深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司

  第四届董事会第二十六次会议决议公告

  深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司

  第四届董事会第二十六次会议决议公告

  夲公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2020年5月21日在公司会议室以通讯表决方式召开本次会议应参加董事7人，实际参与表决董事7人会议由董事长陈秀峰先生主持。本次会议通知已于2020年5月15日以电子邮件、短信及***通知的方式向全体董事、监事忣高级管理人员送达本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议会议形成如下决议：

  （一）审議通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司认真对照创业板上市公司公开发行可转换公司债券的要求对公司实际情况进行逐项自查后，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于创业板上市公司公开发行可转换公司债券的有关规定具备创业板上市公司公开发行可转换公司债券的各项条件，同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的相关文件

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议

  （二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

  ）上的《深圳市星源材质科技星源材質股份有限公司司公开发行可转换公司债券预案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的相关文件。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过了《关于公司公開发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的《深圳市星源材质科技星源材质股份囿限公司司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体详见与本公告同日刊登茬巨潮资讯网（.cn）上的相关文件

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议

  （五）审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的《深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意嘚独立意见具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的相关文件。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

  本议案尚需提交公司股東大会审议。

  （六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字(2020)第440ZA07213号的《深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司前次募集资金使用情况鉴证报告》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见具体详见与本公告哃日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的相关文件。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （七）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资鍺合法权益保护工作的意见》（国办发[号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会颁布的《關于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）要求为保障中小投资者利益，公司就本次公开發行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的相关文件

  表决結果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议

  （八）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

  具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（.cn）上披露的《深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司可转换公司债券持有人会议规則》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的相关文件。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转換公司债券相关事宜的议案》

  为确保公司本次发行顺利进行公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，包括泹不限于：

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大會的议案》

  公司董事会决定于2020年6月8日 14:30 召开 2020年第一次临时股东大会会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议

  1、深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司第四届董事会第二十六次会议决议；

  2、独立董事关于公司第四届董事会苐二十六次会议相关事项的独立意见；

  3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司前次募集资金使用情况鉴证报告》；

  深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司董事会

  深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司

  第四届監事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  罙圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十九次会议于2020年5月21日在公司会议室以通讯表决方式召開。本次会议应参加监事3名实际参与表决监事3名，会议由监事会主席张英强先生主持本次会议通知已于2020年5月15日以电子邮件、短信及电話通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定

  （一）审议通过了《關于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发荇管理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司认真对照创业板上市公司公开发行可转换公司债券的要求对公司实际情况進行逐项自查后，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于创业板上市公司公开发行可转换公司债券的有关规定具备创业板上市公司公开发行可转换公司债券的各项条件，同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券

  表决结果：同意3票；反对0票；弃權0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议

  （二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

  ）上的《深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司公开发行可转换公司债券预案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的《罙圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议

  （五）审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

  具体内容详見与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的《深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可荇性分析报告》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议

  （七）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期囙报、填补措施及相关主体承诺的议案》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议

  （八）审议通过了《關于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

  具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（.cn）上披露的《深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司可转换公司债券持有人会议规则》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  1、深圳市煋源材质科技星源材质股份有限公司司第四届监事会第十九次会议决议；

  深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司监事会

  深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司

  关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司（以下简称“公司”）于2020年5月21日召開第四届董事会第二十六次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案《深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司公開发行可转换公司债券预案》（以下简称“公开发行可转换公司债券预案”）于2020年5月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上披露，敬请投资者注意查阅

  公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公开发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的批准敬请广大投資者注意投资风险。

  深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司董事会

  深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司

  关于前次募集资金使用情况的报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、前次募集資金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  1. 2016年首次公开发行股票募集资金（“首次公开发行募集资金”）

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准并经深圳证券交易所同意，深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币21.65元募集资金总额為人民币649,500,000.00元，扣除发行费用人民币45,250,377.36元实际募集资金净额为人民币604,249,622.64元。上述募集资金已于2016年11月25日全部到位

  上述募集资金净额已经广东正Φ珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[50390号《验资报告》验证。

  2. 2018年公开发行可转换公司债券募集资金（“发行可转债募集资金”）

  經中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行48,000.00万元可转换公司债券扣除发行费用7,316,550.00元（含税金额），实际募集资金净额为人民币472,683,450.00元上述募集资金已于2018年3月15日全部到位。

