货币资金管理中内部会计控制制度的应用_百度文库
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货币资金管理中内部会计控制制度的应用
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五凌电力有限公司新疆分公司2012年度制度汇编,五凌电力有限公司,国电新疆电力有限公司,新疆2012年度平均工资
一、公司简介 中电投湖南分公司（五凌电力有限公司），是全国五大发电集团之一的中国电力投资集团公司在湖南境内的子公司，属集团公司两大流域开发公司之一，总部设在湖南...
五凌电力有限公司新疆分 公司 2012 年度制度汇编
2012 年 12 月
一、综合类制度
（1）新疆分公司食堂管理规定（WLXJZH-01） ............................................................................ 3 （2）新疆分公司车辆管理规定（WLXJZH-02） ............................................................................ 8 （3）新疆分公司交通安全管理规定（WLXJZH-03） .................................................................. 14 （4）新疆分公司薪酬管理规定（WLXJZH-04） .......................................................................... 20 （5）新疆分公司考勤管理规定（WLXJZH-05） .......................................................................... 24 （6）新疆分公司出差管理规定（WLXJZH-06） .......................................................................... 30 （7）新疆分公司“三重一大”议事规则（WLXJZH-07） .......................................................... 35 （8）新疆分公司工作规则（WLXJZH-08） .................................................................................. 40 （9）新疆分公司劳保用品管理规定(试行) （WLXJZH-09） ...................................................... 47 （10）新疆分公司员工慰问管理规定（试行） （WLXJZH-10） .................................................. 51 （11）新疆分公司食堂管理工作细则（WLXJZH-11） ................................................................. 60 （12）新疆分公司员工绩效考评管理规定（试行） （WLXJZH-12） .......................................... 65 （13）新疆分公司接待管理规定（试行） （WLXJZH-13） .......................................................... 75 （14）新疆分公司员工宿舍用品管理规定（试行） （WLXJZH-14） .......................................... 81 （15）新疆分公司试用期员工转正管理办法（WLXJZH-15） .................................................... 85 （16）新疆分公司督查督办管理规定（试行） （WLXJZH-16） .................................................. 92
二、财务类制度
（1）新疆分公司管理费用支出管理规定（试行） （WLXJCW-01） ........................................... 99 （2）新疆分公司备用金及个人借款管理规定（试行） （WLXJCW-02） ................................. 102 （3）新疆分公司货币资金管理规定（试行） （WLXJCW-03） ................................................. 105 （4）新疆分公司银行账户管理规定（试行） （WLXJCW-04） ................................................. 109 （5）新疆分公司会计基础工作管理规定（试行） （WLXJCW-05） ......................................... 112 （6）新疆分公司项目公司费用管理规定（试行） （WLXJCW-06） ......................................... 118 （7）新疆分公司应收及预付款项管理规定（试行） （WLXJCW-07） ..................................... 121 （8）新疆分公司会计档案管理规定（试行） （WLXJCW-08） ................................................. 125 （9）新疆分公司网银管理规定（WLXJCW-9） ......................................................................... 131
三、计划工程类制度
（1）新疆分公司建设工程进度管理办法(试行)（WLXJGC-01） ............................................. 134 （2）新疆分公司电源建设项目工程合同管理办法(试行)（WLXJGC-02）.............................. 139 （3）新疆分公司建设工程质量管理规定(试行)（WLXJGC-03） ............................................. 147 （4）新疆分公司建设工程安全管理规定（WLXJGC-04） ........................................................ 156 （5）新疆分公司建设工程合同结算管理规定(试行)（WLXJGC-05） ..................................... 165 （6）新疆分公司风电场成套设备验收管理办法（试行） （WLXJGC-06） .............................. 198
制度管理控制表
制度 名称 制度 编号 版本 2011 新订 /修订 新订 编写 吴湘忠 五凌电力新疆公司食堂管理规定
审核 胡晓中
签发人 粟刚
年度评估时间
本次 修订 原因
本规定为新订制度。
本次 修订 主要 内容
新疆分公司食堂管理规定
一、目的 为了提高新疆公司食堂管理整体水平，为员工提供卫生、放心、优质的健康饮食， 营造舒适、整洁的就餐环境，特制定本制度。二、范围 本规定适用于新疆公司全体员工。三、就餐管理 (一)食堂就餐由厨师负责登记。(二)员工就餐力行节约，杜绝浪费，对浪费者每次扣缴当月每餐双倍伙食标准。(三)员工就餐人数由食堂管理人员统计报厨师，厨师根据就餐人数准备饭菜；员工 在乌市时不就餐须提前 1.5 个小时通知公司食堂，否则视同就餐。(四)食堂餐费一月一结，月底现金结算，下月初张表公布，由员工现金缴纳，原则 上就餐标准不超过公司补助餐补标准。(五)公司客人经领导批准在食堂就餐，客餐按公司接待规定和标准执行。(六)食堂就餐时间安排如下： 夏季 冬季 中餐：13:30―14:00 中餐：13:30―14:00 晚餐 19：30―20:00 晚餐 19：00―19:30
四、食堂安全与卫生管理 (一)专人负责食堂饮食安全与卫生管理，严格执行国家的《食品卫生安全法》。(二)厨房应干净卫生，餐具定期消毒。(三)厨师应每年体检，不得有传染性疾病。保证卫生操作、勤剪指甲、勤换衣服。厨师应该注意仪容仪表，男员工不得留长发和胡须，女员工不染指甲，不化浓妆。(四)厨师不得带病坚持工作，工作时间必须穿戴工作衣帽，在操作间不准有抽烟、 随地吐痰、咳嗽、打喷嚏等不良习惯。(五)食堂管理员定期检查食堂卫生状况、食物是否变质、变味现象，发现问题及时 处理，食堂管理负责人应不定期抽检，检查和抽检应形成记录。(六)食堂管理员制订每周菜谱，菜品应色香味俱全、品种多样。(七)厨师烹制饭菜应根据就餐人数和客餐标准确定，烹食过程必须认真清洗干净。按时、按质、按量供给，菜肴不足可适当适时增加，避免浪费。
五、食堂物资采购管理 (一)严格按伙食标准认真核算，厨师按照菜谱负责每日蔬菜等新鲜菜品采购。米、 油等食品由食堂管理人员集中采购。食堂物资不得采购霉变、腐败、虫蛀、有毒、过期 的或卫生法禁止供应的其他食品。采购要定期比质比价，确保采购物资质好价优。(二)每日采购菜品由食堂管理员负责进行验收， 并与票据进行核对， 做到票物相符， 由采购人员登记在采购收支本上，并由验收人签字证明，每月由食堂管理员负责核销本 月食堂实际开支； 集中采购点应由食堂管理员和食堂管理负责人经调研在有关会议上通 报后确定，食堂管理负责人不定期对菜品的采购进行抽查。(三)新鲜食品存放冰箱或冰柜时间不得多于 48 小时，严禁隔夜饭菜上桌。对存放 的各类食品分类“隔离”，以免串味、走味或变质。六、颁布时间 本制度由五凌公司新疆公司负责制定、修订和解释，自颁布之日起施行。七、支持性文件与相关表单 1、支持性文件 《中华人民共和国食品卫生安全法》 2、相关表单 《新疆公司食堂菜品采购明细表》 《新疆公司食堂接待单》
《新疆公司食堂就餐订记表》
新疆公司食堂菜品采购明细表 2011 年
日期 菜 名 数量 （公斤） 单价 （元） 总金额 采购人
新疆公司食堂接待单
年 接待单位 主宾姓名 接待标准 接待人数 接待时间 接待审核 月 日
新疆公司食堂就餐登记表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
