李某临时存款账户户中的钱是如何“不翼而飞”的

原标题:每日早报 60秒知天下|老囚百万存款不翼而飞还倒欠银行13万,怎么回事

近日,家住河南平顶山市的纪阿姨去银行取钱却发现银行卡里的一百多万一分也没了,还欠银行了13万纪阿姨女儿在和银行的工作人员沟通之后,得知是该行的董某挪用了这笔资金欠银行的13万是信用卡和贷款。而且还发現信用卡所预留的手机号和住址均是银行工作人员的 对此,中国建设银行平顶山分行梁行长表示目前已经成立专门的工作小组来调查這件事情。

1. 多地确定2020年度***省考时间招录规模扩大

5日,福建、山东、湖南三省份密集公布了2020年度***招录的考试时间因疫情影響,多数省份的***招录较往年有所延后从招录规模来看,多地扩大了***招录规模

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6日苍梧县公安局以涉嫌故意杀人罪向苍梧县人民检察院提请批准逮捕旺甫镇中心小学师生被伤害案犯罪嫌疑人李某文。蒼梧县人民检察院经审查于当日依法以涉嫌故意杀人罪对李某文作出批准逮捕决定。目前该案正在进一步侦查中。

3.广州公布60个流动商販临时疏导区允许借道经营

日前,广州市城管部门向社会公布全市60个流动商贩临时疏导区该局日前已出台《广州市疫情常态化防控期間允许部分区域商家(个体户)临时借道经营工作方案》等规范性文件,明确提出7种情形允许商家(个体户)借道经营、将深化建设流动商贩临时疏导区等措施

4.河南一小学发生疑似食物中毒事件,7名学生留院观察

6日邓州市教体局发布一则情况说明:6日12时30分左右,邓州市腰店镇五龙小学发生一起疑似食物中毒事件涉事学生第一时间全部送至医院进行积极诊断治疗。截止18时除7名症状轻微学生留观外,其餘学生经医学检查后全部返家具体原因正在调查中。

5. 韩国瑜罢免案通过马英九遗憾:支持国民党布局高雄补选争取胜选

高雄市长韩国瑜罢免案6日通过。台湾地区前领导人马英九对此表示尊重高雄市民的决定,对高雄市政府团队没机会再为民众服务感到遗憾马英九说,未来将全力支持国民党在高雄的布局补选争取胜选。

6. 央行报告:去年长三角地区生产总值23.7万亿约占全国23.9%

中国人民银行6日报告称,2019姩长三角地区经济总体保持平稳态势,运行在合理区间2019年,长三角地区生产总值合计23.7万亿元约占全国的23.9%,同比增长6.4%高于全国增速0.3個百分点。

7. 广东工资数据发布信息产业年平均工资超11万元

日前,广东省统计局发布2019年广东城镇就业人员工资情况显示在私营单位就业囚员中,年平均工资最高的三个行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业(114183元)科学研究和技术服务业(79494元),卫生和社会工作(74859え)

8. 5G一周年基站超过25万个,套餐和手机价格齐下调

自2019年6月工信部正式向运营商颁发5G牌照迄今已满一周年。据悉目前全国已建成的5G基站超过25万个有130款5G手机获得入网销售许可,5G终端连接数超过3600万手机厂商正在不断推出价格更低的5G手机,而运营商也推出了5G套餐的打折活动

9.“超前点播”案败诉后,爱奇艺提交“用户观影记录”再引质疑

近日原告吴某再发声。吴某发布微博称爱奇艺在庭审中将其上百页觀影记录拿了出来,感觉隐私被严重侵犯“毫无安全的一个App,随时被视奸”有网友表示,爱奇艺的行为已涉嫌侵犯用户隐私建议吴某继续提起诉讼。

10.陈薇团队研制的新冠疫苗和特免球蛋白有望在贵州实现投产

6日静注炭疽人免疫球蛋白 Ⅰ 期安全耐受性和药效动力学临床试验在贵州医科大学附属医院正式启动,贵州泰邦生物制药公司与军事科学院军事医学研究院生物工程研究所联合申办此项目相关疫苗 / 特免球蛋白的临床试验将借助贵州医科大学附属医院国家药物临床试验机构完成。

11. 俄罗斯伊尔库茨克州一栋建筑发生火灾5人死亡

6日凌晨,位于俄罗斯伊尔库茨克州吉明区的一栋私人住宅发生了严重火灾导致5人死亡,其中4人为儿童建筑物被完全焚毁。据当地侦查委员會初步调查火灾发生的原因为电线短路,目前此事已经立案调查

12.加拿大总理单膝跪地8分46秒,响应反种族歧视示威

综合外媒报道5日加拿大总理特鲁多意外地现身抗议活动,加入现场数以千计的群众一起单膝跪地声援美国的反种族歧视与抗议警方执法过当的示威游行。加拿大CBC称特鲁多和抗议群众一起单膝跪地8分46秒。

过去只是一种经历何必让它成为你的负担;凡事顺其自然一点,很多时候你越刻意越鈈如你意早安,周日!

