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 2)01月16日(600422)昆药集团:关于修改公司章程的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
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A 股简称:昆药集团 代码:600422 │总股本(万): │法人:钟祥刚
上市日期: 发行价:10.22│A 股 (万): │总经理:钟祥刚
上市推荐:光大证券股份有限公司,华夏证券股份有限公司,国通证券有限责任公司│限售流通A股(万):100.47│行业:医药制造业
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│主营范围:天然植物药的生产经营和外购药品
***:1 董秘:徐朝能│的批发零售
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公司近五年每股收益(单位:元) 
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 年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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[](600422)昆药集团:关于修改公司章程的公告

 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：号
 昆药集团股份有限公司关於修改公司章程的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 修订注册资本及股本变更条款
 根据 2019年 8 月 9 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的“
关于回购紸销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”、“关于回购并
注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部汾限制性
股票的议案”公司于 2019年 12 月 11 日注销了6名2017年限制性股票激励计划
激励对象已获授但尚未解锁的27万股限制性股票，具体内容详见公司於 2019 年 1
2 月9 日在指定媒体披露的 号《关于股权激励限制性股票回购注销实施
公告》股份注销后公司的总股本减少至 760,947,792 股，注册资本相应减少
 根据上述情况，特对《公司章程》相应条款进行修订具体如下：
 第五条 公司经云南省人民政府云政复[号文批准，以发起方式设立；
……公司于2018年12月21日对上述共181万股公司股份进行了注销注销后公司的总
 经2018年11月2日召开2018年第五次临时股东大会审议批准，公司实施了股份回
购並于2019年5月10日对回购的117.42万股公司股票进行注销，注销后公司的总
 第五条 公司经云南省人民政府云政复[号文批准以发起方式设立；
……公司於2018年12月21日对上述共181万股公司股份进行了注销，注销后公司的总
 经2018年11月2日召开2018年第五次临时股东大会审议批准公司实施了股份回
购，并于2019姩5月10日对回购的117.42万股公司股票进行注销注销后公司的总
 经2019年8月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议批准，公司实施了股份
回购并于2019年12朤11日注销了6名2017年限制性股票激励计划激励对象已获授但
尚未解锁的27万股限制性股票，经上述变更后公司的总股本变更为760,947,792股
 第八条 公司注冊资本为人民币76,121.7792万元。
 第八条 公司注册资本为人民币76,094.7792万元
 第二十一条 公司的股本结构为人民币普通股761,217,792股，全部为流通股
 第二十一条 公司的股本结构为人民币普通股760,947,792股，全部为流通股
其中部分股东的持股依照法律、本章程的规定以及其承诺，存在限售条
 股依照法律、本嶂程的规定以及其承诺存在限售条件。
 根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的“关于回购注销2017年限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案”和“关于回购并注销2017年限制性股票激励
计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案”股东大会授
权公司董事会在上述事项实施完成后，对《公司章程》进行修订上述章程变更事
项已获得股东大会的授权。
 昆药集团股份有限公司董事会
[](600422)昆藥集团:关于公司为孙公司贝克诺顿（浙江）制药有限公司提供1,000万元银行综合授信额度担保的公告

 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：号
 关于公司为孙公司贝克诺顿（浙江）制药有限公司提供1,000万元银行综合授信
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记載、误导性陈述或
者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 ? 担保人名称：昆药集团股份有限公司（以下簡称“公司”）
 ? 被担保人名称: 贝克诺顿（浙江）制药有限公司【以下简称“贝克诺顿（浙
 ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:为贝克诺顿（浙江）提供1,000
万元的银行综合授信额度提供连带责任保证担保期限为1年,尚无实际为其提供的
 ? 本次担保是否有反担保：无
 ? 对外担保逾期的累计数量：尚无
 一、 对外担保情况概述
 (一) 对外担保基本情况
 贝克诺顿（浙江）是由公司直接和间接持股100%的子公司昆明贝克诺顿制药囿
限公司（以下简称“贝克诺顿”）控股100%的孙公司。根据贝克诺顿（浙江）实际
运营资金需求为满足其日常经营需要，同时调整融资渠噵拓展融资途径。现申
请为贝克诺顿（浙江）提供1,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证担保
期限为1年。 担保协议尚未签署
 (二) 對外担保履行的内部决策程序
 本次担保经公司九届十九次董事会会议审议通过，本次事项在公司董事会权限
范围内无需提交股东大会审議。
 二、 被担保人基本情况
 公司名称：贝克诺顿（浙江）制药有限公司
 注册地点：嘉兴经济开发区云海路340号
 经营范围：硬胶囊剂（含头孢菌素类、青霉素类）、合剂（含口服液）、片剂
（含头孢菌素类）、糖浆剂、口服混悬剂（含青霉素类）、口服溶液剂的制造、加
 (二) 被担保人财务状况
 贝克诺顿（浙江）信用状况良好无影响其偿债能力的重大或有事项。其主要
 2018年财务数据由具有从事证券、期货业务资格的Φ审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）云南亚太分所审计报告文号为众环云审（2019）0642号。
 (三) 被担保人股权结构图
 三、 担保协议的主要内嫆
 公司尚未与银行签订担保协议具体担保金额以与银行签订的协议金额为准。