日 12 13 14 15 16 17 18 19
期 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 1
中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚中晚
制度管理控制表
制度 名称 制度 编号 版本 新订 /修订 新订 编写 胡晓中 部门 审核
新疆分公司车辆管理规定
分管领 导审核
签发人 粟刚
年度评估 时间
本次 修订 原因
本次 修订 主要 内容
新疆分公司车辆管理规定
一、目的 严格执行五凌公司车辆有关管理规定，安全高效使用公务车辆，规范用车程序，降 低车辆运行成本。二、适用范围 适用于五凌电力新疆公司。三、车辆管理 车辆由公司综合部统一负责管理、调度。严格遵守&&安全行车十条禁令&&。（一）车辆调度 1.用车管理实行统一调度。2.市内用车由行政主管同意后执行，行政主管外出由行政经理指定代管人负责。3.长途用车三天内由行政经理审批，超过三天总经理审批。（二）日常管理 1．机动车必须经过车辆主管机关检验合格、牌证齐全、车况良好、车容整洁、安 全装置齐全有效。2．建立健全机动车档案，做到定车定人、定位存放、专人负责，并保持相对稳定。3．每次用车用车人填写车辆用车单，按调度权限确认，用车后对车里程、起止地 等信息签字确认。4．车辆钥匙驾驶员必须在下班时间将钥匙存放于办公室指定地点；用车超过规定 工作时间时钥匙由用车人保管。5．车辆要求停放在指定车位(新AWL050，红十月4库9号位；新AWL051，红十月4库 65号位)，严禁乱停乱摆，防止车辆被盗或人为破坏。出车在外过夜必须将车辆停泊在 安全可靠的场地。（三）保养和维修 1．驾驶员要坚持“出车前、行车中和收车后”的检查，每周五进行一次车辆全面 检查并做好记录，每月由行政主管会同驾驶人员检查，发现问题及时处理。2．加强车辆维修管理。车辆维修坚持“该修必修，修必修好”的原则，既保障车 况良好，又厉行节约。3．车辆正常保养维修由驾驶员提出申请，填写申请单，车辆主管人员审核，行政
经理审批。非正常维修，行政经理审核，报公司总经理审批。4．车辆维修保养指定修理厂，私自到其它修理厂修车的，其费用由本人自负并纳 入绩效考核。5．车辆在外执行任务发生故障急需修理时，只能修理损坏或影响安全的部件应立 即向行政经理报告车辆故障部位、原因、维修地点等信息，修理后费用必须经乘车人、 车辆分管负责人行政经理证明，总经理签字证明方可报销。（四）费用管理 1．车辆管理费用应严控制在公司下达的年度预算内使用。2．车辆的油耗应控制在公司规定标准，并参照有关办法考核，考核结果与驾驶员 绩效、评优等挂钩。3．车辆的各种规费、年检费、保险费、维修费、油料费、行车杂费、交通事故处 理等费用，均按照国家有关部门和五凌公司的有关规定支出，由公司行政经理审核，报 总经理批准后执行。4．车辆使用费报销时要求数据准确、字迹清楚，票据背面由驾驶员、车辆使用人 证明签字，并附相关清单。5．每月5日前填报车辆费用月度报表，由行政主管审核，行政经理复核。四、驾驶员管理 （一）驾驶员必须严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》和《五凌电力有限 公司交通安全管理规定》等各项规章制度，严守操作规程，服从交通警察和交管人员的 指挥、检查，文明驾驶，安全行车，自觉维护公司形象。（二）建立健全驾驶员档案，每月将驾驶员的日行车日记、车辆月报表、车辆安全 检查表等登记入档，用于驾驶员考核、评优的依据。（三） 驾驶员必须各种道路严格按法律法规和公司规定的速度行驶， 不得疲劳驾驶 和违章超速。（四）驾驶员要有良好的服务意识、衣着得体、服务周到、遵守保密纪律，服从调 度和用车人员的安排。（五）驾驶员要努力钻研技术、提高驾驶和维修水平，作好车辆的日常保养维护， 保持车况良好、车容整洁、乘坐舒适。发现缺陷立即报告并消除，避免车辆带病车上路 的现象发生。（六）如发生交通事故，应保护现场后立即向行政主管和行政经理汇报，并报警和
积极抢救人员生命、财产等相应的紧急处理，不得逃逸或隐瞒不报。如遇交通事故，驾 驶员可协助抢救人员生命和财产，在向行政经理报告后作出相应的处理。五、支持性文件和相关表格 《五凌电力有限公司交通车辆管理规程》 六、附件：十条禁令 七、附表： 1．车辆使用单 2．长途派车单 3．车辆费用报销单 4．车辆使用费用月度报表 5．车辆维修保养审批单 6．驾驶员月度考核表 7、车辆检查表
五凌电力新疆分公司安全行车“十条禁令”
为规范车辆管理，确保行车安全，特制定以下十条禁令。一、严禁超速行车。二、严禁酒后驾驶。三、严禁疲劳驾驶。四、严禁带着情绪驾驶。五、严禁不良车况出车。六、严禁行车接打电话。七、严禁不服从车辆调度的行为。八、严禁超时驾驶和超时夜行车。九、严禁非职业驾驶员驾驶公务车辆。十、严禁公车私用，私自出车，公车私学或交他人驾驶。
新疆公司车辆使用单
时间 目的地 用车人签 字 车号 行驶里程 驾驶员 车辆总里 程
新疆公司长途派车单
编号：001 用车分管 用 车 人 负 责 人 驾 驶 员 总经理批准 出车时间 路桥停车费 备注： 注：1、长途用车请提前一天申请； 2、请用车人审核用车公里数，填写回车时间。用车人审核签证 车 号 目 的 地 预用车时间 年 月 日
行驶公里 至
新疆公司车辆费用报销单
日 期 停车费 车 号 过路过 桥费 经办人 证明人 审 核 加油费 驾驶员 维修费 合计
新疆公司车辆费用
序 号 车牌 号码 主驾 司机 加油 量 油料 费 洗车 费 停车 费
过路 费 杂 费 公里 数 油 耗 修理 费 交通 费 费用 合计
新疆公司车辆维修保养审批单
年 申请人 序号 1 2 3 4 5 6 车组 意见 审 核 审 批 车辆保养维修项目 月 日 费用预算 车辆牌号 本项目保养维修原因
新疆公司驾驶员月度考核表
姓 名 成本 控制
节能降 耗10分
& 当 月 奖罚情 况&
安全行 车40分
服务质 量10分
车辆维 护保养 9 分
车容车 貌9分
劳动纪 律9分
信 息 反 馈 3分
出 勤 出 差 率 + -3分
企 业 文化5 分
员 工 技 能 培 训 5
制度管理控制表
制度 名称 制度 编号 版本 新订 /修订 新订 编写 胡晓中 部门 审核
五凌电力新疆分公司交通安全管理规定
分管领 导审核
签发人 粟刚
年度评估 时间
本次 修订 原因
本次 修订 主要 内容
新疆分公司交通安全管理规定
一、目的 加强车辆交通管理，保障车辆交通安全。二、适用范围 本规定适用于新疆分公司。三、管理机构和职责 （一）建立公司交通车辆安全管理网络与安全协理员制度，负责落实安全措施,杜 绝不安全交通事件、事故的发生。（二）成立交通车辆安全管理领导小组，由总经理任组长，行政经理任副组长，总 助、项目经理为成员。职责：负责对公司车辆交通安全的指导、督促和检查。下设交通车辆安全管理办公室，由行政经理兼任主任，行政主管为成员。职责： 车辆安全管理办公室为公司车辆交通安全归口管理部门,负责对公司车辆及 驾驶员的日常管理。四、管理原则 安全第一，预防为主； 统一调度，保障需求； 严格管理，优质服务； 节能降耗，安全高效。五、安全管理 （一）严格遵守《新疆分公司车辆管理规定》的各项规定。（二）每周五由驾驶员对车辆进行一次全面安全检查，并做好详细记录。同时，行 政主管不定期抽查。（三）严格按照车辆出厂要求定期进行保养和维护。每5000公里为一个维护周期， 并由驾驶员在《车辆保养手册》上做好保养维护纪录。六、安全行车管理 （一）必须限速行车，严禁超速行车。车速严格控制在各级公路限速标志以内。（二）驾驶员一般情况下必须保持睡眠充足，精力充沛，处于良好精神状态。（三）坚持出车前的例行检查，保证车况良好，油、水位正常、轮胎良好，不得带
病上路。（四）坚持长途用车提前半天预约制度，长途出车驾驶员、乘车人必须佩戴好安全 带。（五）禁止驾驶员行车中接打手机，或做其它影响注意力的事情。（六）禁止违章超速行车，途中必须根据气候和路面条件，严格控制车速。（七）禁止疲劳驾驶。连续行车4小时后必须停车休息15分钟；24小时内累计行车 不得超过12小时。（八）禁止酒后驾车。（九）乘车人员不得在行车中与驾驶员作长时间攀谈，以免分散驾驶员的精力；行 车中不管何种情况均不得催促驾驶员超速赶路。七、安全协理员制度 （一）安全协理员与驾驶员共同承担安全责任。主要负责提醒与监督驾驶员按章行 车和协调乘车人员规范用车，一般应由车内最高职务者担任安全协理员，如车内没有最 高职务人员，则副驾驶位人员为车辆安全协理员。（二）安全协理员主要职责： 1、监督驾驶员不得超速行驶； 2、监督驾驶员不得酒后驾车； 3、监督驾驶员行车中不得接打手机； 4、监督驾驶员不得疲劳驾驶； 5、监督乘车人遵守乘车秩序和安全规定； 6、经过闹市、集镇、交叉路口时协助驾驶员观察车辆右侧情况； 7、协助处理异常状况和交通事故。八、交通安全奖惩办法 （一） 公司设立驾驶员年终安全奖， 按驾驶员全年安全行车里程和对安全做出的贡 献给予奖励。（二）按驾驶员累计安全行车里程20万、30万、40万公里，分别给当年奖金的加成 奖励。（三）车辆卫生不整洁,舒适，扣发驾驶员当月绩效100元。（四）驾驶员不能按时完成交办任务，扣发驾驶员当月绩效200元。（五）行车途中接打电话，每次处100元以上罚款至扣除当月全部绩效工资。
（六） 对于酒后驾车的驾驶员一经发现立即解聘， 对于不制止驾驶员喝酒的乘车人， 每次处200元以上罚款。（七） 驾驶员因超速、 闯红灯等违章产生的罚款由驾驶员本人负责。对超速10%-50% 以内的驾驶员， 每次处200元以上罚款至扣除当月全部绩效工资， 对超速50%及以上的驾 驶员立即予以解聘。（八）车辆必须按规定摆放，禁止乱停乱摆，防止车辆被盗或人为破坏，违者处以 200元以上罚款直至解聘。（九）发生1万元以下主责交通事故，扣发一个月绩效工资；发生1万元以上主责交 通事故，扣发二个月绩效工资，并予以解聘。（十） 因执行公务发生交通事故造成车辆损坏且负次要责任， 由责任人承担经济损 失总额的3%－10%。损失1万元以上者，并扣发当月绩效工资。（十一）因执行公务发生交通事故且负主要责任，造成车辆损坏或人员伤亡的，由 责任人承担经济损失总额的4％－20%直至解聘。（十二） 因违章或因违章发生交通事故或接受交管部门处罚而不能上班的， 按病假 或事假处理。违章责任人承担所有罚款。九、事故处理 （一）发生交通事故，首先积极抢救人员生命和财产，并且及时向就近的交管部门 和保险公司报案，不得隐瞒不报。（二）发生交通事故时，驾驶员必须第一时间上报公司行政主管。由公司车辆安全 管理办公室向五凌电力办公室汇报。（三）对于交通事故（包括交通部门的处理结果） ，按照“四不放过”的原则，进 行分析，改进工作。十、支持性文件和附表 （一） 《五凌电力公司交通安全管理规定》和《新疆分公司车辆管理规定》 （二） 《新疆分公司车辆定期检查表》