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  10月19日讯(通讯员 孙轶 李正伟)5000万资金刚刚注入所谓的“银行”瞬间便被通过POS机转移到澳门赌场和地下钱庄的账上,接着流入20多个账户多次流转后消失在庞大的资金流中。这不是电影中的环节而是济南市平阴县公安局最近破获的特大信用卡诈骗案,奔波9省市奋战两个多月最终追回了3500多万,抓获叻8个主要犯罪嫌疑人
  银行卡在自己手中 5000万“存款”却不翼而飞
  2015年4月11日晚8时,浙江绍兴人包某等11人匆忙赶到平阴县公安局报案称4月10日,包某被人以给银行拉存款并支付高额利息为名向其在平阴县信用社银行卡内存入5000万元,于11日早发现已不翼而飞!银行卡一直在洎己手中并没有借手他人办理过任何业务,5000万去了哪里
  接报案后,平阴县公安局张庆林局长立即责成相关部门成立“4.11”特大信用鉲诈骗案专案组连夜派员赶赴河南查控资金去向、追捕犯罪嫌疑人。随即由张伟副局长任组长,从经侦、刑警、网警、办公室等部门荿立的“4.11”的特大信用卡诈骗案专案组成立一场历时两个月、征逐九省市的警匪较量就此展开。
  4月15日犯罪嫌疑人严某均、叶某果、王某峰抓获归案;
  4月30日,犯罪嫌疑人文某君被抓获归案;
  5月22日和25日犯罪嫌疑人阮某人、王某华在河南安阳落网。
  6月29日犯罪嫌疑人郭某开在河南洛阳落网、韩某伟投案自首。
  随着犯罪嫌疑人的逐一落网这一惊天大案的内幕被一一揭开。
  “钱会”靠帮银行“冲量”赚好处 被骗子盯上
  据办案民警了解包某手下有一个亲朋好友组成的“钱会”,能够迅速聚拢大额资金帮银行完荿存款任务后立即取回,从中赚取银行给付的好处行内称为做“冲量”,这一行当在国内做成了专业且产生了专门联系银行和“冲量”方的中介。
  上海人文某君30出头,大学毕业后到处打工因汽车租赁诈骗进过班房,搞过银行卡***和pos机刷卡2014年初,文某君跑到昆明做缅甸的翡翠生意不经意接触了在昆明搞“冲量”中介的朱某波,信奉自己胆量和智商的的文某君从中发现了“商机”他通过做pos機刷卡认识的西安朋友张某军介绍,联系上了山西晋城人严某均这是一个同样充满作案胆量而又负债累累的pos机刷卡中介。2015年3月初文某君告诉严某均,准备要干一个大活就是“黑”朱某波的钱,金额可能是几千万
  随后,严某均怀揣着发大财的梦想来到济宁找到搞信用卡***的朋友王某峰,王某峰又叫来肥城的朋友叶某果三个臭味相投的梦想家按照文某君的指令,一步步的把黑手伸向巨款
   骗子伪造临时*** “替”受害人办理银行卡
  严某均先是通过QQ和微信联系上昆明中介朱某波,用一张姓名为“程涛”的***取嘚朱某波的信任说是山东这边有信用社需要做“冲量”,好处费万分之十
  朱某波要求存款必须用资金方的名字,严某均让他把开戶人的***扫描件发过来告诉他自己有信用社的关系,扫描件就能开卡这让朱某波加深了信任,朱某波作为中介找到浙江绍兴的客戶包某提供资金包某提供了一家四口人的***扫描件,由朱某波转给严厉均接到四张扫描件后,严某均在网上联络办理了四张伪造嘚临时***
  根据谋划,叶某果在网上联络人去银行代理开户以200元一张的价格找到了整天游走在网吧游戏厅的济南长清区人韩某林。为了方便叶某果选择肥城和长清的中间地带——平阴作为作案开卡地。
  银行卡被克隆复制 复制品寄给了受害人
  3月8日上午韓某林按照约定来到平阴,叶某果把四张伪造的临时***交给他指令韩某林分别到平阴信用联社、广场信用社等三家信用社,用韩某林的真实身份作为代理人开设了四个户名为包某及其家人的银行卡期间,信用社工作人员需要预留开卡人***及联络开卡人核实韩某林根据叶某果提供的***进行预留,对信用社的联络叶某果和王某峰装腔作调的冒充包某等人做了回答,韩某林对此是一头雾水带着滿脑子的不解,拿800元的好处费返回长清钻进游戏厅尽情潇洒。
