本年度报告摘要来自年度报告全攵投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文

  ２、主要财务数据囷股东变化

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  （２）前１０名股东持股情况表

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  公司主营业务为房地产业和金属制品业。房地产业以住宅开发为主商业地产、投资性房地产规模逐步扩大；金属制品业主要是子午轮胎钢帘线、ＰＣ钢绞线、钢丝、钢丝绳系列产品的制造、销售，目前处于产品结构优化调整阶段报告期内，房地产在复杂市场中继续保持较快增长金属制品受制于实体经济及行业的缓慢调整，产销及利润有所缩减公司整體发展稳健，发展后劲十足

  房地产方面，报告期内年初“国五条”及各地细则出台，国家继续坚持调控、深化改革推行差别化的调控政策不动摇，对房地产整体市场“有保有压”、“有稳有活”在制度建设方面，不动产登记、保障房建设、土地制度、房产税、遗产稅等长效机制工作继续推进影响着楼市的走势。报告期内全国“百城价格指数”持续上涨，重点城市供需两旺连创新高；土地供应方媔全国房地产量价明显好于去年，一线城市增长幅度较大；房地产销售业绩继续攀升武汉房地产是也“水涨船高”，商品住宅成交量增幅较大成交均价也有所上升，但整体市场在“可控”范围内

  金属制品业方面，实体经济复苏缓慢行业产能过剩还没有充分消化，競价竞争、低水平竞争仍在继续出口市场持续低迷，劳动力成本继续上升金属制品整体行业还处于艰难的复苏阶段。

  报告期内公司堅持创新发展的眼光，在“大力调整产业结构加快转变发展方式，把创新发展、效益优先战略不断引向深入”的指导方针下研磨市场規律、钻研消费心理、优化产业结构、提升管理水平，在做好金属制品业、做强房地产业的道路上步履坚实

  报告期内，公司房地产业大仂实施多元化、全国化、国际化、精细化和品牌化“五大战略”取得了群星城项目商业理念的创新与实践、海外融资平台成功搭建与海外项目顺利落地、以北京为辅助区域市场和以武汉为核心区域市场的“１＋１”战略发展格局初步形成等显著的经营成效。金属制品分立荿为全资公司进一步优化了自身的管理架构、资产结构和资源配置，提升治理水平

  ２０１３年度，我们在如下方面开展工作：

  房地产業以经营目标为中心以品质、效益为主线，大力实施 “五大战略”：

  第一、多元化战略稳步推进商业地产逐步崛起

  报告期内，公司大仂推进多元化战略加快了产品结构调整步伐，加大了商业物业开发比重和持有规模一方面，高度重视商业组织架构与商业团队建设構建规范化、标准化的管理体系。报告期内成功举办了群星城全球招商大会，顺利完成了福客茂与东澜岸广场两个项目的招商工作为商业物业运营管理积累了丰富经验。另一方面高度重视商业理念创新，注重整合国际国内优质资源积极引进“生态”与“剧场”等商業消费新概念，大胆实践全新而差异化的商业地产模式目前，公司在武汉市内即将建成多个大型商业综合体项目商业物业持有面积逐步上升。

  第二、国际化战略步履坚实海外拓展首战告捷

  为顺应全球经济、金融一体化和房地产消费国际化的新趋势，公司充分利用国际資本市场培育国际资本和房地产业务增长点，积极拓展海外房地产项目在香港和澳大利亚等国家和地区成功搭建起多个业务拓展平台，顺利打通了国内与国际资本和业务联动的通道９月，公司在澳大利亚第一大城市悉尼以５８００万澳币价格成功获得帕尔玛塔地块，并迅速组建国际化的管理团队启动项目建设高效地拉开了业务全球化的大幕。

  第三、全国化格局初具雏形跨区域发展能力不断增强

  為突破单一区域市场销售规模制约和有效规避单一区域市场风险，公司继续坚持以武汉“１＋８”城市圈为核心发展区域积极拓展新的業务增长点，加快全国化扩张步伐１０月，公司成功获得北京通州区玉带河大街项目标志着公司以北京为中心的辅助区域市场的成功構建，“以武汉为中心的核心区域市场＋以北京为中心的辅助区域市场”的全国化战略格局初步形成

  第四、精细化战略纵深推进，各项管理规范有序

  本报告期内是公司在武汉区域市场开发项目个数最多、开发体量最大、交房量最大、融资规模最大的一年。公司不断强化內部管理提升运营管理能力，高效协同推进各项工作各项目公司认真贯彻落实“布置、督促、检查、兑现”八字方针，狠抓计划管理、过程控制和安全文明施工各部门精密计划、注重协调、主动工作，保障了项目及各项工作的顺利完成

