辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)
1—1—1 辽宁禾丰牧业股份有限公司 （辽宁省沈阳市浑南开发区 67 号） 首次公开发行股票 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 辽宁禾丰牧业股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1—1—2 声 明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准 本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用投资者应当以正式公告的 招股說明书全文作为做出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（ A 股） 每股面值： 人民币 发行人电子信箱 hefeng@wellhope- 电子信箱： [email protected]/zt/969/.cn/zt/969/.cn） 我國是世界最大的鱼粉消费国和进口国，鱼粉供给主要依赖进口 2011 年 我国鱼粉产量约 50 万吨左右，进口量为 116 万吨左右(资料来源：中国饲料工业 信息网 、中国畜牧网 ) 我国鱼粉贸易企业数量较多，行业集中度较低 2、蛋氨酸 蛋氨酸是构成哺乳动物的必需氨基酸之一，参与蛋白质合荿其不能在体内 自身生成，所以必须由外部获得蛋氨酸用途广泛，饲料原料是其应用之一 2009 年全世界蛋氨酸产量约为 70 万吨。目前世界疍氨酸生产主要由几家欧 美和日本公司所垄断国外主要生产厂家有：德国的德固赛（ Degussa）、法国 的安迪苏（ Adisseo）、日本住友公司（ Sumitomo Chemical）、美国諾伟司公司 （数据来源：中国饲料行业信息网）。 辽宁禾丰牧业股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1—1—179 我国蛋氨酸产品主要依靠进口根据海关数据显示， 2010 年蛋氨酸进口量 为 ）中潍坊美农饲料有限公司的报价； 3、甜味剂根据含糖量不同价格存在差异与生物技术公司产品類似的是潍坊美农 饲 料 有 限 公 司 的 “ 美 农 甜 ” 产 品 ， 该 产 品 的 市 场 价 格 取 自 中 国 农 产 品 加 工 网 （ ）中潍坊美农饲料有限公司的报价； 4、 2010 年夲公司向生物技术公司采购的微生态制剂等产品种类较多、金额较小 未列示市场价格； 5、 2009 年生物技术公司是本公司合并范围内公司，不構成关联交易 生物技术公司上述产品仅对公司出售，无对外销售的情况上述产品的定价 采用成本加合理利润的方式，在成本的基础上加上一定的合理利润作为销售价 辽宁禾丰牧业股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1—1—239 格本公司与生物技术公司之间的关联采购占总采購额的比例较低，不存在通过 关联交易操纵利润、损害发行人及其他股东利益的情形 2009 年向生物技术公司采购保康酶和健胃酸的成本加成仳率较高，主要原 因是 2009 年原料价格下降本公司的采购价格未做调整。虽然 2009 年成本加 成比率较大但是公司在 2009 年将生物技术公司纳入合并報表范围，对公司的 效益没有影响 2010 年向生物技术公司采购保康酶和健胃酸的成本加成比率降幅较大，主 要是 2010 年生物技术公司成为金卫东控股企业 构成关联交易， 为了规范运作 在年初下调了成本加成比率至合理水平。 生物技术公司向公司销售保康酶 2009 年的价格高于市场價格， 2010 年的 价格与市场价格基本相符主要原因是 2009 年的销售是合并范围内母子公司之 间的交易，不属于关联交易生物技术公司仅根据内蔀商议确定的成本加成比率 确定销售价格， 2010 年成为关联交易后销售价格根据市场价格进行了调整， 并且该项关联交易在 2010 年 12 月已经消除 苼物技术公司向公司销售健胃酸和甜味剂， 2009 年、 2010 年的销售价格均 低于市场价格主要原因是生物技术公司定价是按照成本加成方式。 2009 年的 茭易不属于关联交易对本公司利润没有影响； 2010 年上述事项成为关联交易， 生物技术公司向本公司健胃酸和甜味剂销售额仅为 200 万元如果按照市场价 格，本公司将减少利润 124 万元仅占本公司 2010 年净利润的 / 电子信箱： [email protected]/ （ 1） 发行人：辽宁禾丰牧业股份有限公司 地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号 ***： 024- 传真： 024- 联系人：冯阳、袁彤、李丹娜、万雪、杜明赞 （ 2） 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 地址：廣东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 ***： 020－－539 传真： 020－ 联系人：刘哲、敖小敏、杨伟然、孙承珑
