，随即再追加了资金5.6万元，账户总额达到139074元。此后，黄吉仙的噩梦开始上演。
由于账号密码已被“徐老师”掌握，黄吉仙几番努力，才获得了查看自己账号的权利。11月28日，打开炒金账号的黄吉仙非常吃惊，从11月18号开户到查账才不过10天时间，自己的账号已经只余下7241元。也就是说，10天里面，“徐老师”亏掉了黄吉仙13.18万元。导致巨额亏损的主要原因，就是让人难以置信的超高频率恶意交易。
黄吉仙发现，在11月21日至11月25日五天内的交易次数达178次，交易费高达70000元，亏损达61033元，总计达131033元。
其中，从交易记录上看，在11月25日，从15点12分19秒到16点13分50秒的1个小时内，买进和卖出共65次，平均56秒钟操作一次，买进和卖出几乎在同一时间进行，而且不停地进行交易，直到资金不够再进行100盎司交易为止。
黄吉仙认为，这种高频率的交易完全就是为了赚取高额手续费。
“据我所了解，在江浙一带确实有这种情况。”谈及黄吉仙的遭遇，维财金在湖南的省级代理商H先生这样说。
除高频率交易之外，维财金近百倍的交易杠杆，也无限放大了客户的交易风险，为期货业界所诟病。
在维财金的交易规则中有这样的表述：只要有一笔现金存款或初始保证金，就可以控制一个比保证金大很多倍的头寸。如1盎司黄金保证金为1800人民币，实行5倍的杠杆，20盎司的黄金在五倍的基础上配四倍的资（即放大20倍），五十盎司在五倍的基础上配十倍的资（即放大50倍），一百盎司在五倍的基础上配二十倍的资（即放大100倍）。
而在上海黄金交易所，一般对黄金延期合约要求的保证金比例为12%（放大不到9倍），而且还会根据国际金价波动情况随时调整，以锁定风险。
疑团2 国际对冲还是坐庄对牌？
“维财金到底有没有银行监管，是否在国际期货市场进行了对冲，到现在为止，我都是被蒙在鼓里。”H先生是维财金在湖南的省级代理商，1月初得知维财金老板被拘后，他如坠深渊，“几个月前才交了50万加盟费，打了水漂了”。
“加盟之前，我问过楚维这个年轻人很多次，到底交易模式是什么？”在韶山北路的一家楼盘的会所写字楼里，记者见到了H先生，他告诉记者，自己是在去年8月才成为维财金代理商的。
之前一直从事餐饮等传统行业的H先生，对于金融投资并不熟悉。在维财金法人楚维反复强调拥有合规政府批文、并有银行进行资金安全监管之后，H先生交纳了50万元代理费，正式加盟维财金，成为其在湖南的省级代理商。不过，从头至尾，H先生都并未能见到楚维所说的任何政府批文的复印件或原件。
谈及交易模式，楚维也曾反复向H先生保证，他们不是庄家，不会操纵行情，而是会在国际期货市场做对冲。“楚维说过一句这样的话，‘现在互联网这么发达，我们的单子一下就飘到国际上去了。’”H先生回忆说。
“我们发展的客户，经我们中转到维财金公司开户，交易产生的手续费70%给我们。我们还要向下发展市县级代理商，出事之后，他们都找到我这里来了。”H先生反复向记者强调，加盟维财金真是个赔本买卖，他还要向下级代理商支付相关赔偿。
那么，维财金是否真的在国际期货市场进行了黄金期货的对冲交易呢？
“不大像。据我所知，在现实操作中，维财金行情交易软件上的金价K线图很像抽风一样，莫名其妙就会拉一根大阳线出来了。我猜测维财金公司有可能在与客户对牌。”一位不愿具名的期货公司人士告诉记者，大部分炒金的黑中介，并不会把投资者的买卖指令提交到正规交易所，因此所谓的金价变动，极有可能是维财金自己说了算，“相当于是对牌。”
在正规的证券和期货交易场所，投资者的买卖指令均会进入到交易所平台，然后进行集中式的撮合成交，并不存在客户与中介公司之间的互为买卖的情况。
[稿源：潇湘晨报]
[作者：记者卜盎 周连武]
湖南破获特大非法经营黄金期货案.cn 日 21:51 CCTV经济半小时
　　晚上好！欢迎收看《经济半小时》。今天我们继续关注全国公安机关严厉打击经济犯罪的“破案会战”。近日，在公安部统一指挥下，湖南等地公安机关成功破获一起非法经营黄金(.30,-0.08%)期货案件。此案不仅是湖南首例特大非法经营黄金期货案，也是国内迄今为止涉案人员最多、涉案金额最大的一起案件。而幕后的操纵者竟然是一对八零后小夫妻。
