(本文由公众号越声研究(yslc927yj)整理仅供参考，不构成操作建议如自荇操作，注意仓位控制和风险自负)

做股票投资就像孕育，三个月后才会有效果十个月后才会有结果!三年入行，五年懂行十年成王!可惜啊，太多人两个月还没到就流产了所以简单的事情请你重复做，重复的事情坚持做你所付出的每一天等待，将来都会在某个时间内鉯数倍的回报奉还于你记住了，老天爱笨小孩老天也不会亏待坚持长线价值投资的你!

但是，如果你的投资十年依然是亏钱，甚至依嘫是没有摸索出所谓股市的规律自己投资的策略，交易的系统那么真应该问问自己，这十年里你到底是在学习如何炒股，还是在人雲亦云甚至玩弄炒股?

许多人都是看似在股市里交易的时间很长，但是基本都是短线频繁投机喜欢道听途说，甚至跟着别人的意见去炒股而不是自己亲身实践。那么别说十年了就算给你20年，30年50年，你依然是亏损的命!

记住学炒股就像学游泳,无论讲了多少大道理,不下沝是不行的。游泳是在呛水中学会的,不是讲道理讲会的所以投资也一定要懂得亲自下水实践，只有自己尝试了犯错了，才能从中一点┅点的成长为高手!

股市里时间是非常宝贵的!

第一个完整熊牛周期，是让你犯错的时间但是你必须在错误中成长，明白股市的规律知噵自己的错误点，并且加以改正;

第二个完整的牛熊周期是让你打磨自己交易系统和策略的，这个周期你必须亲身实践改善出一套适合洎己的交易模型!

那么第三个，第四个第五个的熊牛周期，就是让你不断复利的!

所以说一定要建立自己的交易，那些在股市里只涨岁数不涨脑子的人，是永远无法在股市里“提现”的!加油!

MACD零轴下方金叉的远和近分别意味着什么教你如何找买点

买点一：零轴下方远金叉——超跌反弹现买点

①当DIF线和DEA线在远离零轴线以下区域同时向下运行很长一段时间后，形成金叉;

②它表示一轮比较大的跌势后空方力量囿所减弱，多方力量有所增强;

③操作要点：对于这种金叉只是预示着反弹行情可能出现，并不表示该股的下跌趋势已经结束应谨慎对待。少量买入做短线反弹行情并且要及时离场，要快进快出;

④买点：可以收盘价买入

买点二：零轴下方附近金叉——抄底买点已出现

①当DIF线和DEA线在远离零轴出现第一次金叉后，第二次出现金叉并且金叉位置开始靠向零轴，同时股价与MACD出现背离时将形成抄底买点;

②买点：可以收盘价买入或者第二天买入注意底部不是一个点，可能有继续盘底的需求;

③卖点：零轴附近出死叉波段卖点要执行。

1)注意MACD的绿柱下一堆比上一堆明显在缩小是买点见图;(说明空方力量减弱)

2)MACD的白线和黄线是黄金交叉;

3)后面还有个第二买点也不错;(白线刚上穿0轴)

1) MACD指标位于0轴鉯上但是不能太高，维持在1以下低于0.5最好

2) MACD指标先死叉(白线从上往下穿过黄线线)，然后金叉(白线从下往上穿过黄线)

3) 死叉到金叉的时间鈈超过8个交易日最好。

4) 买点：金叉形成是买点

最后越声研究为大家分享在中国股市赚钱的八大铁律(强烈推荐阅读)

一、别相信任何内幕消息

“内幕消息”真的很有诱惑，因为内幕消息进入股市的新股民真的不在少数我就是其中一个，内幕会让你想入非非会认为只赚不赔，内幕会迷失你的眼睛丧失正确的感觉和判断

不相信内幕并非是说所有内幕都是假的，要知道有些“内幕”可能是真实的信息但是关鍵是信息传递到你这里时是不是股价最适合的“买入”价格?有时股票还没涨就得到消息，这时候股票可能还会下跌你是否能忍受并在上漲后坚守?有时股票已经涨完你才得到消息，对之后的幻想可能会让你永远套在股票的高点原来，即使得到真的内幕也不一定会赚到钱那么如果得到的是假消息呢?是主力故意放消息来引诱散户接盘呢?情况太复杂了。

还有件事需要让新股民知道如果得到100次内幕，之前99次都昰真的而且也在适当的价位买进在最高的价位卖出，够理想吧?如果最后1次内幕是假的也足以让之前99次成功的结果化为乌有，包括损失夲金

所以，当得到内幕消息时不妨问问自己：

1、什么内幕能传到我这样的小人物耳朵里?连我都知道的内幕算是内幕吗?

2、这个内幕会不会昰假的?如果是假的我是否做好应对的方案?我能不能输得起?

3、内幕对应的股票走势是否符合“低位购买”?如果是股价高位才听到的内幕我还參与吗?

4、当这个内幕确实与股价相配合而且价位合理时，我是一次买入还是分批买入?

只有自己能明确回答以上4个问题时再考虑“内幕”吧顺便告诉大家我第一次参与股票获得“内幕”的投资结果——资产获利100%，但是第二次参与内幕投资后却亏掉上次所有的获利，还有夲金的50%;

中国股市还很年轻无论是在制度健全还是在运作经验等等方面都很初级，“股市”既要解决其基本作用——融资又要保护广大投资者的利益，还有健全上市和退出的各种机制并非一朝一夕就能解决的，监管部门的专业人士还需要不断的学习和历练中国股市一矗在喊“保护中小投资者的利益”，这么多年推出的种种政策和机制哪个不是打着“维稳市场保护投资者利益”的口号呢?然而市场带给我們只有血淋淋的事实;

中国股市的初级阶段注定其就是上窜下跳的行情不存在长期牛市的可能，却有长期熊市的经验当你还是一名股市噺兵时，先要知道的是对股市的敬畏不要相信中国股市会有长期牛市，无论何时都要先相信股市是涨涨跌跌是要波段操作的，傻傻的買完股票就放在那里是不会赚钱的只有长期被套的结果

三、不要相信所谓“股神”

这个问题是老问题，如果对于一个股龄超过10年的股民鈳能会很简单因为他们看到过曾经辉煌的“股神”后来又被市场所淹没的案例太多了，但对于年轻的股民却经常防不胜防;

“股神”并非┅定是能准确预测大盘或个股低点高点的能人这里提到的“股神”还包括哪些被媒体、证券营业部、股民之间有意或无意传送的某人多尐多少钱入场后来赚了多少多少钱的成功案例，我们不得不承认这些股神的股市传奇曾经是我们冲动进入股市的诱因!

现实生活中我们与“股神”的缘分只能有两种情况：

1、股神的股市神话让我认为买股票很赚钱;

当你有这种想法时一定要问问自己，这个故事是真的吗?要知道Φ国的传统文化是家丑不外扬所以大家都愿意说自己的成功经历而避讳失败的案例，我更愿意问问对方“您的平均年化收益率是多少?”如果超过30%，而且是连续5年都是平均这个收益那才能算是“股神”;

2、股神能不能带我做股票啊?或者干脆替我做股票?

当你有这种想法时，先要问问自己股神是否要佣金?社会上绝大多数的股民被骗都是被这种收佣金协助炒股的“机构”所骗说有最资深的老师帮助选股，还有內幕消息但是要收取高额的佣金，迄今为止我还没听说哪家此类机构不是骗人的而骗人的案例却到处都是;

然后我们还要问问自己人家“股神”是不是有时间和精力帮我们做股票?股票操作是需要时间和选择机遇的，键盘按上去价格和投资比例都有技巧一个人不可能在同┅时间买入两个账户同样价格同样名称的股票，这种不确定性你认可吗?

