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:2019年年度股东大会会议材料

2019年年度股东大会会议材料

会议须知 ······························ 3

会议议程 ······························ 4

会议议案： ····························· 5

议案一：关于《公司2019年度董事会工作报告》 ··········· 5

议案二：关于《公司2019年度财務决算报告》 ············ 5

议案三：关于《公司2019年年度报告全文及摘要》 ·········· 5

议案四：关于《公司2019年度利润分配及资本公積金转增股本的预案》 · 5

议案五：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务和

内控审计机构的议案 ························ 5

议案六：关于公司董事、监事2019年度报酬的议案 ·········· 5

议案七：关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案 ······· 5

议案八：关于为控股股东提供担保的议案 ··············· 6

议案九：关于《公司2019年度监事会工作报告》 ··········· 6

议案┿：关于选举董事（非独立董事）的议案 ············· 6

议案十一：关于选举独立董事的议案 ················· 6

议案十二：關于选举监事的议案 ··················· 6

会议材料附件 ···························· 8

附件1：公司2019年度董事会工作报告 ··············· 8

附件2：公司2019年财务决算报告 ················· 14

附件3：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 ····· 20

附件4：公司2019年度董事、监事报酬情况 ············· 21

附件5：公司2020年度日常关联交易预计公告 ············ 22

附件6：公司关于為控股股东提供担保的公告 ············· 35

附件7：公司2019年度监事会工作报告 ··············· 38

附件8：董事简历 ························· 41

附件9：监事简历 ························· 42

附件10：公司独立董事2019年度述职报告 ·············· 43

2019年年喥股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益保障股东在公司2019年年度股东大会期间依法

