原标题：联创光电：关于控股子公司厦门华联电子有限公司整体变更为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016 临 089 号 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股子公司厦门华联电子有限公司整体变更为股 份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系統挂牌 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了完善控股子公司治理结构激发经营管理活力，增强核心竞争力促进 其进一步做大做强，2016 年 12 月 26 日上午江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）以通讯方式召开第六届董事会第三十次会议， 以同意 9 票反对 0 票，弃權 0 票审议通过了《关于控股子公司厦门华联电子有 限公司整体变更为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议 案》同意公司控股子公司厦门华联电子有限公司（以下简称“厦门华联电子”） 整体变更为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统（鉯下简称“新三 板”）挂牌。 一、厦门华联电子基本情况 1、基本信息 公司名称：厦门华联电子有限公司 公司住所：厦门市火炬高新区火炬園华联电子大厦 法定代表人：范玉钵 成立日期：1984 年 8 月 8 日 公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 注册资本：12,929 万人民币 经营期限：1997 年 05 月 04 日—2017 年 05 月 03 日 经营范围：半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元 件及组件制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；广播电视接 1 收设备及器材制造；广播电视节目制作及发射设备制造；应用电视设备及其他广 播电视设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；家用制冷电器具制造； 家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；家用厨房电器具制造；家用清洁卫 生电器具制造；家用美容、保健电器具制造；家用电力器具专用配件制造；其他 家用电力器具制造；其他未列明制造业（不含须经許可审批的项目）；其他电子 设备制造；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；经 营本企业自产产品的出口业務和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进 口业务（不另附进出口商品目录）但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外；自有房地产经营活动；电气***；管道和设备***；其他未列明建筑 ***业 2、当前股权结构 认缴出资额 实缴出资额 股东 股权比例（%） （万元） （万元） 江西联创光电科技股份有限公司 6,466.00 6,466.00 50.01% 二、厦门华联电子整体改制及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的 具体方案 1、廈门华联电子拟以全体现有股东作为发起人，采取发起设立方式将公司 由有限责任公司整体变更为股份有限公司股改基准日为 2016 年 10 月 31 日。 2、根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《厦门华联电子 2 有限公司审计报告》（希会审字[ 号）截至 2016 年 10 月 31 日有限公 司经审萣的母公司净资产为 305,846,273.12 元，以厦门华联电子截至 2016 年 10 月 31 日经审计的母公司净资产按照 1:0. 的折股比例折合为拟设 股份公司总股本 12,929.00 万股，每股面值為人民币 1 元净资产总额超出总股 本的余额部分 176,556,273.12 元计为股份公司资本公积。 3、改制后股份有限公司注册资本为人民币 12,929 万元公司名称更名為“厦 门华联电子股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。 4、改制后原有限公司的债权债务均由改制后的股份有限公司承继。 5、改制后股权结构： 股 东 持股数（万股） 占总股本比例（%） 江西联创光电科技股份有限公司 6,466.00 50.01% 联发集团有限公司 4,459.10 34.49% 厦门市华鼎泰投资合伙企业 1,672.426 12.93% （有限合伙） 黎 洪 183.00 1.42% 胡晓华 148.474 1.15% 合 计 12,929.000 100.00% 6、厦门华联电子改制为股份有限公司后在符合国家相关法律法规政策和 条件成熟的情况下，擬申请在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌 三、拟申请在新三板挂牌的原因及对公司的影响 厦门华联电子拟申请在新三板挂牌囿利于其进一步完善公司治理结构，激发 厦门华联电子的经营管理活力增强企业的核心竞争力，符合厦门华联电子的长 远发展战略如廈门华联电子能够成功在新三板挂牌，其股份可以公开转让将 提高厦门华联电子的股份流动性，并形成有效的股份退出机制有利于引進战略 投资者，同时增加融资渠道对上市公司而言，公司所持股权价值及资产的流动 性将会进一步提升及加强有助于提高公司持续盈利能力，实现上市公司股东利 益的最大化同时厦门华联电子与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面 均保持独立，各自独立核算独立承担责任和风险。公司认为厦门华联电子在新 三板挂牌不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作构成重大 影响 四、风险提示 3 厦门华联电子整体变更为股份有限公司，并在符合有关条件的情况下申请在 新三板挂牌该事项尚需经相关有权部门的批准及全国中小企业股份转让系统有 限责任公司同意，申请挂牌时间尚未确定能否完成具有不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险本公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二○一六年十二月二十七日 4