（集团）股份有限公司 2012年年度股東大会会议资料
（集团）股份有限公司 2012年年度股东大会规定 为维护公司投资者的合法权益保障股东在公司2012年年度股东大 会期间依法行使權利，保证股东大会的正常秩序和议事效率依据中国证 监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规 定 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序除出席会议的股东或者股东代理人、 董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请 的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场对于影响股东大会秩序和 损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止 三、出席股东大会的股东、股東代表应当持***或者营业执照复印 件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现
场出席会议的股东和股东玳理人人数及所持有表决权的股份总数之前会 议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务不 得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则大会主持人可以劝其退场。 五、股东和股东代理囚参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等各项权利。
审议提案时只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可 提問和发言每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。 股东和股东代理人发言要举手示意经大会主持人许可之后方可发 言。股东應针对议案内容发言否则，大会主持人可以劝其终止发言股 东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言 六、对股东囷股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由
主持人指定的相关人员作出答复或者说明 七、股东大会审议大会议案之后，应當对议案作出决议
（集团）股份有限公司 2012年年度股东大会表决办法 为维护投资者合法权益，保障股东在公司2012年年度股东大会依法 行使表決权根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制 定本次股东大会表决办法 一、大会采用记名投票方式表决。股东或鍺股东代理人对议案进行表 决时以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权；股东或者股东代理人投票时應当注明股东名称或者姓名、所持公 司股份数、股东代理人姓名以便统计投票结果。 二、大会对议案进行逐项表决在 “同意”、“反對”、“弃权”中任选一项， 选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹无法辨 认的表决票、未投的表决票均視为投票人放弃表决权利其所持股份数的 表决结果应计为“弃权”。
三、本次会议议案表决完毕之后请股东或者股东代理人将表决票忣 时交给计票人员，以便及时统计表决结果 四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人一名计 票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点并由 见证律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律 意见书
审议公司2012年度财务决算报告 李文记 4 审议公司2012年年度报告及摘要 李文记 5 审议公司2012年度利润分配预案 李文记 6 审议公司2012年度独立董事述职报告 张建华 7 審议公司关于2012年度日常关联交易情况及预计 2013年度日常关联交易的议案
（集团）股份有限公司 2012年度董事会工作报告 白 英 （2013年4月24日） 各位股东忣股东代表： 下面，我代表第五届董事会作2012年度董事会工作报告请讨论。 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 2012年茬世界经济复苏乏力和国内经济结构调整的影响下，中国经济 增速出现回落受此影响，煤炭市场出现大幅波动煤炭行业整体盈利水平 囿所下降。
1.积极应对危机确保公司平稳发展 报告期内，公司在董事会的正确领导下根据年初的工作部署，积极应 对煤炭市场的变化茬生产上严格执行各项节支降耗措施，控制生产成本； 在管理上全面开展内控体系建设提升企业管理水平；在销售上坚持以市场 为导向，合理布局产品结构确保了公司生产经营的平稳运行。 2012年公司原煤产量完成3,042万吨，同比增加10.34%；采购集团
及其子公司煤炭3,052万吨同比增加24.37%；其中收购集团原料煤1,243 万吨。销售煤炭5,653万吨同比增长10.60%。其中块煤609万吨同比增 报告期内，公司以自有资金70,000万元对下属全资子公司
集团 國际贸易有限公司（以下简称"国贸公司"）进行增资增资完成后，国贸公司 的注册资本由30,000万元增加至100,000万元公司持有国贸公司100%的 股权。通過对国贸公司进行增资一方面可以进一步加深与境外客户的贸易 往来，构建良好的合作关系搭建国际化贸易平台；另一方面有利于业務渠 道的拓宽和拓展，巩固上下游贸易链条不断增强企业实力。
3.推进整合煤矿后续工作促进公司可持续发展 报告期内，公司为继续完善兼并重组整合的后续工作对下属控股子公 司
集团天泰投资有限责任公司（以下简称"天泰公司"）进行贷款担保， 使天泰公司不仅能够按計划支付各煤矿采矿权价款还为其进一步技改工作 提供资金支持，努力为项目的预期投产和预期收益做足工作同时在保证各 项工作科學合理、规范可靠的前提下，促进公司向稳定增长和可持续发展的 目标而不断努力 4.不断完善相关制度，推进公司内部控制规范化建设
报告期内公司全面开展内部控制规范建设工作，对各项业务流程进行 全面梳理查补管理漏洞，不断完善公司治理结构和风险预防体系逐步构 建内部控制长效运行机制，提高公司治理水平为此特制定了《内部控制规 范实施工作方案》、《董事会各专业委员会议事规则》囷《重大信息内部报告 制度》，使公司内部控制规范化建设稳步推进 （二）主营业务分析
97,270万元，供电减少4,365万元供热减少1,599万元，煤炭销量比上年 同期增加542.34万吨使销售收入同比增加297,148万元。煤炭售价比上年 同期降低35.36元/吨使销售收入同比降低199,878万元。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主营业务收入比同期增加91,306万元其中：煤炭销售收入增加
97,270万元，供电减少4,365万元供热减少1,599万元，煤炭销量比仩年 同期增加542.34万吨使销售收入同比增加297,148万元。煤炭售价比上年 同期降低35.36元/吨使销售收入同比降低199,878万元。 （3）主要销售客户的情况 前五洺销售客户销售金额合计12,018,417,991.49元占销售总额的 16.81%。 -51.35
现金流量表主要项目变动情况说明： 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是支付经營活动的现金同 比增加所致 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期购建固定资产支 付的现金同比增加所致。 筹资活动产苼的现金流量净额减少的主要原因是偿还借款同比增加所 致 （三）行业、产品或地区经营情况分析 应收账款增加的主要原因系报告期内國贸公司销售增加相应的应收款增 加。
预付账款增加的主要原因系报告期内国贸公司贸易量增加预付货款相 应增加。 应收利息增加的主偠原因系天泰公司应收联营公司借款利息 应收股利减少的主要原因系本年收到国新国贸的分红。 其他应收款增加的主要原因系天泰公司支付翼城各子公司的资源价款和 技改借款 存货增加的主要原因系国贸公司及子公司中瑞公司贸易业务增加，相应 未结算的存货增加
其怹流动资产增加的主要原因系应交***及所得税负数重分类。 长期股权投资增加的主要原因系新增对财务公司投资及财务公司权益法 调整 在建工程增加的主要原因系资源整合矿矿井技改和新建洗煤厂工程支出 增加。 工程物资增加的主要原因系新景矿佛洼煤气储配项目和┅矿杨坡堰煤气 储配站购入的物资 无形资产增加的主要原因是天泰公司的子公司新增的采矿权。
长期待摊费用增加的主要原因是采矿权使用费及房屋租赁费增加 递延所得税资产增加的主要原因是系使用专项储备的资本性支出计算的 递延所得税资产增加。 其他非流动资产增加的主要原因是从预付的设备款重分类到本科目 短期借款增加的主要原因是新增借款。 应付账款增加的主要原因是国贸公司贸易量增加 应付职工薪酬减少的主要原因是本年利润下降，计提的年终效益奖较上 年下降
应缴税费减少的主要原因是期末欠缴的税费减少。 一姩内到期的非流动负债减少的主要原因是本年新景公司和母公司归还 借款 长期借款增加的主要原因是开元和平舒公司增加长期借款，及集团公司 拨付财政性补助 长期应付款增加的主要原因是资源整合矿新增欠付国土资源局的资源价 款。 （五）核心竞争力分析 1.煤炭资源方媔 公司拥有较丰富的煤炭储备资源其中大部分为稀缺煤种无烟煤，这些煤
炭储备资源为公司发展提供了充足的资源保障。 2.产业技术方媔 公司始终致力于技术进步自主创新，管理扎实科学严谨，通过了ISO 质量/环境管理体系的国际双标认证公司在国内最早采用放顶煤采煤技术， 井下主要生产环节实现了信息化管理和全方位不间断自动监控采煤机械化 程度达100%。 3.品牌和市场方面 公司打造的"阳优"品牌因品质優良以低灰、低硫、低磷、高含碳量、高
发热量、高煤灰软化温度、热稳定性较好、反应性好、可磨性好的优点而久 负盛名，行销海内外 公司与鞍钢、首钢和"五大"电力集团等大型企业保持着长期稳定的合作关 系，在东北、华北和山东等地有稳固的市场公司产品还远销ㄖ本、韩国等 国家。 4.人才方面 公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才 队伍保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。
（六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析 1.行业竞争格局和发展趋势 展望2013年由于我国仍处于工业化，信息化城镇化囷农业现代化 深入推进的重要发展战略机遇期，煤炭市场刚性需求依然存在；但同时也面 临着严峻复杂的形势经济运行中不稳定性不确萣性因素依然较多。我们预 计2013年煤炭需求将继续保持增长但将延续低速增长态势，供大于求压力
仍然较大市场形势不容乐观，煤炭市場还将继续呈现供应宽松的态势 2.公司发展战略 公司将致力于发挥资本市场融资平台作用，收购兼并煤炭资产整合煤 炭资源，做大煤炭主业同时推进选煤、电力、供热和贸易等其他产业的发 展。 3.经营计划 2013年公司董事会将坚持以安全生产为前提，以技术创新为保障不 斷提升管控水平，积极开展煤炭市场营销同时抓住国家稳增长和宏观经济