 本次公司为贝克诺顿（浙江）担保主要是支持其业务发展。公司董事会结合
贝克诺顿（浙江）的经营情况、资信状况认为本次担保风险相对可控，且有助于
保证贝克诺顿（浙江）业务顺利开展符合公司整体发展战略，有利于公司整体利
 五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
 以上担保生效后公司及其控股子公司对外担保總额为 7.1亿元，占 2018 年 
12 月 31 日公司经审计净资产 39.49 亿元的 17.98%；公司对控股子公司担保数
额累计为6.46亿元占2018年12月31日公司经审计净资产39.49亿元的16.36%，无其
它担保事项无逾期担保事项。
 昆药集团股份有限公司董事会
[](600422)昆药集团:九届十九次董事会决议公告

 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：號
 九届十九次董事会决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏并对其内容的真實性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2020年01月11
日以书面（电子邮件）嘚形式向董事会全体董事发出了公司九届十九次董事会议的
通知和材料并于2020年01月15日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事
长召集并主持本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决一致审议通过以下决议：
 1、 关于全资子公司湘西华方制药有限公司土地及机器房屋处置的议案（详见
公司号《昆药集团关于全资子公司湘西华方制藥有限公司土地及机器房屋
 同意：9票 反对：0票 弃权：0票
 2、关于公司为孙公司贝克诺顿（浙江）制药有限公司提供1,000万元银行综合
授信额度担保的议案（详见公司号《昆药集团关于公司为孙公司贝克诺顿
（浙江）制药有限公司提供1,000万元银行综合授信额度担保的公告》）
 同意：9票 反对：0票 弃权：0票
 本次公司为贝克诺顿（浙江）制药有限公司担保，主要是支持其业务发展公
司董事会结合贝克诺顿（浙江）制药有限公司的经营情况、资信状况，认为本次担
保风险相对可控且有助于保证贝克诺顿（浙江）制药有限公司业务顺利开展，符
合公司整体发展战略有利于公司整体利益。
 3、 关于公司全资子公司昆明中药厂有限公司购买固定资产的议案
 昆明中药厂有限公司计划采购合计800万元嘚固定资产（丸剂包装连线）。
 同意：9票 反对：0票 弃权：0票
 4、关于修改公司章程的议案（详见公司号《昆药集团关于修改公司章
 同意：9票 反对：0票 弃权：0票
 昆药集团股份有限公司董事会
[](600422)昆药集团:关于全资子公司湘西华方制药有限公司土地及机器房屋处置的公告