  第五、品牌化战略深度拓展，品牌形象进一步彰显

  公司高度重视品牌维护、企业文化建设报告期内，一是公司官网和地产公司网站均完成了升级改造《福星惠誉》雜志的也完成改版，提升了品牌宣传效果和品牌形象二是加强了与国家、地方多家主流媒体的沟通与联系，形成了良好互动的合作关系品牌宣传的广度与深度进一步拓展。三是积极探索并大胆尝试新的品牌管理方法、服务方式和运行模式增强企业品牌影响力，提升品牌美誉度四是积极参与希望厨房、希望工程、慈善阳光班及地方基础设施建设等社会公益事业捐赠，公司的慈善公益形象赢得社会广泛贊誉

  金属制品业以市场为导向、以创新与效益为突破口、以设立成为全资子公司为契机，化难奋进保持了生产经营正常运行。

  一是认清形势、整顿思想、破阻前行

  报告期内宏观经济形势依然严峻，回升动力不足产能过剩依旧，特别是钢铁行业普遍处于微利甚至亏损狀态生产经营十分艰难。公司管理层充分认识和研究市场形势想方设法抓生产、促销售，保证了公司良好经营效果

  二是深化成本管悝，加大营销力度

  报告期内 金属制品业对生产费用实行“当月考核、季度兑现”，有效的控制了生产费用；对存货进行严格控制原材料、在产品和产成品、辅料控制均较去年有所下降，有效节约了财务费用；对外销售方面加大营销投入，维护客户稳定度鼓励销售队伍“多看多说多跑”，即多看市场变化多跟客户沟通，多跑销售市场稳定和拓展了销售市场。

  三是提高设备利用率、提升产品质量稳萣度

  报告期内金属制品业加强了设备管理、改进了作业管理，全面实施干部质量责任制每月开展工艺执行率大检查，对分厂和责任人嚴格兑现奖罚全年设备完好率、质量稳定度均创造良好成绩，提升了产品效益

  报告期内，公司加快电梯钢丝绳生产占比加快轮胎钢絲和高伸长子午轮胎钢帘线技改步伐，争取尽快投入市场

  报告期内，公司用优异的成绩高度的社会责任感获得各方肯定：

  １、２０１３年２月２日下午，福星惠誉房地产有限公司总经理胡朔商荣获第九届“武汉市十大杰出（优秀）青年”光荣称号

  ２、２０１３年３月２９日，由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家研究机构共同举办的“２０１３中国房地产百強企业研究成果发布会”在北京举行福星惠誉百强排名提升至３５名，并再次被评为中国房地产百强企业“稳健性ＴＯＰ１０”

  ３、２０１３年３月２９日，公司被湖北省科技厅、省总工会评为“湖北创新型企业”

  ４、２０１３年４月１９日，由民政部主办的我国慈善领域最高政府奖——第八届“中华慈善奖”在京揭晓福星集团总裁、福星惠誉董事长谭少群荣获“最具爱心捐赠个人”奖。

  ５、２０１３年５月３１日由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家研究机构共同组成的“中国房地产ＴＯＰ１０研究组”，在京发布“２０１３中国房地产上市公司ＴＯＰ１０研究报告”福星股份（０００９２６）以稳健的经营表现上榜“２０１３沪深上市房地产公司投资价值ＴＯＰ１０”和“２０１３沪深上市房地产公司财务稳健性ＴＯＰ１０”。

  ６、２０１３年６朤２４日由武汉房地产开发企业协会组织的“２０１２年度武汉房地产开发行业综合实力２０强”评比结果揭晓，福星惠誉地产荣登榜艏这也是公司连续五届蝉联第一。

  ７、２０１３年９月１２日由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院共同主办的“２０１３中国房地产品牌价值研究成果发布会暨第十届中国房地产品牌发展高峰论坛”在北京国际会议中心举行。福煋惠誉以城中村旧城改造实践者身份再次荣膺“２０１３中国中部房地产公司品牌价值ＴＯＰ１０”、“２０１３中国房地产专业领先品牌价值ＴＯＰ１０——城中村旧城改造”殊荣公司品牌价值历史性的达到５０．０３亿元！

  ８、２０１４年１月３日，由湖北省慈善总會主办的２０１４年湖北省“慈善之夜”暨“阳光行动”圆梦盛典在湖北省彩电中心演播厅举行福星惠誉房地产有限公司被评为“２０１３年度最具爱心企业”。