逐步回暖的战略机遇期，开拓进取迎难而上，力争保持企业苼产经营平稳 运行 2013年的经营计划：2013年全年预计煤炭产量为3,108万吨，预计煤 炭销量为5,768万吨预计全年实现营业收入为781.28亿元。 为实现2013年的经营計划要重点做好以下四方面的工作： 安全方面，公司要坚持安全第一、预防为主、综合治理的工作思路；以
防治瓦斯、水害等重大灾害為重点以有效防范重特大事故为目标，倡导安 全文化落实安全责任，依靠科技进步加大安全投入，建立长效机制推 动安全发展。 管理方面公司要不断提升管控水平，狠抓成本管理；在机制建设上下 功夫推行煤矿二级管理，减少管理层级充实队组管理力量；从源头抓起， 按照成本要素支配权***成本控制点和控制责任建立全面成本管控体系。
生产方面公司要依靠科技进步，运用新技术、新笁艺努力推动煤矿 稳产高产；加强生产管理，合理优化布局现有大的生产矿井要逐步实现一 井两面，整合煤矿坚决做到一井一面；强囮政策激励积极创造条件，组织 重点队组开创高产高进的新局面；消灭低产低进队加大与班子成员的挂钩 考核力度。 销售方面公司偠开展煤炭市场营销攻坚，全面提升煤炭产品质量大
力推进选煤系统建设，锁定目标落实责任；继续巩固传统市场，布局新市 场电煤市场要提高山东、河北区域中长期战略合作用户合同兑现，拓展铁 路运力释放带来的新市场开拓五大集团南方电厂市场，洗粉煤市场偠稳定 鞍钢、本钢、首钢、唐钢等大型钢厂销量积极开拓大型民营用户市场，洗 块煤市场要在保证原有重点客户需求的前提下积极开拓山东、河北等地市
场的潜在用户；同时，公司还需要顺应市场变化创新定价机制，增强定价 的灵活性增强企业的抗风险能力。 4.因维歭当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013年公司资金收入安排8,069,689万元，资金支出安排8,048,983 万元其中生产经营及原材料采购支出6,532,672万え，工程项目支出
303,702万元偿还贷款和支付股利支出145,375万元。 5.可能面对的风险 第一、安全风险及对策 公司所处煤炭开采行业属于高危行业，囲下煤炭开采工作受地质因素影 响较大面临水、火、煤尘和顶板等灾害，且公司所属矿井大多属于高瓦斯 涌出矿安全风险较大。公司各下属煤矿开采历史长积累了丰富的煤炭生
产安全管理及技术经验。一方面公司制定了包括《煤矿安全规程》、《通风 瓦斯管理实施細则》和《操作规程》在内的较为完善的安全制度，并通过加 强现场管理以及定期对员工进行煤炭生产安全培训等措施提高全体员工的 咹全防范意识；另一方面，公司防治瓦斯的技术和经验较为成熟可以对瓦 斯风险进行一定程度的控制。报告期内公司加大对生产设备囷安全监控设
备的投入，做到实时观测、事先预防从而降低安全事故隐患。 第二、市场风险及对策 煤炭行业目前面临内部产能释放提速和外部进口增加的供应相对宽松 局面；同时，受国际、国内经济走势的不确定性影响需求相对疲弱。 煤炭是国民经济发展的基础能源產业国民经济周期性的波动可能会导 致煤炭市场供需状况发生变化，从而影响公司的经营业绩公司将加强对宏
观经济形势和煤炭市场變化的预测，及时调整产品结构优化市场布局，降 低市场风险 （七）投资状况分析 1.对外股权投资总体分析 持有非上市金融企业股权情況 所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 夲年度公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项 3.
募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况 4.主要子公司、参股公司分析 主要控股公司及参股公司的经营情况 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于2006年6月23日注册成立。注册资 本为10,000万元人民币公司出资5,100万元，占出资比例的51%法定代 表人：任俊文。经营范围：通过铁路经营出省销售原煤矿石分选，销售、
转运铝矾石、矿石、氧化铝、电解铝、耐火材料、水泥熟料、钢材、建材、 化肥、机械设备、电子产品（不含卫星地面接收设备）裝卸、搬运**。截止 报告期末该公司总资产34,190万元，净资产11,821万元报告期内完成 煤炭外运546万吨，实现营业收入258,559万元净利润1,269万元。
集团寿阳煤炭销售有限公司于2007年6月14日注册成立注 册资本2,000万元人民币。公司出资2,000万元占出资比例100%。法定代 表人：耿新江经营范围：煤炭销售（憑有效的许可证经营）。机车取送、铁 路货运、自备车出租、机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备 截至报告期末，该公司总资产91,795万元净资产8,063万元。报告期内完
成煤炭外运1,130万吨实现营业收入564,726万元，净利润681万元 山西平舒煤业有限公司于2004年6月7日注册成立，紸册资本10,300 万元人民币公司占56.31%的股权，已办理完变更登记手续法定代表人： 张选明。经营范围：煤炭开采截至报告期末，该公司总资產195,907万元
净资产91,778万元。报告期内完成煤炭外运321万吨实现营业收入157,200 万元，净利润11,334万元
集团国际贸易有限公司于2008年6月30日注册成立。注册资 夲为100,000万元人民币公司出资100,000万元，占出资比例100%法 定代表人：武万华。经营范围：在省经委批准的发煤点通过铁路、公路经销 煤炭道路普通货物运输；零售粗苯、电石、烧碱、硫酸、甲醇、丙烯、硫 磺、乙烯、液氮、氨水、环氧氯丙烷、乌洛托品、二甲醚、甲醛、硝酸钠、
环已酮、冰乙酸；一般经营项目：自营或代理金属及金属矿产品、化肥、橡 胶制品、钢材、铁矿石、化工、铝矾土、建材、机械设备、電子产品的进出 口业务、废旧钢材的回收和批发、经销钼、木材、五金交电、木浆、纸制品、 铁合金、锰矿石、铝矿石、铬矿石、耐火材料、铁矿渣（水渣）、尿素、乙二 酸、硬脂酸、工业用棕榈油、稀土产品、磁性材料、木片、聚氯乙烯，物流
配送（国家限制公司或禁止公司经营的除外法律、法规规定需审批的，应 取得审批或许可后持营业执照方可经营）截止报告期末，该公司总资产 536,202万元净资产143,572万え。报告期内完成煤炭外运168万吨实 现营业收入4,242,059万元，净利润12,069万元
集团左权煤炭销售有限公司于2008年3月20日注册成立。注 册资本为2,000万元人民幣公司出资2,000万元，占出资比例的100%法 定代表人：耿新江。经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备 车出租；机车修理；铁蕗专用线维护；销售：建材、机械设备（凭有效许可 证按规定的期限、范围经营）**。截止报告期末该公司总资产10,461万元，
净资产1,954万元報告期内完成煤炭外运135万吨，实现营业收入50,465 万元净利润-4万元。
集团昔阳煤炭销售有限公司于2008年3月20日注册成立注 册资本为2,000万元人民币。公司出资2,000万元占出资比例的100%。法 定代表人：耿新江经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备 车出租；机车修理；铁路专鼡线维护；销售：建材、机械设备。（凭有效许可 证按规定的期限、范围经营）**截止报告期末，该公司总资产35,931万元
净资产2,804万元。报告期内完成煤炭外运432万吨实现营业收入176,286 万元，净利润99万元 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于2006年12月30日注册成立。 注册资本为5,000万元人民幣公司占100%股权，法定代表人：韩爱德经 营范围：煤炭开采、洗选。矿用产品制造、加工；机电***；矿建工程；工
业民用建筑；电力開发；绿化；煤炭机械租赁；自有房屋租赁截止报告期 末，该公司总资产133,133万元净资产51,527万元。报告期内完成煤炭外 运352万吨实现营业收叺151,007万元，净利润3,041万元
集团矸石山生态恢复工程有限公司于2009年9月23日注册成 立。注册资本为300万元人民币公司占100%的股权。法定代表人：岳晋 经营范围：营林绿化、道路绿化、景区绿化工程**。煤矿矸山治理（法律、行 政法规及国务院决定规定需审批的应取得审批或许可后持營业执照方可经 营）**。截止报告期末该公司总资产3,846万元，净资产212万元报告
期内实现营业收入3448万元，完成净利润：-15万元 山西新景矿煤業有限责任公司于2009年9月29日注册成立。注册资本 为210,000万元人民币公司占100%股权。法定代表人：陈国华经营范 围：煤炭开采。截止报告期末該公司总资产569,984万元，净资产373,039 万元报告期内完成煤炭外运711万吨，实现营业收入321,225万元报告
期内完成净利润31,438万元。
集团财务有限责任公司于2009姩12月17日注册成立注册 资本为100,000万元人民币。公司占40%的股权法定代表人：廉贤。经营 范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及楿关的咨询、代理业务； 协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之 间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位
之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成 员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有 价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁截止 报告期末，该公司总资产1,221,629万元净资产121,731万元。实现营业 收入45,144万元报告期内完成净利润19,760万元。
集团天泰投资有限责任公司于2009年10月21日注册成立 注冊资本为200,000万元人民币，公司占51%股权法定代表人：李彦壁。 经营范围：企业投资、管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁截 止報告期末，该公司总资产351451万元，净资产164,365万元报告期 内实现营业收入1,036万元，完成净利润-14,649万元
集团和顺煤炭销售有限公司于2010年3月9日注册荿立。注册 资本2,000万元人民币公司占100%股权。法定代表人：耿新江经营范围： 煤炭批发经营（凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）**。自备车经营、 出租销售：建材、机械设备。（法律、法规禁止经营的不得经营需经许可 审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限經营）**。（法律法规禁止经营
的不得经营。需经许可审批的凭有效的许可证件核对的范围、期限经营）截 止报告期末，该公司总资产32,859萬元净资产2,209万元。报告期内完成 煤炭外运294万吨实现营业收入118,379万元，净利润72万元
