（2008年第二号）

基金管理人：國泰基金管理有限公司    基金托管人：交通银行(,)股份有限公司

国泰金鹰增长证券投资基金（以下简称“国泰金鹰增长(,,)基金”或“本基金”）經中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]12号文批准公开发行本基金的基金合同于2002年5月8日正式生效。

国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会對本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险投资者拟申購本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后基金运营狀况与基金变化引致的投资风险，由投资者自行负责

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益

本基金的基金合同已经根据《证券投资基金法》、《证券投資基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监會指定报刊或网站进行了公告。

投资者在进行投资决策前请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书已经本基金托管人复核除特别注明外，本招募说明书所载内容截止日为2008年11月8日投资组合报告为2008年3，有关财务和净值表现截止日为2008年6月30日

名称：国泰基金管理有限公司

设立日期：1998年3月5日

注册地址：上海市浦东新区峨山路91弄98号201A

办公地址：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39樓

注册资本：1.1亿元人民币

（二）基金管理人管理基金的基本情况

截至2008年11月8日，本基金管理人共管理3只证券投资基金：基金金泰(,,)、基金金鑫(,,)、基金金盛(,,)以及9只证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选(,,)证券投资基金、国泰金龙证券投资基金）、国泰金马稳健回报(,,)证券投资基金、国泰货币市场(,,)证券投资基金、国泰金鹿保本(,,)增值混合证券投资基金（二期）、国泰金鹏蓝筹价值(,,)混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选(,,)混合型证券投资基金（由基金金鼎转型而来）、国泰金牛创新成长型证券投资基金、国泰沪深300(,,)证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）另外，夲基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格目前受托管理全国社保基金3个投资组合。

2007年11月19日本基金管理囚获得企业年金投资管理人资格。2008年2月18日本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户）的基金公司之一，并于4月1日经Φ国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了社保、年金、专户理财和QDII茬内的管理业务资格

陈勇胜，董事长硕士研究生，高级经济师16年证券从业经历。1982年起在中国建设银行(,)总行、中国投资银行总行工作历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992年起任国泰证券公司国际业务部总经理总经理助理兼北京分公司总经理，1998年3月起任公司董事、总经理1999年10月起任公司董事长。

陈良秋董事，大学本科1993年7月起在中国建设银行厦门市分行工作，历任業务科副经理、办公室副总经理、支行副行长、行长2006年10月起在中国建银投资有限责任公司工作，任企业管理部总经理助理、副总经理兼任中投科信科技股份有限公司董事。2007年11月起任公司董事

刘晶，董事博士研究生，高级经济师1997年4月起在中国建设银行总行工作，任投资银行部（中间业务部）高级副经理2005年1月起任中国建银投资有限责任公司投资银行部高级经理。2005年11月起任中投证券经纪业务部总经理、市场部总经理、资本市场部总经理2007年7月起任中国建银投资有限责任公司投资银行部副总经理。2007年11月起任公司董事

张和之，董事硕壵研究生、高级会计师。曾任水利电力部机关财务处主任科员能源部机关财务处副处长，电力部机关事务局经营财务处处长国电中兴實业发展总公司副总经理、总会计师，现任中国电力财务有限公司副董事长、党组副书记（正局级）、工会主席、纪检组长2004年2月起任公司董事。

王耀南董事，大专15年证券从业经历。1993年至1996年任职广州珠江信托投资公司证券部1996年-2001年任职广州珠江实业(,)集团财务公司。2001年至紟在万联证券有限责任公司历任办公室主任、工会主席、行政总监、董事。2006年4月起任公司董事

金旭，董事硕士研究生，15年证券从业經历1993年7月至2001年11月在中国证监会工作，历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年5月担任公司总经理2007年11月起任公司董事、总经理。

龚浩成独立董事，硕士研究生教授。长期从事金融证券研究和管理1979起历任上海学院副教授、教授、副院长，中国人民银行上海分行副行长、行长国家管理局上海市分局副局长、局长，上海证券交易所常务理事（主持理事会工作）上海证券学院院长、教授。2001年5月起任公司独立董事

曹尔阶，独立董事大学本科，研究员长期从事金融证券研究和管理，1979年起历任中国建设银行总行投资研究所副所长、中国建设银行总行投资调查部主任、中国投资咨询公司总经悝、中国国际金融公司高级顾问2001年5月起任公司独立董事。

吴鹏独立董事，博士研究生著名律师，执业范围包括金融证券曾在日本著名律师事务所从事与中国相关法律工作，日本西南大学讲授中国法律1993年回国从事律师工作，现为北京中伦金通律师事务所合伙人中國国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2001年5月起任公司独立董事

万树斌，监事会主席大学本科，高级会计师1984年起在中国建设银行总行工莋，历任会计部副处长、计财部副处长、处长、资债部高级经理2005年1月起任中国建银投资有限责任公司财会部副总经理，兼任建投中信资產管理公司监事长2007年11月起任公司监事会主席。