新疆分公司车辆定期安全检查表
检查 时间 检查人 检查车 辆
方向机直拉杆
臂固定螺丝松 动
手制动器不 符合要求
少或过多 不符合要 求 轮胎气压
方向机涡轮涡 杆轴承松旷
脚制动器不 符合要求
过高或过 低不符合 要求 前、 后档风
方向机联动机 构松旷
刹车蹄片磨 损过甚
玻璃破损 妨碍正常 驾驶 各类灯罩
横、直拉杆球 4 头、 固定螺丝松 动
轮毂磨损过 甚
部分损坏 不符合要 求
脚制动失灵
制动总泵、制 动分泵 渗漏 轮胎磨损过 甚 传动轴万向 节松旷 油、气管有局 部渗漏 电线路固定 不可靠 灯光开关不 能正常使用 私拉乱接车 用电器设备 蓄电池固定 不可靠 三角警示标 志未携带
仪表灯不 亮 后牌照灯 不亮 各类灯光 亮度不符 合要求 雨刮嚣片 不合格 冷却液缺 少 随车工具
手制动失灵 传动轴固定螺 丝松动 传动轴中间轴
承固定螺丝松 动
车轮固定螺丝 松动或缺失 轮胎看发丝外 露有硬伤 大灯不亮
转向灯不亮 制动灯不亮
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
倒车灯不亮 雾灯不亮 危险报警灯不 亮 灯光开关损坏 或失灵 喇叭不响 雨刮器失灵 电线有局部裸 露 后视镜缺失 车门无法关牢 灭火器材失效 或未携带
制度管理控制表
制度 名称 制度 编号 版本 新订 /修订 新订 编写 胡晓中 部门 审核
五凌电力新疆分公司薪酬管理规定
分管领 导审核
签发人 粟刚
年度评估 时间
本次 修订 原因
本次 修订 主要 内容
新疆分公司薪酬管理规定
一、目的 为规范分公司薪酬管理， 充分发挥薪酬激励作用， 体现 “岗位靠竞争， 收入靠贡献” ， 依据集团公司有关风电场工资指导意见，特制定本制度。二、基本原则 岗位导向、效益优先、重点激励；有利于选人、用人、激人、留人。三、适用范围 本规定适用于与新疆分公司所属子公司建立劳动合同关系的员工。四、薪酬构成 分公司薪酬由岗位工资、月度绩效奖金、司龄工资、津补贴、年度绩效奖金、交通 费、通讯费、保险福利等组成。五、薪酬决定要素 同行业薪酬水平；公司整体经济效益；员工所在部门绩效；员工的岗位价值、能力 素质、工作绩效。六、工资结构 （一）薪级薪档 薪级：主要根据岗位责任、条件及对员工的能力素质要求等因素确定，共分 18 级。薪档：主要根据同岗人员不同的业务能力及技能水平确定，在同一岗位薪级最低值 与最高值之间设 7 个薪档。（二）岗位工资 1.根据员工素质、能力、业绩表现，结合其岗位、工作时间、经历、职称、学历等 综合考虑，兼顾岗位内外部的公平合理性确定其岗位层级及工资薪档。2.新聘应届毕业生起薪标准：中专 5 级 3 档，大专 6 级 1 档，大学本科 7 级 1 档， 硕士研究生 8 级 1 档，不享受绩效工资。转正后上调 2 个薪档，转正后享受绩效工资， 转正后 3 年内在每年考评合格的前提下每年上调 1 级。3.分公司主管及以上通过市场化方式引进的专业人才、 中高端人才可实行谈判协议
工资。4.有工作经验人员，以岗位定薪级，符合条件的，原则上以本岗位中位值为起点。职称、学历高于应聘条件，高一级加一档；不符合招聘岗位条件的，相差一级降一档。工作经历每 5 年加 1 档，不足 5 年增 1 档。转正后上调 2 档。5.员工岗位变动时，从变动的次月起执行新的工资标准。（三）绩效工资 通过与经济指标、个人能力、工作态度挂钩的月度考核，及时地反映岗位员工的贡 献。绩效工资根据《新疆分公公司员工绩效考评管理办法》按月度考核发放。年终奖根 据企业经营效益和年度考核情况发放。1.新聘员工当月 15 日前报到，岗位工资按全月，绩效工资按 50%发放；15 日后报 到，当月岗位工资按半月发，绩效工资按 20%发放。2.有工作经历人员转正前培训期间，绩效按 50%发放。3.新招学生转正前无绩效。（四）司龄工资 15 元/年?月。每年 1 月进行调整。（五）津补贴 1.加班工资：国家法定节假日加班工资按国家规定执行；其他假日加班可申请兑休， 不计加班工资。2.交通补贴：本部员工 200 元每人/月，托克逊项目 250 元每人/月，布尔津、鄯善 项目 300 元每人/月，每月与工资同时发放，不再报销员工休假交通费。3.地域补贴：100 元每人/月。4.餐费补贴：20 元每人/天，按出勤天数计发，直接划入食堂账户。5.通讯费补贴：厂级（部门）负责人 200 元/月，其他人员 150 元/月。6.防寒、防暑降温费：600 元每人/年。七、薪档调整 1.岗位异动调薪
(1)员工在同级内岗位异动，薪档不变； (2)员工从高岗位向低岗位异动，按现行工资标准就近套入低岗位层级薪档； (3)员工从低岗位向高岗位异动，按现行工资标准就近套入高岗位层级薪档。2.考核调薪 根据年度绩效综合考评结果（优秀、良好、合格、基本合格、不合格） ，对员工薪 档进行相应调整： 考核结果为优秀或连续两年为良好、 连续 3 年为合格(或以上)的员工， 基本工资晋升一个薪档；考核结果为不合格或连续两年为基本合格的员工，相应调整薪 级薪档，直至辞退。3.破格晋升：特殊人才或对分公司有特殊贡献的员工由分公司经营班子研究决定。八、工资发放 1.工资计算的考勤期为自然月，由分公司实行工资实发制，每月 15 日为发薪日， 根据考勤与考核结果发放上月工资。2.分公司根据国家相关规定，从当月工资中代扣代缴员工应缴纳的个人所得税、社 会保险等。九、其它 根据分公司经营管理情况，设置总经理特别奖、安全奖等专项奖项。十、本规定解释权归新疆分公司综合部。
制度管理控制表
制度 名称 制度 编号 版本 新订 /修订 新订 编写 万永铭 部门 审核
五凌电力新疆分公司考勤管理规定
分管领 导审核 胡晓中
签发人 粟刚
年度评估 时间
本次 修订 原因
本次 修订 主要 内容
新疆分公司考勤管理规定
一、目的 严肃劳动纪律，规范考勤管理，提高工作效率。二、适用范围 本规定适用于新疆分公司全体人员。三、作息时间 工作时间：上午：9：30～13：30 下午：15：30～19：30
（项目公司作息时间另行制定） 四、考勤管理 （一） 综合部负责请销假管理、 劳动纪律督查、 考勤统计与监督等工作的归口管理。（二）各部门（单位） ，负责本部门（单位）考勤的具体工作。五、请休假管理 （一）休假时间 根据工作性质实行不同工时制，原则上管理岗位实行标准工时制；五凌委派员工实 行集中兑休制；劳务派遣人员实行不定时工作制。项目公司休假时间另行制定。（二）假期种类 员工假期分事假、病假、婚假、产假、陪护假、丧假、工伤假、年休假、兑休假等 九种。（三）请休假审批权限 1.分公司经营班子成员的休假由总经理审批，总经理的由财务负责人审核。总经理 休假一周以上报五凌公司备案。2.分公司部门、单位负责人休假由分公司分管领导审核，分公司总经理批准。3.分公司员工休假由本部门、单位第一负责人批准，休假一周以上由分公司总经理 批准。（四）请休假程序 1．分公司员工请假在岗位工作站内或纸质请假条履行请假审批手续，如有特殊情
况应先口头请假，事后补办手续。2．员工请休假未经未批准擅自离岗，连续旷工 7 天及以上，或一年内累计旷工 15 天以上，按照有关规定解除劳动合同或退回劳务公司。3．劳务派遣人员每月正常休假须由归口管理部门负责人审批同意，根据出勤情况 调剂安排，超出正常休假时报分公司总经理同意。4．员工到假返回工作岗位，应在返岗 2 日内办理销假手续，否则视为旷工。六、假期待遇 (一) 事假：按实际事假天数扣发工资。（二）病假：6 个月以内按司龄分段计算并扣减岗位工资，按天扣发考核工资： 1．司龄 2 年以下：按实际休假天数扣发 40%的岗位工资； 2．司龄 2-4 年：按实际休假天数扣发 30%的岗位工资； 3．司龄 5-6 年：按实际休假天数扣发 20%的岗位工资； 4．司龄 7-8 年：按实际休假天数扣发 10%的岗位工资； 5．司龄 8 年以上：岗位工资照发。6．病假 6 个月以上的工资发放比照待岗处理。7．劳务派遣人员按照实际休假天数扣发 40%的岗位工资。（三）员工婚假、产假、陪护假、丧假、工伤假、年休假、兑休假期间，岗位工资照 发。（四）超过一个月以上的产假、工伤假按月扣发考核工资。七、年休假 （一）年休假天数根据员工累计工作时间确定。（二）公司实行计划休假，年休假在 5 天以上的，由员工提出年休计划，在轮休中 安排休假。八、加班管理 （一） 分公司鼓励员工在正常工作时间内及时高效地完成本职工作， 严格控制加班。员工如因工作需要在法定节假日加班，应填报《加班申请单》 ，经分公司总经理审批后，
报综合部备案。（二）加班待遇 1.员工工作日或公休日加班，由各单位安排员工当月或次月兑休。2.国家法定节假日加班按国家规定发放加班工资。九、支持性文件及相关表单 1． 《五凌电力有限公司考勤管理规定》 2． 《五凌电力有限公司各类假期标准》 3． 《五凌电力有限公司请假申请单》 4． 《五凌电力有限公司加班申请单》
各类假期标准
序号 01 假期类别 事假 假期标准 一次性请假天数不得超过 30 天。员工因病或非因工负伤需要停工医疗时， 持 定点医院证明，可给予 3～24 个月的医疗 期，标准如下： 1. 工龄 10 年以下，司龄 5 年以下，医疗 期 3 个月； 2. 工龄 10 年以下，司龄 5 年以上，医疗 期 6 个月； 3. 工龄 10 年以上，司龄 5 年以下，医疗 期 6 个月； 4. 工龄 10 年以上，司龄 5-9 年，医疗期 9 个月； 5. 工龄 10 年以上，司龄 10-14 年，医疗 期 12 个月；
备注 休完年休假后再休
对患某些特殊疾病 的员工，经本人申 请，凭医疗机构证 明，经分公司和劳 动保障部门批准， 还可适当延长医疗 期。
陪护假 丧假 工伤假
6. 工龄 10 年以上，司龄 15-19 年，医疗 期 18 个月； 7. 工龄 10 年以上，司龄 20 年以上，医疗 期 24 个月。婚假为 3 天，晚婚 15 天（均含公休日）， 配偶在异地工作的，可另给路程假 1. 正常产假 90 天（含产前、产后）； 2. 晚育者，增加产假 30 天； 3. 领取《独生子女证》的，增加产假 30 天； 4. 医院证明，难产增加产假 15 天； 5. 多胞胎生育，每多生一个，增加产假 15 天； 6. 流产休假： 怀孕 2 个月以下流产的为 15 天，2-4 个月流产的为 30 天，4 个月以 上流产的为 42 天，怀孕 7 个月及以上 终止妊娠的享受正常生育产假 90 天； 7. 上环休假 3 天，取环休假 5 天(上取环 同时进行的按取环对待)； 8. 男性结扎，休假 15 天；女性结扎，休 假 30 天。员工配偶分娩可一次性休假 7 天，晚育 15 天(含公休日)。员工的父母、配偶、子女、养父母、公婆、 岳父母、祖父母、兄弟姊妹丧亡，可请丧假 3天 由公司劳动鉴定委员会根据实际情况批准 假期天数 分公司员工连续工作 12 个月以上的，享 受带薪年休假。1. 累计工作满 1 年不满 10 年，休假 5 天， 若请病假累计 2 个月以上的不享受； 2. 累计工作满 10 年不满 20 年，休假 10 天， 若请病假累计 3 个月以上的不享受； 3. 累计工作满 20 年及以上的， 休假 15 天， 若请病假累计 3 个月以上的不享受。