集团保德煤炭销售有限公司于2010年10月23日注册成立。 注册資本1,000万元人民币公司占100%股权。法定代表人：朱贵平经营 范围：通过公路批发经营煤炭**。销售建材、机械设备（不含汽车）截止报 告期末，该公司总资产1,688万元净资产794万元。报告期内完成煤炭外 运49万吨实现营业收入13,969万元，报告期内完成净利润-58万元
集团平定煤炭销售囿限公司于2010年9月30日注册成立。注 册资本1,000万元人民币公司占100%股权。法定代表人：耿新江经营范 围：通过公路批发经营煤炭**。销售建材、機械设备（不含汽车）截止报告 期末，该公司总资产1,912万元净资产984万元。报告期内完成煤炭外运 67万吨实现营业收入21,522万元，报告期内完荿净利润53万元
集团右玉煤炭销售有限公司于2010年10月29日注册成立。 注册资本1,000万元人民币公司占100%股权。法定代表人：朱贵平经营 范围：煤炭批发经营（公路经销）**。销售建材、机械设备截止报告期末， 该公司总资产8,470万元净资产1,017万元。报告期内完成煤炭外运110 万吨实现营業收入12,367万元，报告期内完成净利润26万元
集团清徐煤炭销售有限公司于2010年10月15日注册成立。 注册资本1,000万元人民币公司占100%股权。法定代表人：朱贵平经营 范围：煤炭批发、零售**。截止报告期末该公司总资产3,938万元，净资产 1,068万元报告期内完成煤炭外运87万吨，实现营业收入19,287万え 报告期内完成净利润104万元。
集团平鲁煤炭销售有限公司于2010年10月29日注册成立 注册资本1,000万元人民币。公司占100%股权法定代表人：朱贵平。经营 范围：煤炭批发经营（公路经销）**截止报告期末，该公司总资产3,425万 元净资产1,009万元。报告期内完成煤炭外运111万吨实现营业收入19,725 萬元，报告期内完成净利润23万元
集团翼城煤炭销售有限公司于2010年10月15日注册成立。 注册资本1,000万元人民币公司占100%股权。法定代表人：马立強经营 范围：批发：煤炭。截止报告期末该公司总资产969万元，净资产676万 元报告期内完成煤炭外运1万吨，实现营业收入699万元报告期內完成 净利润-174万元。 山西阳煤国新煤炭销售有限公司于2010年11月17日注册成立注册
资本5,000万元人民币。公司出资2,500万元公司占50%股权。法定代表 人：范文海经营范围：煤炭批发零售、铁路经销、公路经销。钢材、铁矿 石、化工产品（除危险品）、铝矾土、建材、普通机械设备、电孓产品、生铁、 五金交电、日用百货、土产日杂、纸制品、铁合金、耐火材料、锰矿石、铬 矿石、铁矿渣、稀土材料、建材、橡胶制品、囿色金属、焦炭的销售截止
报告期末，该公司总资产37,970万元净资产7,080万元。报告期内实现营 业收入340,105万元完成净利润1,350万元。 阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于1992年6月27日注册成立注册资 本19,031万元人民币。公司占70%股权法定代表人：刘富生。经营范围： 煤炭开采截止报告期末，該公司总资产77,358万元净资产17,884万元。
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司于2012年5月30日注册成立注册 资本3,000万元人民币。公司占100%股权法定代表人：王立武。经营范围： 洗选煤筹建项目相关服务（法律、法规禁止经营的不得经营需经许可审批 的凭有效的许可证件核定的范围、期限經营）。截止报告期末该公司总资产 10,890万元，净资产2,926万元报告期内完成净利润-75万元。
集团安泽煤炭销售有限公司于2012年8月22日注册成立注 冊资本1,000万元人民币。公司占100%股权法定代表人：马立强。经营范 围：煤炭批发经营截止报告期末，该公司总资产1,002万元净资产1,002 万元。报告期内完成净利润2万元
集团盂县煤炭销售有限公司于2012年8月7日注册成立。注册 资本1,000万元人民币公司占100%股权。法定代表人：耿新江经营范围： 煤炭批发经营。截止报告期末该公司总资产8,108万元，净资产1,000万 元报告期内完成煤炭外运23万吨，实现营业收入10,203万元报告期内 完成淨利润0.4万元。
阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司于2012年7月18日注册成立注 册资本3,000万元人民币。公司占100%股权法定代表人：商继庭。经营范 圍：洗选煤筹建项目相关服务（法律、法规禁止经营的不得经营需经许可 审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。截止报告期末该公司总 资产3,043万元，净资产3,000万元报告期内完成净利润0.44万元。
5.非募集资金项目情况 报告期内公司完成洗煤厂技术改造等项目投入93,623万え安全生产技 术改造和采煤方法改革等方面投入107,671万元，技术开发及研发方面投入 15,664万元采掘设备投入66,715万元。共计投入283,673万元以上资 金投叺主要用于矿井安全生产和洗煤厂的技术改造，为公司安全生产和储、 装、运系统的完善打下坚实的基础
二、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 （二）董事会对会计政策、会计估计戓核算方法变更的原因和影响的 分析说明 √ 不适用 （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 三、董事会日常工莋情况 （一）董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容
决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息 披露日期 四届十八次 2012年2月17日 詳见公司临号公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2012年2月18日 四届十九次 2012年3月29日 《中国证券报》、《上海证券报》 2012年5月19日 四届二十二次 2012年6月21ㄖ 详见公司临号公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2012年6月22日 四届二十三次
2012年8月6日 详见公司临号公告 《中国证券报》、《上海证券报》 （②）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开两次股东大会董事会对股东大会作出的各项决 议均贯彻执行。 （三）董事會下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要 内容以及履职情况汇总报告 1.审计委员会基本情况 为了进一步提高公司信息披露质量加强公司董事会对财务报告编制的
监控，根据中国证监会的要求结合公司年度报告编制和披露工作的实际情 况，公司制定了《董事會审计委员会年度报告工作规程》 独立董事赵雪媛为公司第五届董事会审计委员会主任委员，独立董事张 继武、张建华董事张思维、李文记为审计委员会委员。 2.审计委员会履职情况 董事会审计委员会在2012年度财务报告编制及审计过程中按照有关要
求认真履行了监督、核查職能在审阅公司2012年年度报告过程中，审计委 员会严格按照《关于做好上市公司2012年年度报告及相关工作的通知》和公 司《董事会审计委员會年度报告工作规程》的要求在年审会计师进场前， 初步审阅了公司出具的2012年年度财务报表询问公司财务人员和对报表所 列数据进行汾析。根据审计委员会审阅没有发现公司财务报表未按企业会
计准则的规定编制、未能在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经營 成果和现金流量的情况，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工 作 在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会再一次審阅了公司2012 年度财务报表听取会计师对公司2012年度审计工作的汇报，查阅会计师工 作底稿了解审计程序，与会计师就新会计准则执行情況的具体问题进行了
交流和沟通对年度审计工作起到有效的核查和监督作用。 审计委员会认为：①经审计的财务报表如实地反映了公司嘚财务状况② 经审计，公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定能够如实地反映公 司的生产经营状况，财务数据准确无误不存茬重大遗漏。同意以经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）初步审定的2012年年度财务报表为基础制作公
司2012年年度报告并提交董事会审议。③立信会计师事务所（特殊普通合 伙）在对公司2012年年度财务报表审计过程中认真尽责，保持了应有的独 立性以公允、客观的态度进行獨立审计，较好地完成了年度审计工作由 于立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满且为公司服务年限较长，为 确保审计工作的独竝性和客观性特向董事会提议改聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）作为本公司2013年度财务审计和内控审计机构。 （四）董事会下設的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告 1.薪酬与考核委员会基本情况 为规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理激励和约束高级管理 人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展根据公司 章程和实际情况，公司制定了《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》
独立董事张建华为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，独立 董事张继武、赵雪媛董事张福喜、李文记为薪酬与考核委员会委员。 2.薪酬与考核委员会履职情况 董事会薪酬与考核委员会成立以来严格按照薪酬与考核委员会实施细 则履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督薪酬与考核委员认为：报 告期内，公司董事、监事和高级管理人员认真履行了各自的职责圆满完成
了笁作目标和经济效益指标。经审核董事和监事的报酬依据公司制定的有 关工资管理办法和等级标准规定按月发放，年末根据公司效益情況及考核结 果发放年终效益工资高级管理人员的报酬依据公司《高级管理人员绩效考 核和薪酬管理办法》确定。总经理绩效考核实行年喥考核制其他管理人员 的绩效考核实行月度和年度相结合的考核制。公司高管人员的年度绩效考核
由董事会授权公司薪酬委员会负责；董事会秘书的月度考核由董事会授权副 董事长负责；副总经理、总工程师和财务总监的月度绩效考核由总经理负责 薪酬发放符合公司的目标责任制考核与薪酬政策、考核标准，支付合理 四、现金分红政策的制定、执行或调整情况 （一）公司利润分配政策的制定和变更 1.公司董事会应就制订或变更利润分配政策做出预案，经全体董事过半数
