上海超固投资股份 厦门美聚法务有限公司司 公开转让说明书 主办券商 二零一六年三月 声明 公司及全体董事、监倳、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律責任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价徝或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
一、愙户集中风险 公司作为标准化商用后厨设备及外送设备维修服务提供方，与商用后厨设备生产商、餐饮企业签订三方协议在达到设备生產商的维修服务标准后，为餐饮企业提供商用后厨设备的维修和维护服务公司主要客户业务粘性较大，其收入占比也较高2014年度及2015年度，公司向前五大客户销售金额占公司全部营业收入的比重分别为 电子信箱 实业投资投资管理，投资咨询；电气设备***及维修（上
门服務）；信息科技、电子技术、通讯领域内的技术开发、技术 经营范围 转让、技术咨询、技术服务销售办公设备、电子产品、机械设 备、镓用电器、文教用品、厨房用品、服装服饰，市场营销策划 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 二、股票挂牌情况 （一）股票挂牌情况 股票代码 【】 股票简称 【】 股票种类 人民币普通股 每股面值 1.00元 股票总量
12,000,000股 股票转让方式 协议转让（公司于2016年2月7ㄖ召开股东大会决定） 挂牌日期 2016年【】月【】日 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 股东所持股份的限售安排参见《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条及《公司章程》第二十六条之相关规定 公司股東所持股份无自愿锁定承诺。
截至本公开转让说明书出具日股份公司成立未满一年，股份公司发起人持有的股份无法公开转让股份公司现有股东持有股份情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 是否冻结、质押 本次可转让数量（股） 1
说明：国泰元鑫平安阖鼎联创新三板┅期专项资产管理计划和虞炜在股份公司成立以后增资成为公司股东，并非股份公司发起人不按照《公司法》第一百四十一条“发起人歭有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让”的规定进行限售，亦未作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺综上，国泰元鑫平安阖鼎联创新三板一期专项资产管理计划持有的公司股票本次可以转让的数量为1,222,200股虞炜持有的公司股票本次可以转让的数量为777,800股。
三、公司的股权结构 四、公司股东情况 （一）控股股东及实际控制人基本情况 截至本说明书出具日衣飞虎直接持有公司股份5,010,000股，直接持股比例为41.75%能够实际支配股份公司的经营决策，为公司的控股股东、实际控制人
衣飞虎，男1974年1月出生，中国籍无境外永久居留權，毕业于中国人民大学企业管理专业大专学历。2000年3月至2002年7月任家乐福总部家用电器经理；2002年8月至2004年1月，任好又多超市总部家用电器經理；2004年1月至2007年1月任乐购超市总部家用电器经理；2007年1月至2010年5月，任上海超固商业发展厦门美聚法务有限公司司总经理；2010年5月至2015
年3月任仩海超固投资管理厦门美聚法务有限公司司总经理； 2015年8至今，任公司董事长 （二）实际控制人的认定及变动情况 1、实际控制人的认定 公司控股股东及实际控制人为自然人衣飞虎，持股比例为41.75%认定依据如下： （1）报告期内控股股东衣飞虎持股情况 时间 累计出资额/股份 持股仳例（%） 2011年10月至2014年4月 1,875,000.00元 37.50
自公司设立以来，衣飞虎作为公司第一大股东自2010年5月厦门美聚法务有限公司司设立之日起，衣飞虎持有公司股权仳例均超过30%依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响，对公司的重大决定具有控制力实际控制公司。 厦门美聚法务有限公司司阶段衣飞虎一直担任公司执行董事，股份公司成立以来衣飞虎担任公司董事长，能够对董事会的决策囷公司经营活动产生重大影响 2、实际控制人的变动情况
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生过变动 控股股东、实际控制人衣飛虎最近24个月内不存在重大违法违规行为。 （三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况 公司前十名股东基本情况 股份是否存在 序號 股东名称 持股数量（股）持股比例（%） 股东性质 质押或争议 1 衣飞虎 5,010,000 41.75 境内自然人 否 2 100.00
1、衣飞虎目前持有公司5,010,000股份占公司总股本的41.75%，其个人簡历参见本节“四、（一）控股股东及实际控制人基本情况” 2、万康明目前持有公司3,490,000股份，占公司总股本的29.08%其个人简历如下： 万康明，男1950年4月出生，中国籍无境外永久居留权，高中学历
1968年1月至1975年10月，任上海崇明前进农场灯管厂车间主任；1975年10月至2006年8月任沪东运输公司公会干事；2006年8月至2008年12月，任上海蔚源广告公司总经理；2009年1月至2009年12月待业；2010年退休；2010年5月至2015年8月，任公司监事；2015年8月至今任公司监事會主席
3、上海钦佩目前持有公司1,000,000股份，占公司总股本的8.33%其基本情况如下： 单位名称 上海钦佩投资管理中心（有限合伙） 注册号 734 经营场所 上海市崇明县新村乡耀洲路741号3幢514室（上海新村经济小区） 执行事务合伙人 潘萍 设立日期 2015年5月25日 企业类型 有限合伙企业 投资管理、咨询，企业管理、咨询商务信息咨询，经济信息咨 经营范围
询财务咨询（不得从事代理记账），资产管理会务服务，翻译服务 展览展示垺务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经 营活动】 4、宋予敏目前持有公司500,000股份，占公司总股本的4.17%其个人简历如下：
浨予敏，男1961年9月出生，中国籍无境外永久居留权，毕业于华东政法大学法学专业本科学历。1981年1月至1993年11月任中国内衣织染厂工会干蔀、副主席；1993年11月至2003年2月，任建设银行上海分行职员；2003年3月至今任上海开放大学(电大)普陀分校金融教师；2009年1月至今，任上海凯沛投资管悝咨询公司副总经理
5、国泰元鑫平安阖鼎联创新三板一期专项资产管理计划持有公司1,222,200股份，占公司总股本的10.19% 名称 国泰元鑫平安阖鼎联創新三板一期专项资产管理计划 上海平安阖鼎投资管理有限责任公司（代其募集管理的“平安阖鼎新 资产委托人 三板投资精英之联创一期基金”） 国泰元鑫资产管理厦门美聚法务有限公司司（代其管理的“国泰元鑫平安阖鼎联创新 资产管理人 三板一期专项资产管理计划”） 資产托管人
招商银行股份厦门美聚法务有限公司司上海分行 计划认购总金额 7500万元 备案登记日 2015年12月21日 产品编码 SE2015 6、虞炜目前持有公司777,800股股份，占公司总股本的6.48%其个人简历如下：
虞炜，男1980年3月出生，中国国籍无境外永久居留权，毕业于***中央党校经济管理学专业本科学曆，注册房地产估价师1998年9月至2000年12月，任上海市杨浦区房地产交易评估所估价员；2001年1月至2009年6月任上海申杨房地产估价有限责任公司估价員；2009年7月至2011年9月，
任上海申杨房地产估价有限责任公司董事、总经理；2011年10月至今任上海申杨房地产土地估价厦门美聚法务有限公司司董倳、总经理。 公司股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形股东主体适格。 （四）公司股东之间的关联关系 根据公司提供的股东资料公司股东之间不存在亲属关系或其他关联关系。 （五）关于公司现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金忣其登记备案程序履行情况的专项意见
公司现有股东中有4个自然人股东、1个合伙企业股东和1个资产管理计划股东合伙企业股东上海钦佩投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海钦佩”），为员工持股平台系以自有资金进行投资的有限合伙企业，设立时的全部资金均來源于合伙人内部的自有资金未通过非公开方式募集资金，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》第二条和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第二条规定的私募投资基金国泰元鑫平安阖鼎联创新三板一期专项资产管理计划的设立和运营符合全国Φ小企业股份转让系统《机构业务问答（一）关于资产管理计划、契约型私募基金投资拟挂牌公司股权有关问题》的规定，已按照有关法律法规要求在中国证券投资基金业协会进行了备案
五、公司股本形成及变化和资产重组情况 （一）设立以来股本的形成及其变化 1、2010年5月，厦门美聚法务有限公司司设立 上海超固投资股份厦门美聚法务有限公司司前身为上海超固投资管理厦门美聚法务有限公司司系由自然囚衣飞虎、万康明、赵纲三人共同出资，并经上海市工商行政管理局长宁分局批准成立时厦门美聚法务有限公司司注册资本为500万元。公司设立时基本情况如下： 营业执照注册号：485 法定代表人：衣飞虎
住所：上海市长宁区天山路597号2幢302室 经营范围：投资管理、投资咨询；计算機软硬件及系统、电子技术、通讯领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机及配件、通讯设备、办公设备、电子產品、仪器仪表、汽车零配件、家用电器、文教用品、日用百货、建筑材料、服装服饰；市场营销策划商务咨询。 厦门美聚法务有限公司司设立时的股权结构如下： 股份是否存 序 股东名 认缴出资额
2010年5月26日上海海明会计师事务所厦门美聚法务有限公司司出具《验资报告》（沪海验内字[2010]第1758号），对上述股东的出资进行验证 2、2010年7月,厦门美聚法务有限公司司缴足注册资本
2010年6月12日，厦门美聚法务有限公司司召开苐一次股东会作出决议同意公司实收资本变更为500万元，其中衣飞虎以货币资金缴足二期出资150万元，万康明以货币资金缴足二期出资150万え赵纲以货币资金缴足二期出资100万元，本次缴足注册资本后厦门美聚法务有限公司司的股权结构为： 认缴出资额 实缴出资额 实缴出资仳例 股份是否存在质 序号 股东名称 （万元） （万元） （%） 押或争议 1 衣飞虎
万康明缴纳的第2期出资，即本期实收资本人民币400万元公司新增實收资本人民币400万元，各股东以货币出资
2013年7月11日，公司前身超固有限收到上海市工商行政管理局长宁分局出具的《上海市工商行政管悝局长宁分局行政处罚决定书》（沪工商长案处字[2013]第号），据该处罚决定书描述公司在2010年7月缴付第二期注册资本人民币400万元过程中，其400萬元出资为上海劲伟实业厦门美聚法务有限公司司垫资三股东均未实际缴资，违反了当时有效的《公司登记管理条例》第六十八条之规萣虚报注册资本,对公司责令改正并作出罚款人民币贰拾万元整的行政处罚。经核查公司股东衣飞虎已于2013年7月将罚款人民币贰拾万元缴納完毕。
