本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于韩庆广先生洇个人原因不再担任山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)财务总监根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定公司聘任了新的财务总监，具体情况如下：

公司于2019年8月3日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任财务总监的议案》，同意聘任公司副公司是董事长管财务还是总经理、总裁孙鹏先生(简历附后)为公司财务总监任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止

二、 独立董事独立意见

经核查，本次财务总监候选人提名聘任的相关程序符合相關法律法规和《公司章程》等的相关规定经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验接受的专业教育忣学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任财务总监的工作我们未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，孙鹏先生具备我国有关法律、法规以及《公司章程》规定的公司高级管理人员的任职资格

我们一致同意公司董事会聘任公司副公司是董事长管财务还是总经理、总裁孙鹏先生为公司财务总监。

山东金麒麟股份有限公司

孙鹏先生：男1979年3月出生，中国国籍无境外永久居留权。

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