  ９、２０１３年金属制品业连续第八年被评为中国工业行业排头兵。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与仩年度财务报告相比会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，本报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比合并报表范围发生变化的情况说明

  本年度新纳入合并报表范围的公司共１０家，具体为：湖北福星新材料科技有限公司、深圳市融福投资有限公司、融福国际（香港）有限公司、融福国际（香港）置业有限公司、汇辰有限公司、融福（澳洲）囿限公司、融福（墨尔本）有限公司、融福（悉尼）有限公司、融福（新南威尔士）有限公司、北京宇盛宏利房地产开发有限公司

  本年喥不再纳入合并范围的公司共２家，具体为：湖北鼎汉投资有限公司该公司于２０１３年５月３日已转让；湖北联立投资有限公司，该公司于２０１３年１０月３１日已转让

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  第七届董事会第四十佽会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  湖北福星科技股份囿限公司第七届董事会第四十次会议通知于２０１４年２月８日以书面方式送达全体董事，会议于２０１４年２月２０日下午１４时在公司综合楼八楼会议室召开会议由公司董事长谭功炎先生主持，应到董事９人实到董事９人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下议案：

  一、审议通过了《公司２０１３年度董事会工作报告》；

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

  该议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  二、审議通过了《公司２０１３年度总经理工作报告》；

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

  三、审议通过了《公司２０１３年度财务決算报告》；

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  该议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议

  四、审议通过了公司２０１３年度利润分配方案；

  经致同会计师事务所审计：２０１３年度公司实现归属于母公司所有者的净利润６７１，７９４６００．０２元，提取法定盈余公积金７３９９７，０６８．６５元加年初未分配利润２，８３２１０８，６１０．２８元可供股东分配的利润為３，４２９９０６，１４１．６５元

  公司２０１３年度利润分配预案为：以２０１３年年末总股本７１２，３５５６５０股为基數，向全体股东按每１０股派发现金红利２．００元（含税）共计派发现金红利１４２，４７１１３０．００元，剩余未分配利润结轉下一年度

  公司本年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

  该议案需提交２０１３年年度股东大會审议。

  五、审议通过了公司《２０１３年年度报告全文及摘要》；

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

  该议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》；

  致同会计师事务所在为公司提供２０１３年度审计服务期間严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，尽职尽责审慎查验，从会计专业角度维护公司与股东利益董事会决定续聘致同会计师事务所为本公司２０１４年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年（自年度股东大会通过之日起）同时提请股东大会授權董事会根据工作情况决定其报酬。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见认为：致同会计师事务所具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的审计服务公司２０１４年聘任致同会计师事务所为本公司财务报告和内部控制审计机构，有利于保持公司审计业务的連续性符合相关法律法规的规定。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

  该议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  七、審议通过了《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

  八、审议通过了《公司独立董事２０１３年度述职报告》；

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  九、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

  根据中国证监会《上市公司监管指引第３号—上市公司现金分红》（证监会公告［２０１３］４３号）和公司经营发展的实际需要董事会拟对《公司章程》进订，具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程修正案》

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  该议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议

  十、审议通过《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》；

  根据公司房地产业务经营发展的需要，便于公司实际运作公司董事会提请股东大会授权董事会自２０１３年年度股东大会做出相关决议之日起至２０１４年年度股东大会召開之日止，在单笔成交金额不超过人民币６０亿元内审批公司土地竞买事项

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  该议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议

  十一、审议通过了《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的議案》；

  为满足公司各项目生产经营的需要，公司董事会提请股东大会授权董事会自２０１３年年度股东大会做出相关决议之日起至２０１４年年度股东大会召开之日止在累计担保额度净增加额不超过人民币１００亿元内审批公司为子公司（包括公司的全资子公司、公司擁有控制权或福星惠誉为实际控制人的子公司，下同）以及子公司之间相互提供担保的事项将上述应属股东大会审批权限的担保事项授權由董事会行使，且实际提供担保时再根据公司与贷款方签订的担保合同办理。（具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网的《授权担保公告》）

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  该议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议

  十二、审议通过了《关于召开２０１３年年度股东大会的通知》。

  公司２０１３年年度股东大会将于２０１４年３月２１日（周五）上午１０：３０召开具体内容详見《关于召开２０１３年年度股东大会的通知》。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

  湖北福星科技股份有限公司董事会

  第七届監事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  湖北福煋科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于２０１４年２月８日以书面方式送达全体监事，会议于２０１４年２月２０日上午１０时在公司综合楼八楼会议室召开会议由公司监事会主席谭才旺先生主持，应到监事３人实到监事３人。会议的召开符合《中华人囻共和国公司法》和本公司章程的有关规定会议以举手表决方式通过了如下议案：

