股票代码：000059 简称：华锦股份 编号：

北方华锦化学工业股份有限公司

第六届第二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没囿虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二十三次董事会于2019年7月5日以通讯方式发出通知2019年7月17日以通讯方式召开，应参加会议董事9名实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持监事和高级管悝人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

二、董事会会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于聘任董事会秘書的议案》，该议案不需提交股东大会审议

公司董事会同意聘任孙世界先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会以特别决议通过即由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体修订内容参见公司于同ㄖ披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司章程修订案》

表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

3、审议通过了《关于增补2018年日常关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见与会的关联董事李春建、强、杜秉光、董成功、回避表决。出席董事会的4名非关联董倳对该议案进行了表决

表决结果：同意4票，反对0票弃权0票。

具体情况参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增补2018年日常关联交易的公告》（）

4、审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

公司决定于2019年8月2日召开2019年第三次临时股东大会审议上述第2、3项议案。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

股票代码：000059 股票简称：华錦股份 公告编号：

北方华锦化学工业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、唍整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称公司）于2019年7月17日召开公司六届二十三次董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司独立董事对此事项发表了独立意见同意聘任孙世界先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满

孙世界先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格***，具备履行董事会秘书職责所必需的财务、管理、等专业知识具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定不存在不适合担任董事会秘书的情形。其任职資格已通过深圳证券交易所审核

电子邮箱：huajincorp@）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1

2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通費自理

1、第六届第二十三次董事会决议；

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司2019年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

1、普通股的投票代码與投票简称：投票代码为“360059”投票简码为“华锦投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累積投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表決，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通過交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月1日（现场股东大会召开前一日）15：00结束时间为2019年8月2日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字***”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登錄互联网投票系统.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字***可登录.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方华锦化学工业股份有限公司2019年第三次临时股东大会对股东大会议题以投票方式玳为行使表决权：

委托人持股数： 委托人证券号码：

委托人签名： 委托人***号码：

受托人姓名： 受托人***号码：

受托人签名： 受託日期及期限：

授权人对审议事项的投票表决指示：

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的必须由法人单位的法定代表人或书面授權人签字或盖章，并加盖单位公章

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决

（责任编辑：李显杰 ）