员工可在生育小孩 之前休假一次
流产休假及做节育 措施限 1 年请假 1 次
一次性休完 如丧事在外地办理 的，可另给路程假
当年不在岗时间累 计达到 2 个月， 不再 享受年休假。
请兑休假应在请假 节日加班发放加班工资，不兑休；周末加 条中注明相对应的 班 2 小时以上可兑休。加班时间
五凌电力有限公司新疆分公司请假申请单
姓 名 单位名称
职务／岗位 请假事由：
□事假 □病假 □婚假 □丧假 □产假 □兑休假 □工伤假 □陪护假 □计划生育假 请假期间： 自 部门/单位负责人 人事劳动部 分公司分管领导 分公司总经理 年 月 日
填单日期： 附件 3：
五凌电力有限公司新疆分公司加班申请单
加班时间 加班事项 分公司审批 加班人员
制度管理控制表
制度 名称 制度 编号 版本 新订 /修订 新订 编写 万永铭 部门 审核
五凌电力新疆分公司出差管理规定
分管领 导审核 胡晓中
签发人 粟刚
年度评估 时间
本次 修订 原因
本次 修订 主要 内容
新疆分公司出差管理规定
一、目的 规范出差管理，满足工作需要。二、适用范围 适用于新疆分公司各部门、单位。三、出差界定 因公到办公常驻地 40 公里以外的地区视为出差。四、出差立项审批 （一）分公司人员出差，须事先经过岗位工作站办理立项审批手续。1.分公司经营班子成员的出差由总经理审批，总经理的由财务负责人审核。总经理 出差一周以上报五凌公司备案。2.分公司部门、单位负责人出差由分公司分管领导审核，分公司总经理批准。3.分公司员工出差由本部门、单位第一负责人批准，出差一周以上由分公司总经理 批准。（二）立项流程中需注明内容： 1.出差事由； 2.出差起止时间； 3.出差地点； 4.乘坐交通工具（员工乘坐飞机必须注明原由） 。五、费用报销 （一）报销审批 1.制度范围内的差旅费报销，直接由财务部门审批办理。2．出差费用超标，由分公司总经理或授权人审批后报销。3.新招聘及调入人员入司报到差旅费、 借调人员往返本单位差旅费由分公司综合部 门审定。（二）报销范围及标准 1.员工出差自行乘坐交通工具者，除计发交通费补助外，可报销办公常驻地、出差 目的地至车站、机场、码头的往返市内交通费（四趟） ，市内交通费发生时间与出差人 员出发及到达时间相符。
2.员工出差自行乘坐交通工具者，若已统一购置了人身意外保险，随票购买的人身 保险费不再报销，若未统一购置则每人限报一份。3.员工出差因突发状况发生退票行为的，经分公司总经理批准可据实报销退票费 用。4.出差住宿天数按实际出差天数（算头不算尾）计算（需扣除在火车、汽车、轮船 上的当晚） ；超过中午退房，住宿天数可以加算半天，超过下午退房,住宿天数可以加算 1 天；当天往返的，住宿天数可以按半天计算。超标准住宿费原则上自行承担，特殊情 况报分公司总经理批准后可报销超标部分的 70%。5.会议统一安排住宿的，可凭会议通知据实报销住宿费和会务费。6.员工到办公常驻地 40 公里以内参加会议或培训，可报销住宿费、会务费,不计发 出差补贴。7.员工出差，夜间（晚八时至次日凌晨七时）乘坐火车硬座的，按票价的 60%计发 乘车补助。8.不再计发交通费补助的情况： （1）分公司全程派车的； （2）经批准已报销出差地市内交通费的。9.经批准到办公常驻地 40 公里以外地区参加各种学习培训班， 按照以下标准报销： （1）学习时间在 30 天以内（含 30 天）的，补助标准比照出差标准； （2）学习时间在 30 天以上的，超过天数按 20 元/人?天计发； （3）员工凭培训通知在标准限额内可据实报销住宿费； （4）学习培训期间原则上不予报销中途回单位差旅费，确因工作需要或逢国家法 定节日中途返回单位， 经分公司总经理批准， 可予以报销， 回单位期间不计发出差补贴。10.驾驶员因公长途出车的，不计发交通补贴、伙食补贴，可报销住宿费。11.分公司新招聘人员可报销来公司报到所发生的火车硬卧交通费。12.其他规定 （1）员工出差无相关票据的，应在差旅费报销同时提供考勤表。（2）员工出差期间，非工作需要所发生的如游览、参观、探亲访友等费用由个人 自理。（3）票据丢失或损毁的，出差人必须说明原因并经同行人证明，报分公司总经理 批准方可报销票据的 70%。
六、支持性文件和附件 1．支持性文件： 《五凌电力有限公司出差管理规定》 2.附件：差旅费报销标准
差旅费报销标准
职务级别 类 别 火车 交通工具 （上限 标准） 分公司领导 软卧/动车组/高 铁 二等舱 分公司部门/单 位负责人 其 他 人 员
硬卧/动车组/ 硬卧/动车组/高铁 高铁 三等舱 三等舱
住宿费 （上限 标准）
首都、特区、直辖市
首都、特区、直辖市 伙食 补助
省 外 交通 补助 省 内 注：特区指海南省、深圳市、珠海市、厦门市、汕头市。
制度管理控制表
制度 名称 制度 编号 版本 新订 /修订 新订 编写 胡晓中 部门 审核
五凌电力新疆分公司“三重一大”议事规则 WLXJZH-07 分管领 导审核 签发人 粟刚 签发日期
年度评估 时间
本次 修订 原因
本次 修订 主要 内容
新疆分公司“三重一大”议事规则
一、目的 为认真贯彻党的民主集中制原则，推进新疆分公司决策科学化、民主化、规范化， 根据《中国共产党章程》 、 《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的 意见》 、 《领导干部民主生活会管理规定》等，结合新疆分公司实际，制定本规则。二、定义 “三重一大”是指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。三、适用范围 适用于在五凌公司授权范围内新疆分公司的“三重一大”事项。四、议事原则 坚持科学论证、充分商议、民主集中、集体决策的议事原则。五、议事范围 (一)重大决策事项 1、安全稳定、创新发展的思路和措施 2、分公司发展规划、年度工作计划及目标管理工作等； 3、领导班子成员工作职责分工； 4、组织机构及定员定编方案、变更建议，以及生产管理岗位员工招聘结果等； 5、 “分公司方面的工作规则”及“三重一大”议事规则以及涉及员工福利待遇等重 要规章制度的制定和完善； 6、研究上报公司及地方政府的重大请示、报告事项；落实公司及地方政府的重要 文件、重要会议精神以及向上级请示、报告的事项； 7、推优评优、奖励惩处事项的决定； 8、研究党、政、工、团、妇及党风廉政建设等工作的重大问题， (二)重要人事任免事项
1、分公司管理的中层干部的任免、聘用、解除聘用；
2、分公司中层后备干部的推荐、选拔； 3、其他需要经营班子议决的人事工作事项。(三)重大项目安排事项 1、重大工程建设项目的立项和开工申请； 2、 、重要设备和技术引进方案， 3、 、采购大宗物资和购买服务方案及执行意见； 4、 、其他重大项目安排事项。(四)大额度资金运作事项 1、年度资金预算计划、安排及执行情况； 2、预算外的资金调动和使用； （五）总经理提议的或分管领导提出经总经理同意研究的其他事项。
六、决策程序 (一)调查研究。凡涉及干部群众利益的“三重一大”事项，会前要加强调查研究， 广泛听取干部群众以及相关部门（单位）的意见或建议，必要时要征求公司专家委或 专业机构的意见，做到民主决策，科学决策。(二)部门提出。凡涉及“三重一大”的事项，由具体承办部门提出实施办法或意 见的议案，分管领导审核，经总经理同意后列入经营班子会议议程，并提交经营班子 会议讨论决定。应会前将相关议案发至班子成员，必要时可事先提取反馈意见。(三)集体决策。经营班子会讨论“三重一大”事项，应由总经理主持，班子成员 到会不得少于三分之二；对会议表决事项，与会成员应在会上充分发表意见，阐述观 点或看法，总经理应当最后发表结论性意见。可根据不同内容，逐一采取口头或投票 等方式表决通过，并认真做好表决记录。会议决定多个事项时，应逐项研究决定。若 经营班子成员不足三分之二或存在严重分歧时，除紧急情况外，一般应当推迟作出决 定。(四）决策执行。决策作出后，参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留
或者向上级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊 情况需对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策程序。议案承办部门负责落实会议决定，综合部负责督办；综合部承办的由分管分公司 领导督办。(五)存档备查。凡涉及“三重一大”事项的经营班子会议，综合部主任应切实做好 会议记录，会后印发会议纪要，并与会议记录一起存档备查。七、决策监督 按公司有关规定执行，接受上级单位监督和检查。八、支持性文件及相关表单 1、 《中国共产党章程》 2、 《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》 3、 《领导干部民主生活会管理规定》 4、 《新疆分公司工作规则》 5、新疆分公司经营班子会会议格式
五凌电力有限公司新疆分公司
新疆分公司经营班子会会议纪要
（ 年 第 次）
制度管理控制表
制度 名称 制度 编号 版本 新订 /修订 新订 编写 部门 审核
五凌电力新疆分公司工作规则 WLXJZH-08 分管领 导审核 胡晓中 签发人 粟刚 签发日期
年度评估 时间
本次 修订 原因
本次 修订 主要 内容
新疆分公司工作规则
为使新疆分公司（简称分公司）各项工作规范化、制度化，根据五凌电力有限公司授权书（简 称授权书）及有关规定，按照科学、高效的原则，制定本规则。
二、适用范围 本规则适用于分公司总部各部门、所属各单位。三、工作要求 分公司各部门（单位）要依照公司授权书和五凌电力有限公司（简称公司） 、分公 司有关规章制度行使职权，各司其职，各负其责，注重协调，密切配合。要不断改进工 作作风，规范办事程序，提高工作效率，保证工作质量。四、分公司领导及有关负责人的职责 (一)分公司实行总经理负责制。总经理为分公司的第一负责人， 负责公司全面工作， 行使公司授予的职权。(二) 总经理召集和主持分公司经营班子会、 工作例会、 分公司年度工作会议和分
公司其他重要会议。分公司的重大事项须经经营班子会议研究决定。(三) 副总经理（助理） 、财务总监（副总监）协助总经理工作，按分工负责分管
