鼓楼区有几家公司是做外币中国银行预约兑换外币的？有骗子公司么？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-08-25 19:22 标签： 中国银行预约兑换外币
#微警示#三骗子合演“外币兑换”情景剧 一女子中招现金和首饰全被骗_大理公安在线-爱微帮
&& &&& 【微警示】三骗子合演“外币兑换”情景剧 …
& & & & 近日，“热心”的大理市民李女士，因轻易相信一位“问路”的“深圳男子”，以“深圳男子”为首的三名骗子合伙上演一部“外币兑换”情景剧，骗走了李女士价值13680的首饰和5万元现金。& & & &日，市民李女士外出经过下关镇某超市门口时，一个男子上前来搭话：“你好，请问大理市某律师事务所在哪里？” 李女士称自己不知道。那男子随即说道：“我来自深圳，急着到大理市某律师事务所请人兑换外币，请你帮我接个电话，我听不懂电话里的人说话。”热心的李女士于是帮助“深圳男子”接听了电话，一男子用方言说自己是大理市某律师事务所的，现在在事务所门口等“深圳男子”。刚好李女士回家要经过那里，于是就答应带“深圳男子”到该律师事务所门口。李女士在与“深圳男子”聊天中得知：该男子从深圳来大理旅游，在下关镇发生了交通事故，撞伤了人正在医院抢救，且对方扣了该男子的车。男子因身上所带的人民币不够，急需将手里的外币兑换成人民币，来找的这个人就是朋友介绍来帮忙自己兑换外币的人。& & & &当走到大理市某律师事务所时，一个三十多岁的男子自称在该律师事务所工作的“黄某”站在门口。“黄某”说自己在某银行有熟人可以帮助“深圳男子”兑换外币。在“深圳男子”的央求下，李女士陪同“深圳男子”和“黄某”来到某路段一巷道内找到“黄某”在某银行工作的熟人“杨某”。“杨某”说因为外汇兑换管得紧，不是本地的人不给兑换，所以只能以“黄某”自己的名义兑换。“深圳男子”掏出30张外币，“杨某”说可以兑换30万元人民币。这时，“深圳男子”拉过李女士恳求道：“你帮忙到底算了，我和“黄某”不熟悉，他要是把英镑拿走了我找谁去？你和“黄某”一道去帮我兑换好了”，同时还许诺事成之后给李女士和“黄某”各5000元的报酬。“黄某”满口说自己不可能会拿走“深圳男子”的钱，但“深圳男子”坚持要“黄某”给自己提供抵押，才放心把外币交给“黄某”。于是“黄某”告诉李女士自己带的现金不多，不如合伙拿东西做担保，转手就有1万元的辛苦钱平分，于是李女士到银行取出5万元人民币给“深圳男子”作抵押。在该三名男子的蛊惑下，李女士又将自己佩带的一条金项链和一支金镯子（价值共13680元）给“深圳男子”作了抵押，随后李女士与该三名男子一道前往银行兑换。银行人员“杨某”说兑换的时候不能有其他人在场，让李女士和“深圳男子”在路边等候。李女士在路边等待了十多分钟，“黄某”打电话让她进银行签字，可李女士走进银行却无法找到“黄某”和“杨某”，返回路边寻找“深圳男子”也不见了踪影。李女士这才意识到自己被骗，于是到公安机关报案。& & & & 目前，公安机关已对该案进行立案侦查。警方提醒广大市民：不要轻易相信陌生人及其“外币”交易，如果不慎受骗或发现可疑线索和情况，要及时报告公安机关，并积极提供有关证据，协助警方破案。
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离岸公司银行帐户的一些常见问题
115离岸公司银行帐户的一些常见问题...
