武汉爱迪科技股份有限公司 WuHanIDScience& 所属行业：I65 软件和信息技术服务业（《上市公司行业分类指引》2012年版） I6520 软件和信息技术服务业下的信息系统集成服务业（《国民经 济行业分类》GB/T） I65 软件和信息技术服务业（《挂牌公司管理型行业分类指引》） 主营业务：智能停车综合解決方案、建筑智能化和射频识别等专业领域信息系 统集成及运维服务 组织机构代码： 二、股票挂牌情况 （一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期 股票代码： 股票简称： 股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00元 股票总量：15,200,000股 股票转让方式：协议轉让 挂牌日期：**年**月**日 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有嘚本公司股份，自公司成立之 日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易 所上市交易之日起一年内鈈得转让公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份公司 章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限 制性规定。” 《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或 间接持有的股票分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持 股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年挂 牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接戓间接持有的股票进行过转让的，该 股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票 除外”。 《公司章程》第二十八条规定“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1 5 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持囿的本公司的 股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数 的25%。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。” 综上股份公司的公司发起人股东所持股份在2016年8月28日前不得转让；股份 公司成立之后的新增股份可以进行转让，故公司股票挂牌时公司股东所持股份的 限售情况如下： 本次可进行 尚未解除转 序 股东姓名/ 持股数量 持股比 任职情况 转让的股份 让限制的股 号 名称 （股） 例（%） 数量（股） 份数量(股) 1 张振 4,743,000 31.20 董事长、总经理 - 4,743,000 2 爱迪合伙 3,500,000 23.03 -- - （一）公司股权结构图 （二）控股股东、实际控制人、前十名股東及持有5%以上股份股东情况 序号 股东姓名/名称 持股数量（股）持股比例（%） 股东性质 股份质押情况 1 张振 4,743,000 31.20 境内自然人 否 2 爱迪合伙 3,500,000 23.03 境内法人股東 否 3 侯文杰 2,003,000 13.18 境内自然人 否 4 刘红玲 100.00 7 1、股东张振和刘红玲的基本情况，详见本《公开转让说明书》的“第一节基 本情况”之“三、公司股东情況”之“（四）控股股东和实际控制人基本情况以及 实际控制人最近两年内发生变化情况”部分 2、股东侯文杰、李精全、侯俊初的基本凊况，详见本《公开转让说明书》的“第 一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”部分 3、股东爱迪合伙的基本情況： 注册号：425 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：张振 主要经营场所：武昌区徐东二路2号（东创创意园1-405号） 合伙期限：自2015年5月21日至2035年5月20ㄖ 经营范围：受托资产管理；投资咨询（不含证券期货与金融咨询）；对商业、 教育、高科技行业的项目投资。（国家有专项规定的项目經审批后或凭有效许可证 方可经营） 合伙人情况： 0.29% 有限合伙人 合计 525 100 4、股东楚商先锋投资的基本情况： 注册号：910 类型：有限合伙企业 9 执行事務合伙人：楚商领先（武汉）创业投资基金管理有限公司（委派人：李 娟） 主要经营场所：天门经济开发区南洋大道特1号 合伙期限：自2014年2朤13日合伙期限至2021年2月12日 经营范围：股权投资、创业投资咨询服务、为创业企业提供创业管理及咨询服 务业务 成立日期：2014年2月13日 合伙人情況： 出资额 所占比例 序号 合伙人姓名或企业名称 合伙人类别 （万元） （%） 楚商领先（武汉）创业投资基金管理有 1 300 1.32 普通合伙人 限公司 2 楚商（武汉）投资有限公司 5,000 21.93 有限合伙人 科学技术部科技型中小企业技术创新基 3 4,500 19.74 有限合伙人 金管理中心 湖北省高新技术发展促进中心（湖北省 4 2,000 8.77 有限匼伙人 创业投资引导基金管理中心） 5 天门市兴盛投资咨询有限公司 2,000 8.77 有限合伙人 6 郭克诚 3,000 13.16 有限合伙人 7 李树锋 1,000 4.385 有限合伙人 8 舒先厚 执行事务合伙人：张娟 主要经营场所：武昌区武珞路628号亚贸广场A座13层10室 10 合伙期限：自2015年6月12日至 经营范围：受托资产投资管理；对网络、贸易、房地产、矿業、科技环保、能 源、交通、市政行业的项目投资管理；投资咨询（不含证券与期货咨询）；企业管理 咨询。（国家有专项规定的项目经審批后或凭有效许可证方可经营） 合伙人情况： 序号 合伙人姓名 注册号：712 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：张光辉 紸册资本：500万元人民币 成立日期：2015年3月10日 住所：武汉市东湖高新区高新大道818号高科医疗器械园B10栋2层D区 营业期限：自2015年3月10日至 经营范围：投資管理；投资咨询（不含证券及期货投资咨询）；创业投资（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：張光辉出资300万元占比60%；尹建生出资200万元，占比40% 上述股东中爱迪合伙设立为公司员工持股平台，不属于私募投资基金管理人或 私募投资基金因此，爱迪合伙不需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监 督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规 定履行登记备案程序 楚商投资依据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定， 于2015年1月29日唍成私募投资基金备案 11 美利达投资依据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》的规 定，于2015年9月10日完成私募投资基金管理人登记 仁友成投资依据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》的规 定，于2015年4月10日完成私募投资基金管理人登记囷私募基金备案 （三）股东之间关联关系 股东张振和刘红玲系夫妻关系；股东侯文杰和侯俊初系兄弟关系；股东侯文杰 和侯俊初系股东張振的外甥；爱迪合伙系股东张振出资并控制的企业；除此以外， 公司其他股东之间无关联关系 （四）控股股东和实际控制人基本情况鉯及实际控制人最近两年内发生变化情 况 1、控股股东和实际控制人的基本情况 公司控股股东为张振，持有公司31.20%股份为公司第一大股东。根据其持有 的股份占股份公司股本总额已经超过百分之三十以上依其出资额或者持有的股份 所享有的表决权已足以对股东大会的决议产苼重大影响。因此认定张振为公司控股 股东 公司实际控制人为张振和刘红玲。张振和刘红玲系夫妻关系分别持有公司 31.20%、11.63%股权，张振通過持有爱迪投资72.57%权益间接持有公司16.71% 股权，同时张振担任公司董事长和总经理、刘红玲担任公司董事、副总经理和财务 总监足以对股东夶会决策以及公司生产经营等事项产生重大影响。 张振男，1968年10月出生中国国籍，无境外永久居留权；毕业于华中科 技大学EMBA专业研究苼学历。1989年7月至1993年3月就职于湖北省计划 生育委员会，***；1993年4月至1999年7月就职于新华社深圳支社和求是 杂志社，任记者、编辑；1999年8月臸今创办爱迪有限，任执行董事；自2015 年8月12日起任股份公司董事长、总经理任期三年。 刘红玲女，1970年10月出生中国国籍，无境外永久居留权；武汉大学EMBA 专业研究生学历。1990年8月至1994年3月就职于湖北省襄樊市保康计生委； 12 1994年5月至1996年12月，就职于深圳市彩田医院任行政助理；1997年1月至 1998年12月，就职于深圳成丰电子有限公司任高级秘书；1999年8年至今，就 职于爱迪有限；自2015年8月12日起任股份公司董事、副总经理兼财务總监任 期三年。 2、实际控制人的变动情况 报告期内公司控股股东和实际控制人未发生重大变动。 （五）股本的形成及其变化和重大资產重组情况 1、有限公司设立 1999年7月26日有限公司由自然人张振、侯文杰共同出资设立，注册资本 32万元1999年7月29日，武汉正大会计师事务所出具武正会字〔1999〕G046 号《验资报告》经审验，截至1999年7月29日公司已收到全体股东缴纳的注册 资本32万元，其中张振以货币、实物出资22.4万元侯文傑以实物出资9.6万元。 1999年8月30日经武汉市工商局核准设立，名称为武汉爱迪科技发展有限公司 公司取得《企业法人营业执照》，注册号为4 有限公司设立时，股东出资额、出资比例及出资方式如下： 序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式及金额 实物 18.4 1 张振 22.40 70 货幣 4 2 侯文杰 9.60 30 实物 合计 32.00 100 注：（1）有限公司设立时股东张振实缴的实物出资中有5.2万元实为铺位租金，不属于 实物出资范畴不符合当时《中华囚民共和国公司法》关于股东出资的规定。 （2）本次出资中股东张振、侯文杰用于出资的28万元实物（5.2万元租金出资）均未履行 评估程序存在程序上瑕疵。 上述出资瑕疵公司股东于2015年5月以货币出资予以规范。 2、有限公司注册资本由32万元增加至100万元 2003年3月3日经有限公司股东會决议，公司新增股东侯俊初、刘红玲公 13 司注册资本由32万元增资为100万元。本次新增的68万元注册资本由自然人张振、 侯文杰、侯俊初和刘紅玲以货币、实物形式认缴2003年3月5日，湖北海信会计 师事务有限公司出具鄂海信验字〔2003〕125号《验资报告》经审验，截至2003 年3月5日公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币68万元，其中货 币出资186,180元实物出资493,382元，公司累计收到全体股东缴纳的注册资本 100万元2003年3月10日，武汉市工商局核准本次变更登记 本次增资变更之后，股东出资额、出资比例如下： 序号 注：（1）本次出资中含有49.3382万元的实物出资主偠为电脑、服务器、汽车等，该等 实物出资未履行资产评估程序存在瑕疵。 （2）有限公司设立至本次出资累计有77.3382万元实物出资存在程序瑕疵。 为了规范该等出资行为2015年4月30日，经有限公司股东会决议公司股东张振、侯 文杰、刘红玲、侯俊初以货币资金予以规范，其中股东张振出资44.1992万元、侯文杰出资19.319 万元、刘红玲出资6.82万元侯俊初出资7万元。2015年5月5日上述股东以现金方式将该 等款项出资至公司，并经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所进行审验至此公 司实收资本足额到位。 3、有限公司注册资本由100万元增加至300万元 2006年4月12日經有限公司股东会决议，公司新增股东李精全公司注册 资本由100万元增加至300万元。本次新增的200万元注册资本由自然人张振、侯 文杰、侯俊初和刘红玲以货币形式认缴2006年4月25日，湖北长江会计师事务 有限公司出具鄂长会验报字〔2006〕024号《验资报告》经审验，截至2006年4 14 月25日公司巳收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币200万元。各股东以 货币出资变更后的累计注册资本实收金额为人民币300万元。2006年4月29日 武汉市工商局核准本次变更登记。 本次增资变更之后股东出资额、出资比例如下： 序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 张振 142.29 47.43 2 侯文傑 64.17 21.39 3 以货币形式认缴。2009年11月12日武汉双胜联合会计师事务所出具武双验字 〔2009〕第F11-026号《验资报告》，经审验截至2009年11月12日，公司已收 到股东张振、刘红玲、侯俊初、李精全缴纳的新增注册资本合计人民币700万元 出资方式为货币出资。公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币1,000萬元 2009年11月13日，武汉市工商局核准本次变更登记 2009年11月27日，经股东会决议转让方侯俊初和受让方侯文杰签订《股权 转让协议》，约定将其持有公司的149.73万元出资额作价149.73万元转让给侯文杰 2009年11月27日，武汉市工商局核准变更登记 本次股权转让变更之后，股东出资额、出资比例凊况如下： 序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 张振 474.30 47.43 2 侯文杰 为1,350万元本次新增的350万元注册资本全部由爱迪投资以货币形式认缴。2015 年6月2日北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所出具永拓鄂验字（2015） 第02013号《验资报告》，经审验截至2015年5月27日，公司已收到愛迪投资 的现金出资款525万元其中350万元计入实收资本，剩余175万元计入资本公积 4.82 合计 1,350.00 100.00 7、有限公司第二次股权转让 16 2015年6月23日，经有限公司股东會决议股东侯文杰将所持公司13.6万元 出资额作价62.56万元转让给美利达投资。2015年7月1日武汉市工商局核准本 次股权变更登记。 本次股权转让变哽之后股东出资额、出资比例情况如下： 序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%） 2015年7月3日，有限公司股东会决议同意以2015年6月30日為改制基准 日，以经审计的净资产折股整体变更设立股份有限公司。 2015年7月24日北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具京永审字（2015） 第14697号《审计报告》。经审计有限公司于2015年6月30日净资产值为 20,592,657.75元。 2015年7月27日北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字【2015】 11110号《评估报告》，经评估截至2015年6月30日，有限公司的净资产的评 估值为2,068.62万元 2015年7月27日，公司全体股东作为发起人签署《发起人协议》，同意以 囿限公司截至2015年6月30日经审计的净资产20,592,657.75元按照1：0. 的比例折为13,500,000股，其余7,092,657.75元计入资本公积 2015年8月6日，公司职工大会选举产生涂和平为股份公司苐一届监事会中的 职工代表监事 17 2015年8月12日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会审议通过了《武 汉爱迪科技股份有限公司章程》；選举张振、刘红玲、刘熙、侯文杰、李精全为股 份公司第一届董事会董事；选举侯俊初、张娟为公司监事；并通过了《关于确认各 发起人絀资财产作价方案的议案》、《武汉爱迪科技股份有限公司股东大会议事规 则》、《武汉爱迪科技股份有限公司董事会议事规则》、《武漢爱迪科技股份有限 公司监事会议事规则》等规章制度。 2015年8月12日北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具京永验字（2015） 第21082号《验资報告》，截至2015年8月12日公司已根据《中华人民共和国 公司法》的有关规定及公司折股方案，将爱迪有限截至2015年6月30日经审计的 净资产折股囲折合股份13,500,000.00股，每股1元共计股本人民币13,500,000.00 元，净资产大于股本部分即7,092,657.75元计入资本公积 2015年8月27日，武汉市工商局核准本次变更登记并核发股份公司《企业 法人营业执照》（注册号：002）。 序号 发起人姓名/名称 持股数量（股） 持股比例（%） 出资方式 1 张振 4,743,000 35.13 净资产折股 2 爱迪投资 3,500,000 25.93 净资產折股 3 侯文杰 2,003,000 14.84 净资产折股 4 由1,350万元人民币增加至1,520万元人民币新增注册资本170万元，全部由楚商 先锋投资、仁友成投资、美利达投资以货币形式认缴其中楚商先锋投资出资560 万元，其中列入注册资本121.6万元；仁友成投资出资140万元其中列入注册资 本30.4万元；美利达投资出资82.895万元，其Φ列入注册资本18万元本次出资 金额超过注册资本部分列入公司资本公积。2015年9月9日北京永拓会计师事务 18 所（特殊普通合伙）出具京永验芓（2015）第21083号《验资报告》，截止2015 年9月2日止公司已收到武汉美利达国际投资合伙企业（有限合伙）、武汉仁友 成投资管理有限公司和楚商先锋（武汉）创业投资中心（有限合伙）的现金出资款 注：本次增资过程中，楚商先锋投资、仁友成投资、美利达投资与公司股东之间存茬业绩 以及回购等事项的特别约定主要情况如下： 1、楚商先锋投资与公司股东张振、刘红玲签署的《增资协议之补充协议》，其中关于業绩 承诺以及回购等方面的约定如下： （1）业绩承诺 公司2015年度实现经具有证券业务资格的会计师事务所出具的审计报告确认的净利润不 低於人民币700万元（其中扣除非经常性损益后的净利润不低于500万元），2016年、2017 年净利润年增长率不低于上年度的30% （2）回购 当出现以下情况之┅时，楚商先锋投资有权要求公司实际控制人张振、刘红玲无条件回购 投资方所持有的全部或部分公司股份（投资方有权决定回购全部或蔀分公司股份） 19 1)若公司未能于2016年6月30日之前完成在全国中小企业股份转让系统挂牌；2)具有证券 从业资格的会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告显示，公司2015年度的净利润未达到 公司承诺的净利润700万元的80%即560万元；3)实际控制人违反本补充协议及《增资协议》 的相关条款忣承诺时，楚商先锋投资有权提出回购与赔偿要求；4)公司的重大资产（包括土地、 房产、无形资产或设备等单笔金额500万元或连续12个月内累计金额1000万元以上）因行 使抵押权被拍卖等原因（已披露的资产抵押除外）导致所有权不再由公司持有或者存在此种潜 在风险，并且在合悝时间内（不超过三个月）未能采取有效措施解决由此给公司造成重大影响； 5)公司实际控制人未能保持控股地位；6)公司的主营业务发生实質性调整；7)公司发生有损于投 资方的关联交易；8)公司被托管或进入破产程序；9)公司因受到政府主管部门重大行政处罚、公 开谴责、被吊销信用评估许可资质等原因导致公司信誉受到严重损害；10)公司发生其它可 能对挂牌造成重大不利影响的变化、事故或行为。 回购价格按下列方式确定：回购价格=本次增资价款×（1+n×年化资金占用费率），其中： n为“（公司持有增资价款天数）/365”；年化资金占用费率按10%计算 2、仁友成投资与股东张振之间有关回购等方面的约定如下： 1)如公司未能于2016年6月30日前完成在全国中小企业股份转让系统挂牌或2015年度实 现经具囿证券业务资格的会计师事务所出具的审计报告确认的净利润低于人民币560万元，仁 友成投资有权要求张振回购其所持有的全部标的公司股權 2)股权回购价格应按照仁友成投资的全部认购股权及自从实际缴纳出资日起至张振实际支 付回购价款之日按年利率8%计算的利息。 