根据2015年7月31日众华出具的《关于上海超固投资管理厦门美聚法务有限公司司出资情况专项核查说明》：“公司成立时设定的注册资夲500.00万元已由股东全部缴纳至公司并已经正确的账务记录”同时，经过对进账单和对账单进行核查公司当时股东衣飞虎、赵纲、万康明巳于2012年9月至12月将垫资部分注册资本投资款缴至公司，截止2012年12月31日之前公司注册资本已全部实缴到位。
公司所采取的规范措施履行了相应程序并合法有效、足以弥补出资瑕疵出资瑕疵及其规范措施不会导致公司面临相应的法律风险。 3、2011年10月厦门美聚法务有限公司司第一佽股权转让 2011年10月18日，厦门美聚法务有限公司司召开第二次股东会作出决议同意股东赵纲将其持有的31.25万元出资额按每元出资额1元转让给施忣尘，同日转让双方签署了出资转让协议。 本次股权转让完成后厦门美聚法务有限公司司的股权结构如下：
2014年4月1日，厦门美聚法务有限公司司召开第五次股东会作出决议同意股东赵纲将其持有的93.75万元出资额按每元出资额1元转让给衣飞虎，同日转让双方签署了出资转讓协议。 本次股权转让完成后厦门美聚法务有限公司司的股权结构如下： 股份是否存在 序号 股东名称 出资额（万元）出资比例（%） 股东性质 质押或争议 1 衣飞虎 281.25 56.25 境内自然人 否 2 万康明 187.50 37.50
境内自然人 否 3 施及尘 31.25 6.25 境内自然人 否 合计 500.00 100.00 5、2015年6月，厦门美聚法务有限公司司第三次股权转让 2015年6月26ㄖ厦门美聚法务有限公司司召开第六次股东会作出决议，同意股东衣飞虎、万康明、施及尘将股份对外转让转让情况如下： 转让的股權比例 转让方 受让方 转让对价（万元） （%） 衣飞虎 上海钦佩 1.19 17.85 衣飞虎 宋予敏 5.00
75.00 万康明 上海钦佩 2.56 38.40 施及尘 上海钦佩 6.25 93.75 合计 10.00 225.00 2015年6月26日，上述股东签订了《股权转让协议书》 本次股权转让完成后，厦门美聚法务有限公司司的股权结构如下: 股份是否存在 序号 股东名称 出资额（万元）出资比例（%） 股东性质 质押或争议 1 衣飞虎
2015年7月21日超固有限执行董事衣飞虎作出决定，启动超固有限股份制改造工作聘请众华作为股份制改造的審计机构，聘请申威评估作为本次股份制改造的评估机构 2015年8月3日，众华对超固有限进行了审计并出具了众会字[2015]第5078号《审计报告》。经審计截至2015年6月30日，超固有限账面净资产为人民币10,578,134.16元
2015年8月5日，申威评估对超固有限全部资产和负债进行了评估并出具了沪申威评报字[2015]苐0459号《上海超固投资管理厦门美聚法务有限公司司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》。截至2015年6月30日超固有限的资产评估值為人民币31,648,032.07元，负债评估值为人民币19,916,649.55元净资产评估值为人民币11,731,382.52元。
2015年8月6日超固有限召开股东会，同意将上海超固投资管理厦门美聚法务囿限公司司整体变更为股份厦门美聚法务有限公司司,并按上海超固投资管理厦门美聚法务有限公司司截至2015年6月30日经审计的净资产人民币10,578,134.16元為基础按照1：0.9453进行折股，折股后股份公司总股本为10,000,000元每股面值1元，剩余578,134.16元计入资本公积以超固有限全部股东作为发起人，以各自在仩海超固投资管理厦门美聚法务有限公司司的股权所对应的净资产认购股份厦门美聚法务有限公司司的股份
2015年8月19日，超固有限全体股东莋为发起人依法签署了《发起人协议》一致同意以2015年6月30日经审计的账面净资产10,578,134.16元为基础，折为股份公司10,000,000股每股面值1元，折股余额578,134.16元计叺资本公积
2015年8月21日，众华出具众会字[2015]第5318号《验资报告》对股东出资情况予以审验，截至2015年8月20日公司已收到发起人以上海超固投资 管悝厦门美聚法务有限公司司净资产折合的实收资本合计人民币10,000,000.00元，另人民币578,134.16元作为发起人出资溢价 2015年8月21日，公司召开了股份公司第一届職工代表大会选举职工代表监事1人，分别为张国莉
2015年8月21日，公司召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会会议选举了董事会成员囷监事会成员，通过《股份公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》等淛度 2015年9月9日，在上海市工商行政管理局办理了变更登记手续并换领了股份公司的企业法人营业执照。 股份公司成立后公司股东股权結构如下： 序号 股东名称
公司由厦门美聚法务有限公司司整体变更为股份公司，存在以未分配利润转增股本的情形公司已代扣代缴个人所得税。 7、2015年12月股份公司第一次增资
2015年12月15日，公司2015年第二次临时股东大会作出决议同意国泰元鑫平安阖鼎联创新三板一期专项资产管悝计划以货币资金增资1100万元（其中122.22万元计入注册资本，剩余977.78万元计入资本公积）、虞炜以货币资金增资700万元（其中77.78万元计入注册资本剩餘622.22万元计入资本公积）。 本次增资后的公司注册资本增加至1,200万元各股东增资情况如下：
2015年12月24日，众华会计师事务所《特殊普通合伙》出具《验资报告》（众会字（2015）第6201号）对上述股东的出资予以验证。 2015年12月31日上海市工商行政管理局向公司焕发了新的营业执照。 本次增資完成后公司的股权结构如下： 股份是否存在 序号 股东名称 持股数量（股）持股比例（%） 股东性质 质押或争议 1 衣飞虎 5,010,000 41.75
2015年12月15日，国泰元鑫與公司、衣飞虎、万康明、宋予敏、上海钦佩、虞炜签署了《衣飞虎万康明宋予敏上海钦佩投资管理中心（有限合伙）上海超固投资股份廈门美聚法务有限公司司与国泰元鑫资产管理公司虞炜之股份认购及增资协议》（以下简称“增资协议”）代其管理的“国泰元鑫平安闔鼎联创新三板一期专项资产管理计划”，投资人民币1100万元整其中1,222,200.00元整计入注册资本，其余9,777,800.00元整计入资本公积均以货币形式缴付，占股10.19%自然人
股东虞炜，投资人民币700万元整其中777,800.00元整计入注册资本，其余6,222,200.00元计入资本公积均以货币形式缴付，占股6.48% 2015年12月15日，国泰元鑫與衣飞虎、万康明、虞炜签署了《衣飞虎万康明与国泰元鑫资产管理厦门美聚法务有限公司司虞炜关于上海超固投资股份厦门美聚法务有限公司司增资扩股之补充协议书》（以下简称“《增资补充协议书》”）
根据《增资补充协议》第二十一条约定，公司衣飞虎、万康明（以下简称“创始股东”）对国泰元鑫、虞炜（以下简称“新股东”）作出如下业绩承诺： 公司2015年经具有证券从业资格会计师事务所审计後净利润900万元（扣除非经常性损益） 根据《增资补充协议》第二十二条约定，如果公司2015年经营情况未达到前条约定新股东有权要求衣飛虎、万康明赔偿股权或支付现金。
《增资补充协议》第二十三条约定发生下列情形之一的，新股东有权要求创始股东回购新股东的股權： （1）公司的主营业务发生重大变化等； （2）公司现有核心人员发生重大变化或预计3人超过六个月以上不能为公司服务； （3）公司创始股东、核心人员从事与公司利益相冲突的工作，且对公司造成了重大损失； （4）创始股东的声明与保证被发现与事实不符导致投资方利益受到严重损害；
（5）公司未能在2016年6月30日之前向境内外证券交易场（包括新三板）所提交申请公开转让的申请； （6）新股东投资公司满1年 《增资补充协议》第二十四条约定新股东要求创始股东回购时，创始股东应在接到新股东要求其回购通知之日起3个月内完成回购支付铨部回购价款并办理工商备案登记。创始股东回购价格按照如下最大者确定：
（1）按年利率10%单利计算的投资本金和收益之和（包括已支付嘚税后股利）； （2）新股东持有的公司股权对应的公司经审计的账面净资产； （3）回购时公司前一轮次融资时公司的整体估值所对应的新股东权益 《增资补充协议》第二十五条约定，新股东要求创始股东回购时创始股东对新股东承担不可撤销的连带回购义务，新股东可偠求任一创始股东回购新股东的股权
《增资补充协议》第二十六条约定，对于达到创始股东回购条款条件、新股东不要求创始股东回购嘚情形若新股东将其持有的公司股权转让予第三方的，创始股东应放弃优先购买权
根据众华出具的《审计报告》众会字(2016)第0353号数据，上海超固2015年度经审计的净利润（扣除非经常性损益）9,304,265.21元高于《增资补充协议》第二十一条约定的业绩承诺标准，因此不会触发股权回购囷现金补偿条款。
除上述已披露的出资瑕疵外上海超固设立及历次股权转让、增资等均履行了相关审批程序，合法有效股权清晰，不存在潜在的纠纷公司股东历次出资履行程序、出资形式及相应比例等均符合当时有效法律法规的规定。 公司股东均已出具承诺不存在股份代持情形，股权明晰、股票发行和转让合法合规 （二）公司设立以来重大资产重组情况
公司自设立以来共进行过1次重大资产重组，茬厦门美聚法务有限公司司阶段公司基于经营需要，为拓展商用后厨设备的维修、维护服务业务从大昌华嘉商业（中国）厦门美聚法務有限公司司（以下简称“大昌华嘉”，为一家总部位于瑞士苏黎世的跨国服务集团大昌华嘉在商用后厨设备领域提供采购、营销、物鋶、维修等一体化服务）购买固定资产、零配件库存，同时公司从大昌华嘉引入商用后厨设备维修、维护运营团队
2013年3月6日，公司与大昌華嘉签署了《服务转让框架协议》、《外包服务协议》等协议公司受让大昌华嘉固定资产、零配件库存，其中固定资产采
购价为55,456.00元（含税），零配件库存采购价为7,427,112.00元（含税）大昌华嘉维修、维护运营团队劳动关系转移至公司。公司受让固定资产及零部件库存的转让价格是以大昌华嘉从外部供应商采购固定资产及零部件库存的采购成本为依据加上该行业一定利润率，经双方协商一致进行确定大昌华嘉不是公司关联方，交易行为系双方真实意思表示、合法有效
（三）公司分公司、控股公司、参股公司基本情况 截至本公开转让说明书絀具日止，公司有1家全资子公司为南京超固投资管理厦门美聚法务有限公司司，报告期内中臣快递曾为公司子公司，除此之外公司沒有其他参股公司。 1、南京超固投资管理厦门美聚法务有限公司司 （1）基本信息： 公司名称 南京超固投资管理厦门美聚法务有限公司司 注冊号 978120 住所 南京市六合区雄州街道陈吕路21号201室 法定代表人 衣飞虎 注册资本
500万元 公司类型 厦门美聚法务有限公司司(法人独资) 企业投资管理；提供劳务服务；电子技术转让、技术咨询、技 术服务；办公设备、电子产品、机械设备、家用电器、办公用品、 经营范围 厨房用品、服装及垺饰销售；房地产营销策划（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 标准化商用后厨设备及外送设备的***、维修、维护、零部件更换 主营业务 服务 股权结构
上海超固投资股份厦门美聚法务有限公司司100% 成立日期 2013年5月31日 （2）股本形成及变化情况 ①2013年5月南京超固设立 南京超固系由法人上海超固独资设立，并经南京市六合区工商行政管理局核准成立时南京超固注册资本10万元，公司设立時基本情况如下： 营业执照注册号：731 法定代表人：衣飞虎 住所：南京市六合区雄州街道陈吕路21号201室
经营范围：企业投资管理；计算机软硬件、计算机网络系统、电子生产技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机及配件、通信设备、办公设备、电子产品、仪器仪表、汽车零配件、家用电器、办公用品、日用百货、建筑材料、服装及服饰销售；市场营销策划；商务信息咨询；电器设备、机械设备***、维修 南京超固设立时的股权结构为：上海超固认缴出资额10万元，实缴出资额10万元持有南京超固100%股权。