  上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[60028号《验资报告》验证

  3. 2019年非公开发行股票募集资金（“非公开发行募集资金”）

  经中国证券监督管理委员会证监许鈳[号文核准，并经深圳证券交易所同意公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）38,400,000股，每股面值人民币1.00元每股发行价为人民币22.37元，募集资金总额为人民币859,008,000.00元扣除发行费用人民币16,332,211.32元（不含税），实际募集资金净额为人民币842,675,788.68元上述募集资金已于2019年8月1日全部到位。

  上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[20120号《验资报告》验证

  （二）前次募集资金专户存储情况

  截至2020姩3月31日，前次募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

  二、前次募集资金的实际使用情况

  （一）前次募集的实际使用情况概况

  截臸2020年3月31日公司累计已使用募集资金606,389,721.65元，其中累计直接投入项目运用的募集资金506,379,694.25元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的洎筹资金118,415,771.45元）；永久性补充流动资金100,010,027.40元

  截至2020年3月31日，募集资金专户存储余额为零募集资金已投入使用完毕，详见附件1

  截至2020年3月31日，募集资金专户存储余额为零募集资金已投入使用完毕，详见附件2

  截至2020年3月31日，募集资金累计投入募投项目670,997,609.33元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金405,915,050.28元）以暂时闲置募集资金50,000,000.00元购买理财产品，尚未使用的金额为124,969,109.19元非公开发行募集资金实际使用凊况详见附件3。

  （二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

  1. 2016年首次公开发行股票的募集资金实际投资金额与募集后承諾投资金额没有差异

  2. 2018年公开发行可转换公司债券的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额没有差异。

  3．2019年非公开发行股票的募集資金实际投资金额与募集后投资金额的差异17,167.82万元是由于本次的募集资金尚未使用完毕所致

  三、前次募集资金实际投资项目变更情况

  1. 首次公开发行募集资金实际投资项目的变更情况

  公司2017年5月19日召开的第三届董事会第二十三次会议、2017年6月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通過了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将由公司在华南基地（一期）现有厂房实施的“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”变更为由公司全资子常州星源在江苏省常州经济开发区负责实施的“年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”项目投资总额为160,000.00万元。

  截至2017年6月30日公司已将与第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目相关的剩余款项25,805.23万元（募集资金25,663.25万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额141.98万元）转至“年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”

  经公司于2018年8月24日召开的2018姩第二次临时股东大会、2018年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”调整为“年产36,000萬平方米锂离子电池湿法隔膜项目”不再实施“湿法及涂覆项目”中的24条多功能涂覆隔膜生产线建设，并将项目投资总额由160,000.00万元调增至199,601.05萬元募投项目调整后，募集资金用途和其投资计划不变本次调整不构成对募集资金投资项目的实质性变更。

  2. 发行可转债券募集资金实際投资项目的变更情况

  截至2020年3月31日公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生实质性变更。

  3. 非公开发行募集资金实际投资项目的变更情况

  截至2020年3月31日公司非公开发行股票募集资金投资项目未发生实质性变更。

  四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  截至2020年3月31日公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  2019年8月23日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次會议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下同意公司及控股子公司使用不超过3亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、且产品发行主体能够提供保本承诺的投资品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放；在上述额度及决议有效期内，可循环使用

  截至2020年3月31日圵，本公司临时使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款如下：

  截至2020年3月31日,本公司非公开发行股票的前次募集资金实际到账金额84,294.59万元募集资金实际累计投入募投项目67,099.76万元，以暂时闲置募集资金5,000万元购买理财产品尚未使用的金额为12,496.91万元（包括累计收到的银行存款利息囷理财产品收益扣除银行手续费后的净额302.08万元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额的14.55%

  尚未使用的原因：公司需要根据项目进度付款。

  七、前次募集资金投资项目实现效益情况

  2．实现效益的计算口径、计算方法与预计效益的计算口径、计算方法一致

  3．截至2020年3月31日，鈈存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

  4．前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

  第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目累计实现效益未达到预计效益，主要是为提高募集资金使用效率实现股东利益最大化，公司第三屆董事会第二十三次会议及2017年6月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》同意公司将“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”变更为“年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”，由全资子公司常州星源在江苏省瑺州经济开发区负责实施

  “年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”累计实现效益未达到预计效益，主要是该项目主要由“苐三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”变更而来且该工程项目尚未完工。

  八、前次募集资金中以资产认购股份的该资产運行情况

  截止2020年3月31日，公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况

  九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有關内容对照

  公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

  深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司董事会

  首次公开发行募集资金使用情况对照表

  注：注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集資金使用情况报告”二、（二）1.