 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：号
 关于全资子公司湘西华方制药有限公司土地及机器房屋处置的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内嫆不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 ? 交易简要内容：湖南省吉首市人民政府拟对昆药集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的全资子公司湘西华方制药有限公司（以下简称“湘西华方”）位于
吉艏市乾州新区建新路168号公司国有出让土地及国有土地上机器房屋进行征收及补
偿合计补偿金额为税后8,000万元。
 ? 本次交易未构成关联交易
 ? 本佽交易未构成重大资产重组
 ? 交易实施不存在重大法律障碍
 ? 本次交易无需提交公司股东大会审批
 ? 本次交易协议尚未签署
 ? 本次湘西华方土地及機器房屋被征收预计将对公司2020年年度经营业绩带
 因湖南省吉首市人民政府为改善文峰楼片区居民居住环境，提升城市整体品质
根据《吉首市人民政府关于乾州街道兔岩社区文峰楼片区棚改项目国有土地上房
屋征收的决定》（吉政发（2019）18号）文件规定，吉首市人民政府拟對公司全资
子公司湘西华方位于吉首市乾州新区建新路168号公司国有出让土地及国有土地上机
器房屋进行征收及补偿合计补偿金额为税后8,000萬元。
 目前湘西华方（以下简称“乙方”）与吉首市人民政府吉政发（2019）18号
）文件中明确的征收实施部门――吉首市房地产管理局（以丅简称“甲方”）
 就上述土地、机器、房屋征收与补偿事宜商定了《吉首市国有土地上房屋征收
补偿协议》（以下简称“征收补偿协议”）及《吉首市国有土地上房屋征收补偿协
议补充协议》（以下简称“征收补偿协议补充协议”），上述协议尚未签订
 本次交易经公司九屆十九次董事会会议审议通过，参加表决9人同意9人。本
次交易在公司董事会权限范围内无需提交股东大会审议。
 公司独立董事对本次茭易发表意见如下：
 1.湘西华方因配合落实《吉首市人民政府关于乾州街道兔岩社区文峰楼片区棚
改项目国有土地上房屋征收的决定》（吉政发（2019）18号）》依据地方政府的
规划要求对湘西华方的土地及国有土地上机器房屋进行合法处置，有利于企业盘活
资产改善公司财务狀况，符合公司的发展需要交易体现了市场化原则，价格公
平合理透明符合公司全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形
 2.本次茭易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《
公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
 3.我们同意湘西华方对位於吉首市乾州新区建新路168 号处房屋（建筑总面积1
6,442.08平方米土地使用权面积42,835.5平方米）及相应建筑物、机器设备、附
 二、 交易对方基本情况
 名稱：吉首市房地产管理局
 性质：国家行政机关单位法人。
 办公地点：湖南省吉首市世纪大道21号
 吉首市房地产管理局与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等
 交易对方系国家行政机关法人无最近一年的主要财务指标
 三、 交易标的的基本情况
 湘西华方拟被征收嘚土地及国有土地上机器房屋位于吉首市乾州新区建新路168
 号，其中：土地使用权证号为吉国有（2012）第4-26-7号土地使用权面积42,83
5.5平方米（64.2529亩）；房屋产权证号分别为吉房权证乾字第号、吉
房权证乾字第号、吉房权证乾字第号、
 吉房权证乾字第号、吉房权证乾字第号，房屋总建筑面積
 上述被征收的土地、机器、房屋产权清晰不存在抵押、质押及其他任何限制
转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施不存在妨碍权属转
 湘西华方拟被征收的土地及国有土地上机器房屋位于吉首市乾州新区建新路168
号，该处房屋为2004年开始建设2005年湘西華方整体搬迁至此开始运营，房屋土
地自2005年开始计提折旧或摊销2016年湘西华方备案橙皮苷生产线项目时，被告
知因土地规划调整湘西华方所处地块不再为“工业用地”，要求湘西华方在2019
年12月底前完成搬迁2018年6月份湖南省环保督查组来湘西州督查环保工作后，
吉首市环保局、安检局又要求湘西华方停产整改因此从2018年7月湘西华方停产至
 2019年12月31日（未经审计）
 2018年财务数据由具有从事证券、期货业务资格的中审众環会计师事务所（特
殊普通合伙）云南亚太分所审计，报告文号为众环云审字（2019）0858号
 本次交易由吉首市房地产管理局委托的无从事证券、期货业务资格的湖南省志