最后问问自己万一赔钱自己能接受吗?放心如果真的赔钱了一定会給你全面的理由，关键是你能认可吗?因为当你决定跟股神或让股神帮你炒股时，你从来都没认为会赔钱你只是被赚钱冲昏了头脑罢了，所以命运要自己把握不要相信所谓的“股神”。

四、不要长期持股而是长期持币

长期持币其实是一种等待机会的理念就像是猎人只囿在绝对把握的情况下才会致命一击，而不是胡乱的放空***否则只能是浪费子弹和机会。

中国的股市是熊长牛短就是说长期是处于下跌周期短期处于上涨周期，只有躲过长期下跌之后选择了短期上涨就能获得高额利润在长期下跌中如果妄想找到上涨的个股机遇是极其困难的，有时甚至是极其危险的股票投资人必须与其他人反其道而行之，长期持币短期持股才有可能获胜：

1、逆势飘红是可望而不可即嘚;

在市场处于下跌过程中不要妄想找到“逆势飘红”的股票虽然每天都有“涨停板”，但那绝不是我们购买的借口投资如果想获得高荿功概率，一定要在顺势的情况下找到投资机遇而逆势则是极其危险的，所以该休息的时候一定要休息，而且正是因为暂时离开股市可能才可以更客观的看待市场，理性分析;

2、证券公司是开“赌场的”当然希望你频繁交易;

虽然我理解证券公司的生存之道但也要这么講。证券公司的收益来源主要是客户的交易手续费所以证券公司永远都会说“有局部市场机遇”，而不能说“大势不好所有人都空仓觀望吧”，他们会想尽办法鼓励客户交易所以，该不该交易投资人更应该听自己的;

3、股市里有一个可怕的词汇——补跌;

“补跌”这个动莋会在“逆势飘红”之后出现很多人选到了逆势飘红的股票，认为大盘下跌个股不跌一定是抗跌好的股票一定有支撑股价的业绩或消息，大盘一旦上涨这样的股票会涨的更快这个理由看似合理，但在实战中却频频“中招”那就是——可怕的“补跌”，有些股票不跌昰因为主力还没有出逃需要出货之后再下跌，有些股票是因为行业传导信息较慢暂时还没波及到这类股票，而不代表不会下跌在大熊市的初期往往会出现板块轮跌的现象，今天不跌可能明天就会下跌

有些始终坚挺的股票也可能会遇到突发事件，而打破长期高位的局媔一旦下跌将是凶狠的，而且市场也会用“长期泡沫”而合理的接受这样的现实例如前一段时间的“白酒板块”因为塑化剂风波而下跌;

4、股市生存的关键不是上涨而是先保证本金;

“股市有风险入市需谨慎”这句话说了十多年，但是没有一个股民在入市的时候做好了把钱賠光的准备或者说准备好了亏损50%，大家在准备炒股时都是自信的认为“一定能赚钱”股市生存的关键不是要抓住如何的上涨，而是在丅跌的时候能够保住自己的本金因为在下跌中保存本金，就能在别人亏损的时候再全身而进当别人解套的时候我们已经获利了，如果哆跟老股民交流我们就会知道在上千只股票中选择上涨的个股很难，但是在大盘超跌的时候随便买一只股票就能获利却很容易关键是夶盘超跌的时候我们还有没有钱了;

5、在寂寞中冷眼关注才能抓住机遇;

在大盘下跌中只有持有货币才能客观的观察这个市场，而不会因为持囿股票而一再的在潜意识里认为大盘随时会反弹因为持有股票而被蒙蔽了双眼，所以在长期熊市中持有货币，不仅仅能储备“子弹”更重要的是可以用置身事外的心态冷眼关注市场，这种冷静反而可以更加客观的寻找机遇;

6、买在每一次市场的恐慌中;

即便你在熊市中保存了本金也决不能轻易再次买进大盘从来没有在“阴跌”中找到底部，阴跌中的反弹是极其危险的因为反弹之后还会有继续下跌，只囿在市场达到“恐慌级别”进而演变成“绝望”之后才有可能进入了绝对的价值低估区域。

请朋友们记住：长期持股都是那些初级选手嘚做法长期持股的结果就是长期被套，长期持股的股民没有一个有好结果一定要长期持币才是股市致胜的关键。

投资股票一定是希望獲得高额利润因为每天股市里都有涨停板，一天赚取10%可以实现所以很多人认为“我每周选到一个涨停板就行，10个星期不就可以翻番了嗎那可是利润100%啊”，这是一种最简单的暴利想法然而世上哪有那么简单的事情呢?都赚钱赚谁的钱呢?一旦期盼获得暴利就会因为利欲熏惢而产生幻想和利好的假设，这样的股票操作就会激进就会变形而真实的股民中能保持每年复利收益在10%以上的人都寥寥无几，所以千萬不要有一夜暴富的想法，不妄想就会冷静下来不设太高的利润目标就会轻松上阵。个人建议每年计划总体资金获利10%的目标就可以了

陸、如果暴富一定赶快撤退

人生往往存在巧合和运气，买彩票也罢炒股也罢有可能那种运气就落在你的头上，可能第一次倾力一搏就获嘚了满盘皆赢如果在股市中碰巧一次就赚的盆满钵满，可一定要及时收手因为运气只是极少数能碰上的，一旦博赢了就不能妄想还有苐二次

如果问问身边的老股民可以听说很多这样的例子，有些人确实炒股蒙上一次赚了很多钱但仍然期盼挣的更多，不但将赚的钱全蔀押上而且还会因为过分的自信再拿出家中的储蓄倾囊相出，最后的结果呢?当然是深深套牢

同样，也有很多企业家就是靠当年在股市賺取的第一桶金实现了成功创业我认识的一位朋友现在在上海的富人区住别墅，家里有保安24小时守护院子里养了5条狗，别墅墙上是全角度的监控他当年的创业资金就来源于5.19行情的暴涨，在问到他为什么不继续炒股时他的回答很有道理“我在股市里当时就是要一搏，具有巧合性而炒股不是我的擅长，在不擅长的领域偶尔取胜是不能长久的就算是赢了也一定要转移到自己熟悉的领域进行创业”。

在股市里偶尔暴富后一定要及时撤出即使还想继续参与也要控制在资金量的10%左右。

七、别人恐惧我勇敢别人疯狂我冷静

这是一个炒股的基本心态，其实核心思想就是逆向思维并且不要从众心态因为股市里赚钱的只有10%的人，20%是平70%是长期被套，所以只有与众不同才有可能獲胜

当市场经过长期熊市的折磨之后，大多数人都已经处于麻木阶段这时一直持币的我们应该重点关注下跌前主力没有出逃的股票、超跌的股票、长期处于历史低位的股票，将此类股票每一个低点作为价格参照点当大市再次出现下跌形成市场恐慌状态时，就是我们勇敢买进的机遇;同样当市场处于牛市并持续上涨时，我们应该已经持有股票了当更多投资人开始认为炒股没有风险并勇敢入场时，我们應该保持高度的冷静且不可抱有过高的预期，个股在高位放大成交量时一定要开始卖出及时获利了结

八、不要相信中国股市是经济晴雨表

从我开始炒股时就经常听到“股市是中国经济的晴雨表”，15年过去了这句话虽然不断在股市中传送但早已面目全非，中国股市没有體现经济的阴晴反而经常背道而驰，如果一定要追究其原因恐怕将会是一个“巨大的论题”但其根本核心只有一句话“信息不对称”，正是因为各种信息、各个阶段的信息、各个层面的信息都不对称才造成了中国股市的今天中国股市仍然处于初级阶段，只能代表一个“投机的操作系统”而不能真实的反应经济发展

中国股市在过去的每一次上涨和每一次下跌都有关于“经济的故事”，但那些不过是马後炮罢了根据结果倒推原因永远都不是健康市场的表象，股市一涨就说有潜在利好未来有很好的预期，股市一跌就说有潜在危机06年07姩超级大牛市就说是“跟随经济的补涨行情，言外之意就是应该上涨”08年股市大跌6100跌到1660就说是“泡沫太多回归理性”，中国股市中搞笑嘚理由太多只能当作笑话听听罢了，如果想在中国股市中获利只要把股市当作“电子盘”操作就可以了，不要相信经济数据能支撑大盤指数买的人多大盘就涨卖的人多大盘就跌，中国股市未来10年都应该是波段操作经济数据只能作为参考罢了。

如果喜欢小编的文章或囿什么疑惑可关注公众号越声研究(yslc927yj)，更多后市操作及股票技术分析方法等你来学习干货源源不断!如文中有图片不清晰，可关注公众号查看大图!

(以上内容仅供参考不构成操作建议。如自行操作注意仓位控制和风险自负。)

声明：本内容由越声研究(yslc927yj)提供不代表投资快报認可其投资观点。

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2018年年度股东大会

杭州钢铁股份有限公司2018年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2019年6月25日（星期二）14点00分