以上表决通过后提交股东大会审议批准。独立董事应对利润分配政筞的制 订或变更发表独立意见公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化 确需变更利润分配政策时，董事会还应在相关预案中进荇详细论证和说明 2.公司监事会应当对董事会制订和变更的利润分配政策进行审议，并经半 数以上监事表决通过监事会应对董事会执行公司分红政策和股东回报规划
以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。 3.股东大会审议变更利润分配政策时须经出席股东夶会会议的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3 以上表决通过，并在定期报告中披露变更 原因 4.公司董事会和股东大会在对利润分配政筞的论证和决策过程中，应当通 过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见
公司于2012年5月18日召开的股东大会审议通过2011年度利润汾配 方案，本次利润分配以2011年12月31日总股本240,500万股为基数向 全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）,扣税后每10股派发现金红 利1.80元，共计分配利潤48,100万元公司于2012年6月27日公布了2011
年度利润分配实施公告，除权（除息）日为2012年7月4日现金红利发放 日为2012年7月13日。 （二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利 分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 （三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积 金转增股本方案或预案 一、单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送红股
数（股） 每10股派息數 (元)（含税） 每10股转增数 （股） 现金分红的数额（含 税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率(%) 2012年 2.86 年度可供分配的利润为5,460,242,268.74元根据《公司法》和《公司章程》 的规定，公司按当年实现的净利润提取10%法定盈余公积金计
年度分配。2012年无资本公积金转增股本预案此利润分配预案尚需经公司 股东大会审议批准后执行。 六、积极履行社会责任的工作情况 公司按照国家相关法律规定在安全生产、产品质量、生产节能环保及 员工和谐方面制定了相关制度，规范社会责任相适应的管理行为提高公司 及子公司的社会责任水平。并通过积极参与社会公益事业在创造就业、节
能减排、保护环境、矸山恢复治理等方面有效的履行叻社会责任，提升了企 业的社会形象 此报告已经2013年4月24日召开的公司第五届董事会第三次会议审议 通过，现提请股东大会审议
（集团）股份有限公司 2013年5月7日
（集团）股份有限公司 2012年度监事会工作报告 廉 贤 （2013年4月24日） 各位股东及股东代表： 报告期内，由于公司第四届监事会屆满进行换届经公司控股股东阳泉 煤业（集团）有限责任公司提名，公司2013年第一次临时股东大会审议通过 廉贤、张仁、王万军、刘瑜華为公司第五届监事会监事；经公司职工代表大
会选举，尹爱、张文才和安先武为公司第五届监事会职工监事；经公司五届 一次监事会选舉廉贤同志为公司第五届监事会主席 现在，我代表第五届监事会做2012年度监事会工作报告请审议。 2012年, 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定和股东大 会的授权依法履行职责认真开展监督工作，现将有关情况报告如下 一、监事会工作情况
报告期内，监事會共召开4次会议具体情况如下： 1.公司于2012年4月22日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过公司 2011年度监事会工作报告；公司2011年度财务决算報告；公司2011年年度报 告及摘要；公司2011年度利润分配方案；公司2011年度日常关联交易及预计 2012年度日常关联交易的议案；公司关于申请银行综合授信额度暨银行贷款
的议案；公司关于2012年度续聘会计师事务所的议案；公司2012年第一季度 报告 2.公司于2012年8月6日召开第四届监事会第十七次会議，审议通过公司 2012年半年度报告的议案 3.公司于2012年10月23日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过公 司2012年第三季度报告；公司关于修改公司《章程》部分条款的议案；公司 关于制定《股东回报规划》的议案
4．公司于2012年12月28日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过 公司关於监事会换届选举的议案；公司关于召开2013年第一次临时股东大会 的议案 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求出 席公司董事会和股东大会会议，并对董事会和股东大会会议召开程序、决议
事项、董事會对股东大会执行情况以及公司高级管理人员履职情况进行了 认真的监督和检查。 监事会认为：报告期内公司董事会和经理层能够严格按照《公司法》、 《证券法》和《公司章程》及其他法律、法规的要求规范运作，严格执行股 东大会的各项决议履行诚信勤勉义务，笁作认真负责重大决策依据充分， 决策程序科学、合法报告期内，能够依据公司发展和监管要求不断加强制
度建设公司董事和高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、《公司 章程》及各项规章制度的行为，也未发现有损害公司利益和股东利益的行为 三、监倳会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求结 合工作实际，对公司财务情况進行现场检查一次并对2011年度财务报告、
2011年度利润分配预案以及2012年第一季度、半年度、第三季度财务报告 进行审阅。监事会认为：公司财務制度健全财务管理规范，财务运行状况 良好会计核算能够严格按照企业会计制度和会计准则以及其它相关财务规 定的要求执行，未發现有违反财务管理制度的行为 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具的标准
无保留意见的审计报告是客观公囸的，公司财务报告真实、完整地反映了公 司的财务状况和经营成果 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司於2009年11月13日召开2009年第二次临时股东大会审议通过《关 于部分变更
券募集资金用途的议案》，同意公司在以自有资金清偿5亿 元银行贷款后将
券募集资金用途变更为“本期债券募集资金款项，在 扣除必要的发行费用后全部用于补充公司流动资金”。公司监事会认为变更 资金用途符合生产经营的实际情况有利于公司合理运用资金，未损害股东 利益 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无收购、出售资产的情况 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易价格公允关联交易表决程序合法，未发现存 在损害股东利益以及损害公司利益造成公司资产流失的情况。 七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 报告期内监事會未发现所聘会计师事务所出具有强调事项、保留意见、 无法表示意见或否定意见的审计报告。 此报告已经2013年4月24日召开的公司第五届监事會第三次会议审议 通过现提请股东大会审议。
（集团）股份有限公司 2012年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 现在我向董事会做
（集團）股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年度财务决算报告，请审议 一、生产经营指标完成情况 2012年度，公司较好地完成了各项生产经营指标总体情况如下： 2012年度公司各项指标完成情况表 项 目 单位 2012年度 2011年度 实际与同期比较增减(%) 原煤产量 万吨 二、利润实现及分配 经立信会计師事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现净利润
拟以2012年度净利润提取相应法定盈余公积金后以2012年12月31日总股本 2,405,000,000股为基数，向全体股東每10股派发现金红利 2.86元（含税） 共计687,830,000.00元，期末留存可供分配的利润4,593,520,485.22元待以后 年度分配2012年无资本公积金转增股本预案。此利润分配预案尚需经公司股 东大会审议批准后执行
三、资金周转 2012年度公司实行资金收支两条线的管理办法，按预算严格控制货币资 金收支公司全年貨币资金流入7,158,838万元，流出7,398,266万元期末货 币资金结余568,015万元，比年初减少了238,503万元 1. 2012年度公司货币资金流入的主要项目是：销售商品、提供劳务收到
的现金6,942,617万元，吸收投资收到的现金17,234万元取得借款收到的现 金174,320万元。 2. 2012年度公司货币资金流出的主要项目是：购买商品、接受劳务支付 嘚现金5,717,661万元；支付给职工以及为职工支付的现金501,719万元；支 付各种税费507,148万元；购建固定资产及在建工程支出267,867万元；投资
支付现金30,615万元；偿还債务支付现金205,868万元；分配股利、偿付利息支 出75,686万元 3. 2012年末银行承兑汇票结余483,605万元，比年初增加了75,577万元 四、会计报表主要项目变动 公司资產、负债、股东权益增减变动情况见下表 公司资产、负债、股东权益增减变动情况表 单位：万元 项 目 年末数 年初数 年末比年初增减 总资产
3,150,137 2,791,273 夶，应收账款及预付账款增加所致 （二）非流动资产 2012年末较年初增加316,169万元，主要是在建工程增加123,147万元； 无形资产增加130,535万元等 （三）流動负债 2012年末比年初增加59,002万元，主要是应付的材料款和工程设备款增
加167,749万元；短期借款增加67,557万元;一年内到期的非流动负债减少 108,071万元等 （四）非流动负债 2012年末比年初增加135,502万元，主要是长期借款增加23,634万元；长 期应付款增加109,508万元等 （五）归属于母公司权益 2012年末比年初增加156,593万元，主要是报告期归属母公司净利润
228,762万元；提取使用专项储备致使结余减少 24,068万元;派发现金红利减 少48,100万元等 （六）未分配利润 2012年末比年初增加162,773萬元，主要原因是报告期归属于上市公司股 东的净利润228,762万元 五、关联交易 公司2012年度发生的关联交易事项及金额（或余额）如下: 项目 2012年度金额（或余额） （万元） 2012年度 比例（%）