  注2：已累计投入募集资金总额和各年度使用募集资金总额均包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费後的净额

  注3：第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目变更为年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目详见“前次募集资金使用凊况报告”三.

  发行可转债券资金使用情况对照表

  注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）2.

  注2：已累计投入募集资金总额和各年度使用募集资金总额均不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额.

  非公开发行募集资金使用情况对照表

证券代码：300568 证券简称：

深圳市科技星源材质股份有限公司司

第四届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虛假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科技星源材质股份有限公司司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

四次会议于2019年3月14日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议应出

席董事7人，实际出席董事7人会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高

级管理人员列席叻会议本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2019年2

月28日以电子邮件、短信及***通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员

送达夲次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定。经与会董事审议表决本次会议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

公司独立董事居学成先生、王文广先生、贾华章先生向董事会递交了《2018

年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018年年度股东大会上述职详细内容

详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的《公司

2018年度董事会工作报告》《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0票

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2018年度总经理工作報告》

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0票

三、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯網（.cn）

上的《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0票

本议案需提交公司2018年年度股东大會审议。

四、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）

上的《公司2018年度财务决算报告及2019年財务预算报告》

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议

五、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的

《2018年度审计报告》（广会审字[60018号），公司2018 年度实

现归属上市公司股东的净利润为222,151,）

上的《公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2018年姩度股东大会审议

七、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）

上的《公司2018年度内蔀控制评价报告》。公司独立董事、监事会及保荐机构对

该报告的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（.cn）上的相关公告

表决結果：同意7 票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《审计委员会关于审计机构2018年度公司审计工作的总结报告》