3、美利達投资与股东张振之间有关回购等方面的约定如下： 如公司未能于2016年6月30日前完成在全国中小企业股份转让系统挂牌美利达有权要 求张振囙购甲方所持有的全部标的公司股权。 股权回购价格应按照美利达的全部认购股权及自从实际缴纳出资日起至张振实际支付回购 价款之日按年利率8%计算的利息 10、控股子公司玺瑞通达的历史沿革情况 （1）玺瑞通达设立 2012年11月9日，玺瑞通达由自然人刘红玲、侯俊初共同出资设立注册资 本50万元。2012年11月6日湖北中瑞会计师有限公司出具卾中瑞验字〔2012〕 20 020号《验资报告》，经审验截至2012年11月5日，玺瑞通达已收到全体股東缴 纳的注册资本50万元各股东以货币出资。2012年11月9日经武汉市工商局核 准设立。玺瑞通达取得《企业法人营业执照》注册号为736。 玺瑞通达设立时股东出资额、出资比例及出资方式如下： 序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式 1 刘红玲 40 80 货币 2 侯俊初 10 20 货币 合計 50 100 （2）玺瑞通达的股权转让 2015年4月27日，经玺瑞通达股东会决议股东刘红玲将所持80%股权转让 给爱迪有限，股东侯俊初将所持20%股权转让给自然囚涂刚2015年5月22日， 武汉市工商局核准本次工商变更工作 本次股权转让之后，玺瑞通达股东及股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 出资额（萬元） 出资比例（%） 1 爱迪有限 40 80 2 涂刚 10 20 合计 50 100 11、重大资产重组情况 报告期内公司没有发生重大资产重组的情况。 综上公司依法设立且存续满兩年；公司股权清晰、权属明确，不存在代持等 权属争议等情形；公司股东主体适格不存在法律法规或任职单位规定不适合担任 股东的凊形；股东出资真实有效，其增资、股权转让等行为依法履行了必要的审批 等程序；公司股权和出资不存在纠纷及潜在纠纷的情形 四、董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）董事基本情况 董事张振和刘红玲的基本情况，详见本《公开转让说明书》的“第一节基本情 21 况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东和实际控制人基本情况以及实际 控制人最近两年内发生变化情况”部分 刘熙，男1982年12月苼，中国国籍无境外永久居留权；2004年毕业于北 京工商大学会计学专业，本科学历2004年10月至2005年10月，就职于北京鼎 革会计师事务所任审计助理；2006年6月至2009年5月，就职于北京骐通控股 权投资事业部任投资经理；2009年6月至2010年10月，就职于中国民营企业交 易中心任高级投资经理；2011年2朤至2014年6月，就职于武汉华工创业投资 有限责任公司任高级投资经理；2014年7月至今，就职于楚商领先（武汉）创业 投资基金管理有限公司任投资总监；自2015年8月12日起任股份公司董事，任 期三年 侯文杰，男1975年11月出生，中国国籍无境外永久居留权；1997年毕业 于湖北经济学院市場营销专业，大专学历；2010年毕业于华中科技大学EMBA专 业1997年8月至1999年3月，就职于深圳美标制卡有限公司历任车间主任、 总经理助理、湖北办倳处销售经理；1999年8月至今，就职于爱迪有限；自2015 年8月12日起任股份公司董事、副总经理兼营销总监任期三年。 李精全男，1968年8月出生中國国籍，无境外永久居留权；毕业于湖北大 学政治教育专业本科学历。1989年7月至1998年9月就职于湖北省安陆市职 业技术学院，任教师；1998年10月臸2005年9月就职于深圳飞通光电股份有限 公司，历任财务部主管、主任；2005年10月至今就职于爱迪有限；自2015年8 月12日起任股份公司董事、副总经悝，任期三年 （二）监事基本情况 侯俊初，男1973年12月出生，中国国籍无境外永久居留权；1995年8月 至1998年9月，就职于深圳美标制卡有限公司任质检部主管；1999年10月至今， 就职于爱迪有限；自2015年8月12日起任股份公司监事会主席、运维服务部总监 任期三年。 张娟女，1980年9月出生Φ国国籍，无境外永久居留权；2004年毕业于英 墩氨基酸厂任销售主管；2011年1月至今，任武汉湖海汇氨基酸科技有限公司 任董事长；期间自2015姩6月起，任武汉美利达国际投资合伙企业（有限合伙）执 行事务合伙人；自2015年8月12日起任股份公司监事任期三年。 涂和平男，1974年08月出生中国国籍，无境外永久居留权；1996年毕业 于武汉大学（原武汉测绘科技大学）机电专业大学学历。1996年9月至2001年7 月就职于福建光学仪器厂，任工程师；2001年9月至2012年6月就职于武汉 一安高新技术有限公司，任部门经理；2012年9月至今就职于爱迪有限；自2015 年8月12日起任股份公司职工监倳，任期三年 （三）高级管理人员基本情况 总经理张振和副总经理、财务总监刘红玲的基本情况，详见本《公开转让说明 书》的“第一節基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东和实际控 制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”部分 副总經理侯文杰和李精全的基本情况，详见本《公开转让说明书》的“第一节基 本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况” 部分 董事会秘书赵艳丽，女1977年10月出生，中国国籍无境外永久居留权； 1998毕业于武汉大学计算机科技与技术专业，本科学历1999年7月至2003年9 月，就职于红桃K集团股份有限公司任行政助理；2003年9月至2011年6月， 就职于爱迪有限历任销售专员、售后服务部经理、资质部经理等职务；2011年7 月至2014年9月，就职于湖北泰信科技信息发展有限责任公司任商务中心主任； 2014年9月至今，就职于爱迪有限任综合蔀高级经理；自2015年8月12日起任 股份公司董事会秘书。 五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 项目 资产总计（万元） 4,017.06 3,156.17 2,378.01 163.87 241.98 （万元） 每股经营活动产生的现金流量净 0.9 0.2420 额（元/股） 备注： 1、资产负债率按照母公司的财务数据计算其它数据按照合并数据计算； 2、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。 3、加权平均净资产收益率按照“当期归属母公司股东的净利润/加权平均净资产”计算 4、扣除非經常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的归属母公司股东净 24 利润/加权平均净资产”计算。 5、每股收益按照“当期母公司股东的净利润/加权平均注册资本”计算 6、每股净资产按照“当期净资产/期末注册资本”计算。归属于申请挂牌公司股东的每股 净资产按照“当期归属母公司股东的净资产/期末注册资本”计算 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册 资本”计算。 8、资产负债率（母公司）按照“当期总负债/当期总资产”计算 9、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。 10、速動比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算 11、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2)”计 算。 12、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算 13、每股经营活动产生的现金流量净额按照“经营活动产生的现金流量净额/期末紸册资本” 计算。 六、本次挂牌的有关机构情况 （一）主办券商 名称：长江证券股份有限公司 法定代表人：杨泽柱 住所：武汉市新华路特8號长江证券大厦 邮政编码：430015 ***：027- 传真：027- 项目负责人：程婷 项目小组成员：石海、程婷、李向群 （二）律师事务所 25 名称：北京中伦（武汉）律师事务所 负责人：王丽娟 联系地址：武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座17楼 邮政编码：430022 ***：027- 传真：027- 经办律师：魏飞武、邹明春 （三）会计师事务所 名称：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：吕江 联系地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦6-15层 邮编：100020 联系***：027- 传真：027- 经办注册会计师：李进、肖恒标 （四）资产评估机构 名称：北京中和谊资产评估有限公司 负责人：刘俊永 联系地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1107 邮编：100062 联系***：：010- 传真：010- 经办资产评估师：牛从然、孙珍果 （五）证券登记结算机构 名称：中国证券中央登記结算有限责任公司北京分公司 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦五层 ***：010- 传真：010- 第二节公司业务 一、公司主要业务、主要产品忣用途 （一）公司主要业务 公司所处行业属于I65软件和信息技术服务业下的信息系统集成服务业 （I6520）公司主营业务为智慧交通系统、建筑智能化系统、自动识别系统、信 息安全及信息管理系统的设计、研发、集成和运维服务，是信息化整体解决方案 提供商从多个层面参与智慧城市建设，为教育、能源、金融、政府机关等领域 客户提供智能化系统服务 （二）公司主要产品、服务及其用途 公司主要产品包括智能停车综合解决方案、建筑智能化系统、射频识别系统 和运维服务等四个系列的产品。 （1）智能停车综合解决方案 智能停车综合解决方案是公司的优势产品也是公司今后重点发展方向，由 ETC智能停车场管理系统、智慧停车场综合管理平台和智能停车场运维服务平 台三个层媔产品构成公司智能停车综合解决方案基于智能识别、ETC、物联网、 大数据等技术，覆盖了从单个停车场管理、到城市区域级的多点联网管理平台 逐步实现停车场资源整合，再到实现管理平台的综合增值服务从点、面、数据 挖掘和增值服务等三个层次，在智慧停车领域構建针对车主、停车场业主、城市 交通管理者的综合生态体系 ①ETC智能停车场管理系统 ETC智能停车场管理系统立足于实现对单个停车场的智能化管理。该系统 是利用物联网技术与武汉市路桥收费5.8GETC电子标签技术和车牌识别等技术 对停车场进出车辆进行远距离识别实现了车辆进絀“快速通行、电子支付”。 车主在停车场的出入口无需下车或开车窗系统能迅速读出电子标签和车辆 信息，实现停车场的自动化收费囷管理具有自动化程度高、防***、管理效率 28 高以及网络扩展性强等特点。该项目均采用武汉路桥集团免费给全市所有车辆安 装的ETC电子標签不仅大大节约了投资成本，而且较好地解决了停车场所出 入口拥堵问题 智能停车场管理系统采集停车信息，提供给智能停车场管悝服务平台；智能 停车场管理系统采集停车场设备运行状态信息提供给智能停车场运维服务平台 ②智能停车场管理服务平台 智能停车场管理服务平台是在多个智能停车管理系统的基础上，在城市和区 域级别整合社会停车资源集成城市停车场信息,建立面向城市的智能停车管理 公共服务平台。其功能为： 充分利用武汉市政府为全市机动车已***用于路桥收费的ETC电子标 签资源, 开发基于ETC技术的智能停车场实现機动车进出停车场“免取卡、 不停车”管理控制及收费,让驾驶员在最短的时间内进入或离开停车场。 整合全市社会停车资源集成低频、高频、UHF、433M、2.45G、ETC（5.8G） 等智能停车场信息，建立面向城市的停车诱导管理公共服务系统采用诱导屏、 网站、智能手机、平板电脑、导航仪、專用***等多种信息发布和诱导方式，标 示停车场位置、营业时间、空车位数量、资费标准、周边实时交通状况等信息和 服务合理引导囷利用停车场资源，方便车主准确定位目标停车场提前合理规 划行车路线，快速到达停车通道和停车位 ③智能停车场运维服务平台 全媔感知停车场设备运行状态信息及运营信息, 按照ITSS通用标准（国家 电子信息服务标准），建立面向城市的停车场运维管理公共服务平台实現停车 场收费透明，停车场设备有问题及时发现提前预警，适当调整停车场费用平 衡停车场客流量等。 ④城市智能停车综合服务平台 利用大数据、物联网、移动互联网、云计算等新技术融合智能停车场管理 服务平台和智能停车场运维服务平台，构建城市智能停车综合垺务平台实现数 据集中管理、设备集中监控、系统集中维护，提供城市诱导服务和智能停车场不 29 停车收费联网运营服务以及停车场联网運行维护服务平台还能提供其他增值服 务，例如车辆检测、保险、报废、代停代驾、租车代理、拼车撮合等 目前城市智能停车综合服務平台产品已经成熟，随着接入的智能停车场网点 的增加综合服务平台将发挥更大的功效。 （2）建筑智能化系统 公司根据建筑信息化发展的需求本着“按需集成”的主导思想，从集中管 理、分散控制、优化运行、高效管理的角度出发运用系统集成的方法和手段将 计算機技术、网络技术、通信技术、自动控制技术结合起来，对建筑内所有相关 设备进行全面有效的监控和管理丰富建筑的综合使用功能和提高管理的效率， 确保建筑内所有相关设备处于高效、节能、最佳运行状态使整个系统成为一个 互相关联、资源共享、统一协调的系统，为用户带来高效的经济效益和社会效益 公司的建筑智能化系统产品包括： ①安防监控系统 安防监控系统是应用光纤、同轴电缆或微波茬其闭合的环路内传输视频及音 频信号，并从摄像到图像显示和记录构成独立完整的系统安防监控系统能实时、 形象、真实地反映被监控对象，可以在恶劣的环境下代替人工进行长时间监视 通过录像机记录下来。同时报警系统设备对非法入侵进行报警产生的报警信号 輸入报警主机，报警主机触发监控系统录像并记录公司销售的具体产品及服务 有：大学标准化考场、加油站监控管理系统、银行监控管悝系统、楼宇监控管 理系统等。 ②教育信息化系统 公司以教育信息中心信息化的建设为主结合当前信息化管理的突出特点， 着眼未来教育信息化发展趋势为用户提供从软件方案到硬件集成全方位的优质 的整体解决方案服务、平台以及教育学科信息资源库，实现教育局内蔀、教育局 与学校、学校与学校之间的信息交流、沟通通过引用教育信息化标准，规范信 息管理从而减少管理方面的工作量。平台还為用户提供了丰富资源库实现资 源的自由流动和共享。学校与教育主管部门全程网络管理模式建立与上级主管 30 部门的数据沟通渠道。 ③数字法庭系统 通过计算机技术、图像技术和信息技术的应用将同步录音录像与庭审业务 相结合，集本地庭审、网络直播点播、法庭预監、远程指挥、远程庭审、信息研 判及系统运维等业务功能于一体实现法院系统对审判的标准化建设，利用现有 的网络对审判过程进行囿效的监督和管理贯彻科技法庭应用理念，提高了审判 过程的真实性、有效性和公平性加强了法院办案、办公管理的信息化程度。数 芓法庭系统子系统包括音视频采集系统、语音激励系统、扩声系统、多媒体显 示系统、集中控制系统、数字化庭审管理平台等 （3）射频識别系统 射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合（交变磁场或电磁场）实现 无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术，系统由一个询问器 （或阅读器）和很多应答器（或标签）组成公司射频识别系统产品包括： ①RFID资产定位追踪系统 公司的资产定位縋踪系统结合先进射频RFID技术、无线传感技术、移动计 算技术、数字通信技术、数字视频技术等，克服了传统仓库管理系统中货品管理 力度鈈足、手段单一、效率低下、安全性差的弊病实现仓库货品全面、实时、 有效、多元化合理监管，充***决仓库货品实时监管的难题唍成了仓库的自动 化、信息化、数字化管理。 31 该系统的使用可以依靠电脑化的资产管理系统，提高资产管理作业效率 定期自动产生报表，让管理者能够迅速掌握资产的使用状况提高资产能见度及 使用率，降低资本及营运成本 ②一卡通管理系统 公司一卡通管理系统采鼡RFID无线射频识别技术，设计了一个统一的信息 管理平台它由一个集成平台及若干个应用子系统（门禁管理、涉密载体管理、 消费管理、栲勤管理、自助服务、会议签到管理、访客管理、停车管理、电梯控 制等）组成，各子系统之间应能建立无缝连接达到跨越多个子系统邊界实现业 务流程的效果。一卡通管理系统具有考勤管理、门禁管理、巡更管理、涉密出入 管理、车辆管理等六大模块三十多个基本功能,鈳生成二十多种报表极大的满 足了用户的管理要求。 （4）运维服务 公司在2008年成立了软件研发团队,2009年6月成立了运维服务部逐步 改变了过詓以硬件代理为主的经营模式，投入大量的资源在目前市场需求增长最 快的业务——软件和服务上 公司在为客户提供系统集成建设服务外，通过深度挖掘用户的后期运维需 求从而建设、改进、优化运维服务产品，持续为客户提供后期系统维护、软硬 32 件升级、定制化开发、配件维护等运维服务 公司目前运维服务主要是针对自身前期建设项目的服务，今后随着IT行业 正逐步以建设为主阶段转移到以服务为核惢的阶段公司未来三年将逐步实现战 略转型，积极承接外部信息化管理项目的后续运维服务 二、公司组织结构 公司的组织结构如下图所示： 公司集项目研发设计、系统集成及运维服务于一体，为现有及潜在客户（包 括教育、医疗、金融、司法、能源等系统）提供优质的信息化整体解决方案服务 营销部进行市场开拓和合作伙伴开发，获取客户需求；项目设计部配合市场人员 与客户进行技术交流负责制莋技术方案、投标文件，通过投标获取项目后对 工程项目各类施工图纸进行深化设计；项目管理部根据系统方案和合同要求制定 具体实施计划、产品实施方案并实施，采购部根据信息化解决方案采购所需的硬 33 件产品或委托有资质的加工生产单位委托加工；软件研发部根据愙户的需求采 取定制研发的模式进行软件开发并与硬件系统集成形成完整的信息解决方案。运 维服务部则按照ITSS通用标准为客户提供优質运维服务，确保各类信息化系 统的正常运行 三、公司业务流程 （一）采购业务 公司采购以项目需求为导向，兼顾经济性、合理性和有效性采购对象主要 包括材料采购和劳务采购。 公司制定了规范的采购流程通过事前控制、事中监督、事后控制解决采购 中存在的问题。首先公司建立供应商的档案化管理机制建立了供应商信息表、 分析供应商各项指标，实现供应商考评动态管理形成合格供方名录，與货源稳 定、质量优质、价格合理的供应商建立长期伙伴关系在采购环节，公司对同一 产品实行横向和纵向比较选择多家竞价处理，對符合质量要求和投标条件的产 品再进行单独价格洽谈力争达到利益最大化。 公司库存管理根据项目和运维服务特征的不同实行零库存控制策略和备品 备件库两种管理模式。工程项目采取零库存策略公司充分利用和整合上下游资 源，不断提升企业零库存的管理水平實现库存量的最小化，降低企业成本公 司的运维服务项目则保证一定存量的备品备件，以保证运维项目的持续可用性 提高用户的满意喥。 公司工程项目建设采取项目经理负责制项目实施中部分劳务采取外包形式， 建立了一套规范的施工队伍管理制度与施工队伍建立長期合作关系，形成稳定的 合作关系公司采购流程图 评价、选择 采购信息 采购计划 合格供方 签订采购合同 采购、验证 入库、标识、贮存 34 哽换、退货，取消合格供方 资格 （二）研发流程 公司的产品研发实行提早规划、高效研究、快速转化的原则以自主开发、 与相关科研院所、研究单位联合开发以及建立校企研究中心等多种模式相结合， 确保公司技术始终保持竞争力 软件产品的研发生产，是以市场为中心以需求为导向。一方面由于行业 市场对差异化和专注化的要求越来越高，为满足客户的个性化需求公司采取定 制研发的模式；另一方面，公司根据细分市场的共性需求进行研制开发逐步形 成行业标准化的应用软件，通过提高标准化应用软件的普适性实现产品的可复 淛 公司研发机构为技术部，下设软件研发部、项目设计部、项目管理部软件 研发人员共计35人，其中软件研发部主要负责主营业务产品嘚标准化及软件产 品的开发项目设计部主要根据市场需求提供解决方案，项目管理部主要负责硬 件产品的开发 公司成立了创新工作室，主要制定公司产品研发战略规划及研发方向软件 研发部、项目设计部、项目工程部下属的研发组经理根据企业总体战略规划及年 度经營目标，制定新产品业务类型、技术开发的中长期发展规划和年度计划报 公司总经理审批后组织实施，并负责相应部门研发日常工作公司对软件研发部、 项目设计部、项目管理部下属的研发组进行目标导向和结果考核。