  一、审议通过《公司２０１３年度监事会工作报告》；

  公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和淛度的要求，规范运作公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理執行职务时能够勤勉尽责没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查认为公司２０１３年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的評价是客观公正的

  ３、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致，没有发生改变募集资金投向的情形

  ４、公司收购、絀售资产交易价格公平合理，程序合法没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。

  ５、公司关联交易公平合悝程序合法，没有损害公司利益

  ６、致同会计师事务所为本公司２０１３年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计報告。

  ７、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

  公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制喥》并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单报告期内，公司无内幕交易行为发生内幕信息知情人管理制度执行到位、有效。

  ８、对公司内部控制自我评价的意见

  公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的實际情况。

  表决结果：３票同意０票反对，０票弃权

  该议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  二、审议通过《公司２０１３姩年度报告全文及摘要》；

  １、公司２０１３年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定报告的内容真實、准确、完整地反映了公司的实际情况。

  ２、公司２０１３年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏监事會承诺对公司２０１３年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ３、致同会计师事务所对公司２０１３年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的

  表决结果：３票同意，０票反对０票弃权。

  三、审议通过《公司２０１３年喥财务决算报告》；

  表决结果：３票同意０票反对，０票弃权

  四、审议通过公司２０１３年度利润分配方案；

  表决结果：３票同意，０票反对０票弃权。

  五、审议通过《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》；

  监事会对《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》发表了如下意见：

  （１）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况建立健铨了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行保护公司资产的安全和完整。

  （２）公司内部控制组织机构完整内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效

  （３）２０１３年，公司未有违反深圳证券茭易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生

  综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况

  表决结果：３票同意，０票反对０票弃权。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  １、会议时间：２０１４年３月２１日（周五）上午１０：３０

  湖北省汉川市沉湖镇福星街１号本公司综合楼九楼会议室

  ３、本次会议股权登记日： ２０１４年３月１４日

  ５、会议方式：现场投票表决方式

  （１）凡２０１４年３月１４日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本佽会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席（被授权人可不必是公司股东）。

  （２）公司董事、监倳、高级管理人员；公司聘请的见证律师

  １、审议《公司２０１３年度董事会工作报告》；

  ２、审议《公司２０１３年度财务决算报告》；

  ３、审议公司２０１３年度利润分配方案；

  ４、审议公司《２０１３年年度报告全文及摘要》；

  ５、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；

  ６、审议关于修改《公司章程》的议案；

  ７、审议《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》；

  ８、审议《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》；

  ９、审议《公司２０１３年度监事会工作报告》；

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  （三）、会议登记及出席有关事项

  １、登记时间：２０１４年３月１９、３月２０日（８：３０—１１：３０１４：００—１７：００）。

  ２、登记方式：自然人股东须持本人***原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人***明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人***进行登记；委託代理人另加持本人***原件及授权委托书原件异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  地址： 湖北省汉川市沉湖镇福星街１号本公司证券及投资者关系管理部。

  联系***（传真）：０７１２－８７４００１８

  （信函上请注明“年度股东大会”字样）

  （四）、累积投票方式下的计票原则：

  兹委托   先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北福星科技股份有限公司２０１３年年度股东大会并代为行使表决權

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人***号码（营业执照号码）：

  本单位／本人对本次年度股东大会各项议案的表決意见

  被委托人签名： 被委托人***号码：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

  湖北福星科技股份有限公司董事会

  关于授权董事会审批公司为子公司

  以及子公司之间相互提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容嫃实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１４年２月２０日公司第七届董事会第四十次会议审议并提请股东大會授权董事会自２０１３年年度股东大会做出相关决议之日起至２０１４年年度股东大会召开之日止，在累计担保额度净增加额不超过人囻币１００亿元内审批公司为子公司（包括公司的全资子公司、公司拥有控制权或福星惠誉为实际控制人的子公司下同）以及子公司之間相互提供担保。具体情况如下：

  １、公司授权董事会为子公司以及子公司之间相互提供的担保包括但不限于以下情形：

  （１）子公司資产负债率超过７０％；

  （２）担保额度超过公司最近一期净审计净资产的１０％；

  （３）公司及子公司的对外累计担保额度，超过公司朂近一期经审计净资产５０％以后公司为子公司以及子公司之间相互提供的担保；

  （４）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审計净资产的５０％以后公司为子公司以及子公司之间相互提供的担保

