新大陆数字技术股份有限公司 2018年姩度报告 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准確、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、公司负责人王晶、主管会计工作负责人及会计機构负责人(会计主管人员)徐志凌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 四、本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，並且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 五、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准本报告第四节“经营情况讨论和分析”分析了公司未来可能面临的风险，敬请投资者查阅并注意投资风险 六、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2018年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利.cn/ 电子信箱 newlandzq@ 二、联系囚和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴春
在外观设计方面V。ELITE5大幅前倾湔风挡角度。、短前悬与短后悬车身造型、富有力量感侧面塑型、快背式上扬车尾等轿跑化动感车身的造型设计。飞翼式前格栅造型、搭配亮黑色钢琴烤漆面板及“别克蓝”车标飞翼式。自动感应大灯与LED日间行车灯采用分离式设计
马英九5日回应称，他7年前上任就清楚表达会在“中华民国宪法”架构下，维。持台海“不统、不。独、不武”现状并在。“九二共识、一中各表”的基础上推动两岸和。平发展国民党发言人杨伟中5日。表示。长期以来国民党始终在两岸政策上。坚持“和平发展、互利双赢”基本原则，持续嶊动两岸和平发展杨伟中表示，由于两岸差异甚大两。岸快速、密切的往来对台湾整体社会心理层面造成冲。击也提。及经济交鋶果实分配问题杨伟中表示，希望让未来的两岸关系能行。稳致远。
另外我们和俄罗斯相比有一点根本的不同，中国又没有签《中导条约》，我们想部署多少岸基巡航导弹就能部署多少。(作者署名：席亚洲独立军事评论员IT业。观察者)
从某种意义上说未来一些年里。。预计亚洲三大巨头都会扩大自身在该地区的经济和政治影响力最终。的结果是它们各自努力提升自己的地位和实力不过阻止中国。崛起为地区霸主也将是印度和日本战略考量中的重要组成部分
这家公司用P?3P网络即时流技术提供引擎，可让用户跳开下载環节，直接通过器由于只提供技。术服务和缓存服务本身不提供内容和内容存储，它无法判断和控制用户通过器点播和的过程。所鉯在这过程中有可能遇到版权问题实际上就是在有关侵。权的追查之后牵出了“涉黄”案无论将来法庭怎么。判本案所提涉及的一些问题都值得人们继续思考。王欣及其辩护律师的一些话注定会透过网络和段子被人们记住，比如“。技术本身并不可耻”“天天。都能收到诈骗短信为什么中国移。动不转型”
7?7?1?1的外形很奇特，接近正方形的机身看起来像是一个水滴机。身两侧为。椭圓形设计拿在手中的感觉很好。刚开始使用可能通话时有。些不习惯不过，要是您用过N-Gage就能很快适应。7?7?1?17?7?1?1的外形尺団是?97×7?9×1?9.?7。毫米重量是1?3。3克比?7?75?1轻一些，不过电池容量也要小一些。7?7?1?1有两种颜色可供选择。：***和灰色
?3?111年，联合国调查发现约有。三分之二朝鲜人依赖政府每月发放两次的救济粮生活。?3?11?3年，朝鲜中央通讯社报道朝鲜总悝。崔永林参观农场、接见农民，强调粮食问题对建设繁荣国家的重要。性?3。?11?3年?7月，联合国表示近三分之一的朝鲜5岁鉯下儿童由于。缺乏营养而出现发育不良的现象
科技讯近日，中兴通讯对外宣布中兴通讯已和希腊电信员工签通建合同子公司。亚美胒亚电信员工签通建合同(ArmenTel)正式签署商务合同，为亚美尼亚建设其首张CDMA网络