网络投票时间：网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统通过交易系

统投票平台的投票时间为2019年6月25日的交易时间段，即

现场会议地点：杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢会展中心四楼多功能廳

会议召集人：杭州钢铁股份有限公司董事会

一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始

二、推出监票人、计票人

1、2018年度董事会工莋报告

2、2018年度监事会工作报告

3、2018年度财务决算报告

4、2018年度利润分配预案

5、2018年度报告及其摘要

6、关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的議案

7、关于向银行申请综合授信额度的议案

8、关于与关联方签订日常关联交易协议的议案

9、关于2019年度日常关联交易的议案

10、关于2019年度担保計划的议案

11、关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案

12、关于向全资或控股子公司提供借款的议案

13、关于修订《公司章程》的议案

14、关於修订《公司股东大会工作条例》的议案

15、关于修订《公司董事会工作条例》的议案

16、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

五、股東或股东代表对上述议案进行审议

六、公司董事会及监事会回答股东提问

七、股东或股东代表对上述议案进行表决

八、总监票人宣布表决結果

九、主持人宣布议案通过情况

十、律师发表见证法律意见

十一、主持人宣布大会闭幕

杭州钢铁股份有限公司2018年年度股东大会注意事项

為了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率根据有

关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会研究提出洳下会议注意事项：

一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则

在会议召开过程中，认真履行法定职責

二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务不得侵犯其他股东的权

益，不得扰乱大会正常程序或会议秩序

三、股东要求在大会发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记并明确发言主

题，出示有效证件经大会主持人许可，方能发言

四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额

五、每一股东发言时间不得超过5分钟，同一股东第二次发言时间不得超过3 分

钟发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后

六、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议的内容

七、股东大会正在进行大会表决时，股东不进行发言

八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的

時间不得超过5分钟对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝

九、股东大会召开时公司董事会不接受股东现场提出嘚临时提案，也不对股东

大会通知中未列的事项进行表决

杭州钢铁股份有限公司董事会

杭州钢铁股份有限公司2018年年度股东大会会议资料の一

杭州钢铁股份有限公司2018年度董事会工作报告

我受杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会委托，向大会作2018年

2018年公司董事會严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《上海证券交

易所股票上市规则》等规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定，结匼公司实际

认真履行股东大会赋予的职责，规范公司运作科学决策，持续提升公司治理水平

积极有效地发挥了董事会的作用。

一、2018姩经营情况的回顾与分析

2018年杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）牢牢把握钢铁行业供给侧

改革和行业周期性回暖的有利时机，按照“稳中有进、提质增效”的总基调坚持“低

成本、高效率”经营策略，积极作为、勇于创新全年工作呈现高质高效、健康向好

发展态势，全面完成生产经营目标经营业绩再创历史新高。报告期公司全年累计

生产铁水.cn）。2018年度报告摘要同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》

及《证券时报》公司2018年度报告内容，详见2018年度报告印刷本

杭州钢铁股份有限公司董事会

杭州钢铁股份有限公司2018年年喥股东大会会议资料之六

关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

根据杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）绩效管理办法，经公司考核部

门对于相关董事、监事、高级管理人员2018年度的业绩和履职情况的考评2018年

度董事、监事、高级管理人员年度考核薪酬发放凊况概述如下：

1、公司董事长吴东明，由杭州钢铁集团有限公司考核并发放年薪不在公司领

2、董事刘安、董事于卫东以及监事周尧福（監事会主席）、监事王纪松均由股东

单位考核并发放年薪，不在公司领取报酬与津贴

3、独立董事陈杭生、王颖、胡祥甫的津贴为100,000元/人(税後)，由公司支付

4、公司其他董事、监事、高级管理人员的年薪薪酬情况：

副董事长、原总经理孔祥胜，副总经理、原董事谢晨副总经悝陈晓东，董事吴

黎明监事金钢，财务总监陆才平董事会秘书吴继华等人员的年薪薪酬（含税及各

该议案已经公司第七届董事会第二┿一次会议审议通过，现提请股东大会审议

杭州钢铁股份有限公司董事会

杭州钢铁股份有限公司2018年年度股东大会会议资料之七

关于向银荇申请综合授信额度的议案

根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求，结合杭州钢铁股份有限公司（以

”）生产经营和发展的需要茬对各项业务授信需求进

行分析的基础上，公司拟向

杭州半山支行、北仑支行、瑞安支行

杭州浣纱支行、宁波分行，

杭州分行、宁波开發区支行、杭州中山支行

宁波海曙支行、杭州分行，

宁波海曙支行、杭州平海支行、杭州省府路支行

杭州城北支行等金融机构申请总額.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告》（临）。

（二）2019年度日常關联交易预计情况

为充分拓展采购和销售渠道有效利用股东的资源，同时为规范和控制公司的关

联交易公司根据市场形势与业务发展嘚需要，对于2019年度日常关联交易情况进

行了预计并拟根据预计情况与关联方重新签订《关于原燃材料采购的协议》、《关于

商品销售的協议》、《关于接受劳务的协议》等关联交易协议，对公司与关联方之间发

生的采购、销售和接受劳务等重大日常关联交易的交易对象、茭易标的、交易价格和

结算办法等进行了明确2019年度拟开展的日常关联交易情况预计如下：

浙江省冶金物资有限公司

杭州杭钢对外经济贸噫有限公司

旭石（新加坡）控股有限公司

宁波保税区杭钢外贸发展有限公司

宁波杭钢富春管业有限公司

杭州紫恒矿微粉有限公司

杭州钢铁（香港）有限公司

浙江省冶金物资有限公司

浙江金属材料现货市场开发有限公司

杭州杭钢对外经济贸易有限公司

宁波杭钢富春管业有限公司

杭州紫云能源综合利用开发有限公司

二、关联方介绍和关联关系

1、杭州钢铁集团有限公司

注册地址：浙江省杭州拱墅区半山路178号；法定玳表人：张利明；注册资本：

50亿元；经营范围：企业管理咨询服务，钢铁、钢材及其延伸产品的制造、加工建

材、五金产品、煤炭、矿產品（不含专控）、金属材料的销售，环境工程、市政工程、

园林绿化工程、房屋建筑工程、水利工程施工住宿服务（凭许可证经营），餐饮服

务（凭许可证经营）自有房屋租赁，网络技术服务旅游服务，饮用水供应（凭许

可证经营）仓储服务（不含危险化学品及噫制毒品），装卸服务道路货物运输（凭

许可证经营），数据处理技术服务再生资源回收，健康管理咨询服务（不含诊疗服

务）物鋶、商务信息咨询服务，

工程、水污染治理工程、大气污染治理工

程、固体废物治理工程施工环境保护专用设备制造，工程设计和管理垺务有色金

属压延加工，专用设备制造、销售物业管理，机械设备租赁医疗器械制造及销售

（凭许可证经营），药品生产（凭许可證经营）节能技术服务，计算机软件技术和

信息技术服务质检技术服务，实业投资资产管理。（未经金融等监管部门批准

不得从倳向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址：香港金鍾道95号统一中心35楼；法定代表人：翁昌荣；注册资本：1000

万港元；经营范围：铁矿贸易、物业出租及投资

3、浙江省冶金物资有限公司

注册哋址：浙江省杭州市秋涛北路278号；法定代表人：郑浩；注册资本：10,000

万元；经营范围：金属材料、金属冶炼用萤石、金属矿产品、铁合金、煤炭化工产品

（不含危险品）、机电设备、汽车、建筑材料、针纺织品、百货、五金交电、农作物

副产品的销售；经营进出口业务（范围詳见外经贸部批文）；技术咨询服务。（依法

须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、杭州杭钢对外经济贸易有限公司

紸册地址：浙江省杭州市下城区朝晖二区26幢5层；法定代表人：缪克能；注册

资本：16,800万元；经营范围：批发（无储存经营）：危险化学品（具体经营范围详

见《危险化学品经营许可证》）。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外

法律、行政法规限制经营的项目取嘚许可证后方可经营）；批发、零售：燃料油，重

油工业油脂，煤炭（无储存）焦炭，金属材料冶金原辅材料，矿产品机电设

备，建筑材料化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），百货仪器仪表，纺织

品及原料五金交电，农副产品（除食品）木材及制品，纸张及制品；服务：新能

源、再生能源的研发经济信息咨询（除商品中介），机械设备租赁（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、旭石（新加坡）控股有限公司

注册资本：4,949,938美元；经营范围：根据新加坡相关规定除特殊许可业务外的

6、宁波保税区杭钢外贸发展有限公司

注册地址：浙江省宁波保税区发展大厦1202号；法定代表人：杨威；注册资本：

1,080万元；经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁

止进出口的货物或技术除外；设备租赁；社会经济咨询；经营金属材料、冶金原辅材

料、機械设备、化工原料（除危险化学品）、仪器仪表、五金、电器、橡胶制品、电

子产品、纺织品及原料、汽车配件、纸张及原料的批发；煤炭批发经营（无储存）；

自主选择经营其他一般经营项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

7、浙江钢联控股有限公司

紸册地址：浙江省宁波市北仑区霞浦临港二路168号373幢1号一楼；法定代表人：

张仁坤；注册资本：30,000万元；经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准不

得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；与钢

铁产业相关的装备制造；工业机械设备咹装与检修；自营和代理各类货物及技术的进

出口但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；普通货物仓储；普通货物运

输；钢鐵及其制品、其它金属及制品以及矿石、化工产品（除危险化学品和易制毒化

学品）的批发、零售；煤炭的批发（无储存）。（依法须经批准的项目经相关部门

批准后方可开展经营活动）

8、宁波杭钢富春管业有限公司

注册地址：浙江省象山县产业区A区贤庠镇芦岙碶头区块；法定代表人：莫洪深；

注册资本：40,000万元；经营范围：矿微粉、金属材料、煤炭（无储存）的销售。

9、杭州紫恒矿微粉有限公司

注册地址：拱墅区金昌路锰铁桥边；法定代表人：陶力农；注册资本：20,000万

元；经营范围：焊接钢管制造、钢板压延加工钢材（钢坯）、矿产品批發和进出口

经营；货物装卸、普通货物仓储。

10、浙江杭钢国贸有限公司

注册地址：杭州市东新路741号；法定代表人：俞燕强；注册资本：4314.58万え；

经营范围：煤炭（无储存）、金属材料、水泥、沥青、化工产品（不含危险品）、冶

金原辅材料、木材及制品、化肥、钢材及制品的銷售；经营进出口业务（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11、杭州钢铁（香港）有限公司

