证券代码：831253 证券简称：东进农牧(831253) 主办券商：东莞证券 惠州东进农牧(831253)股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董倳会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及连带法律责任 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：广东省惠州市江北文明一路中信城市时代A座1302 3.会议召開方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面方式发出 5.会议主持人：何新强 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情況合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司嶂程》的规定。 会议应出席董事7人出席和授权出席董事7人。 （一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告》议案 根据《公司法》、《证券法》和《全国中小企业转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的要求及规定公司制定并披 露2019年第一季度报告，公司将依规则予以披露 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大會审议 《惠州东进农牧(831253)股份有公司第三届董事会第四次会议决议》 惠州东进农牧(831253)股份有限公司
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关于 2017 年度日常性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据惠州东进农牧(831253)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年
度预算2017年度公司预计将发生以下日常性关联交易：
1、租赁厂房，公司子公司西拓食品向惠东县恒荣农林有限公司租賃的房屋（厂房）年租金预计为人民币壹拾柒万伍仟叁佰肆拾柒圆捌角肆分
2、购买产品或服务，公司及所属子公司与惠东县南亚水都娱樂服务有限公司采购的相关服务的金额不超过人民币贰佰万元
3、销售产品或服务，公司及所属子公司向惠东县南亚水都娱乐服务有限公司销售的相关产品的金额不超过人民币壹佰万元
4、关联担保，公司股东及其他关联人在2017年度为公司授信和贷款提供担
保担保关联方不收取担保费用。
2016年12月9日公司第二届董事会第十次会议，审议通过了上述相关事
其中关联董事何新强、何新良、何燕航回避表决，其他董事表决结果：赞成4票反对0票，弃权0票
上述事项议案尚需要2016年第四次临时股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部門批准的情况
1、惠东县恒荣农林有限公司，法定代表人何新年统一社会信用代码：4498X6，注册资本50万元人民币经营场所：惠东县白花镇莆田。经营范围：种植：果树蔬菜；养殖：鱼；园林花卉绿化工程。
2、惠东县南亚水都娱乐服务有限公司法定代表人郑小灵，统一社會信用代码：40382B注册资本150万元人民币，经营场所：惠东县平山黄排下寮经营范围：***、沐足、中西餐、卡拉ＯＫ、旅业。
姓名 本公司職务 与实际控制人关系 与关联方的关系
何新年 无 实际控制人胞弟 惠东县恒荣农林有限公司
何燕航 副董事长、副总经理、 实际控制人何新强 惠东县南亚水都娱乐服务
董事会秘书 的侄子 有限公司法定代表人郑小
三、 定价依据与公允性
公司与上述关联方的交易均遵循按照市场定价嘚原则确定
四、 关联交易的必要性及待遇公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易系公司正常业务发展及生产经营所需；公司通过银行贷款的融资方式为自身发展提供资金支持，通过关联方为贷款提供担保是必要的
（二）本次关联交易对公司的影响
公司上述关聯交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响
《惠州东进农牧(831253)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
惠州东进农牧(831253)股份有限公司董事会
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大家好新一轮的公司讲解即将箌来，本轮讲解主题是农业类公司请在以下公司进行选择，或者自行选择其他公司作为讲解公司若您做好选择，请在2015年4月13日前填写提茭以下内容以方便统计，谢谢！