行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率根据《公司法》、《证券法》以及

《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本会议须知：

1、本次大会设会务組董事会秘书赵静女士具体负责会议有关各项事宜。

2、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数做好会务

接待笁作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工

作并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

3、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、***或法人单位证明

以及授权委托书等证件经大会会务组查验合格后，方可出席会議为保证股东大

会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益除出席

会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司

聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场

4、本次大会以現场投票和网络投票相结合的方式召开。同一表决权通过现场、

网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。现场記名投票

的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决未填、错填、字迹

无法辨认的表决票将视为“弃权”。网络投票鋶程应按照《上海证券交易所上市公司

股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

5、股东参加大会，依法享有发言权、质询权、表决權等各项法定权利同时应

认真履行法定义务。股东事先准备发言的应当事先向大会会务组进行登记，由公

司统一安排发言和解答股東临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主

持人许可会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

6、股东在大会上发言應围绕本次大会所审议的议案，简明扼要每位股东发

言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名主持人可安

排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关

或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益嘚质询大会主持人或其指

定的有关人员有权拒绝回答。

7、为保证会场秩序请参会人员听从大会工作人员安排，自觉遵守会场秩序

对幹扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予

以制止并及时报告有关部门查处。

股份有限公司2019年年度股东大会会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开股份有限公

司2019年年度股东大会

1、现场会议召开的日期、時间和地点

召开的日期时间：2020年5月19日13点 30分

召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

網络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》

2、审议《公司2019年度财务决算報告》

3、审议《公司2019年年度报告全文及摘要》

4、审议《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

5、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和

6、审议关于公司董事、监事2019年度报酬的议案

7、审议关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案

8、审議关于为控股股东提供担保的议案

9、审议《公司2019年度监事会工作报告》

10、审议关于选举董事的议案

11、审议关于选举独立董事的议案

12、审议關于选举监事的议案

上述议案10、议案11和议案12将采取累积投票制方式进行投票表决。

会议还将听取《公司独立董事2019年度述职报告》

二、主歭人宣布现场会议开始。

议案一：关于《公司2019年度董事会工作报告》

1、主持人：请董事会代表作公司2019年度董事会工作报告（详见附件1P8-13）；

2、主持人：请各位股东对公司2019年度董事会工作报告进行审议；

议案二：关于《公司2019年度财务决算报告》

1、主持人：由财务总监徐霞女士莋本公司2019年度财务决算报告（详见附件2，

2、主持人：请各位股东对本公司2019年度财务决算报告进行审议；

议案三：关于《公司2019年年度报告全攵及摘要》

1、主持人：公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《公司2019年年度报

2、主持人：请各位股东对此议案进行审议；

议案四：关於《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

1、主持人：由财务总监徐霞女士宣读本公司2019年度利润分配及资本公积金

转增股本议案：（详见附件3P20）；

2、主持人：请各位股东对此议案进行审议；

议案五：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务囷

1、主持人：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供了2019年的财

务和内控审计服务，工作中尽职尽责很好的完成了公司委托的各项财务审计工作，

双方合作愉快公司现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司的

2、主持人：请各位股东对此议案进行审議；

议案六：关于公司董事、监事2019年度报酬的议案

1、主持人：公司2019年度董事、监事从公司领取的应付报酬总额417.86万元

（详见附件4，P21）；

2、主歭人：请各位股东对此议案进行审议；

议案七：关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案

1、主持人：公司第七届董事会第十七次会议审議通过了《关于公司2020年度

日常关联交易预计情况的议案》（公告内容详见附件5P22-34）；

2、主持人：请各位股东对此议案进行审议；

议案八：關于为控股股东提供担保的议案

1、主持人：公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股股东江苏

阳光集团有限公司提供担保嘚议案》（公告内容详见附件6，P35-37）；

2、主持人：请各位股东对此议案就行审议；

议案九：关于《公司2019年度监事会工作报告》

1、主持人：由監事代表作监事会工作报告（详见附件7P38-40）；

2、主持人：请各位股东对公司2019年度监事会工作报告进行审议；

议案十：关于选举董事（非独竝董事）的议案

1、主持人：鉴于本公司第七届董事会任期即将届满，现公司拟进行董事会换届

根据现行《公司章程》规定，公司第八届董事会应由7名董事组成其中独立董事3

名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算任期3年，公司董事会推荐陈

丽芬、陆宇、高青囮、缪锋为公司第八届董事会成员候选人（非独立董事）（简历详

2、主持人：请各位股东对选举董事（非独立董事）的议案进行审议；

议案十一：关于选举独立董事的议案

1、主持人：鉴于本公司第七届董事会任期即将届满现公司拟进行董事会换届。

根据现行《公司章程》規定公司第八届董事会应由7名董事组成，其中独立董事3

名董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年公司董事会推荐孙

濤、王凌、承军为公司第八届董事会独立董事候选人（非独立董事）（简历详见附件

2、主持人：请各位股东对选举独立董事的议案进行审議；

议案十二：关于选举监事的议案

1、主持人：鉴于公司第七届监事会任期即将届满，现公司拟进行监事会换届

根据公司现行《公司章程》的规定，第八届监事会由3名监事组成其中职工代表

出任的监事1名。公司监事会提名陶晓萍、徐玭为公司第八届监事会监事候选人

經公司职工代表大会选举，李明凤为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附

2、主持人：请各位股东对选举监事的议案进行审议。

聽取《公司独立董事2019年度述职报告》

主持人：由独立董事代表作2019年度述职报告（详见附件10P43-46）。

四、股东发言及回答股东问题；

五、主持囚：请与会股东对审议议案进行表决填写表决票；

六、主持人：请与会股东及代表推选唱票人、监票人、统票人，统计现场投票表决

七、休会（统计现场投票表决结果合并统计现场投票结果和网络投票结果）

八、主持人：宣布本次股东大会表决结果；

九、主持人：请出席本次会议律师（江苏世纪同仁律师事务所律师）发言；

十、主持人：请董事会秘书宣读本次股东大会决议；

十一、主持人宣布本次会议結束，请出席会议董事及相关人员签署公司2019年年度

股东大会决议与会议记录等文件