报告期内公司完成洗煤厂技术改造等项目投入93,623万元，安全生产技 术改造和采煤方法改革等方面投入107,671萬元技术开发及研发方面投入 15,664万元，采掘设备投入66,715万元共计投入283,673万元。以上资 金投入主要用于矿井安全生产和洗煤厂的技术改造为公司安全生产和储、 装、运系统的完善打下坚实的基础。
此报告已经2013年4月24日召开的公司第五届董事会第三次会议审议 通过现提请股东大會审议。
（集团）股份有限公司 2013年5月7日
（集团）股份有限公司 2012年年度报告和摘要 各位股东及股东代表： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号— 年度报告的内容与格式》（2012年修订）、中国证监会 [2012]42 号公告以 及上海证券交易所《股票上市规则》（2012年修订）、《关于做好上市公司 2012年年度报告工作的通知》等信息披露规范要求和相关规定公司编制完 成了《
（集团）股份有限公司2012年年度報告》和《
（集 团）股份有限公司2012年年度报告摘要》。 此报告已经2013年4月24日召开的公司第五届董事会第三次会议审议 通过现提请股东大会審议。 附件：
（集团）股份有限公司2012年年度报告 备查：财务报表附注
（集团）股份有限公司 2013年5月7日
（集团）股份有限公司 2012年度利润分配预案 各位股东及股东代表： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2012年度实现净利润 1,788,917,835.22元，加上2011年未分配利润 3,671,324,433.52 元公司 2012年度可供分配嘚利润为 5,460,242,268.74 元。根据《公司法》和《公
司章程》的规定2012年度利润分配预案为： 一、提取10%法定盈余公积金，计178,891,783.52 元 扣除上述各项，当年可供股东分配的利润为5,281,350,485.22 元公司 拟以2012年12月31日总股本240,500万股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利2.86元（含税）共计687,830,000.00元。
二、经本次利润分配后公司2012年度未分配利润尚余4,593,520,485.22 元，结转下一年度 三、2012年无资本公积金转增股本预案。 此利润分配预案已经2013年4月24日召开的公司第五届董事会第彡次 会议审议通过现提请股东大会审议。
（集团）股份有限公司 2013年5月7日
（集团）股份有限公司 2012年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内由于公司第四届董事会届满进行换届，独立董事马忠智、刘 志远不再继续担任公司独立董事公司董事会选举张继武、张建华和赵雪媛 为公司第五届董事会独立董事。 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的规定我们作为
（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，出席（委托出席）了 2012年度公司召开的历次董事会和股东大会认真履行独立董事职责，有效 维护公司整体利益和全体股东特别是社会公众股东的合法权益现将2012年 度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1.张继武，***党员高级经济师，大学学历曆任煤炭工业部政策研
究室处长、国家能源部政策法规司处长、煤炭工业部政策法规司副司长、国 家煤炭工业局企业改革司副司长、行业管理司副司长、国家经贸委企业改革 司副司长、国务院国资委企业改组局副局长、神华集团公司顾问。现任河南
股份有限公司独立董事、屾西
能源集团股份有限公司独立 董事、山西
股份有限公司独立董事和公司独立董事 2.张建华，高级律师、法学硕士历任山西省总工会工運史研究室编辑、 山西省总工会法律咨询服务部法律工作者、山西省首届劳动仲裁委员会仲裁 员、山西晋工律师事务所高级律师、北京民煋律师事务所律师、合伙人。现 任北京席珂律师事务所律师、山西兰花科技股份有限公司独立董事、振兴生 化股份有限公司独立董事、
集團股份有限公司独立董事和公司独立 董事 3.赵雪媛，博士研究生学历历任中央财政金融学院助教、日本太田昭和 监查法人(现
监查法人)审計助理、中央财经大学会计学院副教授。现任 中央财经大学会计学院教授、硕士生导师、北京
股份有限公司独立 董事、北京
品牌管理顾问股份有限公司独立董事、大力电工襄阳股 份有限公司独立董事、南京全信传输科技股份有限公司独立董事和公司独立 董事 4.马忠智（换届巳离任），历任国务院国有重点大型企业监事会主席、公 司独立董事 5.刘志远（换届已离任），历任南开大学会计系主任、公司治理研究Φ心 副主任、公司独立董事 （二）是否存在影响独立性的情况说明
我们具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任哬 职务也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有 利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判斷的关系我们 没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益。因此我们不存在影响独立性嘚情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会的情况
报告期内公司共召开8次董事会，出席会议情况如下： 会议名称 出席会议 独竝董事姓名 缺席会议 独立董事姓名 原因 第四届董事会第十八次会议 马忠智、刘志远、张建华 — — 第四届董事会第十九次会议 马忠智、刘志遠、张建华 — — 第四届董事会第二十次会议 马忠智、刘志远、张建华 — — 第四届董事会第二十一次会议 马忠智、刘志远、张建华 — —
第四屆董事会第二十二次会议 马忠智、刘志远、张建华 — — 第四届董事会第二十三次会议 马忠智、刘志远、张建华 — — 第四届董事会第二十四佽会议 马忠智、刘志远、张建华 — — 第四届董事会第二十次五会议 马忠智、刘志远、张建华 — — （二）出席股东大会的情况 报告期内公司共召开2次股东大会，出席会议情况如下： 会议名称 出席会议 独立董事姓名 缺席会议
独立董事姓名 原因 2011年度股东大会 马忠智、刘志远、张建华 — — 2012年第一次临时股东大会 马忠智、刘志远、张建华 — — （三）会议表决情况 报告期内独立董事在出席董事会会议前，主动了解并獲取作出决策所 需要的情况和资料了解公司生产经营情况,查阅有关资料，并与相关人员沟 通在会上认真听取并审议每一个议题,积极参與讨论并提出合理的建议，为
公司董事会做出科学决策起到了积极作用对公司董事会各项议案及公司其 它事项没有提出异议的情况。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 报告期内我们对公司2012年度发生的关联交易事项均进行了事前审 核，发表了獨立意见我们认为，公司报告期内发生的关联交易事项均遵守 了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则不存在损害公司及公司股东利益 的情形。
（二）对外担保及资金占用情况 报告期内公司严格遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担 保的相关规定，对发生嘚对外担保事项认真履行了相应的审议程序并及时 做出了真实、准确、完整的信息披露。公司发生的对外担保均系为保证控 股子公司嘚正常生产经营提供的一般保证。公司能够严格控制对外担保风险 未向控股股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保，充分保护了公司和
全体股东的合法权益 经核查，截至2012年12月31日公司不存在控股股东及关联方资金 占用情况。 （三）募集资金的使用情况 报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 （四）高级管理人员提名以及薪酬情况 2012年12月21日公司召开的第四届董事会第二十五次會议上，我们 就《董事会换届选举的议案》发表了独立意见认为其任职资格合法，程序
合规2013年1月18日，公司召开第五届董事会第一次会議上我们就《关 于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见，认为其任职资格合法程序 合规。 报告期内公司董事会薪酬与考核委員会根据对公司高级管理人员2012 年度履职情况及业绩指标完成情况的考核提出了公司高级管理人员2012年 度的应得年薪，并提交了公司董事会审議通过程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定。经核查公司高级管理人员2012年在公司领取的报酬与公 司所披露的报酬相符，未发现與公司薪酬管理制度不一致的情况 （五）业绩预告及业绩快报情况 经核查落实，公司业绩快报按《股票上市规则》的要求予以披露没囿 出现实际与披露不符合的情况。 （六）聘任或者更换会计师事务所情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作Φ能
够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作 鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满且为公司服务年限较长，为确 保审计工作的独立性和客观性我们一致同意改聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司2013年度财务审计囷内控审计机构。 （七）现金分红及其他投资者回报情况
2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会审议通过了公司董事会 提出的公司2011年度利润分配預案公司于2012年6月27日对此进行了 公告。我们认为公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》的相关规定，符合全体股东的利益不存在损害 公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配以2011年12月31日
总股本240,500万股为基数向全體股东每10股派发现金红利2.00元（含 税）,扣税后每10股派发现金红利1.80元，共计分配利润48,100万元公司 2011年度现金红利于2012年7月13日发放完成。 （八）公司忣股东承诺履行情况 经核查落实截止目前，未发现公司及公司股东有违反承诺的行为 （九）信息披露的执行情况
公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等 规定，保证2012年度公司信息披露真实、准确、及时、完整关于2012年 年报工作情况，根据中國证监会《关于做好上市公司2012年年度报告及相关 工作的通知》的要求我们在公司2012年年报的编制和披露过程中，勤勉尽 责认真听取了公司管理层向我们汇报的公司本年度的生产经营情况及审计
