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广州要债公司 维卡币诈骗团伙吸金6亿 中山有20多人受骗
&&&&　网络“维卡币”吸金六亿元，高回报投资实为传销陷阱。昨日，中山市公安局对外发布，中山东区警方成功破获一起“维卡币”传销案，打掉一个涉嫌组织领导网络传销、诈骗团伙，依法刑事拘留廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人，整个网络涉及多个省市，涉案金额达6亿多元。&　　今年3月份，中山东区警方在工作中获悉，有不法分子通过虚假宣传可获得高额回报的方式，吸引群众投资网络虚拟货币“维卡币”，涉嫌网络传销、诈骗犯罪。3月16日，东区警方经连日侦查，在中山市东区某小区抓获廖某、林某、曹某3名犯罪嫌疑人，缴获作案工具电脑、手机、银行卡等一批。&　　经查，该“维卡币”网络团伙是由境外人员组织，在大陆的业务由犯罪嫌疑人廖某等人负责，该团伙通过大肆鼓吹“维卡币”项目的投资收益，声称“维卡币”是第二代虚拟货币升值空间巨大，诱惑受害人投入巨额资金到“维卡币”网站，实际资金则进入廖某、曹某等3人的个人账户从而达到诈骗的目的。&　　“中山共计有20多人受骗，其中个人受骗最高额达到40多万元。”中山市公安局办案民警谢平告诉记者，嫌疑人通过以“拉人头”传销的手法售卖“维卡币”条形码，并注册“维卡币”会员，以此方式大量发展下线成员。上线根据账号级别每次收取下线投资额的10%~40%作为提成，最多可以收取下线四代内的提成。整个网络涉及广东、山东、辽宁、四川、河南、河北、黑龙江、湖南等地数千人，涉案金额约6亿多元，涉案赃款被挥霍及用于购买商品房、写字楼、理财产品等。&　　据警方介绍，由于措施到位，及时开展资产查控，截至目前，成功查封冻结商品房、写字楼、银行资金、理财产品价值合计约3亿多元。谢平介绍，本案中，“维卡币”共设有8个级别会员：新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级。要想获得“维卡币”，首先必须花钱成为会员进行“挖矿”，也就是说，“投资者”先把钱放进去，再“挖矿”看能不能把“维卡币”挖回来，然后根据“维卡币”的市值进行买卖。&　　投资人在购买账户后，便得到相应的代币，利用代币“挖矿”，才能获得相应的“维卡币”回报。但回报并没有那么简单，用户在套现离场时遇到了限制，每个账户根据级别一天只能卖出20~50枚“维卡币”，投资人想卖出“维卡币”必须有人接手，卖出挂单到期后系统会自动取消卖单。&&&&&&& 目前所见，投资人想自行卖出“维卡币”非常困难，而想要变现或退出投资，只能转让整个账号给他人。投资人如果想要快速回本或获取更多收益，就只能发展下线“推广”，发展下线可获直推奖、对碰奖、代数奖等奖励，此后这个下线再拉人，还可以继续拿到提成，这实际上已经涉嫌传销。警方提醒：广大市民应增强风险意识，不规范的经济活动蕴藏着巨大风险。&您所在的位置：
投资“维卡币”获益？实为传销诈骗圈套
&& 09:11&&&&&&【字号：&&】（记者/何伟楠 通讯员/宋宏德）近日，中山东区警方成功侦破一起“维卡币”传销诈骗案，抓获廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人。3月16日，警方经连日侦查，在中山市东区将廖某、林某、曹某3名主要犯罪嫌疑人抓获，缴获作案工具电脑、手机一批，涉案银行卡28张。
南方日报讯 （记者/何伟楠
通讯员/宋宏德）近日，中山东区警方成功侦破一起“维卡币”传销诈骗案，抓获廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人。案件涉及多个省市数千名受害者，涉案金额达6亿多元。截至目前，警方已经成功查封冻结相关资产合计3亿余元。