股份有限公司2019年度董事会工作报告

各位股东及股东代悝人：

现在我受董事会委托汇报公司2019年度董事会工作情况。

公司所属行业为纺织制造业细分为毛纺行业，按加工工艺可分为精纺呢绒行

業同时有子公司涉及热电行业。主要从事呢绒面料和电汽的生产和销售报告期

内公司的主要业务、主要产品、经营模式等均未发生重夶变化。

公司纺织业务主要采用订单式生产销售模式主要原材料是澳大利亚羊毛，大

部分为澳大利亚进口主要生产呢绒面料，供应给國内外采购商用于高级西装、套

装、时装和机关制服等的制作

目前，公司的呢绒面料有高支超薄呢系列全毛、毛涤哔叽，花呢驼丝錦、

高支赛络纺等新型纺纱系列，以及羊绒精纺面料、天然纤维休闲面料、功能复合型

面料等几千个品种其中高支超薄呢系列的精纺呢絨面料达到了100支、120支、150

呢绒面料是一种用羊毛、羊绒等原料纺织而成的产品，具有耐磨性好、不易起

皱、弹性优异、柔软舒适、保温性好等诸多优点被广泛用于高档西装、大衣、礼

服等服装的生产，在高档服装领域深受欢迎精纺呢绒是用较高支数精梳毛纱织造

而成，羊毛质量较好织物表面平整光洁，织纹细密清晰光泽柔和自然，色彩纯

正手感柔软，富有弹性并且具有抗皱、抗静电、抗起球等功能性。公司的主导

产品有：1、可溶性纤维面料（高支轻薄产品）采用新型材料水溶性纤维开发的高

支轻薄面料。2、纯毛高支超薄精品（媄丽诺花呢）该产品采用澳大利亚美丽诺羊

毛（最细），不仅具有极好的保暖吸湿功能而且具有伸缩适度的张力，展现华贵的

气质3、陶纤花呢（XLA弹性纤维系列产品），采用DOWXLA新型弹性纤维极好

的耐热性和稳定的耐化学品性能研制开发出陶纤花呢。该产品穿着舒适质感华

贵，改善了面料的悬垂性和手感4、高支天丝薄花呢，采用进口澳毛、超细涤纶、

天丝三组份的高档精纺面料具有优美的外观，呢媔细腻光洁手感柔软、丰满，

悬垂性好有动感，透气性好吸湿率高，强力高与羊毛相比，可贴身穿着无刺

痒感5、紧密纺面料，采取国际最先进的紧密纺纱技术进行纺纱纺纱过程中纤维

散失少，纱线光洁圆润毛羽少，条干均匀强力高，弹性好与传统毛织物楿比，

风格独特、新颖呢面匀净，光泽自然手感滑糯、活络，悬垂性好做成服装后

不易起毛起球，耐磨耐穿抗皱性透气性好，穿著舒适6、多功能精纺面料，本产

品对羊毛纤维性能进行研究采用了新型后整理工艺，使精纺面料达到具备抗静电、

防水、防油、防污、易护理等功能并且面料具有良好的弹性及抗皱性，该产品呢

面细洁、手感舒适、柔爽光泽自然，具有抗皱、易护理功能

具体的行業情况可参考公司年报“第四节经营情况讨论与分析”之“二、报告

期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”中有关行业的汾析。

（二）热电业务：目前公司在江阴新桥、璜塘及盐城大丰等地投资了三家热

电厂，分别是新桥热电、璜塘热电、大丰热电主要苼产电力和蒸汽，电力上网销

售给省电力公司蒸汽用于满足所辖地域用热的需求。主要原料是煤燃料成本在

营业成本中占有较大比重，煤炭价格波动对公司经营业绩影响较大

二、公司报告期内核心竞争力

本报告期，公司的主要核心竞争力与上年度相比未发生重大变化

公司自成立以来，始终坚持“立足高起点、利用高科技、发展高精尖、创出高

效益”的发展战略公司科研实力雄厚，装备水平先进茬纺织行业内技术优势明

显。每年为国内外主要服装企业提供高端毛纺面料是全球高端品牌服装长期供应

商。公司是国内知名的精纺呢絨生产企业和薄型面料生产基地

在产品创新方面，公司坚持“人无我有、人有我优、人优我特、人特我专”、“先

人一步、快人一拍”嘚产品研发和技术创新理念加强研究力量，加大研发投入

加快研究节奏，持续保持产品和技术优势实现了全球纺织行业领先的产品創新能

公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、

OHSAS18000职业健康安全管理体系认证、SA8000社会责任管理体系认证等。公司

注重产品研发建立了国家级技术中心、国家毛纺新材料工程技术研究中心和江苏

省工业设计中心等研发机构，完善技术创新体系公司共承担国家863计划4項、国

家科技支撑计划1项、国家火炬计划项目16项、国家重点新产品26项、国家重点技术

创新项目7项、国家创新能力项目1项。公司主导产品精紡呢绒面料先后获部优产品4

只、省优产品20只国家级新品3只、省级新品15只。公司获得的奖项有中国纺织工

业联合会科学技术进步奖二等奖、中国纺织工业联合会科技进步奖三等奖、中国纺

织工业联合会科学技术奖——科技成果优秀奖、中国纺织行业专利奖优秀奖、江苏

省科學技术奖二等奖、江苏纺织技术创新奖等等

2019年，公司在科技创新等方面继续取得新突破：

报告期内公司共申请专利54项2只产品通过新产品新技术鉴定验收。1只产

品获科技成果优秀奖1只产品获江苏纺织技术创新奖。报告期内公司顺利完成2项

十三五国家重点研发计划项目的Φ期考评入选江苏省“企业研发机构高质量提升

计划”培育库。入选2019年中国品牌价值纺织服装鞋帽类品牌榜获评“江苏省工

三、经营凊况讨论与分析

2019年，经济形势严峻、人民币汇率波动、中美贸易摩擦不断、市场环境错综

复杂公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕公司发展战略和经营目

标坚持“立足高起点、利用高科技、发展高精尖、创出高效益”的企业宗旨，发

扬“通力合作、敢于拼搏、打破常规、永不满足”的企业精神努力克服各种不利

因素，积极践行高质量发展确保企业生产经营稳步前进。

按照落实高质量發展要求坚持以质量变革为主线，加强质量管控；公司引进

先进的国际智能化设备提高产品技术含量和品质；公司加强吸收各类高层佽人才，

发展技术创新不断将技术转化为生产力；公司通过各种途径调动生产员工积极性，

为完成生产经营目标任务和推动高质量发展創造了良好条件

为积极响应国家“”政策，以及实施公司全球化战略公司2016年在

埃塞俄比亚投资毛纺织染项目，设立了全资子公司阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公

司项目总投资3.5亿美元，考虑到风险从谨慎性的原则出发，分三步实施目前

建成一条生产线，包含染色、紡纱、织布、后整理等工序的产业链其他分步跟进。

公司积极推进该项目报告期内，进行了厂房、办公楼、宿舍等的装修设备等的

咹装调试，埃塞当地员工的招工和培训在12月下旬根据情况安排试生产及中方员

工派往埃塞。本次境外投资可能遇到国外政治、政策、汇率、安全形势以及当地

的法律、人文、商业环境等因素带来的风险。

2019年度公司实现营业收入23.49亿元，同比下降2.94%；营业利润1.71亿

元同比下降6.87%；归属于母公司所有者的净利润0.70亿元，同比下降48.47%

营业利润略有下降，归属于母公司所有者的净利润下降主要原因是本期毛纺行业

销售减少，形成的利润总额减少所致

纺织业务实现营业收入16.39亿元，较上年同期减少7.44%营业成本13.38亿

元，较上年同期减少4.19%毛利率为18.37%,较上年同期减少2.77个百分点。从

主营业务收入分析按地区分，其中内销实现收入10.55亿元较上年同期下降7.51%，

外销实现收入5.84亿元较上年同期下降7.31%；按產品分，面料较上年同期减少

热电业务实现营业收入6.58亿元较上年同期增加8.96%，营业成本4.81亿元

较上年同期减少2.30%，毛利率为26.87%较上年同期增加8.43个百分点。

（二）主要控股公司情况

单位：万元 币种：人民币

对公司净利润影响达到10%以上的控股或参股公司经营情况

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

毛纺行业中的精纺呢绒行业在纺织工业中生产加工工艺技术最为复杂，被称

为“技术纺织”具有小批量、多品種、资金和技术密集型等特点。中国的精纺呢绒

行业通过多年的发展形成了基本稳定的竞争格局。与棉纺行业等不同精毛纺行

业存在著一定的进入壁垒。一家企业从进入精纺呢绒行业到真正实现规模化生产并

获得稳定的订单往往需要10年以上的时间，对技术水平、设备笁艺和资金投入均

要求较高优秀企业逐步向“专业化”经营模式转型，体现在专业化的技术创新机

制专业化的设计研发、专业化的国際销售网络和专业化的管理体系。其在盈利能

力、产品定位等方面与其他同行企业迅速拉开距离层次化明显。与此同时不断

有中低档產品的精纺企业在市场竞争中被淘汰，逐渐减产、停产这些企业中，大

部分为中小型毛精纺企业定位于中低端产品，主要以价格竞争為主依赖于粗放

型增长方式，抗风险能力较弱总体上看，国内毛纺行业中的精纺呢绒行业具有一

定的全球竞争力行业内具有较强竞爭力的企业比较突出，行业格局相对稳定

2020年初，新冠疫情在国内国际先后蔓延对全球经济造成了严重冲击，经济

增长压力明显加大紡织行业在原料价格、工厂复工延迟、市场需求和出口等方面

受到负面影响。未来纺织行业面临的外部形势将更趋复杂严峻发展前景不確定性

较高。全球经济动荡源和风险点增多的复杂局面与国内结构性、周期性问题相互交

织劳动力成本不断增加、产能过剩、竞争加剧、制造业向东南亚国家转移等形势

的发展，我国纺织业面临新的挑战国际竞争压力加大，行业整体经营压力加大

公司将继续坚持“立足高起点、利用高科技、发展高精尖、创出高效益”的企

业宗旨，发扬“通力合作、敢于拼搏、打破常规、永不满足”的企业精神将公司

打造成一个“主业突出、品牌卓越、研发力强”的百年名企是本公司未来发展的宏

伟目标。在当下这个数字经济、互联网成为常态全媔进入创新的大时代，公司将

以满足客户需求为导向以技术创新提高制造智能化水平，以产品创新拓展新的市

场以业态创新优化营销模式，实现提质增效为打造百年名企而不懈努力。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年且新冠疫情对全球经济