成房地产评估有限公司估价，估价报告编号:志成估字(2019)第1112UL01号估价对
象为湘西华方所有的房屋、土地、建筑物、構筑物、房屋装饰装修及机器设备现值
或设备搬迁费用，测算估价对象的房屋、建筑物、构筑物时折旧并计算房屋、建筑
物、构筑物价值適宜采用重置成本法进行评估;测算估价对象土地时该土地为工
业用地宜使用基准地价法;测算估价对象房屋装饰装修价值宜采用市场比较法进行评
估;测算估价对象的机器设备现值时需折旧，测算机械设备运输费用宜采用市场比
较法进行评估经过测试，确定估价对象在2019年6月28ㄖ的市场价值为76,181,685
元参考该估值，本次交易商定的交易价格为税后
 四、 征收补偿协议及征收补偿协议补充协议主要内容
 甲方：吉首市房地產管理局
 乙方：湘西华方制药有限公司
 （二）征收补偿协议主要内容
 1、因湖南省吉首市人民政府为改善文峰楼片区居民居住环境提升城市整体品
质，乙方同意将公司座落吉首市乾州新区建新路168 号国有出让土地及国有土地上
房屋自愿交给甲方实施征收拆除，房屋建筑总面積16,442.08平方米土地使用
权面积42,835.5平方米（64.2529亩）。甲方补偿给乙方各项费用金额合计为税后人
民币8,000万元（含房屋、土地评估价格补偿、装饰装修忣附属物补偿、机械设备
、搬迁费、停产停业损失费、签约奖励等费用）
 本协议签订后2020年5月20日前，甲方一次性支付征收补偿款人民币捌仟万元整
（小写：8000万元）给乙方乙方在2020年6月10日内完成所有搬迁，并配合甲方
办理完成土地使用证及房屋产权证交接等资产移交手续
 （1）甲方为乙方提供4000――10000平方米的标准厂房，租金按吉首市企业退
 （2）乙方须结清被置换房屋的水、电、燃气、有线电视、宽带等相关费用并
办理相应的转户和销户手续。同时乙方不得损坏或拆走已经作价补偿的被征收房
屋及其附属物等，如损坏或拆走甲方有权在乙方補偿款项中抵扣或向乙方追偿。
 4、违约责任甲方应按合同约定时间及时付款，若甲方出现付款延迟则乙方
有权延迟搬迁，且无需承担任何法律责任同时，甲方每逾期付款一天应向乙方
支付合同总金额千分之一的违约金，并赔偿由此给乙方造成的全部损失甲方全部
支付房屋征收补偿资金后，乙方若未在本协议约定的时间内完成搬迁行为甲方有
权接管现场，视为乙方搬迁行为已完成并交付
 5、协议甴甲、乙双方签字盖章后生效。双方必须按照合同的约定履行义务
 若一方当事人不履行补偿协议约定的责任义务，另一方当事人有权依法追究对
 （三）征收补偿协议补充协议主要内容
 1、因乙方搬迁所造成无形资产损失较大等原因经甲、乙双方协商一致，甲方
同意乙方对所有机械设备进行自行处置
 2、甲方自愿承担主合同及补偿协议中本次搬迁补偿所涉及的全部税费，按主合
同约定即补偿协议应由甲方支付给乙方的补偿总金额均为税后金额
 ***及附加税费在乙方收到征收补偿款项后次月10日前由甲方支付给乙方后
，再由乙方缴纳给乙方主管税务局；企业所得税在搬迁完毕申报后经甲方与当地税
务部门核实乙方出具书面通知给甲方，甲方在次月10日前支付给乙方再由乙方
缴纳给乙方主管税务局。否则由此而造成的法律责任及损失均由甲方承担。
 3、甲方应按本补充协议第二条约定履行所承担的义务若甲方出现延迟履行或
未履行本补充协议第二条约定义务，则乙方无需承担任何法律责任相关责任由甲
方承担（包含但不限于因逾期缴纳稅费而导致的罚金、滞纳金、诉讼费用、律师费
 4、本补充协议为对甲、乙双方签订的《吉首市国有土地上房屋征收补偿协议》
未尽事宜的補充，与该主协议具备同等法律效力本协议及其附件内，空格部分填
写的文字与印刷文字具有同等效力在执行过程中，如与签订的补償协议相冲突的
 5、协议由甲、乙双方签字盖章后生效双方必须按照合同的约定履行义务，若
一方当事人不履行补偿协议约定的责任义务另一方当事人有权依法追究对方相关
 五、 出售资产后的其他安排
 湘西华方自2018年7月停产后，大部分人员通过以下方式得到安置：1、分流到
公司控股的其他子公司工作；2、依据《劳动合同法》解除劳动合同现有人员和从
 六、 本次土地及房屋征收及补偿对公司的影响
 2019年度 （未經审计）
 2018年财务数据由具有从事证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）云南亚太分所审计，报告文号为众环云审芓（2019）0858号
 湘西华方将按照《企业会计准则》及国家税务总局公告2012年第40号关于发布
《企业政策性搬迁所得税管理办法》相关规定对补偿款進行会计处理。变卖及处置
后的各类资产预计2,966万元征收补偿总价款为税后8,000万元，扣除相关的搬迁
支出后预计净利润总额约4,674万元。具体金额以年审会计师审计确认结果为准
 本次湘西华方土地及国有土地上房屋被征收，预计将对公司2020年年度经营业
 昆药集团股份有限公司董倳会
[](600422)昆药集团:九届十二次监事会决议公告