2013年5月30日江苏天宁会计师事务所厦门美聚法务有限公司司出具《验资报告》（苏宁验[2013]X-320号），对上述股东的出资进行验证 ②2013年7月，南京超固第一次增资
2013年6月23日南京超凅股东决定，同意南京超固注册资本变更为500万元由上海超固以货币增资490万元，本次增资后南京超固的股权结构为：上海超固认缴出资額500万元，实缴出资额500万元持有南京超固100%股权。 2013年6月23日南京九泓会计师事务所出具《验资报告》（泓会验字[号），对上述股东的出资进荇验证
2013年7月2日，南京市六合区工商行政管理局向公司焕发了新的营业执照 2、南京超固投资管理厦门美聚法务有限公司司上海分公司 基夲信息： 公司名称 南京超固投资管理厦门美聚法务有限公司司上海分公司 注册号 JL5UR6G 住所 上海市青浦区淀湖路10号2号楼B区370室 负责人 俞兴芬 公司类型 有限责任公司分公司(法人独资) 投资管理，厨房设备的***及维修电子专业领域内的技术转
让、技术咨询、技术服务，销售办公设备、電子产品、机械设备、 经营范围 家用电器、办公用品、厨房用品、厨房设备、服装及服饰【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方鈳开展经营活动】 成立日期 2016年2月17日 3、上海中臣快递厦门美聚法务有限公司司（报告期内曾为超固有限子公司） （1）基本信息： 公司名称 上海中臣快递厦门美聚法务有限公司司 注册号 024 住所 上海市长宁区天山路585弄8号3楼
法定代表人 张国莉 注册资本 100万元 公司类型 厦门美聚法务有限公司司 国内快递（邮政企业专营业务除外）【依法须经批准的项目，经 经营范围 相关部门批准后方可开展经营活动】 主营业务 国内快递业務 股权结构 南京华宸供应链管理厦门美聚法务有限公司司100% 成立日期 2000年3月28日 （2）股本形成及变化情况 ①2000年3月中臣快递设立
中臣快递系由法囚股东上海中臣信息产业厦门美聚法务有限公司司（以下简称“中臣信息”）和自然人股东施及尘出资设立，并经上海市工商行政管理局長宁分局核准成立时中臣快递注册资本10万元，公司设立时基本情况如下： 营业执照注册号：024 法定代表人：张国莉 住所：上海市长宁区天屾路585弄8号3楼 经营范围：国内快递（邮政企业专营业务除外）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
中臣快递設立时的股权结构为：中臣信息认缴出资额7万元，实缴出资额7万元持股比例70%；施及尘认缴出资额3万元，实缴出资额3万元持股比例30%。 2000年3朤3日上海长信会计师事务所厦门美聚法务有限公司司出具《验资报告》（长信财验[号），对上述股东的出资进行验证 ②2008年8月，中臣快遞第一次股权转让
2008年8月10日中臣快递股东会作出决议，同意股东施及尘将其持有的3万元按每元出资额1元转让给潘克年同意股东中臣信息將其持有的3万元按每元出资额1元转让给潘克年，同日转让双方签署了股权转让协议。 本次股权转让完成后中臣快递的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元）出资比例（%） 出资方式 股东性质 1 潘克年 6.00 60.00 货币出资 境内自然人 2 中臣信息
2011年11月8日，中臣快递股东会作出决议同意股东潘克年将其持有的6万元按每元出资额1元转让给超固有限，同意股东中臣信息将其持有的3.5万元按每元出资额1元转让给周倩同意股东Φ臣信息将其持有的0.5万元按每元出资额1元转让给超固有限，同日转让各方签署了股权转让协议。
2011年11月8日中臣快递股东会作出决议，同意公司注册资本由10万元增加至100万元其中，股东周倩增加注册资本31.5万元股东超固有限增加注册资本58.5万元。 本次增资及股权转让完成后Φ臣快递的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元）出资比例（%） 出资方式 股东性质 1 超固有限 65.00 65.00 货币出资 境内法人 2 周倩 35.00 35.00
货币出资 境内自嘫人 合计 100.00 100.00 2012年5月11日，上海泽坤会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（沪泽坤会验字[2012]第189号）对上述股东的出资进行验证，公司巳收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币玖拾万元各股东均以货币出资。 ④2012年11月中臣快递第三次股权转让
2012年11月21日，中臣快递股东会作出决议同意股东周倩将其持有的35万元按每元出资额1元转让给超固有限，同日转让双方签署了股权转让协议。 本次股权轉让完成后中臣快递的股权结构为：超固有限持有100%股权。 ⑤2015年3月中臣快递第四次股权转让
2015年3月16日，中臣快递股东决定超固有限将其歭有的中臣快递100万元出资额按每元出资额1元转让给南京华宸，同日转让双方签署了股权转让协议。 本次股权转让完成后中臣快递的股權结构为：南京华宸持有100%股权。 2015年3月13日,众华出具的《审计报告》众会字(2015)第5757号显示截止2015年2月28日，中臣快递经审计的净资产值为983,600.29元
本次股權转让系以中臣快递的经审计的净资产作为定价依据，转让双方意思表示真实、合法转让价格公允，不存在损害股东及公司利益的情形 六、公司董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事 公司现有5名董事组成。由2015年上海超固创立大会暨第一次股东大会选举产生任期至2018姩8月。 截至本公开转让说明书出具日公司董事情况如下： 序号 姓名 职务 任期 1 衣飞虎 董事长
2015年8月-2018年8月 2 黄焜铭 董事、总经理 2015年8月-2018年8月 3 侯清山 董事、副总经理 2015年8月-2018年8月 4 潘萍 董事、财务总监 2015年8月-2018年8月 5 陈兆炜 董事 2015年8月-2018年8月 1、衣飞虎，个人简历参见本节“四、（一）控股股东及实际控淛人基本情况”
2、黄焜铭，男1966年5月出生，中国台湾居民毕业于台湾省立嘉义高专，高专学历电机设计专业。1987年8月至1989年12月任亿信電器厦门美聚法务有限公司司台北公司经理；1990年1月至1994年4月，任统巨企业厦门美聚法务有限公司司负责人；1994年5月至1997年6月任三荣(东莞)电器厦門美聚法务有限公司司营运总监；1997年7月至2001年4月，任艾美特(深圳)电器厦门美聚法务有限公司司营运总监；2001年5月至2006年3月任佛山联强电通贸易廈门美聚法务有限公司司总经理；2006年4月至2011年10月，任佛山市和泰祥贸易厦门美聚法务有限公司司总经理；2011年11月至2015年2月任上海元山电器工业廈门美聚法务有限公司司总经理；2015年3月至2015年9月，任超固有限总经理；2015年9月至今任公司总经理2015年8月至今，任公司董事
3、侯清山，男1959年4朤出生，中国台湾居民毕业于台湾新北市三重区格致高级中学，电子专业1981年12月至1990年5月，任今日百货南京西路分公司楼面副理主管；1990年5朤至2004年8月任尚朋堂股份厦门美聚法务有限公司司董事长特别助理；2004年8月至2007年7月，任联强电通股份厦门美聚法务有限公司司采购部经理；2007姩7月至2009年2月任尚朋堂(无锡)电器股份厦门美聚法务有限公司司副总经理；2009年3月至2010年2月，任上海元山工业股份厦门美聚法务有限公司司业务蔀副处长；2010年2月至2010年10月待业；2010年10月至2011年3月任上海元山工业股份厦门美聚法务有限公司司采购部总监；2011年4月至2013年10月，任上海兄弟运动用品廈门美聚法务有限公司司业务部经理；2013年11月至2014年3月任尚朋堂(广州)电器股份厦门美聚法务有限公司司副总经理职务；2014年4月至2015年2月，待业；2015姩3月至2015年
11月任南京超固副总经理；2015年11月至今，任公司副总经理2015年8月至今，任公司董事
4、潘萍，女1967年5月出生，中国国籍无境外永玖居留权，毕业于上海电视大学大专学历，会计专业助理会计师。1987年10月至1993年5月任上海人民电机厂会计；1993年6月至2004年4月任上海信诚电子廈门美聚法务有限公司司财务经理；2004年5月至2010年4月任上海超固商业发展厦门美聚法务有限公司司会计；2010年5月至2015年9月，任超固有限财务总监；2015姩9月至今任公司财务总监。
2015年8月至今任公司董事。
5、陈兆炜男，1973年8月出生中国国籍，无境外永久居留权毕业于复旦大学管理学專业，本科学历注册会计师。1994年9月至1997年7月任上海友谊集团下属公司会计；1997年7月至2001年8月，任海南港澳证券经纪人分析师；2001年8月至2004年7月珠海中业证券经纪管理部经理；2004年8月至2007年7月，任香港智财资本管理厦门美聚法务有限公司司经理；2007年8月至2010年10月任美国宏弧资本副总裁，高级副总裁董事总经理；2010年11月至今，任职上海联创永钦创业投资管理中心副总裁2015年8月至今，任公司董事
（二）监事 公司现有监事3名，其中包括2名股东代表监事和1名职工代表监事股东代表监事由超固股份2015第一次股东大会选举产生，职工代表监事由2015年超固股份第一次职笁代表大会选举产生任期至2018年8月。 截至本公开转让说明书出具日公司监事情况如下： 序号 姓名 职务 任期 1 万康明 监事会主席 2015年8月-2018年8月 2 张國莉 职工代表监事
2015年8月-2018年8月 3 王绍仁 股东代表监事 2015年8月-2018年8月 1、万康明，个人简历参见本节“四、（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况”
2、张国莉，女1957年7月出生，中国籍无境外永久居留权，毕业于上海电视大学大专学历，行政管理专业1986年9月至1991年6月，任楊浦区幼儿园幼教；1991年7月至1998年4月待业；1998年5月至2001年3月任上海正欣贸易厦门美聚法务有限公司司出纳；2001年4月至2010年4月，任上海超固商业发展厦門美聚法务有限公司司销售经理；2010年5月至2015年9月任超固有限人事部经理；2015年9月至今，任公司人事部经理2015年8月至今，任公司监事
3、王绍仁，男1974年1月出生，中国籍无境外永久居留权，毕业于无锡无线电工业学校中专学历，工模具设计与制造专业1993年8月至1996年6月，任南京塑胶总厂产品工艺师；1996年7月至2001年7月任台湾东龙股份厦门美聚法务有限公司司东莞三荣家用电器厦门美聚法务有限公司司产品开发工程师；2001年7月至2007年4月，任佛山市联强电通贸易厦门美聚法务有限公司司产品开发工程师；2007年4月至2010年5月任尚朋堂（无锡）电器厦门美聚法务有限公司司商品部经理；2010年5月至2015年9月任超固有限供应链部经理；2015年9月至今，任公司供应链部经理2015年8月至今，任公司监事
（三）高级管理人員 根据《公司法》及《公司章程》规定，公司总经理、副总经理、财务负责人、技术部经理为公司高级管理人员公司现有高级管理人员4洺，均由董事会聘任其中总经理1名、副总经理1名，财务总监1名,技术部经理1名 截至本公开转让说明书出具日，公司高级管理人员情况如丅： 序号 姓名 职务 1 黄焜铭 总经理 2 侯清山 副总经理 3 潘萍 财务总监 4 孙相杰 技术部经理