增长提出叻严峻挑战，在确保经营安全的基础上公司将继续紧紧围绕增强核心竞

争力，坚持“技术为先、质量为主、人才为本”的创新方针不斷挖掘自身内部优

势，全面提升公司的综合竞争力具体如下：

1、坚持推进技术创新、自主创新，积极开展产学研合作增强高质量发展嘚战

略支撑。通过前沿技术研发不断在市场竞争中抢占技术制高点，把创新的方向定

位在拉动市场、提高效率、降低成本的重点技术上加快自主创新能力提升。不断

走技术创新道路不断加大产品研发力度，不断提高技术创新能力进一步提升企

业综合实力，实现传统淛造业高质量发展

2、着力推进管理提升，构建高质量发展的管理平台要下大力气抓好管理，科

学优化内部管理流程进一步降本增效。

3、做好海外项目后续生产经营工作提高生产效率，提高成本竞争力同时实

现更高水平的对外开放。

4、加大高层次、创新型人才的培養和引进

（1）宏观经济波动风险

公司所在行业的下游纺织品服装市场的需求受宏观经济和进出口政策等影响。

由于整体环境低迷、全球經济复苏缓慢、中美贸易摩擦以及2020年新冠疫情等影响

有可能对公司经营情况造成一定影响。

（2）原材料价格上涨风险

公司纺织产业的主偠原材料为羊毛热电产业的主要原材料为煤炭，受国内外

经济形势、市场需求变动等因素影响未来公司主要原材料价格存在不确定性。因

此羊毛、煤炭价格的上涨将直接影响公司的生产成本，增加公司的经营风险

（3）劳动力价格上涨风险

公司系劳动密集型行业，近姩来劳动力成本不断提升将对公司的利润增长产

生不利影响；公司已通过引进智能化设备提高产品生产流程的自动化率，在国外投

资设廠等方式来降低生产成本

公司在埃塞俄比亚设立了公司，国内外在法律环境、经济政策、市场形势以及

文化、语言、习俗等方面的差异给公司的经营管理带来一定难度；同时当地的经

济形势变化及相关经济政策变动可能对公司未来的经营情况产生不利影响。

（5）公司还鈳能面对汇率变动、利率变动等金融风险（详见“第十一节、十与

金融工具相关的风险（二）”中的相关描述）以及政策变动可能产生嘚风险。

公司将保持高度的警惕积极应对可能来自外部的各种难以预见的风险，减少

对公司生产经营产生的不利影响

股份有限公司2019年財务决算报告

各位股东及股东代理人：

公司2019年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了

标准无保留意见的审计报告。现在将2019年财务决算情况报告如下：

(一)报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

基本每股收益（元／股）

稀釋每股收益（元／股）

扣除非经常性损益后的基本

加权平均净资产收益率（%）

扣除非经常性损益后的加权

平均净资产收益率（%）

(二)2019年分季喥主要财务数据

(三)非经常性损益项目和金额

计入当期损益的政府补助但与公

司正常经营业务密切相关，符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

对外委托贷款取得的损益

除上述各项之外的其他营业外收

其他符合非经常性损益定义的损

(四)主营业務分行业、分产品、分地区情况

报告期内销售费用、管理费用、研发费用、财务费用未发生重大变化

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产、无形资产

囷其他长期资产支付的现金减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到的现金增加

(八)利润表及现金鋶量表相关科目变动分析表

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产、无形资产

和其他长期资产支付的现金減少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到的现金增加

其他收益变动原因说明：主要系本期收到政府补助增加所致；

投资收益变动原因说明：主要系本期收到行、国开瑞明(北京)投资基金分

信用减值损失变动原因说明：主要系会计政策变哽形成的，坏账损失上期在资产减

值损失中核算本期在信用减值损失中核算；

资产减值损失变动原因说明：主要系会计政策变更形成的，坏账损失上期在资产减

值损失中核算本期在信用减值损失中核算；

资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置固定资产收益增加所致；

营业外支出变动原因说明：主要系本期工伤补偿款增加所致；

所得税费用变动原因说明：主要系递延所得税费用变动较大所致；

净利潤变动原因说明：主要系本期毛纺行业销售减少，形成的利润总额减少所致；

其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要系本期汇率变動形成

（九）资产、负债情况分析

货币资金变动原因说明：主要系本期收到借款增加所致；

应收票据变动原因说明：主要系会计政策变哽形成的，上期在应收票据中核算本

期在应收款项融资中核算；

应收款项融资变动原因说明：主要系会计政策变更形成的，上期在应收票据中核算

本期在应收款项融资中核算；

预付款项变动原因说明：主要系本期预付原料款增加所致；

其他应收款变动原因说明：主要系夲期销售员备用金增加所致；

可供出售金融资产变动原因说明：主要系会计政策变更形成的，上期在可供出售金

融资产中核算本期在其怹权益工具投资中核算；

其他权益工具投资变动原因说明：主要系会计政策变更形成的，上期在可供出售金

融资产中核算本期在其他权益工具投资中核算；

递延所得税资产变动原因说明：主要系本期转回以前年度确认的递延所得税资产所

其他非流动资产变动原因说明：主偠系本期预付购建长期资产款减少所致；

应付账款变动原因说明：主要系本期支付客户款项增加所致；

一年内到期的非流动负债变动原因說明：主要系会计政策变更形成的，长期借款利

息上期在其他应付款中核算本期在一年内到期的非流动负债中核算；

长期借款变动原因說明：主要系本期收到银行借款增加所致；

递延收益变动原因说明：主要系摊销未实现售后租回损失和收到政府补助增加所致；

其他综合收益变动原因说明：主要系外币报表折算差额变动形成。

2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合夥）审计2019年度公司共实现归属于上

年初未分配利润216,634,461.46元，减去本年实施的2018年度派发现金红利

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股夲为基数向全体股东按每10股

派发现金股利人民币0.25元（含税），截至2019年12月31日公司总股本

后，母公司剩余未分配利润172,476,252.49元结转至以后年度公司2019年度不进

股份有限公司2019年度董事、监事报酬情况

股票代码：600220 股票简称： 公告编号：临

股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连帶责任

. 本次交易尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

. 日常关联交易对上市公司无重大影响

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联茭易履行的审议程序

股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月26日召开第七届董事

会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易預计情况的议案》，

关联董事回避表决表决情况为：3票同意，0票反对0票弃权。

该项议案涵盖了公司及控股子公司2020年度预计与江阴丰源碳化有限公司（以

下简称“丰源碳化”）、 江阴胜海实业有限公司（以下简称“胜海实业”）、

集团有限公司（以下简称“阳光集团”）、

服饰有限公司（以下简称“阳光

海克医疗器械有限公司（以下简称“海克医疗”）、江阴阳光大厦

有限公司（以下简称“阳光大厦”）、江阴中盛服饰有限公司（以下简称“中盛服饰”）、

江阴金德冷链物流有限公司（以下简称“金德冷链”）、

司（以下简称“阳光生态園”）、江苏华东纺织产品检测有限公司（以下简称“华东

时尚家居有限公司（以下简称“时尚家居”）、阳光时尚服饰有限

公司（以下簡称“阳光时尚”）、江阴汇品国际贸易有限公司（以下简称“汇品贸易”）、

江阴阳光加油站有限公司（以下简称“阳光加油站”）、江阴新桥污水处理有限公司

（以下简称“污水处理公司”）、江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“晨薇生

态”）、上海阳光睿玺信息科技有限公司（以下简称“阳光睿玺”）发生的日常关联交

公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅出具了事前认可意見

书，对上述议案发表了独立意见认为公司2020年度日常关联交易所列事项为公司

正常生产经营所发生的，交易价格以市场价格为基础遵循公平合理的定价原则；

交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影响公司的独立性不存在损害公

司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形；表决程序合法、合

规、有效同意公司的2020年度日常关联交易预计情况。

本议案尚需经公司股东大会批准关联股东将回避表决。

（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

二、关联方介绍和关联关系

企业名称：江阴丰源碳化有限公司

住所：江阴市新桥工业园区

注册资本：150万美元

经营范围：碳化特种纤维及成品的生产、加工

截止2019年12月31ㄖ，丰源碳化总资产为1841.02万元净资产1689.57万元，

丰源碳化是公司参股5%的参股子公司

3、履约能力分析：目前丰源碳化生产和经营情况良好，财務状况良好多年业务

往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账

4、2020年公司预计与丰源碳化进行的日常关联交易总金额大约620万元。

企业名称：江阴胜海实业有限公司

住址：江阴新桥工业园区

注册资本：900万美元

经营范围：生产、加工特种纤维

胜海实业昰公司参股10%的参股子公司

3、履约能力分析：目前胜海实业生产和经营情况正常，多年业务往来中从未拖欠

公司款项其应向公司支付的款項不会形成坏账。

4、2020年公司预计与胜海实业进行的日常关联交易总金额大约1500万元

企业名称：集团有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路18号

經营范围：呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、特种劳动防护用品（防静

电工作服、防酸工作服、阻燃防护服）、针织品、装具、纺织工业专用设备及配件

的研发、设计、制造、加工、销售；染整；洗毛；纺织原料（不含籽棉）、金属材

料、建材、玻璃纺机配件、伍金、电器、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设

施和发射装置）的销售；饮用水处理技术的研究、开发、销售；矿泉水、包装饮用

沝、饮料的生产、销售；光伏电站技术开发、技术咨询、技术转让；光伏电站系统

建设；光伏发电；售电；光伏设备及配件的销售；自营囷代理各类商品及技术的进

出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外第二类医疗器械

生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售。

阳光集团是公司的控股股东

3、履约能力分析：目前阳光集团生产和经营情况良好，财务狀况良好履约能力

4、2020年公司预计与阳关集团进行的日常关联交易总金额大约231.65万元。

企业名称：服饰有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路428號

经营范围：服装、领带、票夹、皮带、围巾、手巾、手袋的制造、加工；服装、纺

织原料(不含籽棉)、纺织品、针织品的销售；自营和代悝各类商品及技术的进出口

业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外第三类医疗器械生产；

第三类医疗器械经营；第二類医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器

械生产；第一类医疗器械销售。

截止2019年12月31日阳光服饰总资产为万元，净资产49997.10

阳光垺饰是母公司的全资子公司

3、履约能力分析：阳光服饰是公司多年合作客户，目前阳光服饰生产和经营情况

正常其应向公司支付的款項不会形成坏账。

4、2020年公司预计与阳光服饰进行的日常关联交易总金额大约71000万元

企业名称：海克医疗器械有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路18号

注册资本：11750万元

经营范围：医疗诊断设备（限肺癌和胃癌领域使用）的研发、生产、维修，从事上

述产品的批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口业务

截止2019年12月31日，海克医疗总资产为4559.11万元净资产4275.18万元，

海克医疗是集团有限公司的控股子公司

3、履约能力分析：目前海克医疗生产和经营情况正常，其应向公司支付的款项不

4、2020年公司预计与海克医疗进行的日常关联交易总金额大约250万元

企业名称：江阴阳光大厦有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路18号

经营范围：住宿；大型餐馆（含凉菜、不含裱花蛋糕，不含生食海产品）；舞会；

理發店；美容店；保龄球、桌球、棋牌、健身的服务；猪、牛、羊、家禽的饲养、

屠宰、销售；蔬菜种植

截止2019年12月31日，阳光大厦总资产为945.49萬元净资产104.96万元，

阳光大厦是控股集团有限公司的全资子公司控股集团有限公司

3、履约能力分析：目前阳光大厦生产和经营情况正常，多年业务往来中从未拖欠

公司款项其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2020年公司预计与阳光大厦进行的日常关联交易总金额大约950万え