据警方通报，该犯罪团伙通过虚假宣传，吸引受害人购买一种叫“维卡币”的投资产品，称“维卡币”类似网络虚拟货币“比特币”，是网络第二代虚拟货币，升值空间巨大，投资可获巨额收益。该团伙将会员设为“新手级”“入门级”等8个级别。用户在套现离场时受到限制，每个账户根据不同级别一天只能卖出20至50枚“维卡币”。投资人要想卖出“维卡币”变现或者退出投资，必须要有人接手才能成交，且只能将账号整体转让给他人。此外，犯罪团伙成员还以“拉人头”的传销手法发展下线，上线根据不同的账号级别，每次收取下线投资额的10%—40%作为提成，最多可以收取下线四代内的提成。
经警方侦查，该“维卡币”网络团伙由境外人员组织，45岁的香港籍男子曹某和40岁的中山人廖某夫妻二人，是团伙的主要成员，负责中国大陆地区“维卡币”业务的发展，两人在中山将39岁的女子林某发展进入团伙。受害人通过网站投资“维卡币”的资金，实际上直接进入犯罪团伙成员的个人账户。犯罪团伙成员将巨额涉案赃款用于挥霍以及购买商品房、写字楼、理财产品等。
该团伙网络涉及广东、山东、辽宁、四川等多个省份，数千人成为受害者，涉案金额逾6亿元。3月16日，警方经连日侦查，在中山市东区将廖某、林某、曹某3名主要犯罪嫌疑人抓获，缴获作案工具电脑、手机一批，涉案银行卡28张。警方在破案同时还及时开展资产查控，截至目前，已成功查封冻结相关商品房、写字楼、银行资金、理财产品价值合计约3亿多元。目前，案件还在进一步侦办中。
来源：&&编辑：
【】【】【】【】#中山检察官说案#“维卡币”：一个非法传销的幌子_中山检察-爱微帮
&& &&& 【中山检察官说案】“维卡币”：一个非法传…
最近，中山打掉了一个涉嫌组织领导网络传销、诈骗团伙，犯罪嫌疑人利用网络虚拟货币“维卡币”进行传销、诈骗，非法吸金6亿元。虚拟货币“维卡币”？听起来很高大上的一个名词。中山检察官在办案中发现，其实这就是一个非法传销的幌子罢了……传销手法以“拉人头”的手法售卖“维卡币”条形码，并注册“维卡币”会员，大量发展下线成员。上线根据账号级别每次收取下线投资额的10%-40% 作为提成，最多可以收取下线四代内的提成。“维卡币”共设有8个级别会员：新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级。要想获得“维卡币”，首先必须花钱成为会员进行“挖矿”，也就是说，“投资者”先把钱放进去，再“挖矿”看能不能把“维卡币”挖回来，然后根据“维卡币”的市值进行买卖。但回报并没有那么简单，每个账户根据级别一天只能卖出20-50枚“维卡币”，想要快速回本或获取更多收益，就只能发展下线“推广”，以获取奖励获提成。可见，这个横空出世，号称通过“挖矿”获得货币后，既能出售套现，也能“囤货”涨价的新一代“投资神器”维卡币，不过是传销组织借以敛财的工具罢了。在此，检察官郑重提醒您：传销正是借助人的贪念骗取钱财，如果你想知道类似的东西是不是传销，可以简单看三点。1加入会员是不是需要一笔钱；2是不是鼓励你介绍其他人加入会员；3是不是有巨大的利益诱惑。只要符合以上三点，哪怕再眼馋都要管住自己，千万别让贪念毁了自己和家人。中山检察公众号ID：gdszssjcy长按识别左侧二维码，关注我们
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京ICP备号-2&&&&京公网安备34　　微商，英文名Wechat Business，是基于微信生态的一种社会化分销模式。基于微信公众号的微商是B2C微商，基于朋友圈开店的是C2C微商。
　　呃……对不起，小编不该拽词的!小编想说的是，如今打开朋友圈，通常只有三种人：朋友、微商、做微商的朋友。
　　上个月，微博红人@粽粽粽粽粽粽粽 发起了一个活动，邀请网友模仿微商的语气讲一句话。
　　一时间，大家仿佛都找到了那种正能量，循循善诱的feel!简单感受一下。
　　或许正是这种稍显奇怪的语气，和每天在朋友圈刷屏一般的推销产品，让不少人觉得，做微商就是“搞传销”。但这样说又有点绝对，毕竟许多微商和淘宝店家都差不多，甚至同时开两种店。许多正经微商也对此表示委屈。
　　那么，有没有一个比较权威、可靠的说法呢?近日，工商总局发话了!
