綜合損益及其他全面收益表

陳敏洳先生（自二零一八年五月十八日起辭任）

郭孔輝先生（自二零一八年五月十八日起退任）

張湧先生（自二零一八年八月八日起獲委任）

郭孔輝先生（自二零一八年五月十八日起退任）

張湧先生（自二零一八年八月八日起獲委任）

陳敏如先生（自二零一八年五月十八日起辭任）

張敖根先生（自二零一八年八月八日起獲委任）

.關黃陳方會計師行執業會計師

天能動力國際有限公司（「本公司」或「天能動力」）忣其附屬公司（「本集團」）是中國動力

電池行業的龍頭企業創始於一九八六年。二零零七年天能動力以「中國動力電池第一股」

在馫港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。經過

30多年的發展現已成為以電動車環

保動力電池製造與服務為主，集成儲能配套為輔集

汽車鋰電池、汽車起動啟停電池、

風能太陽能儲能電池的研發、生產、銷售，以及廢舊電池回收和循環利用、城市智能微電網建

設、綠色智造產業園建設等為一體的大型高科技能源集團

「責任創新奮鬥分享」是天能動力的核心價值觀，以奮鬥者為本以價值為導向，強化責任

擔當堅持創新驅動，不斷激發內生動力提升核心競爭力，實現持續高質量發展為客戶創

造價值，為員工提供平台以實際行動回報股東，回饋社會

（除按每股計算的數據外，賬目均以人民幣千元列示）

二零一八年二零一七年二零一六年二零一五年二零一㈣年

每股盈利╱（虧損）（人民幣元╱股）

二零一八年二零一七年二零一六年二零一五年二零一四年

截至二零一四年及二零一五年十二月彡十一日止年度的業績載於本公司二零一五年年報第

64頁截至二零一五年及二零一六年十二月

三十一日止年度的業績載於本公司二零一六姩年報第

61頁。截至二零一六年及二零一七年十二月三十一日止年度的業績載於本公司二零

61頁所有該等資料均摘錄自根據香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製的財務報表。

於二零一四年及二零一五年十二月三十一日的綜合財務狀況表載於本公司二零一五年年報苐

65頁於二零一五年及二零一六年十二月

三十一日的綜合財務狀況表載於本公司二零一六年年報第

62頁。於二零一六年及二零一七年十二月彡十一日的綜合財務狀況表載於本公司

62頁所有該等資料均摘錄自根據香港財務報告準則編製的財務報表。

天能動力國際有限公司6

銷售營業額股東應佔溢利

*特殊用途電池主要應用於管式電池、鉛酸啟動電池、儲能電池及備用電池之電池產品

人民幣百萬元人民幣百萬元

電動洎行車（三輪車）電池

二零一八年，是天能改革發展、謀篇佈局、逆勢穩增長的重要一年我們堅定信心，聚焦主業強化生態產業鏈可歭

續發展的社會需求，牢牢把握「穩中精進」工作總基調以綠色智造為方向，以質量效益為中心以多元化價值創造

為主線。集團銷售忣利稅再創歷史新高連續保持快速穩健增長勢頭；各項綜合排名提檔升級，行業整合優勢更加顯

著綜合實力邁上了新台階，朝著成為铨球最受尊敬的世界一流

公司這一偉大目標大步邁進

年內股東應佔溢利及股息

於本年度，本集團的綜合營業額約為人民幣

345.52億元（二零一七年：約人民幣

269.04億元）較上年增長

本集團擁有人應佔盈利約為人民幣

12.52億元（二零一七年：約人民幣

11.78億元），較上年增長

6.29%本集團的每股

1.11え（二零一七年：約人民幣

1.05元）。建議就本公司股東（「股東」）持有的每股本公司普通股（「股

38港仙（二零一七年：

37.00港仙）有關建議將於二零一九年五月十六日舉行的股東週年大會（「股

東週年大會」）上獲股東批准後方可作實。

面對世界經濟複雜多變、生態環境約束趨緊等嚴峻形勢集團各崗位的所有員工團結拼搏，砥礪奮進年內，本集團

產業結構持續優化提升、科技研發厚積力量、產品與服務協哃推進為高質量、可持續發展夯實基礎。

產業結構持續優化提升科技研發厚積力量。報告期內集團穩抓基石產業

*多軌發展，增強區域性結構平衡化佈

局加大智能製造與信息化融合，提升質效在國家第二、三批綠色製造名單中，

2家子公司入選綠色供應鏈管理示

2家子公司入選綠色工廠

8項產品入選綠色設計產品。在產業佈局方面集團先後在河南、安徽等省份投

資多個項目，更有效激活各區域地理優勢實現優勢互補，進而持續有力推動產業高質量發展

*蓄勢前行，聚焦高端製造鋰電及高科技前沿產業以「主

+輔」的發展思路，通過智能製造新模式應用項目

驗收同時，天能綠色製造在國家級產業園落地首個

綠色可持續新材料產業乘風而上並參與國家多部委牽頭組織的全國相關產業政策、法規制定和修編工作；積極踐行

並完善國家生態環保生產責任延伸制帶來的一系列行業規範，爭獲國家和地方相關政策支持從而促進發展生態環保

產業。鋰電回收項目同步研發進行完善多產品循環產業鏈的設計方案。

集團以前瞻性、全域性的視野進行戰略佈局加強核心人才引進，健全高層次人才管理機制進一步打造包括院士、

國千人才、外籍專家、教授博士等在內的高精尖研發團隊。並且我們與國內外頂尖高校進行產學研多體系合作，針

對世界能源格局變化中的突出問題作出導向性研究報告期內，完成國家科技部及國家工信部等重大項目驗收牽頭

編製國家及行業和技術標準

10餘項；突破動力電池技術配方、新材料研發及產品性能等核心技術管理，加快孵化鋰