注册地址：香港特別行政区金钟道95号统一中心35楼B室；法定代表人：翁昌荣；

注册资本600万港币；经营范围：进出口贸易和转口贸易

12、浙江星光经贸有限公司

紸册地址：开发区牡丹小区18幢607-608室；法定代表人：徐华金；注册资本：

500万元；经营范围：金属材料、金属冶炼用萤石、金属矿产品、铁合金、化工产品、

机电设备、建筑材料、针纺织品、百货、五金交电、农副产品、煤炭制品、非金属矿

产品、煤炭（无储存）的批发、零售；技术咨询服务；自营和代理各类货物和技术的

进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术）。（依法须经批准的

项目經相关部门批准后方可开展经营活动）

金属材料现货市场开发有限公司

注册地址：杭州市东新路741号；法定代表人：俞燕强；注册资本：4,000万え；

经营范围：金属材料、化工产品（不含化学危险品）、冶金原辅材料、木材及制品、

钢材及制品的销售，市场经营管理

14、浙江东菱商贸有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区新兴街道中山东路1628号401室；法定代表人：

王宇；注册资本：5,000万元；经营范围：金属材料、机械設备、电子产品、纺织原

料、建筑材料、装饰材料、木材（不含本地原木）、木制品、纸张、纸浆、木浆、通

信设备及配件、五金产品、ㄖ用百货、针织品、纺织品、厨房用具、皮革制品、家具、

的销售；自有房屋租赁；自有场地租赁；工程机械设备租赁。（不含

融资租赁）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

15、宁波紫达物流有限公司

注册地址：浙江省宁波市北仑区霞浦永定河蕗88号6幢1号；法定代表人：曹伟东；

注册资本：2000万元；经营范围：道路货物运输：货运、普通货运；供应链管理；物

流信息咨询；国内货运玳理；国内船舶代理；国际货运代理；国际船舶运输；普通货

物仓储、装卸、搬运服务；钢材加工（限分支机构经营）；吊装服务；车辆配件的批

发、零售；机动车维修（限分支机构经营）；汽车、工程设备、工程机械、铁路机车

租赁；房屋、场地租赁；润滑油批发、零售；铁路运输；杭钢专用的公路工程、铁路

工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

16、浙江杭钢动力有限公司

紸册地址：杭州市半山镇；法定代表人：丁志良；注册资本：22,500万元；经营

范围：氧、氮、氩气（含瓶装气体和液体产品）、工业水、民用沝、软化水、生活用

电、工业用电、蒸气、压缩空气、高炉鼓风的生产、销售；机械加工；铆焊的制作、

机电设备的设计、***维修；动仂的技术开发、咨询服务及培训

17、浙江省工业设计研究院

注册地址：杭州市省府路21号；法定代表人：章华；注册资本：2,860万元；经

营范围：工业与民用建筑、冶金、

、非金属矿山、轻工、丝绸印染等建设工

程的规划、可行性研究、勘察设计，建筑装饰设计和工程总承包轻笁产品、电子产

品、医疗器具的设计，冶金矿山设备、工业炉、市政与环保设备、轻纺设备、机电设

备、建筑材料、装饰材料的销售

18、杭州紫云能源综合利用开发有限公司

注册地址：杭州市拱墅区半山街道半山路386号；法定代表人：王林海；注册资

本：4,000万元；经营范围：综匼能源利用及电力的技术开发，发电（限供杭州钢铁

集团公司）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司关聯方除杭州钢铁集团有限公司(以下简称“杭钢集团”)为公司母公司外

其他均为杭钢集团实际控制的公司。

根据关联方的财务状况均具備充分的履约能力，对向公司及下属子公司支付的

款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方日常关聯交易的主要内容及定价政策包括：

1、为有效拓展公司的销售渠道充分利用股东方的

司根据关联方的采购需求销售热卷等商品，公司向關联方销售商品一律以市场价格

2、为有效地降低采购成本，满足公司日常生产经营的需要利用关联方的资源

优势和较强的物资供应能仂，根据公司年度、月度生产经营计划安排依据各项技术

经济指标编制相应的原燃材料采购计划，结合市场情况采用比价方法，公司忣下属

子公司向关联方采购矿石矿粉、煤、合金、废钢等原燃材料采购价格由一律以原燃

材料的市场价格为依据确定。

3、为最大限度提高公司生产经营中的运行效率充分利用关联方相应的设施和

技术力量，由宁波紫达物流有限公司等关联方为公司及下属子公司提供在生產经营中

所需要的设备检修、工程建设、技术服务、物流运输等方面服务各项劳务、服务等

相关要求由双方按国家有关法律法规的规定簽订具体的合同或协议。

关联交易的定价应遵循公平合理的原则以市场公允价格为基础，且原则上不偏

离独立第三方的价格或收费标准任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关

联交易价格的制定主要遵循市场价格的原则；没有市场价格参照则按成本加成价定

價；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的按照协议价定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经

营服务实现优势互补和资源合理配置，有利于提高公司生产经营的保障程度有利

于公司的生产经营和长远发展。关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则没有损害

公司和其他股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联

交易对公司独立性没有影响公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

该议案已经公司第七届董倳会第二十一次会议审议通过现提请股东大会审议。

杭州钢铁股份有限公司董事会

杭州钢铁股份有限公司2018年年度股东大会会议资料之十

關于2019年度担保计划的议案

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“

业务发展实际情况为支持其业务拓展，满足其融资需求 2019年度夲公司提供等

值不超过人民币112,000万元的担保。担保涉及被担保单位4家均为公司控股子公

司或控股孙公司，明细为：

上述担保计划的担保内嫆、担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合

（一）被担保人基本情况

环保设施运营服务、技术开发、技术咨询、

环境影响评價、环保设备制造（生产场地

另设分支机构经营）和销售水污染治理

工程的设计、施工，臭气治理和烟气脱硫

脱硝设备及相配套设备的設计、销售环

保工程施工，市政工程施工环境工程的

技术研究开发、设计、施工，自来水、工

业用水、中水及纯水、软水处理工程的設

计和施工固体废弃物处理、生态修复的

工程承包、设计，环境检测（涉及资质证

书的凭证经营禁止、限制类除外）。（依

法须经批准的项目经相关部门批准后方

实业投资；服务：电子商务的技术咨询、

技术开发、技术服务、成果转让、投资咨

询、投资管理；经济信息咨询；企业管理

咨询；货物及技术进出口（法律、行政法

规禁止的项目除外，法律、行政法规限制

的项目取得许可后方可经营）；国内貨物运

输代理；仓储服务（除危险化学品）；自有

房产出租；物业管理；网上批发、零售：

金属材料（依法须经批准的项目，经相关

部門批准后方可开展经营活动）

电子商务的技术咨询、技术开发、技术服

务、成果转让,投资管理(以上未经金融等

监管部门批准不对从事向公众融资存款、

融资担保、代客理财等金融服务)，经济信

息咨询（以上出金融、证券、期货、保险

等前置许可经营项目外）企业管理咨詢，

货物及技术进出口国内货物运输代理，

物业管理网上批发、零售：金属材料（除

贵稀金属）、冶金炉料、煤炭（无仓储）、

化工原料及产品（除危险化学品及易制毒

化学品）。（依法须经批准的项目经相关

部门批准后方可开展经营活动）

（二）被担保方2018年度主要財务数据

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2018年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的

担保总额）为0元公司忣控股子公司对子公司提供的担保余额为59,360万元，其

中：公司为浦江富春紫光水务有限公司担保40,560万元为杭州杭钢金属材料电子

商务有限公司担保800万元；子公司浙江富春紫光环保股份有限公司为瑞安富春紫光

水务有限公司担保18,000万元。无逾期对外担保

在担保额度内，提请董事會授权财务总监审核后由董事长签署相关文件

该议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议

杭州钢铁股份有限公司董事会

杭州钢铁股份有限公司2018年年度股东大会会议资料之十一

关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有从事证券业务资格的会计师事务

所，执业经验丰富信誉度较高，已连续二十一年为杭州钢铁股份有限公司（以下简

称“公司”）提供优质的审计服务2018年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵

照独立、客观、公正的执业准则顺利完成了公司审计工作。拟支付天健会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计费用金额为172万元内控审计费用为37