工作，对总经理负责。受总经理委托，负责其他方面的工作或者专项任务。经总经理授 权，可代表分公司进行社会公务、商务活动。(四) 各部门主任负责本部门的工作，对总经理负责，直接接受、完成总经理交办
的工作。在分公司分管领导的领导下开展工作。(五) 分公司下属单位主要负责人负责本单位工作，接受分公司总部的管理。
五、会议制度 (一) 综合部负责分公司会议管理工作，会议应遵循精简、高效、节约的原则，尽
量采用电视电话会议方式。(二) 分公司每年年末编制下年度重要会议计划， 经经营班子会议批准后实施。因
特殊情况需要在计划外召开重要会议，由主办部门提出申请，综合部审核，分管领导审 批、财务总监核批，总经理审定。
分公司实行以下会议制度：经营班子会、民主生活会、工作例会、年度工作
会议、专题会议等。1、经营班子会 1.1 经营班子会议议题由总经理提出，或由班子其他成员提出建议，总经理确定。1.2 经营班子会议由总经理主持，班子成员参加，综合部主任列席。根据会议内容， 由总经理确定其他有关部门（单位）负责同志列席会议。1.3 经营班子会会议要严格贯彻执行党的民主集中制原则，参加会议的班子成员不 应少于班子成员的三分之二。总经理因故不能主持班子会议又确有必要召开时，由总经 理委托一名班子成员主持，并由综合部在会前通知班子成员。1.4 经营班子会议的主要议题 1.4.1 传达学习公司重大决定和重要会议精神以及公司领导的指示精神，研究贯彻 落实的意见和措施； 1.4.2 研究提出涉及分公司重大改革、发展、稳定的思路和措施；研究决定计划发 展、安全生产、工程建设、经营管理等方面的重大问题； 1.4.3 讨论通过分公司年度工作报告； 1.4.4 研究审议分公司管理体制、机构设置、定员定编及调整方案建议； 1.4.5 研究决定分公司领导班子成员工作分工； 1.4.6 研究批准分公司有关干部管理办法和规定；研究决定分公司管理的干部的任 免、调动、奖惩和违纪干部的处理意见；研究决定职工福利、工资分配方案的重大事项。1.4.7 研究决定分公司财务预算和重大预算外资金计划建议，预算内的资金安排、 使用等重大财务管理问题； 1.4.8 讨论通过上报公司和有关部门的重要请示、报告，以及发送分公司系统的重 要文件；研究决定分公司系统党支部的建设、干部职工队伍建设、党风廉政建设、精神 文明建设、工会、群团工作中的重大问题，研究决定推优、评优工作； 1.4.9 讨论通过分公司工作规则等重要管理制度； 1.4.10 总经理提议研究的其他问题。1.4.11 综合部主任负责经营班子会的筹备和服务工作， 负责会议记录和会议纪要的 起草工作， 《经营班子会议纪要》由班子成员会签，总经理签发。综合部负责会议决定 事项的督办工作。1.4.12 经营班子会议材料、 记录、 纪要均为分公司机密级文档， 应按规定进行存档，
查阅文件应按规定履行管理程序。2.民主生活会 2.1 民主生活会由党支部书记主持，支部成员及班子成员参加，综合部主任列席。民主生活会每年召开一次，邀请公司有关部门领导出席。2.2 民主生活会的主要内容 2.2.1 检查党支部和支部成员、班子成员党性党风方面存在的问题，贯彻落实科学 发展观及公司党委重要指示、精神的情况； 2.2.2 检查支部和班子成员贯彻执行党的基本路线、方针政策和公司党委保持高度 一致的情况； 2.2.3 检查经营班子加强领导班子自身建设，实行民主集中制的情况； 2.2.4 检查经营班子成员坚持群众路线，改进领导作风，深入实际，调查研究的情 况； 2.2.5 检查经营班子成员艰苦奋斗、勤政廉洁、遵纪守法的情况； 2.2.6 制订关于支部及班子成员意见和建议的整改措施。2.2.7 民主生活会召开前应广泛征求干部职工对支部和班子成员的意见和建议。整 改措施应在一定范围内进行公布，接受监督。2.2.8 民主生活会召开后，应于 15 个工作日之内向上级党组织报告会议情况。2.2.9 综合部负责民主生活会的筹备和服务工作，负责会议记录，负责起草向上级 党组织的报告，负责组织整改措施的落实工作。3.分公司工作例会 3.1 分公司工作例会由总经理或总经理委托的其他分公司领导主持召开。总经理、 副总经理（助理） 、财务总监（副总监） 、分公司总部各部门主任参加会议。3.2 分公司工作例会在每周一和月初召开。会议的主要内容是： 3.2.1 通报分公司重要事项； 3.2.2 分析上周（月）分公司安全生产情况； 3.2.3 分析上周（月）分公司综合计划主要指标执行情况和经济运行情况； 3.2.4 分析上周（月）分公司财务经营情况； 3.2.5 检查分公司上周（月）重点工作完成情况，部署当周（月）重点工作。3.2.6 综合部负责分公司工作例会的组织、服务、会议记录和纪要起草工作。《工作 例会纪要》经综合部主任审核后，报主持会议的分公司领导审核，由总经理签发。综合
部负责督办会议决定事项。4.分公司年度工作会议 4.1 分公司年度工作会议由公司总经理主持召开。会议参加人员为：总经理、副总 经理（助理） 、财务总监（副总监） 、总部各部门主任、分公司所属单位负责人及本部全 体员工和项目公司代表。4.2 会议主要内容为：传达公司重要会议精神，总结分公司上年度工作，部署本年 度工作。4.3 分公司年度工作会议一般在公司年度工作会议结束后召开。总经理可以根据需 要，决定召开分公司年中工作会议。年中工作会议的主要任务是：总结上半年工作，布 置下半年工作。5.专题会议 5.1 专题会议指分公司为研究专项工作，研究部署有关专业工作或多个专业工作组 织召开的系统会议。分管领导、总部有关部门负责人、分公司所属有关单位负责人参加 会议，必要时总经理出席会议。5.2 专题会议由有关专业部门负责组织和服务，综合部协助。会议议题由业务部门 拟定，分管领导审定，必要时送总经理审定。5.3 分公司领导在专题会议上的讲话，以《专题会议纪要》印发，由总经理或分管 领导签发。专题会议纪要由主办业务部门负责起草、审核，综合部负责核稿，总经理或 分管领导签发。六、公务活动制度 (一) 分公司领导在出差、调研等活动应轻车简从，不得收受赠送的贵重物品、
现金、高档宴请等。(二) 公司及职能部门要求分公司领导参加会议、出席公务活动，由综合部统一
归口协调，请示总经理同意后予以安排。(三) 县级以上人民政府、 有关单位邀请分公司领导参加会议、 出席公务活动或来
分公司会见领导，由综合部提出意见请示总经理后统一安排。(四) 分公司所属项目公司请示分公司领导出席会议或公务活动， 应由项目公司事
先报综合部，经综合部请示总经理后进行安排。(五) 严格控制各种庆典活动，分公司举办重大的庆典活动，须经总经理批准。
分公司对外发布信息和对外宣传报道统一由综合部负责。分公司重要会议、
活动的新闻通稿，由分管分公司领导或总经理审定。(七) 分公司各部门（单位）及其工作人员不得擅自以分公司名义接受采访、发表
文章。分公司系统不得有任何与分公司决定相违背的言论和行动。(八) 总经理出差、休假按有关规定办理，并委托一位副总经理主持全面工作。副
总经理（助理） 、财务总监（副总监）出差、休假，应请示总经理同意， 并按有关规定 办理。(九) 报综合部。(十) 各部门（单位）要严格请示、报告制度，对工作中的重大问题以及遇有突发 各部门（单位）负责人出差或休假，应事先请示分管领导和总经理同意，并
事件，必须按照公司有关重大事项报告制度和突发事件应急管理规定处理。七、公文审批管理制度 （一）分公司收文及办理 1.公司和地方政府的文件及领导批示先送总经理阅批； 2．分公司所属单位及其他部门的一般业务文件，按分工送有关部门阅办； 3．各部门办理所属单位一般性请示文件，应在 5 个工作日内反馈办理或答复意见。特殊事项特别办理。（二）分公司签报及办理 1．各部门向分公司领导汇报情况、请示工作事项用签报。根据工作职责，应该或 属于部门决定的事项，由各部门负责处理。涉及分公司重大事项的须进入分公司决策程 序。2．涉及两个及以上部门事项的签报，报送分公司领导前，主办部门必须会签各相 关部门。会签部门应于 3 个工作日之内办理， 有不同意见的应在签报中或另附文字注明。3．综合部为签报的管理部门。报送分公司领导的签报，均应通过办公自动化系统 由综合部负责报送，因特殊情况使用纸质签报，应事后在办公自动化系统中补办流程。有关人事任免、案件查处签报按公司相应规定办理。4.分公司领导阅批（传阅）后的签报，由综合部负责将领导批示意见转签报主办部 门。主办部门负责将领导批示转发有关部门，并负责落实。落实情况必须在 3 个工作日 内反馈综合部。
（三）分公司发文及办理 1．分公司文件种类包括：分公司党发文件；分公司发文、分公司发函、分公司任 免文件；部门发函等。2．党支部发文、发函由党支部书记签发。3．向公司及部门的请示报告、公函，由总经理签发。4．发文按分工送分管领导审核，发文内容如涉及其他分管领导的分管业务，应送 其他分管领导会签； 5.发文内容如涉及其他部门业务，应事先会签。会签时间不能超过三个工作日。6．分公司级介绍信及其他非常规类用印，应填写用印单，经主管部门负责人签字 后送总经理核签。7．审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日 期，其他审批人圈阅视为同意；没有请示事项的，圈阅表示已阅知。8．公文办理完毕后，由承办人交文员归档，个人不得保存应当归档的公文。9．分公司领导兼任其他单位职务，在履行所兼职务职责过程中形成的公文，由兼 职单位归档，按年度移交。10．工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、 清退。11．涉及公司秘密的公文，要严格按照公司有关规定管理。八、主要支持性文件 1、 《五凌电力有限公司对新疆区域公司授权书》
制度管理控制表
制度 名称 制度 编号 版本 新订 /修订 新订 编写 万永铭 部门 审核 陈凌俊 新疆分公司劳保用品管理规定 WLXJZH-09 分管领 导审核 签发人 赵世麒 签发日期
年度评估 时间
本次 修订 原因
本次 修订 主要 内容
新疆分公司劳保用品管理规定(试行)
第一条 目的 建立合理的劳动保护用品发放标准、规范发放使用流程及使用管理办法。第二条 劳保用品管理职责
（一）分公司综合部负责劳保用品的费用预算和监督管理。（二）分公司综合部负责劳保用品的选型、采购、配送和集中管理。（三）分公司财务部负责劳保用品的费用核算、审核及预算监督。（四）分公司（物资管理员）负责本单位员工劳保数据库的维护和劳保用品的领用、发 放管理。第三条 劳保用品管理内容
（一）员工根据工作性质配置劳动保护用品： 1、职能管理人员、工程、生产管理与专业技术人员费用标准为 1800 元/人/年； 2、后勤服务人员费用标准为 1000 元/人/年。3、配置标准