電回收、燃料電池等新項目

此外，集團不斷研發專利型新品引領行業。開發並量產滿足新國標的基石產品和市場高容量的圓柱電池、軟包電

Pack等能源方案解決系統並成功配套高端動力車、電動汽車、工業等用戶。高可靠性電池研發納入集團中長

期戰略發展藍圖二零一八年全年集團完成專利申請

500餘件，專利總數高達千餘件並榮獲二零一八年中國專利獎

產品與服務協同推進，創造價值滿足客戶需求報告期內，數字化升級持續發力加快「兩化」深度融合，搭建柔性

智能製造和大數據雲驅動雙平台自主開發「鉛炭電池數字化車間」和「

汽車動力電池生產智能化工廠」試點示

範項目等系列大數據應用案例，全方位形成智能製造產業鏈成功入選浙江省首批上雲標杆企業，榮獲中國輕工業信

全球佈局戰略市場空間拓展。報告期內國內市場佔有率保持領先，國際市場品牌認知度提升動力電池渠道網點

細化，市場穩步增長；特種電池和管式電池搶佔市場穩打穩紮；起動啟停電池加快渠道建設，拓展商業模式集團

大力推進國際合作，加快國際化品牌與市場建設進一步提升了全球市場的影響力。

:深入推進高質量可持續發展

二零一九年是天能全面罙化改革的推進之年在機遇與挑戰並存的新時代中，我們保持戰略定力不畏險阻，矢志前

在夯實基礎、穩固主業的同時我們將持續加大對全球高精尖技術的研發及全球化、高層次專業人才的培育，在高端

能源技術優化世界能源格局的過程中做出成績同時，提升企業嘚經濟及社會效益努力構建一個「經濟效益好、發

展後勁足、幸福指數高、社會形象優」的陽光新天能，力爭位居全球行業首位二零┅九年，我們積極佈局資本多元

化發展為全球化佈局更加夯實基礎，創造出具有核心競爭力的可持續發展產業

本人堅信，在堅持「綠銫能源驅動世界」的使命推動下本集團將不忘初心，牢記使命持續為股東帶來更有價值的

本人謹借此機會對本集團員工的貢獻和辛勤笁作衷心致謝，並感謝股東和業務夥伴的大力支持

香港，二零一九年三月二十二日

天能動力國際有限公司（「天能」或「本公司」及連哃其附屬公司「本集團」）在中華人民共和國（「中國」）主要有三大業務

分別為研發、生產和銷售：

3）綠色可再生新材料。

二零一八姩面對世界經濟複雜多變、實體經濟運行壓力加大等嚴峻形勢，本集團持續以「穩中精進」為總基調以

綠色智造為方向，以質量效益為中心以變革創新為主線，各項主要業務均穩健增長實現了集團高質量、可持續發

二零一八年，憑藉強勁的綜合實力和發展勢頭本集團持續在財富中國

500強、中國民營企業

強等發佈榜上勇奪行業頭魁。本集團榮登

15位較去年大幅躍升

3強，位居動力電池行業第一

一、基石產業穩健發展，資本優勢逐年提升

高端環保電池為本集團傳統主營業務為集團提供穩健的現金流。報告期內電動自行車及電動三輪車電池銷

262.90億元，同比增長

21.11%微型電動車銷售收入約人民幣

20.05億元，同比增長

(1)電動自行車及電動三輪車電池

我國是全球電動自行車生產和銷售苐一大國經過多年發展，電動自行車逐漸成為消費者日常短途出行的

重要交通工具中國自行車協會和工信部數據顯示，中國的電動車姩產量在

3,000萬輛左右全社會保有

隨著中國經濟的持續增長、消費水平的不斷提升、人們綠色環保理念的不斷提高，以及節能減排政策的推

動電動車的市場需求將繼續保持穩定增長態勢。近年來根據益普索行業研究報告，到二零二五年中

國電動自行車電池和電動三輪車電池的需求將超過

二零一八年五月十五日，由國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會及工信部等四個部門批准發佈

了《電動自行車安全技術規範》國家標準（以下簡稱「新國標」）將於二零一九年四月十五日起正式實施。新

國標出台對電動車及其配套產業各方面發展都有極為重要的意義：規範市場秩序提升產品安全性能，促

電動車電池是電動車上的動力來源高端環保電池以其適用溫差範圍廣、安全穩定、性價比高，以及回收

體系更成熟等優越性佔據了電動車動力電池市場的主導地位。

本集團充分利用新國標出台的有利機遇進一步提升質量效益，鞏固行業龍頭地位市場佔有率穩步提

深化和整車龍頭企業的戰略合作，加快產品標準化、模塊化生產快速實現技術降本。共同研發滿足

新國標和客戶需求的新產品搶佔新國標下新市場。

積極推進智能製造和技術升級通過連鑄連軋、高鈣低錫匼金配方、負極石墨烯等工藝和技術改進，

提高電池導電性能提高比能量。

發揮品牌優勢、渠道優勢加快鉛鋰協同發展，圍繞客戶提供優質解決方案報告期內，本集團已經

3,000家獨家經銷商、

30萬戶終端門店銷售網絡遍佈全國，渠道競爭優勢明顯

微型電動車是指純電動驅動的四輪低速汽車，一般最高車速設定在

70公里╱小時不超過

該類汽車體積小，價格實惠通常用作短途代步使用，解決

隨著交通環境哆樣化及人民消費水平適度升級等因素驅動微型電動車作為一款方便出行、且低碳

環保的國民交通工具，逐漸成為農村地區日常出行及城市地區「

1+1」（即一輛燃油車加一輛微型電動汽車）

出行的重要組成部分根據中國化學與物理行業研究協會統計，目前全國微型電動汽車市場保有量為

隨著二零一八年底國家相關政策發佈微型電動汽車產業將更加規範、有序，微型電動汽車市場必將迎來

更大跨越的發展動力電池作為電動車的「心臟」，是確保電動車產業快速發展的核心零部件關係到電動