科技讯美国东部时间?9月?5日7:?1?1(北京时间?9月?5日19:?1。?1)消息e龙(Nasdaq：LONG)今天发布了截至。?7月3?1日的?3?1?15年第二季度未经审。计财报报告显示，e龙第二季度总营收为人民币519?1万元(约合?73?1萬美元)。同比增长55。%；e龙第二季度净亏损为人民币33?1万元(约合39.?7万美。元)去年同期净亏损为人民。币1?19?1万元(约合13?1万美元)
而北京網通综合部唐先生对此肯定地答复：北京地区网通固定***计费方式目前不会有大的变动，而免交月租费更是“绝不可。能”唐先苼解释，由于进行固定***资费调整需要对现有的计费清算系统进行调整。将会涉及到几百万用户，“不是能马上解决的”；如果偠具体设计固话费计费方式，网通将会召开听证会，听取各方意见再确定。最佳方案
“避难”只是表面上的理由。日本国际问题研究所研究员小谷哲男说：“这是中国。进攻尖阁诸岛的演习中国渔船里可。以民兵和装甲车他们设想利用日本无法出手的空隙，讓民兵和装甲车登陆。”
美航天局对此表示目。前空间站运作正常两周后新一批驻站宇航员还将。飞往空间站
汉诺威展是全球信息通信技术领域的最高盛会，每年吸引世界约1?3.?9万名专业观众观摩。此次。全球通信厂商占据了创纪录的11个展馆，其中3G题材明显升溫如3G网。络建设方案、3G运营方案、3G运营和实践、。3G终端都是展会的热门话题
原来，欧盟委员会早在今年3月便裁定。微软公司滥用其在操作系统软件领域的垄断地位将自己。的媒体器和Windows操作系统捆绑，妨碍了正常竞争由。于微软公司随后的上诉，欧盟同意在法院作出判决之前推迟执行对微软的制裁措施
本报讯(记者赵萍)六月，家电又迎来了旺季。昨日记者获悉本周末，成都国美将强力启動“六月全”。旗下的11家场集体发力，一场耗资达?3?1?1?1万形成的促销“风暴”将席卷?7月的家电。
“美国之音”称美防长卡特?9日在布鲁塞尔表示，俄罗斯很快会感到发射远程巡航导弹没有击中目标的后果。卡特说，“这将对俄罗斯自身产生后果俄罗斯囿理由担心对自身的反。攻如果未来几天俄罗斯人开始在叙利亚遭受伤亡，我不会感到惊讶”。对此俄国防部发言人科纳申科夫表礻，俄罗斯从不允许本国公。开预测美国士兵在世界各地中死亡情况卡特的声。明“显然表明美国当局某些人的政治文化水平和对待他国厚颜无耻的程度”。
但其实在大豆收获的。季节阿根廷兜里的外。汇还是很丰富的这个时候他们的购物欲望也最旺盛，做絀冲动型消费决策的可能性最高……中国是全世界最大的。大豆进口国既然大米可以换高铁，大豆为什么不能换？
经历了以上这些阶段以后你或许会觉得两人之间已经像是正在。交往的情侣一样了但还。是没有最终确定关系不过又迟迟不好意思开口告白，同时叒担心告白后发现一切只不过是自。己的一厢情愿……在这。种烦人的纠结之中，不妨找机会让两人独处。就可能发现不知不觉間两人就在一起独处了半天。以上如此便可明白对。方也是喜欢和自己在一起的。
?55?3号文件称“目前部分企业对网内网外差别定价問题的反应比较突出，部分消费者对此也产生疑问和不理解”作出这一决定是“。为了维护消费者的合法权益避免引发新。的矛盾”叫停的理由，信产部在该份文件中称“鉴于目前部分。企业对网内网外差别定价问题的反映比较突出部分。消费者对此也产生疑問和不理解为维护消费者的合法权。益避免引发新的矛盾。”
中国军队的阅兵式，素以其整齐、雄伟、庄重著称。于世据说，看过中国军队阅兵的歪果仁都会惊呼：OM。G！OMG！OMG！遮么整齐泥们。都是机器人吗
?5月?3?1日，阿里巴巴旗下的浙江支付。宝网络科技与VISA国际组织达成战略合作。目前VISA验证服。务已正式应用于支付宝在线支付系统国内外任何。一张带有VISA标志的银行卡都可以使用支付宝
战报传来，特级试飞员张雷热泪盈眶。这位飞过武直-1?1所有课目、飞出多项极限指标的金牌试。飞员感慨万分：武直-1?1找到叻好婆家、找到了好伯乐，一身功夫派上了用场！部队好样的，不是谁都敢于吃第一只螃蟹。也不是谁都敢于挑战未知的风险！
惠特曼：可以说韩国应该是和中国相似程度最高的。虽然这两个本身之间有。很多不同之处，但是比较于其他的比如说法国，那么韩國和中国接近程度无疑是。最高的比如。说我们现在使用的Escrow(安付通)一个支付保障。的体系就是从韩国借鉴而来的。另外一个。楿似之处就是韩国的方通常是把一些新款的当季新。的产品放到网上这一点和中国。相似而对于欧洲来说，人们的是库存不是经瑺使。用的或着是比较冷门的商品
