三、会计数据和业务数据摘要
 四、股本变动及股东情况
 五、董事、监事和高级管理人员
 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 2、独立董事张维先生已提出辭职未出席本次董事会。
 3、公司负责人李喜增先生总经理信虎峰先生，财务负责人石三棉女士声明：保
证本年度报告中财务报告的真實、完整
 1、公司法定中文名称：凌云工业股份有限公司
 2、公司法定代表人：李喜增
 3、公司董事会秘书：张建华
 联系地址：河北省涿州市松林店镇
 公司年度报告备置地点：公司证券投资部
 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
 公司A股简称：凌云股份
 公司法人营业执照注册号：企股冀保总字第000708号
 公司税务登记号码：296
 公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司
 公司聘请的境内会计師事务所办公地址：北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000壹
 三、会计数据和业务数据摘要
 （一）本报告期主要财务数据
 单位:元 币种:人民币
 （二）扣除非经常性损益项目和金额
 单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
收回以前年度已经确认坏帐损失的应收账款 120,000.00
 （三）报告期末公司前彡年主要会计数据和财务指标
主要会计数据 2004年
主要财务指标 2004年
每股收益（全面摊薄） 0.20
净资产收益率（全面摊薄）（%） 10.04
扣除非经常性损益的淨利润的净资
产收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
调整后的每股净资产 2.01
主要会计数据 2003年
主要财务指标 2003年
每股收益（全面摊薄） 0.12
净资产收益率（全面摊薄）（%） 6.51
扣除非经常性损益的净利润的净资
产收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量淨额 0.10
调整后的每股净资产 1.79
主要会计数据 本年比上年增减（%）
扣除非经常性损益的净利润 72.38
经营活动产生的现金流量净额 -140.82
每股收益（全面摊薄） 66.67
净资产收益率（全面摊薄）（%） 增加3.5个百分点
扣除非经常性损益的净利润的净资
产收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -140.00
调整后的每股净资产 12.29
主要会计数据 2002年
主要财务指标 2002年
每股收益（全面摊薄） 0.24
净资产收益率（全面摊薄）（%） 19.17
扣除非经常性损益的净利润的净资
产收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58
调整后的每股净资产 1.19
 （三）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
 单位:元 币种:人民币
报告期利润 净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后嘚净利润 10.02 10.55
扣除非经常性损益后的净利润 0.20 0.20
 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
 单位:元 币种:人民币
项目 盈余公积 法定公益金
项目 未分配利润 股东权益合计
 1、盈余公积金、法定公益金增加是本年度计提所致。
 2、未分配利润变动原因详见审计报告附注注释五、27未分配利润
 ㈣、股本变动及股东情况
 本次变动增减（＋，－）
 配股 送股 公积金转股
 本次变动增减（＋－）
 2、股票发行与上市情况
 (1)前三年历次股票发荇情况
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量
种类 上市日期 交易终止日期
 (2)公司股份总数及结构的变动情况
 报告期内公司股份总数及结构未發生变化。
 (3)现存的内部职工股情况
 本报告期末公司无内部职工股
 1、报告期末股东总数为13,076户其中非流通股股东5户，流通A股股东13,071户.
 2、前十名股东持股情况
英属维尔京群岛第五汽车有限
北京市燃气集团有限责任公司 0 860,000
中国市政工程华北设计研究院 0 516,000
中国市政工程西南设计研究院 0 516,000
河北淩云工业集团有限公司 43.65 未流通
英属维尔京群岛第五汽车有限
北京市燃气集团有限责任公司 0.36 未流通
中国市政工程华北设计研究院 0.22 未流通
中国市政工程西南设计研究院 0.22 未流通
股东名称(全称) 股东性质
河北凌云工业集团有限公司 0 国有股东
英属维尔京群岛第五汽车有限 质押
北京市燃气集团有限责任公司 0 国有股东
何清水 未知 自然人股东
张金华 未知 自然人股东
中国市政工程华北设计研究院 0 国有股东
中国市政工程西南设计研究院 0 国有股东
王艳 未知 自然人股东
徐守千 未知 自然人股东
徐友撑 未知 自然人股东
 前十名股东关联关系或一致行动的说明:
 公司前十名股东中未流通股股东之间及其与社会公众股之间不存在关联关系其他
股东之间未知有无关联关系或是否是一致行动人。
 3、控股股东及实际控制囚简介
 公司名称：河北凌云工业集团有限公司
 注册资本：16,975万元人民币
 成立日期：1999年3月25日
 主要经营业务或管理活动：汽车、摩托车零部件、塑料管道及相关设备制造；机加
工；集团内部能源管理（只限分支机构经营）
 公司名称：中国兵器工业集团公司
 注册资本：2,535,991万元人民币
 荿立日期：1999年6月29日
 主要经营业务或管理活动：投资、管理、设计、制造、销售、施工、承包、监理、
 （3）控股股东及实际控制人变更情况
 夲报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
 4、其他持股在百分之十以上嘚法人股东
股东名称 法人代表 注册资本
英属维尔京群岛第五汽车有限
英属维尔京群岛第五汽车有限 香港、大陆及海
 
 5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
兵器财务有限责任公司 229,200
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
兵器财务有限责任公司 A股
 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系也未知其是否是一致行动人。