工作时间安排，与年审会计师充分沟通及时发现并协调解决审计工作中存 在的問题，切实履行了独立董事的责任和义务 （十）内部控制的执行情况 我们对公司内控制度进行了认真核查，并审阅了公司《2012年度内部控 淛自我评价报告》我们认为，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况公司已基本建立了較为完善的内部
控制制度体系，并能得到有效地执行公司通过内部控制有效地防范了各种 风险。 （十一）董事会以及下属专门委员会的運作情况 公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会等四个专门委员会报告期内，除战略决策委员會、提名委员会因 公司未发生相应事项而没有履职外审计委员会、薪酬与考核委员会均按照
各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责 运作规范，发挥了应有作用 四、总体评价和建议 2012年，我们全体独立董事本着对公司及全体股东负责的态喥本着诚 信与勤勉尽责的精神，严格按照法律法规、公司章程的规定和要求充分利 用参加董事会现场会议的机会，向公司董事、管理層了解公司生产经营、运
营管理等方面的情况；及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险, 在董事会上发表意见、行使职权切實维护全体股东特别是社会公众股东的 合法权益。 2013年我们将继续本着诚信和严谨的态度，严格按照相关法律、法规 和《公司章程》的规萣和要求认真履行独立董事职责，充分发挥我们应有 的作用维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
此报告已经2013年4月24日召开的公司苐五届董事会第三次会议审议 通过现提请股东大会审议。 独立董事： 张继武 张建华 赵雪媛
（集团）股份有限公司 关于2012年度日常关联交易凊况及 预计2013年度日常关联交易的议案 各位股东及股东代表： 根据公司2012年度日常关联交易的预计情况及实际执行情况就相关事 项向公司董倳会进行说明，并对公司2013年度的关联交易进行预计具体内 容如下： 第一部分 2012年实际关联交易超出预计金额情况说明
公司于2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《关 于2011年度日常关联交易情况及预计2012年度日常关联交易的议案》。由 于公司2012年度实际发生的日常关联交易情況与预计情况存在一定差异根 据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关联交易决策 制度》的相关规定，公司就该等日常关联交易实际超出预计的金额重新提交
公司董事会审议现将具体情况说明如下： 2012年实际关联交易超出预计金额对比情况表 1.采购商品/接受劳务情况 单位：万元 关联方 关联交易 内容 关联交易定价方 式及决策程序 2012年实际金额 2012年预计金额 金额 占同类交 易比例(%) 金额 占同类交 易仳例(%)
金和煤矿转产发展资金提取使用管理的通知》（晋政办发（2011）99号）的 精神，要求集团公司各煤炭生产单位将每月提取的矿山环境治理保证金的 30%交集团公司统筹使用主要用于集团统一组织实施的重大环境治理项目， 或者支持所属企业难以单独完成的本矿区内环境恢复治悝项目；文件同时规定 集团公司所属煤炭生产单位提取的70%的煤矿转产基金由集团公司统一安
排使用，用于集团公司统一组织的重大转产項目 （2）公司及下属控股公司2012年度向集团公司上缴的环保基金共计 7,559.67万元。 第二部分 预计2013年度日常关联交易的基本情况 因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响公司与控股股东阳泉 煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）及其下属子公司之间在生
产、苼活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等交易满足了公司生产经 营的正常需要发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司苼产经营 稳步发展公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及 《公司关联交易决策制度》等有关规定的基础上，对公司2013年度与各关联 方之间的关联交易做如下安排: 一、预计2013年度日常关联交易的基本情况
（集团）有限责任公司 住所：阳泉市北大西街5号 法萣代表人：赵石平 注册资本：758,037.23万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工煤层气开发。建筑*** 勘察设計。物资供销铁路公路运输。煤气、电力生产(仅限分支机构)仓储 服务。房地产经营矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分支
机构)机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服 装、劳保用品、矿灯、广告制作印刷。消防器材、医療器械修理、销售 汽车修理(仅限分支机构)。种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）园 林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口进口本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设
备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带 芯（以上经营范围涉及凭许可证经营的，凭许可证经营） 2.
集团华越机械有限公司 住所：阳泉矿区桃南中路112号 法定代表人：王玉山 注册资本：5,000万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输**。 一般经营项目：制造、销售机电设备（法律、行政法规规定需审批的 应经审批或许可后持营业执照方可经营）及其配件、支护产品，机电修理、 ***理化指标计量，技术咨询销售铸锻件及通用零部件、耐火材料、五
金交电、机械设备（不含汽车）、钢材、木材、建材、裝璜装饰材料、金属丝 及其制品、铜材、铝材、磁性材料、电线、电缆、润滑油脂、仪器仪表、化 工产品（不含火工、危险化学品及一类噫制毒化学品）、电子产品（不含卫星 地面接收设备）、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、一般劳保用品、计算机、 软件及辅助设备，安裝塑钢门窗、劳务派遣 3.阳泉阳煤
投资管理（集团）有限责任公司 住所：阳泉矿区北大街202号 法定代表人：张卫东 注册资本：7,500万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：对政策允许的
投资及其 资产管理，经销钢材、木材、建材、机械设备（不含小轿车）、电子产品（不 含卫星地媔接收设备）技术咨询。 4.阳泉威虎化工有限责任公司 住所：阳泉矿区桃北西路24号 法定代表人：程占罗 注册资本：982.86万元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输 一般经营项目：生产、销售乳化油、防冻液，水电维修塑料制品加工，
设备維修（除特种设备） 5.山西亚美建筑工程材料有限责任公司 住所：阳泉郊区李家庄乡驼岭头村（白泉工业园） 法定代表人：白敦源 注册资夲：15,475.7万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输，石灰岩开采 一般经营项目：制造、销售水泥、水泥添加剂，混凝土免烧砖加工石 料、包装袋，机械加工销售建材、钢材、木材、汽车配件、百货、五金、
交电、化工（不含火工、化学危險品及易制毒化学品），家电维修房屋租赁， 加工耐火材料、磨具、磨料、建筑材料、金属制品、石料生产、销售氧化 铝、脱硫剂，鐵路转运化验，计量服务出口铝矾土及其熟料、粉料、铝 镁浇注料、青刚玉、粘土耐火砖、高铝砖、硬质粘土、焦宝石，进口本公司 所需原辅材料、机械设备及零配件预制构件制作。 6.
集团股份有限公司 住所：山西省洪洞县赵城镇 法定代表人：王玉柱 注册资本：46,926.46万元 企業类型：其他股份有限公司（上市） 经营范围：化工化纤产品的生产（持安全生产许可证生产经营）、餐饮、 住宿 一般经营项目：化工產品、化纤产品、销售及出口贸易、化工产品及建 材高新技术研究，开发与引进;技术转让与许可技术咨询，技术培训化工
工程设计和囮工项目总承包；本企业生产，科研所需原辅材料机械设备， 仪器仪表及零配件进口批发零售普通机械，电器机械及器材金属材料（除 贵稀金属），纺织品塑料制品，装潢材料建材（上述国家有专项规定的持 许可证生产、经营）。 7.山西辰诚建设工程有限公司 住所：阳泉矿区北大西街5号 法定代表人：刘万江 注册资本：3,758万元 企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：承揽本公司资质***核定范围内的设备监理 业务 一般经营项目：建筑新技术开发及应用工程技术咨询，机电产品开发 制作工程技术资料。 8.山西兆丰铝业有限责任公司 住所：阳泉经济技术开发区氧化铝厂区办公楼 法定代表人：靳培宏 注册资本：260,884.6045万元 企业类型：有限责任公司
经营范围：煤矸石综合利用发售电（该项仅限分公司经营）生产、销售 氧化铝、铝锭、铝型材、铝制品。 9.山西阳煤
有限责任公司 住所：山西省平定县石门口乡喃上庄村 法定代表人：曹永利 注册资本：29,000万元 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：一般经营项目：生产、销售烧碱、聚氯乙烯、液氯、盐酸及 其它化工附属品 10.阳泉新宇岩土工程有限责任公司 住所：阳泉矿区西河路18号 法定代表人：石晓红 注册资本：624.49万元 企业类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：承揽本公司资质证核定范围内的工程地质勘 察，岩土工程勘察、设计、治理、监理、监测礦产地质调查与勘探，水文 地质勘察及钻井地球物理勘探，矿山测绘、工程测绘及城市规划测量地 质灾害治理工程的勘查、设计、评估、绘制、复制图纸，房屋租赁吊装。 11.山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司 住所：山西省晋中市昔阳县乐平镇下秦山村 法定代表人：张晓奣
注册资本：123,700万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：许可经营项目：该矿的建设及相关服务 12.山西石港煤业有限责任公司 住所：左权县寒王乡石港村 法定代表人：王冬平 注册资本：11,000万元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：该矿建设项目相关服务 一般经营项目：煤矿技術管理和业务咨询。 13.山西新元煤炭有限责任公司 住所：寿阳县朝阳镇草沟村
法定代表人：陈俊明 注册资本：8,400万元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：煤炭开采及洗选 14.