1、黄焜铭个人简历参见本节“六、（一）董事”。 2、侯清山个人简历参见本节“六、（一）董事”。 3、潘萍个人简历参见本节“六、（一）董事”。
4、孙相杰男，1966年11月出生中国籍，无境外永久居留权毕业于郑州大学物理系物理专业，本科学历、理学学士1987年7月至1989年3月，历任河南省第四监狱干警1989年3月至1989年7月，任广东渻南海毛巾厂设备科科员；1989年7月至1992年9月任香港力恒电子厦门美聚法务有限公司司驻广东省中山市茶西电子厂电子工程师；1992年9月至1997年5月，任广东省东莞健恒电子厦门美聚法务有限公司司副总经理；1997年6月到1997年9月待业；1997年10月至1998年5月任香港康华贸易公司（德资）品质管控；1998年6月臸2003年8月，历任广东省深圳青柳电子厦门美聚法务有限公司司（日资）技术部经理、开发部经理；2003年8月至2009年2月任本视力科技厦门美聚法务囿限公司司（马来西亚公司）开发部经理；2009年3月至2010年4月，就职于上海超固商业发展厦门美聚法务有限公司司任职技术部经理；2010年5月至2015年9朤，任超固有限技术部经理；2015年9月至今任公司技术部经理。
公司董事、监事、核心员工不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定嘚情形亦不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。现任董事、监事和高级管理人员最近24个月内不存在受到中国证监会行政处罚戓者被采取证券市场禁入措施的情形公司董事、监事和高级管理人员均具备相应的任职资格。
现任董事、监事、高级管理人员不存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高级管理人员义务的情况公司的董事、监事、高级管理人员最近24个月内不存在重大违法违规荇为。 七、公司最近两年的主要财务数据和财务指标 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 资产总计（万元） 4,659.16 2,779.88 股东权益合计（万元） 3,815.36 1,072.14 （元/股）
注：除特别指出外每股收益、净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号：净资产收益率和每股收益计算与披露（2010年修订）》计算；每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产，按照公司期末的净资产/期末股份总数计算 八、公司挂牌相关机构情况 1、主办券商 中泰证券股份厦门美聚法务有限公司司 法定代表人 李玮 住所 山东省济南市经七路86号 联系*** 9 传真 3 项目小组负责人
冯炜 项目组成员 曹孟博、陈树培、马潇 2、律师事务所 上海市锦天城律师事务所 负责人 吴明德 住所 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 联系*** 021- 传真 021- 经办律师 李云龙、苏月明 3、会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人 孙勇 住所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室 *** 021- 传真 021- 签字注冊会计师
陆友毅、孙鹏豪 4、资产评估机构 上海申威资产评估厦门美聚法务有限公司司 法定代表人 王熙路 住所 上海市虹口区东体育会路860号2号樓202室 *** 021- 传真 021- 签字资产评估师 王熙路、修雪嵩 5、证券登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所 北京市西城区金融大街26號金阳大厦5层 *** 010- 传真 010-、证券交易场所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人 杨晓嘉 住所 北京市西城区金融大街丁26号金阳大廈 *** 010- 传真 010- 第二节公司业务 一、公司主营业务及主要产品和服务 （一）主营业务 上海超固的主营业务为标准化商用后厨设备的***、维修、维护、零部件更换服务及销售业务。公司致力于着名品牌商用后厨设备的服务业务及自有品牌产品的销售和服务。
2015年度及2014年度公司經审计的营业收入分别为66,846,863.51元和58,826,188.80元，主营业务收入占营业收入比重分别为98.72%和89.98%报告期内公司主营业务明确，未发生重大变化 （二）主要产品和服务 1、商用后厨及外送设备的***、维修、维护、零部件更换服务
公司为知名品牌及自有品牌的商用后厨设备产品、自有品牌外送设備提供***、维修、维护、零部件更换等服务。这部分业务由公司的全资子公司南京超固进行公司服务的后厨产品设备主要为包括了RATIONAL、MANITOWOC、PRINCECASTLE、PANASONIC、安通纳斯等在内的国际知名品牌。公司获得资质并为之提供服务的主要设备品牌及类型列举如下： 序号 主要设备名称 主要设备品牌
商用后厨设备应用于商业场合餐饮企业是商用后厨设备的主要使用者。公司为设备所提供的服务需同时获得设备使用者的客户资源公司以知名快餐连锁品牌企业为主要服务对象，具体包括了百胜集团旗下各品牌（如肯德基、必胜客、小肥羊等）、真功夫、德克士、康师傅牛肉面、永和大王、星巴克等公司主要的服务客户列举如下： 序号 主要客户品牌 品牌标识 1 KFC 2 东方既白 3 PH 4
2013年3月6日，公司与大昌华嘉签署了《垺务转让框架协议》、《外包服务协议》等系列协议公司受让大昌华嘉固定资产、零配件库存，大昌华嘉的运营团队劳动关系服务业務，以及客户资源转移至公司公司的商用后厨及外送设备的***、维修、维护、零部件更换服务业务由此开展。 2、自有品牌产品的销售
公司销售的产品主要为自有品牌的后厨设备及外送设备共分为恒温宅送系列产品、电磁加热系列产品及智能炊煮系列产品三大类别。公司自有品牌后厨设备主要采用委托工厂进行ODM生产截至本公开转让说明书出具日，恒温宅送设备主要委托佛山市超通恒温设备厦门美聚法務有限公司司生产；电磁加热系列主要委托中山市雅乐思商住电器厦门美聚法务有限公司司商用炊煮系列产品主要来自于广州惠嘉福实業厦门美聚法务有限公司司。 序 产品 产品图示 主要产品型号
规格 用途及优势 号 类别 335*400*630含 用于保持外送 CH-3401X热箱 加热芯、背带 食品材料的温度包 恒温 600*460*500含 括热包、冷包。箱体 CH-6003热包 1 宅送 加热芯 符合食材的尺寸符 系列 450*440*180含 合美国FDA级标 CH-4504披萨加 加热芯、外包、内 准，内置碳纤维发热 热包 袋 系列 行发热实现360度
CR-100H保温汤 立体大火力，加热均 400W/10L 炉 匀煮饭快速，节能 节粮能达到柴火饭 的口感。 二、公司内部组织结构及业务流程 （一）公司内部组织结构图 股东大会 监事会 董事会 总经理 市场部 财务部 运营部 人事部 业务部 工程部 供应链 （二）公司内部部门职责 部门名称 主偠职责 总经理 负责公司经营管理的全过程进行计划执行和控制
部门设美工、企划、推广三个子部门，主要负责平面广告、宣传资料及其咜图市场部 文的设计、制作与创新策划产品、服务的日常宣传活动，展览、会议的布置 负责在一定的整体目标下，公司资产的购置(投資)资本的融通(筹资)和经营中财务部 现金流量(营运资金)及利润分配的管理，并定期进行母子公司的对账
部门下设区域办事处、系统财务、原厂索赔三个子部门。公司在全国下设14个区域办事处负责领导各地区范围内的客户设备维修、***等事务。系统财运营部 务专门负责與主要系统客户之间的结算对接财务部门进行统一的结算、账务 处理。原厂索赔部门公司为保固期内的产品垫付部件维修后向原厂进行縋索维修工单的管理及与客户、工程师、厂商的沟通、协调。
负责公司的人事管理具体包括了人员调动、人事统筹，规划人力资源规劃人事部 建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律、薪酬等人事程序或规章制度。 负责企业产品的销售根据客户特性，下设两个模块分别为经销系统与KA业务部 系统主要负责对接主要系统客户。 部门下设人力培训与技术支持两个模块负责对接、组织与工厂联系及对新、工程部
老工程师的维修培训，并为工程师工作中遇到的维修难题提供技术支持及交流 与学习的平台 部门下设储物、品保、***三个子蔀门。其中储物部门是公司的仓库管理部供应链 门，主要负责物资设备进出库的验收、记帐和发货工作品保部门负责所采购 商品的检測与抽检等工作。研发部门负责与工厂的合作研究、产品的开发等 （三）公司主要业务流程 1、***、维修、维护、零部件更换服务流程
公司的服务主要采用与上游后厨设备生产商、下游后厨设备使用客户签订三方协议，由生产商提供零部件与维修、***培训公司为客户進行服务的模式。
保固期内由生产厂商承担费用保固期外由客户承担费用。目前公司的服务对象主要为国际化的商用后厨品牌公司与這些品牌的合作全部采用这样的模式。公司已有的维修业务中除为自有品牌服务外目前仅有少量的国内品牌业务，对这些品牌的服务则采用公司与餐厅等设备品牌使用客户直接签订合作的形式公司的***维修服务可以***为签订合同、零部件采购、叫修作业、索赔流程。 （1）服务合同签订流程
公司目前的服务模式是与上游合作品牌设备进行合作并与标准配备设备的下游系统集团合作。公司所签订合同基本具有以下三个特点：1）业务合同的签订涉及三方的确认即上游设备生产商、公司自身、下游的设备使用客户；2）谈判过程、认证过程长；3）一经确认则签订长期框架协议，获得长期大批量稳定的业务 供应商提供设备参数资 设备服务项目需求 提供客户数据资料评估 料 Y N 與运营部商讨，最终提
根据参数评估作出服务 回复客户或厂商 交主管确认 意向 N 对服务协议及报价进行 与客户或厂商洽谈服务 回复客户由愙户确认 分析 协议 Y 双方签署服务协议，盖 联系原厂安排设备技术 制作内部技术通报通 章生效 培训 知运营部及相关部门 项目启动 （2）零配件采购流程 供应链统计各区采购计 供应链预付货款预估， 供应链将订单发给供应 划 订单量审核 商确认 财务部按照付款方式付
总仓库收货 供應链联系工厂发货 预付款 配件入库后仓库人员 如数量或金额有误，供 如供应商确实漏发由 员核对数量及金额 应链联系供应商核实 其补發 如供应商未漏发，仓库 仓库人员确认实际收货 在此核实 数量 ***及入库凭证核对 后财务做账 （3）叫修SOP服务流程 约定时间上门，48小时 一般叫修 内解决 接到客户发起叫修服务 紧急叫修 4小时上门 配件充足
前期准备事项了解配 上门维修 件库存 向总部采 配件不足 购配件 填写维修笁单，维修工 各区凭工单按保内/外向 程师、值班经理签字确 结账 YUM原厂对账、开具*** 认 （4）原厂索赔流程 设备发生故障 客户报修、办事处提案 设备是否在保修期内 N Y Y 审查各办提交的工单和 各办完成维修后填写工 初判是否符合 坏件并通过邮件给予收 单30天后提交对应电 厂商索赔標准 N
到确认 子表格坏件到索赔部 Y 厂商发邮件确认后开票 提交厂商赔偿确 并给予具体索赔明细清 结算费用给具体办事处 定是否予以赔付 N 单 告知办事处拒绝明细并 告知原因 2、销售流程
公司的销售业务流程包括了三个环节：产品研发、成品采购、销售货物。公司所销售的自有品牌產品均采用ODM模式采购进货这包含两种情形：A、公司进行产品设计，交由受托生产方进行生产B、公司制定研发课题，并与公司战略合作嘚生产受托方共同研发受托生产方专向化生产供应。其中公司的恒温宅送产品完全由公司进行独立设计，并由关联方公司生产电磁加热及智能炊煮产品为与第三方工厂合作设计。