　　现场电话铃声
　　2011年岁末，湖南省长沙市公安局经侦支队突然接到多起举报，举报者称自己在参与湖南维财大宗贵金属交易所有限公司的黄金期货交易时，被操盘者恶意刷单，多者每天交易上百笔，并因此被收取了数万元的手续费。
　　举报者：投资者账户里的几万元钱一下子便所剩无几，这是怎么回事呢？
　　长沙市公安局开福分局经侦大队大队长 张勇告诉记者，就是这个的公司操办手，代理商，拿着客户的帐号，从客户那里知道这个密码，帮客户进行这个交易，买进卖出，可能一天情况下，多次交易
　　如果是正常的期货交易，为什么会被强行交易上百次？手续费为什么这么高？这会不会是一家非法的交易所呢？公安机关开始对该举报者举报的那家名叫湖南维财的大宗贵金属交易所有限公司展开调查。
　　长沙市公安局经侦支队副大队长戴燕辉表示，在公司成立的时候，有色金属化工农业产品的电子交易及相关配套服务，投资咨询
　　资料显示，湖南维财大宗贵金属交易所有限公司在日在工商部门注册登记时，其经营范围是有色金属、钢铁、化工、农林产品的电子交易及相关配套服务，其中并未提及有黄金交易一项。而到了日，其经营范围变更为了贵金属、有色金属、钢铁、化工等，增加了“贵金属”一项。
　　就是工商把它的注册的那个给变更了。
　　戴燕辉说，他就打这个擦边球，黄金产品这个是特殊产品，必须(由)人民银行监管。
　　根据我国相关法规，从事黄金交易的经营者必须要经央行批准，从事期货交易的经营者更是要经证监会批准。
　　就是中国证监会和证监局，像我们出来给他一个函，询问这个湖南维财是否取得证监会这个审批，有没有这个批复。后来证监局跟我们回函，湖南维财不属于合法的期货交易场所，也不具有期货经纪的资质。
　　于是，警方判定，维财公司从事的很可能就是非法的黄金期货交易。随后，警方开始对湖南维财公司进行银行账户调查，而调查结果更是让警方大吃一惊，在维财公司所从事的交易中，账户金额竟然高达几十亿，而参与交易者也达到数万人之多！
　　如果警方推断属实，这将是有史以来最大的一起非法从事黄金期货交易的大案，这起案件引起了湖南省的高度重视。
　　长沙市公安局经侦支队支队长胡林辉表示，日中午，我们接到省委主要领导批示以后，我们长沙市市长，马上组织公安、工商、金融、证券等部门，开会进行部署。
　　然而警方才刚刚展开对维财公司法人楚维的调查取证，负责侦办工作的长沙市公安局开福分局经侦大队大队长张勇就觉得有点不对劲儿了。
　　在调查的过程当中，我们就发现，维财公司的法人代表，楚维他为了大额的转资金，存在毁灭证据，以及逃避的迹象。在这种情况下面为了保证这个案件的侦查的顺利开展，我们决定对嫌疑人楚维和赵丹进行抓捕。
　　日晚上11点多，警方发现犯罪嫌疑人楚维已经前往紧邻长沙市的株洲，正当警方准备实施抓捕行动，嫌疑人楚维竟又突然返回了其在长沙的住处。
　　张勇说，我们争取跟他出来以后，在这个条件比较好的时候，才秘密抓获
　　由于楚维所住的高档小区环境太复杂避免打草惊蛇，张勇决定，等时机成熟再进行抓捕。
　　胡林辉说，当时他们抽调一百多警力开展收网的行动。
　　日，新年第一天的早上八点，嫌疑人楚维开车回到了公司楼下，警方判断，这很可能是楚维要去公司销毁证据，于是在楚维的车刚刚停到公司楼下时，便对其实施抓捕。
　　张勇：他来公司就是处理一些证据一些材料，交待一些事情，他也知道做这个逃避侦查的准备，所以我们出现的时候，还是比较平静
　　与此同时，警方对楚维的妻子赵丹、公司业务骨干进行抓捕，并开始大规模取证侦查，而调查结果更是大大出乎警方意料，维财公司从事的非法经营其覆盖范围之广竟达26个省份，发展了738家代理商，会员数近4万人，会员保证金总额23亿。 而除去派发给代理商部分，年仅28岁的犯罪嫌疑人楚维仅仅用了几个月时间，非法获利数亿元！
　　短短8个多月就获利数亿，这的确让人震惊。在曾经的许多地下炒金案件中，地下炒金公司经常是圈了投资者的钱就蒸发走人，而在此次案件中我们并没有发现类似的作案手法，如果不是有人举报操盘手恶意操作，恐怕维财的地下炒金还能够如火如荼地进行，那么楚维究竟是何许人呢？他的黄金期货到底对投资者有着怎样的吸引力？