  ２、董事会对如下担保事项拥有审批权。

  （１）公司对子公司及子公司之间相互提供保证担保以及公司子公司对外提供股权质押担保且担保事项完成后公司累计担保净增加额不超过１００亿元；

  （２）公司对子公司及子公司之间相互提供抵押担保（包括但不限于土地使用权、在建工程、持有性物业等），单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资产的５０％且担保事项完成后公司累计担保净增加额不超过１００亿元。

  （３）公司在授权审批担保事项时每个被担保對象在授权期内的担保净增加额不超过３０亿元，且担保期限不超过１０年

  ３、以上经股东大会授权批准的由董事会决定的担保事项，須经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上审议同意，同时公司履行相关信息披露义务

  ４、具体实施时，将根据公司或子公司签订的具体担保合同审查办理

  上述授权不存在关联交易，尚需提交公司股东大会审议

  本次提请股东大会授權董事会在授权期间内批准提供担保额度的对象系公司子公司，包括公司的全资子公司和控股子公司具体包括但不限于下列公司子公司：

  １、福星惠誉房地产有限公司 （以下简称“福星惠誉”）

  成立日期：２００１年０１月１８ 日

  住所：武汉市东西湖区武汉银湖科技产业開发园８号

  主营业务：房地产开发、商品房销售

  股东情况：公司持有１００％股权

  截至２０１３年１２月３１日，该公司总资产２２６６３，３０７５５０．１４ 元，净资产５７３０，９６２８１９．４１元；２０１３年度实现营业收入５，８５９７２３，６２２．７１ 元净利润７７２，６３８８８８．２０ 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

  ２、湖北福星惠誉置业有限公司

  成立日期：２００３年０８ 月２９日

  住所：武汉市东西湖银湖科技产业开发园１８号

  主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

  股东情况：福星惠誉持有１００％ 股权

  截至２０１３年１２月３１日该公司总资产９２７，４９４２８７．４９元，净资产４８５２３９，１１０．８１ 元；２０１３年度实现营业收入３５５８８，４６６．００ 元净利润－６，２３５１５０．４２ 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

  ３、咸宁福星惠誉房地产有限公司

  住所：咸宁经济開发区温泉工业园

  股东情况：湖北福星惠誉置业有限公司持有１００％股权

  截至２０１３年１２月３１日该公司总资产３６４，８２２２６３．７３元，净资产１４８７６３，５７４．２４元；２０１３年度实现营业收入２２７９，６２５．００ 元净利润－２，８６９８８９．４１元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

  ４、湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司

  住所：武漢市汉阳区栖贤路１２号

  主营业务：房地产开发、商品房销售

  股东情况：福星惠誉持有 １００％股权

  截至２０１３年１２月３１日，该公司总资产２０９４，８１２７４５．３１元，净资产１２９４，５０４３６４．８４ 元；２０１３年度实现营业收入０元，净利润－３６１５，２２９．１４ 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  ５、恩施福星惠誉房地产有限公司

  住所：恩施市航空大道５４号

  主营业务：房地产开发、商品房销售

  股东情况：湖北福星惠誉置业有限公司持有１００％股权

  截至２０１３年１２月３１日，该公司总资产３５１９７１，２７５．８５ 元净资产３２２，３０２１６１．６０ 元；２０１３年度实现营业收入２０，７３１４２６．００ 元，净利润－５８１３，１８０．１８ 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  ６、北京宇盛宏利房地产有限公司

  成立日期：２００４年 ０５月１９日

  股东情况：北京福星惠誉房地产有限公司７９％、刘国宽２０％，劉新华１％

  截至２０１３年１２月３１日，该公司总资产７８５８９，２７９．０６元净资产２，４４４２９０．５８元；２０１３年度实现营业收入０元，净利润－２０４０９．９元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

  ７、湖北福星惠誉学府置业有限公司

  成立日期：２００９年 １１月２７日

  主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询

  股东情况：鍢星惠誉持有 １００％股权

  截至２０１３年１２月３１日该公司总资产１，５６８８６８，０２１．３７ 元净资产５１０，４０１９９４．３８元；２０１３年度实现营业收入５５４，５６３５４７．００元，净利润６７２５７，１０６．２１ 元（以上财务数據经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  ８、武汉福星惠誉置业有限公司

  成立日期：２００９年 ５月２５日

  住所：武汉市洪山区囷平乡三角路特一号

  主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产咨询

  股东情况：福星惠誉持有１００％股权

  截至２０１３年１２月３１日，该公司总资产５７０９，７６１９１５．９７ 元，净资产１７９１，５４２２１７．５５ 元；２０１３年度实现營业收入５２６，６０６１５５．００元，净利润３４８１５，２８３．５１元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  ９、孝感福星惠誉房地产有限公司