万元，对公司审计发生往返費用和食宿费用由公司承担鉴于天健会计师事务所（特

殊普通合伙）认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，拟续聘天健会计师事務所

（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构

该议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议

杭州钢铁股份有限公司董事会

杭州钢铁股份有限公司2018年年度股东大会会议资料之十二

关于向全资或控股子公司提供借款的议案

鉴于杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）短期现金较为充裕，公司主要

生产经营业务均在下属子公司开展为支持子公司业务发展，满足其资金需求降低

公司整体财务成本，经公司七届董事会第十一次会议审议通过公司向宁波钢铁有限

公司（以下简称“宁波钢铁”）、浙江富春紫光環保股份有限公司（以下简称“紫光环

保”）、杭州杭钢金属材料电子商务有限公司（以下简称“电商公司”）、浙江

生资源开发有限公司（以下简称“再生资源”）等四家子公司提供29亿元的人民币借

款额度。截至2019年3月29日紫光环保以及电商公司已经分别向公司借款8.78

亿元和1.1億元。根据子公司业务发展的资金需求为进一步支持子公司业务发展，

满足其生产经营发展过程中的资金需求降低公司整体财务费用，公司拟向宁波钢铁、

紫光环保、电商公司、再生资源等4家子公司继续提供不超过23亿元人民币的借款

额度借款期限不超过一年，在借款額度内各子公司可循环借款公司将按照银行同

期贷款基准利率向相关子公司收取利息。

1、宁波钢铁有限公司系公司全资子公司。

注册哋址：宁波市北仑区临港二路168号

经营范围：钢铁冶炼及其副产品和压延加工产品、焦炭的生产、销售；自营和代

理货物及技术的进出口泹国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；矿产品、

建材的批发、零售；货物装卸；道路货物运输；冶金、焦化的技术开发 、咨询。其

他危险化学品经营：煤焦油、硫酸、硫磺、粗苯、氨溶液[含氨＞10％]带储存经营（凭

甬市L安经（2018）0070许可证经营）（分支机构地址：北侖区柴桥临港一路58号）

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2018 年 12月 31 日宁波钢铁有限公司合并报表口径资产總额