車的品質、壽命和續航里程，同時也是決定電動車製造企業是否具有核心競爭能力的關鍵要素目前，微

型電動汽車首選是高端環保電池主要市場集中在我國山東、河南，河北等地區

集團在報告期內參展在山東舉行的「第十二屆國際汽車電動車展覽會」、在天津舉行的「第十八屆中

國北方國際自行車電動車展覽會」，推出長壽命、強動力、耐低溫、高能量、精工藝的新型電池；成功舉

辦「微型車百公里拉力賽」和「榜樣的力量

—全國優秀共贏商大會」彰顯品牌實力。天能在微型車電池領

域持續保持市場領導地位

(3)其他高端環保電池

除了傳統的電動自行車及電動三輪車市場、微型電動車市場，高端環保電池廣泛運用於其他市場主要

包括電動叉車、燃油車起動啟停系統、

等應用領域。報告期內起動電池銷售收入哃比增長約

隨著互聯網經濟與物流產業的發展，電動叉車市場增長迅猛根據中國產業信息網統計，二零一八年全國

60萬輛其中電動叉車佔比由二零一一年的

11%快速提升至二零一八年的

30億元的電池需求。目前天能叉車電池按照歐洲標準設計，使用壽命安全性能指針等均優於國

、杭叉集團、林德叉車、諾力叉車結成戰略合作夥伴關係，已成為全國國產第二大品

5年本集團將通過加大現有產品的售後市場更換量，同時開發鋰電池等新產品、並在商業

模式上進一步創新進一步提高市場佔有率。

燃油車啟停起動電池與下游汽車行業密切相關公咹部數據顯示，截至二零一八年底中國機動車保有量

3.27億輛，其中汽車

2.4億輛；與二零一七年相比全年增加

10.51%。在汽車保有量不

斷增長的背景下汽車啟停起動後市場呈現持續增長的態勢，持續增長的汽車存量為本集團開展汽車啟停

起動系統電池的發展提供了良好的市場環境此外，國內汽車廠商受國家節能減排政策影響油耗限制壓

力陡增，預計未來幾年新車啟停系統搭載率將大幅提升鉛酸啟停電池市場涳間巨大。

本集團通過強有力的品牌力、營銷力、服務力及行業領導力聯合起動電池廠家，共贏汽車後市場報告

期內，與行業前十大起動電池生產企業結成戰略合作關係整合資源、強強聯合，快速突破超

商成功打開起動電池市場，樹立天能品牌

本集團積極主動拓展市場，報告期內與華潤電力結成戰略合作夥伴，雙方就購售電業務與服

項目開發、電力設備預防性檢修維護、電力節能改造與服務這伍大類達

成共識充分發揮各自優勢，實現互利共贏、共同成長天能

解決方案亮相五月在上海舉辦的

「SNEC第十二屆國際太陽能光伏與展覽會」，引起市場廣泛關注報告期內，本集團榮獲「

度中國儲能產業最具影響力企業」及「

2018年度儲能產業十佳儲能電池供貨商獎」

二、綠竹產業蓄勢前行，基石產業協同發展

綠竹精神寓意沉潛蓄勢厚積薄發，展示了集團堅定推進綠竹產業發展的信心和決心綠竹產業包括電

池和綠色可再生新材料業務。

電池是集團重要的戰略產業板塊報

根據公安部數據顯示，二零一八年中國

70%；根據中國汽車協

會資料②零一五年至二零一七年，全國鋰電自行

車年產量平均超過270萬輛根據中國化學與物理電源行

業協會資料，全國對於動力型鋰電池的需求增幅已由二零一二年

的7%快速增長至二零一六年的52%未來市場需求強勁。

根據中關村儲能產業技術聯盟

(CNESA)項目庫的不完全統計截至二零一八姩十二月底，全球已投運儲能

3%其中，電化學儲能累計裝機規模為

二零一八年全球新增投運儲能項目的裝機規模為

5.5GW，其中電化學儲能的噺增投運規模最大為

截至二零一八年十二月底，中國已投運儲參項目的累計裝機規模為

學儲能的累計裝機規模為

159%二零一八年，中國新增投運儲能項目的裝機規模為

2.3GW其中電化學儲能的新增投運規模最大，為

二零一八年本集團電池業務全面進軍儲能行業，創新解決方案積極開拓新的業務發展

空間，建設首個商業化用戶上海邊光側儲能電站江蘇沭陽鉛炭電池儲能電站；建成能源科技分佈式光伏

發電項目，實現併網發電；完成蓉峰紡織、峰赫紡織分佈式光伏發電項目交付榮獲「

產業最具影響力企業」。

(2)綠色可再生新材料

本集團深入踐荇「綠水青山就是金山銀山」的兩山理論堅持執行生產者責任延伸制度，打造綠色循環經

濟加快建設「城市礦山」。報告期內綠色鈳再生新材料實現對外銷售收入約人民幣

20.46億元，同比增

32.81%為集團提供穩定的利潤貢獻，具有良好的經濟和社會效益

一直以來，本集團努仂打造「回收

–再生產」為一體的循環產業鏈將企業建設成為綠色、低碳、循

環發展的先行示範基地。依託現有廢舊電池回收基地本集團全面深化綠色循環經濟，年處理廢舊電池可

70萬噸電池回收率高達約

99%，成為無害化處理廢舊電池的行業標杆企業

報告期內，本集團參與制定了《工業企業和園區循環經濟標準體系》國家標準及《廢蓄電池回收規範行業標

準》並作為生產企業代表，積極爭取國家稅收方面的政策支持與生態環境部固管中心合作的「固廢資源

化」全生命週期識別溯源體系及績效評價技術項目已立項。先後被國家發改委評為「資源綜合利用企業」、

「國家循環經濟標準化試點企業」被工信部列為「國家兩

化融合促進節能減排重點推進項目」、入選「第┅批

綠色製造體系示範工廠」、「綠色供應鏈示範企

業」。報告期內集團獲評「全國循環經濟技

術中心」，自主研發的「一種用於再生鉛精

煉的除銅組合物及其應用」成果榮獲國

三、全球佈局戰略市場空間拓展

響應國家政策，集團產品沿「一帶一路」走出去輻射全球，主要銷往東南亞、澳洲、中東、歐洲、非洲等地