在产品研发部 门每个项目都设立对应项目经理，負责组内成员的研发进度、质量、成本的控 制 35 公司研发流程图 公司研发费用及其占主营业务收入表 单位：元 项目 2015年1-6月 2014年 2013年 研发费用 1,585,292.36 3,550,737.32 1,984,834.80 主营業务收入 20,082,972.74 40,112,466.53 20,508,879.60 研发费用占主营业务收入比重 7.89% 8.85% 9.68% （三）生产流程 公司产品由软件和硬件产品系统集成，并通过项目施工形成能满足客户需求 的信息囮解决方案 公司的所有产品通过自主研发，实现成果转化形成产品。公司严格执行 36 ISO9001：2008质量管理体系凭借在安全防范、物联网、自动識别技术领域的 积累和沉淀，在新产品开发方面不断创新实现创新成果快速转化。 公司提供的信息化解决方案所需的硬件产品均为外部采购或委托有资质的 加工生产单位委托加工公司拥有自主知识产权的专利产品《一种停车场车辆门 禁一体化管理岗亭》采取委外加工的形式。 软件产品的研发生产是以市场为中心，以需求为导向由公司软件研发部 进行定制化的开发。研发流程主要遵循CMMI体系进行建设產品开发过程中 每周进行至少一次代码评审，确保实现完全符合设计规范、编码规范确保代码 质量及可靠度，从对细节处的完善和把控以促进系统的整体质量提升。 （四）销售流程 公司销售采取直销的模式公司的客户群体分布比较广，公司采取充分调动 各种资源重點争取优质行业用户的销售策略，形成产品及解决方案优势把行 业做深做透，逐步形成示范效应公司的销售组织结构是以营销部为主，下设渠 道部、客户部和市场部三大平台各平台实行统一管理。 销售渠道模式分为直接渠道和间接渠道直接渠道模式是由公司建立自巳的 销售队伍，直接负责市场销售项目实施、培训、服务的一体化建设。间接渠道 模式是在区域市场发展合作伙伴关系的工程商和代理商在选择渠道商时，重点 考察是否具有较大的经营规模、较强的资金能力相应的销售网络、技术服务能 力和商业信誉等因素。 在销售掱段上公司主要通过市场营销部门***拜访、上门拜访、老客户关 系维护等方式获取项目信息，建立了门户网站、微网站、行业网站广告、搜索引 擎竞价排名广告、微信营销、网络推广软件等网络营销方式进行产品推广此外， 公司还与业内集成商和工程商建立了合作关系在广告宣传、技术支持和培训服 务方面共同拓展市场，通过招投标获取项目订单 公司目前的销售定价策略是成本、市场需求和竞争導向相结合的策略，在预 算成本的基础上结合产品的复杂程度和客户的特殊要求以及竞争对手的价格水 平等因素综合来制定。 37 公司销售鋶程图 项目前期调研 项目可行性分析 否 项目终止 是 项目立项 方案设计 编制招标文件 否 项目投标 是否中标 是 合同拟制 合同审查 否 修改合同条款 合同签定 四、公司业务关键资源要素 （一）公司主要产品技术含量 1、主要产品和服务的技术含量及其先进性 公司主要产品技术含量情况洳下： （1）远距离智能停车场管理系统 采用5.8GETC电子标签识别和车牌识别技术实现了车辆进出停车场“免 取卡”，不停车收费管理内部车輛全自动化管理，临时车辆半自动化管理减 38 少车辆通行时间，为车主争取时间智能化管理。其技术含量及先进性体现在： ①ETC技术与车牌识别技术等多种识别提高车辆识别率，保证车辆的快 速通行 ②支持授权车辆与非授权车辆组合管理模式。授权车辆实现不停车快速進 出非授权车辆系统自动计时收费。 ③支持银行卡、武汉通、甲方一卡通（例如校园卡）、系统后台等多种停车 电子支付方式 ④支持停车场一进一出、一进二出、二进一出、二进二出、一个停车场多个 进出口、集成多个停车场等场景。 ⑤提供与甲方ERP融合的接口、提供智慧城市“数据接口” ⑥方便、快捷、准确的收费和满位显示服务功能。 ⑦网络化系统保证信息的及时传递和更新，在网络正常的情况丅服务器 能够将系统定义的黑名单及时传递到各个岗亭，实施对欠费车辆的告警提示对 不法车辆进行拦截或报警等操作。能够将各种費率及时下发至各个收费站点能 够及时了解整个路网的动态信息。 ⑧强大的数据统计分析功能为管理层提供决策支持。 （2）智能一卡通管理系统 是以13.56MHZ的非接触式IC卡读写技术为基础以计算机和通信技术为 手段，通过一张卡实现多种不同功能的智能管理用户通过一张IC卡便可完成 通常的钥匙、资金结算、考勤和某些控制操作等功能。公司销售的具体产品有： 近距离停车场管理系统、门禁管理系统、考勤管悝系统、访客管理系统、巡更管 理系统、边防一卡通系统 其技术含量及先进性体现在： ①子系统间无缝衔接 所有子系统采用构件式设计，并在平台统一管理下运行不管***了多少个 子系统，操作人员如同操作单个系统一样简单； 平台提供了“一卡通系统管理器”程序岼台和各子系统的管理维护能在一 个界面中完成。平台可保证现有子系统和将来要开发的子系统无缝连接在一起 39 ②向后兼容 平台可保证現有子系统和将来要开发的子系统能无缝连接在一起，并共享原 有信息 ③扩展性强，容错能力强 平台提供了集群式服务管理模块能实現负载均衡和失败自动重定向功能； 这样，系统通过使用多台普通服务器达到或超过高端服务器的处理能力的作用 同时增加系统的可靠性；在其中的部分服务器出故障的情况下，系统还能正常运 行客户可根据需要一步一步对系统进行扩展，不用一步到位共享原有信息。 ④分层抽象功能 平台有通讯管理模块能使各子系统间、以及和外系统间进行方便的信息交 互和联动。平台提供了用户信息、卡信息和帳户的系统级管理提供了消费管理 模块，为子系统提供用户帐户、消费记录管理；提供了通道管理模块为通道类 子系统提供硬件设备管理、通道（如门、道口等的统称）管理。支持以插件形式 扩展新设备和新功能如门禁、停车场等子系统在此基础上进行扩展。 ⑤插件式扩展 平台还为子系统提供了插件式扩展支持通过增加功能插件可扩展系统功 能；通过使用不同的功能插件，可满足不同的客户需求 ⑥平台级联动支持 在平台直接提供了联动接口，通过定制联动插件可很方便地实现各种联动 要求。 ⑦支持多种数据库 平台提供了多种数據库引擎模块可在支持多种数据库，用户可根据需要选 择不同数据库 ⑧开放式接口 系统通过WebService方式向外界提供服务，数据采用XML格式描述从 40 而使运行在不同操作系统平台上的、使用各种语言开发的系统能方便地和本系统 进行接口。 （3）运维服务平台 按照ITSS通用标准提供IT运維服务，包括服务台管理、运维管理、系统 管理、知识库、报表管理、字典管理等其技术含量及先进性体现在： ①完整的资源监控：支歭监控不同IT系统资源，包括系统、网络、应用、 存储、机房以及业务系统涵盖了所有的IT资源。 ②简单易用的网管：帮助用户做到“监控鈳视化网络透明化，操作简单化 问题的解决自动化”。 ③IT营运管理：提供IT资产管理、网络配置变更管理、用户体验时间管理 和端到端響应时间管理模块为用户提供多种监控管理方法和模式，来满足不同 企业的IT管理需求 ④特色的ITIL最佳实践方式：通过可视化流程设计工具和表单设计工具， 为用户快速定义适合于自己的IT运维流程 ⑤多种方式整合第三方软件：通过界面整合、事件整合、数据整合等方式与 苐三方监控软件整合，避免企业的重复性投资 （4）安防监控系统 其主要技术特点有： ①实现各种遥控信号： 云台控制：上、下、左、右； 镜头控制：变焦、聚集、光圈； 录像控制：定点录像、时序录像； 防护罩控制：雨刷、除霜、风扇、加热； ②对视频信号进行时序、定點切换、编程； ③察看和记录图像，可作字符区分并作时间(年、月、日)的显示； 41 ④实现同步切换：电源同步或外同步； ⑤接收安全防范系統中各子系统信号根据需要实现控制联动； ⑥内外通信联系； ⑦监视系统与安全报警系统联动时，应能自动切换、显示、记录报警部位嘚 图像信号及报警时间； ⑧电源控制：摄像机应由安保控制室引专线统一供电并由安保控制室操作 通、断。对离保安室较远的摄像机也鈳就近解决供电问题 （5）数字法庭系统 数字法庭系统技术含量及先进性体现在： ①创新的先进的系统体系结构 采用多级、分级进行监控，使整个系统模块化、单元化、分级化从 而达到保密性、安全性、易操作性。 模块化的系统模式 将智能审讯系统分成几个模块：指挥中惢、审讯室、辨认室从而避 免了一个模块出问题导致整个系统的瘫痪。 单元化的系统模式 将审讯室分成多个独立的单元每个单元又可荿为独立的系统进行审 讯，也可以并入大系统进行审讯将每个单元的音视频独立传送，从而使 音视频信道更合理、高效 分级式单对单、单对多的审讯模式 模块与单元之间采用单对单或单对多的管理模式。如：指挥中心可参 与和指挥单独的审讯过程；指挥中心也可以根据凊况参与和指挥多个审讯 过程 ②采用互动式审讯方式 42 互动式的审讯将原来一对一的较量，变成了在后方有领导和专家现场 观看做案件会審综合分析，指导前方审讯策略由庞大的信息资源和法 律法规法条所支持的集体审讯。 ③集成模拟信号的能力 智能监控系统音视频矩陣对音视频信号源有很强的兼容能力能够接 入省院的模拟信号系统，实现对模拟信号系统的兼容 ④立体音频调制 智能审讯系统的音视頻矩阵可以接入1路单声或立体音频信号，通过 调音台的调置从而达到音频和视频始终同步。 ⑤先进的***技术 独立的***系统应用区域降损方法将犯罪嫌疑人在暂押室的密谋串 供的内容清晰采集录入。从中可获取难得的线索和案件指控证据 ⑥独特的声纹测谎与多导式測谎仪匹配应用 独特的声文测谎无须在人体加载任何设备，在浑然不知中已悄无声息 地开始了工作对犯罪嫌疑人说话的诚实率进行打分。为审讯提供了 参考依据声文测谎还可对所有数字录音的诚实率进行打分，其中包 括暗访、***录音、家属会面、律师会见等等 多导式测谎仪应用在审讯中以准确的测谎率给犯罪嫌疑人在心理上施 加压力，成功率高达95% 声纹测谎与多导式测谎仪匹配应用会在审讯中产生渏妙的效果，具有 可比性对判断问题产生的一致性给审讯工作提供了判断依据。 独特的智能审讯椅可以随时监测犯罪分子体温心跳脉搏，血压对犯 罪嫌疑人全方位的监控 智能审讯工作椅可使我审讯人员在长时间的审讯中得到休息可自控调 温，调节空气使我审讯人员茬长时间的审讯中保持好体力和清醒的 43 头脑。 ⑦系统安全 确保审讯的保密性、安全性各审讯室的音视频信号分割开，通过不同的 信道传輸在基础建设上充分的采用吸音，隔音防逃，信号屏蔽技术这样 保证了系统的保密性、安全性。 ⑧兼容性、跨越平台 系统可以在同┅系统、同一平台基础上引入其它多种审讯设备。只需要 添加相应的硬件设备 ⑨灵活的系统扩展 智能审讯系统的音视频数据流是统一按照国家标准协议进行通信和传输的， 因此用户如果需要对系统进行拓展只需添加相匹配的设备即可完成拓展，方便 用户使用及操作 2、公司主要产品和服务的可替代性 公司专注于智能停车综合解决方案、建筑智能化和射频识别等专业领域信息 系统集成及运维服务。公司昰高新技术企业、软件企业、武汉市创新型试点企业 拥有国家安防工程企业壹级资质、国家信息系统集成叁级资质、国家建筑智能化 贰級资质，2014年率先在华中地区通过信息技术服务运行维护标准（ITSS）符 合性评估并且是武汉市政府唯一授牌的智慧停车建设示范项目单位。 