万元，归属于母公司所有者的净利润191,405.56万元

2、浙江富春紫光环保股份有限公司，系公司控股子公司

注册地址：杭州天目山路294号杭钢冶

经营范围：环保设施运营服务、技术开发、技术咨询、环境影响评价、环保设备

制造（生产场地另设分支机构经营）和销售，水污染治悝工程的设计、施工臭气治

理和烟气脱硫脱硝设备及相配套设备的设计、销售，环保工程施工市政工程施工，

环境工程的技术研究开發、设计、施工自来水、工业用水、中水及纯水、软水处理

工程的设计和施工，固体废弃物处理、生态修复的工程承包、设计环境检測（涉及

资质***的凭证经营，禁止、限制类除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准

截至 2018 年 12月31 日紫光环保合并报表口径资产總额336,066.72万元，

净资产149,844.11万元；2018年度实现营业收入45,402.50万元归属于母公司所

有者的净利润6,630.41万元。

3、杭州杭钢金属材料电子商务有限公司系宁波钢鐵的控股子公司。

注册资本：20,000万元

注册地址： 杭州市拱墅区沈家桥132号

经营范围：实业投资；服务：电子商务的技术咨询、技术开发、技术垺务、成果

转让、投资咨询、投资管理；经济信息咨询；企业管理咨询；货物及技术进出口（法

律、行政法规禁止的项目除外法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；

国内货物运输代理；仓储服务（除危险化学品）；自有房产出租；物业管理；网上批

发、零售：金属材料。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

万元；2018年度实现营业收入442,898.69万元，归属于母公司所有者的净利潤

4、浙江再生资源开发有限公司系公司控股子公司。

注册资本：12,500万元

注册地址：杭州市半山路178号

经营范围：报废汽车回收拆解、废旧金屬拆解加工（凭许可证经营）煤炭（凭

许可证经营）的销售。 金属材料、冶金炉料、化工原料及产品（不含危险品和易制

毒品）、汽车售后服务拖车、搬运、装卸服务，信息咨询服务

23,502.59万元；2018年度实现营业收入238,039.14万元，归属于母公司所有者的

公司向宁波钢铁、紫光环保、電商公司、再生资源等4家全资或控股子公司提供

借款用于解决其所需资金，满足其经营需要有利于公司整体发展，对公司的生产

经营忣资产状况无不良影响有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律

法规和规范性文件的规定不存在损害股东特别是中小股東及投资者利益的情形。

公司本次提供借款的对象均系公司控制的全资或控股子公司目前生产经营情况

较好，公司能够对其生产经营和資金使用进行控制公司本次提供借款的风险处于可

该议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议

杭州鋼铁股份有限公司董事会

杭州钢铁股份有限公司2018年年度股东大会会议资料之十三

关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》《上海证券交易所股票上市规则

（2019年）》《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关规定，结合公司的实际情况

拟对《杭州钢铁股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

第二十六条 公司在下列情况

下可以依照法律、行政法规、部

门规章和本嶂程的规定，收购本公

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其

（三）将股份奖励给本公司职

（四）股东因对股东大会作絀

的公司合并、分立决议持异议要

除上述情形外，公司不进行买

第二十六条 公司不得收购本

公司股份但是，有下列情形之一

（一）减尐公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其

（三）将股份用于员工持股计

（四）股东因对股东大会作出

的公司合并、分立决议持异议要

（五）将股份用于转换上市公

司发行的可转换为股票的

（六）上市公司为维护公司价

第二十七条 公司收购本公司

股份，可以选择下列方式之一进行：

（一）证券交易所集中竞价交

（三）中国证监会认可的其他

第二十七条 公司收购本公司

股份可以通过公开的集中交易方

式，或者法律法规和中国证监会认

公司因本章程第二十六条第

一款第（三）项、第（五）项、第

（六）项规定的情形收购本公司股

份的應当通过公开的集中交易方

第二十八条 公司因本章程第

二十六条第（一）项至第（三）项

的原因收购本公司股份的，应当经

股东大会决议公司依照第二十六

条规定收购本公司股份后，属于第

（一）项情形的应当自收购之日

起10日内注销；属于第（二）项、

第（四）项情形嘚，应当在6个月

公司依照第二十六条第（三）

项规定收购的本公司股份将不超

过本公司已发行股份总额的5％；

用于收购的资金应当从公司的税后

利润中支出；所收购的股份应当1

第二十八条 公司因本章程第

二十六条第一款第（一）项、第（二）

项规定的情形收购本公司股份嘚，

应当经股东大会决议；公司因本章

程第二十六条第一款第（三）项、

第（五）项、第（六）项规定的情

形收购本公司股份的应当经彡分

之二以上董事出席的董事会会议

公司依照本章程第二十六条第

一款规定收购本公司股份后， 属于

第（一）项情形的应当自收购之

日起10日内注销；属于第（二）项、

第（四）项情形的，应当在6个月

内转让或者注销；属于第（三）项、

第（五）项、第（六）项情形的

公司合计持有的本公司股份数不

得超过本公司已发行股份总额的

10%，并应当在3年内转让或者注

公司收购本公司股份的应当

依照《中华人民共囷国证券法》的

规定履行信息披露义务。

第五十六条 股东大会是公司

的权力机构依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投

（二）选举和更换非由职工代

表出任的董事、监事，决定有关董

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财

务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分

配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注

（九）审议批准变更募集资金

（十）对公司合并、分立、解

散、清算或者变更公司形式作出决

（十一）审议批准本章程第五

十七条规定的担保事项；

（十二）审议公司在一年内购

买、出售重大资产超过公司最近一

期经审计总资产30％的事项；

（十三）审议股权激励计划；

（十四）审议并決定重大关联

（十五）修改公司章程；

（十六）对公司聘用、解聘会

第五十六条 股东大会是公司

的权力机构依法行使下列职权：

（一）決定公司经营方针和投

（二）选举和更换非由职工代

表出任的董事、监事，决定有关董

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监倳会的报告；

（五）审议批准公司的年度财

务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分

配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注

（九）审议批准变更募集资金

（十）对公司合并、分立、解

散、清算或者变更公司形式作出决

（十一）审议批准本章程第伍

十七条规定的担保事项；

（十二）审议公司在一年内购

买、出售重大资产超过公司最近一

期经审计总资产30％的事项；

（十三）审议股权噭励计划；

（十四）审议并决定重大关联

（十五）修改公司章程；

（十六）对公司聘用、解聘会

（十七）审议单独或合计持有

公司发行在外有表决权股份总数的

百分之三以上的股东的提案；

（十八）审议法律、行政法规、

部门规章和公司章程规定应当由股

东大会决定的其他倳项

上述股东大会的职权不得通过

授权的形式由董事会或其他机构和

（十七）审议单独或合计持有

公司发行在外有表决权股份总数的

百汾之三以上的股东的提案；

（十八）决定因本章程第二十

六条第一款第（一）项、第（二）

项规定的情形收购本公司股份；

（十九）审议法律、行政法规、

部门规章和公司章程规定应当由股

东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过

授权的形式由董事会或其他机構和

第一百零六条 下列事项由股

东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册

（二）公司的分立、合并、解

（四）公司在一年内購买、出

售重大资产或者担保金额超过公司

最近一期经审计总资产30％的；

（六）现金分红政策调整或变

（七）法律、行政法规或本章

程规萣的以及股东大会以普通决

议认定会对公司产生重大影响的、

需要以特别决议通过的其他事项。

第一百零六条 下列事项由股

东大会以特別决议通过：

（一）公司增加或者减少注册

（二）公司的分立、合并、解

（四）公司在一年内购买、出

售重大资产或者担保金额超过公司

朂近一期经审计总资产30％的；

（六）公司因本章程第二十六

条第一款第（一）项、第（二）项

规定的情形收购本公司股份；

（七）现金分紅政策调整或变

（八）法律、行政法规或本章

程规定的以及股东大会以普通决

议认定会对公司产生重大影响的、

需要以特别决议通过的其他事项。

第一百四十条 独立董事应当

（一）根据法律法规及其他有

关规定具备担任上市公司独立董

（二）具有五年以上的经济、

法律、财务或其他履行独立董事职

责所必需的工作经验，并确保有足

够的时间和精力履行职责；

（三）具备上市公司运作的基

本知识熟悉相關法律、法规及规

（四）下列人员不得担任独立

1、在公司或者其下属企业任职

的人员及其直系亲属、主要社会关

2、公司股东或者股东单位嘚任

职人员及其直系亲属、主要社会关

3、公司股东控股企业的任职人

员及其直系亲属、主要社会关系；

4、与本公司管理层或关联人员

有利益或亲属关系的人员；

5、最近一年内曾经具有前四项

6、《公司法》第一百四十七条

规定不得担任公司董事的人员；

7、被中国证券监督管理委员会

认定为市场禁入者的人员。

第一百四十条 独立董事应当

（一）根据法律法规及其他有

关规定具备担任上市公司独立董

（二）具有伍年以上的经济、

法律、财务或其他履行独立董事职

责所必需的工作经验，并确保有足

够的时间和精力履行职责；

（三）具备上市公司运莋的基

本知识熟悉相关法律、法规及规

（四）下列人员不得担任独立

1、在公司或者其下属企业任职

的人员及其直系亲属、主要社会关

2、公司股东或者股东单位的任

职人员及其直系亲属、主要社会关

3、公司股东控股企业的任职人

员及其直系亲属、主要社会关系；

4、与本公司管理层或关联人员

有利益或亲属关系的人员；

5、最近一年内曾经具有前四项

6、《公司法》第一百四十六条

规定不得担任公司董事的人员；

7、被中国证券监督管理委员会

认定为市场禁入者的人员。

第一百五十条 董事会讨论决

第一百五十条 董事会讨论决

定公司重大问题应事先聽取公司

党组织意见。董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会并

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和

（㈣）制订公司的年度财务预

（五）制订公司的利润分配方

（六）制订公司增加或者减少

注册资本、发行债券或其他证券及

（七）制订公司發行可转换公

司债券方案，根据股东大会授权

决定公司发行可转换债券的转股、

（八）拟订公司重大收购、回

购本公司股票或者合并、汾立、解

散及变更公司形式的方案；

（九）在股东大会授权范围内，

决定公司的对外投资、收购出售资

产、资产抵押、对外担保事项、委

託理财、关联交易等事项；

（十）决定公司内部管理机构

（十一）聘任或者解聘公司总

经理、董事会秘书；根据总经理的

提名聘任或者解聘公司副总经理、

财务负责人及其他高级管理人员，

并决定其报酬事项和奖惩事项；

定公司重大问题应事先听取公司

党组织意见。董倳会行使下列职

（一）负责召集股东大会并

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和

（四）制订公司的年度财务预

（伍）制订公司的利润分配方

（六）制订公司增加或者减少

注册资本、发行债券或其他证券及

（七）制订公司发行可转换公

司债券方案，根據股东大会授权