序 号 夏装 工种 服装类型 标准 分公司本 部员工 分公司电 厂员工 司机 保安 清洁工 厨师 使用 年限 1 春秋装 标准 使用 年限 1 标准 冬装 使用年 限 2年 工作鞋 标准 使用年 限 1年 配件 标准 使用 年限 备注 分公司 本部春 秋装为 西服
工作服 工作服 保安服 工作服 厨师服
2套 1套 2套 2套 1套
1 1年 1年 1年 1年
2套 1套 1套 1套 1套
1 1年 1年 1年 1年
1套 1套 1套 1套 1套
2年 2年 2年 2年 2年
2双 1双 1双 1双 1双
1年 1年 1年 1年 1年 纸帽 子 1月 帽子 配饰 各1 2年
（二）分公司建立劳保用品的计划、库存和发放台账，准确提供员工劳保用品配备的规 格、尺寸、换发周期等基本数据。
（三）劳保用品使用期满或在工作中损坏，经分公司有关人员鉴定核实，分公司综合部 审核同意后，可以换发；因个人保管不善等原因造成劳保用品遗失、毁损者，由个人出 资换发，不得以其他类似用品替代。（四）员工离岗半年以上者，其个人劳保用品根据实际情况停发、减发或相应延长使用 期限。（五）员工在公司范围内调动，个人使用的物品可带至新单位继续使用，不重新发放； 当员工因工种变更，原劳保用品不适用于新岗位要求时，按新工种标准重新配发相应劳 保用品的缺额部分。（六）劳保用品的款式、颜色应满足公司 CPI 形象识别的要求。（七）劳保用品的领用、发放必须严格按标准执行。（八）员工在工作时间内必须按规定正确着装，并保持干净、整洁。第四条 考核处罚
（一）不按规定正确着装（因工作需要者除外） ，考核 20 元/次。（二）劳保用品领用、发放未按标准执行的，考核 50 元/次。第五条 业务流程（一）劳保用品申报流程 分公司综合部 分管领导 财务总监 总经理
各部门、单位
1、编制计划
2、 汇总审核
3、 汇总审核
6、 物资采购
（二）权责划分表
流程环节 1、编制计划 2、汇总审核 3、审核 部 门 职责与权力 各部门、单位编制劳保用品计划。合同经营办汇总审核。审核。各部门、单位 分公司综合部 分管领导
4、审核 5、审批 6、物资采购
财务总监 总经理 分公司综合部
审核。审批。按审批计划采购。
制度管理控制表
制度 名称 制度 编号 版本 新订 /修订 新订 编写 胡晓中 部门 审核 新疆分公司员工慰问管理规定 WLXJZH-10 分管领 导审核 签发人 粟刚 签发日期
年度评估 时间
本次 修订 原因
本次 修订 主要 内容
新疆分公司员工慰问管理规定（试行）
一、目的 规范员工慰问管理和标准，做好慰问服务，体现组织温暖，增强向心力、凝聚力。二、适用范围 新疆分公司所属各部门、单位。三、职责 员工慰问工作由综合部及所在单位工会小组组织。四、慰问种类 （一）生日慰问 1.由所在工会小组根据生日登记日期按月发放。2.慰问标准为 200 元/人。（二）结婚慰问 1.员工结婚（指本人为初婚）凭结婚证到所在工会小组领取结婚慰问金。2.慰问标准为 400 元/对。双职工到男方所在基层工会领取。（三）节日慰问 1.端午、中秋慰问标准为 200 元/人。2.春节慰问标准为 400 元/人。（四）员工住院慰问 1.在岗员工因病住院，由所在工会小组负责慰问。2.慰问标准：一般住院 300 元/人，手术住院 400 元/人。（五）丧事的慰问费用 1、员工去世慰问费标准为 1000 元。2、员工亲属（非公司员工）去世慰问标准： （1）员工配偶或子女去世，可在所在工会小组领取丧葬慰问费 500 元。（2）员工本人供养的父母（养父母、继父母、含配偶父母）去世，可在所在工会 小组领取丧葬慰问费 400 元。3、员工或其直系亲属去世慰问祭送的花圈、鞭炮费用控制在 200 元之内，凭发票 在工会经费中报销。（六）费用来源及发放
1.分公司所属员工慰问费在福利费用中列支。
附件 1 新疆分公司员工住院慰问费申请表 附件 2 新疆分公司员工结婚慰问费申请表 附件 3 新疆分公司员工丧事慰问费申请表 附件 4 附件 5 新疆分公司员工、亲属去世祭奠费申请表 新疆分公司员工亲属（非公司员工）丧葬慰问费申请表
新疆分公司员工住院慰问费申请表
员工姓名 住院原因
所在部门（单位） 慰问标准
所在部门 确 认 年 月 盖 章 日
会 认 年 月 盖 章 日
新疆分公司员工结婚慰问费申请表
所在部门（单位）
结婚证号码
新疆分公司员工丧事慰问费申请表
去世员工姓名 费用领取 亲属姓名 去世时间 去世原因
所在部门（单位） 与去世
工作单位 员工关系 终 年 慰问标准
所在部门 年 确 认 盖 章 月 日
会 年 认 盖 章 月 日
新疆分公司员工、亲属去世祭奠费申请表
员工姓名 事 由
所在部门（单位）
所在部门 确 认 年 月 盖 章 日
会 年 认 盖 章 月 日
注：祭奠费主要为花圈、鞭炮等费用，标准为 200 元
新疆分公司员工亲属丧葬慰问费申请表
员工姓名 亲属姓名 去世时间 去世原因
所在部门 （单位） 称 谓 终 年 慰问标准 常住地
所在部门 年 确 认 盖 章 月 日
会 年 认 盖 章 月 日
制度管理控制表
制度 名称 制度 编号 版本 2012 新订 /修订 新订 编写 许晓莉 部门 审核 陈凌俊 新疆分公司食堂管理工作细则 WLXJZH-11 分管厂 领导审 核 年度评估 时间
签发人 赵世麒
本次 新订 原因
规范、有序食堂管理，提高服务质量，保证食品安全，保障员工身体 健康。特新订食堂管理工作细则。
本次 新订 主要 内容 新订的主要内容：食堂安全及卫生管理、就餐管理、客餐管理及食堂 绩效考核标准等。
新疆分公司食堂管理工作细则
一、目的 为加强食堂标准化管理及安全管理工作，提高服务质量与水平，为职工营造一个 温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本细则。二、适用范围 本细则适用于公司本部食堂工作人员、公司职工以及在食堂就餐的所有人员。三、管理内容
（一）食堂安全管理 1、 (1) (2) 2、 (1) 安全管理 定期进行安全检查，排查安全隐患。发现安全问题及时汇报并消除，严禁使用有问题的设备或工器具。工器具管理 食堂工作人员必须了解食堂用具的安全性能及操作注意事项。非工作人
员禁止操作食堂用具。食堂工作人员应严格按照操作规程使用设备和电器，杜绝人身 事故的发生。(2) 使用电器时，必须注意安全，发现电线破裂或短路时，应立即切断电源，
联系综合部找电工修理。非电工者不得随意修理。(3) 食堂工作人员每天对食堂及餐厅的门窗、储物房、冰箱、电磁灶、消毒
柜、电器开关、液化气阀门、水龙头等进行巡回检查，及时发现问题，及时解决，确 保安全。下班后关好气阀，断开电源。3、 (1) 食品安全管理 厨师应对食品质量把关。综合部负责每日对采购的菜品进行验收，严禁
变质或有问题的食品进入食堂。
严格执行食品卫生管理规定，严防病从口入。
（二）食堂卫生管理 1、 严格执行《食品卫生法》，防止食品污染和有害物质对就餐者的危害，
保障就餐者的身体健康。2、 (1) 认真执行卫生标准： 成品存放实行“四隔离”：生与熟隔离；成品与半成品隔离；食品与杂
品隔离；食物与天然冰隔离。(2) (3) 包干负责。(4) 个人卫生做到“四勤”：勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服； 用具实行“四过关”：一洗、二刷、三冲、四消毒。环境卫生采取“四定”办法：定人、定物、定时间、定质量，划片分工，
勤换工作服。(5) 食堂储存、放置食品的橱柜、货架应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、
蟑螂； 仓库应当通风良好。禁止存放有毒、 有害物品及个人生活用品。食品应当分类、 分架、隔墙、离地存放，并定期检查、处理变质或超过保质期的食品。(6) 各种食品原料在使用前必须洗净，蔬菜应当至少清洗三次以上，保证清
洗干净，应当与肉类、水产品类分池清洗，必要时进行消毒处理。(7) 用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工
具、容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。(8) 食堂凉菜加工所有设备、案板、菜墩和工具、餐具，实行专用。使用前
必须消毒，用后必须洗净并保持清洁。(9) 每天定时冲洗操作间灶具和地面，认真擦拭餐厅地面和桌椅，每星期集
中大扫除一次，重点为操作间和餐厅地面、门窗、玻璃以及周边环境卫生。(10) 严防食物中毒。发生食物中毒事故时，应立即上报综合部并采取措施，
同时保护原料、工具、设备和现场，配合公司及卫生行政部门调查和处理。（三）食堂供应及就餐管理
食堂厨师要本着全心全意为员工及安全生产服务的宗旨，想方设法变换
花色品种、改善营养结构、提高出品质量。早餐供应面条、稀饭、豆浆、绿豆沙等流 食；中、晚餐保证荤、素菜搭配。菜单原则上以周为单位相对固定，循环使用。2、 客餐食品供应。客餐食品要根据综合部的安排按接待人数、接待档次、
接待标准制定菜谱。3、 ? ? ? 厨师应提前做好各餐供应，确保食堂按时开餐。就餐时间如下： 早餐：8:45~9:15； 午餐：13:30~14:30； 晚餐：19:30~20:30。
特殊情况下开餐时间变化由综合部负责事先通知。4、 厨师每次购买的菜品需通过综合部专人验收，并建立明细表，钱物相符，
每周清理费用一次，综合部主任进行检查。5、 6、 食堂人员就餐原则上应在员工、客人就餐结束后就餐。厨师负责对每天的就餐人数进行统计和登记，综合部核查。
（四）客餐管理 一般往来等商务客餐按每人每餐 20~50 元收取，上级领导就餐按级别定餐费，实 报实销。（五）食堂工作考核 1、 2、 食堂发生不安全事件、不卫生事件按相关安全规定进行考核。食堂工作考核按以下《食堂绩效考评标准》执行。食堂绩效考评标准
序号 1 2 3 4 评价事项 食堂各区域卫生工作 食品存放、清洗、加工 食堂发生食品中毒不安全责任事 件 发生食堂物资损坏事件 考核准则 不到位 不符规定 发生一次 责任事件 考核标准 当事人扣 50 元/次或绩效考核 当事人扣 50 元/次 下岗或辞退处理 照价赔偿、下岗或辞退处理
5 6 7 8 9 10 11
员工投诉服务、菜品问题属实 食堂设备物资操作 食堂餐具卫生 食堂餐具及时清洗 客餐服务、菜品获赞扬 食堂成本效益显著 食堂工作创新、出色
发生一次 不规范引起不 良后果 不卫生 未及时清洗 经综合部认定 经综合部认定 经综合部认定
当事人扣 50 元/次 当事人扣 50 元/次 当事人扣 50 元/次 当事人扣 50 元/次 当事人奖 50 元/次 当事人奖 100 元/次或绩效奖励 当事人奖 100 元/次或绩效奖励
制度管理控制表