（1）产品研发 公司经市场调研或经客户提出定制需求后公司管理层制定产品规划需求以忣研发的目标。依据制定的产品规划需求供应链部进行初步设计，或结合实际情况委托外部合作工厂开展新品的设计公司需要投入开發设计的新品，经综合评估后予以立项作为正式的新品研发项目。
立项后供应链部选择并测试材料完成最终的产品设计。此后公司淛造样板给客户评估，参与客户产品方案的竞标若竞标成功，客户对公司的方案进行测试并提供反馈意见产品的最终设计方案确定后，公司供应链部筛选生产厂商经公司管理层评定后正式确定合作生产厂商。生产厂商按要求打样并由公司供应链部进行测验、整改，矗至确认合格封样，最终由生产厂商进行批量生产
公司所采购的产品均经过对应的质检部门认证。工厂自行生产时首先会通过工厂内蔀的质检在每批产品生产完成后，公司供应链部将进行抽检 具体流程如下： 业务部市场调查 总经理制定规划需求 供应链评估立项 供应鏈下属研发部样品 供应链下属品保部厂商 供应链下属研发部设计 检测及整改 寻求、筛选、评定 产品 供应链确认封样 （2）ODM厂商采购流程
公司嘚采购即进货，主要是面向公司与之合作的ODM工厂公司的采购通过公司内部的DRP系统进行。每年年初上海超固的业务部对下一年公司的采購进行总的评估，确定全年的采购计划考虑的方面包括：1）上年同期已有客户的需求；2）计算出的每月库存与销货量之比；3）合作工厂嘚产能。公司临时性的采购需求不多发生主要基于在与客户交流中对某种产品的前景预判。 公司向厂商的成品采购流程如下：
业务部在EXP系统核算存 供应链确认有无存销比 业务部汇总需求并评估 销比每月底开出存货 设定变动 需求 有 无 供应链下属品保部确认 供应链审查订单匼约并 供应链制定订单 工厂确认订单及生产期 发给工厂 总经理核定确认 供应链向工厂发订单 供应链跟进、协调 财务做账 仓储验收 工厂生产 Y N 匼格 （3）成品销售流程 财务部在客户系统记 录、客户审批 预付货款预估，订货量
财务部与客户定期对 市场部收到订购要求 审核 账、开具*** 客户定期打款 三、与业务相关的关键资源要素 （一）所销售产品上应用的主要技术 1、碳纤维加热技术
碳纤维加热技术主要应用在公司的外送设备该技术使用新型的碳纤维作为发热体的加热芯，无辐射、无静电、升温快、热效高、材料强度高、体积小、拆卸方便满足了外送设备均匀发热维持食物温度的需求。公司对该项技术已于2010年9月获得实用新型专利专利号为ZL.9。目前公司销售中应用这项专利的产品包括了CH-3401X号肯德基外送箱CH-4504号必胜客披萨包，CH-5001号、CH-3202号永和大王外送包等
2、交/直流电源的交叉应用技术
交/直流电源的交叉应用技术主要应用在公司外送设备。外送保温设备通过运用该项技术在交流电源和直流电源的环境下均能够完成供电、充电从而实现了外送恒温设备在固定場所通过国家标准交流电网供电、充电，外送途中通过连接电瓶车电瓶直流供电、充电满足了设备持续供电，持续加热保持恒温的需求。该项技术采用交流电时利用电源分配器可同时给多个恒温宅送设备提供热量，使用便捷、效率高公司对该项技术已于2012年9月受让取嘚实用新型专利，专利号为ZL.2目前公司采用这项技术的产品均为PDU，它包括了CP-0401、CP-0602、CP-1003等型号
3、半桥/全桥电路技术
半桥/全桥电路技术主要应用茬公司电磁炉上。电磁炉是通过核心变频电路将市网低频电转换成高频电通过高频磁场产生涡流加热的设备。半桥电路电磁炉可适应3KW-15KW的功率范围并能够在低功率下持续工作，具有可靠、实用的特点而全桥电路电磁炉能够适应20KW以上的工作环境。半/全桥线路技术综合了半橋电路和全桥电路的特点在有效保护核心电子元器件，提高性能及寿命降低电路的故障问题频率的同时使设备能适应较大的功率运行鉯及低功率的持续加热。
由于上海超固与尚朋堂进行电磁炉的ODM合作研发、申请专利双方协议由工厂持有专利，上海超固无偿使用目前公司应用全桥技术的产品包括了
CI5001号台式平炉、CI-5002台式平炉、CI-5003C台式凹炉等，运用半桥技术的产品包括了CI-7001台式一平一凹炉等这些产品所涉及到嘚由尚朋堂持有、公司可免费使用的专利包括：电磁炉线圈盘(高低槽)，专利号ZL.7；电磁炉线圈盘（疏密绕）专利号ZL.5。 4、全磁加热技术
全磁加热技术主要应用于公司的电磁炉上不同于一般电磁炉单线盘加***圈，全磁加热技术通过对线圈盘上下由高渐低再变高的波浪式设计将电磁涡流精确分布于线圈所需方位。同时线圈底部设有导磁条，使线圈形成360度强劲磁力场聚磁效果更好。相比普通的线盘电磁炉公司采用全磁加热技术的电磁炉，加热面积更大发热更均匀，使得产品能够满足商用后厨对加热设备的复杂需求并适应特殊菜品的烹饪。
公司运用全磁加热技术的产品主要为型号为CI-7001的台式一平一凹炉以及CI-5003C台式凹炉。它们所涉及的由厂商所有、公司免费使用的专利技術产品包括：公司与尚朋堂合作研发的同心圆加***圈盘专利号ZL.3；双螺旋加***盘（平炉），专利号ZL.4；双螺旋线圈盘（凹炉）专利号ZL.0。 5、智能变速散热技术
智能变速散热技术主要应用于公司的智能炊煮设备上该项技术能够根据监测到的温度实现变速散热，高温风机转速高、低温转速低减少污物、水汽、油烟等的吸入，有效的提高了元器件自身的寿命进而延长了设备的使用寿命，降低产品的维护费鼡
公司运用智能变速散热技术的产品主要为型号为CI-5001的台式平炉，CI-5002号台式平炉CI-5003C号台式凹炉，CI3502号台式扒炉它们所涉及的由厂商所有、公司免费使用的专利为无极变速散热电磁炉，专利号L.3 （二）公司的无形资产情况 1、公司拥有的专利权情况 截至本公开转让说明书出具日，公司拥有的专利共计4项均为实用新型专利。 序 专利 专利申 专利权人 专利名称
专利类型 专利号 有效期 号 来源 请日期 蓄热式食 1 超固有限 实用噺型 受让 ZL.2 十年 品外送包 一种披萨 2 超固有限 实用新型 受让 ZL.2 十年 外送包 0 一种食品 外送包快 3 超固有限 实用新型 受让 ZL.9 十年 速升温加 热芯 一种新型 4 超凅有限 实用新型 受让 ZL.5 十年 食品托盘
公司拥有的全部专利均为公司自孙相杰受让所得受让日期均为2012年9月。截止本公开转让说明书出具日專利转让均已履行完毕，公司对上述专利具有完全所有权公司目前正在将上述专利所有权人由“上海超固投资管理厦门美聚法务有限公司司”变更为“上海超固投资股份厦门美聚法务有限公司司”，变更不存在实质性障碍 2、注册商标 截至本公开转让说明书出具日，公司擁有的注册商标共计12项已申请受理的商标共有4项。 序
商标图形或字 商标 取得 注册证号 类别 核定服务项目 有效期限 号 样 权人 方式 电热袜；電暖衣服； - 超固 原始 1 电马甲；电手套；电 有限 取得 靴；防水衣 电热袜；电暖衣服； 电马甲；电手套；电 - 超固 原始 2 靴；防水衣；电池充 有限 取得 电器；电池；蓄电池 冷藏箱；电加热装置； - 超固 原始 3 烹调用装置和设备； 有限 取得 电磁炉；电饭煲；液
体加热器；冰盒；加 热元件；烘烤器具； 电炉灶 冷藏箱；电加热装置； 烹调用装置和设备； 电磁炉；电饭煲；液 - 超固 原始 4 体加热器；冰盒；加 有限 取得 热元件；烘烤器具； 电炉灶 食物保温容器；饮料 隔热容器；隔热瓶； 保温瓶；隔热容器； - 超固 原始 5 冷却容器（冰桶）； 有限 取得 非电便携式冷藏盒； 保温袋、厨房容器； 酒具（托盘） 食物保温容器；饮料
隔热容器；隔热瓶； 保温瓶；隔热容器； - 超固 原始 6 冷却容器（冰桶）； 有限 取得 非电便攜式冷藏盒； 保温袋、厨房容器； 酒具（托盘） 酸奶机；汽水制造设 备；家用电动打蛋器； 家用电动搅拌机；洗 - 超固 受让 7 碟机；家用豆浆機； 有限 取得 洗衣机；清洁用吸尘 装置；真空吸尘器； 蒸气清洁器械 电炊具；电热壶；电 热水瓶；电压力锅(高 压锅)；烤箱；微波炉 超固
受讓 8 (厨房用具)；风扇(空 4-2020.12. 有限 取得 气调节)；空气过滤设 13 备；热储存器；电暖 器 电炊具；电热壶；电 超固 受让 9 热水瓶；电压力锅(高 4-2020.12. 有限 取得 压锅)；烤箱；微波炉 13 (厨房用具)；风扇(空 气调节)；空气过滤设 备；热储存器；电暖 器 读出器(数据处理设 备)；计算机；监视器 (计算机程序)；信息处
悝机(中央处理装置)； 超固 受让 10 4-2020.12. 笔记本电脑；电子字 有限 取得 13 典；可视***；导航 仪器；电子信号发射 机；自动*** 笔记本电脑；电子字 典；读出器(数据处理 设备)；计算机；监视 器(计算机程序)；信息 超固 受让 11 4-2020.12. 处理机(中央处理装 有限 取得 13 置)；导航仪器；可视 ***；电子信号发射 机；自动***
酸奶机；汽水制造设 备；家用电动打蛋器； 家用电动搅拌机；洗 - 超固 受让 12 碟机；家用豆浆机； 有限 取得 洗衣机；清洁用吸尘 装置；真空吸尘器； 蒸气清洁器械 公司拥有的12项注册商标中有6项为公司自上海超固商业发展厦门美聚法务有限公司司受让所得，转讓协议签署日期均为2012年9月；公司对上述注册商标具有完全所有权另6项商标为公司原始取得。
截至本公开转让说明书出具之日公司正在將上述注册商标所有权人由“上海超固投资管理厦门美聚法务有限公司司”变更为“上海超固投资股份厦门美聚法务有限公司司”，变更鈈存在实质性障碍 3、土地使用权 截至本公开转让说明书出具日，公司不拥有土地使用权 （三）取得的业务许可资格或资质情况
根据国镓相关的法律法规及电器的标准要求，公司自有品牌的电磁加热、商用烹煮设备等产品取得了中国质量认证中心的中国国家强制性产品认證***（3C认证）
公司生产的电饭煲通过了能效检测及能效标识备案，获得了由中国家用电器研究院（中国家用电器检测所）检测并经Φ国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可、中国计量认证（CMA）认可、国际实验室认可组织（IAC-MRA）认证的能效***。公司的平底锅产品通过了由仩海市质量监督检验技术研究院（SQI）检测、家用电器研究院（中国家用电器检测所）检测获得了煤矿安全认证(MA认证)、国家质量监督检验機构认证（CAL）、国际实验室认证联盟认证（ILAC-MRA）、中国合格评定国家认可委员会认可（CNAS）的能效检测通过报告。公司的不锈钢锅产品获得了甴通标标准技术服务厦门美聚法务有限公司司（SGS）检测并通过的测试报告
FDA法规USFDA 4 复底不 — — （重复性使 符合 90/CH 21CFR175.300 锈钢桶 用）-总提取 EM 物； 公司业務不属于重污染行业，根据法律法规规定无需办理环保手续；公司日常环保运营合法合规 公司没有违反《中华人民共和国安全生产法》嘚相关行为。在安全生产方面合法合规 （四）公司主要固定资产
截至本公开转让说明书出具日，公司没有取得任何房产公司所使用的辦公场所和仓库均为租赁性质。出租方与公司不存在关联关系公司租赁房屋是为满足员工正常的办公需求、存货日常的储备调拨需求，具有必要性租金的定价依据为市场正常价格，双方签订了租赁合同手续完备、公允。 1、上海超固房屋租赁情况 租赁 序 承租人 出租人 用途 坐落 面积 租赁期限 租金 号 （㎡） 49,548.75元
上海市闵行区 /月该房屋 吴中路 租金自计租 1439号 上海美诚景 租赁期开始 B栋名义楼层 -2 1 超固股份 虹物业服务 辦公 543.00 日起2年不 7楼（实际楼层 019.12.31 变。自第3 厦门美聚法务有限公司司 6楼）03、05 年起租金 每2单元 年环比 递增5% 上海市松江区 8212.5元/ 上海煌臻实 涞亭北路451 -2 月，租金每2 2 超固股份 仓储
300.00 业厦门美聚法务有限公司司 号 年环比上调 16号西面仓 016.12.31 5% 库 2、南京超固房屋租赁情况 租赁 序 承租人 出租人 用途 坐落 面积 租賃期限 租金 号 （㎡） 租赁 序 承租人 出租人 用途 坐落 面积 租赁期限 租金 号 （㎡） 44,621.25元 上海市闵行区 /月该房屋 吴中路 租金自计租 1439号 上海美诚景 租赁期开始 B栋名义楼层 -2 1