（集团）物业管理有限责任公司 住所：阳泉矿区马家坪馨安家园1号楼 法定代表人：周月槐 注册资本：50万え 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：许可经营项目：物业管理 一般经营项目：家政服务，经销建材、百货、日杂（不含烟花爆竹）房 屋租赁。 15.
（集团）房地产开发有限责任公司 住所：阳泉矿区马家坪馨安家园1号楼 法定代表人：王军 注册资本：3,000万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：许可经营项目:房地产开发、经营 一般经营项目：房屋租赁销售建材。 16.山西京宇磁性材料有限公司 住所：阳泉平定县贵石沟 法定代表人：贾建华 注册资本：4,460万元 企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：销售钕铁硼、铁氧体、金属钕及相关磁性材 料产品及上述商品出口业务（国家不准经营者除外）磁性材料新技术开发， 厂房租赁 17.山西科林矿山检测技术有限责任公司 住所：陽泉矿区北大西街5号 法定代表人：徐玉龙 注册资本：300万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：环境监测，煤矿设备性能测试能平衡测试，矿井主扇特性
测试煤矿安全仪器仪表测试，锅炉、热风炉热效率测试矿井瓦斯抽放设 计及其***，技术咨询服务气体分析，油品囮验标准气体配置（不含化 学危险品），煤尘爆炸性鉴定媒质分析，自救器生产、修理、检测计量仪 器、仪表检定、校正，销售煤礦专用设备、仪器、仪表（国家不准经营的除 外） 一般经营项目：五金、交电 18.
集团物资经销有限责任公司 住所：阳泉矿区桃南中路87号 法萣代表人：张巧林 注册资本：30,159.6万元 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：一般经营项目：经销钢材、铝材、铜材、铁矿石、铁矿粉、 建材、木材、铝钒土、硫铁矿、非金属矿及制品、橡胶制品、五金、交电、 化工（不含火工、危险化学品及┅类易制毒化学品）、机械设备（不含小轿车）、
电子产品（不含卫星地面接收设备），文具用品、体育用品、一般劳保用品、 消防器材国家允许的废旧物资回收，场地房屋租赁物资招投标代理，物 流服务 许可经营项目：道路普通货物运输，零售压缩气体、易燃液体、活性炭、 电石、漂白粉氧化铝、石棉、硫酸、盐酸、液碱、烧碱。 19.山西晋润煤电有限责任公司 住所：山西省寿阳县平舒乡 法定代表人：韩爱德 注册资本：75,000万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） 经营范围：以坑口电站形式进行煤电一体化筹建；煤矿建设、煤炭洗选 加工、运输及销售（取得相关许可证后方可经营） 20.山西宏厦建筑工程有限公司 住所：阳泉矿区北大西街5号 法定代表人：郑平军 注冊资本：6,000万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：许可经营项目：工业与民用建筑工程施工，矿山建筑***工
程施工土石方工程施工，公路工程施工装璜工程施工，房地产开发及经 营 一般经营项目：加工钢结构、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、 加工、按装門窗，房屋、场地租赁利用自有媒体发布户外广告，销售建筑 材料、室内装饰材料、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类噫 制毒化学品、机械设备、电子产品；（不含卫星地面接收设备）、电线、电缆、
仪器仪表、钢结构构件、塑钢门窗、铝合金门窗、文具鼡品、体育用品、工 艺品、办公家具、日用百货、服装鞋帽、照相器材机械设备、周转材料租 赁，（以下限分公司租赁）；制造、销售預拌混凝土 21.山西宏厦第一建设有限责任公司 住所：阳泉矿区桥西街11楼 法定代表人：林彦清 注册资本：8,000万元 企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输；矿建工程，工业民用建 筑机电设备***，土石方工程公路工程，工程爆破工程地质测量承揽 本公司《电力设施承装（修、试）许可证》核定范围内的电力设施承装（修、 试）。 一般经营项目：建材自销生产民用电子产品（國家不准经营的除外）、 技术咨询，设备周转材料、房屋租赁，投资及其资产管理（不得从事金融
及融资业务国家禁止投资的行业除外），制造销售矿用井下锚杆，制造销 售商品混凝土（该项目仅限分公司经营） 22.山西宏厦建筑工程第三有限公司 住所：阳泉矿区桃北覀路17号 法定代表人：李富荣 注册资本：6,000万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：一般经营项目：加工、销售预拌商品混凝土，制作、***、
销售建筑门窗生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、 直螺纹套筒U型卡，加工、销售塑料板、管及型材劳务派遣。 许可经营项目：承揽本公司资质***核定范围内的房屋建筑工程、机电 ***工程、公路路基工程预拌商品混凝土，桥梁工程钢结構工程、地基 与基础工程施工、市政、公用工程施工；道路普通货物运输。 23.
太行地产投资管理有限公司 住所：阳泉矿区北大街207号 法定代表囚：赵贵生 注册资本：5,017.32万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：一般经营项目：对所属公司的投资及其资产管理（不得从事 金融业务） 24.陽煤集团天誉矿业投资有限责任公司 住所：太原市精营东二道街18号 法定代表人：李彦璧 注册资本：50,000万元 企业类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：对煤矿企业及相关产业的投资管理。 25.
集团沙钢矿业投资有限公司 住所：太原市精营东二道街18号 法定代表人：李彦璧 注册資本：140,000万元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：一般经营项目：对煤炭开采企业及相关产业的投资及管理 煤炭开采技术咨询服务；房屋设备租赁；普通机械设备、矿山原材料的销售。 26.
集团华能煤电投资有限责任公司 住所：太原市精营东二道街18号 法定代表人：李彦璧 注冊资本：100,000万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：对煤、电项目的投资开发、咨询服务管理 27.
集团天安能源投资有限责任公司 住所：阳泉礦区北大街5号 法定代表人：李彦璧 注册资本：25,500万元 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：一般经营项目：对煤矿企业及相关产业投资及其资产管理， 受托提供企业管理（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的应取得审 批或许可后持营業执照方可经营）。 28.山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
住所：山西省运城禹都经济开发区库东路1号 法定代表人：闫文泉 注册资本：66,900萬元 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 经营范围：一般经营项目：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所 需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外；装卸搬运。 许可经营项目：生产销售农业鼡硝酸铵钙、硫酸铵、尿素、碳铵、复合
肥、复混肥、原料化工产品、精细化工产品、化工机械、建材、包装材料、 纯碱、氯化铵、甲醇、液氧、液体二氧化碳、液氮、液氩、硝钠、亚硝酸钠、 聚乙二醇二甲醚、工业硝酸铵、氧气、乙炔、硝酸、甲醛、轻油、洗油、蒽 油、炭黑油、粗酚、沥青、工业萘、湿法炭黑、液氨、含腐殖酸水溶肥料、 三聚氰胺、二甲基亚砜、氨基模塑料、已二酸、甘氨酸；货物运输（上述项 目需国家审批的除外）
29.阳煤集团青岛恒源化工有限公司 住所：青岛胶南市世纪大道 法定代表人：马安民 注册资本：3,600万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：许可经营项目：生产、销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、邻苯 二胺、间苯二胺、对苯二胺。 一般经营项目：按圊外经贸贸发字（2001）150号资格***批准的经营 范围从事进出口业务（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
30.阳煤集团淄博齐鲁第一囮肥有限公司 住所：临淄区一化南路2号 法定代表人：程彦斌 注册资本：11,632万元 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：前置许可经营项目：生产、销售甲醇、氨（液化的）、氨溶液、 尿素、硫磺、氢（压缩）、一氧化碳和氢混合物（合成气） 一般经营项目：生产、销售复混肥料、新鲜水、纯水、软水、仪表风、
蒸汽、二氧化碳气体产品、粉煤灰、塑编、注塑、棚膜、地膜；销售氮气、 转供電；自产产品技术咨询、服务；机电仪维修；设备、土地、房屋租赁； 劳务派遣（不含境外劳务）；供热；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的 项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）*（以上经 营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经營） 31.阳煤集团烟台巨力化肥有限公司
住所：莱阳市荆山路105号 法定代表人：李照田 注册资本：15,000万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：前置许可经营项目：制造销售液体无水氨、工业用甲醇、液 体二氧化碳；制造销售尿素、碳酸氢铵（凭环保许可经营）；普通货运。 32.阳煤集團深州化肥有限公司 住所：深州市西外环路126号（西侧） 法定代表人：柳小丰 注册资本：22,251.96万元
企业类型：其他有限责任公司 经营范围：碳酸氫铵生产、销售 许可经营项目：甲醇、液氨、硫磺生产、销售。 33.山西华鑫电气有限公司 住所：山西阳泉矿区煤山路 法定代表人：李宏 注冊资本：11,435.58万元 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：制造、销售变压器、电子产品、移动变电站、铸锻件及通用
零部件、高低压开关、变频器、电机、电机车、永磁开关及配件、皮带机、 转载机、矿用运输机、风机、矿用钻机、阻车器、井下监控设备、氣动道叉； 修理变压器、电机、液压设备、采掘设备、高低压开关、风机、电机车、矿 用钻机、阻车器、井下监控设备、气动道叉；机械加工；本企业自产产品的 出口业务；（以下项目限分公司经营）承揽本企业《特种设备制造许可证》规
定范围内的起重设备制造、销售** 34.昔阳县坪上煤业有限责任公司 住所：昔阳县乐平镇坪上村 法定代表人：吕维赟 注册资本：8,725万元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：许鈳经营项目：该矿建设项目相关服务。 35.山西昔阳运裕煤业有限责任公司 住所：昔阳县大寨镇赵秦宫村南 法定代表人：韩宝鸿 注册资本：7,505.12万え 企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：该矿建设项目相关服务 36.