制度 名称 制度 编号 版本 2012 本次 编写 原因 按照制度管理要求、分公司实际情况进行编写，制定考评规则。新订 /修订 新订 编写 万永铭 部门 审核 陈凌俊
五凌电力新疆分公司员工绩效考评管理规定（试行） WLXJZH-12 分管领 导审核 胡晓中 签发人 粟刚 签发日期
年度评估 时间
本次 制度 主要 内容 1、绩效考评原则。2、绩效考评方式。
新疆分公司员工绩效考评管理规定（试行）
一、目的 通过及时、公正评价员工工作绩效，调动员工工作积极性和创新意识，提升管理 水平，促进月度计划、年度目标任务的全面完成。二、原则 （一）坚持全员、全过程绩效管理，体现公正、公平、公开的原则； （二）坚持以岗位为轴心，突出对部门和员工岗位履职情况进行考评的原则； （三）坚持以业绩为导向，帮助员工持续改进和不断提高的原则； （四）坚持逐级考评、面谈，隔级审查、把关的原则。三、适用范围 适用于分公司各部门、单位。四、组织机构 成立分公司绩效考评工作小组，由分公司总经理任组长，分管领导任副组长，成 员由部门负责人等组成；设绩效考评办公室挂靠综合部，负责员工考评信息收集、考 评组织、工作督查、考核通报等工作。五、评价依据 （一）岗位职责履行情况； （二）年度工作目标、月度重点工作计划推进、完成情况； （三）工作配合、安排的工作落实情况； （四）公司及分公司有关规章制度、规定、规则执行情况； （五）会议、通报； （六）各项工作督查情况。六、考评范围 （一）根据部门工作职责及年度目标进行指标分解，确定考评指标及权重； （二）根据每月工作的实际情况，采取综合平衡、动态管理的办法； （三）由部门考评范围、考评指标及权重分解落实到各岗位； （四）绩效考评范围和考评指标： 分公司部门：
1.月度计划工作完成情况：分公司交办的重要工作、月度重点工作计划分解表、 周工作会安排的工作、分公司领导和部门负责人安排的工作等； 2.经营管理：包含工作策划、预算管理、物资管理、计划合同、市场营销、风险 防控等； 3.工程进度管理，安全稳定等； 4.标准化建设：包含制度优化建设、对标管理等； 5.后勤服务：包括食堂管理、车组管理、会议接待等； 6.廉政稳定：包含廉政建设、周边环境和公共关系； 7.会议决定或领导交办事项。项目公司： 1.月度计划工作完成情况： 项目公司交办的重要工作、 月度重点工作计划分解表、 周工作会安排的工作、项目公司领导和部门负责人安排的工作等； 2.发电效益：包含发电计划完成率、弃风损失电量、综合厂用电率等； 3.安全文明建设、生产：包含人身安全、设备安全、交通安全、机组可靠性、生 产工程管理、环境场地文明建设等； 4.经营管理：包含工作策划、物资管理、增收节支、风险防控等； 5.标准化建设：包含制度优化建设、对标管理等； 6.后勤服务：包括食堂管理、车组管理、会议接待等； 7.廉政稳定：包含廉政建设、周边环境和公共关系； 8.会议决定或领导交办事项。七、优良、不良工作评价标准 （一）优良 1.在推动公司、分公司的发展、效益、管理、素质提升方面措施得力，成效明显； 2.通过技术革新、优化设计、经济运行等给公司、分公司带来较大效益； 3.采取有效措施，避免了安全事故、影响公司和分公司形象事件的发生及较大经 济损失； 4.通过努力，促成公司、分公司重大问题的解决或关键工作的顺利完成； 5.主动开展某项工作并取得良好成效。（二）不良
1.发生安全事件； 2.工作质量差，出现比较严重的返工、返修情况或较大经济损失； 3.领导交办的重要工作未按计划完成； 4.对公司、分公司利益和形象造成较大损失、影响； 5.隐瞒企业危机或不采取措施预防，致使危机事件发生； 6.投入产出效益差，出现严重亏损、浪费现象。八、绩效分配 （一）员工个人考评结果分 A、B、C、D、E 五等，A、B 两等，部门、单位员工人 数在 5 人以下的，据实考评；A、B 两等之和一般不超过 1 人；5 人及以上的，A、B 两等之和控制在 20%，其中 A 等控制在 8%；D、E 两等部门、单位员工人数在 20 人以 下的，据实考评；20 人及以上的，D、E 两等之和不少于 5%。（二）考评结果每月兑现，员工绩效考评结果分 A、B、C、D、E 五等，对应绩效 系数月度为 1.2～1.4、1.1～1.2、1.0、0.8～0.9、0.6～0，年度为 1.2、1.1、1.0、 0.9、0.6～0，按月度、年度分别兑现；A、B 两等合计控制在 20%以内，且系数高于 1.0（A、B 两等）或低于 1.0（D、E 两等）应说明原因。原因应以事实为依据，有说服力；考评等级标准见附件 1。九、考评方式 （一）部门和个人均实行月度绩效考评、半年总结评价、年度总结评价。（二）部门、单位月度绩效由分公司绩效考评小组评定。（三）部门负责人月度绩效由其分管领导考评，由绩效考评小组审定；员工月度 绩效由其所在部门负责人进行考评，由分管领导审定。员工绩效考评结果与部门绩效 考评结果挂钩。考评汇总后报分公司总经理审批。（四）半年总结评价、年度总结评价以月度考评为基础，半年总结评价在 7 月完 成。每年 12 月根据月度、半年度考评情况及年度目标、任务完成情况，进行一次年 度总结评价（见附件 4） 。（五）月度考核、半年考评、年度总评结果由人力资源管理部门根据业绩兑现奖 惩并记入考评档案，由劳资专责备案。十、管理程序 （一）分公司绩效考评领导小组定期组织召开考评工作会议，对绩效考评工作进
行安排。（二）每位员工于每月倒数第 3 个工作日前按照本规定附件 2《新疆分公司月度 工作情况考评表》开展绩效考评，优良、不良工作按照本规定第七款进行。（三）各部门、单位于每月最后 1 个工作日将本部门员工考评结果收集表（见附 件 3）报分公司综合部，分公司绩效考评领导小组组织进行评审。（五）每月第 4 个工作日前由分公司领导将员工上月度考评结果表报考评管理归 口部； （六）对考评中反映出的问题与不足，各部门负责人由分管领导进行绩效面谈， 一般员工由部门负责人进行绩效面谈。面谈以个人岗位工作计划完成情况为基础，针 对员工工作业绩、工作态度和工作方法进行评价和指导，帮助员工提升素质水平； （七）上级对下级绩效考评工作进行指导监督，发现有待改进的地方及时纠偏。十一、考评要求 （一）考评工作要以事实为依据，对照标准进行，做到客观公正； （二）考评部门要认真履责，对考评结果负责。对应发现的问题而未发现，或不 敢考评，将追究考评部门的责任； （三）考评结果和资料要妥善保存，建立完整的考评档案。十二、引用、参考标准及相关文件 （一）公司《考评管理规定（试行） 》 ； （二）公司《员工纪律处分规定（试行） 》 ； （三）公司《员工奖惩规定》 ； 十三、附件 附件 1：考评等级标准 附件 2：新疆分公司月度工作情况考评表 附件 3：新疆分公司 20 附件 4：20 年 月考评数据收集表
年度员工总结评价表
考评等级标准
考评 等级 考评内容与标准 行为表现 工作业绩 比例 兑现系数 月度 年度
部门（中心） 、 履职非常到位，工作 单 位 员 工 人 1.2～ 取得较大成果、突破 1.4 数在 5 人以下 或创新。的，据实考 心态阳光， 工作积 评，A、B 两等 极主动、饱满，遵 之和一般不 履职到位，工作有进 章守纪，廉洁从 超过 1 人；5 步，在某一主要方面 人及以上的， 1.1～ 业。取 得 一 定 突 破 、 创 A、 1.2 B 两等之和 新。控制在 20%， 其中 A 等控制 在 8% 心态较好， 表现稳 按 质 、 按 量 完 成 工 定，能自我约束， 作，无突出业绩，也 无违规违纪行为。无明显失误。履职有欠缺，在某一 主要方面存在不足 或失误，工作效率、 心态消极， 工作拖 质 量 达 不 到 工 作 要 沓、 敷衍、 不饱满， 求。甚至故意怠工， 或 履职存在较大缺失， 违反工作纪律。工作出现重大失误、 返工，工作成效远低 于预期目标和工作 标准。1.0
部门（中心） 、 0.8～ 单位员工人 0.9 数在 20 人以 下的，据实考 评； 20 人及以 上的，D、E 两 等 之 和 不 少 0.6～0 于 5%
新疆分公司月度工作情况考评表
姓名 部门 岗位 考评内容 序号 考核指标 分 值 40 考核标准
1、月度工作事项及完成情况（未完 成 1 项扣 2 分）； 2、工作任务饱合度：超额工作加 2 分，不饱和扣 2 分。1、工作效率与质量，工作拖延或出 错受到批评扣 1-3 分； 2、失误 1 次扣 2-5 分，重大失误扣 10-20 分或一票否决； 3、 评为分公司及以上优良工作加 2-5 分。1、遵章守纪（5 分），违规 1 次扣 1-2 分，情节严重加倍扣； 2、工作责任心与职业操守（5 分）： 主动承担责任、舍小为大、操守记录 良好 5 分，主动协助开展工作、服从 大局利益、操守记录较好 4 分，完成 工作职责、接受公司安排、无不良操 守记录 3 分，基本完成工作职责、基 本遵守职业操守 2 分，工作推诿、职 业操守不合格 0 分。1、“三力、五性”：综合评价好 5 分， 较好 4 分， 一般 3 分， 较差 2 分， 差 0 分； 2、学习与提高：自我学习力强、素 质提升明显 5 分，经常学习、素质有 所提升 4 分，按照要求开展学习，素 70
工作质量 与效率
5 6 下月 工作 计划 自评
优良工作 不良工作
质略有提升 3 分，偶尔学习，素质基 本满足岗位要求 2 分，不学习，素质 达不到岗位要求或下降 0 分。对公司经营、发展、效益有突出贡献 的事项（0-10 分） 对公司经营、发展、效益带来不良影 响的事项（减 0-10 分）
总评分： 考评分：
分，问题与不足： 分，综合评价：A 优秀□ B 良好□ C 合格□ D 基本合格□ E 不合格□
其他说明： 签名：
分管 领导 审核
考评分： 其他说明：
分，综合评价：A 优秀□
B 良好□ C 合格□
D 基本合格□ E 不合格□
注：1、评价等级分 A 优秀、B 良好、C 合格、D 基本合格、E 不合格五个，对应分值分别为：110―90；89―80；79―70；69―60；60-0; 将根据各岗位本月工作完 成情况及表现进行综合评价。2、 “三力、五性”是指“三力：执行能力，领导能力，沟通交流能力；五性：主动性、创造性、协作性、纪律性、系统性” 。
新疆分公司 20
序号 姓名 月考评综合
月考评数据收集表
部门 项目公司
等级 A、B、D、E 原因说明
批准： 附件 4：
××年度员工总结评价表
部门（单位章） 姓 名： 岗位：
主要 工作 职责 履行 突出 业绩
提升 与进 步
问题 与建 议
□优秀（A 等） □良好（B 等） □合格（C 等） □基本合格（D 等） □不合格（E 等）
说明：1、本表适用于办主任及以下员工评价。2、职责履行由员工填写，其它由各单位组织评价。3、“月度评价”一栏填写员工月度考评等级，“12 月”取上年度 12 月考评结果。
制度管理控制表
