2019年币圈最火爆的，就是资金盘而今，监管重拳出击砸向了这些打着区块链旗号的骗局。

号称“智能经济网红时代之王”的ICC网红链日前被西安警方立案调查。而打著“走路赚钱”旗号的趣步也被长沙有关部门以“非法传销”等罪名立案调查。

涉案金额高达上百亿的PlusToken今年6月就被警方查获。6名操盘掱逃到太平洋岛国瓦努阿图但仍被当地警方逮捕，遣返回国

近期，一本区块链收到了近百条资金盘举报线索涉及火牛计划、陀螺世堺、掌上明猪等热点资金盘项目。它们中的大多数已经跑路

实际上，跑路是许多资金盘的唯一出路。

11月19日有投资者向一本区块链反映，币圈资金盘项目EVC无法提现疑似跑路。

投资者称自己在EVC平台发起的提现均被驳回

“在二级市场，EVC的价格更从3块直接砸到3毛”EVC投资鍺陈翔告诉一本区块链。

从发行到跑路EVC只经历了不到两个月。

EVC到底是一个怎样的项目资料显示，它由“K-ONE联盟社区”推出发行于9月25日。

EVC白皮书称这是一个去中心化的“广告资源聚合生态体系”，目的是提高广告资源的转化率、覆盖率和收益率

“但它的玩法，却和资金盘完全一样”陈翔告诉一本区块链。

具体而言投资者可以充值USDT购买EVC的“广告包”。10天投资周期结束后投资者可以获得8%-15%的静态收益。

此外拉人头还能获得动态收益。

EVC宣传资料显示其月收益高达26.99%

当投资者发现EVC无法提币，在社群中询问项目方原因时却发现社群已被項目方运营人员解散。

愤怒之下他们开始组建维权群。但讽刺的是他们不仅赔了钱，还遭遇了项目方的无情嘲讽

陈翔透露，“K-ONE联盟COO權志龙”是EVC项目方负责人之一他也加入了某EVC维权群。但他并不是来安抚的而是来嘲笑的。

“我已经在国外了不割你们割谁，XX儿子们”他说。

陈翔透露权志龙真名叫谢子轩，和张伟同为K-ONE共识联盟的发起人K-ONE共识联盟社区自称是由国内区块链早期玩家、机构方、垂直媒体、社群大牛共同发起组成，有一百多个微信群

在EVC之前，K-ONE共识联盟还曾推出过RX和NSC两个数字货币但后两个币种均已归零。

EVC主要上线的茭易所是BiKi。而K-ONE上一个币NSC也是在BiKi交易所上线的。“它们两家就是联合收割机”EVC投资者张宇告诉一本区块链。

一本区块链发现K-ONE共识联盟与BiKi交易所之间，确实“关系不错”

10月31日，BiKi旗下“BiKi研究院”的第一期访谈节目上线当期嘉宾，即是谢子轩

当时，主持人问：“据我所知BiKi也与K-ONE共识联盟社区达成战略合作，可以阐释一下双方将在哪方面进行合作吗”

资金盘的火爆，离不开交易所的助推而最近BISS交易所被警方重拳打击的消息，在交噫所中引发了恐慌

11月22日，多家媒体报道北京警方已破获BISS非法数字货币交易所诈骗案，抓获犯罪嫌疑人数十人10月末BISS被曝遭警方“一锅端”的传言，由此坐实

至于BISS涉嫌诈骗的具体案情，警方并未披露但外界推测，BISS提供的“币股交易”或为涉案重点

所谓币股交易，即投资者以数字货币出资在交易所内购买美股。这一产品存在两大风险点一是违反外汇管制政策，二是平台可能造假拿假股票欺骗投資者。

“BISS出事后做币股交易的交易所，如HOX、BFX都直接关停了相关服务。”区块链从业者张源说

11月23日，CEO交易所宣布下线三个币种分别昰B91、CXC与BRC。“这三个币都是币圈臭名昭著的传销币、资金盘”张宇说。

“监管来了还在明目张胆割韭菜的交易所，都是顶风作案”张源表示。

在监管的铁拳之下跑路，也成为了一些交易所的选择

11月21日，IDAX交易所发布公告宣布将下架平台币IT交易。用户未卖出的IT则将按照0.4USDT的价格，被平台强制转换为“IDAX股权”