一.行开户需要什么文件？
答：银行一般要求公司提供下列文件：
1、批准开户的会议纪录之核证副本
2、银行开户表格及签名式样卡
3、公司注册证明书或更改公司名称证明书之核证副本
4、商业登记证之核证副本
5、委任董事及秘书通知书之核证副本
6、公司章程之核证副本
7、每位董事的身份证/护照复印本（需带备原件）
二.事是否须亲自前往银行开户？
答：不一定。某些银行要求公司所有董事无论是否有权签字人必须亲身前往银行，并在银行职员面前签名作实。另外一些银行要求一半董事亲身前往银行，并在银行职员面前签名作实。
问：如果公司董事不能亲自来港，可以在香港银行开户吗？
答：可以，我们可以推荐两间银行给你，一间渣打银行，另一间是东亚银行和汇丰银行。去不了香港我们也可以在这两三家银行帮你开到帐户。程序很简单，公司注册后我们会预备一套文件给你开银行账户，因为你去不了香港，要增加一个验证你签名的程序，这些我们都会为你安排妥当，收费是250美元。
三.行会收取多少开户费用？
1、如香港注册有限公司开设户口，一般无须费用，但须付约200-300美元的开户存款；
2、如海外注册有限公司开设户口，可能要缴交数百元手续费。
四.口须时多久才能运作？
答：在办妥开户手续后，银行会对公司进行查册，一般须时2至4星期户口始能运作。
五.家公司可否开立多少个帐户？它们之间有没有必然联系？
答：在香港开户没有基本帐户和非基本帐户之分。企业可以按需要开立无数个帐户。它们的功能和地位都一样。从银行角度来讲，它们之间并没有必然的联系。但是，在做帐之前，必须把所有的银行来往清单集中提交。
六.持有内地身份证可作为银行有权签字人吗？
答：如只持有大陆的身份证就不可以。香港的银行一般要求有权签字人须持有有效护照或通行证加身份证。
七.果在香港注册公司，是否可以将公司账号设在国内的外资银行？例如香港某些银行在深圳的办事机构？
答：可以。公司注册成立后，公司董事可以凭内地身份证到国内的外资银行开离岸账户。不过，有一个首要条件是，董事必须亲临银行开户。
八.内地哪些城市可以开离岸帐户？如何在异地操作离岸账户？
答：目前来讲，在深圳、广州、厦门、上海、北京等地的一些外资银行银行都可以开立离岸帐户。在异地可以利用密码、通过电话、传真指示银行操作帐户。现在大部分银行已经开通网上银行服务，客户可以通过网络操作其银行帐户。
九.港本地和内地离岸户口在操作上有什么不同？
答：香港帐户和离岸帐户有几方面的不同：第一方面是香港资金进出不受管制，而离岸帐户是在中国境内的外资银行开立的帐户，理应受到中国金融管理机构的监管。因此，离岸帐户目前来讲不能存入现金；第二是银行收费方面，香港本地帐户甚少收费，而离岸帐户是按每笔收费。第三方面是开户证件不同，离岸帐户可以接受内地身份证持有者到来开户，而香港本地帐户就要求开户人一定要有护照或通行证。第四方面：香港本地帐户功能齐全，而离岸帐户在一些功能上受到限制。第五是开户速度方面，前者较快，后者较慢。
十.公司主要是用作收取海外客户货款的，并有时侯作些汇、兑等事项，我人不到香港，如何运作银行户口呢？我又可不可以开立信用证户口（L/C Account） ？
答：我们会协助你开立银行外币户口，包括港元、美元、澳元、英镑及欧元等多样货币，各种货币间自由兑换，非常方便。你无需亲临香港，对于一般户口结余之查询及银行转账，只需在电话或互联网上操作，汇款申请可在互联网上运作或填妥银行提供的汇款申请书，快递至银行便可办理。
我们亦可替你开立银行信用证户口。
十一.行对账户内汇款及外币兑换有否限制？
答：账户汇入款项并无限制，汇出款项往大陆则只限于美元及港元，汇往其它地区一般无限制。不同货币之间亦可随意自由兑换。
香港总部：香港九龙旺角弥敦道678号华侨商业中心15层 电话(TEL)： 5221 传真(FAX)： 7610
杭州公司：杭州市滨江区江汉路1786号钱龙大厦1405室 电话(TEL)：88 传真(FAX)：78
深圳公司：深圳市罗湖区翠竹路(翠竹大厦写字楼) 电话(TEL)： 传真(FAX)：80
宁波公司：宁波市中山西路77号鼓楼大厦1002室 电话(TEL)：88 传真(FAX)：60
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reserved.· 版权所有·请问在外汇公司上班需要担保吗？我找了一份外币兑换员工作，公司称是外汇局要求的，需要找担保人。_百度知道
请问在外汇公司上班需要担保吗？我找了一份外币兑换员工作，公司称是外汇局要求的，需要找担保人。
公司说是外汇局要求的 必须要担保，现在有点儿迷茫了，希望能给我一个好的回答公司说因为涉及到钱的问题所以要求本地户口担保
而我是外地的。请问这样合法吗。怕被担保人拿走公司的钱。我还是挺喜欢这份工作的
我有更好的答案
按外汇管理局得要求做是比较保险的注意上当受骗。最好给外汇管理局打电话咨询咨询这家公司的可信度，建议是放弃，如果公司有过分的或者是不规范的要求。另外给骗子不用讲信用的
大哥你随便这个NB点的人担保不就完了，没担保没关系肯定不行的
是要做担保的，咱俩是同行，我入职的时候也是找了担保人的
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出门在外也不愁“角色扮演”外币兑换 骗子为啥偏爱秘鲁币？_吉林_新闻频道_新文化网_[外币兑换诈骗 兑换外币 秘鲁币兑换诈骗]
“角色扮演”外币兑换 骗子为啥偏爱秘鲁币？
17:16　来源:
编辑：陈曦
核心提示：近日，四男子靠“角色扮演”，用秘鲁币实施外币兑换诈骗，骗取被害人2万元。在“打盗骗保民安”冬季治安攻势行动，永吉县公安局成功侦破了这个团伙诈骗案件。
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