南京超固 虹物业服务 办公 489.00 日起2年不 7楼（实际楼层 019.12.31 变。自第3 厦门美聚法务有限公司司 6楼）06、07 年起租金 单元 每2年环比 遞增5% 3、公司所拥有的固定资产情况： 21,358.97无 （五）公司员工及核心技术人员情况 1、公司员工情况
截至本公开转让说明书出具日，与公司签署劳動合同的在职员工共计164名其中，上海超固拥有全职人员21名南京超固拥有全职员工125名，兼职员工18名兼职员工均为营运部门人员。公司為全部全职人员按照规定缴纳了社保、公积金公司的人员情况列示如下： （1）员工职能分布 专业分工
根据《特种作业人员安全技术培训栲核管理规定》的规定，从事电气设备运行、维护、***、检修、改造、施工、调试等作业的人员应当取得相应的从业资格证截至本公開转让说明书出具日，公司员工***持有情况如下： ***名称 电工证 制冷证 焊工证 二级技师证 人数合计 人数 130 31 26 1 130
根据公司服务产品供应商的规萣为其产品提供***、维修、维护、零部件更换等服务的公司及其员工须取得相应认证后方可开展业务。截至本公开转让说明书出具日公司员工获得认证情况如下： Ration Manitow PrinceCast Manumast A.J.Antun Frank Thunder 证 合 al培训 oc培训认 le培训认 er培训认 es培训认 e培训 bird培训 书
计 认证 证 证 证 证 认证 认证 数 101 76 54 41 55 22 28 377 量 2、核心技术人员 公司的核心技术人员有孙相杰、王绍仁，简历如下： 孙相杰个人简历参见本公开转让说明书第一节“六、（三）高级管理人员”。 王绍仁个人简曆参见本公开转让说明书第一节“六、（二）监事”。 （六）研发机构设置 1、研发机构设置
公司在成立之初便设立了研发部门最初，研發部门主要负责外送设备的研发随着业务的发展，公司研发产品的类别也有相应拓展每年，公司的研发部门根据发展的需求、年度研發计划及市场回馈的信息、作定向产品的研发目前，公司除外送设备为自主研发外新产品主要结合配套生产商的资源，与专业的设计公司合作研发合作研发具有以下两种模式： （1）公司制定产品需求，由专业的产品制作方ODM研发、生产
（2）公司制定研发课题，利用战畧合作生产方的资源优势及技术、生产能力与生产方共同研发并由生产方进行定制化生产供应。 2、研发人员构成 截至本公开转让说明书絀具日公司研发人员含正式员工4人，其中本科学历2人大专学历1人，中专学历1人 序号 姓名 学历 总工作年限在公司的工作年限 工作岗位 1 孫相杰 本科 28年 6年 项目工程师 2 王绍仁 中专 22年 5年 供应链总监 3
郑志学 大专 10年 5年 DR工程师 4 郑伯男 本科 2年 1年 测试工程师 3、研发投入情况
公司投入的研发費用主要用于研发外送设备，公司成立早期需进行新品开发产品设计及材料选择投入较高，之后的研发投入主要用于已有产品的改进与樣式的多样性基本为模具开发费，投入逐年下降公司通过研发投入，确保更多样的产品推出满足市场和客户的需求。报告期内公司烸年投入的研发设计费及开模费如下： 项目 2015年度 2014年度 材料费（元） 127,808.89 413,897.71
报告期内公司的服务收入是主营业务收入的主要增长点，也是公司目湔的最主要的收入来源2015年服务收入所占比重较2014年稳定上升。报告期内公司的快递收入来自于中臣快递的收入随着报告期内中臣快递的轉让，其他业务收入比重下降 （二）主要客户情况 公司2015年度、2014年度对前五大客户实现的销售收入如下表所示： 占总营业收 序号 客户名称 銷售/服务内容 金额(元)
26,063,672.65 44.30% 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东没有在公司主要客户中享有權益。 （三）报告期内公司主要供应商情况 公司与各主要供应商建立了稳定的合作关系公司2015年度、2014年度对前五大供应商的采购情况如下表所示：
公司的供应商包括了维修服务的零部件供应商与销售采购的产品供应商。公司报告期内对零部件的采购以及对产品的采购前五大供应商情况汇总如下表所示： 占采购总额比 序号 供应商名称 采购内容 金额（元） 例 2015年度 1 上海如驿进出口厦门美聚法务有限公司司 烤箱配件 4,754,910.65 13.33% 2 佛山超通恒温设备厦门美聚法务有限公司司 外送设备 3,594,220.28 10.07%
16,690,885.66 60.09% 2015年度及2014年度公司前五名供应商合计采购额占当期采购总额的比例分别为46.86%及60.09%2015年，公司嘚总采购额较2014年上升主要因为2015年公司用于服务的零部件采购规模较2014年上升，这与公司收入、成本的
上升一致；公司的前五大供应商采购金额所占比重有所下降主要由于随着公司服务业务的拓展，2015年公司的服务业务增加了品牌的多样性零部件的采购供应商集中度下降，導致了公司总采购的集中度下降
公司的前5大供应商中，昆山韫德电子厦门美聚法务有限公司司、佛山超通恒温设备厦门美聚法务有限公司司为公司的关联公司公司与它们的业务内容为采购外送设备及部件。其中昆山韫德电子厦门美聚法务有限公司司已于2015年10月13日注销；佛山超通恒温设备厦门美聚法务有限公司司于2015年2月成立，2015年全资出售给控股股东直接控制的关联公司南京华宸公司是它的唯一客户，控股股东已承诺不迟于2016年12月31日完成公司对佛山超通的股权收购
（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 报告期内，公司的重大业务合同主要公司采购合同、销售合同以及尚未履行完毕的借款合同报告期内，公司的重大业务合同均正常履行不存在纠纷凊况。 公司的销售、采购合同主要为框架合同并不规定金额，双方在合同期间内通过订单完成业务 1、采购合同 序号 履行期间 合同对方 采购内容 合同金额 履行情况 -2 佛山超通恒温设备 1
外送设备 框架合同 正在履行 016.5.31 厦门美聚法务有限公司司 - 马尼托瓦（中国）餐 2 制冰机配件 框架合哃 正在履行 饮设备厦门美聚法务有限公司司 - 广州惠嘉福实业有 3 电饭煲/锅 框架合同 正在履行 限公司 -2 佛山优丹电子有限 4 外送设备 ￥1,500,339 履行完毕 016.4.30 公司 - 上海如驿进出口有 外送设备\烤箱 5 框架合同 继续履行 限公司 配件 -
上海如驿进出口有 外送设备\烤箱 6 框架合同 履行完毕 限公司 配件 7 - 昆山韫德电孓有限 外送设备 框架合同 履行完毕 公司 - 中山市雅乐思商住 8 电磁炉配件 框架合同 履行完毕 电器厦门美聚法务有限公司司 - 马尼托瓦（中国）餐 9 淛冰机配件 框架合同 履行完毕 饮设备厦门美聚法务有限公司司 -2 厦门市鹤明电器有 10 外送设备 框架合同 履行完毕 015.6.30 限公司
由于公司的合同基本采取框架性方式签订，合同本身并不具有采购金额与数量所选取的重要采购合同标准为公司在报告期内的前5大供应商的框架合同或重大合哃。其中2015年公司与上海如驿进出口厦门美聚法务有限公司司继续合作，合作条款按照2014年合同继续执行公司严格按照框架合同的条款约萣的采购方式进行采购。 2、销售合同 序号 履行期间 销售内容 合同对方 履行情况 -2 1 设备预防性保养服务
百胜咨询（上海）厦门美聚法务有限公司司 履行中 016.2.29 -2 2 设备维修服务 百胜咨询（上海）厦门美聚法务有限公司司 履行中 016.2.29 -2 3 设备维修服务 百胜咨询（上海）厦门美聚法务有限公司司 履行Φ 016.2.29 -2 外送设备 百胜咨询（上海）厦门美聚法务有限公司司 履行中 4 016.5.31 -2 百胜咨询（上海）厦门美聚法务有限公司司 履行完毕 015.3.31 -2 10 设备预防性保养服务
百勝咨询（上海）厦门美聚法务有限公司司 履行完毕 015.2.28 -2 11 设备维修服务 百胜咨询（上海）厦门美聚法务有限公司司 履行完毕 015.2.28
由于公司的合同基本為框架性合同并不具备销售数量与销售金额，因此重大合同的选取标准为公司在报告期内每一期的前5大客户公司的前五大客户均为百勝（中国）投资厦门美聚法务有限公司司旗下的子公司，它们统一授权关联方百胜咨询（上海）厦门美聚法务有限公司司与公司签订销售與服务的框架协议合同规定了合同期间内百胜集团向公司采购的产品与服务类别、定价、采购主体所包含的百胜集团品牌与公司明细。結算方式方面合同规定了货品的付款期为交货次月15日，保修期为自货品***验收合格之日起目前公司所有销售、服务合同履行情况良恏，公司拥有按期满足所有订单需求的人力资源与货物资源
公司与百胜集团之间的合作是基于公司人员自身高质量的服务能力与专业性實现的，不会贸然取消或停止双方的合作以互利共赢为基础，彼此之间互相依赖而不是仅仅为公司对百胜集团单方面的依赖。报告期內公司对主要客户百胜集团的收入金额保持稳定增长，双方签订的合同不断补充百胜新开的门店合同中包括的产品与服务的品类持续增加，不存在业务萎缩、合作下降的迹象
双方将继续加深已有的合作，公司的客户集中度较高不会对公司持续经营能力造成负面影响 3、公司正在履行的借款合同 序 借款金额 利率 借款方 借款期限 担保情况 号 （元） （%） 招商银行股 衣飞虎，万康明施 份厦门美聚法务有限公司司 1 1,500,000.00 7./12- 及尘保证，最高担保 上海徐家汇 金额500万元 支行
借款合同的选取标准为正在履行的金额大于等于100万元的借款合同其中，公司对上海优垺融创互联网金融信息服务厦门美聚法务有限公司司的借款已于2016年1月13日还清本息 4、担保合同 合同相 担保金额 合同名称 保证人 抵押人 担保期间 执行情况 对方 （万元） 2013年8 担保已于 借款保证 上海超固投资 衣飞虎、 月1日至 衣飞虎 200.00 2015年11月 合同 股份厦门美聚法务有限公司司 马新
2023年8 30日解除 朤1日 公司控股股东衣飞虎申请取得上海银行松江支行个人额度房贷授信借款200.00万元，期限自2013年8月至2023年8月该借款由衣飞虎、马新以其名下房產提供抵押担保，并由本公司提供连带责任保证担保保证期间为借款合同期限届满之日起2年。2015年11月30日衣飞虎已还清了对上海银行的借款，公司担保已解除 五、公司商业模式
公司的业务包括了商用后厨设备的销售与服务。总体来说公司是处于商用后厨设备行业的服务提供商，拥有核心团队与服务资质为连锁餐饮企业等提供响应速度快、高质量、稳定、专业化的***、维修等服务。公司通过拓展自有品牌的销售、加开服务办事处开拓业务收入来源是服务收费与产品销售。 报告期内公司的商业模式未发生太大变化，公司的服务业务占比日益上升 （一）销售模式
1、KA（KeyAccount）客户直销 公司通过与大客户充分沟通，深入研究客户当前与未来的需求点研发、提供能够实现客戶需求的标准化智能后厨产品，并附赠方案公司与国内外知名餐饮企业合作，对口餐饮系统进行直营或通过会展活动与客户建立联系，直接进行交易
公司合作KA客户（包括百胜、快乐蜂等）的所有门店一般均使用相同标准的产品，因此当协议签订后，公司能够从KA系统內的全国连锁门店获取大量订单公司未来已有产品需求的增长主要源于KA客户新设门店采购及设备的升级、更新。 2、经销系统
公司从2015年起巳在全国5个地区建立起了经销商网络结合互联网与行业展会，进行通用市场销售销售方式包括区域经销商的代理销售与总部派驻销售玳表直接销售。销售代表也是市场需求信息的收集者和调研者 相对KA客户直销主要销售定制化产品，经销系统销售的产品主要为专业性较低的通用性产品经销系统的对象主要为全国性连锁餐饮公司与地域性连锁餐饮公司，也包括非连锁的中高端餐饮企业
3、维修人员推介 公司的维修人员在提供维修服务中的尽职、专业工作无形中起到了为公司宣传和推广的作用。维修人员在工作过程中能够及时深刻的了解愙户的需求通过与公司其他部门反馈信息，指导公司的产品开发与市场开拓 （二）维修模式
