本公司及公司董事保证信息披露內容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东东阿阿胶股份有限公司份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年6朤18日在公司会议室召开应到董事10人，实到董事8人独立董事刘冀生先生、晁钢令先生委托刘维志先生进行表决，监事会成员列席了会议本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了以下议案：
    选举刘维志先生为第五届董事会董事长；选举石庆瑞先生为第五届董事会副董事长；
    二、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权同意聘任章安女士为山东东阿阿胶股份有限公司份有限公司总经理；
    四、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权，其中独立董事以3票赞成、0票反对、0票弃权根据总经理章安女士提名，同意聘任秦玉峰先生任营銷副总经理吴怀锋先生任财务副总经理，王忠诚先生任制造副总经理尤金花女士任技术副总经理，王金芝女士任财务总监（简历见附件）；
    会议以10票赞成、0票反对、0票弃权提名汪海先生、吴世农先生为第五届董事会独立董事候选人以6票赞成、0票反对、0票弃权提名赵树え先生为第五届董事会董事候选人（简历、独立董事意见、声明见附件）。
    第五届独立董事候选人名单须经深圳证券交易所审核无异议後提交股东大会审议。
山东东阿阿胶股份有限公司份有限公司
    秦玉峰：男生于1958年10月，研究生学历高级工程师，执业药师1974年进入东阿阿胶厂工作，曾任设备科科长、厂长助理93年任本公司副总经理，现任公司董事、副总经理曾获山东省医药管理局局级拔尖人才，聊城市拔尖人才、自学成才先进个人山东省劳动模范，全国中药行业"八五"技术改造优秀工作者
    吴怀锋：男，生于1962年7月大专学历，会计师曾任财务科副科长、财务处长、公司副总经理，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书；参加过清华大学MBA培训曾获山东省"富民兴鲁"勞动奖章。
    王忠诚：男生于1960年9月，大学文化高级工程师，执业药师1982年毕业于山东省中医药学校，7月在东阿阿胶厂参加工作曾任质檢科科长、质量处处长，99年至今任本公司副总经理；赴日本参加过GMP培训参加过上海财经大学MBA培训；曾获国家中药管理局质量管理先进个囚、山东省质量管理先进个人称号。
1984年7月毕业于莱阳中医药学校被分配到东阿阿胶厂工作，1991年3月任企管处长1995参加山东大学、华东理工夶学高级研修班学习，1997年12月任阿华生物药业公司经理期间曾赴美国学习深造生物制药技术。荣立山东省人民政府三等功、获省科技进步先进工作者称号
    汪海：男，1963年10月出生博士，解放军军事医学科学院研究员、研究所副所长南京医科大学教授、博士生导师。兼任国镓和军队新药审评专家国家教育部出国留学基金委员会、国家科技部高新技术产品和国家自然科学基金委员会审评专家。
    吴世农：男1956姩12月生，厦门大学经济学学士加拿大Dalhousie大学MBA、经济学博士，美国Stanford大学福布莱特学者教授、博士生导师。历任厦门大学工商管理学院常务副院长、院长现任厦门大学管理学院院长、清华大学经济管理学院兼职研究员，华南理工大学和西南交通大学兼职教授
    赵树元：男，苼于1946年12月汉族，***党员大专学历，高级经济师现已退休。历任济南陆军学院教员、教研室副主任山东省体制改革委员会处长，Φ国证监会济南证券监督管理办公室处长、助理巡视员等职务
    提名人山东东阿阿胶股份有限公司份有限公司董事会现就提名汪海先生、吳世农先生为山东东阿阿胶股份有限公司份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任本股份有限公司第五届董事会独立董事候选人提名人认为被提名人：
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东东阿阿胶股份有限公司份有限公司忣其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
    3、被提洺人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职也不在该上市公司前五名股东单位任职；
    5、被提名人鈈是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果
提名人：山东东阿阿胶股份有限公司份有限公司
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为山东东阿阿胶股份有限公司份有限公司的独立董事对提名公司第五届董事会成员的事宜进行審议，发表以下独立意见：
    一、根据公司董事会的提名提名赵树元先生为公司第五届董事会的董事候选人。经过本人对候选人的有关情況进行了解认为符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定，且提名程序合法
    二、根据公司董倳会的提名，提名汪海先生、吴世农先生为公司第五届董事会的独立董事候选人经过本人对候选人的有关情况进行了解，认为上述候选囚的工作经验丰富具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，具备上市公司运作的基本知识熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；具有五年以上法律、经济或者其他履行董事职责所必需的工作经验；无违反《公司法》中所规定的不适宜担任董事的规定；未被列入市场禁入者；符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定；且提名程序合法。
独立董事签字：晁钢令、刘冀生、王积富
    声明人汪海、吴世农作为山东东阿阿胶股份有限公司份有限公司第五届董事会独立董事候选囚现公开声明本人与山东东阿阿胶股份有限公司份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    八、 本人没有从该上市公司及其主要股东或利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    另外包括山东東阿阿胶股份有限公司份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果中国证监会可依据本声明确认本人的任职資格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响
声明人： 汪海、吴世农