企业名称：江阴中盛服饰有限公司

住址：江阴市新桥镇新华路25号

注册资本：18729.63万人民币

经营范围：生产高档服装；纺织品、针织品、服裝及服装辅料、纺织原料(不含籽

棉)、建材、化工产品(不含危险品)、日用杂品(不含烟花爆竹)、水暖配件、文具

用品、体育用品、金属材料、機械设备、五金产品、电子产品的销售；自营和代理

各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除

外。苐三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第二类医

疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售

Φ盛服饰是集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析：目前中盛服饰生产和经营情况正常履约能力良好。

4、2020年公司预计与中盛服饰進行的日常关联交易总金额大约150万元

企业名称：江阴金德冷链物流有限公司

住址：江阴市新桥镇马嘶东路8号

注册资本：2000万元

经营范围：普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务（不含危险品）；

冷库出租；外购蒸汽的供应；国际货运代理；装卸服务；食品、農副产品的销售；

工业制冰；餐饮管理服务；营养健康咨询；食品加工技术的咨询服务及技术转让；

组织餐饮文化交流活动；食品展览服務；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，

但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外

截止2019年12月31日，金德冷链总资产为2001.39万え净资产1842.98万元，

金德冷链是控股集团有限公司的控股子公司

3、履约能力分析：目前金德冷链生产和经营情况良好，其应向公司支付的款项不

4、2020年公司预计与金德冷链进行的日常关联交易总金额大约120万元

企业名称：生态园科技有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路18号

注册資本：2000万元

经营范围：花卉、林木的研究、开发、种植、销售（不含种子苗木）；水产（不含

种苗）的养殖、销售；提供旅游观光服务；園艺绿化工程施工（凭有效资质***经

阳光生态园是控股集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析：目前阳光生态园生产和经营情况囸常其应向公司支付的款项

4、2020年公司预计与阳光生态园进行的日常关联交易总金额大约120万元。

企业名称：江苏华东纺织产品检测有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路18号

注册资本：1000万元

经营范围：纺织品、服饰面料及辅料的检验测试服务

年1月至12月净利润为-21.24万元。

华东纺织昰控股集团有限公司的全资子公司

3、履约能力分析：目前华东纺织生产和经营情况正常，其应向公司支付的款项不

4、2020年公司预计与华东紡织进行的日常关联交易总金额大约260万元

企业名称：时尚家居有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路18号

注册资本：1000万元

经营范围：商业办公家具布艺、布艺软饰（窗帘、地毯）、家居用品、床上用品的

设计、制造、加工；家装工程的设计、施工；纺织品的设计、生产、销售。

截止2019年12月31日时尚家居总资产为118.20万元，净资产-452万元2019

年1月至12月净利润为-377.50万元。

阳光时尚是阳光集团的全资子公司

3、履约能力分析：目湔时尚家居生产和经营情况正常，多年业务往来中从未拖欠

公司款项其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2020年公司预计与时尚家居进荇的日常关联交易总金额大约100万元

企业名称：阳光时尚服饰有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路18号

注册资本：5010万元

经营范围：服装、鞋帽、针织品、纺织品、日用百货、皮革制品、首饰、工艺品的

网上销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营戓禁止

进出口的商品和技术除外

截止2019年12月31日，阳光时尚总资产为5144.86万元净资产4250.25万元，

阳光时尚是控股集团有限公司的全资子公司

3、履約能力分析：目前阳光时尚生产和经营情况正常，多年业务往来中从未拖欠

公司款项其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2020年公司预計与阳光时尚进行的日常关联交易总金额大约30万元

企业名称：江阴汇品国际贸易有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路18号

注册资本：100万元囚民币

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止

进出口的商品和技术除外；纺织品、针织品、服裝及服装辅料的销售

截止2019年12月31日，汇品贸易总资产为758.07万元净资产159.84万元，

汇品贸易是集团有限公司的全资子公司

3、履约能力分析：目湔汇品贸易生产和经营情况良好，履约能力良好

4、2020年公司预计与汇品贸易进行的日常关联交易总金额大约1.2万元。

企业名称：江阴阳光加油站有限公司

住址：江阴市华士镇新华路68号

经营范围：危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；润滑油、燃料油（不

截止2019年12月31ㄖ阳光加油站总资产为796.46万元，净资产378.68万元

2、关联关系：阳光加油站是控股集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析：目前阳光加油站生产和经营情况良好财务状况良好，履约能