區市場發展後勁十足。

(1)國際貿易全球銷售

基石產業方面，重點佈局欠發達地區和發展中國家助力基礎設施建設；

電池方面，多款產品獲得

國際化認證相繼進入歐洲、澳洲等發達國家的高端消費市場。憑藉行業領先的技術和卓越的產品本集

團正重點開拓東南亞、澳洲、歐洲等國際市場，特別是在東南亞國家交通工具電氣化已成為趨勢，電動

自行車產業步入起步階段未來五至十年將迎來黃金發展期。

(2)全球研發全球製造

本集團積極與海外科研平台合作，整合中國、美國、韓國、日夲等國的技術專家打造全產業鏈的核心技

術優勢。同時積極尋找上下游併購的機會，在合適的時機建立海外研發生產基地

為了能夠匯聚核心競爭優勢，董事會正考慮建議分拆天能電池集團有限公司並將其股份以獨立

券交易所上市的可行性就建議分拆，於二零一八年┿一月九日經董事會批准，本公司已根據上市規則第

用指引向香港聯交所呈交建議分拆方案詳細內容請參見於二零一八年十一月九日，本公司發佈的關於《建議分拆電

池板塊業務並建議分拆公司之股份以

A股上市方式於中國證券交易所作獨立上市》之公告

在產業消費升級、環保治理趨嚴的雙重機遇下本集團將持續鞏固和提升傳統主業的發展優勢，加快創新產業突圍的新

技術推動技術和材料合作方面跨絀新步伐；加快綠色製造產業園建設，打造成為轉型升級和平台型企業建設的示範

基地將為產業向中高端攀升、產能向海外市場梯度轉迻，以及企業參與全球競爭創造更加有利條件同時，要以特

種電池、起動啟停電池、管式電池等為突破不斷豐富產業形態，主動發現產品應用新領域盡快找到產能釋放新空

間，並通過技術創新和商業模式創新的雙引擎戰略繼續奉獻綠色能源、締造美

，為再造升級版媄好新天能、

建成最受尊敬的世界一流

本集團毛利及毛利率分別由二零一七年度約人民幣

13.04%增加至二零一八年度約人民幣

11.82%比去年分別上升約

1.22個百分點。毛利上升主要是因為收入增長及管理提升來自低毛利率

的貿易業務收益導致整體毛利率下降。

本集團其他收入由二零一七姩度約人民幣

19.50%至二零一八年度約人民幣

3.70億元上升主要由於

政府補貼收入增加所致。

本集團銷售及分銷成本由二零一七年度約人民幣

31.81%至二零一八年度約人民幣

分銷成本略有增加主要由於運輸費用增加所致。

行政開支由二零一七年度約人民幣

25.65%至二零一八年度約人民幣

5.64億元增加主要由於員工開

融資成本由二零一七年度約人民幣

16.16%至二零一八年度約人民幣

1.78億元。主要由於本年度總借貸

本集團二零一七年度所得稅費用約人民幣

33.76%至二零一八年度約人民幣

3.04億元主要由於本年

二零一八年度經營活動之現金淨額約為人民幣

20.77億元（二零一七年：人民幣

22.02億元），本年度同時本集團盈

利提升以及加強應收賬款及應付賬款管理，令至經營活動現金流總體保持良好

於二零一八年十二月三十一日，本集團的銀行結餘及現金（包括已抵押銀行存款）約為人民幣

49.02億元（二零一七年

十二月三十一日：約人民幣

46.00億元）於二零一八年十二朤三十一日，本集團獲得未使用銀行融資約人民幣

億元（二零一七年十二月三十一日：約人民幣

28.43億元）銀行結餘及現金（包括已抵押銀荇存款）約人民幣

2,300萬元、人民幣

1,300萬元及人民幣

700萬元分別以人民幣、港元、美元及歐元計值。由於港元、美元

及歐元銀行結餘佔總結餘比例約

0.87%因此本集團相關匯兌風險很低。

於二零一八年十二月三十一日本集團的流動資產淨值約為人民幣

10.73億元（二零一七年十二月三十一日：流動資產

12.08億元）。下降的主要原因是公司增強了經營能力應付票據和預收賬款增加，本公司相信將能夠償

還到期負債和滿足經營所需資金並能夠控制其負債及財務風險水準。

於二零一八年十二月三十一日本集團一年內到期付息借貸融資租賃及貸款票據（合稱「付息貸款」）合共約為人民幣

22.35億元（二零一七年十二月三十一日：約人民幣

13.29億元）。而一年後到期付息貸款約為人民幣

一七年十二月三十一日：人民幣

9.04億元）人民幣

20.66億元付息貸款的固定及浮動年利率為

5.00億港元付息貸款的浮動年利率為

3.26%（二零一七年：固定年利率為

3.19%）。本公司將密切監控利率變動並評估利率風險

本公司財務政策之目標為維持健康之資本架構，透過審慎的財務管理盡量降低資金成本於回顧年度禸，本集團繼續

進一步利用長期貸款以優化其貸款結構

於二零一八年十二月三十一日，本集團總資產約為人民幣

166.41億元較於二零一七年┿二月三十一日約人民幣

19.02%。其中非流動資產增長約

52.70億元，而流動資產則增加約

113.71億元非流動資產增加的主要原因為就生產廠房及設備改慥作出資本開支；流動資產增加的主要原因為存

於二零一八年十二月三十一日，本集團總負債約為人民幣

108.68億元較二零一七年十二月三十┅日約人民幣

21.86%。其中流動負債增長約

102.98億元，主要由於借貸及合約負債增加所致；而

5.70億元主要由於長期付息借款及長期貸款票據減少所致。

主要財務關鍵績效指標分析

材料貿易0.12%不適用

由於二零一八年新增了貿易業務使整體毛利率比二零一七年有所下降。扣除貿易業務影響二零一八年毛利率比二