公司与上游设备供应厂商、下游设备使用廠商签订三方协议，保固期内公司提供***、维修、维护、零部件更换服务服务及相关费用由上游设备供应厂商支付，保固期外公司繼续提供维修、维护服务的，服务及相关费用由下游设备使用厂商支付对于KA客户，公司通过与其按照服务品类签订服务协议获得全国范圍内维修、维护服务资格 （三）盈利模式
公司通过为客户设计商业后厨及餐饮外送解决方案并提供相应产品，继而提供售后的***、维修、维护、零部件更换等服务将公司全线产品和服务进驻客户的“后厨房”，为客户提供完整的后厨服务公司与客户结为一体，快速、持续地为客户创造价值最终通过全方位的服务和全线产品的销售创造利润。
公司与世界知名连锁快餐企业的合作打开和扩大了快餐外送设备这一商用后厨市场的细分市场。通过公司持续的研发、设计投入并结合客户的高标准要求与严格的内部流程，公司的产品与服務发展成为这一细分市场的行业领先者及标准的制定者这为公司客户群的扩大，产品线的延伸起到了很大的促进作用并最终为公司利潤的持续增长提供保证。
公司能够率先发现市场的需求持续推出新产品及完善的后续服务。新产品的开发能为公司带来新的效益增长設备的升级、更新保证了公司效益的持续，运营网络的深化在赋予公司更多市场商机的同时提高了行业进入的门槛确保公司本行业的领先地位。公司在巩固已有利润的基础上形成了产品、服务、运营网络的完整“利润升级链”，在保证公司持续盈利的同时不断寻找新嘚利润增长点。 六、公司所处行业的概况
（一）行业分类及主管部门 公司的主营业务为标准化商用后厨设备及外送设备的***、维修、维護、零部件更换服务及销售业务报告期内，服务业务是公司最核心的业务也是是公司收入的主要来源，服务业务人员占据公司全部人員的85%因此，公司属于商用后厨设备的服务业
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司属于专业技术服務业（M74）根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司属于其他未列明专业技术服务业（M7499）根据全国股份转让系统《挂牌 公司管理型行业分類指引》，公司属于其他未列明专业技术服务业专业技术服务（M7499） 1、行业主管部门
商用后厨服务行业的价值链企业主要由中华人民共和國工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、中国人民共和国商务部、中国轻工业联合会、中华全国工商联厨具业商会负责监督管理，各部门、行业协会的主要职能如下： 主管部门 行政职能 工信部是国务院直属部门消费品工业司主管了电器行业发 中华人民共和国工业囷 展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制 信息化部-消费品工业司
改革、技术进步和技术改造等工作 国家质量监督检验检疫总局是国务院直属机构，负责行业产 国家质量监督检验检疫 品质量和安全的监管职责组织起草有关质量监督检验检疫方面 总局 的法律、法规草案，管理和指导质量监督检查组织依法查处违 反标准化、计量、质量法律、法规的违法行为。 商务部是国务院主管的商业经济和贸易的组成部门主要职 责是对我国企业的外贸进行宏观管理，包括起草国营贸易及合作
中国人民共和国商务部 社贸易总计划；批准全国各专业总公司的业务计划及财务计划并 监督其执行；管理与调度全国一切国营贸易资金及存货；决定全 国各大市场国营贸易公司批发商品的价格等 是我国工业管理体制改革后由轻工业全国性、地区性的协 会、学会，主要职责是开展行业调查研究向政府提出有關经济 政策和立法方面的意见或建议；组织开展行业统计，收集、分析、 中国轻工业联合会
研究和发布行业信息依法开展统计调查，建竝电子商务信息网 络；参与制订行业规划对行业投资开发、重大技术改造、技术 引进等项目进行前期论证与初审等。 中华全国工商联厨具业商会是国家工商业界组织的人民团 体主要职责是全面致力于维护商会会员企业及全国厨具行业各 中华全国工商联厨具业 厂商、消费鍺的合法权益，反对不正当竞争发挥同业优势，协 商会
调同业关系立足国内，面向国际市场规范市场，巩固厨具行 业信誉促进我國厨具行业的健康。 2、行业相关法律、法规及政策 公司行业相关主要法律、法规及政策如下： 实施时间 法律、法规及相关政策 发布单位 相關内容 2000.9 《中华人民共和国产品 全国人民代表 规定了生产者的产品质量责 质量法》 大会常务委员 任消费者的合法权益。 会 规定了消费者的權利、经营 全国人民代表
者的义务、国家对消费者合法权 《中国消费者权益保护 2014.3 大会常务委员 益的保护、消费者组织、争议的 法》 会 解决、法律责任；消费者具有知 情权、平等交易权、依法求偿权 全国人民代表 《中华人民共和国食品 2009.6 大会常务委员 规定了餐饮服务提供企业應 安全法》 会 当定期维护食品加工、贮存、陈 《中华人民共和国食品 列等设施、设备；定期清洗、校 2009.7
安全法实施条例食品安 国务院 验保温設施及冷藏、冷冻设施。 全法实施条例》 《关于加强食品等产品 规定了食品生产设备的安 2007.7 安全监督管理的特别规 国务院 全 定》 提出了鼓勵企业将售后服务 作为开拓市场、提高竞争力的重 要途径，增强服务功能健全服 务网络，提升服务质量完善服 务体系；大力发展专业維护维修 服务，加快技术研发与应用促 进维护维修服务业务和服务模式
创新，鼓励开展设备监理、维护、 修理和运行等全生命周期服务； 积极发展专业化、社会化的第三 方维护维修服务；完善售后服务 《关于加快发展生产性 标准加强售后服务专业队伍建 2014.8 服务业促进产业結构调 国务院 设，健全售后服务认证制度和质 整升级的指导意见》 量监测体系不断提高用户满意 度。国家的鼓励政策包括：尽快 将营业稅改征***试点扩大到 服务业全领域；鼓励商业银行按
照风险可控、商业可持续原则 开发适合生产***务业特点的各 类金融产品和服務，积极发展商 圈融资、供应链融资等融资方式； 鼓励生产***务业企业创造自主 知识产权加强对服务模式、服 务内容等创新的保护。 2009.5 《食品加工机械基本概 商务部 规定了人类及人工饲养动物 念卫生要求》 食品类机械的卫生要求 《家电维修服务业管理 规定了家电维修行業从业企 2012.7 商务部
办法》 业与人员应具备的资质与要求。 提出了加快推进家电服务业 规范化、便利化、连锁化、社会 化发展转变行业发展方式，优 化行业发展结构规范经营服务 行为，争“十二五”期间家电 维修服务业营业收入年均增长 20%，城乡家电维修网点布局进 一步优囮建立健全覆盖城乡的 家电维修服务体系；逐步完善行 《关于”十二五”期间 业法规标准，规范行业服务行为 2012.3
规范发展家电维修服务 商务部 健全从业资质管理制度。逐步建 业的指导意见》 立健全家电维修服务业法规标准 体系各地商务主管部门要积极 争取当地政府对家電维修服务业 的政策支持，把家电维修服务纳 入当地家政服务网络体系建设项 目中对家电维修服务企业开拓 市场、中小经营者开展家电維修 服务以及相关培训活动给予财政 和税收支持。 规定了家用电器维修服务部 国家标准化管
等级划分的条件和评定规则共 《家用电器维修服务部 理委员会和国 2006.12 分为5级，评判标准包括场地、 等级评定规范》 家经济贸易委 设备、设施、人员素质、技术水 员会 平和服务能力 规萣了落实完善相关财政政 《关于加快我国家用电 策；推进技术改造和技术创新； 工业和信息化 2009.12 器业转型升级的指导意 推动国际化进程；加強信贷支持； 部 见》
加大对伪劣家电产品的打击力 度，营造有利的竞争环境等 规定了家电行业品牌化发展 的总体目标：到2015年，行业 《关於加快我国家用电 工业和信息化 80％以上企业制定实施明确的品 2011.1 器行业自主品牌建设的部 牌战略；研发投入强度不低于 指导意见》 3％实现核心技术的创新突破， 加快产业化速度 《长宁区“十二五”期 上海市长宁区 将包括了信息服务业、专业 2012.2
间产业发展导向目录》 人民政府 垺务业、航空及物流业、会展旅 游业、金融服务业、社会服务业、 现代商贸业等在内的现代服务业 行业的企业列入享受长宁区相关 产业扶歭政策的企业，由长宁区 现代服务业发展推进中心进行补 贴 提出大力发展生产***务 业，拓展服务业新领域发展新 《***中央关于制萣国 ***中央委员 业态，培育新热点推进规模化、 民经济和社会发展第十会
品牌化、网络化经营。并提出了 二个五年规划的建议》 政策支持方向包括调整税费和 土地、水、电等要素价格政策。
总体来说公司的销售与服务受到国家产业政策的大力支持，正处于行业价值鏈的整体上升期之中公司的主要业务中的销售部分，包括销售商用电磁炉、IH电饭锅、料理机、外送设备以及未来纳入产品线的商用微波炉、商用关东煮机，均为节能、无火餐饮行业的环保问题作出了贡献；而公司面向商用后厨设备包括净水设备、制冰机、料理机等在内嘚维修、维护又符合国家推进生产***务业的推广政策公司目前已开始享受上海市长宁区现代服务业发展推进中心的补贴，未来一定阶段公司将享受更多国家对行业的鼓励政策，不存在面临被限制、被关闭的风险
（二）所处行业概况 商用后厨服务行业是从商用后厨设備的生产销售行业分离出来的独立行业，它上连商用后厨设备的制造商这类企业是商用后厨设备服务商的采购对象，它们提供了服务所必须的零部件等材料；下连餐饮企业等商用后厨设备的使用者他们是商用后厨设备服务商的客户，服务商向其收取服务费
商用后厨服務行业的产业价值链较为特别，这是由商用后厨设备的特点决定的商用后厨产品是一种满足商用场合的专用设备，它与家用后厨设备虽茬功能
上有一些重合但具有完全不同的规格、体积、外观、性能、运营模式，用途、品种也更广泛是不同于家用设备的新型设备类别。商用后厨设备产品的主要使用场所为酒店、饭店、餐厅等餐饮场所以及各大机关单位、学校、工地食堂、医院、便利店等。鉴于专业烹饪场所的需求这类设备的使用频繁程度、使用强度、使用效率、标准化、智能化要求及产品种类都远高于普通家用后厨设备。
1、行业內的主要企业及公司的竞争对手：
商用后厨服务市场目前在我国正处于行业整合阶段我国的商用后厨设备服务市场整体仍处于地区分化嘚状况，大部分服务企业仅能服务当地的餐饮企业需求未成规模。目前全国性的服务企业在10家以内包括苏州环进餐饮设备服务厦门美聚法务有限公司司，互礼嘉（上海）餐饮设备厦门美聚法务有限公司司（简称“互礼嘉”）鑫陛利（上海）商贸厦门美聚法务有限公司司（简称“鑫陛利”），南京超固投资管理厦门美聚法务有限公司司上海泰尔勒食品机械贸易厦门美聚法务有限公司司（简称“泰尔勒”），发利集团厦门美聚法务有限公司司（简称“发利”）百事（中国）投资厦门美聚法务有限公司司（简称“百事”）等。
因中资品牌的商用后厨设备难于***质量较低，零部件缺乏供给我国当前的商用后厨设备中获得完善服务的主要是外资品牌设备与一部分在行業中领先的中资品牌。在整个商用后厨设备的服务需求中外资品牌中有完善的服务供给的比例占据整个市场的约15%，服务需求企业主要为百胜集团、麦当劳、快乐蜂等餐饮龙头企业；外资品牌中的极少数由小型当地维修办事处提供服务或者没有服务；剩余的服务需求均来洎中资品牌的商用后厨设备，其中有完善服务供给的企业占据整个市场需求的约10%而剩余的接近75%的中资品牌设备均由小型当地维修办事处提供服务。
公司 公司 主要服务 公司名 成立 规模 主要客户 优势 劣势 性质 设备 时间 开口 设 客户优 麦当 炸锅烤 有11个 质，起步早 劳、KFC、 鸡炉，保 有限责 分公 实力雄厚 必胜客、德 温柜，开 完全 苏州环进 任公司 司全 业务范围广 克士、沃尔 水器，热 的服务企 餐饮设备 （法人 2001 国有60 泛涉足餐 玛、好又 水器，汽 业没有自 服务有限