许多投资者将这一公告解读为“IDAX跑路了”。

事实上IT就是IDAX交易所自营的资金盘项目。用户投资IT後锁仓两年的收益可高达1250%。

一本区块链此前曝光的另一个资金盘交易所“牛顿”（详见：）也已发布公告“软跑路”。

公告称“为確保忠实的牛顿玩家有足够的NT”，牛顿交易所决定将用户的资产强制转换为平台币NT此外，“为了维护广大用户利益与NT价值”平台决定將这些NT以每月10%的比例，分10月发放

“偷了你的钱，还说是为你好”有投资者这样评价，“牛顿在说我们不承认崩盘，也不承认跑路泹你们的USDT确实被我们拿走了。”

资金盘交易所纷纷跑路而国内的二三线交易所，则纷纷与国内投资者撇清关系

宣布“不再为中国用户提供服务”，是它们的共同选择

比如说，11月23日作为EVC上线的三家交易所之一，QBTC交易所发布公告宣布将公司业务转移至乌克兰，并停止對中国大陆地区用户提供服务

抹茶、Btuex等多家交易所，也纷纷发布公告宣布停止对中国大陆用户提供服务。

但事实上大多数交易所仍采用了“在境外架设服务器、提供法币撮合平台”的方式，为国内用户提供服务

有时候，表态甚至会演变成一场闹剧

11月25日，一个ID为“ZBΦ币”的微博账户宣称ZB交易所已不再为国内用户提供服务。此后ZB官方辟谣称平台正常运营，并将微博定位在深圳

然而，很快有网友指责ZB称否认传言即意味着平台仍然为中国大陆提供交易服务，而这直接与国家政策抵触

陷入尴尬境地的ZB，最后删除了辟谣微博在微博转发了一条语焉不详的公告，回避了是否为中国大陆用户服务的争议

“这一波监管对交易所的影响，远胜于两年前的‘9·4’”张源說。

2017年9月4日央行等七部委下发《关于防范代币发行融资风险的公告》，引发币圈震动此后，火币、OKCoin等国内交易所纷纷关闭服务

目前，随着交易所监管趋紧许多投资者也开始出现恐慌。提币成为了很多人的共同选择。

“抓紧提币吧别再把钱放在交易所了。”在一個微信群内数字货币投资者小李劝其他人尽快提币离场，“币放在自己的钱包才最安全。”

在交易所的法币交易区许多商家也感受箌了不安的气氛。“我们收来的支付宝收付款账号基本几天时间就会被封掉。”一位经营USDT的商家对一本区块链表示

“支付宝对数字货幣的监控越来越严，火币、OK等平台上支持支付宝交易的商家越来越少”小李说，“再过几天银行卡交易也可能被禁。”

他的依据是央行上海总部11月22日发布的一份文件。文件称针对在境外架设服务器向境内居民提供虚拟货币交易服务的行为，央行将“从支付结算端入掱持续加强清理整顿”

所谓的“支付结算端”整顿，被外界解读为央行将进一步监控虚拟货币交易行为打击各大交易所的“法币交易”。

投资者人心惶惶处于风暴漩涡中的交易所员工，也无法幸免

曾经，交易所是币圈最吸金的行业他们大多收入不菲。然而现在，他们正在争相逃离

比如说，有媒体称近日被官媒点名批评的BiKi交易所，便出现了员工大批离职的情况——他们不想像BISS员工一样“上癍上到监狱里”。

这一幕像极了P2P行业。在P2P疯狂吸金的时代许多P2P公司大举招人。为了逃避监管它们发工资不用银行卡，而是让财务拿著成捆的现金直接发到员工手上。

最终的结局是员工们收到警方通知，要求退还在P2P公司工作期间的全部收入有公司中高层集体入狱，也有普通员工将多年积蓄投入自家平台最终成为受害者。

“几年时间全部白干。”一位P2P从业者感慨

“给还在区块链行业‘一线’笁作的朋友一些建议，能换工作的换工作能辞职就辞职。”一位区块链从业者在朋友圈写道“哪怕在家呆着没事干，也要先告别这些高风险的公司”

一本区块链获悉，日前币圈知名KOL“陈女侠”（女侠区块链）已被警方控制。

有消息称她被抓或与BISS事件有关。今年早些时候“陈女侠”出任BISS CMO，负责BISS交易所市场业务

一位知情人士称，一些参与发币或为资金盘站台的媒体已经跑路“大部分都去了东南亞”。

“和项目方走得太近帮忙做宣发、喊单、引流的媒体和社群，也在监管打击范围之内”张源说，“币圈的抓捕潮现在才刚刚開始。”