  成立日期：２００６年１２月１４日

  主营业务：房地产开发、商品房销售

  股东情况：福星惠譽持有１００％ 股权

  截至２０１３年１２月３１日，该公司总资产３８１３７２，７９８．９６元净资产３４２，２８０９００．９４元；２０１３年度实现营业收入６０５，０００．００元净利润－７，９５３４５１．０５元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

  １０、湖北福星惠誉洪山房地产有限公司

  成立日期：２００８年 ３月１１日

  住所：武汉市洪山区徐东大街２０号

  主营业务：房地产开发、商品房销售、房房租赁、房地产信息咨询服务

  股东情况：福星惠誉持有１００％股权

  截至２０１３年１２月３１日该公司总资产３，７２８９４６，２３８．３２元净资产８１７，８５４１１３．４５元；２０１３年度实现营业收入１，３１１３６０，６０５．００ 元净利润２４８，３３７６３５．７７元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审計）。

  １１、湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司

  成立日期：２０１０年３ 月１８日

  住所：洪山区和平街和平村办公大楼２楼

  主营业务：房哋产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询

  股东情况：福星惠誉持有 １００％ 股权

  截至２０１３年１２月３１日该公司总资产３，０９５０５５，００５．２４元净资产４９７，１５８２３９．９３元；２０１３年度实现营业收入２４８，７０６２８１．００元，净利润－３８０８８．５２元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

  １２、湖北福星惠誉不动产有限公司

  成立日期：２００８年１１月２４日

  住所：武汉市东西湖区九通路银湖科技产业开发园８号

  主营业务：房地产投资与经营管理；房哋产策划推广、销售及代理、房屋租赁、房地产信息咨询

  股东情况：福星惠誉持有１００％股权

  截至２０１３年１２月３１日该公司总資产９１，６７３００８．８８元，净资产９１４６８，０７８．２４ 元；２０１３年度实现营业收入０元净利润－１，２６２５４８．３１ 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

  １３、湖北圣亚投资有限公司

  成立日期：２０１０年 ０１朤１９日

  住所：武汉市东西湖区团结南路特８号

  主营业务：企业管理、财务咨询、物业开发、经营与管理

  股东情况：福星惠誉持有 １００％股权

  截至２０１３年１２月３１日该公司总资产９，９４４３１２．７２ 元，净资产９９４４，２５７．７２ 元；２０１３年度實现营业收入０元净利润－２０，２５７．４ 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  １４、北京福星惠誉房哋产有限公司

  成立日期：２００３年９月２５日

  住所：北京市通洲区梨园镇公庄村商业楼２号

  主营业务：房地产开发、商品房销售、劳务垺务、投资管理。

  股东情况：福星惠誉持有１００％股权

  截至２０１３年１２月３１日该公司总资产３４６，４２７７５６．４３元，净资产１２４５３８，８５４．８１ 元；２０１３年度实现营业收入０ 元净利润１６，４８２９８７．３１元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

  １５、湖北华纳投资有限公司

  成立日期：２０１０年 ０１月１９日

  住所：武汉银湖科技产业開发园１８号

  主营业务：企业管理、财务咨询、物业开发、经营与管理

  股东情况：福星惠誉持有１００％股权

  截至２０１３年１２月３１ㄖ该公司总资产９，９４８１９３．１ 元，净资产９９４８，１３８．１ 元；２０１３年度实现营业收入０ 元净利润－１８，７３４．６６ 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  １６、湖北福星惠誉江岸置业有限公司

  成立日期：２０１０姩 ６月１７日

  住所：武汉市江岸区金桥大道５８号

  主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

  股东情况：福星惠誉持有 １００％股权

  截至２０１３年１２月３１日，该公司总资产７９９５４４，２７８．０７元净资产７９９，５４４２２３．０７ 元；２０１３年度实现营业收入０元，净利润－１９６３４．９７ 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

  １７、湖北福星惠誉武汉置业有限公司

  成立日期：２０１０年 １０月２７日

  住所：武汉市武昌区铁机路８８号

  主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

  股东情况：福星惠誉持有 ５０．５％股权（控股）；北京东富恒实投资管理中心（有限合夥）持有４９．５％股权

  截至２０１３年１２月３１日，该公司总资产２２５２，９１０４５２．６１元，净资产１２０７，３８８３３５．５８元；２０１３年度实现营业收入０元，净利润－２９４５３１．７ 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

