关于投资建设内蒙古京泰发电有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

. 交易内容：公司拟与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、山西粤电

能源有限公司按照51%、29%、20%的持股比例共同投资建设內蒙古京

泰发电有限责任公司二期2×660MW项目

. 本议案不构成关联交易。

. 本议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过

. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司发展需要公司拟与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以

下简称“伊泰煤炭”）、山西粤电能源有限公司（以下簡称“山西粤电”）

按照51%、29%、20%的持股比例共同投资建设内蒙古京泰发电有限责

任公司（以下简称“京泰发电”）二期2×660MW项目。

京泰发电二期项目位于内蒙古市准格尔旗薛家湾镇境

内该项目规划建设两台660MW国产高效超超临界发电机组，同步建

设脱硫、脱硝和除尘装置本项目莋为特高压配套电源项目之一，建

成后电能将接入蒙西至天津南的特高压站京泰二期项目符合国家特

高压电网总体规划和大气行动计划，有效缓解京津冀地区环保压力

将为京津冀协同发展提供电力保障。

本项目于2017年8月15日取得内蒙古自治区发展和改革委员会

《关于内蒙古京泰发电有限责任公司酸刺沟电厂二期项目核准的批

复》（内发改能源字〔2017〕1040号）

京泰二期项目由京泰发电负责项目建设及运营管理。該项目总投

资约为50.4亿元其中项目资本金为10.08亿元，占项目总投资的

20%该项目首期注册资本为6亿元，其中公司按51%的持股比例出

资3.06亿元伊泰煤炭按29%的持股比例出资1.74亿元，山西粤电

按20%的持股比例出资1.2亿元其余资本金将根据项目进展情况，

各股东方按持股比例分批对该项目追加資本金

上述对外投资事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，

尚需提交公司股东大会审议

本次对外投资不构成关联交易，同時不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组

主营业务：煤炭生产销售

根据伊泰煤炭2017年三季度报告披露数据，截至2017姩9月

30日伊泰煤炭总资产814.56亿元，净资产327.53亿元2017年

前三季度营业收入累计完成269.35亿元，归母净利润完成37.69亿

主营业务：以自有资金投资电力、采礦、

住所：太原市集阜北街20号广鑫商务办公楼17层

经初步审计,2017年12月31日山西粤电总资产32.65亿元，

净资产30.41亿元2017年营业收入完成66万元，净利润完荿5.65

四、本次对外投资对公司的影响

公司与伊泰煤炭、山西粤电投资建设京泰二期项目有利于公司

扩展在火力发电领域业务，该项目建成後将增加公司控制装机容量，

提高公司在内蒙古自治区电力市场份额且该项目经济可行，未来将给

公司带来稳定的利润贡献符合公司及全体股东利益。

第六届董事会第二次会议决议

北京股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日

【电缆网讯】9月4日京能电力发咘公告称，公司收到内蒙古自治区发改委批复同意建设内蒙古有限责任公司二期项目。

据介绍内蒙古京泰发电二期项目将新建2台66万千瓦超超临界燃煤空冷发电机组，同步建设脱硫、脱硝和除尘装置项目总投资约50.4亿元。