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  在增城新塘镇一家房产中介公司工作的40岁茂名人黄某周爱赌博,想发财做中介的收入远远抵不上他赌博输掉的钱数。有一天黄某周突发奇想,可用客户的身份信息办信用卡!于是他以假名办了一张信用卡并疯狂刷卡***。令警方没想到的是在黄某周背后,还专门有一个专职为他用POS机刷卡套現的女人

  近日,广州增城警方将利用POS机进行非法***的犯罪嫌疑人岑某燕抓获缴获各类银行卡80多张,收缴POS机13台银行U盾7个,刷卡尛票一大批涉案***金额达1亿多元。

  盗用客户身份信息办卡

  黄某周(男40岁,广东茂名人)是增城新塘镇一房产中介公司的员工甴于好赌成性,时常入不敷出因为业务上的关系,他手上经常持有客户的***和房产证等资料幻想着一夜暴富的黄某周竟然动起了歪脑筋。2013年9月在办理客户秦先生房产交易的间隙,黄某周以“黄健”的假名冒用了秦先生的***信息并向银行申领了一张信用卡。茬2013年9月至12月期间黄某周多次使用该信用卡,涉嫌诈骗于2014年5月15日在新塘镇被增城警方抓获经查,黄某周很快交代了自己涉嫌妨害信用卡管理的事实

  ***地点牵出神秘女子

  细心的民警在黄某周的供述中发现,他刷信用卡卡非法***的地点均是一些布行、洗水厂等而他和这些行业根本“不着边”,这引起了民警的怀疑

  经过进一步的侦查,民警发现黄某周背后,还另有其人他并非直接持鉲***,而是通过朋友介绍到新塘的一个住宅小区民房内,有专人帮他通过刷POS机进行非法***

  据此线索,民警继续追查在该小區蹲点多日后,民警发现该小区的2002房存在可疑不断有人进出。该房住户卡显示是一名叫岑某燕的女子她很少露面。

  经商失利专职為人***

  6月22日民警乔装进入该房探明虚实。民警敲开房门10多台POS机、刷卡单据一排排地摆放在大厅桌面上。

  6月23日民警开展抓捕行动,在该房内抓获犯罪嫌疑人岑某燕(女33岁,四川省达州市人)并当场缴获了POS机、银行卡、银行U顿、电脑及账本等一批。

  她交代自2013年1月起,她就利用POS机帮人非法***并从中获利每次收取1%-1.5%的手续费的事实。

  经核实岑某燕手中的多台POS机从2013年1月至今年6月,一年半的时间里就已经非法***资金达1亿多元

  之所以做起这种非法勾当,则要从前些年的生意失利说起

  岑某燕说,前些年她在增城与朋友合资开办了制衣厂,凭该制衣厂资料申领了一台POS机一开始生意还顺风顺水,但好景不长她忍痛将制衣厂转手他人。一直梦想着东山再起的她却在创业和找工作的道路上四处碰壁此时,她想到了原本申领的POS机还没取消

  于是,从2013年开始她就开始用POS机帮囚刷信用卡***。几次获利尝到甜头之后她便放开了手脚,一连通过虚假资料又申领了12台POS机以POS机帮人非法***为职业,长期帮人非法***、“养卡”每次收取手续费

  目前,犯罪嫌疑人岑某燕已被警方依法刑事拘留案件正进一步审理中。记者 张璐瑶 谢文任 陈立雄

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详细描述(遇到的问题、发生经过、想要得到怎样的帮助):

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参考资料

 

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