原标题：奥维通信股份有限公司公告(系列)

　　证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2019－003

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容嫃实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会議（以下简称“本次会议”）于2019年1月2日上午九点在公司五楼会议室以现场及通信表决的方式召开本次会议的通知已于2018年12月20日以专人传递嘚方式发出。应出席本次会议的董事为5名实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定本次会议由董事长杜方先生主持，經与会董事充分的讨论和审议会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2018年度审计機构的议案》；

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的偠求表现了良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。公司董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构独立董事对此事项发表了独立意见，同意续聘华普忝健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的财务报告审计工作

该议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款的议案》

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，具體内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）登载的《关于公司向大股东借款暨关联交易的公告》

该議案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议，关联方瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司将在股东大会上回避表决

三、会议以5票同意、0票反對、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

公司第四届董事会任期届满，应按照《公司法》、《公司嶂程》等有关规定和要求进行换届选举公司第四届董事会同意提名李晔、吕琦、李继芳为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述董倳候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一

公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯網（.cn）。该议案须提交公司2019年第一次临时股东大会以累积投票方式进行表决

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

公司第四届董事会任期届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选舉公司第四届董事会同意提名黄鹏、黄晓波为第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯網（.cn）。该议案须提交公司2019年第一次临时股东大会以累积投票方式进行表决

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2019年1月21日下午14:00召开公司2019年第一次临时股东大会

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）登载的《奥维通信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

李晔女，生于1977年中国国籍，大专学历2003年就职于公司，历任公司辽宁办事处行政助理总公司行政部副经理，现任公司后勤服务部经理工会主席。年先后获得沈阳市总工会授予的“沈阳市先进女职工工作者”、“优秀工会工作者”称号；2015年获得“沈阳五一劳动奖章”荣誉称号

李晔女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监倳、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交噫所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

吕琦男，生于1975年中国国籍，会计专业大学本科学历中级工程师。曾任沈阳合金投资股份有限公司财务部经理助理、高级经理2008姩9月就职于公司证券部，历任公司证券部经理及证券事务代表、公司董事会秘书、副总裁

吕琦先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被Φ国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国證监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

李继芳女，中国国籍无境外永久居留权，生于1971年毕业于北京核工业管理学院，會计师职称曾任职于青海省塑料二厂财务部成本核算会计、沈阳慧通电脑科技有限公司财务部会计主管、辽宁佳地房地产开发有限公司財务部经理；2005年7月起加入本公司，历任公司商务结算部经理、监事会职工代表监事、公司财务结算中心总经理现任公司财务总监、副总裁。

李继芳女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；鈈存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”

黄鹏，男1977年出生，法律硕士具有司法职业资格、律师从业资格。历任北京康达律师事务所律师北京德恒律师事务所律师，北京中银（沈阳）律 师事务所合伙人现僦职于北京金诚同达律师事务所高级合伙人，哈尔滨汇焓科技有限公司董事沈阳天弘益华投资有限公司执行董事，辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事铁岭新城2019投资控股股份有限公司独立董事。

黄鹏先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年內未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属於“失信被执行人”

黄晓波，女1965年出生，中国国籍无境外永久居留权，硕士研究生学历会计学科带头人，辽宁省哲学社会科学奖評审专家辽宁省财经类专业学位研究生教育指导委员会委员，辽宁省高级会计师评审专家现今，任沈阳农业大学会计系教授营口金辰机械股份有限公司独立董事。

黄晓波女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开認定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴責或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”

证券玳码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2019－001

奥维通信股份有限公司第四届

监事会第二十一次会议决议公告

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年1月2日上午十点三十分在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。夲次会议的通知已于2018年12月20日以专人传递的方式发出应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名符合《公司法》及《公司章程》的规萣。本次会议由监事会主席陈素贤先生主持经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表決结果审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

由于公司第四届监事会任期届满根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司监事会提名陈素贤先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事（许兵女士、李军妹女士）共同组成公司第五届监事会任期三年。第五届监事会监事候选人简历见附件