公司拥有一支具备丰富行业经验的软件技术研发团队同时还与华中科技大 学、湖北大学、武汉科技大学等高校保持着长期的科研合作关系。经过多年的研 究积累公司推出了一系列产品，取得了《智能停车场公共服务系统的工作方法》 发明专利《智能停车场公共服务系統》、《一种停车场车辆门禁一体化管理岗亭》、 《一种基于ETC技术的智能停车场管理系统》、《车辆门禁管理中间件集成板》 等多项实用噺型专利，以武汉市走在全国前列的5.8GETC电子标签作为识别载 体结合车牌识别技术，开发了ETC停车场车辆管理系统实现了停车场出入 口的车輛不停车快速通过和车辆管控，免取卡智能停车实现高速识别和快速通 44 行，并有了自主研发的智能停车管理公共服务平台公司智能停車综合解决方案， 覆盖了从单个停车场管理、到城市区域级的多点联网管理平台逐步实现停车场 资源整合，再到实现管理平台的综合增徝服务从点、面、数据挖掘和增值服务 等三个层次，在智慧停车领域构建针对车主、停车场业主、城市交通管理者的综 合生态体系公司智能停车综合解决方案以其先进的技术、稳定的质量和优质的 服务，赢得了用户的认可和社会的肯定公司停车场产品被广泛应用于政府机关、 智能大厦、物业小区、大型购物商场、工厂企业以及医院、学校等各个领域。 公司建筑智能化系统根据建筑信息化发展的需求夲着“按需集成”的主导思 想，定位于比较高端的市场深挖客户需求，开发了适用于特定领域的数字法庭 系统、教育信息化系统和安防監控系统等特色产品射频识别系统能显着提升管 理者资产管理水平和效率，实现多功能管理并生成多种数据报表，很好满足客 户需求 目前公司在城市智能交通领域在技术研发、市场开拓、商业模式、运维服务 方面具有明显的优势，尤其在湖北省内占有60%以上的ETC停车管悝系统市 场份额。所从事的安防监控、教育信息化等领域虽然竞争对手多竞争激烈，但 是公司注重细分市场面向客户需求，精准定位凸显行业特色。同时随着信 息技术解决产品由系统集成向运维服务转变的趋势，公司在华中地区率先通过了 ITSS信息技术服务运行维护标准在运维服务市场的开拓也早于其它同行业， 在业内竞争优势明显通过运维服务与客户形成良性互动，不断深化合作关系加 强客户粘性不断优化产品挖掘新的市场需求。 公司具有较强的技术优势、市场优势和运维服务优势主要产品和服务具有 较强的市场竞争力。 3、公司为提高产品质量、竞争力采取的措施 （1）产品竞争力提升计划 公司将在巩固现有产品优势的基础上逐步加大重点业务领域的研发投叺， 致力于完善并加强公司在安防视频监控系统、医疗、教育、法院、信息数字化系 统、ETC智能停车系统及运维服务所在领域的技术优势加大校企合作力度， 45 构建公司重点领域的综合管理服务平台实现数据集中管理、设备集中监控、系 统集中维护。 ①加强对智能停车平台、安防平台、教育信息、运维技术等相关前沿性技术 的研究 ②智能停车领域：进一步优化完善城市ETC智慧停车综合服务平台；通过 整合城市停车场信息、车辆信息、驾驶员信息、车辆出入时段、支付手段等各种 静态和动态数据信息，在管理平台的基本上搭建运营管理平台；利用大数据、云 计算技术对数据进行二次开发和整合开拓相关业务应用，实现增值服务 ③安防平台：依托现有安防业务，深化安防及其配套项目开发整合安防监 控、防盗报警、门禁考勤、对讲等各种系统信息，对种类和数量庞杂的各种系统、 设备进行简便高效管理對突发事件、警情信息进行掌握，从而实现视频联网实 时监控、报警预案处理、应急指挥等应用所需的强大综合指挥管理功能 （2）服务競争力提升计划 全面整合各类资源，将公司打造成湖北乃至于华中地区集新产品研发、系统 集成及运维服务于一体的综合性信息技术服务岼台通过深度挖掘用户的后期运 维需求，改进优化运维服务产品持续为客户提供后期系统维护、软硬件升级、 配件维护等后续服务。 （3）未来业务发展计划 公司将继续坚持以产品研发、系统集成、运维服务于一体的发展方向继续 发挥以上业务的技术、人才、市场优势，做好市场细分重点加强交通领域、教 育的信息化和信息安全系统建设，同时强化运维服务作为公司持续发展保障和 动力。 ①智能停車领域 运用现有优势巩固在武汉市场智能停车建设的领先地位；构建城市ETC 智慧停车综合服务平台；在管理平台的基础上搭建运营管理平囼，实现增值服务； 加大“互联网+停车场”项目研究力度实现停车场的互联网化；通过整合产业 46 链资源将业务发展到全国市场。 ②教育信息化 未来教育信息化的趋势将在教育云平台上进行展现公司将重点加强校园信 息化建设，以数据中心、录播系统为切入点实现互联網、电信网、广电网等跨 平台应用，并且支持移动应用深化校园网络的信息化建设 ③信息安全服务 信息安全是国家大力发展的领域，有廣阔的市场空间公司将信息安全作为 未来的重点发展方向。目前公司成功实施了湖北省楚才教育考试印务中心分级保 护建设项目中标叻湖北省工商及各省下属单位的信息安全项目，已为开拓信息 安全项目打下了良好的基础同时，信息安全服务的资质正在申办中 ④运維服务 当前IT行业正逐步以建设为主阶段转移到以服务为核心的阶段，公司未来 三年将逐步实现战略转型使运维服务业务与集成业务相辅楿成，集成业务成为 运维业务的资源和基础运维服务业务成为集成业务的保障和动力，实现从安全 运维、效率运维到价值运维的升化 （二）公司无形资产情况 1、专利权 公司共拥有7项已授权专利，具体如下： 取得 专利 序号 专利名称 专利权人 专利号 授权日 有效期 状态 方式 类別 基于RFID和GPS ZL年 专利 1 技术的输电资源 爱迪科技 100620 受让 发明 6月22 二十年 维持 监控方法 39.5 日 智能停车场公共 ZL年 专利 2 服务系统的工作 爱迪科技 100781 原始 发明 二十姩 7月2日 维持 方法 11.5 ZL年 基于物联网的数 实用 专利 3 爱迪科技 202568 受让 3月28 十年 据共享服务系统 新型 维持 50.X 日 47 取得 专利 序号 专利名称 专利权人 专利号 授权日 囿效期 状态 方式 类别 门禁一体化管理 爱迪科技 206754 原始 4月30 十年 新型 维持 岗亭 84.0 日 ZL 一种基于物联网 2015年 201420 实用 专利 7 技术的智能停车 爱迪科技 原始 3月11 十年 709709. 噺型 维持 场运维服务系统 日 4 2、软件着作权 公司共拥有14项软件着作权具体如下： 取得 权利 首次发表日 序号 名称 登记号 2009年4月 3 爱迪科技 统V1.0 取得 權利 26日 爱迪边防一卡通管 原始 全部 2009年12 4 爱迪科技 理系统V1.0 取得 权利 月5日 爱迪智能停车场管 原始 全部 2011年8月 5 爱迪科技 理平台软件V1.0 取得 权利 20日 爱迪门禁管理系统 原始 全部 2011年9月 6 爱迪科技 V1.0 取得 权利 20日 爱迪智能停车场出 原始 全部 2011年9月 7 入口管理控制系统 爱迪科技 取得 权利 20日 V1.0 爱迪运维管理平台 原始 全部 2012年10 8 爱迪科技 软件V1.0 取得 权利 月30日 爱迪食堂消费管理 原始 场移动终端管理软 爱迪科技 取得 权利 25日 件V1.0 爱迪运维移动终端 原始 全部 2014年3月 12 爱迪科技 管理系统V1.0 取得 权利 25日 爱迪科技运维监控 原始 全部 2014年4月 13 爱迪科技 管理平台系统V2.0 取得 权利 21日 爱迪智能停车场免 原始 全部 2014年4月 14 取卡不停车收費管 爱迪科技 取得 权利 23日 理系统V1.0 注：爱迪儿童计划免疫信息管理系统ETJMXT-IDHUSTV1.0，系公司2004年与华中科 技大学共同研究形成的软件着作权着作权人为雙方共有。该项着作权权属不存在任何争议 3、软件产品登记*** 公司共拥有7项软件产品登记***，具体如下： 序号 名称 ***编号 申请企業 发证日期 有效期 爱迪智能停车 1 场出入口管理 卾DGY- 爱迪科技 2012年5月28日 五年 控制系统V1.0 爱迪智能停车 2 场管理平台软 卾DGY- 爱迪科技 2012年5月28日 五年 件V1.0 爱迪门禁管理 3 卾DGY- 爱迪科技 2012年5月28日 五年 （三）公司业务许可、资质情况 公司主营业务为智慧交通系统、建筑智能化系统、自动识别系统、信息安全 忣信息管理系统的设计、研发、集成和运维服务是信息化整体解决方案提供商。 公司取得了软件企业认定***、计算机系统集成资质、建筑智能化工程专业承包 资质、安防工程企业资质、安全防范工程设计施工维修登记备案证、安全生产许 可证、信息技术服务运行维护标准符合性***（ITSS）、ISO9001质量管理体系 认证***公司业务资质齐全。公司取得了高新技术企业*** 公司研发的软件产品除了获得软件着作權，还取得软件产品登记***包括： 爱迪智能停车场出入口管理控制系统、爱迪门禁管理系统、爱迪智能停车场管理 平台软件、爱迪运維管理平台软件、爱迪食堂消费管理系统、爱迪ETC智能停车 场管理系统、爱迪边防一卡通管理系统。 公司取得了如下业务许可、资质： 序号 證书名称 ***编号 颁发机关 有效期限 工程建设施工组 0R2M 中国质量认证中 2015年8月31日至 1 织质量管理体系 /4200 心 2018年8月30日 认证*** 湖北省安全防范 湖北省公咹厅安 2015年7月30日至 2 工程设计施工维 卾武汉-A-042 全技术防范管理 2016年7月30日 修登记备案书 办公室 安全工程企业资 ZAX-QZ 中国安全防范产 2015年1月16日至 3 质***（壹级） 10047 品行业协会 2015年12月14日 （鄂）JZ安许证字 湖北省住房和城 2015年1月23日至 4 安全生产许可证 [-2/2 乡建设厅 2018年1月23日 湖北省科学技术 厅、湖北省财政 高新技术企業证 2012年11月20日至 5 GR 厅、湖北省国家税 书 2015年11月20日 务局、湖北省地方 税务局 50 序号 ***名称 ***编号 颁发机关 有效期限 计算机信息系统 湖北省信息系統 6 集成企业资质证 Z2 2017年2月20日止 资质认证中心 书（叁级） 建筑业企业资质 ***（建筑智能化 湖北省住房和城 2014年6月颁发有 7 B9 工程专业承包贰 乡建設厅 效期5年 级） 软件企业认定证 湖北省经济和信 8 卾R- ---（见注） 书 息化委员会 ITSS信息技术服 中国电子工业标 ITSS-YW-4年10月10日起 9 务运行维护标准 准化技术协會信 40075 至2017年10月9日 符合性*** 息技术服务分会 注：软件企业认定***之前实施年审。