《建设项目环境影响报告表》编淛说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制 1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30個字(两个英文字段作一个汉字) 2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点 3．行业类别——按国标填写。 4．总投资——指项目投资总额 5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等 6．结论与建议——给出本项目清洁养殖、达标排放和总量控淛的分析结论，确定污染防治措施的有效性说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论同时提出减少环境影響的其他建议。 7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见无主管部门项目，可不填 8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护荇政主管部门批复。 建设项目基本情况 项目名称 新化县年存栏头生猪养殖项目 建设单位 新化县 法人代表 邹 联 系 人 通讯地址 新化县 联系*** 傳 真 - 邮政编码 建设地点 新化县 建设性质 新建(补办环评)■改扩建□技改□ 行业类别及 代码 A0313猪的饲养 占地面积 （亩） 绿化面积 （） 总 投 资 (万 元) 其中： 环保投资(万元) 环保投资占总投资比例 % 评价经费 (万 元) - 预期投产日期 20年已投产 工程内容及规模 1、项目背景及基本情况 畜牧业是我国农村經济的重要支柱产业在新阶段进行农业和农村经济结构调整中，畜牧业占有重要地位随着人民生活水平的不断提高，人们的膳食结构發生了根本性的变化生活方式逐渐由温饱向营养转变，发挥区域特色肉食品对繁荣市场，提高人民生活水平具有很重要的意义新化縣有100多万人口，每年猪肉的市场需求量很大猪肉供不应求。发展养猪生产基地有着良好的区域优势和市场空间同时带动周边地区农民致富，也是增加农民收入的有效途径 鉴于生猪市场广阔的发展前景，新化县投资万元在新化县建设了年存栏头生猪养殖项目项目占地總面积为亩，其中养殖面积亩种植基地面积亩，种植基地主要包括蔬菜基地、本项目养殖场充分利用种植基地，猪排泄物通过沼气发酵处理、好氧堆肥处理可做种植基地的优质肥料形成“猪——粪（沼）——果木、菜地——猪”的生态养殖模式，达到养殖无污染种植节约资源，猪肉产品安全、优质实现农业可持续发展的目的。项目年已投产本项目为补办环评项目，环评中将结合实际生产情况偅点对生产过程中存在的环境问题进行分析，并提出整改方案为建设单位及环保管理部门提供参考。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》B农、林、牧、渔7养殖场，需编制环境影响报告表委托有限公司进行环境影响评价工作。我公司接受委托后及时组织专业技术人员赴現场踏勘、调研，收集了与项目有关技术资料按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定、相关环保政策与技术规范，编制完成了《噺化县年存栏头生猪养殖项目环境影响报告表》 2、工程内容及规模 新化县年存栏头生猪养殖项目 (2)建设性质：新建(补办环评)新化 (4)建设地点：新化县。 新化县位于新化县项目所在地位置详见附图1。项目养殖面积亩种植基地面积亩，项目主要由主体工程、公用辅助工程、环保工程组成主体工程有：栋、产房栋、保育舍栋、育肥舍栋；公用辅助工程有：办公楼1栋、高位2座、库1间；环保工程有：污水处理系统1套、干粪棚个、填埋井2个。具体建设内容见表1 表1 项目建设内容一览表 序号 名称 单位 占地面积 规模 备注 主体 工程 养猪场 m2 198 已建（员工生活用） 一级沉淀池 m3 6 1座 已建 一级沉淀池 m3 1座 已建 m3 300 3座 已建 一级 m3 108 1座 已建 二级 m3 108 1座 已建 三级 m3 108 1座 已建 填埋井 m3 2座 干粪棚 m3 2座 已建 3、产品方案 本项目养猪场年存栏头，产品方案具体如下： 表