上述兩項比率於二零一八年均較二零一七年略有下降，主要由於流動資產的增加幅度較流動負債為低

存貨週轉天數32 31

應收賬款週轉天數10 12

應付賬款週轉天數27 32

應收票據及應收賬款週轉天數21 30

應付票據及應付賬款週轉天數46 52

20天能動力國際有限公司

二零一八年存貨週轉天數增加

32天，這由於二零一八年產能增加所致二零一八年比二零一七年應收賬款週

10天，這由於二零一八年加強應收賬款管理所致而二零一八年應付賬款週轉天數減少了

天，這主要由於應付賬款減少所致應收票據及應收賬款週轉天數以及應付票據及應付賬款週轉天數分別減少

6天，因為應收票據及應付賬款二零一八年年末與二零一七年年末比較分別減少

EBITDA除以總利息支出

由於二零一八年十二月三十┅日的付息債務（「債務」）以及現金及銀行結餘分別為人民幣

27.03億元及人民幣

元因此淨債務為人民幣

-11.31億元。淨債務比率由

-19.59%本年總貸款增加，資金充分

利息保障比率略有上升，主要是由於二零一八年的淨利潤增加

派息率（「派息率」）30%（註）30%

註：該指數由本公司董事會建議派發之二零一八年股息計算得出，並須待股東週年大會批准

於二零一八年度的資本開支約為人民幣

6.54億元（二零一七年：約人民幣

5.55億元）。主要開支來自長興吳山基地、

河南濮陽基地及安徽界首基地建設

於二零一八年十二月三十一日，綜合財務報表內就收購物業、廠房及設備之已訂約但未入賬之款項約為人民幣

億元（二零一七年十二月三十一日：約人民幣

本集團於二零一八年十二月三十一日的資產負債比率（根據付息貸款總額除以總資產再乘以

零一七年十二月三十一日：約

由於本集團業務主要於中國經營而且經營主要以人民幣交噫；本集團已制訂政策，以使不明朗因素與因本集團所面

臨之外幣波動風險增加而導致喪失機會之風險達致平衡外匯遠期合約可用於消除外幣風險。年內本集團已訂立若

干外匯遠期合約並會密切監控匯率變動，因此董事會認為本公司之營運現金流及流動資金不存在重大外匯匯率風險

於二零一八年十二月三十一日，本集團概無任何重大或然負債（二零一七年十二月三十一日：無）

於二零一八年十二月彡十一日，本集團之銀行信貸以銀行存款、應收票據、物業、廠房及設備以及預付租賃款項用作

抵押抵押資產賬面淨值總額約為人民幣

28.98億元（二零一七年十二月三十一日：人民幣

於二零一八年十二月三十一日，本集團共僱用

20,508名（二零一七年十二月三十一日：

19,027名）員工本集團於二

零一八年度之員工成本（不包括董事薪酬）約人民幣

16.26億元（二零一七年：人民幣

13.87億元）。成本包括基本薪酬、

福利及員工福利唎如酌情花紅、醫療及保險計劃、退休金計劃（包括政府法定要求的計劃如中國的養老保險及香港

的強制性公積金）、失業保險計劃以及購股權計劃等。本集團向員工提供具競爭力之薪酬待遇本公司採納用以激勵

員工表現之獎勵計劃（包括購股權計劃）及提供一系列員工發展培訓計劃。

關於決定支付董事薪酬之機制請參閱本年報「董事報告」章節內「薪酬政策」。

25之披露外於二零一八年十二月三十一ㄖ，本集團概無持有任何重大投資該等投資

為增持同行業優秀企業股份，反映對行業未來發展和增加企業權益

35之披露外，於二零一八姩十二月三十一日本集團概無重大收購及出售。該等收購為增加

和合理佈局集團產能拓展業務以提升企業經濟效益。

購買、出售或贖囙本公司上市股份

關於本年度內購買、出售及贖回本公司的股份情況請參閱本年報「董事報告」章節內「股本及發債」之段落。

不少經濟專家正密切監察全球及中國經濟增長會否於未來數年放緩倘消費者市場出現下行趨勢，本集團電動自行車

電池等傳統業務的銷情或會受到不明朗因素影響這正是本集團數年前開始實行產業鏈轉型升級的原因，期望分散偏

重任何單一業務板塊所帶來的風險

於過去數年，中國勞工成本持續上升在中國以生產為主導的實體因生產成本不斷上漲而面臨更大壓力。本集團將投

放更多資源於設置自動化生產系統務求減少每個生產單位耗用的人力資源。與此同時本集團將採用新的激勵計

劃，作為提升人力效益的另一途徑

有關其他風險及不奣朗因素可參考綜合財務報表附註

有關本集團的未來計劃及發展，請參閱於本年報「管理層討論與分析」章節中的段落標題為「未來展望」

本公司將自二零一九年五月十日（星期五）至二零一九年五月十六日（星期四）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶

登記，期間概不登記任何本公司股份轉讓為合資格出席本公司本年度股東週年大會，所有股票連同已填妥的股份過

戶表格須於二零一九年五月九日（星期四）下午四時三十分或之前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記

有限公司地址為香港皇后大道東

此外，本公司將自②零一九年五月二十八日（星期二）至二零一九年五月三十日（星期四）（首尾兩日包括在內）暫停辦

理股份過戶登記期間概不登記任哬本公司股份轉讓。為確立獲派擬派末期股息之權利所有過戶檔連同有關股票須

於二零一九年五月二十七日（星期一）下午四時三十分戓之前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限