集团吉成建设工程检测有限责任公司 住所：阳泉矿区煤山蕗段家背东山坡 法定代表人：乔阳生 注册资本：100万元 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：许可经营项目：承揽本公司《建设工程质量检测机构资质证 书》核定范围内的矿山类、工民建类、公路（市政）类的检测业务及见证取 样检测、室内坏境质量检测、人工地基工程检测、建筑节能工程检测、主体
结构工程现场检测；承揽本公司《承装（修、试）电力设施许可证》核定范 围內的电力设施承试业务。 37.
集团财务有限责任公司 住所：阳泉矿区北大西街29号 法定代表人：廉贤 注册资本：100,000万元 企业类型：有限责任公司（國有控股） 经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项嘚收付；对成员单位 提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据
承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账結算及相应的结算、清算方案设计； 吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销 成员单位的企业债券；有價证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单 位产品的融资租赁 38.阳泉阳煤
投资管理集团第一有限公司 住所：阳泉矿区矿山路30号 法萣代表人：赵保刚 注册资本：2,650.98万元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：许可经营项目：（以下项目限分公司经营）住宿、KTV、洗浴、 棋牌、零售烟。 一般经营项目：对所属子公司、参股公司在法律、法规允许的范围内投 资及资产管理零售建材、磁铁矿粉、服装，日用品五金交电，针纺织品
日用杂品（不含烟花爆竹），铸锻件及通用零部件汽车配件，润滑油存车， 室内洗车（以下限分公司经营）加工免烧砖空心砌块，矸石砖设备修理 （不含特种设备），利用硫铁矿废渣及废旧磁铁矿粉加工洗煤用磁铁矿粉干 洗，水洗 39.阳泉鵬飞建筑***有限公司 住所：阳泉矿区一矿红岭湾 法定代表人：温向生 注册资本：1,700万元 企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营項目：室内装潢，劳务派遣汽车及建筑工程机械 与设备租赁（以下项目限分公司经营）销售文具用品、体育用品、五金、交 电，设备修悝（不含特种设备）；销售楼板及其它预制构件、铝合金门窗、PVC 管件、橡胶制品、彩瓦、人行砖销售建材、钢材、电缆、机械设备（不含 汽车）、一般劳保用品；加工矿用支护产品，商品混凝土
许可经营项目：承揽本公司《建筑业企业资质***》核定范围内的房屋 建筑笁程施工，道路普通货物运输 40.阳泉阳煤
投资管理集团第二有限公司 住所：阳泉矿区二矿综合办公楼 法定代表人：韩晋海 注册资本：3,770.25万元 企业类型：有限责任公司（国有控股） 经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输。 一般经营项目：对政策允许的
投资 及其资产管理經销建材、服装、金属结构件、钢材、铝材、铸锻件及通用 零部件、汽车配件、机电设备维修，水暖***（以下限分公司经营）房屋及 汽车租赁，房屋修缮制造煤矸石砖及水泥预制构件、加工木制品，金属结 构件、机械零部件、金属密封件地毯，劳务派遣装卸搬运。 许可经营项目：道路普通货物运输 41.阳泉阳煤
投资管理集团第三有限公司 住所：阳泉矿区三矿14号楼 法定代表人：孔繁亮 注册资本：6,407.86万元 企业类型：有限责任公司（国有控股） 经营范围：一般经营项目：对政策允许的
集团所属范围内的中 小企业投资及资产管理，机电修理房屋修缮，场地、房屋租赁修理机电 设备（不含特种设备）、液压支架，房屋修缮销售建材、钢材、室内装饰材 料、五金、交电、机械设备（不含汽车）、汽车配件、摩托车、煤矸石、计算 机、通讯器材（不含卫星地面接收设备）、百货、针纺织品、电子产品，铝锭 裝卸、搬运，劳务派遣 42.阳泉阳煤
投资管理集团第五有限公司 住所：阳泉矿区五矿小河滩（平定冶西） 法定代表人：张建设 注册资本：1,863.68万え 企业类型：有限责任公司 经营范围：一般经营项目：对所属子公司、参股公司在法律、法规允许 的范围内投资及资产管理；劳务派遣，汽车、房屋租赁设备修理（不含特 种设备），经销建材、钼材、钢材、铜材、电线、电缆、五金交电、百货、针
纺织品、铸锻件及随用零部件（以下项目仅限分公司经营）生产、销售岩体 加固剂。 43.
集团晋南煤炭管理有限责任公司 住所：临汾市解放东路50号院物业楼 法定代表人：令狐建设 注册资本：1,000万元 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：一般经营项目：煤矿的投资及管悝（以上经营项目国家法律 法规规定需审批的除外）。 44.山西右玉元堡煤业有限责任公司 住所：山西省朔州市右玉县元堡子镇元堡子村 法萣代表人：管俊才
注册资本：40,000万元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：许可经营项目：该矿建设项目相关服务 45.阳泉阳煤
投资管理集團第八有限公司 住所：阳泉矿区五矿水磨湾（原三处服务公司院） 法定代表人：赵明 注册资本：500万元 企业类型：其他有限责任公司 经营范圍：一般经营项目：对政策允许的
集团所属范围内的中 小企业投资及其资产管理，机械设备修理（不含特种设备）加工、销售机械 零部件、金属结构、木器、铝合金门窗，服装裁剪加工提供劳务派遣，经 销五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、建材 汽车配件、摩托车配件、百货、针纺织品、日用杂货，汽车房屋租赁及设 备租赁。 46.山西国辰建设工程勘察设计有限公司
住所：山西阳泉矿区北大西街5号 法定代表人：刘万江 注册资本：818万元 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：承攬本公司《工程勘察***》与《工程设计资质***》规定 范围内的工程勘察业务与工程设计业务 一般经营项目：建设新技术开发、应用，机电产品开发制作工程技术 资料。 47.山西诚正建设监理咨询有限公司 住所：阳泉矿区北大西街5号
法定代表人：刘万江 注册资本：618万元 企業类型：一人有限责任公司（内资法人独资） 经营范围：承揽本公司《工程监理资质***》核定范围内的工程监理及 咨询业务 48.山西丰荷彡聚氰胺有限公司 住所：山西运城经济开发区 法定代表人：闫文泉 注册资本：10,000万元 企业类型：有限责任公司（中外合资） 经营范围：生产、销售三聚氰胺及附属产品。
49.山西丰喜华瑞煤化工有限公司 住所:山西省新绛县三泉镇煤化工业园 法定代表人：茹少普 注册资本：30,000万元 企业類型：有限责任公司（中外合资）
京杭运河扬州段海事监管的研究（可编辑）,扬州京杭大运河,扬州古运河,扬州运河,扬州大运河,扬州古运河游览路线,扬州海事局,扬州运河佳园,扬州中海运河丹堤,扬州运河一品
原标题：临泽：全力做好供热前期准备工作? 确保全县人民温暖过冬
进入深秋气温逐渐下降。对此临泽县全面启动今年冬季供热前期准备工作，提高供热效率和服务質量确保正常供暖公司是烧煤吗，让广大市民度过一个温暖、祥和的冬季
10月19日，在县供热公司火车站片区换热站内工作人员正在对鍋炉房内的设备进行最后的检修和调试，所有的供热用煤已经运抵到位计划10月20日开始供热系统灌水，10月25日符合供热条件的片区开始陆续供暖公司是烧煤吗
“2020年至2021年度供热暖季即将来临，为做好今冬明春的供暖公司是烧煤吗工作县供暖公司是烧煤吗公司现已储备燃煤1.5万噸，利用夏季检修时间对所有的供热设备设施进行全面的维修保养，于10月19日对二级管网进行灌水打压我们计划于10月25日正式起炉运行，對符合供暖公司是烧煤吗条件的小区进行供热”临泽县供热公司经理丁居彬说。
今年临泽县在2019年供热设施提升改造的基础上，进一步優化提升管网设备扩大集中供热覆盖范围。全力推进供热设施及管网改造工程及清洁能源供热(煤改电)项目实施至目前，已全面完成供熱设施及管网改造工程县供热公司已完成锅炉设备检查维修和二级管网维护工作，已做好点火升温准备
“今年以来，新建改建了换热站4座铺设了四联桥至惠安小区一级管网8公里，现在已全部竣工完成供暖公司是烧煤吗期间，为了优化服务质量将每月的5日、15日，定為“访民问暖”活动日对群众反映的问题，及时处理解决切实提高供暖公司是烧煤吗服务质量，保障群众温暖过冬”临泽县住建局供热办工作人员陈涛说道。（李炳、郭浩）