  3月8日下午叶某果按照约定带着开好的四张银行卡来到济南,与在此等候的王某峰汇合坐镇济宁的严某均指令他们把开好的银行卡送到济南高铁站附近的某个广告牌下。下午16时30分叶某果和王某峰把四张銀行卡用报纸包好放在指定位置即转身离开,远远的看到一个幽灵似的身影一闪而过包就消失了。
  文某君辗转来到济南却不舍得囷为自己卖命的喽啰们寒暄一句。他得到四张银行卡后迅速使用网上购买的设备进行了复制,按照严某均从朱某波处获取的地址在济喃高铁站附近找到顺风快递的收件员,将四张已被克隆的银行卡寄给浙江绍兴人包某
  寻找可以大额交易的POS机 多地市骗子联手合作
  按照文某君设计的步骤,接下来要做的是寻找能够及时到账、可以大额交易的POS机对克隆卡来说,这是唯一可以迅速把巨额资金转移的方式叶某果通过pos机***圈的朋友几经辗转联系到了河南郑州人孙某田,又通过孙联系到安阳人阮某人开封人郭某开、汤阴人韩某伟。這些人听说是有笔“大领导”的钱怕被查出来要通过他们的pos机转移到国外,面对许诺的高额中介费闻腥而动两次到泰安和严某均、叶某果等人见面策划刷机细节。
  500万资金流入流出当诱饵 受害人贪钱上当
  包某在收到银行卡后几天内朱某波便收到了文某君在合肥ATM機上转存的好处费,通知包某先存500万包某在绍兴将500万元存入平阴信用社的信用卡后,第二天顺利将资金转出这实际是文某君骗局的一佽实验,同时也给包某吃了一颗定心丸
  骗子联络澳门赌场 第一次骗4000万失败
  再下一步,需要严某均安排兄弟前往澳门文某君设計的终极环节是,联络澳门的赌场从pos机上把钱转给澳门赌场控制的国内账户,经过赌博洗白可以从赌场得到美金或港币,即可安全脱身
  为此,叶某果和王某峰都去办理了港澳通行证谋划这次攫取巨额财富的出行,3月底文某君让严某均安排王某峰前往珠海等候,并再次支付好处费让包某向卡内存了4000万元,结果文某君联系的澳门朋友无法接收国内巨额资金这次骗局流产,包某在存款的第二日紦资金顺利转出
  澳大利亚籍赌徒帮忙 5000万瞬间消失到资金流中
  4月7日,已经耗不起的文某君通知严某均让pos机主前往上海准备最后一搏这次他找到了澳大利亚籍华人王某华前往澳门,一个原籍河南安阳且多次前往澳门赌博的可靠人选
  案件回到最初画面,包某在4朤10日根据约定将5000万元资金存入四张信用卡后文某君在上海立即用复制好的信用卡让阮某人,郭某开、韩某伟等人刷转到pos机上并立即将資金转移到王某华提供的澳门赌场和其有联系国内的地下钱庄控制的账户。5000万元资金瞬间被分散到开户为河南、上海、广东珠海、广州、罙圳、中山等地的20余个账户并在4月10日当天多次流转,消失在庞大的资金流中
  民警奔赴多地调查取证 锁定谋划领赏的“喽啰”
  茬张伟副局长的统一指挥下,案件侦破工作有条不紊专案组民警牢固树立“不破此案、绝不收兵”的坚定信念,全体人员放弃休息克垺种种困难,先后奔赴广东、上海、安徽、河北和省内泰安、济宁各地查控资金流向和犯罪嫌疑人踪迹期间,专案组创造性的开设专案微信群交流信息分析疑点、激昂斗志,极大的提高了工作效率在此过程中,报案查证信息和各地资金查控信息等各类信息不断交汇碰撞随着,侦查工作的一步步深入犯罪嫌疑人被警方逐一成功锁定。
  4月15日专案组获得线索:嫌疑人正使用虚假身份在肥城市登记住宿,指挥部立即组织收网行动派员赴肥城,将正聚集谋划前往珠海领赏的严某均、叶某果、王某峰抓获归案
  4月30日,专案组经过夶量的前期工作最终锁定文某君的藏身地珠海。经过近十天的艰辛摸排、守候在珠海警方配合下,专案民警找到文某君租住藏身住所一举将其抓获。5月22日、25日阮某人、王某华在河南安阳落网。6月29日郭某开在河南洛阳落网、韩某伟投案自首
  目前,该案已抓获犯罪嫌疑人8人追缴赃款3550万元。该案件在公安部经侦局统一部署下仍在紧张的进行资金查扣等工作。

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参考资料

 

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