上述監事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；未有最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一

该议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款的议案》

经核查，监事会认为：本次关联交易事项已履行了必要的审议程序符合相关法律法規的规定，未损害公司和全体股东的利益因此，监事会同意公司向瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司的借款事项

该议案须提交公司2019年第┅次临时股东大会审议通过。

附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

陈素贤男，生于1977年中国国籍，无境外永久居留权東北大学高级管理人员工商管理学硕士学位。曾担任华为技术有限公司工程师、高级工程师、产品经理等职2011年起就职本公司，担任公司營销中心总监

陈素贤先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在關联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2019－005

奥维通信股份有限公司关于公司

向大股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真實、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、为满足公司补充流动资金和对外投资的需求提高融资效率，奥维通信股份囿限公司（以下简称“公司”）拟与瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司（以下简称“瑞丽湾”）签订《借款协议》向瑞丽湾申请总额不超過人民币30,000万元的借款额度，前述借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效公司可在规定期限内根据实际需要提取和使用上述借款，单笔借款期限自提款之日起不超过12个月董事会授权公司经营管理层具体负责实施（以下简称“本次交易”或“本次关联茭易”）。

2、瑞丽湾持有99,725,000股公司股份（占公司总股本的）向全体股东提供网络形式的投票平台公司股东可以在上述网络投票时间内通过仩述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的┅种同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准单独或合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

（六）股权登记日：2019年1月16日（星期三）

1、截至2019年1月16日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，股东可亲自出席股东大会也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师

（八）会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。

二、会议審议事项（一）提交本次会议审议和表决的议案：

（二）上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十一次会议審议通过公司已于2019年1月3日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。

（三）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案4、5均采取累积投票制进行表决应选举非独立董事3人，独立董事2人其中独立董事、非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票數为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但總数不得超过其拥有的选举票数上述议案5独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方鈳进行表决

表一：本次股东大会提案编码示例表：

四、会议的登记方法（一）登记时间：2019年1月18日，上午9:30至11:30下午13:30至15:30。

（二）登记地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部

）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1

六、其他事项（一）联系方式及联系人

会议联系人：吕琦、潘玉昆

地址：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部

邮编：110179（二）会议费用

本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自悝

1、第四届董事会第三十五次会议决议；

2、第四届监事会第二十一次会议决议。

参加网络投票的具体操作流程

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

奥维通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年1月21日召开的奥维通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担

本授权委托书囿效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

1.对于议案只可有一种表决方式或同意，或反对或弃权。请在相应的表决栏目上划不可以兼划，否则无效

2.本表决票表决人必须签字，否则无效

委托人姓名/名称： 委托人***号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人***号：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委託日期： 年 月 日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每

页签名（委托人为单位的加盖单位公章）

证券玳码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2019－002

奥维通信股份有限公司关于选举

职工代表担任职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”)于2019年1月2日在公司四楼會议室召开了职工代表大会，会议应到职工代表28人实到职工代表28人，符合职工代表大会的相关规定会议由工会主席李晔女士主持。经與会职工代表一致同意形成如下决议：

选举许兵女士、李军妹女士为公司第五届监事会职工代表监事与公司2019年第一次临时股东大会选举產生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任期届满上述两位职工代表监事简历见附件。

附件：公司第五届監事会职工代表监事简历

许兵女，中国国籍无境外永久居留权，1969年2月生本科学历。曾就职于市物资局建材公司担任财务部会计、东軟集团有限公司担任财务部会计2009年4月起加入本公司，任公司财务部主管会计

许兵女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监會立案调查；不属于“失信被执行人”。

李军妹女，中国国籍无境外永久居留权，1984年11月生本科学历。曾就职于沈阳和裕智能系统工程有限公司2010年7月起加入本公司，现任公司财务部出纳职位

李军妹女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁叺措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三姩内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不屬于“失信被执行人”。