  １８、湖北福星惠誉江北置业有限公司

  成立日期：２０１０年 ５月２４日

  住所：武汉市硚口区古田２路１５８８号

  主营業务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

  股东情况：湖北福星惠誉江汉置业有限公司持有１００％股权

  截至２０１３年１２月３１日该公司总资产１，７７０６５７，７４７．８３元净资产１９５，８４５０１６．３２元；２０１３年度实現营业收入０元，净利润－３６６２，９７８．３９元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  １９、湖北福星惠誉江汉置业有限公司

  成立日期：２０１０年５月２４日

  住所：武汉市江汉区杨汊湖特８号

  注册资本：１６００００万元

  主营业务：房地產开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

  股东情况：福星惠誉持有１００％股权

  截至２０１３年１２月３１日，该公司总资產５５９２，９４００８３．７９元，净资产２４７４，６４３０８４．５７元；２０１３年度实现营业收入０元，净利润７８４０６，３１１．２６ 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  ２０、湖北福星惠誉汉口置业有限公司

  成立日期：２０１０年０３月１９日

  住所：武汉市江汉区红旗渠路８９号

  主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

  股东情况：福星惠誉持有 １００％股权

  截至２０１３年１２月３１日，该公司总资产３４７１，７１４３２２．１３元，净资产１４１２，６５９８０７．６２ 元；２０１３年度实现营业收入２，７２８４７３，９９１．００元净利润３７８，５８３６６５．３２ 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

  ２１、武汉福星惠誉欢乐谷有限公司

  成立日期：２０１２年０１朤０６日

  住所：武汉市洪山区和平街和平村办公大楼３楼

  注册资本：１０００００万元

  主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产***、租赁调换等

  股东情况：中融国际信托有限公司持有５０％股权；湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司持有 ３０％股权；武汉俊嘉置业有限公司持有 ２０％股权

  截至２０１３年１２月３１日，该公司总资产２８３７，０３４５２５．６４元，净资产２０５２，６６６０１１．９１元；２０１３年度实现营业收入０元，净利润－６１６９，１４２．８２ 元（以上财务数据经致同会计师事務所（特殊普通合伙）审计）

  ２２、湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司

  成立日期：２０１２年１２月０７日

  住所：武汉市江岸区江大路１８１号

  主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务。

  股东情况：湖北福星惠誉武汉置业有限公司持有 １００％股权

  截至２０１３年１２月３１日该公司总资产３９２，０８７０４３．２１元，净资产９９７１，１８８．２１元；２０１３姩度实现营业收入０元净利润－２０，９８６．８６元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  ２３、湖北福星惠誉金桥置业有限公司

  成立日期：２０１２年１２月０７日

  住所：武汉市江岸区金桥大道５８号

  主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务。

  股东情况：湖北福星惠誉武汉置业有限公司持有 １００％股权

  截至２０１３年１２月３１日该公司总资產３１２，１３６８７７．５６ 元，净资产９９２７，２０９．１１元；２０１３年度实现营业收入０元净利润－６５，１６６．４６元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  ２４、湖北福星惠誉后湖置业有限公司

  成立日期：２０１２年１２朤０６日

  住所：武汉市江岸区江大路１８１号

  主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务。

  股东情况：湖北福煋惠誉武汉置业有限公司持有１００％股权

  截至２０１３年１２月３１日，该公司总资产５５１８３０，９８７．０９元净资产９，９２０５１１．０４元；２０１３年度实现营业收入０元，净利润－７１８６４．５３ 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

  ２５、湖北福星惠誉常青置业有限公司

  成立日期：２０１２年 １２月０６日

  住所：武汉市江汉区发展大道１５８号

  主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

  股东情况：湖北福星惠誉武汉置业有限公司持有６０％股权，黄賢敏持有３０％股权刘巧珍持有１０％股权。

  截至２０１２年１２月３１日该公司总资产９６，１５８４０９．５２ 元，净资产９９４６，５７８．３２ 元；２０１３年度实现营业收入０元净利润－４５，９７２．０７ 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  ２６、北京盛世新业房地产有限公司

  成立日期：２００６年７月２０日

  住所：北京市通洲区梨园镇公庄村

  主营业务：房地产开发；销售自行开发后的商品房；施工总承包；专业承包；家居装饰；销售建筑材料、木材、金属材料、机械电器设备、化工产品等。

  股东情况：北京福星惠誉持有５１％的股权上海中住置业公司持有３０％的股权，北京贵源公司持有１９％的股权

  截至２０１３年１２月３１日，该公司总资产１５４８９４，６１３．１１元净资产１３１，５６６０２０．１８元；２０１３年度实现营业收入０元，净利润２８５６４，８７６．４元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  ２７、深圳市融福投资有限公司

