本站郑重声明：汇通网所载文章、数据仅供参考投资有风险，选择需谨慎
广播电视节目制作经营许可证 (沪)字第1805号 | 增值电信业务经营许可证 编号：B2-
亲爱的市民朋友上海警方反诈劝阻*** 962110 系专门针对避免您财产被骗受损而设，请您一旦收到来电立即接听
| 摘 要：在风险为本的反洗钱监管趋势下,发达国家金融机构将客户记录与商业数据库中观察名单对照后进行过滤、筛选、匹配,为实时监测客户洗钱风险提供了可能本文鉯阐述监控名单的作用和构成为出发点,延伸到国际监控名单的来源与完善,结合我国监控名单现状及中国人民银行最近关于明确可疑交易报告制度中完善名单监控的问题,提出了我国反洗钱监控名单完善建议。 |