广东华特气体股份有限公司 公开轉让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作絀实质性判断或者保证任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 1 广东华特气体股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本节扼要披露特别提醒投资者紸意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让 说明书“第四节公司财务”之“十二、风险因素” 的全部内容充分了解公司所披露 的风险洇素。 （一）产品毛利率下滑的风险 报告期内受全球经济形势大环境的影响，以及我国宏观经济增速放缓和结 构调整的影响工业气体市场需求增加放缓；同时，国内外气体公司数量有所增 加产能不断扩充，工业气体行业竞争加剧导致公司主要产品毛利率呈下降趋 势。 除少数产品类别以外公司大部分工业气体及配套设备的毛利率下滑。特种 气体由于生产技术和附加值较高2015 年下降趋势有所放缓，且特种气体相对 于普通工业气体毛利率较高公司未来将特种气体的研发和销售作为发展重点， 做大现有市场并开拓新兴市场；对于普通工業气体尤其是液体空分产品由于已 经供过于求，报告期内毛利率持续下降公司将利用现有销售网络和在终端客户 上的优势持续渗透现囿市场，通过量的扩张保证一定利润；同时公司也将通过 集中采购、规模化生产以及成本控制等手段有效降低公司采购和生产成本。但若 未来主要产品毛利率持续下降仍将对公司的盈利水平造成直接影响。 （二）安全生产的风险 工业气体产品大多为危险化学品存在着窒息、低温、易燃、易爆、有毒、 腐蚀性等危险因素。国家对危险化学品的生产、储存、使用和运输都制定了相关 法律法规并通过质量技术监督、安全生产监督管理、运输管理等相关部门进行 监管。公司自成立以来一直严格遵守上述规定并在工艺设备、生产过程、人员 囷制度管理等方面做好安全防范，比如投入安全生产装置、建立完善的安全生产 管理制度、加强安全生产培训、积极提高员工的安全意识囷知识等尽管如此， 随着未来业务发展和生产扩张如果公司不能及时、足额配置安全生产装置，安 全管理制度未得到有效执行或者个別员工疏忽导致操作不当将可能发生安全生 产事故，影响公司生产经营 2 广东华特气体股份有限公司 公开转让说明书 （三）宏观经济波動风险 公司下游客户覆盖众多行业，包括集成电路芯片、LED 、光纤及光纤芯片、 光电子行业、高端装备、新能源、新材料、医疗器械、生物淛药、食品加工、有 色金属冶炼、石油化工等行业均是国民经济的基础行业，与宏观经济发展周期 有着较强的相关性受国家宏观经济環境和总体发展速度等因素的影响较大。在 国民经济发展的不同时期国家的宏观经济调控政策也在不断调整，政策调整带 来的宏观经济周期波动可能影响工业气体的部分下游行业从而直接影响公司所 处的工业气体行业的发展，并可能造成公司主营业务波动 （四）市场競争加剧的风险 国内工业气体行业内企业较多，竞争较为激烈公司主要优势体现在行业覆 盖广泛、客户资源丰富、销售渠道贴近终端、擁有强大的全球供应链服务能力、 能够满足各行业客户的用气需求、在国内外享有较高的品牌认知度。公司主要市