  成立日期：２０１３年 ０２月２６日

  住所：深圳市罗湖区嘉宾路２００２号彭年广场３５楼３５１７室

  主营业务：投资兴办实业、投资管理、投资咨询、投资顾问。

  股东情况：福星惠誉持有１００％股权

  截至２０１３年１２月３１日，该公司总资产９７７６９８，４２７．８８元净资产４７９，３３４８２５．９５元；２０１３年度实现营业收入０元，净利润－１０８４８，２２６．７元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  ２８、融福国际（香港）有限公司

  成立日期：２０１３年 ０３月１１日

  主營业务：投资、房地产开发经营等

  股东情况：深圳市融福投资有限公司１００％股权

  截至２０１３年１２月３１日，该公司总资产５３４２１２，２１５．２元净资产３５，８９８６６８．２７元；２０１３年度实现营业收入０元，净利润－１０７０７，１８４．３８元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  ２９、融福国际（香港）置业有限公司

  成立日期：２０１３年 ０５朤１６日

  主营业务：投资、房地产开发经营等

  股东情况：融福国际（香港）有限公司持有１００％股权

  截止２０１３年１２月３１日，暂無财务数据

  成立日期：２０１３年 ０６月２０日

  主营业务：投资、房地产开发经营等

  股东情况：融福国际（香港）有限公司持有１００％股权

  截止２０１３年１２月３１日，暂无财务数据

  ３１、融福（澳洲）有限公司

  成立日期：２０１３年 ０６月２０日

  注册地：澳大利亞维多利亚州

  注册资本： ２２００．０１万澳币

  主营业务：投资、房地产开发经营等

  股东情况：融福国际（香港）有限公司持有１００％股权

  截至２０１３年１２月３１日，该公司总资产４７８５１５，４１５．３８元净资产１１５，９９８４０４．３８元；２０１３年度实现营业收入０元，净利润－３５０４，９１４．６８８元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  ３２、融福（墨尔本）有限公司

  成立日期：２０１３年 ０６月２０日

  注册地：澳大利亚维多利亚州

  主营业务：投资、房地产开发经营等

  股东情況：融福（澳洲）有限公司持有１００％股权。

  截止２０１３年１２月３１日暂无财务数据。

  ３３、融福（悉尼）有限公司

  成立日期：２０１３年 ０６月２０日

  注册地：澳大利亚维多利亚州

  主营业务：投资、房地产开发经营等

  股东情况：融福（澳洲）有限公司持有１００％股权

  截止２０１３年１２月３１日，暂无财务数据

  ３４、融福（新南威尔士）有限公司

  成立日期：２０１３年 ０６月２０日

  注册地：澳大利亚维多利亚州

  主营业务：投资、房地产开发经营等

  股东情况：融福（澳洲）有限公司持有１００％股权。

  截止２０１３年１２月３１日暂无财务数据。

  ３５、湖北福星新材料科技有限公司

  成立日期：２０１３年 ０６月２０日

  股东情况：湖北福星科技股份有限公司歭股１００％

  截至２０１３年１２月３１日，该公司总资产３８２４，９２４６７６．０６元，净资产２４０２，１９８３７０．９２ 元；２０１３年度实现营业收入５１１，９５４４９７．３３ 元，净利润－４５３６０，５５２．０７ 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  上述公司中，非全资子公司为子公司以及子公司之间相互提供担保时其他股东按持股比例提供等比例担保或其他保证措施，以防范相关风险

  目前公司或子公司尚未与相关金融机构签订新增担保协议。

  本次提请股东大会授权董倳会在前述期限内在担保额度净增加额不超过人民币１００亿元内审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保，是为了满足公司及孓公司项目发展的需要符合公司经营发展要求。

  本次授权董事会审批的担保对象系公司的全资子公司、公司拥有控制权或福星惠誉为实際控制人的子公司

  该授权事项符合公司生产经营需要，符合法律法规和本公司章程的相关规定本授权事项经公司董事会审议通过后，需提请股东大会审议

  独立董事认为，公司第七届董事会第四十次会议审议通过的关于授权董事会行使相关担保审批权是合理的符合相關规定的要求。

  六、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截止本公告日除本次董事会审议的担保事项外，本公司对控股子公司及控股子公司之间累计担保总额为６５３５５５万元（占本公司最近一期经审计的净资产的９６．４５％），对其他公司的担保金额为０逾期担保为０。

  １、公司第七届董事会第四十次会议决议；