　　在对嫌疑人的审讯过程中，警方了解到，楚维是湖南人，1983年出生，大学文化，曾经在某非正规金融机构工作过，对违规炒汇业务十分熟悉，也正是他的那段经历让他发现了这里面所存在的巨大牟利机会，因此才有了创立维财公司的想法。
　　楚维：就是说投机的客户更多。我觉得这一块市场很大，然后我觉得我们的营销模式也很不错，然后就是说我们公司的团队，相当好。
　　警方了解到，维财公司的注册资本为2000万，公司法人为楚维和他的妻子赵丹，公司地址是一处租用的写字楼。整个公司有着严密的组织结构和职能划分。
　　戴燕辉告诉我们，市场部，行政部，还有客户部分，还有网络部，市场部就是发展，管理审计代表商。
　　那么，维财公司是如何招揽4万多会员的呢？楚维说，这主要有赖于其营销模式。维财公司在各个省份设省级代理商，省级代理商下设有市、县级代理商，市县级代理商负责拉会员，一般都是采用电话营销或是朋友之间互相推荐。
　　戴燕辉还说，你是怎么联系上呢？怎么去炒这个事情的？
　　投资者说，我跟你讲，我就说，另外一个同学，也在炒，我当时就是，想拿一万块钱，我照顾他的生意。
　　警方了解到，客户参与交易的方式也很简单，只需要去银行开一个账户，存入不低于2万元的保证金，再对应在维财公司设立一个账户，同时下载一个操作软件便可以在网上进行买卖交易了。而规则也与期货交易非常类似，既可以买黄金涨也可以买黄金跌，其参照便是伦敦黄金期货的价格波动。
　　周永明告诉记者，客户钱想赚钱，主要是方向做对了，如果你是买入是看涨的话，如果这个价是涨的，那么你就能赚钱。如果你是看跌，你买入是看跌，价格下跌，你能赚钱，如果方向做错了，那么就是亏钱了，不敢是涨还是跌。
　　尽管维财公司所经营项目已经具备了期货交易的特征，但是，在审讯中，楚维却一口咬定自己的公司提供的是现货交易平台，而并未进行黄金期货交易。
　　胡林辉说，他自己不认为自己的行为是期货交易行为，按照这个国家相关法律法规的规定，期货的这个交易，认定期货的交易，直接放大不能超过5倍，但是他们的交易过程中放大到了100倍
　　于是，长沙市公安局经侦支队开始大量搜集证据，并向有关的金融专家进行请教。经过上百小时的连续奋战，警方终于找到了一系列的有效证据，这其中就包括嫌疑人与客户之间签订的交易合同书。
　　戴燕辉又说，维财公司整个四个品种，这是一个他的，一个就是交易，20盎司，50盎司，100盎司和200盎司，四个品种。就是讲，如果是一盎司保证金是1800元，如果是20盎司，50盎司，就是保证金7000块，但是可以交易100万，放大一百倍，但是如果因为你自己七千块钱怎么办，就由维财公司进行给你配置，就是不足的有99万多，99万3，维财公司给你配置，你可以先买，你实际上你是7千块钱可以在维持改易平台操作可以进行100万。
　　7000元钱买一手，放大一百倍是什么概念呢？如果不放大倍数的话，7000元买一手黄金涨，如果金价果真涨1%，那么投资者便赚了7000元的1%，就是70元钱，而如果投资者得到了维财公司所谓的“配资”放大了100倍的交易，金价涨1%，投资者便会赚到%的利润，也就是赚7000元，而对于黄金价格上下波动1%可以说是太容易的事情，因此许多投资者就是受了这看似巨大利益的“蛊惑”，才纷纷投入到维财公司的交易中“搏”一把。
　　戴燕辉：主要是以小博大的一个，这是最吸引顾客的一个优势，他可以放大比例。
　　警方搜集的数据也证实了这一点，尽管维财公司有四个交易品种，但是从事交易杠杆为一百倍的投资者站到了四分之三以上，甚至有许多投资者明知维财从事的是非法的黄金期货交易，还是趋之若鹜。
　　这个人也是银行出来，他股票和期货有所了解，对这方面知识还是比较擅长，了解还是比较深入，所以期货这一块，怎么交易，一个杠杆，什么平衡他都很清楚，而且他还知道公司没有取得国家的允许，也没有获得这个批准。
　　这位投资者对警方这样说道：“我本身就是银行系统出来的，我这人胆子比较大，所以就投进来了，想赚一点就走。”然而事实并没有如他所愿，尽管他自认为对于期货比较了解，但最后还是亏了不少。而警方在调查中也发现，90%以上的投资者都是处于亏损状态，而即便是赚了钱的也都赚得不多，这些投资者总共投到维财公司进行交易的23亿元，到最后只剩下了十几亿，缩水的近十亿元去哪了呢？看似公平的炒金规则背后到底有什么猫腻儿呢？