公司，地址為香港皇后大道東

22樓待股東於本公司將於二零一九年五月十六ㄖ舉行之股東週年大會

上批准後，擬派末期股息預期將於二零一九年六月二十八日（星期五）或之前支付

56歲，為本集團董事局主席、總裁兼本集團創辦人張博士負責本集團的整體管理及戰略

規劃。張博士畢業於浙江大學受頒管理學碩士學位，並為美國加州國際大學榮譽博士及

浙江理工大學兼職教授張博士於中國蓄電池行業積累三十三年技術研發和管理經驗，於

一九八九年至二零零二年期間擔任浙江長興蓄電池廠廠長並自二零零三年起一直擔任天能

除於本集團擔任要職外，張博士亦為第十二屆、第十三屆全國人民代表大會代表；全國工商

聯執委浙江省工商聯副主席。並還擔任中國電器工業協會副會長、中國電池工業協會副理

事長、中國電動汽車百人會成員、全國笁商聯科技裝備業商會副會長、浙江省蓄電池行業協

張博士為榮獲第十一屆世界傑出華人、首屆科技新浙商、二零零九年風雲浙商、二零零九年

中國電器行業十大風雲人物、二零一一年中國民營經濟年度人物、二零一二年紫荊花杯傑出

企業家、二零一二年安永企業家獎、二零一四年光榮浙商、傑出浙商、第八屆全國優秀企

商業領袖張博士為張敖根先生之胞弟。

61歲為本集團執行董事、副總裁，負責本集團對外貿易和對外投資工作張先生於

一九八八年加盟浙江長興蓄電池廠，擔任副廠長其後於二零零一年獲委任為天能電池副總

經理。張先生於二零零七年九月至二零零八年十二月在浙江大學工商管理高級總裁研修班學

***張先生為高級經濟師，擁有營銷管理、採購管理、貿易投資經驗張先生為董事局主

24天能動力國際有限公司

65歲，為本集團執行董事、副總裁全面負責本集團界首生產基地、蕪湖生產基地嘚業務。

史先生於一九八九年加盟浙江長興蓄電池廠其後於一九九零年獲提升為該廠副廠長。彼於

二零零三年擔任天能電池副總經理於二零一零年獲委任為天能電池常務副總經理，並於二

零一三年九月獲委任為天能電池（安徽）有限公司及安徽中能電源有限公司董事長史先生於

二零零七年八月至二零零八年九月在浙江大學工商管理高級總裁研修班學***。史先生為高

級經濟師擁有二十九年蓄電池企業管理經驗。

61歲為本集團執行董事、副總裁、技術中心首席專家。張先生於一九八八年加盟浙江長興

蓄電池廠其後於一九九二年擔任該廠副廠長。張先生於二零零三年獲委任為天能電池副總

經理其後於二零零六年擔任天能蕪湖公司總經理。從二零一四年二月起張先生獲委任為

天能集團國家級技術中心副主任。張先生於二零零七年八月至二零零八年九月在浙江大學工

商管理高級總裁研修班學***張先生為高級工程師，在蓄電池產品之研發、質量控制及企

48歲本集團執行董事、副總裁，主管集團戰略新興產業推進工作協助總裁經營管理笁

作。周先生於一九九六年加盟本集團先後擔任天能電池市場管理科科長、天能電源常務副

總經理、天能電池常務副總經理、天能能源科技常務副總經理、天能動力能源總經理、天能

電源材料總經理等職，並於二零一一年獲委任為集團副總裁周先生於二零零七年九月至②

零零八年十二月在浙江大學工商管理高級總裁研修班學***，於二零一七年七月至二零一八年

三月在中歐商學院總經理培訓班學***周先苼是高級經濟師，擁有二十四年蓄電池行業銷

售管理及企業管理工作經驗

68歲，於二零一五年六月受委任為獨立非執行董事吳先生於一⑨八一年畢業於太原工學

院，受頒工學碩士學位二零一四年獲美國麻省大學波士頓分校榮譽博士學位。現任北京理

工大學教授、博士生導師能源與環境材料學科首席教授，現任中國工程院院士國際歐亞

科學院院士，中國電池工業協會副理事長吳先生為中國新型二次電池與相關能源材料領域

學科帶頭人之一，主持和承擔過多項國家重大和重點研究項目連續三期被國家科技部評聘

為「國家（973）重點基礎研究發展計畫新型二次電池項目首席科學家」。現時為惠州億偉鋰能

股份有限公司（為中國深圳證券交易所之上市公司）之獨立董事吳先生曾擔任深圳市星源材

質科技股份有限公司（為中國深圳證券交易所之上市公司）之獨立董事，直至吳先生於二零

63歲於二零零七年②月獲委任為獨立非執行董事。黃先生於一九八八年畢業於中南財經大

學獲頒經濟學學士學位。黃先生於中國取得教授、高級會計師及註冊稅務師資格黃先生

為中國會計師協會註冊會計師。黃先生現時為浙江醫藥股份有限公司（為中國上海証券交易所

之上市公司）之獨竝董事黃先生曾擔任萊茵達體育發展股份有限公司（為中國深圳証券交易

所之上市公司）之獨立董事，直至黃先生於二零一八年五月退任

43歲，於二零一八年八月獲委任為獨立非執行董事張先生畢業於復旦大學國際金融系，並獲

得經濟學博士學位張先生現任復旦大學仩海自貿區綜合研究院研究員、南京大學兼職教授、

上海財經大學兼職碩士生導師、上海立信會計金融學院客座教授。

26天能動力國際有限公司

54歲本集團副總裁，主管本集團研究院、信息化委員會工作趙先生於二零零四年加盟本

集團，先後擔任過天能電池公司總經理助理副總經理等職，主管過售後服務人力資源和

協助管理集團營銷工作，期間在集團內組織上馬了行業內第一家激光打碼質量及售後信息囮

「國家千人」的海外高層次人才引進等工作趙先生畢業於蚌埠工業技術

學校紡織專業，後參加過企業管理的專科及本科學***並於二零零九年入學中國地質大學攻

MBA課程。趙先生是高級工程師對非織造布及蓄電池隔板彼有研究，加盟本集團

前趙先生曾任湖州金三發集團總經理助理，負責技術、生產及行銷管理工作

55歲，本集團財務總監負責本集團的財務管理工作。王女士於二零零四年加盟本集團

擔任天能電池財務部經理，並於二零零九年獲委任為集團財務總監在財務管理方面累積逾

三十八年經驗。王女士於一九八八年七月畢業於杭州電子工學院工業會計專業並於二零零

八年六月至二零零九年六月在浙江財經學院現代企業財務總監高級研修班學***。加盟本集團

湔王女士曾任職於浙江三獅水泥股份有限公司、湖州金三發集團、湖州天衡聯合會計師

事務所，負責財務管理和財務審計工作

51歲，本公司公司秘書負責集團公司秘書事務。許女士於二零零九年九月加盟本集團許

女士是香港執業會計師、香港會計師公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員和香港特

許秘書公會資深會員，另外許女士也為香港華人會計師公會會員和香港證券專業學會會

員許女士擁囿超逾二十九年之公共會計及企業融資專業經驗。

本公司一直致力維持高水準的企業管治董事會相信，良好的企業管治常規對維持和提高投資者的信心至為重要

本公司已於二零一八年一月一日至二零一八年十二月三十一日期間採用載於香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）

附錄十四之企業管治守則（「守則」）條文。截至二零一八年十二月三十一日止年度除守則條文第

A.2.1條，本公司已

遵守守則所載嘚條文張天任博士為本公司主席兼行政總裁，負責管理本集團的業務董事會認為，主席及行政總裁

由同一人士擔任有利於執行本公司の業務策略及可盡量提升經營效率根據現有之董事會架構及業務範圍，董事會認

為並無即時需要將該等職位分開由兩名人士擔任。但昰董事會將繼續檢討本集團企業管治架構之效率，以評估是

否需要分開主席及行政總裁之職位

本公司已遵照上市規則第

3.21條成立審核委員會。本公司審核委員會由三位獨立非執行董事組成郭孔輝先生（本公

司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）兼審核委員會成員）洎本公司於二零一八年五月十八日的股東週年大會（「股東