制度 名称 制度 编号 版本 新订 /修订 新订 编写 万永铭 新疆分公司接待管理规定
WLXJZH-13 部门 审核 陈凌俊 分管领 导审核 胡晓中 签发人 粟刚 签发日期 2012/10 年度评估 时间
本次 修订 原因
本次 修订 主要 内容
新疆分公司接待管理规定（试行）
一、 目的 规范接待管理，提高接待水平，提升新疆分公司形象。二、 适用范围 新疆分公司各部门。所属各单位参照执行。三、 接待原则 （一）有利公务、热情周到、勤俭节约。（二）统一标准、对等接待、分工负责。四、 接待规格与标准 （一）规格 1.一类接待：省部级以上领导，及关系公司重大利益的接待。2.二类接待：厅局级领导或公司领导出席的接待。3.三类接待：分公司业务相关单位处级负责人的接待。4.四类接待： 其他参观、 访问、 学习人员及进行有关业务接洽的人员接待； A 级： 分公司领导出席的接待；B 级：无分公司领导出席的接待； 5.根据公司领导的要求或来宾及办理事项、业务的重要性等特殊因素，由综合 部对接待规格进行适当调整。（二）标准 接待标准按相应的接待规格执行（见附件 1） 。对口接待部门或接待人员不得擅 自提高接待标准。如有特殊情况，必须报分公司总经理批准后执行。五、 接待分工 （一）一、二、三类接待由分公司综合部制订策划书，并组织实施。（二）四、五类接待，由对口接待部门负责实施。
六、 接待费用管理 接待费用，须按分公司费用管理流程进行审批： （一）所有接待费均列入分公司费用，由部门审核呈分管领导审查后报分公司 领导审批。（二）分公司外需要应酬的接待费用超过 500 元，须经分公司总经理批准；正 常情况下一般不赠送礼品，特殊情况须经分公司总经理批准。（三）所有接待，原则上应事先申请、批准后方可执行。（四）接待费用是指用于接待来宾的用餐费、纪念品费、用车费、住宿费、参 观费及娱乐活动费等，费用开支实行预算管理立项控制。（五）一、二、三类接待填报“新疆分公司接待申请单” （详见附件） ，经分公 司总经理批准后方可进行。由综合部负责统一进行安排。（六）四、五类接待未填报“新疆分公司接待申请单”的，必须事先口头或电 话请示分公司总经理同意后方可进行。（七）接到要求来分公司参观的联系函或通知，向分公司总经理汇报，由分公司 总经理视情况决定是否进行接待。（八）接待就餐分为宴请餐和工作餐，由综合部统一安排，根据规定通知对口 人员陪餐。（九）会议接待根据会议安排向分公司呈专题报告，申请费用报批。（十）分公司接待一般情况接待用新疆本地烟酒（伊力特、古城、雪莲等系列） ， 一、二、三类接待根据客人喜好可用湖南特产烟酒（酒鬼、白沙、芙蓉王等系列） 。七、 费用结算
（一）接待部门指定的经办人员，对在接待地点发生的接待费用签 字确认。（二）接待任务结束后，由接待部门负责对发生的接待费用进行结
算。（三）招待费发票报销 1．填写费用报销单，由经办人和证明人签字，部门负责人、分管 领导审核，分公司总经理审批。2．费用报销单，交分公司财务部统一办理报账手续。
八、 礼品管理
（一） 确有必要时， 经分公司总经理批准,可向来访客人赠送纪念品， 由对口接待部门按照标准执行，综合部可根据实际情况协助执行。（二）特殊情况需要提高礼品标准的由分管领导审核，分公司总经 理审批。
附件:1．接待标准表 附件:2．新疆分公司接待申请单 附件:3．费用开支明细表 附件:4．会议接待联系单
接待标准表
接待 规格 用餐（标准为上限） 住宿 宴请（含酒水） 工作餐（含酒水） 礼品
按实际情况定
按实际情况定
五星级酒店
按实际情况定
二类中 A 类 接待
标准按实际情况定
300 元/人/天
四星级酒店
1000 元/人
一次，200 元/人/餐
150 元/人/天
三星级酒店
四类中 A 类 一次，原则上不超过 接待 四类中 B 类 接待 两次，200 元/人/餐
100 元/人/天
150 元/人/餐
100 元/人/天
新疆分公司接待申请单
申请部门：
接待原因 客人单位 开餐时间 申请人 综合部 分管负责人 分公司总经理 招待标准 审 元 核 人数 实际金额 人 元
申请日期：
费用开支明细表
单位：元 序号 费用项目 开支依据、标准 金额(元)
合计 附件 4
*******会议接待联系单
接待单位： 宾客姓名及职务 （按职务顺序排列） 公司参会人员姓名 接待时间： 入住安排 接送车辆安排 会议安排 场地布置要求： 设备要求 □多媒体投影仪 □纸、笔 □签到台 □台式话筒 □水果 □横幅 □横幅内容： 是否参观 分公司 办公 室 参观要求 地点 □会议式 数量 设备要求 □茶水、矿泉水 □席位卡 □主席台 □植物、鲜花 □立式讲台 数量 时间： 联系人： 电话：
制度管理控制表
制度 名称 制度 编号 版本 新订 /修订 新订 编写 万永铭 部门 审核 陈凌俊
五凌电力新疆分公司员工宿舍用品管理规定
分管领 导审核 胡晓中
签发人 粟刚
年度评估 时间
本次 修订 原因
本次 修订 主要 内容
五凌电力新疆分公司员工宿舍用品管理规定（试行）
一、目的 规范分公司员工宿舍用品管理和物品领用程序。二、适用范围 适用于新疆分公司各部门、单位。三、员工宿舍用品配备清单及标准
员工宿舍物品配置实行定置管理。每位员工配置清单： 序号 1 2 3 物资名称 配置标准 1 床/人 金额（上限） 备注 500 元/床 350 元/床 1.5 米床规格 700 元/套； 1.2 米床规 格 600 元/套 4 5 6 7 子母被不超过 700 元/床
冬天厚棉被 春秋薄棉被 四件套
1 床/人 2 套/人
毛毯 枕头 床垫 衣架
1 床/人 1 个/人 1 床/人 10 个/人
300 元/床 120 元/个 300 元/床 5 元/个
宿舍公用物资含电视机、热水器、洗衣机、饮水机、空调、床、席梦思等。四、员工宿舍配置的物品统一登记造册，定期更换 1、入职员工按配置清单领用床上用品。2、被子类使用期 3 年。3、被套、床单、枕芯、枕套使用期 3 年。4、衣架长期使用。5、电视机、热水器、洗衣机、饮水机、空调等长期使用。五、领用程序 1、入职员工需到所在单位综合管理部门填写物资领用单。2、所在单位综合管理部门需在物资领用单上注明领取人、领取物品名称、领 取数量、经办人、综合管理部门负责人及领取人签字。
3、入职员工持由所在单位综合管理部门开具的物资领用单到仓库领取，无物 资领用单一律不允许发放宿舍床上用品。4、所在单位综合管理部门按照员工宿舍床上用品领用明细进行详细登记，便 于日后审核。六、调动及离职人员宿舍床上用品管理 1、员工在分公司内部调动时，所领用床上用品未超过 3 年使用期限则应带至调 入单位继续使用；所领用床上用品超过 3 年使用期限，调动后由调入单位负责提供。2、员工调离分公司或离职时，床上用品不得自行带离原单位，应上交仓库保管 员。七、员工宿舍床上用品申购及管理 1、 各部门、 单位床上用品由单位综合管理部门按照物资采购流程进行计划审批、 集中采购，分公司综合管理部门负责归口管理。2、各部门、单位所有购入床上用品，必须全部由仓库保管员验收入库管理，任 何人不得直接交员工使用。3、员工宿舍床上用品管理归属各单位综合管理部门，归口管理部门负责物品的 申购、领用、回收与核对，并在员工入职、离职、岗位调动时对员工物品进行跟进。4、员工负责宿舍用品保管，非正常情况导致物资损坏，责任人进行赔偿。
附件 1. 附件 2.
新疆分公司物资领用审批单 资 产 移 交 单
新疆分公司物资领用审批单
资 产 移 交 单
序号 物资名称 规格型号 单位 数量 转出地点 （房号） 转入地点 （房号）
资 产 管 理 部 门 签 字 经办人 负责人
转 出 部 门 签 字 移交人 负责人
转 入 部 门 签 字 经办人 负责人
制度管理控制表
制度 名称 制度 编号 版本 新订 /修订 新订 编写 陈凌俊 部门 审核 新疆分公司试用期员工转正管理办法 WLXJZH-15 分管领 导审核 胡晓中 签发人 粟刚 签发日期
年度评估 时间
本次 修订 原因 新订
本次 修订 主要 内容
新疆分公司试用期员工转正管理办法
一、目的 规范试用期员工管理，引导新员工尽快融入企业，明确岗位需求，更快地适应 工作环境和工作岗位，促进员工发展同分公司的目标有效结合。二、适用范围 本制度适用于分公司所有试用期员工。三、试用期员工转正考评 分公司试用期员工转正实行考试、考核制度。（一）试用时间：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期一个月；劳动 合同期限一年以上不满三年的，试用期二个月；三年以上固定期限和无固定期限的 劳动合同，试用期六个月；中高端人员试用期按公司有关规定执行。（二）提前转正：试用期员工表现优秀，经部门（单位）负责人推荐、试用期转 正综合考评小组考评可提前转正，但试用期不得少于 3 个月。提前转正的考评同正 常转正考评流程一致。（三）转正流程： 1、转正表格的领取与发放：临近试用期满员工或提前转正员工可提前 1-2 周向 综合部申领《试用期员工转正申请及审批表》 、 《试用期员工转正考核表》 、 《试用期 员工转正面谈表》 。2、转正表格的提交：员工试用期满前 1 周向所在单位或部门提交填妥的《试用 期员工转正申请及审批表》 、 《试用期员工转正考核表》 。员工转正申请内容包括但不 限于以下内容： （1）个人信息、入司时间、职位； （2）试用期间主要从事的工作介绍； （3）据工作需要，个人素质存在什么样的缺陷，今后如何改进； （4）对分公司如何设置本岗位工作职责的建议。3、考评： 综合部根据考核流程将员工递交的《试用期员工转正申请及审批表》 、 《试用期 员工转正考核表》向相关人员报批。《试用期员工转正考核表》评分要求：
（1）分值：总分 100 分，考评等级分为：优秀：90～100 分；良好：80～89 分； 合格：60～79 分；不合格：59 分以下。（2）评分人： 一般员工：员工本人、单位经理/部门负责人、试用期转正综合考评小组。部门负责人：员工本人、试用期转正综合考评小组。（3）权重： （生产人员按《新疆分公司试用期员工转正考核表（生产人员） 》进 行考评） A、所有员工自评分为参考分，不计权重； B、单位经理/部门负责人考评：40%； C、试用期转正综合考评小组：60%。4、组织进行转正面谈。由分公司分管领导或者直接上级进行转正面谈，并填写《试用期员工转正面谈 表》 。四、结果应用 （一）总评分不低于 60 分，则通过考评，同意转正。（二）总评分低于 60 分，则不通过考评，不予转正，并依照《中华人民共和国 劳动合同法》第三十九条，分公司有权与劳动者解除劳动合同。（三）总评分高于 85 分，通过考评，同意提前转正；同批考试人员 3 人及以上， 无人得分高于 85 分，试用期转正综合考评小组可考虑最高分且得分在 80 分以上者 提前转正。分公司人事主管部门决定解