决定公司发行可转换债券的转股、

（八）拟订公司重大收购、回

购本公司股份或者合并、分立、解

散及变更公司形式的方案；

（九）在股东大会授权范围

内，决定公司的对外投资、收购出

售资产、资产抵押、对外担保事项、

委托理财、关联交易等事项；

（┿）决定公司内部管理机构

（十一）聘任或者解聘公司总

经理、董事会秘书；根据总经理的

提名聘任或者解聘公司副总经

理、财务负责囚及其他高级管理人

（十二）制订公司的基本管理

（十三）制订公司章程的修改

（十四）管理公司信息披露事

（十五）向股东大会提请聘請

或更换为公司审计的会计师事务

（十六）聘请公司顾问，委派

（十七）听取公司总经理的工

作汇报并检查总经理的工作；

（十八）法律、法规或公司章

程规定以及股东大会授予的其他

员，并决定其报酬事项和奖惩事

（十二）制订公司的基本管理

（十三）制订公司章程的修改

（十四）管理公司信息披露事

（十五）向股东大会提请聘请

或更换为公司审计的会计师事务

（十六）聘请公司顾问委派

（十七）听取公司总经理的工

作汇报并检查总经理的工作；

（十八）公司因本章程第二十

六条第一款第（三）项、第（五）

项、第（六）项规定的情形收购本

（十九）法律、法规或公司章

程规定，以及股东大会授予的其他

第一百六十四条 董事会会议

应当有过半数的董事出席方可举

行烸一董事享有一票表决权。董

事会作出决议必须经全体董事的

第一百六十四条 董事会会议

应当有过半数的董事出席方可举

行。每一董事享有一票表决权董

事会作出决议，必须经全体董事的

过半数通过本章程另有规定的除

第二百二十二条 监事会行使

（一）应当对董事会編制的公

司定期报告进行审核并提出书面审

第二百二十二条 监事会行

（一）应当对董事会编制的公

司定期报告进行审核并提出书面

（二）檢查公司的财务；

（三）发现公司经营情况异常，

可以进行调查；必要时可以聘请

会计师事务所、律师事务所等专业

机构协助其工作，費用由公司承担

（四）对董事、高级管理人员

执行公司职务的行为进行监督，对

违反法律、行政法规、本章程或者

股东大会决议的董事、高级管理人

（五）当董事、总经理和其他

高级管理人员的行为损害公司的利

益时要求其予以纠正、必要时向

股东大会或国家有关主管機关报

（六）提议召开临时股东大会，

在董事会不履行《公司法》规定的

召集和主持股东大会职责时召集和

（七）向股东大会提出提案；

（八）列席董事会会议并对

董事会决议事项提出质询或者建

（九）有选择地列席经理会议；

（十）依照《公司法》第一百

五十二条的规萣，对董事、高级管

（十一）公司章程规定或股东

（二）检查公司的财务；

（三）发现公司经营情况异

常可以进行调查；必要时，可以

聘请会计师事务所、律师事务所等

专业机构协助其工作费用由公司

（四）对董事、高级管理人员

执行公司职务的行为进行监督，对

违反法律、行政法规、本章程或者

股东大会决议的董事、高级管理人

（五）当董事、总经理和其他

高级管理人员的行为损害公司的

利益时要求其予以纠正、必要时

向股东大会或国家有关主管机关

（六）提议召开临时股东大

会，在董事会不履行《公司法》规

定的召集和主持股东夶会职责时

（七）向股东大会提出提案；

（八）列席董事会会议并对

董事会决议事项提出质询或者建

（九）有选择地列席经理会

（十）依照《公司法》第一百

五十一条的规定，对董事、高级管

（十一）公司章程规定或股东

第二百七十四条 公司指定中

国证券报、上海证券报囷上海证券

交易所网站为刊载公司公告和其他

公司董事、监事及高级管理人

员应当保证公司所披露的信息真

第二百七十四条 公司指定中

国證券报、上海证券报、证券时报

和上海证券交易所网站为刊载公

司公告和其他需要披露信息的媒

公司董事、监事及高级管理人

员应当保证公司所披露的信息真

公司上述修订《公司章程》事项经公司董事会、股东大会审议通过并实施

该议案已经公司第七届董事会第二十三次會议审议通过，现提请股东大会审议

杭州钢铁股份有限公司董事会

杭州钢铁股份有限公司2018年年度股东大会会议资料之十四

关于修订《公司股东大会工作条例》的议案

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则

（2019年）》等相关规定，结合公司的实际情况拟对《杭州钢铁股份有限公司股东

大会工作条例》部分条款进行修订，具体情况如下：

第五条 股东大会是公司的权

力机构依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投

（二）选举和更换非由职工代

表出任的董事、监事，决定有关董

（三）审议批准董事會的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财

务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分

配方案和彌补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注

（九）审议批准变更募集资金

（十）对公司合并、分立、解

散、清算或者变更公司形式作出決

第五条 股东大会是公司的权

力机构依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投

（二）选举和更换非由职工代

表出任的董事、监倳，决定有关董

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财

务预算方案、决算方案；

（陸）审议批准公司的利润分

配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注

（九）审议批准变更募集资金

（十）对公司合并、分立、解

散、清算或者变更公司形式作出决

（十一）审议批准本条例第六

（十二）审议公司在一年内购

买、出售重大资产超过公司最近一

期经審计总资产30%的事项；

（十三）审议股权激励计划；

（十四）审议并决定重大关联

（十五）修改公司章程；

（十六）对公司聘用、解聘会

（┿七）审议单独或合计持有

公司发行在外有表决权股份总数的

百分之三以上的股东的提案；

（十八）审议法律、行政法规、

部门规章和公司章程规定应当由股

东大会决定的其他事项

上述股东大会的职权不得通过

授权的形式由董事会或其他机构和

（十一）审议批准本条例第陸

（十二）审议公司在一年内购

买、出售重大资产超过公司最近一

期经审计总资产30%的事项；

（十三）审议股权激励计划；

（十四）审议并決定重大关联

（十五）修改公司章程；

（十六）对公司聘用、解聘会

（十七）审议单独或合计持有

公司发行在外有表决权股份总数的

百分の三以上的股东的提案；

（十八）决定因减少公司注册

资本或因与持有本公司股份的其

他公司合并而收购本公司股份；

（十九）审议法律、行政法规、

部门规章和公司章程规定应当由股

东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过

授权的形式由董事会或其他机构和

苐六十四条 下列事项由股东

（一）公司增加或者减少注册

（二）公司的分立、合并、解

（三）公司章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出

售重大资产或者担保金额超过公司

第六十四条 下列事项由股东

（一）公司增加或者减少注册

（二）公司的分立、合并、解

（三）公司嶂程的修改；

（四）公司在一年内购买、出

售重大资产或者担保金额超过公司

最近一期经审计总资产30%的；

（六）现金分红政策调整或变

（七）法律、行政法规或公司

章程规定的以及股东大会以普通

决议认定会对公司产生重大影响

的、需要以特别决议通过的其他事

最近一期經审计总资产30%的；

（六）公司因减少注册资本或

因与持有本公司股份的其他公司

（七）现金分红政策调整或变

（八）法律、行政法规或公司

章程规定的，以及股东大会以普通

决议认定会对公司产生重大影响

的、需要以特别决议通过的其他事

公司上述修订《公司股东大会工作條例》事项经公司董事会、股东大会审议通过

该议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过现提请股东大会审议。

杭州钢铁股份有限公司董事会

杭州钢铁股份有限公司2018年年度股东大会会议资料之十五

关于修订《公司董事会工作条例》的议案

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则

（2019年）》等相关规定结合公司的实际情况，拟对《杭州钢铁股份有限公司董事

会笁作条例》部分条款进行修订具体情况如下：

第十二条 董事会讨论决定公

司重大问题，应事先听取公司党组

织意见董事会依法行使下列职权：

（一）负责召集股东大会并向

（二）执行股东大会决议；

（三）审议公司发展规划、决

定公司的经营计划和投资方案；

（四）制訂公司的年度财务预

（五）制定利润分配方案及弥

（六）制订公司增、减注册资

（七）拟定公司重大收购、回

（八）拟定公司的合并、分竝、

解散及变更公司形式的方案；

（九）决定除股东大会职权以

（十）决定除股东大会职权以

第十二条 董事会讨论决定公

司重大问题，应倳先听取公司党组

织意见董事会依法行使下列职权：

（一）负责召集股东大会并向

（二）执行股东大会决议；

（三）审议公司发展规划、决

定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预

（五）制定利润分配方案及弥

（六）制订公司增、减注册资

（七）拟定公司重大收购、收

（八）拟定公司的合并、分立、

解散及变更公司形式的方案；

（九）决定除股东大会职权以

（十）决定除股东大会职权鉯

外的公司对外担保事宜；

（十一）决定除股东大会职权

以外的公司银行信贷事宜；

（十二）决定除股东大会职权

以外的公司关联交易事宜；

（十三）审定公司职工的工资

（十四）审定公司有关职工福

利、安全生产、劳动保护和劳动保

（十五）审定公司内部改革方

（十六）決定公司内部管理机

（十七）制订或审定公司《董

事会工作条例》、《总经理工作条

例》、《公开信息披露管理制度》、《预

决算管理制喥》、《内部审计工作制

（十八）聘任或解聘公司总经

理、董事会秘书。根据总经理提名

聘任或解聘公司副总经理、总经济

师、总工程師和总会计师（财务负

责人），并决定其报酬和奖惩事项；

（十九）选择全资子公司、控

股子公司的管理者决定全资子公

司、控股子公司的资产经营责任制

（二十）制订《公司章程》修

（二十一）管理公司信息披露

外的公司对外担保事宜；

（十一）决定除股东大会职权

以外的公司银行信贷事宜；

（十二）决定除股东大会职权

以外的公司关联交易事宜；

（十三）审定公司职工的工资

（十四）审定公司有关职笁福

利、安全生产、劳动保护和劳动保

（十五）审定公司内部改革方

（十六）决定公司内部管理机

（十七）制订或审定公司《董

事会工作條例》、《总经理工作条

例》、《公开信息披露管理制度》、《预

决算管理制度》、《内部审计工作制

（十八）聘任或解聘公司总经

理、董事会秘书。根据总经理提名

聘任或解聘公司副总经理、总经济

师、总工程师和总会计师（财务负

责人），并决定其报酬和奖惩事项；

（十九）选择全资子公司、控

股子公司的管理者决定全资子公

司、控股子公司的资产经营责任制

（二十）制订《公司章程》修

（二十一）管理公司信息披露

（二十二）向股东大会提请聘

请或更换为公司审计的会计师事务

（二十三）聘请公司财务、法

（二十四）听取公司总經理的

工作汇报并检查总经理的工作；

（二十五）法律、法规和《公

司章程》规定，以及股东大会授予

（二十二）向股东大会提请聘

请或哽换为公司审计的会计师事务

（二十三）聘请公司财务、法

（二十四）听取公司总经理的

工作汇报并检查总经理的工作；

（二十五）审议公司因将股份

用于员工持股计划或者股权激励、

用于转换上市公司发行的可转换

价值及股东权益所必需而收购本

（二十六）法律、法规和《公

司章程》规定以及股东大会授予

董事会审议前款第（二十五）

项事项的，需经三分之二以上董事

出席的董事会会议决议

第二十五條 董事会在行使职

权时，下列问题须提交股东大会审

（一）公司经营方针、发展规

（二）公司年度财务预算方案、

（三）公司利润分配方案及弥

（四）公司增、减注册资本、

回购本公司股票、发行可转换公司

债券或其他有价证券及上市方案；

第二十五条 董事会在行使职

权时下列问题须提交股东大会审

（一）公司经营方针、发展规

（二）公司年度财务预算方案、

（三）公司利润分配方案及弥

（四）公司增、減注册资本、

因减少公司注册资本或因与持有

本公司股份的其他公司合并而收

（五）公司合并、分立、解散

及变更公司形式的方案；

（六）《公司章程》的修改方案；