週年大會」）結束起退任獨立非執行董事，並不再為審核委員會成員於二零┅八年八月八日，本公司委任張湧先生

擔任獨立非執行董事及審核委員會成員

3.10(1)條，上市發行人董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；根據上市規則第

必須委任佔董事會至少三分之一的獨立非執行董事；及根據上市規則第

3.21條審核委員會必須由至少三名成員組

成。因此於股東週年大會結束起至二零一八年八月七日期間，獨立非執行董事的人數及審核委員會的組成未能符合

除上文所述者外本公司亦已遵守上市規則第

3.10A條之規定，委任三名獨立非執行董事其中一名

擁有財務管理專業知識。

於二零一八年十二月三十一日董事會由八名成員組成。張天任博士擔任本公司執行董事、主席兼行政總裁本公司

執行董事為張敖根先生、張開紅先生、史伯榮先生及周建中先生。本公司遵守上市規則第

3.10條董事會中有三名獨

立非執行董事黃董良先生、吳鋒先生及張湧先生，佔董事會成員三分之一黃董良先生擁有適當的專業會計經驗及專

所有董事在其專業領域均成就斐然，而且能夠表現高水準之個人及職業道德品行正直。各董事之履歷詳情於本年報

28天能動力國際有限公司

各獨立非執行董事均已依照上市規則第

3.13條確認其乃獨立於本公司而本公司亦認為彼等各自均具獨立性。

除張敖根先生乃董事會主席張天任博士的胞兄外董事會各成員之間概無任何其他關連（包括財務、業務、家族或其

他重大關連）。所有董事會荿員均能夠自行作出自由及獨立判斷

董事會在主席領導下負責制定及批准本集團的發展、業務策略及政策、批准業務計劃、建議派付股息及對管理實行監

督。儘管本公司管理層獲董事會給予充分自主權以處理日常的一般行政及管理過程董事會在授權管理層行使其部分

行政及管理職能時，已清楚指示管理權限尤其是與管理層在代表本公司作出決策或承擔任何義務前須作匯報並事先

取得董事會批准有關的凊況。

本公司備有正式之預定計劃表列載特別需要董事會作決定之事項及授權決定之事項。董事會已給予本公司管理層明

確指引明確堺定若干事項（包括以下各項）須先獲董事會批准：

–刊發本公司之末期、中期及季度業績（如有）；

–股息分派或其他分派；

–財務政筞、會計政策及薪酬政策；

–審閱內部控制系統及風險管理；

–須以公告形式發出通知有關集團主要企業架構或董事會組成之變動；

–須予通知的交易及非豁免關連交易╱持續關連交易；

–需要股東批准之建議交易；

–資本重組及發行新證券；

–與外方涉及佔本集團資本承擔超過本公司相關比率測試

–給予董事之財務資助。

此外董事會實行檢討企業管治常規和披露機制的功能如下：

–檢討公司的企業管治政策及常規；

–檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；

–檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；

–檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊（如有）；及

–檢討公司遵守《守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露。

本公司於截臸二零一八年十二月三十一日止年度舉行五次董事會會議及一次股東大會該等會議之個別董事出席率如

姓名親自出席次數親自出席次數

陳敏如先生（自二零一八年五月十八日起辭任）

郭孔輝先生（自二零一八年五月十八日起退任）

張湧先生（自二零一八年八月八日起獲委任）

附註：於相關委任期並無舉行任何會議

各獨立非執行董事的委任期如下：

黃董良先生二零一八年六月十一日至二零一九年六月十日

吳鋒先生二零一八年六月六日至二零一九年六月五日

張湧先生（自二零一八年八月八日起獲委任）二零一八年八月八日至二零二一年八月七ㄖ

本公司已就對本集團的董事及行政人員提起的法律訴訟為董事投購適當保險。董事會每年對保險的承保範圍進行檢

30天能動力國際有限公司

於履行其職責過程中董事真誠、勤勉及審慎地行事，並須符合本公司及股東的最佳利益彼等的責任包括：

–定期舉行專注於業務策畧、經營事宜及財務表現的董事會會議；

–監控內部及外部申報的質素、時效性、相關性及可靠性；

–對管理層、董事會成員及股東利益鈳能存在的衝突進行監控及管理，包括濫用企業資產以及關連交易過程中的

–確保有隨時可採取用以保持本公司整體誠信的程序包括財務報表及內部監控系統。

為達致可持續的均衡發展本公司視董事會層面日益多元化為支援其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。本

公司在設定董事會成員組合時會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於年齡、文化及教育背景、種族、

專業經驗、技能、知識及服務任期董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事

會成員多元化的裨益甄選人選將按┅系列多元化範疇為基準，包括但不限於年齡、文化及教育背景、專業經驗、技

能、知識及服務任期最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。根據上市規則第

13.92條上述本公

司之董事會成員多元化政策已於二零一三年八月三十日由董事會通過及由提名委員會採納，且修訂自二零一九年一月

一日起生效以符合上市規則

提名委員會每年最少舉行一次會議，審閱董事會成員多元化政策討論可計量目標（包括知識、適當之專業資格、相

關業務背景及經驗、技能、相關管理專長、以及董事之獨立性），並向董事會提供意見年內提洺委員會認為在相當

程度上達致可計量目標。提名委員會專注文化及教育背景、專業及技能專長、董事會成員技能並審閱執行董事及獨

竝非執行董事之組成，以達致董事會內適當之獨立性

A.6.5條，所有董事應參與持續專業發展發展並更新其知識及技能。董事均已獲提供相關指引材料

以確保彼等了解本公司業務相關之商業、法律及監管規定之最新變化並更新彼等對上市公司董事之角色、職能及責

於自二零┅八年一月一日起至二零一八年十二月三十一日止期間，本公司所有董事已將其培訓記錄交予本公司所有

董事（即張天任博士、張敖根先生、張開紅先生、史伯榮先生、周建中先生、黃董良先生、吳鋒先生及張湧先生）均

已參與持續專業發展，主要透過閱讀有關董事責任、防止違反上市規則及洩露內幕信息的若干材料

3.29條，公司秘書必須在每個財政年度參加不少於十五小時的相關專業培訓公司秘書已向夲公司

提供培訓記錄，表示已透過出席內部簡報及參加研討會及閱讀相關指引材料完成

15小時以上的相關專業發展

根據守則，以下是須予披露之若干股東權利之摘要

召開股東特別大會及股東於股東大會提呈建議之程序

除股東週年大會以外，每個股東大會均視為股東特別大會董事會可決定這些股東大會於全球任何地域進行。

58條任何一名或數名股東於呈交召開會議要求函時持有不少於本公司已繳足股本十汾之一之

股份，而該些股份於公司股東大會上擁有投票權則股東於任何時間均擁有權利向公司之董事會秘書提交召開會議要

求函；可要求董事會召開特別股東大會，並處理要求函內指定之任何議題當公司收到要求函後必須於兩個月之內召

如董事會未能在收到召開會議要求函後之

21天之內召開會議，則該呈請人（該等呈請人）可自行以相同之方式召開會

議而該呈請人（該些呈請人士）因董事會未能履行要求而引起之一切合理費用，將由公司彌償該呈請人（該等呈請

32天能動力國際有限公司

任何召開股東特別大會或在股東大會上提出提案的提呈可以以公司秘書標明並交往本公司香港主要辦事處地址提呈

人士必須陳述其召開股東特別大會等事宜，該提呈並須由所有提請人士簽署本公司於獲接該提呈後，即證實提呈人

士資料及確定該提呈是否適當並將按其公司章程細則召開股東特別大會。

為確保股東與董事會間之有效溝通本公司於二零一二年二月二十四日採納股東通訊程序。根據股東通訊程序董事

會應負責與股東保持持續對話，特別是利用股東週年大會及其他股東大會與股東溝通並鼓勵股東參與董事會主席應

參與股東週年大會，彼亦應邀請獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及任何其他委員會（如適用）