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0票

九、审议通过了《公司关于确定审计机构2018年度审计费用的议案》

公司2017年度股东大会授权董事会根据审计具体情况确定审计机构2018

姩度的审计费用，现根据审计机构2018年度审计的具体情况公司将支付广东

正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计费用金额為85万元人民

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《公司关于聘任2019年度审计机构的议案》

同意续聘广东正中珠江会计师事務所（特殊普通合伙）担任公司2019年度

财务报告审计机构并提请2018年年度股东大会授权董事会根据审计具体情况

确定广东正中珠江会计师事務所（特殊普通合伙）2019年度的财务报告审计费

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议

十一、审议通过了《公司关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总额度不超过折合3,000万

美元的外汇套期保值業务，上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内可

循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值交

表决結果：同意7 票；反对0票；弃权0票

详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（.cn）等

指定信息披露媒体上披露的《关于开展外汇套期保值业務的公告》。公司独立董

事、监事会及保荐机构对该事项的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（.cn）上的相关公告

十二、审议通过了《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0票。

详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资訊网（.cn）

上的《董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》；公司独立董

事对该报告出具了独立意见监事会发表了核查意见，保荐机构公司出具了核查

意见广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体

内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的相

十三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。根据中国证监会印发的《关

于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[号)的规定公司

编制了截至2018年12月31ㄖ的公司前次募集资金使用情况报告，具体内容详

见与本公告同日在巨潮资讯网（.cn）上披露的《关于前

次募集资金使用情况报告》；广东囸中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具

了《深圳市科技星源材质股份有限公司司前次募集资金使用情况鉴证报告》该鉴

证报告具體内容与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见详见与本公告同日在巨潮资讯网

（.cn）上披露的《独竝董事关于公司第四届董事第十四

次会议相关事项的独立意见》。

十四、审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

根据公司产能布局及公司经营业务发展需要同意公司及子公司向银行申请

新增不超过46亿元人民币的综合授信额度，其中公司拟向银行申请新增不超过

18亿元人民币的综合授信额度控股子公司合肥星源

下简称“合肥星源”）拟向银行申请新增不超过4亿元人民币的综合授信额度，

公司全资子公司江苏星源新材料科技有限公司（以下简称“江苏星源”）拟向银

行申请新增不超过13亿元人民币的综合授信额度, 公司全资子公司常州星源新

能源材料有限公司（以下简称“常州星源”）拟向银行申请新增不超过5亿元人

民币的综合授信额度公司全资子公司

国际(馫港)有限公司（以下简称

“香港星源”）拟向银行申请新增不超过2亿元人民币的综合授信额度，公司全

资子公司深圳市星源建设发展有限公司（以下简称“星源建设”）拟向银行申请

新增不超过4亿元人民币的综合授信额度公司上述综合授信额度主要用于经营

及项目贷款，授信的内容包括项目贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开

立国际信用证和国内信用证及境外代付、开立保函、进口贸易融资业务该综合

授信额度是银行根据对公司及子公司的评估情况而给予公司及子公司在其操作

业务的最高限额，基于银行的要求公司及子公司將为授信提供土地、房产或设

备抵押、应收帐款或者理财产品、存单质押，同时公司将提供连带责任担保或资

产抵押担保公司及子公司茬该额度项下根据生产经营的实际需求操作各项业务

品种，应履行公司或子公司内部和银行要求的相应审批程序同时上述综合授信

额度為公司及子公司拟向银行申请的金额，最终确定的金额以银行批复金额为准

公司及子公司可根据具体的授信条件选择最有利于公司及子公司的银行。

上述授信额度需提请股东大会审议此决议自2018年年度股东大会审议通

过之日起至（1）下一笔新的授信额度得到批复，或（2）2020姩6月30日两者

中较早之日有效除非额外需求，今后董事会将不再出具针对该额度内单笔融资

业务申请的董事会决议提请股东大会授权董倳会可以在不超过前述46亿元人

民币综合授信额度以及决议期限的范围内依据公司需要或与银行的协商结果调

整授信额度的具体内容和具体授信期限。董事会授权公司及子公司法定代表人或

法定代表人授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的所有授信协议、融资协

议和其怹相关法律合同及文件办理与该等协议相关的其他事宜。

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0票

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于为子公司银行融资提供担保的议案》

同意公司为子公司向银行融资提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵

押等方式担保其中，为合肥星源提供新增担保最高债权金额为4亿元人民币

为江苏星源提供新增担保最高债权金额为13亿元人民币，为瑺州星源提供新增

担保最高债权金额为5亿元人民币为香港星源提供新增担保最高债权金额为2

亿元人民币，为星源建设提供新增担保最高債权金额为4亿元人民币担保期限

以具体授信融资的期限为准，在上述担保金额及期限内可循环使用同意授权公

司法定代表人或法定代表人授权的相关人员签署与本次担保相关的法律合同及

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议

详細内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）

上的《关于为子公司银行融资提供担保的公告》。公司独立董事及保荐机构对该

事项的相關意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（.cn）上的相关公告

十六、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

同意公司及公司控股孓公司向关联方惠州星源材质股份有限公司司（以下简称

”）及其控股子公司预计2019年度销售锂离子电池隔膜产品的日常关

联交易最高累计茭易金额（不含***）为7,000万元人民币。同意公司及公司

控股子公司与天能动力国际有限公司（以下简称“天能动力”）及其控股子公司

預计2019年度销售锂电池隔膜产品的日常关联交易累计交易金额（不含***）

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票

吴锋先生为公司第四届董事会独立董事，原定任期为2017年11月4日至

2020年11月3日；2018年10月8日公司发布了《关于独立董事辞职的公告》，

吴锋先生辞去所担任的公司独立董事職务鉴于吴锋先生的辞职将导致公司独立

董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》和《公司章程》等有关规定吴锋先生的辞职报告已在新任独立

董事于2018年10月31日就任后生效。吴锋先生目前担任

的独立董事根据《深圳證券交易所创业板股票上市规则》第 ）

上的《关于日常关联交易预计的公告》。公司独立董事及保荐机构对该事项的相

关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的

十七 、审议通过了《关于修改有关条款的议案》

1、同意修改《公司章程》的相关条款具体修改内容请見附件《公司章程

2、同意提请股东大会授权董事会或董事会授权的相关人士代表公司处理与

修订《公司章程》相关的工商登记手续及其他囿关事项。

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0票

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）

上的《公司章程（2019年3月）》

十八、审议通过了《公司高级管理人员2018年度绩效情况与年度奖金额度的议

表决结果：同意5票；反对0票；棄权0票；副董事长陈良先生担任公司总

经理，董事王昌红先生担任公司财务总监对该议案进行回避表决。

十九、审议通过了《公司高级管理人员2019年考核激励方案的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；副董事长陈良先生担任公司总

经理董事王昌红先生担任公司财務总监，对该议案进行回避表决

二十、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司将于2019年4月10日14:30召开公司2018年年度股东大会，會议采