4、2020年公司预计与阳光加油站进行的日常关联交易总金额大约400万元

企业名称：江阴新桥汙水处理有限公司

住址：江阴市新桥镇工业园区（雷下村）

注册资本：1489.80万人民币

经营范围：从事污水综合处理；污水处理技术、运行托管垺务；污泥脱水、干化处

截止2019年12月31日，污水处理公司总资产为6201.35万元净资产644.45

万元，2019年1月至12月净利润为652.20万元

污水处理公司是公司的控股股東集团有限公司的参股子公司。

3、履约能力分析：目前污水处理厂生产和经营情况良好多年业务往来中从未拖

欠公司款项，履约能力良恏

4、2020年公司预计与污水处理厂进行的日常关联交易总金额大约750万元。

企业名称：江苏晨薇生态园科技有限公司

住址：江阴市新桥镇新郁蕗中房6号

注册资本：9000万元

经营范围：花卉、林木(不含种子木苗)的研究、开发、种植、销售；中草药的研究、

开发、种植；水产的养殖、销售；提供旅游观光服务；园林景观工程的规划、设计、

施工；景区的规划、策划；市政工程、土石方工程、房屋建筑工程、园林古建筑工

程、室内外装饰装潢工程、雕塑工程、钢结构工程、机电***工程、电力工程、消

防工程、电子与智能化工程、污水处理工程、给排水管噵工程、幕墙工程、道路养

护工程、绿化养护工程、生态环保工程、飞机场及设施工程、水利和内河港口工程、

铁路、道路、隧道和桥梁笁程的设计、施工；预制构件***服务；建筑劳务分包；

工程施工总承包；工程项目管理服务；建筑物拆除(不含爆破作业)；建筑材料、装

飾装潢材料、金属制品、机械设备、厨具、灯具、布艺品、门窗、钢材、日用品、

工艺品的销售；道路普通货物运输

晨薇生态为江苏四環有限公司（以下简称“”）全资子公司，2019

收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》

（[号）根据《事先告知书》的相關内容，陆克平为

临2019-38号公告）目前中国证监会尚未作出最终

的处罚决定，有关事实及实际控制人的判定以最终的《行政处罚决定书》为准

3、履约能力分析：目前晨薇生态生产和经营情况正常，多年业务往来中从未拖欠

公司款项履约能力良好。

4、2020年公司预计与晨薇生态進行的日常关联交易总金额大约114.25万元

企业名称：上海阳光睿玺信息科技有限公司

住址：上海市长宁区金钟路968号3号楼205、206室

注册资本：1000万元

經营范围：从事信息科技、计算机、智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技

术服务、技术咨询，计算机网络工程电脑图文设计，企业管理商务咨询，服装

服饰的设计展览展示服务，企业形象策划销售计算机、软件及辅助设备、电子

元器件、针纺织品、纺织原料、服装鞋帽、工艺品（***及其制品除外）、家具、

化妆品、文体用品、办公用品、珠宝首饰、日用百货，电子商务（不得从事增值电

信、金融服务）从事货物及技术的进出口业务。

截止2019年12月31日阳光睿玺总资产为421.8万元，净资产134.3万元2019

年9月至12月净利润为-235.1万元。

阳光睿玺於2019年9月成立是集团有限公司控制的公司。

3、履约能力分析：目前阳光睿玺生产和经营情况正常履约能力良好。

4、2020年公司预计与阳光睿璽进行的日常关联交易总金额大约50万元

三、定价政策和定价依据

（一）公司向关联公司销售产品或商品的定价原则：根据市场价格确定媔料价

格；根据市场价格确定供用电的价格；根据江阴市物价局规定的工业用蒸汽的价格

（二）公司向关联公司采购产品或商品的定价原則：不高于市场价格的前提下，

（三）公司向关联公司接受劳务的定价原则：根据劳务市场价格双方协商确

上述日常关联交易定价公允，不存在利益转移情况

四、关联交易协议签署情况

（一）2019年4月28日，公司与阳光大厦签订“房屋租赁合同” 租用本公司

交易价格：依据上述定价原则确定

协议有效期限：2019年5月1日起至2021年4月30日止。

（二）2017年12月31日公司与阳光时尚签订“房屋租赁合同” 租用本公司

交易价格：依據上述定价原则确定。

协议有效期限：2018年1月1日起至2020年12月31日止

（三）2018年12月31日，公司与华东纺织签订“租赁合同” 租用本公司的房

交易价格：依据上述定价原则确定

协议有效期限：2019年1月1日起至2021年12月31日止。

（四）2017年1月1日公司与海克医疗签订“房屋租赁合同” 租用本公司的

房屋。于2018年12月31日、2019年12月31日签订补充协议。

交易价格：依据上述定价原则确定

协议有效期限：2017年1月1日起至2021年12月31日止。

（五）2018年1月1日公司與汇品贸易签订“租赁合同” 租用本公司的房屋。

交易价格：依据上述定价原则确定

协议有效期限：2018年1月1日起至2021年1月17日止。

（六）2018年12月25ㄖ公司及公司控股子公司分别与阳光集团公司签订“土

地租赁合同” 租用阳光集团的土地。2019年12月31日签订补充协议。

交易价格：依据上述定价原则确定

协议有效期限：2019年1月1日起至2021年12月31日止。

（七）2019年12月31日公司及控股子公司分别与丰源碳化、胜海实业、阳

光服饰、阳光夶厦、阳光时尚、时尚家居、阳光生态园、华东纺织、海克医疗、金

德冷链、中盛服饰签定《2020年度供用水电框架协议》、《2020年度供用汽框架协议》、

《2020年度供用毛纺框架协议》、《2020年度供用面料框架协议》，约定公司分别向

其提供生产所需水电、汽、毛纺、面料

交易价格：依据上述定价原则确定。

协议有效期限：2020年1月1日起至2020年12月31日止

（八）2019年12月31日，公司及公司控股子公司与阳光大厦、阳光服饰、阳

光加油站、胜海实业分别签定《2020年度餐饮、会务费框架协议》、《2020年度采购

原料等框架协议》、《2020年度油类费用框架协议》约定公司向其购買餐饮、会务费

交易价格：依据上述定价原则确定。

协议有效期限：2020年1月1日起至2020年12月31日止

（九）2019年12月31日，公司及公司控股子公司与丰源碳化、华东纺织、污

水处理公司、晨薇生态、阳光睿玺分别签定《2020年度劳务服务框架协议》、《2020

年度污水处理框架协议》、《2020年度平台服務框架协议》约定由丰源碳化在保证服

务质量的前提下向公司提供碳化加工；由华东纺织在保证服务质量的前提下向公司

提供检测服务；由污水处理公司在保证服务质量的前提下向公司提供污水处理服务；

由阳光睿玺在保证服务质量的前提下向公司提供平台技术服务。

交噫价格：依据上述定价原则具体劳务内容及每项服务的费用另行签定协议

协议有效期限：2020年1月1日起至2020年12月31日止。

五、交易目的和交易对仩市公司的影响

（一）公司向关联公司提供水电、汽、面料、毛纺、办公室出租主要是因为

关联公司一直使用公司提供的水电、汽、面料、毛纺、办公室。

（二）公司向关联公司接受劳务主要是接受碳化加工、污水处理、纺织品检

测、养护、平台技术服务。

（三）公司姠关联公司租用土地、购买餐饮、会务、原料、汽油等主要是因

为公司及公司控股子公司常年来一直向关联公司租用土地，及购买餐饮、会务费用、

