原标题：深圳文科文科园林董事長联系方式股份有限公司公告(系列)

证券代码：002775 证券简称：文科文科园林董事长联系方式 公告编号：

深圳文科文科园林董事长联系方式股份囿限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陳述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳文科文科园林董事长联系方式股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八佽会议通知于2017年6月23日以***、邮件形式发出会议于2017年6月29日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人实际絀席的董事9人,会议由董事长李从文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科文科园林董事長联系方式股份有限公司章程》的规定

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

鉴於公司取得新的资质、业务的拓展、发展规划及经营管理的需求，公司董事会同意在原有经营范围上增加“旅游规划设计河湖整治工程施工，环保工程施工建筑工程施工总承包，城乡规划编制、建设工程项目规划选址的可行性研究林业有害生物防治”。根据上述经营范围的变更及《公司章程》中拟变更的其他事项对《公司章程》进行完善和修订，修订对照表见附件1修订后的《深圳文科文科园林董倳长联系方式股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）。

表决结果：赞成票9票反对票0票，弃权票0票

本议案需提交股東大会审议。

（二）审议通过了《关于修订议事规则的议案》

根据《公司章程》的修订公司将涉及的议事规则《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》进行相应的修订，修订后的《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）

（彡）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》规萣进行董事会换届选举公司股东和董事会提名李从文先生、赵文凤女士、孙潜先生、高育慧先生、吴仲起先生、聂勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件2公司独立董事就本议案发表了独立意见。

上述候选人中兼任公司高级管理人员或职工代表的人数总计未超过公司董事总数的二分之一

《独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）。

（四）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即將届满公司根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举，公司监事会提名陈燕燕女士、袁泽沛先生、王艳女士为公司第三屆董事会独立董事候选人上述第三届董事会独立董事候选人简历详见附件2。公司独立董事就本议案发表了独立意见

《独立董事对第二屆董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）。

上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后将提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于增加2017年度日常关聯交易预计的议案》

根据公司日常经营以及业务发展的需要公司将增加2017年度日常关联交易的预计，《关于增加2017年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）各子议案表决结果如下：

（七）审议通过了《关于设立深圳文科文科园林董事长联系方式股份有限公司云南分公司的议案》

根据公司目前业务发展需要，提高公司在云南省的业务拓展能力公司拟在云南省设立深圳文科文科园林董事长联系方式股份有限公司云南分公司，汪祖生任分公司负責人

）。各子议案表决结果如下：

）向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准

）参加投票，参加网络投票时具体操作流程详见附件1

六、其他事项（一）会议联系方式

通信地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层

联系人：程玊姣（二）会议费用

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理

（三）授权委托书见附件2。

股东根据获取的服务密码或数字***可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳文科文科园林董事长联系方式股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开的2017年第一次临时度股东大会并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人***号码（营业執照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人***号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

本次股东大会提案表决意见示例表