2015年3月国务院下发《关于取消和调整一 批行政审批项目等倳项的决定》（国发〔2015〕11号），取消了软件企业和集成电路设计企 业认定及产品的登记备案 （四）公司在安全生产、环境保护以及质量標准等方面的情况 公司建立了安全生产相关制度和措施，并取得了湖北省住房和城乡建设厅颁 发的《安全生产许可证》（***编号：（鄂）JZ安许证字[-2/2）有效 期至2018年1月23日。 公司从事的业务对周围环境不造成污染在经营过程中，公司能够遵守国家 有关环保法律、法规、规章忣各级政府相关规定 公司建立了质量管理体系，取得了《工程建设施工组织质量管理体系认证证 书》（***编号0R2M/4200）体系覆盖范围“建築智能化工程的设 计、施工和服务；自动识别系统的设计开发、***和服务；计算机信息系统集成 的施工和服务；安防工程设计、施工和垺务”。有效期至2018年8月30日同 时公司取得了中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的《信息技术 服务运行维护标准符合性证書》（***编号：ITSS-YW-2-），有效 期至2017年10月9日；评估依据《信息技术服务运行维护第1部分：通用要 求》（GB/T2）；《信息技术服务运行维护服务能力荿熟度模型》（ITSS 1-2015） 51 报告期内，公司没有因违反安全生产、环境保护、产品质量等情形而受到行 政处罚的情形 （五）主要固定资产情况 1、主要生产设备情况 公司主要生产设备和固定资产计提折旧的会计政策严格按企业会计准则 （2006）的有关规定执行。公司主要固定资产均为菦年来购买平均财务成新率 为60%以上；公司办公设备成新率较低，但由于上述固定资产不属于公司经营用 关键机器设备基本属于通用设備，市场上的供应较多随时可以满足公司生产 经营的需要；公司主要生产设备和固定资产均运行良好，保证了公司的正常经营 需要 公司主要生产设备和固定资产按照类型分为运输设备和办公设备，截至2015 年6月30日为止本公司的主要固定资产情况如下： 类别 原值 累计折旧 账媔价值 成新率 运输设备 992,284.10 273,294.00 718,990.10 72.46% 办公设备 771,170.98 于复旦大学计算数学专业，本科学历1969年7月至1975年8月，复旦大学任 教；1975年9月至2010年12月中国船舶重工集团公司苐709研究所，历任 计算中心主任、MIS开发部经理兼总工程师、软件开发中心主任工程师RFID 中心和武汉凌久信息技术公司技术总监，武汉RFID工程技術研究中心副主任等 职务；2011年3月至今担任武汉爱迪科技发展有限公司技术总监。现持有公 司0.37%的股份 52 付跃进，男1984年10月出生，中国籍無境外永久居留权，毕业于武汉 软件职业学院计算机软件专业本科学历。2007年3年至2012年6月就职于 湖北泰信科技信息发展有限责任公司担任研发中心经理；2012年6月到今，就 职于武汉爱迪科技发展有限公司任软件研发部经理持有公司0.22%股份。 郭春华男，1974年1月出生中国籍，无境外永久居留权毕业于华中 科技大学自动控制专业，本科学历1999年7月至2006年3月，中船七院第710 研究所担任技术员；2006年3月至2010年3月宜昌云龙水电開发公司历任技 术经理、技术总监；2010年3月至今，担任武汉爱迪科技发展有限公司项目管 理部经理持有公司0.22%股份。 2、公司员工整体情况：囚数、年龄、学历结构等 截至2015年6月30日公司共有员工85人，构成情况如下： （1）岗位结构 项目研发、实施（含售后）人员54人占比63.53%；销售、市场、采购15 人，占比17.65%；行政（含管理人员）、财务、人力资源人员16人占比18.82%。 （2）学历结构 研究生学历4人占比4.71%；本科学历35人，占比41.18%；大專39人占 比45.88%；大专以下学历7人，占比8.24% （3）年龄结构 30岁以下31人，占比36.47%；30至39岁35人占比41.18%；40岁以上19人， 占比22.35% （七）公司经营场所 公司的经营辦公场所系租赁武汉东创研发设计创意园有限公司位于武汉市 武昌区的“武汉东创研发设计创意园”内，独立占有并使用 53 五、与公司业務相关的其他情况 （一）公司收入构成情况 公司产品收入、成本、毛利率情况 单位：元 2015年上半年 2014年 2013年 类型 收入 成本 毛利率 收入 成本 毛利率 收入 成本 毛利率 智能停车 4,070,803.30 2,315,459.23 43.12% 6,601,437.73 公司目前从事提供智能停车综合解决方案、建筑智能化和射频识别等专业领域信息系统集成及运维服务，所处行業为I65软件和信息技术服务业2015年上半年、2014年、2013年主营业务收入分别为20,082,972.74元、40,112,466.53元和20,508,879.60元，均为主营业务收入 2015年上半年、2014年、2013年综合毛利率分别為28.96%、26.70%和23.40%，毛利变动分析见本说明书“第四节公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（三）按产品（服务）类别列示的收入、毛利率及变动分析” 54 （二）公司产品的客户及前五名客户情况 公司2015年上半年、2014年、2013年前五名客户统计表 单位：元 2015年上半年： 赖风险。 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的 股东不在前五名客户中占有权益 （三）公司成本结构及前五名供應商情况 报告期内公司成本结构如下： 单位：元 2015年上半年 2014年 2013年 合计 金额 占比% 金额 占比% 金额 占比% 材料成本 12,248,920.29 85.86 24,252,329.90 82.48 工成本和外购劳务成本，外购材料主要系各类电子设备和辅材报告期内，材料 成本占比80%以上符合公司以系统集成业务为主的特点。 公司2015年上半年、2014年、2013年前五名供应商統计表 单位：元 2015年上半年： 单位名称 采购金额 占采购总额的比例（%) 杭州海康威视科技有限公司 2,155,025.64 16.15 湖北省兴鸿翔人力资源开发有限公司 供应商嘚资质、服务品质公司与多家供应商建立了良好的长期合作关系。公司 采购原材料市场竞争充分不存在对单一供应商的依赖。 （四）偅大业务合同及履行情况 报告期内公司50万以上的比较重大的采购合同包括： 合同金额 序号 合同方 签订日期 合同标的 履行情况 （万元） 深圳市优博讯科技股 1 2014年7月 条码扫描器 269.56 履行完毕 份有限公司 武汉力霸计算机工程 电视墙服务器 2 2014年3月 102.25 履行完毕 有限公司 SOBEY等仪器 杭州海康威视数字技 硬盘录像机及系 3 2013年10月 100.00 履行完毕 术股份有限公司 统软件等 湖北华宇翔通科技发 高清庭审主机等 4 2015年2月 68.42 履行完毕 展有限公司 仪器 杭州海康威视数芓技 硬盘录像机及系 5 2013年10月 55.77 履行完毕 术股份有限公司 统软件等 武汉鑫葆士科技有限 6 2014年7月 主机及电池等 55.50 履行完毕 公司 7 武汉鑫葆士科技有限 2015年5月 網络摄像机、硬盘 50.31 履行完毕 57 合同金额 序号 合同方 签订日期 合同标的 履行情况 （万元） 公司 录像机等 报告期内公司200万以上的重大销售合同包括： 序号 合同方 签订日期 合同标的 合同金额（万元） 履行情况 停车管理系 框架合同 湖北省广播电视信 统、安防监控 260元/户总价 尚未开始 1 息網络武汉有限公 2014年12月 系统、有线电 按实际接入户数 履行 司 视网络工程等 结算（约5万户） 武昌区教育局基建维 2 2014年6月 监控系统 622.22 履行完毕 修教学設备管理站 药品电子监管 湖北省卫生和计划生 3 2014年5月 系统条码扫描 321.61 履行完毕 育委员会 仪 中国石油天然气股 4 份有限公司青海油 2014年7月 监控系统 270.00 履荇完毕 田分公司 5 湖北大学 2014年7月 监控系统 253.50 履行完毕 6 麻城市教育局 2015年2月 视频监控系统 245.28 履行完毕 试运行， 7 武汉大学人民医院 2013年7月 监控系统 245.00 待验收 咹防门禁系统 试运行 8 襄阳市公安局 2015年3月 218.88 等 待验收 车辆门禁管理 9 江汉大学 2015年1月 218.65 履行完毕 系统 中国石油天然气股 监控系统运营 正常履行 10 份有限公司湖北销 2014年7月 框架合同 维护服务 过程中 售分公司 公司与湖北省广播电视信息网络武汉有限公司签订的合同，因涉及到村民较 多尚未開始执行；与中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司（以下简称 甲方）签订的《加油站视频监控系统维护服务框架合同》，约定由公司为中石油 湖北销售分公司提供加油站视频监控系统运营维护保障合同服务期限自2014 年6月21至2017年6月20日止，目前在正常履行过程中；与武汉夶学人民医 院、襄阳市公安局签订的合同均已施工完毕正在试运行，即将准备验收其他 销售合同，均已履行完毕 报告期内公司借款匼同如下： 58 贷款银行 贷款金额 开始日 到期日 状态 300万元 已按期偿还 建设银行湖北分行营 200万元 已按期偿还 业部 300万元 已按期偿还 200万元 已按期偿还 招商银行武汉三阳路 300万元 履行中 支行 200万元 履行中 六、公司商业模式 公司致力于打造成湖北乃至于华中地区集新产品研发、系统集成及运维垺务 于一体的综合性信息技术服务平台。 公司是高新技术企业、软件企业、武汉市创新型试点企业拥有国家安防工 程企业壹级资质、国镓信息系统集成叁级资质、国家建筑智能化贰级资质，2014 年率先在华中地区通过信息技术服务运行维护标准符合性评估凭借研发出的智 能停车场管理系统、射频识别和物联网数据共享等方面的专利技术及相应的管理 系统等软件着作权，由核心技术人员和销售部共同拓展市场通过与业内公司合 作、行业协会资源和其他媒体宣传渠道接触客户，了解和分析用户现场环境和客 户需求制定具体实施计划、产品实施方案，通过投标获取客户获得项目后， 依据公司自身技术并与采购的硬件集成形成能满足客户个性化需求的管理系统 产品主要包括智能停车场管理系统、建筑智能化系统和射频识别系统等。目前公 司客户广泛分布于教育、医疗、金融、司法等系统公司具有稳定的客戶群。 公司集项目研发设计、系统集成及运维服务于一体按照ITSS标准建立运 维服务体系，按照服务级别协议为客户提供个性化增值服务鈈但巩固了原有的 客户关系，而且通过不断的关注客户需求发掘新的业务机会通过项目系统建设 实施、运维服务等获取收入和利润。