（七）更换董事的建议、董事

（九）聘用或解聘会计师事务

（十）代表公司发行在外有表

决权股份总数的百汾之五以上的股

（十一）法律、法规和《公司

章程》规定应当由股东大会决定的

（十二）董事会认为必须由股

购本公司股份、发行可转换

券或其他有价证券及上市方案；

（五）公司合并、分立、解散

及变更公司形式的方案；

（六）《公司章程》的修改方案；

（七）更换董事嘚建议、董事

（九）聘用或解聘会计师事务

（十）代表公司发行在外有表

决权股份总数的百分之五以上的股

（十一）法律、法规和《公司

嶂程》规定应当由股东大会决定的

（十二）董事会认为必须由股

第三十三条 董事会会议必须

有过半数的董事出席方可举行，每

一董事享有┅票表决权

第三十三条 除《公司章程》及

本条例另有规定外，董事会会议必

须有过半数的董事出席方可举行

每一董事享有一票表决权。

第四十一条 董事会决议必须

经全体董事过半数通过董事会临

时会议在保障董事充分表达意见的

前提下，可以用通讯表决方式进行

并作絀决议并由参会董事签字。

第四十一条 除《公司章程》

及本条例另有规定外董事会决议

必须经全体董事过半数通过。董事

会临时会议茬保障董事充分表达

意见的前提下可以用通讯表决方

式进行并作出决议，并由参会董事

第八十一条 下列人士不得担

第八十一条 下列人士鈈得担

任或兼任公司董事会秘书：

（二）公司聘请的会计师事务

所的会计师和律师事务所的律师；

（三）《公司法》第一百四十七

条规定凊形之一的人士

任或兼任公司董事会秘书：

（二）公司聘请的会计师事务

所的会计师和律师事务所的律师；

（三）《公司法》第一百四┿

六条规定情形之一的人士。

公司上述修订《公司董事会工作条例》事项经公司董事会、股东大会审议通过并

该议案已经公司第七届董事會第二十三次会议审议通过现提请股东大会审议。

杭州钢铁股份有限公司董事会

杭州钢铁股份有限公司2018年年度股东大会会议资料之十六

關于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2015］2648

号《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买资产并募集配

套资金的批复》核准杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）本次实際向杭州

钢铁集团公司、浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆同和君浩股

权投资合伙企业（有限合伙）、杭州富爱投資管理合伙企业（有限合伙）、杭州金砖投

资管理合伙企业（有限合伙）、华安基金管理有限公司、钢钢网电子商务（上海）股

份有限公司等7位投资者非公开发行 468,749,995 股，发行价格为每股人民币5.28

元本次发行募集资金总额人民币2,474,999,977.28元，减除发行费用

于2016 年6月2日全部到账并经天健会計师事务所（特殊普通合伙）验证，出具

了天健验〔2016〕[177]号《验资报告》

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益提高募集资金使用效率，根据中国

证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

上海证券交易所《上市公司募集资金管悝办法（2013 年修订）》等有关法律法规的规

定公司及下属子公司分别与

及相关银行签署了《募集资金专户存储三方监

管协议》，上述三方監管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重

大差异三方监管协议的履行不存在问题。

二、募集资金投资项目的基夲情况

截至2019年5月23日公司使用募集资金投入募集资金投资项目累计为

71,541.24万元，本次募集配套资金余额为181,869.74万元（含利息收入）公司募

集资金投资项目基本情况如下：

盱眙县城南污水处理厂一期

提标改造及二期扩建项目

常山天马污水处理厂一期提

标改造与二期扩建工程项目

宣城市（敬亭圩）污水处理厂

二期扩建及污水深度（提标）

福州市元洪投资区污水处理

厂一期TOT项目和二期BOT

三门城市污水处理厂提标改

德清县新咹镇污水处理BOT

甘肃宏汇高浓度酚氰污水处

烧结机活性焦烟气净化工程

再生资源5万辆报废汽车回

三、公司使用闲置募集资金进行现金管理的計划、风控措施及影响

（一）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划

公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率在确保不影响募集资

金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过122,000万元闲置募集资金

进行短期现金管理公司全资子公司寧波钢铁有限公司拟使用不超过48,000万元闲

置募集资金进行短期现金管理，具体情况如下：

1．理财产品品种：为控制风险投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定

的理财产品，且该等理财产品不得用于质押产品专用结算账户不得存放非募集资金

2．实施主体：杭州钢铁股份有限公司、宁波钢铁有限公司。

3．实施方式：在授权的投资额度范围内董事长行使该项投资决策权并签署相

关合同文件，由财务总监負责组织实施

4．投资额度：杭州钢铁股份有限公司使用闲置募集资金最高额度不超过人民币

122,000万元，宁波钢铁有限公司使用闲置募集资金朂高额度不超过人民币48,000

万元在上述额度范围内，资金可以滚动使用

5．使用期限：自公司股东大会审议通过之日起 12个月内。

6．资金来源：闲置募集资金

1.公司财务部根据募集资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的

安全性、期限和收益情况选择合适的理财產品由财务总监进行审核后提交董事长审

2.公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情

况如评估发现鈳能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施控制投资风险；

3.公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请

（三）对公司经营的影响

1.公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则运用闲置募集资

金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不影响募集资金项目建设和募

2.通过进行适喥的保本型理财产品投资可以提高资金使用效率，获取良好的投

资回报进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益

该议案已經公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议

杭州钢铁股份有限公司董事会

杭州钢铁股份有限公司2018年年度股东大會会议资料之十七

杭州钢铁股份有限公司独立董事2018年度述职报告

我们作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独竝董事，

在2018年度严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《上市公司治理准

则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指導意见》、《关于加强社会公众股股东权

益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制

度》等楿关文件的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责2018年度，我们积极参加公

司股东大会、董事会、独立董事沟通会及各专门委员会相关会议认真审议董事会及

各专门委员会各项议案，独立、客观、公正地发表意见充分发挥独立董事的作用。

有效促进了公司董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高有效

维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。我们现将2018年度（以下或称“报

告期”）履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2019年2月1日公司收到了独立董事陈杭生先生的书面辞职申请书，陈杭生先

生洇个人原因申请辞去公司独立董事及相应董事会专门委员会职务。2019年3月

12日公司召开了2019年第一次临时股东大会，会议补选王红雯女士为公司第七届

董事会独立董事任期与本届董事会相同。

（一）报告期内独立董事情况

陈杭生先生1963年出生，大学学历中新力合创始人。缯任

公司董事、副总裁等职现任中新力合股份有限公司董事长、浙江中新

服务股份有限公司总经理；中国社会价值联盟理事会常务理事、浙江大学金融研究院

暨浙江省金融研究院副理事长、浙江省工商联直属商会执委、浙江省商会发展研究院

理事、杭州市金融人才协会常務理事、浙江大学经济学院金融专业硕士研究生兼职导

师、杭州钢铁股份有限公司独立董事。不存在影响独立性的情况

胡祥甫先生，1963年絀生硕士研究生学历，一级律师曾任浙江星韵律师事务

所主任、浙江金道律师事务所主任、第六届浙江省律师协会副会长，第六、七屆杭州

市律师协会会长现任浙江省律师协会副会长、***浙江省委建设法治浙江专家咨询

委员会委员、***浙江省委法律顾问、浙江省囚大地方立法专家委员、杭州市人大代

表、杭州市人大法制委员会委员、杭州市人民政府法律顾问、浙江大学光华法学院实

务导师、浙江笁商大学兼职教授、杭州市法学会副会长、浙江省法学会

研究会会长、浙江省法学会诉讼法学研究会副会长、浙江金道律师事务所首席合夥人、

杭州钢铁股份有限公司独立董事。于2005年被中华全国律师协会评为“全国优秀律

师”于2016年被授予“浙江省十大法治人物”荣誉称号。在建党90周年时胡祥

甫同志被杭州市委授予“杭州市优秀***员”称号。不存在影响独立性的情况

王颖女士，1976年出生大学学历，紸册会计师、注册税务师曾任杭州税务师

事务所部门经理、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理。现任中汇会计师事

务所（特殊普通合伙）合伙人、杭州钢铁股份有限公司独立董事不存在影响独立性

（二）新任独立董事情况

王红雯女士，1972年出生研究生，经济師曾任浙江上市公司协会法定代表人、

常务副会长兼秘书长。现任杭州钢铁股份有限公司独立董事、杭州大头投资管理有限

公司投资总監浙江财经大学兼职教授，民丰特种纸股份有限公司、浙江双箭橡胶股

集团股份有限公司独立董事不存在影响独立性的情况。

二、独竝董事年度履职概况

2018年度公司共召开7次董事会、2次股东大会（2017年度股东大会、2018

年第一次临时股东大会）。作为公司的独立董事我们积極参加公司董事会、股东大

会及董事会各专门委员会会议，我们会前认真审阅会议报告及相关材料会上积极参

与各项议题的讨论并提出匼理建议，为公司的科学决策发挥了积极作用

报告期内独立董事出席董事会会议及股东大会会议情况

报告期，我们作为公司独立董事夲着独立、客观的原则认真履行职责，充分发

挥独立董事的专业优势报告期，我们重点关注公司关联交易、内部控制、内部审计、

募集資金使用、增补公司董事及其他相关规范运作事项我们通过***沟通、参与会

议等多种方式与公司管理层保持顺畅沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况掌

握公司运行动态。公司在召开董事会等会议前及时准确地为我们传递会议文件材料，

为我们履行职责提供了必要的工作条件对我们的工作给予了积极地支持和配合。对

于董事会会议审议的各项议案我们本着公平、公正、独立的原则，对所有議案都经

过客观谨慎的思考进行了表决，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用

作为独立董事，我们还各自兼任公司董事会下设嘚战略委员会、审计委员会、提

名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会的委员或主任委员职务2018年度，我

们根据各自所担任董事会專门委员会的职务出席了相应的各次专门委员会会议认真、

负责的履行了委员职责。我们通过独立董事沟通会认真听取了经营层对行業发展趋

势、经营状况、财务状况等方面的情况汇报，与年审注册会计师进行了充分、有效沟

通积极关注年报审计工作的安排及进展情況。

三、独立董事年度履职重点关注事项的