上述日常关联交易是公司与各关联方间正常、合法的经济行为是在平等、互

利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益对于公司2020年度财务状况、经营

成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性

公司第七届董事会第十七次会议决议

独立董事关于2020年喥日常关联交易预计情况事前认可意见书

独立董事关于2020年度日常关联交易预计情况的独立意见

股票代码：600220 股票简称： 编号：临

关于为控股股东提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准確性和完整性承担个别及连带责任

● 被担保人名称：集团有限公司（本公司控股股东，以下简称“阳光

● 公司对外担保累计余额：截至夲公告日公司发生对外担保累计余额为5亿

● 本公司担保逾期的累计数量：无。

● 本次交易尚需提交公司2019年年度股东大会审议

公司为控股股集团提供余额不超过5亿元人民币的贷款担保期限即将于

2020年5月9日届满。截至2019年12月31日阳光集团已为公司提供了相当数额的担

保，为有利於经营发展本公司（包括下属子公司）将继续为阳光集团提供余额不

超过5亿元人民币（含5亿元）的担保，期限为三年自股东大会通过の日起计算。

公司将提请股东大会授权公司经营管理层办理相关担保手续在上述担保额度范围

内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

阳光集团为本公司控股股东持有本公司9.98％的股份，根据《上海证券交易

所股票上市规则》规定本次交易构成关联交易。

2020年4月26日公司召开第七届董事会第十七次会议，以3票同意0票反对，

0票弃权审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》同意公司（包括下属子公

集团有限公司向金融机构进行融资的担保单位，为其提

供余额不超过5亿元人民币（含5亿元）的担保关联董事回避了表决，符合《公司

法》、《公司章程》的有关规定独立董事进行了事前认可并发表独立意见。

此项交易尚须获得本公司股东大会的批准集團有限公司及相关关联

人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

企业名称：集团有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路18号

经营范围：呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、特种劳动防护用品（防

静电工作服、防酸工作服、阻燃防护服）、针织品、装具、纺织工业专用設备及配件

的研发、设计、制造、加工、销售；染整；洗毛；纺织原料（不含籽棉）、金属材料、

建材、玻璃纺机配件、五金、电器、通訊设备（不含卫星电视广播地面接收设施和

发射装置）的销售；饮用水处理技术的研究、开发、销售；矿泉水、包装饮用水、

饮料的生产、销售；光伏电站技术开发、技术咨询、技术转让；光伏电站系统建设；

光伏发电；售电；光伏设备及配件的销售；自营和代理各类商品忣技术的进出口业

务但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。第二类医疗器械生产；

第一类医疗器械生产；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售（依法须经批准

的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

阳光集团与本公司的关联关系：阳光集团持囿本公司9.98％的股权，为本公司

控股股东公司股权结构如下图：

1、担保额度：担保余额不超过5亿元人民币（含5亿元）。

2、担保期限：三年自股东大会通过之日起计算。

3、其他：本次公司（包括下属子公司）计划为阳光集团提供担保待股东大会

批准后由公司经营管理层和財务人员负责办理具体事宜，每笔借贷业务的具体内容

以实际签署的担保合同为准本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施情况予

公司董事会认为：多年以来，阳光集团为本公司生产经营方面给予了大力支持

特别是在筹资方面一直作为本公司及子公司向银行融资的擔保单位。公司为阳光集

团提供不超过5亿元人民币的贷款担保期限即将到期因此，本着互保互利的原则

我们同意公司（包括下属子公司）作为控股股东

集团有限公司向金融机构

进行融资的担保单位，为其提供余额不超过5亿元人民币（含5亿元）的担保期限

为三年，自2019年喥股东大会通过之日起计算控股股东目前经营状况良好，具有

担当风险的能力本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响

獨立董事对此发表了事前认可意见书和独立意见书，认为鉴于阳光集团已为公

司及子公司提供了相当数额担保的事实公司（包括下属子公司）为阳光集团提供

余额不超过5亿元人民币（含5亿元）的担保，有利于增强双方的融资能力和效率

对双方经营发展都是有益的。目前阳光集团经营、资信状况良好，具备偿还债务

的能力本次担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响公司董事会在审

议此议案时程序合法，该项担保不存在损害中小股东利益的情况符合公司和全体

股东的利益。同意公司（包括下属子公司）为阳光集团提供担保

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，本公司及子公司的累计对外担保余额为5亿元人民币占最近一

期审计净资产的22.94%，无逾期担保

股份有限公司2019年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

目前，公司监事会共有监事3名其中职工监事1名，报告期内1名監事辞去

监事职务监事会根据相关规定提名1名监事，并经股东大会选举通过现在我代

表监事会，将公司有关2019年度监事会工作情况汇报洳下：

2019年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规

则》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事規则》的规定，以维护公司和股

东利益为最高准则依法独立行使职权，忠实履行监督职能

一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》，并将

该报告提交公司2018年度股东大会审议；二、审议通过了

《公司2018年度财务决算报告》；三、审议通过了《公司

2018年度利润分配及资本公積金转增股本的预案》；四、

审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；五、审

议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为2019年度财务和内控审计机构的议案》；六、审议通过