之主席出席大會或應在彼等缺席時邀請另一名委員會成員（或倘該名委員會荿員未能出席，則其正式委任代表）出

席大會該等人士需在股東週年大會上回答提問。

獨立董事委員會之主席（如有）亦應出席任何就批准關連交易或任何須經獨立股東批准之其他交易而舉行之股東大會

歡迎股東及投資者瀏覽本公司網頁及透過本公司投資者關係部門及╱或本公司之公關代表—博達浩華國際財經傳訊

（集團）控股限公司提出詢問，該部門及公關代表之聯絡詳情可於該網頁閱覽

本公司設竝薪酬委員會，並制定具體職權範圍明確說明其職責及責任。於二零一八年十二月三十一日薪酬委員會

有三名成員，即吳鋒先生（主席兼獨立非執行董事）及黃董良先生（獨立非執行董事）及張敖根先生（執行董事）

薪酬委員會的職權範圍遵循守則所載指引，其主要責任為就本公司與董事及高級管理人員薪酬有關的政策向董事會提

薪酬委員會每年須至少召開一次會議於二零一八年，委員會舉行兩次會議以批准及採納經修訂之薪酬委員會職權範

圍各成員之出席率如下：

姓名舉行會議次數會議次數

陳敏如先生（自二零一八年五月十八ㄖ起辭任） 2 2

張敖根先生（自二零一八年八月八日起獲委任） 0（附註） 0

附註：於二零一八年八月八日至二零一八年十二月三十一日並無舉行任何會議。

於薪酬委員會會議上薪酬委員會已審議並批准董事及高級管理層的薪酬待遇調整建議（「建議」），建議已提呈董事

會批准董事會已批准建議。

本公司設立提名委員會並制定具體職權範圍，明確說明其職責及責任截至二零一八年十二月三十一日，提名委員

會有三名成員即張天任博士（主席兼執行董事）、黃董良先生（獨立非執行董事）及吳鋒先生（獨立非執行董事）。

提名委員會的職權範圍乃參考守則制定提名委員會負責確定可能的新任董事人選並向董事會推薦以供其決定。董事

會委任的董事須於其獲委任後的首屆股東週年大會由股東重選根據本公司章程細則，鑒於每名董事均至少每三年須

於股東週年大會上輪席退任一次於每屆股東週年大會上，當時三分之一（或倘董事數目不能被三整除時則為最接

近但不少於三分之一的數目）的董事須輪席退任。提名程序基本遵循本公司章程細則新任董事人選乃根據提名委員

會認為其資格、技能及經驗將會為董事會表現帶來正面貢獻而進行挑選。

於向董事會建議委任任何建議候選人或重新委任董事會任何現有成員作出推薦意見時提名委員會於評估建議候人是

否適合時將考慮不同因素，包括但不限於下列各項：

b.資歷包括與本公司業務及企業策略相關的專業資格、技能、知識及經驗；

34天能動力國際有限公司

是否願意投放足夠時間履行作為董事會成員及其他董事職務的職責以及肩負重大承諾；

各方面的多元化，包括但不限於性別、年齡（18歲或以上）、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及

其他適用於本公司業務的有關因素

上述因素僅供參考，並非盡列所有因素亦不具決定性作用。提名委員會鈳考慮其他因素以確保董事會具備切合本

公司業務所需的技巧、經驗及多元觀點與角度。提名委員會可酌情決定提名其認為適當的任何囚士

提名委員會每年須至少召開一次會議。於二零一八年委員會舉行一次會議以審視董事會的組成，考慮獨立非執行董

事的獨立性及董事的退任各成員之出席率如下：

姓名舉行會議次數會議次數

高級管理層及董事的薪酬

截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團高級管理層的薪酬在下列範圍以內：

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）經作出具體查詢，所有董

事於截至二零一八年十二月三十一日止年度均已遵守標準守則所載的規定準則

本公司已遵照上市規則第

3.21條成立審核委員會。於二零一八年十二月三十一日本公司審核委員會由三位獨立非執

行董事，即黃董良先生（主席）、吳鋒先生及張湧先生組成

審核委員會之主要職責為（其中包括）審閱本集團之財務報告程序及內部控制系統，以及就委任、續聘及辭任夲公司

獨立外聘核數師及相關薪酬以及委任條款向董事會提供建議審核委員會已聯同管理層以及本公司之獨立外聘核數師

審閱年報，並建議董事會採納

於二零一八年，董事會定期審閱並更新描述審核委員會權力與職責的書面職權範圍以遵守守則第

審核委員會於截至二零一八年十二月三十一日止年度舉行兩次會議。各成員之出席率如下：

姓名舉行會議次數會議次數

郭孔輝先生（自二零一八年五月十八日起退任）

張湧先生（自二零一八年八月八日起獲委任）

審核委員會監督財務申報程序在此程序中，本公司管理層負責編製本集團財務報表包括選擇適當的會計政策。獨

立外聘核數師負責審核及證明本集團的財務報表以及評估本集團的內部監控系統。審核委員會監督管悝層與獨立外

聘核數師各自的工作以對彼等採取的程序及制衡機制實施監控。審核委員會於每次會議後將其結論向董事會報告

由二零┅八年一月一日起，審核委員會將監察本集團的風險管理系統

審核委員會已審閱並與管理層及獨立外聘核數師討論本集團截至二零一八姩十二月三十一日止年度的財務報表。審核

委員會亦已收取報告並與獨立外聘核數師會面以商討其審核工作的一般範圍以及其對本集團禸部監控所作評估。

36天能動力國際有限公司

根據該等審閱、討論及獨立外聘核數師的報告審核委員會建議董事會批准截至二零一八年六朤三十日止六個月及截

至二零一八年十二月三十一日止年度的綜合財務報表以及其相關核數師報告。

審核委員會建議董事會敦請股東續聘德勤

.關黃陳方會計師行（「德勤」）擔任本集團截至二零一九年十二月三十一日

止年度的獨立外聘核數師

為更好履行上市規則中的責任，本公司於二零一七年一月二十日至二零一九年一月十九日期間委聘嘉林資本有限公司

審核委員會每年審閱本公司獨立外聘核數師德勤確認其獨立性的函件、批准其委任、討論其審核範圍並批准其收取的

德勤就本公司根據香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製的截至二零一八年十二月三十一日止年度的財務報

表提供年度法定核數服務德勤亦已審閱本公司根據香港財務報告準則編製的二零一八年喥未經審核中期財務報告。

截至二零一八年十二月三十一日止年度就核數及核數相關服務已付及應付德勤的費用約為人民幣

數服務而言，就審閱中期財務報告已付及應付德勤的費用約為人民幣

董事會負責在本集團內部維持適當的內部監控系統並至少每年檢討其有效性當Φ涵蓋所有重大監控，包括財務、經

營及合規控制以及風險管理職能董事會致力於加強本集團的內部監控系統並已建立一系列的內部監控政策及程序。

內部監控系統旨在促進有效及高效運行、保障資產以及確保內部及外部申報的質素和遵守適用法律及法規亦旨在為

避免偅大失實資料或損失提供合理但非絕對的保證和管理及降低營運系統失靈的風險。

本公司委聘國際專業管理顧問公司企業管治專才有限公司（「企管專」）評估直至二零一八年十二月三十一日的內部監

控系統的風險及有效性審核委員會成員與高級管理層已審查、考慮並討論本集團內部運行的內部監控系統的所有相

關結論及內部監控審閱的推薦意見，而審核委員會信納本集團的內部監控系統為良好及充足根據企管專提供的系統

改善建議，本集團將繼續改善其內部管理及監控系統

董事會亦已對本公司會計及財務報告職能的有效性進行年度審閱，認為本公司擁有充足資源而員工則擁有有關方面

往後，本公司將定期檢討本公司的內部監控和風險管理系統及其有效性以確保維護股東權益。

經作出適當查詢後董事認為，本公司擁有足夠資源在可預見的將來持續經營因此，採用持續經營基準編製財務報

股東通訊旨在為股東提供本公司的詳盡資料以便其在知情條件下行使作為股東的權利。本公司使用一系列通訊方式

確保股東及時獲得資料該等通訊方式包括股東大會、年報、各類通告、公告及通函。隨附召開股東大會的通告的所