打着“微商”名义 搞网络传销的情况，屡见不鲜
　　据新华社7月1日报道，为加强网络传销打击力度，工商总局下发通知，要求各地工商、市场监管部门进一步做好查处网络传销工作。
　　报道称，近年来，网络传销违法活动日益突出，打着所谓“微商”“电商”“多层分销”“消费投资”“爱心互助”等名义从事传销活动屡见不鲜。
　　网络传销因其主体和标的虚拟性、行为跨地域性等特点，与传统传销相比更具隐蔽性、欺骗性和社会危害性。网络传销案件往往蔓延速度快、涉及人员多、波及地域广、涉案金额大，严重损害人民群众利益，影响社会和谐稳定。
　　▲5月30日，广东中山市公安局对外发布称，中山东区警方成功破获一起“维卡币”传销案。
　　通知要求，各级工商、市场监管部门要通过多种途径筛查案源线索，从中发现和确定涉嫌从事传销违法活动的网站、网页，综合运用网络调查、实地核实、可疑资金交易分析等手段，加强在线与远程电子数据证据采集、固定和分析工作，获取相关信息，会同有关部门采取措施，追根溯源，确定重点打击对象。
　　网络传销的宣传大多需要利用搜索引擎、社交平台、第三方交易平台、第三方支付工具等网络服务提供商。通知要求：
　　属地工商、市场监管部门应当加强对这些网络服务提供商的监督规范，建立常态化、通畅的沟通渠道。
　　网络服务提供商对利用其提供的服务渠道实施的传销行为，要为调查取证、处理违法信息提供必要的协助配合。
　　对不履行相关义务的，将依法追究责任。各地工商部门要强化与通信、网信管理部门的协作，切断网络传销信息传播渠道，净化网络信息环境。
　　为提高群众抵制和防范网络传销的意识和能力，通知特别提出要采取多种形式，充分宣传网络传销的危害、特点和骗人伎俩，揭露其违法本质。
　　所以我们可以得出结论，“做微商”并不代表是传销，但有人会借着“微商”的名义搞传销。那么，怎样辨别你朋友圈里那些刷屏的人是微商还是传销呢?
网络传销的五大表现形式
　　据中国消费网介绍，当前网络传销主要有以下五种表现形式。
? “电子商务”式。不法分子首先注册一个电子商务企业，再以此名义建立一个电子商务网站，并以“网购”“网络营销”“网络直购”等形式从事网络传销活动。
? “免费获利”式。社会上出现不少“免费获利”“增值消费”式传销行为，宣称“消费不用花钱，免费购买商品”，“消费=存钱=免费”“消费满500返500”等，欺骗性强，诱惑力大，引起不少人的兴趣，最终上当受骗。
? “网上创业”式。打着“一边上网娱乐，一边上网赚钱”、“吃着火锅刷着微博，月收入10万元”的宣传旗号。一些网络传销分子抓住年轻人急于创业、渴望成功的心理，以“在家创业”“网络创业”“网络资本运作”“网络投资”为诱饵，欺骗、引诱年轻人上当，从而达到发展会员进行网络传销的目的。
? “网络博弈”式。以玩网络游戏、网上博彩为名，发展会员从事“游戏股票”“幸运博彩”等游戏充值卡业务，以直销奖、销售奖为诱饵发展下线。
? “爱心互助”式。某些网站宣传一些有“特别功效”的生物保健品，宣称入会后就能便宜或返利，以此进行网络传销。
　　为了防止成为传销链条的一环，从上当受骗者成为参与传销的违法人员，损害个人信用和声誉，工商总局还提醒大家，应理性选择合法投资渠道，不要被所谓快速致富诱惑：
　　一方面应慎重寻找投资对象，选择网络加盟商、渠道商之前，不但应查询其登记注册、经营资质等基本信息，还应认真分析其利润来源，判断所谓高额回报是否符合正常经营规律;
　　另一方面，多方了解投资项目，对网上宣传的基金、股权、股票等，应通过证监、银监、工商等部门核实，了解国家对其是否设定准入门槛、有无限制性规定等。
　　最后，当你发现和掌握的传销违法犯罪活动线索时，可积极向当地工商、公安机关反映。
每日经济新闻