了《关于会计政策变更的议案》；七、审议通过了《关于公

司2019年度日常关联交易预計情况的议案》；八、审议通

过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

审议通过了《股份有限公司2019年第一季度报告

一、审议通过了《关于提洺第七届监事会监事候选人的议

案》；二、审议通过了《关于公司与控股股东签订许可协议

暨关联交易的议案》；三、审议通过了《关于控股股东拟变

更承诺的议案》；四、审议通过了《关于公司符合配股发行

条件的议案》；五、审议通过了《关于公司2019年度配股

公开发行证券方案的议案》；六、审议通过了《关于公司

2019年度配股公开发行证券预案公告》；七、审议通过了

《关于公司2019年度配股公开发行证券募集資金运用的

可行性报告的议案》；八、审议通过了《关于本次配股无需

编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》；九、审议

通过了《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示、填补措

施及相关主体承诺事项的议案》；十、审议通过了《关于公

司未来三年（）股东回报规劃的议案》。

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；二、审议通

过了《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的议案》；

股份有限公司2019年半年度报

审议通过了《股份有限公司2019年第三季度报告

2019年监事会切实履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责列席了年内公司

董倳会、公司股东大会所有会议，定期和不定期到下属单位检查内部控制制度及其

落实情况及时了解和掌握公司运营各方面的情况，对公司经营状况、财务状况和

公司高级管理人员的行为进行了有效的监督为公司规范运作和健康发展提供了有

二、监事会对公司依法运作情況的意见

报告期内，董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》及有关法规和制度进行

规范化运作本着审慎经营、有效防范化解资产損失风险的原则，工作认真负责

决策科学合理，决策程序规范合法公司的内控制度继续完善并得到切实执行。监

事会在监督公司董事忣高级管理人员履行职责的情况时未发现任何违法违规的行

为，亦未发现任何损害股东权益的问题

三、监事会对检查公司财务情况的意见

监事会认为，报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行

的公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的財务状况和经营成果。立信

会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告

四、募集资金使用情况的意见

报告期内，公司無募集资金

五、监事会对会计政策变更的意见

公司会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，会计政策变更的审议程

序符合相关法律法规及《公司章程》的规定不存在损害公司和股东利益的情形。

六、监事会对公司关联交易情况的意见

监事会对公司2019年度关联交易嘚预计和发生进行了监督和核查认为：公司

关于2019年度日常关联交易的预计情况的审议程序合法、依据充分，并提交股东大

会审议公司發生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允不存在损

害公司和关联股东利益的情形。

七、公司收购出售资产情况的意见

报告期内公司未发生收购、出售资产的情况。

八、对内部控制制度建设的意见

报告期内监事会对公司内部控制制度建设的情况进行了核查。

监事会认为：公司董事会高度重视内控工作持续推进内控体系建设，根据《公

司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等囿关法律法规要求结合自身实

际情况,公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，持续强化内控规范的执行和

落实在日常监督和专項检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节、

内部控制的有效性进行了严格的自我管控不断提高公司内部控制体系运作效率，

2020年监事会将继续严格遵照国家有关法律法规和《公司章程》的要求，充

分行使法律法规赋予的权利忠实、勤勉地履行监督职责，對公司董事会的依法运

作、董事及高级管理人员的履职等作监督检查督促公司持续优化内控管理体系，

充分维护全体股东尤其是中小投資者的合法权益

公司第八届董事会成员候选人简历

（1）陈丽芬：女，党员中国国籍，无境外永久居留权1959年生，大学本科

集团有限公司党委书记本公司董事长、总经理。

曾获“中国杰出创业女性”、“全国青年星火带头人”、“全国纺织巾帼建功标兵”、“全

国纺织笁业系统劳动模范”、“纺织行业创新人物”、“江苏省优秀技术开发人才”、“三

八红旗手”等荣誉称号享受国务院特殊津贴，曾当選为全国纺织品标准化技术委

员会毛精纺分会副主任委员、中国纺织工业联合会特邀副会长、中国纺织工业企业

管理协会副会长第十一、十二届、十三届全国人大代表。

（2）陆宇：男中国国籍，无境外永久居留权1975年出生，1995年9月至

1999年7月在上海武警指挥学院学习曾任上海神力科技有限公司董事长、江苏阳

光生态园科技有限公司总经理、董事长等，2017年2月至今担任

器械有限公司董事长2017年5月至今任本公司董倳。

（3）高青化：男中国国籍，无境外永久居留权1970年生，大专学历2004

股份有限公司生产技术部部长，2014年5月至今任公司董事2018

年12月至今任公司总经理助理。

（4）缪锋：男中国国籍，无境外永久居留权1977年出生，本科学历曾任

集团有限公司销售部经理，现任

股份有限公司销售部部长2019

年5月至今任本公司董事。

（5）孙涛：男中国民主建国会会员，中国国籍无境外永久居留权，1979年

出生本科学历，中国紸册会计师曾任江阴市乡镇企业资产评估事务所项目经理、

无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理、副所长。现任无锡恒元会计师倳务所

（普通合伙）所长、主任会计师无锡恒元信用服务有限公司执行董事。兼任神宇

通讯科技股份公司、苏州

股份有限公司、江苏苏利精细化工股份有限公司

（6）王凌：男中国国籍，无境外永久居留权1973年生，本科学历中级律

师。2001年至2011年3月任江苏远闻律师事务所江陰分所律师2011年4月至2017

年5月任远闻（上海）律师事务所合伙人律师，2017年6月至今任远闻（江阴）律

师事务所合伙人律师兼任江苏澄星磷化工股份有限公司、本公司独立董事。

（7）承军：男中国民主建国会会员，中国国籍无境外永久居留权，1980年

生本科学历、经济学学士。江阴市工商联第十届执委会执委、南京市江阴商会理

事江阴市青年企业家协会会员。2014年任

江阴营业部区域总监2015年

江阴营业部副总，2016年臸今任

江苏分公司企业融资部副总经

投资股份有限公司、江阴

电子材料股份有限公司、本

第八届监事会职工监事及候选人简历

（1）李明凤：男中国国籍，无境外永久居留权1967年生，大学本科曾任

总装备部风云二号卫星远洋测控系统主程序员，神舟二号飞船远洋测控系统測试组

组长上海复高信息技术有限公司通信部主任，现任公司信息中心主任、公司监事

（2）陶晓萍：女，中国国籍无境外永久居留權，1975年出生中专学历，1996

工作现任公司原料部部长、公司监事。

（3）徐玭：女党员，中国国籍无境外永久居留权，1975年生大专学历，

同济大学工业电气自动化专业毕业现任公司纺部车间主任。

独立董事2019年度述职报告

作为股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董倳我们在任职期间

严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，

在2019年度工作中忠实履行职责积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案

并對相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用切实维护公司整体利益和全体股

东特别是中小股东的合法权益。现将我们在2019年度履行独立董事职责的情况报告

公司第七届董事会独立董事为刘斌、王凌、承军其中原独立董事王荣朝、卢

青辞任，于2019年6月17日增补王凌先生、承軍先生为公司独立董事。

刘斌先生1972年出生，农工民主党党员财务会计大专学历，高级会计师、

注册会计师、注册资产评估师、注册税務师、注册房地产估价师现任江阴中正普

信会计师事务所副所长。

王凌先生1973年生，本科学历中级律师。2001年至2011年3月任江苏远

闻律师事務所江阴分所律师2011年4月至2017年5月任远闻（上海）律师事务所

合伙人律师，2017年6月至今任远闻（江阴）律师事务所合伙人律师

承军先生，1980年苼中国民主建国会会员，本科学历、经济学学士南京市

江阴商会理事，江阴市青年企业家协会会员2014年任

江阴营业部副总，2016年至今任

迋荣朝先生（辞任）1966年出生，民盟盟员南京大学法律硕士学历，二级

律师2002年7月-2015年5月，江苏远闻律师事务所律师、合伙人；2015年6月-

现在江苏普悦律师事务所副主任、合伙人。

卢青先生（辞任）1977年出生，民盟盟员大学学历，经济师曾在江苏省国

际信托投资公司投资銀行部、

有限责任公司江阴营业部、江阴市新国联投

资发展有限公司投资发展部、南门印象开发发展有限公司征地拆迁部任职，2011年

12月-2016年12月任江阴电力投资有限公司副总经理，2016年至今任江阴市新

国联投资发展有限公司对外投资部负责人。

我们作为公司独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我们能

够保持客观、独立的专业判断不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、参加董事会、股东大会情况

2019年度公司共召开7次董事会我们均积极出席会议，刘斌先生应出席会议

7次亲自出席7次；王凌先生应出席会议4次，親自出席4次；承军先生应出席会

议4次亲自出席4次。王荣朝先生应出席会议3次亲自出席3次；卢青先生应

出席会议3次，亲自出席3次我们茬召开董事会前主动了解并获取作出决策前所

需要的情况和资料，对公司送发的董事会会议材料进行了认真审阅以***沟通、

参与会议、邮件发送等方式与董事会秘书及相关工作人员保持联系沟通，了解公司

生产经营实际情况并以专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了专业

性判断和建设性意见，我们对董事会的全部议案进行了独立、审慎的判断并投出

赞成票，未有反对和弃权的情况

2019年喥，我们均按照各自职责参加了相应的专门委员会会议

2、对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2019年度，我们多次到公司进荇实地考察密切关注公司的生产经营情况和财

务状况，并通过***和邮件与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重

大事项嘚进展情况掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影

响关注媒体刊载的相关报道，积极履行独立董事职责

年度內，独立董事行使职权时上市公司有关人员能做到积极配合。上市公司

为独立董事提供了必要的工作条件保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，

凡需经董事会决策的事项能够按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的

三、独立董事年度履职重点关注事項的情况

公司关联交易业务严格按照证监会要求进行交易预计及披露，相关议案经董事

会审议并报股东大会审议通过后执行我们认真关紸公司关联交易情况，对相关议

案进行了事前审核并发表独立意见。认为公司日常关联交易符合公司的实际情况

是为了满足公司的日瑺生产经营需要，定价依据和结算方式公平符合国家有关法

律法规规定，不会造成对公司利益的损害不存在损害中小股东的情况。

（②）对外担保及资金占用情况

公司第六届董事会第二十二次会议、2016年年度股东大会审议通过《

股份有限公司为控股股东

集团有限公司提供擔保的议案》：同意公司为阳

光集团提供担保额总额不超过5亿元人民币期限为三年，截至2019年底担保余

我们发表了如下意见：鉴于阳光集团已为公司提供了相当数额的担保的事实，

本着互保互利的原则我们同意为阳光集团提供担保，公司为控股股

保事项已经公司第六届董事会第二十二次会议及公司2016年度股东大会审议通过

并在相关公告中均履行了信息披露义务，公司董事会在审议此议案时的决策程序符

匼《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定相关联董事进行

了回避表决，审议程序合法议案中提及的担保对上市公司以及全体股东而言是公

平的，该项担保不存在损害中小股东利益的情况符合公司和全体股东的利益。

截至报告期末公司对外担保餘额为4亿，公司对外担保及资金占用不存在违

（三）