　　前面我们看到，嫌疑人楚维利用投资者想以小博大的心理将其引入交易，最终遭受巨额经济损失，那么他究竟是通过什么样的方式把投资者的钱冠冕堂皇地放进自己的腰包的呢？维财所进行的期货交易到底和真正的期货交易有什么不同呢？
　　长沙市公安局经侦支队副大队长戴燕辉告诉记者，国内的黄金期货交易时间和股票市场相同，都是周一到周五的上午9：00到11:30，下午13:00到15:00，而维财公司设定的黄金期货交易时间是每天22个小时，对外宣称是参照伦敦黄金期货交易。
　　戴燕辉告诉我们，每天6点钟开盘，到第二天的凌晨4：30，基本上22个多小时，随时可以交易，现买现卖，这些就是讲，你这些一抛出去，你这个行情的价格，你这一点，他就马上给你平单，马上可以看到了。
　　戴燕辉告诉记者，维财公司组织的所谓黄金期货交易其实根本没有参与到伦敦黄金期货的交易中，只是相当于自己独立成立了一个外盘，而客户之间也并非真正进行买卖合约的交易，而是在与庄家也就是楚维之间在进行对牌交易，也就是说投资者在账面上看到的金价变化并不具有任何实际意义，只是单纯的数字变化，也无法进行实际交割。
　　周永明对我们说，交割费。你看，没使用交割，交割是零，全部是零。
　　记者：说明实际上没有实物交割这一项。
　　周永明接着说，对。
　　那么，既然投资者实际在与庄家进行对牌交易，维财又是如何保证公司一定盈利呢？楚维告诉记者，这里面有一个非常重要的因素，就是手续费。
　　嫌疑人说，如果你刨掉他手续费，其实很多还是赚钱的。大概达到40%左右，但是主要把手续费算上以后，你亏不亏，这个实际上交易过程中，就是说我们有这个交易，这个手续费两块，很多客户还是赚就是手续费的钱。
　　那么，维财公司收取的手续费到底有多高呢？以一个客户购买一手7000元的产品为例，被收取的手续费是700元，别看相对于金价波动给投资者带来的收益较小，但是由于期货买卖有赖于投资者的频繁交易，在不知不觉间就会产生巨大的手续费。
　　周永明：手续费应该相对我们正常的期货交易的70倍左右。
　　戴燕辉告诉记者，这是电脑上随便大厅我们一个客户的一个计算清单，就是他所有的交易记录，你看一下，在11年9月27日，这个客户他总共交易了37笔，37笔全部放大一百倍，一百倍37笔整个产生的佣金，大概一万八千块钱左右。
　　记者调取了某个代理商代理的463位客户的买卖数据统计，这463位客户总投入资金金额是648万元，因为操作不当交易亏损了133万，而手续费支出却达到了479万元，占整个资金投入的73.9%，手续费的影响可见一斑，对此，犯罪嫌疑人楚维做这样的解释。
　　嫌疑人：我这个解释一下，比如说一个麻将馆，应该也有对不对，然后四个人打麻将，有的人赢了，有的人输了，大家一算有三个人输了，但是赢的又赢了很少，为什么呢，因为麻将馆的老板，把我们这边交了牌子费，类似于我们的这个手续费。
　　那么，面对如此高昂的手续费，为什么还有那么多投资者频繁进行交易呢？
　　戴燕辉问，买一百盎司，700块钱，这个手续费高不高？
　　投资者答，肯定高了。
　　戴燕辉：你也知道有这么高的风险。
　　投资者：嗯。
　　戴燕辉：那就是想为这么高的佣金，还有继续投资，还要继续交易呢？
　　投资者：亏了想翻本。
　　楚维正是利用了这些投资者的侥幸、以小博大的心理吸引了众多客户投入这个23亿的大牌盘中，收取手续费9亿元，其下各代理商均获得了丰厚的利润。
　　戴燕辉说，这是代理商，就是讲，代理商非法获利一个统计表。就是呢，这是就是268家，5块钱一下，就是讲它的非法获利还没有达到5万块钱，这个是5万到50万元以下，253家，50万到100万的有76家，100万到500万的106家，500到1000万是25家，1000万以上是10家。
　　8个多月的时间，700余家代理商，近4万名客户，23亿余元保证金，9亿元交易佣金。我们看到犯罪分子在短期内迅速建立了一个庞大的犯罪组织。然而法网恢恢疏而不漏，一个疯狂上演的资本游戏在公安部组织的统一收网行动中宣告结束。
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