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庞统：维卡币（onecoin),最近这个币可是说又火了，自3月份，中国区大头目被抓后，沉甸了几个月之后，又干起来了，当然如果能带大家赚钱，也就算了，关键是国家警方已经打击过了，你还要推广，你这种人，这种上家真是无良上家，只管自己赚取这点提成，我要表达的意思就是，现在任何一个项目均有一点的风险，但是如果国家公安机关已经把这个项目定性了，对这个项目进行报案必查，查必有人被抓，你还去推广，我不得不怀疑你的脑子是不是被淹了。你自己玩不就行了吗？ & & 据警方通报，该犯罪团伙通过虚假宣传，吸引受害人购买一种叫“维卡币”的投资产品，称“维卡币”类似网络虚拟货币“比特币”，是网络第二代虚拟货币，升值空间巨大，投资可获巨额收益。该团伙将会员设为“新手级”“入门级”等8个级别。用户在套现离场时受到限制，每个账户根据不同级别一天只能卖出20至50枚“维卡币”。投资人要想卖出“维卡币”变现或者退出投资，必须要有人接手才能成交，且只能将账号整体转让给他人。此外，犯罪团伙成员还以“拉人头”的传销手法发展下线，上线根据不同的账号级别，每次收取下线投资额的10%?40%作为提成，最多可以收取下线四代内的提成。　　经警方侦查，该“维卡币”网络团伙由境外人员组织，45岁的香港籍男子曹某和40岁的中山人廖某夫妻二人，是团伙的主要成员，负责中国大陆地区“维卡币”业务的发展，两人在中山将39岁的女子林某发展进入团伙。受害人通过网站投资“维卡币”的资金，实际上直接进入犯罪团伙成员的个人账户。犯罪团伙成员将巨额涉案赃款用于挥霍以及购买商品房、写字楼、理财产品等。　　该团伙网络涉及广东、山东、辽宁、四川等多个省份，数千人成为受害者，涉案金额逾6亿元。3月16日，警方经连日侦查，在中山市东区将廖某、林某、曹某3名主要犯罪嫌疑人抓获，缴获作案工具电脑、手机一批，涉案银行卡28张。警方在破案同时还及时开展资产查控，截至目前，已成功查封冻结相关商品房、写字楼、银行资金、理财产品价值合计约3亿多元。目前，案件还在进一步侦办中。&近日，中山东区警方成功破获一起“维卡币”传销案，打掉一个涉嫌组织领导网络传销、诈骗团伙，依法刑事拘留廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人，整个网络涉及多个省市，涉案金额达6亿多元。今年3月份，中山东区警方在工作中获悉，有不法分子通过虚假宣传可获得高额回报的方式，吸引群众投资网络虚拟货币“维卡币”，涉嫌网络传销、诈骗犯罪。3月16日，东区警方经连日侦查，在中山市东区某小区抓获廖某（女，40岁，中山人）、林某（女、39岁、中山人）、曹某（男，45岁，香港人）3名犯罪嫌疑人，缴获作案工具电脑、手机、银行卡等一批。经查，该“维卡币”网络团伙是由境外人员组织，在大陆的业务由犯罪嫌疑人廖某等人负责，该团伙通过大肆鼓吹“维卡币”项目的投资收益，声称“维卡币”是第二代虚拟货币升值空间巨大，诱惑受害人投入巨额资金到“维卡币”网站，实际资金则进入廖某、曹某等3人的个人账户从而达到诈骗的目的。另外，嫌疑人通过以“拉人头”传销的手法售卖“维卡币”条形码并注册“维卡币”会员的方式大量发展下线成员，上线根据帐号级别每次收取下线投资额的10%-40%作为提成，最多可以收取下线四代内的提成。整个网络涉及广东、山东、辽宁、四川、河南、河北、黑龙江、湖南等地数千人，涉案金额约6亿多元，涉案赃款被挥霍及用于购买商品房、写字楼、理财产品等。由于措施到位，及时开展资产查控，截至目前，成功查封冻结商品房、写字楼、银行资金、理财产品价值合计约3亿多元。警方提醒：广大市民增强风险意识，高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动蕴藏着巨大风险。
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