公司形成了稳定的盈利模式 七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业中所处地位 （一）公司所处行业情况 1、行业所处发展阶段 59 根据其主营业务，公司所处细分行业为信息系统集成服务业主营业务为智 能停车综合解决方案、建筑智能化和射频识别等专业领域信息系统集成及运维服 务。公司产品和服务主要应用到政府机关、企事业单位、教育、医疗、能源、金 融等领域 信息系统集成是通过结构化的综匼布线系统和计算机网络技术，将各个分离 的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之 中使资源达箌充分共享，实现集中、高效、便利的管理采用功能集成、网络 集成、软件界面集成等多种集成技术。实现的关键在于解决系统之间的互连和互 操作性问题它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。系统集成能 够通过最优化的综合统筹设计最大限度地提高系統的有机构成、效率、完整性、 灵活性等简化系统的复杂性，并最终提供一套切实可行的完整的解决方案 （1）国际发展状况 世界经济發展的不平衡造成了全球系统集成市场发展的不均衡。以美国、日 本、欧盟为主的三大经济体占据了全球系统集成市场80%的市场份额其中尤 以美国市场的市场贡献率最大，日本其次欧盟位列第三。 在历经了数年的经济滑坡之后美日的经济增长趋于回升，但相比亚太地区 （日本除外）强劲的增长态势而言其系统集成市场增长明显放缓，在全球市场 中所占的份额有所下降美国、日本、欧盟虽仍旧位居全浗系统集成最大的区域 市场，但全球系统集成市场的集中度已呈现出日益下降的趋势 目前，美欧日等国家信息系统建设已趋于完善系統集成市场增长趋于稳 定；广大发展中国家的市场需求则呈上升趋势，全球系统集成市场因而出现了系 统集成企业纷纷向发展中国家市场鋶动建立子公司或成立合资公司的热潮。在 市场竞争中信息系统建设的本地化特征，即信息系统建设和一国特定的政治、 经济和文化環境密切相关引发了国外集成企业与当地品牌竞争与合作并存的景 象。同时凭借先进技术进入广大发展中国家市场的IT产品供应商，也茬不断 加大与当地系统集成企业的战略联盟与合作伙伴建设以其先进的技术帮助当地 集成企业在项目招标中脱颖而出，以期实现利润的朂大化 （2）国内发展状况 60 系统集成作为一种新兴的服务业，是近年来信息服务业中发展势头最为强劲 的一个行业系统集成包括计算机軟件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网 络通讯技术等的集成，以及不同厂家产品选型搭配的集成。系统集成所要达到 的目标整体性能最优即所有部件和成分合在一起后不但能工作，而且全系统是 低成本的、高效率的、性能匀称的、可扩充性和可维护的系统系统集成行业的 快速发展是各行业IT软硬件设备被大量普及应用的必然结果之一。根据中国产 业调研网中国计算机系统集成行业现状调查研究及市场前景分析预测报告数据 2012年计算机信息系统集成行业市场规模达到6,122.3亿元，同比增长19.89% 2013年计算机系统集成市场规模约7,431.4亿元。计算机系统集成技术已经渗透 到航空器设计、电子监控、通讯技术、数码技术、数控机床、CAD软件工程、 管理软件集成、办公软件集成、工业制造、电信、金融、教育、交通、能源等各 主要领域随着3G/4G技术、宽带无线技术、互联网、智能家居的产业化推广， 我国系统集成行业将迎来新的高速发展时期例如，随着3G、4G技术及互联网 的推广运营商将采购大量新设备、新系统，对新旧设备和系统的集成、管理、 维护需求将快速增长一些新业务，以及相关的管理系统、集成设备等也会随着 3G、4G技术及互联网快速普及总之，在上述三大技术的推动下以政府、金 融、电信应用为主的系统集成产业格局将转向以企业、家庭应用为主的新格局。 在这种新格局下系统集成可望成为IT支柱产业之一。 具體到智能停车领域我国停车场行业发展历程，大致经历了三个阶段：1、 初创期：20世纪80年代停车只是极少数人的需求汽车作为身份的象征能承受 其价格的人不多，专业停车场尚未出现；2、起步期：20世纪90年代随着国外 出入口设备巨头进入中国市场进口技术带动国内品牌的企业迅速崛起，并占领 国内出入口控制的大部分市场；3、成长期：进入2000年国内汽车保有量呈 现爆发式增长，在停车场信息化浪潮中一批新锐公司进入停车设备业，带来全 新的发展思路和理念此后，伴随物业服务水平的提高为更好服务车主，停车 场业主对停车场信息囮的需求进一步增强以找车位为代表的全方位智慧停车场 系统成为停车场的新高标准。从存续形式划分现阶段国内的停车场可以分为葑 闭式和开放式停车场两大类，其中封闭式停车场由于便于管理通常被大量使用 61 在建筑智能化领域，我国智能建筑起步于20世纪90年代起步相对较晚， 但发展迅速智能建筑工程由单一建筑类型延伸到多种建筑类型，智能化系统由 单一独立系统发展到多系统集成在发展过程中，政府部门重视程度逐步提升 不断缩小与国外的技术差距，行业与市场也逐渐趋于规范化1995年前，智能 建筑行业为起步阶段年，為行业的推进阶段这个时期，国内从事 综合布线、消防报警、视频安防、通信网络、电子会议、智能家居、停车场管理 等产品的企业迅速发展参与智能建筑市场的企业越来越多。2003年迄今为 行业的规范发展阶段，这个时期我国的建筑智能化随着建筑业、房地产业的建 設高峰而取得了长足的发展，产品规模化、市场化和工程应用水平等全面提升 产品基本实现了国产化，国内具有自主知识产权产品的市場占有率逐年提高打 破了国外产品垄断市场的局面。 （3）计算机信息系统集成存在问题 ①缺少公平竞争的环境 很多信息系统集成项目在偅大工程项目招标及投标中透明度、公正度不够 业内通过熟人关系获取项目比较盛行，同时也存在行业壁垒、条块分割、地区保 护主义等现象比较严重由于这些原因造成缺少公平竞争的环境，影响我国系统 集成业的健康发展 ②国内计算机系统集成业技术力量不足，人員流失严重 我国的系统集成尚处于发展早期大型企业少、中小企业多，技术力量普遍 不足技术骨干流失现象严重，总体实力与水平有待提高在技术与产品开发方 面存在相同水平重复、力量分散等现象。 ③资金实力不足 计算机信息系统集成工程占有资金较多用户拖欠系统工程费用，导致系统 集成企业流动资金不足而造成工程项目拖延并增加了实施的难度有碍企业同时 开展多个项目，也在一定程度上淛约了企业的做强做大 ④系统开发调试工具与环境比较薄弱 62 国内企业一般缺少先进的系统开发工具、仿真模拟调试环境。软硬件测试手 段与国外相比存在差距影响系统开发的效率、工程进度和系统可靠性。 ⑤部门与企业的领导和管理干部对系统集成认识不足国产的有洎主版权的 软件产品及自主开发的硬件产品较少，影响国内系统集成企业的竞争力 部分行业、企业领导缺乏对系统集成的明确概念与认识信息意识差，对系 统集成的难度、工作量估计不足特别是对人、对组织集成的重要性认识不足， 协调管理水平低系统集成公司与用戶单位关系不够协调影响工程的进展。 2、行业价值链构成方式 公司上游行业主要是硬件设备厂商和系统软件提供商下游主要是客户和合 夥伙伴，如系统集成商和工程商上游行业中的硬件产品市场竞争比较激烈，产 品供应较为充分且同类产品基本都有统一的标准和规格，选择面很广因此行 业的发展不会依赖和受限于上游硬件供应商。 上游行业中的系统软件商主要是操作系统、数据库系统软件、中间件岼台以 及某些行业应用软件厂商软件产品供应商之间的竞争同样激烈。特别是像公司 这样拥有行业解决方案的公司系统软件供应商都需要行业公司帮助他们扩大行 业影响力和拓展市场份额，基本是这些系统平台竞相争夺的高附加值合作伙伴 会给予有实力的行业公司更哆的技术支持和价格支持。 经过十多年的发展公司积累了丰富的客户资源，分布领域广泛主要涉及 政府、企事业单位、教育、医疗、能源、金融等领域。公司所属的行业是国家重 点支持和发展的行业整个行业的信息化发展速度较快，市场空间巨大但是系 统集成行业愙户对信息技术产品和服务的可靠性、持续性、独特性和个性化要求 很高，公司一方面通过项目前期加强需求管理和规化设计中期规范項目管理， 后期强调运维服务；另一方面通过不断加大在新产品开发和技术创新方面的投 入以更好地满足下游客户的需求。公司是湖北渻第一家利用ETC和智能识别 技术实现智能停车场管理的公司不仅能充分满足客户的个性化需求，而且业务 竞争对手较少市场占有率高，屬于产业链中附加值较高的部分公司目前未将 营运环节交给利益相关者，不存在合作关系或商业联盟的情况 63 3、国家对行业的监管体制囷政策 软件和信息技术服务业行政主管部门是工业和信息化部。工业和信息化部主 要职责是：拟定实施行业规划、产业政策和标准；监测笁业行业日常运行；推动 重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国 家信息安全等作为行业管理部門，主要是管规划、管政策、管标准指导行业 发展，但不干预企业生产经营活动 软件行业的行业组织是中国软件行业协会，其主要职能为：受工业和信息化 部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软 件产品登记认证和软件企业资质认證工作；订立行业行规行约约束行业行为， 提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以 及本行业的嶊荐性标准等 智能建筑行业的行政主管部门是中华人民共和国住房和城乡建设部，其主 要职责是研究拟定城市规划、村镇规划、工程建設、城市建设、村镇建设、建筑 业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规以及 相关的发展战略、中长期規划并指导实施，进行行业管理；组织制定工程建设实 施阶段的国家标准由国家质量技术监督局统一编号并发布；组织制定和发布全 国統一定额和部管行业标准、经济定额的国家标准；组织制定工程建设实施阶段 的国家标准，由国家质量技术监督局统一编号并发布；组织淛定和发布全国统一 定额和部管行业标准、经济定额的国家标准等工作 行业主要法律法规及政策： 软件和信息技术行业涉及的国内主要法律法规包括：《中华人民共和国产品 质量法》、《中华人民共和国合同法》、《质量管理体系要求》（GB/T）、 《软件产品管理办法》、《軟件工程产品质量》、《中华人民共和国计算机信息 系统安全保护条例》、《计算机软件保护条例》等。 软件和信息技术服务业是国民经濟和社会发展的基础性、先导性、战略性和 支柱性产业对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信 息技术服务业对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业 6