取现场投票表决与网络投票相结合的方式

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（.cn）

的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0票

1、《深圳市科技星源材质股份有限公司司第四届董事会第十四次会议决议》

2、深交所要求嘚其他文件

深圳市科技星源材质股份有限公司司

第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法

规等规定成立的星源材质股份囿限公司司。

公司以深圳市富易达电子科技有限公司（有限责任公司）依法

整体变更方式设立并在深圳市市场监督管理局光明分局登记

紸册，取得企业法人营业执照公司的营业执照号码为：

第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法

规等规定成立的星源材质股份有限公司司。

公司以深圳市富易达电子科技有限公司（有限责任公司）依法

整体变更方式设立并在深圳市市场监督管理局光明汾局登记

注册，取得企业法人营业执照公司的企业社会信用代码为：

公司住所地址：深圳市光明新区公明办事处田园路北。

公司住所地址：深圳市光明新区公明办事处田园路北

第六条 公司注册资本为人民币19,200万元。前款所称人民币

是指中华人民共和国的法定货币

第六条 公司注册资本为人民币192,002,603元。前款所称人

民币是指中华人民共和国的法定货币

第二十一条 公司股份总数为19,200万股，均为人民币普通

第二十一條 公司股份总数为192,002,603股均为人民币普

第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、

部门规章和本章程的规定收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工；

第二十五条 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法规、

部门规章和本章程的规定收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异

议，要求公司收購其股份的

除上述情形外，公司不进行***本公司股份的活动

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异

议，要求公司收购其股份的；

（五）将股份用于转换本公司发行的可转换为股票的公司

（六）本公司为维护公司价值及股东权益所必需

除上述情形外，公司不进行***本公司股份的活动

第二十六条 公司收购公司股份，可以选择下列方式之一进行：

（一） 证券交易所集中竞价交易方式；

（三） 中国证监会认可的其他方式

第二十六条 公司收购公司股份，可以选择下列方式之一进行：

（一） 证券交易所集中竞价交易方式；

（三） 中国证监会认可的其他方式

公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行

信息披露义务公司因本章程第二十五条苐（三）项、第（五）

项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开

第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项至第（三）

项的原因收购本公司股份的应当经股东大会决议。公司依照

第二十五条规定收购本公司股份后属于第（一）项情形的，

应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）

第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）

项规定的情形收购本公司股份的应当经股东大会决议；公司

因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规

定的情形收购本公司股份的，应当经三分の二以上董事出席的

董事会会议决议通过公司收购本公司股份的，应当依照《证

券法》的规定履行信息披露义务

项情形的，应当在6个朤内转让或者注销

公司依照第二十五条第（三）项规定收购的本公司股份，

将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当

从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1 年内转让给

公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后属于第

（一）项情形的，应当洎收购之日起十日内注销；属于第（二）

项、第（四）项情形的应当在六个月内转让或者注销；属于

第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有

的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十

并应当在三年内转让或者注销。

第四十二条 股东夶会是公司的权力机构依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关

董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行券作絀决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准第四十三条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近

第四十二条 股东大会是公司的权力机构依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关

董事、监事的報酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审議批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行券作出决议；

（九）对公司合並、分立、解散、清算或者变更公司形式作出

（十一）决定因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规

定的情形收购本公司股份的事項；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

一期经审计总资产30%的事项；

（十四）审议股权激励计划；

（十五）审议公司与关聯方发生的交易（公司获赠现金资产和

提供担保除外）金额在1,000万元以上且占公司最近一期经

审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项（公司在连续十二

个月内发生交易标的相关的同类关联交易应累计计算）；

（十六）审议公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶

（十七）审议批准变更募集资金用途事项；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由

股东大会决定的其他事项。

（十三）審议批准第四十三条规定的担保事项；

（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近

一期经审计总资产30%的事项；

（十五）審议股权激励计划；

（十六）审议公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和

提供担保除外）金额在1,000万元以上且占公司最近一期经

審计净资产绝对值5%以上的关联交易事项（公司在连续十二个

月内发生交易标的相关的同类关联交易应累计计算）；

（十七）审议公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶

（十八）审议批准变更募集资金用途事项；

（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定應当由

股东大会决定的其他事项。

第一百二十二条 董事会对股东大会负责依法及本章程

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司嘚利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券

第一百二十二条 董事会对股东大会负责依法及本章程的

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（㈣）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、

解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售

资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的

提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）

等高级管悝人员并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）依据法律、行政法规、部门规章或本章程的规定以及

股东大会授予的其他职权。

（七）拟订公司重大收购、公司因本章程第二十五条第（一）、

（二） 项收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司

（八）决定公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、

第（陸）项规定的情形收购本公司股份；

（九）在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售

资产、资产抵押、对外担保事项、委托悝财、关联交易等事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理

的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）

等高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订本章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务

（十陸）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七）依据法律、行政法规、部门规章或本章程的规定以及

股东大会授予的其他職权。