 公司第七名流通股东兵器财务有限责任公司与河北凌云工业集团有限公司哃为中
国兵器工业集团公司的下级企业。公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是否存在
 五、董事、监事和高级管理人员
 （一）董事、监事、高级管理人员情况
 1、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 职务 性别 年龄
李喜增 董事长 男 51
陈春国 副董事长 男 32
常志成 董事 男 59
朱有財 董事 男 44
董祯富 董事 男 60
张 维 独立董事 男 47
贺德隆 独立董事 男 69
杨金观 独立董事 男 42
王桂云 监事会主席 女 51
徐太炎 监事 男 52
吴会杰 监事 男 39
陈宝军 监事 男 47
信虎峰 总经理 男 43
夏鑫玉 副总经理 男 42
于计俊 副总经理 男 44
石三棉 财务负责人 女 52
张建华 董事会秘书 男 39
姓名 任期起始日期 任期终止日期
姓名 年初持股数 年末持股数
 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
 (1)李喜增2000年2月至今，任河北凌云工业集团有限公司总经理、董事；2000年
2月至2000年11月任凌云汽车零部件有限公司董事长；2000年11月至今任凌云工业股份
 (2)陈春国1998年9月至2001年10月任大连雷龙铸铁制品有限公司总经理；2001年
11月至今任高登國际（香港）投资有限公司董事长；2002年5月至今任英属维尔京群岛
第五汽车有限公司董事长；2003年2月至今任凌云工业股份有限公司副董事长。
 (3)瑺志成1993年3月至今任河北凌云工业集团有限公司董事；2000年11月至200
4年4月任凌云工业股份有限公司总经理；2000年4月至今任凌云工业股份有限公司董倳
 (4)朱有财，1998年5月至2002年12月任瓦房店客车厂财务科长、副厂长；2003年1
月至2003年4月任大连实德（财务）集团有限公司财务管理部部长；2003年4月至今任河
丠凌云工业集团有限公司总会计师助理；2004年4月至今任凌云工业股份有限公司董事
 (5)姜岩1998年8月至2001年11月任大连连信会计师事务所项目经理；2001年11朤
至今任高登国际（香港）投资有限公司财务总监；2003年2月至今任凌云工业股份有限
 (6)董祯富，1999年3月至今任河北凌云工业集团有限公司总会计師；2000年11月至
今任凌云工业股份有限公司董事
 (7)张维，1996年至今任天津大学管理学院博导；2000年至今任天津财经学院博导
、副院长；2004年4月至今凌雲工业股份有限公司独立董事
 (8)贺德隆，1997年9月至今任兵器工业企业文化研究中心副理事长兼秘书长；200
2年4月至今任凌云工业股份有限公司独竝董事
 (9)杨金观，1983年9月至今任中央财经大学教授；2002年4月至今任凌云工业股份
 (10)王桂云1995年至今任德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司财务部经悝；2000年
11月至今任凌云工业股份有限公司监事。
 (11)丁杰1996年7月至今任英属维尔京群岛第五汽车有限公司投资事业部部长；
2003年3月至今任凌云工业股份有限公司监事。
 (12)徐太炎2000年11月至今任北京市燃气集团有限责任公司副总经理；2004年4
月至今任凌云工业股份有限公司监事。
 (13)吴会杰1997年1月臸2002年1月任凌云工业股份有限公司质量保证部经理助理
；2002年2月至今任凌云工业股份有限公司制造部经理，2004年4月至今任凌云工业股份
 (14)陈宝军2000姩11月至今任凌云工业股份有限公司监事、人力资源部经理。
 (15)信虎峰1999年1月至2002年9月任德尔福凌云驱动轴有限公司副总经理；200
2年9月至2004年4月任凌雲工业股份有限公司副总经理；2004年4月至今任凌云工业股份
 (16)夏鑫玉，2001年11月至2002年5月任高登国际（香港）投资有限公司总经理；
2002年5月至今任凌云笁业股份有限公司副总经理
 (17)于计俊，1989年至2001年任亚大塑料制品有限公司技术部经理；2001年5月至
今任凌云工业股份有限公司副总经理
 (18)石三棉，1995年6月至2000年11月凌云汽车零部件有限公司总会计师兼财务部
经理；2000年11月至今任凌云工业股份有限公司财务负责人
 (19)张建华，2000年1月至2000年11月任河丠凌云工业集团有限公司财务处副处长
；2000年11月至今任凌云工业股份有限公司董事会秘书
 2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的職务
李喜增 河北凌云工业集团有限公司 总经理
 英属维尔京群岛第五汽车有限公司 董事长
 河北凌云工业集团有限公司 董事
常志成 河北凌云工業集团有限公司 董事
姜 岩 河北凌云工业集团有限公司 监事
董祯富 河北凌云工业集团有限公司 总会计师
朱有财 河北凌云工业集团有限公司 总會计师助理
丁 杰 英属维尔京群岛第五汽车有限公司 投资事业部部长
信虎峰 河北凌云工业集团有限公司 董事
徐太炎 北京市燃气集团有限责任公司 副总经理
 （二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
姜 岩 高登国际（香港）投资有限公司 财务总监
贺德隆 兵器工业企业攵化研究中心 副理事长兼秘书长
杨金观 中央财经大学 院长
张 维 天津财经学院 副院长
王桂云 德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司 财务部经理
 （彡）董事、监事、高级管理人员报酬情况
 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事津贴数额经股东大会
批准，均在公司領取高管人员实行年薪制，由董事会确定具体数额
 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事根据股东大会的决议领
取津贴，高级管理人员按有关董事会决议规定并根据年终工作业绩情况获得报酬
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 131
金额最高的前三洺董事的报酬总额 31
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 65
独立董事的津贴 2/人
独立董事的其他待遇 无
 4、不在公司领取报酬津贴的董事监倳情况所有董事监事均在公司领取报酬津贴。
 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
王艺林 董事 换届选举