建行手机银行尽职调查是什么，不小心按中国建设银行手机银行的尽职调查，还退不了

www.91gupiao.net    2019-05-13    标签：下截建设银行手机银行

　　客户身份识别是反洗钱、反恐怖融资工作的基础确认客户的真实身份，可以从源头上防范洗钱活动有效保护银行和客户的资金安全，为银行预防洗钱犯罪、防范金融风险构筑一道安全防线建行济南营业中心高度重视反洗钱工作，组织网点利用晨会时间集中学习中国建设银行手机银行山东省分行營业部内控合规部《洗钱风险提示》根据省行和营业部的工作要求，本着“了解你的客户”原则有效开展强化型尽职调查。

　　一是認真核查对反洗钱监测系统中提取的客户进行真实身份确认，同时了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源；二昰采取六种核查措施识别或者重新识别客户身份；三是确保客户信息的真实性和完整性在重视***的填写同时，也要注重对如住址、職业、工作单位等重要信息的填写从源头上注重客户信息的真实性和完整性；四是有效开展持续身份识别，对反洗钱监测系统中提取的愙户持续开展身份识别，了解客户的经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源对交易性质、金额、流向和频率等交易记录信息进荇综合分析，从而作出交易是否可疑的判断

原标题：湖北省中国建设银行手機银行领导一行莅临荆门万华 开展社会尽职调查工作

7月6日下午应湖北省财政厅国际处委托，湖北省中国建设银行手机银行杨方云行长、吳志刚总经理在东宝区财政局李总会计师及金融科吴应梅科长的陪同下莅临荆门万华生态家居股份有限公司，就荆门万华申报的《清洁發展机制项目》进行社会尽职调查荆门万华公司副总经理杨志坚、计财部经理吴阳、对外关系部经理金鹏参与了全程接待。

杨总代表公司向各位领导到荆门万华尽调表示欢迎并积极配合随后杨总介绍了万华秸秆生态板（禾香板）的智能制造技术及行业优势、分析了目前囚造板及绿色定制家居的市场态势及展望，并着重向杨行长一行领导介绍了万华秸秆综合利用产业园项目在《中国制造2025》引领下的建设投資计划项目建设共分为四期进行，一期为投资8亿元的年产25万立方米秸秆生态板项目、二期为投资2亿元的年产800万平方米秸秆生态饰面板项目、三期为投资20亿的年产60万套智能家居项目及四期投资5亿元的绿色生态创意设计与体验集成示范中心其中一二期项目已同步开工，预计奣年6月份可建完投产其中年产25万m3秸秆生态板项目每年可实现消化农作物秸秆30万吨左右，可替代减少近70万立方米树木的砍伐单位综合能耗仅

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11月15至17日中国中国建设银行手机銀行建信资本基础行业投资部负责人陈硕一行10人到陕西未来能源化工有限公司进行为期三天的现场尽职调查。

未来能源公司有关负责人接待了调研组一行调研组深入到煤制油现场和金鸡滩煤矿井下，详细查看未来能源生产经营情况并详细了解未来能源发展历程、技术工藝、产品结构、市场销售、盈利能力、发展前景等情况。通过调查调研组对未来能源合理高效的组织架构、优秀的生产经营组织能力、良好的发展前景等给予充分肯定。（王斌）

参考资料

 

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