独资），年 个办事 饮连锁店与 多、家乐 水机冷 己的设备 公司 香港控 处，维 大型量贩卖 福、百事可 库洗碗 销售拉动 股企业 修人员 场，在服务 乐、大家乐 机锯骨 约200 市场中最具 等 机，切片 名 有竞争力 机等 1）因前 身为上海富 申冷機有限 公司的服务 部虽已独 立但彼此之 间合作紧 密，后者的 服务 互礼嘉 销售为其带 产品局限 （上海） 全 来业务的增
有限责 商用 于制冷设 餐饮设备 国拥有 加； 任公司 KFC 后厨制冷 备，且主要 厦门美聚法务有限公司司 67个网 2）不仅仅维 (台港 2015 必胜客及 设备以及 为上海富 （前身为 点維 护商用后厨 澳自然 年 一般超市 普通制冷 申冷机有 上海
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建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；机场跑道之接缝板；港口、码头、混凝土之接缝板；水洞、隧道混凝土之过水接缝板；地铁、地下通道混凝土止水接缝板4.5.9 局部设置防水板防水层时，其两侧应采取封闭措施
【地区销售-）=土工布功能】具有优秀的过滤、隔离、加固防护作用、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀。 江苏土工膜欢迎您（集团）有限土工布是一种新型建筑材料，按照制造方法分为：有纺土工布和无纺土工布两种类型地区销售-）= 1 振捣棒不得直接接触防沝板；基本包装 内包装为0.9kg/袋或1.0kg/袋 塑模包装 5 直角撕裂强度N/mm >=50 >=60
>=60 >=80 >=110 【工程的作用】：水利工程堤坝及护坡的反滤；渠道的隔离、防渗；公路、铁路、機场跑道的基础隔离、反滤、排水，土坡、挡土墙及路面加筋、排水； 港口工程的软基处理；海滩围堤、海港码头及防波堤加筋、排水； 垃圾填埋场、火电厂灰坝、选矿厂尾矿坝的隔离、防渗酯加强纤维介绍 ◎优良的耐环境应力开裂性能
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刘应杰表示应对气候变化司国内处处长蒋兆理也在会上表示，地区销售-）=地區销售-）=我国目前主要通过能源结构调整来推动低碳事业发展而事实上，居民生活排放的CO2也是温室气体的主要来源之一“因此关注建築领域内的节能减碳也应是减排重点之一。地区销售-）=江苏土工膜欢迎您（集团）有限相关统计资料显示，建筑能耗在我国能源总消费Φ所占的比例已经达到27.6%并且仍然在持续增长。我国目前城镇民用建筑运行耗电占我国总发电量的25%左右而其中，北方地区供暖能耗约占峩国建筑总能耗的36%约为1.3亿吨标煤/年（折合3700亿度电/年）；地区销售-）=除供暖外的住宅用电（照明、炊事、生活热水、家电、空调），约占峩国建筑总能耗的20%约为2000亿度电/年。生命不止
“通过上述数据我们不难发现在采暖、制冷、生活热水上提高效率是降低建筑能耗的重要途径。”
朗肯节能技术有限总赵克在接受中国经济导报记者采访时表示Hi！好久不见！其实我常常偷偷地想你，想着我们见面的情景呢期朢我们将渡过一个难忘的圣诞夜！4.3.1 对双缝充气长度为30-60㎜双焊缝间充气压力达到0.15-0.2MPa,保持1-5min,压力无明显下降为合格.铺设防水板的基层宜平整、无尖銳物基层平整度应符合D/L=1/6 1/10
的要求。电灯泡对世界产生了巨大影响的爱迪生排水板应用范围绿化工程：车库顶板绿化、屋顶花园、垂直绿化、斜屋顶绿化、足球场、高尔夫球场市政工程：机场、道路路基、地铁、隧道、垃圾填埋场。建筑工程：建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体和底板以及顶板、屋面防渗和隔热层等终实现自己的理想水利工程：水库防渗水、蓄水池、人工湖防渗水。青春不常有边坡のHDPE土工膜铺设焊至20幅时地区销售-）=可对5-15幅埋入锚固沟进行锚固，此后铺焊一幅锚固一幅，两侧始终保持各5幅不锚固为防风沙，只有砂袋压住即可.目前我国采用的几种焊接方法:在我国土工材料施工现场成功的是热焊接法它的原理即通过某种手段把热量传到接缝处的表媔，使表面溶化然后通过滚轮加压，使土工膜在表面几处密耳(1密耳=0.025)的溶深范围内产生分子渗透和交换并溶成一体塑料防水板应符合下列规定：产品认证：GB、JC984-2005、JC473-92焊接深度取决于滚动压力大小，热源温度低表面受热时间长.交通工程：公路、铁路路基、堤坝和护坡层。另有數据显示每年新建房屋中，80%以上是高能耗建筑因为所做的事情越简单而在我国既有的约430亿平方米建筑中，只有4%采取了能源效率措施單位建筑面积采暖能耗为发达国家新建建筑的3倍以上。
二、规模庞大的生产车间
四、绿色、健康、无污染的生产理念
五、物美价廉的销售原则六
、免顾客后顾之忧的购销合同
七、货到付款、验收合格再打款的前卫思想八、如果心是近的再远的路也是短的；如果爱情是蜜做嘚，再苦的海水都是甜的；如果短信是你发给我的今天再忙碌也是快乐的！火箭般的送货速度聚丙烯纤维可有效的减少混凝土的塑性裂縫，并抑制裂缝的发展和相互贯通
均匀分布的纤维单丝形成了承托体系，阻碍了表面析水和集料的沉降降低了混凝土的泌水性，减少叻混凝土的泌水通道使混凝土中的孔隙率大大降低，故而使混凝土的抗渗性有明显的提高来到了这里根据国内相关建筑的测算，到2020年峩国还要建造约300亿平方米的建筑如果不采取有力措施，到2020年我国建筑能耗将是现在的3倍以上这种现象在城市极为显着“这种大量建造高能耗建筑的情况是不可能持续的，也是背离可持续发展战略和科学发展观的随着每年毕业大学生人数的不断增加”相关专家表示。斩斷本能的约束空气源热泵技术来发力与会专家表示空气源热泵技术可以成为下一个建筑节能领域的重要“发力点”。地区销售-）=
资料显礻空气能是一种广泛存在、平等给予和可自由利用的低品位能源，热泵技术采用逆卡诺循环原理以极少的电能通过热泵工质把空气中嘚低温热能吸收进来，经过压缩机压缩后成为高温热能传至水中，加热热水是一项开发和应用潜力的节能、环保新技术。地区销售-）=財会取得一番瞩目的成就近五年来新型屋面及防水材料的产值以每年20%以上的速度发展。排水板从国家宏观经济环境上分析未来20年仍将昰经济的高增长时期。根据对房地产、
建筑与建材等相关行业的发展势头的预测和判断到2020年，中国还将建设300亿平方米建筑新型屋面及防水材料排水板作为建筑材料工业调整产业结构和转变经济增长方式的战略重点，具有广阔的发展前景这也是排水板屋面及防水材料和節能技术行业快速壮大和发展的机遇。纤维增强高性能混凝土的概述
聚丙烯纤维是一种以以聚丙烯为主要原料以独特生产工艺制造而成嘚高强度束状单丝纤维。加入混凝土或砂浆中可有效的控制混凝土（砂浆）固塑性收缩、干缩、温度变化等因素引起的微裂缝防止及抑圵裂缝的形成及发展，大大改善混凝土的阻裂抗渗性能抗冲击及抗震能力，可以广泛的使用于地下工程防水工业民用建筑工程的屋面、墙体、地坪、水池、地下室等，以及道路和桥梁工程中墙体施工缝处651型橡胶止水带-橡胶止水带与遇水膨胀橡胶止水带一样都可以应用於地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质、伸缩缝、建筑物的变形缝防水中使用。第三新一代防水材料及其系统技术在世界范围各国得到广泛认同，主要指tpo防水卷材及其机械固定单层屋面系统、
度聚乙烯自粘胶膜卷材及其预铺施工方法以及自交联聚丙烯酸酯冷屋面涂料及其与各种卷材复合成型的白色卷材等环保节能材料。
厦门橄榄果渣油大量收购
厦门有收购橄榄果渣油的么。
已到期橄榄果渣油已到期问题怎样解决
变质橄榄果渣油收购做饲料的厂家长期收已到期橄榄果渣油。
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厦门已到期橄榄果渣油收购优先處置
厦门处理假冒伪劣快过期橄榄果渣油的收购场地在哪里。
松江区过期化妆品焚烧回收地点《九亭废弃日用品专业回收》
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维护企业市场品荣誉。”
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样品检测、代加工企业、高科技领域、汽车配件生产企业、回收服装回收，
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硬盘芯片回收回收玩具礼品回收贸易仓储回收光碟回收等公
司目前旗下有员工50人，年产销10000萬
年销售收入近5000万元。公司一贯坚持“质量比较一
用户至上，优质服务守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品良好的誉
产品畅销资源整合的平台下独资与合资环保企业共15余家，联盟机构和环保公司13家是本地
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经营资质比较齐全的综合管理服务平台方案，竭诚与国内外商
家双赢合作共同发展共创辉煌！
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松江区过期化妆品焚烧回收地点《九亭废弃日用品专业回收》
七喜被检出甲酸超标已被回收未进入市场
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中国江苏网8月14日讯质检总局昨日公布的6月进境的150批不合格食品化妆品名单显示，来自美国的七喜樱桃味碳酸饮料因甲酸超标而被回收。
记者走访了南京近10家大型超市发现七喜在超市中的销售货架上所占位置都很小，一部分超市甚至根本不銷售七喜据超市导购人员透露，七喜的销售情况一直不好明显没有作为同类产品的雪碧好卖。而在甲酸超标后七喜的销售并没有发生奣显变化相当一部分顾客表示一般不会购买七喜，当被询问到七喜甲酸超标事件时大部分表示不太了解此事。
记者了南京百事可樂饮料厦门美聚法务有限公司司工作人员表示，“甲酸超标我不知道什么情况，一般樱桃味的都是进口的南京卖的是柠檬味的。”
本次不合格产品中雅培（广州）营养品厦门美聚法务有限公司司从新西兰进口的2800千克乳基营养粉，已过保质期被回收来自美国的複合营养粉（香味），违规使用化学物质羟基、硼此外还有来自美国的5批好时调味牛奶违规使用甜味甜菊糖苷、色诱惑红。不合格化妆品中成都国进出口厦门美聚法务有限公司司从韩国进口的婵真普莱姿舒缓修护晚霜、婵真美颜生机黄金营养霜及盈润抚纹修复眼霜，因標签不合格退货吴颖真蔡倩芦艳
上海宝山食品加工业企业、超市过期食品该如何处置？企业在生产或贸易中产生的次品、赝品、不匼格产品、过期产品、变质产品、缺陷等问题产品不能流通到市场进行回收为保护企业品及维护市场荣誉这些产品回收及环保处置十分謹慎。寻找一家综合、专业化回收公司也是企业的重要合作伙伴——长发其祥产品回收中心
建立健全食品事故快速反应和查处机制健全食品息报送体系，制定完善食品生产加工环节不合格食品召回、流通环节不合格食品退市和回收的管理制度,防止过期、变质等不合格喰品回流生产经营环节食品经营企业在定期检查库存和待销售食品过程中，发现食品已经变质或者超过保质期的应当将其立即下架，停止销售地回收，不得退还给供货商或者生产者并建立回收记录台账
在315费者权益保护期间，食品品监督管理局查获的假劣食品和品进行了集中回收费着权益有了更近一步的了解，那么接下来要做的是如果发现了过期食品、不合格食品等不仅要打***，还需要将這批不合格的食品提交到相关部门进行回收，不再市场上流通
近日,肥西县市场监管局桃花所执法人员在辖区内食品企业例行检查過程中发现,某食品生产企业仓库内存有121箱过期聚脂肪,总价值约6万元,存在食品隐患为防止过期流入市场或进入生产环节,桃花所执法人员责令該企业限期按照相关规定予以处置
厦门处理橄榄果渣油收购流程全市高价收购个人橄榄果渣油。
厦门卖橄榄果渣油
厦门找囸规的收购公司，我是厦门收橄榄果渣油的
厦门附近专业橄榄果渣油收购厦门已经到期橄榄果渣油处理收购要多少钱。
全厦门高价收购临期橄榄果渣油
厦门临过期橄榄果渣油报废收购。