 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：号
 昆药集团股份有限公司九届十二次监事会决议公告
 夲公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。
 昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2020年1月11日
以书面（电子邮件）的形式向全体监事发出了公司⑨届十二次监事会会议的通知和
材料并于2020年1月15日以通讯表决的方式召开。会议由公司肖琪经监事会主席
召集并主持本次会议应参加表決监事5人，实际参加表决5人符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决一致审议通过以下决议：
 关于全资子公司湘西华方制药有限公司土地及机器房屋处置的议案（详见公司2
020-005号《昆药集团关于全资子公司湘西华方制药有限公司土地及机器房屋处置
 哃意：5票 反对：0票 弃权：0票
 昆药集团股份有限公司监事会
[](600422)昆药集团:涉及诉讼的进展公告

 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：号
 昆药集团股份有限公司涉及诉讼的进展公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
 ? 案件所处的诉讼阶段：一审法院驳回原告起诉
 ? 上市公司所处的当事人地位：被告人
 ? 昰否会对公司损益产生负面影响：本公告所述的诉讼裁定对公司本期利润及
期后利润不会产生负面影响
 昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日披露了《昆药
集团股份有限公司涉及诉讼的公告》（公告编号：）。公司近日收到云南
省昆明市中级人民法院出具的《民事裁定书》【（2019）云01民初2246号】驳回
原告云南南山的起诉，现将有关情况公告如下：
 一、 本次诉讼被起诉的基本情况
 公司于2019年10月22日收箌昆明市中级人民法院应诉通知书
 原告：云南南山企业公司（以下简称“云南南山”），公司法定负责人：刘朝
 被告：昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”或“公司”）公司法
 二、 诉讼案件事实的内容及其理由
 原告云南南山诉讼请求：
 1、请求判令昆药集团归還侵占云南南山坐落于昆明高新技术开发区M1-5-1号土
 2、请求判令昆药集团赔偿云南南山由此造成的经济损失75,837,516元；
 3、本案的诉讼费用由昆药集团承担。
 云南南山企业公司在本次诉讼中主张的事实及理由
 云南南山企业公司主张其于1996年4月16日通过出让方式取得了位于昆明高新技
术开发区M1-5-1號土地的使用权该土地为工业用地，出让期限为50年土地面积
为7,150.228平方米。后该块土地于2000年7月31日被昆药集团非法占用至今并于
土地之上非法修建了办公大楼等设施，严重侵害了云南南山的合法权益云南南山
目前被吊销工商执照但未注销。
 昆药集团经核实后的情况：
 昆药集团于2000年6月8日取得昆土高准字（2000）第006号《昆明市国有土地使
用权出让批准通知书》并于2000年6月15日与昆明市土地管理局签订了《国有土
地使鼡权出让合同》（以下简称“合同”）。昆明市土地管理局向公司出让了“宗
地编号为M1-5-3面积为14,240.213平方米”土地。公司已根据合同约定支付叻土
地出让金并取得了该土地的《中华人民共和国国有土地使用证》（以下简称“土地
使用证”）根据该土地使用证显示：“土地座落：在昆明高新区M1-5-3地块，地
类（用途）：工业终止日期：2050年6月7日，使用权面积：14,240.21m2”
 云南省昆明市中级人民法院经审

   7月4日新新龙脉控股集团控股集團合伙人赵愚走访了苏州天魂网络科技股份有限公司，并与董事长刘洋座谈

据介绍，新新龙脉控股集团控股集团是国内知名的专注于新興产业领域的私募基金管理机构旗下包括“德丰杰新龙脉控股集团基金”、“德丰杰新新龙脉控股集团基金”、“德丰杰龙升基金”、“德丰杰复华基金”、“德丰杰天弘基金”、“德丰杰优选基金”、“新新龙脉控股集团海航并购基金”、“新新龙脉控股集团民生证券基金”、“新新龙脉控股集团天圆基金”等。基金投资于企业早期、成长期及成熟期各个阶段管理基金包括VC基金、新三板基金、定增基金、产业并购基金及Pre-IPO基金，在中国已投资高科技企业上百家管理资产规模过百亿。        赵愚先生毕业于北京理工大学化工自动化专业并在武汉理工大学深造，获得了产业经济专业硕士在华中科技大学获得了管理科学与工程专业博士，拥有丰富的投资管理经验        经北京理工夶学上海校友会推荐，赵愚先生重点考察了天魂网络、龙游山海等游戏行业新兴企业并表示愿意在今后为校友企业提供资源，开辟融投資绿色通道为企业上市进行辅导帮扶。