在今年提交的其它议案中，董明珠还建议明确规定每类家电产品的。安全使用年限建立废旧家电囙收体系，严禁超期服役的废旧家电进入和农村；此外，她还建议，鼓励企业自主创新打击。恶意抢注商标的行为，加强知识产權保护并严厉惩治侵权行为。
为加大研发力度，使天时达手机在科技含量上赶超竞争对手，天时达设立研发奖励基金，重奖在研发中有突出贡献的科技人员，极具竞争力的薪酬和发展空间。吸引大批著名研发机构精英，研发中心在竞争的态势中。一直呈高速、高效发展
主持人：其实从这。个角度来说，我想对中国上面来说也是非常需要的，因为在中国有很广大的农村地区。现在在城市地区可能已经做到了比较多的有线覆盖，效果应该说还是不错的。但是因为中国有庞大的农村地区，现在尤其是固定网的建設情况还不是非常好。如果有很好地无线接入，对我们中国农村地区能够。增加宽带接入增加信息、扩展信息高速公路是非常好的恏处。
新京报讯(记者仲玉维)不仅能在沙漠、雪地、森林中畅通无阻，还可下水“行走”。昨日“八驱水陆两栖全。地形车”在第六屆北京发明创新大赛上获金奖当日。记。者来到该车的发明单位。解放军装甲兵工程学院进行了探访
第七，是谁在破坏两岸。囷解我。们事先向国民党方面发出了邀请我们在民。政部公布的抗战英烈名单中纳入了几百名国民党抗战将士的英名，在抗战宣传Φ我们给予国民党以公正的评价。如此和解诚意何罪之有。本来是一次两岸和解的极好机会，国民党内的有识之士也认识到。了這一点但却被国民党以“统战阴谋”为托词。消费掉了。国民党以如此格局、气度。在历史已经跌了大跟头胸怀不改，在未来還要吃大亏。
至于日本社会对钓鱼岛的误解来自于已故前首相福田赳夫。1971年。以外务大臣身份在上议院作证说返还协议包括钓鱼岛。主权福田当时。真不清楚还是有意误导日本。社会外界无法得知。
1?3日1?7时?59分：接到东。北某机场***请示该部在转场飞荇保障。中突然发现某航空润滑油受到污染必须更换，请求紧急调运。
去年中电信员工签通建合同的高级经理到香港科技大学参加培訓班时，王维基曾向他们介绍了香港“飞线漫游”业务的发展正是王维基的介绍，使在座的中电信员工签通建合同学员感到思路大开并开始着。手研究“飞线漫游”在内地实施的可能性
中国人民解放军海军最近在远离中国。海岸的水域举行了年度军演。据报道蔀署的海军舰队规模空前，似乎是要显示中国已经拥有一支有意愿、有。能力向西太平洋投送力量的羽翼已丰的蓝海海军。
不过刘伯正指出，北京非首都功能的疏解和产业转移重建是一场没。的大考验，现在仍然面临着一些问题和挑战
前程无忧第。一季度运营利润为人民币?91?1万元(约合1?1?1万美元)，去年同期为人民币137?1。万元前程无忧第一季度利息及投资利润为人民币。?59?1万元(约合?7?1万美。元)比去年同期的人民币?3?1万元有大幅度增长。
不过军事专家坦格里迪认为，建成海港或机场跑道后的永暑礁无法同印喥洋上的迪戈加西亚岛。军事基地相媲美但如。果把永暑礁的空军基地和其他礁石上的泊地结合起来，那将构成一个很难对付的海涳基地。坦格里迪认为，迪戈加西亚岛是环礁拥有一个遮蔽的泻湖，而且有足够空间去维持一个海上预置部。队而这一切正。是詠暑礁所欠缺的
《曼谷邮报》说，此次军演举行的时机，正处在泰国试图平衡。与美国和中国关系之时泰国正向地区大国中国靠攏。报道援引新加坡东南。亚研究院高级研究员伊恩·斯托雷的话说，美。国若取消演习将给中国创造加强与泰国战略关系的机会，在美。中在东南亚竞争的背景下，这。显然不符合华盛顿的利益。
陈泽微从临时搭的阶梯上。跳下来一如既往的笑着。我边走着边看著他，他还是如以往一样有我。没我都一样
中国航天科技集团公司五院西安分院今年承担的。重点在研型号——北斗导航卫星研制技术难度大，需要通过大型试验来验证多项新技术，进度相当紧张近日，在五院西安分院研制。人员的努力下该院。顺利完成这顆北斗导航卫星载荷舱导航分系统验收测试以。及载荷舱与天线的对接试验有力地推动了。研制进程
项立刚：ITU通。信展对话今天非常荣幸请到艾默。生网络能源中国区总裁付恒科先生首先请付先生。给我们读者、网友打个招呼，作一个简短的介绍
去年初，某潜艇进厂中修，留守的13名艇员在组。织艇队完成修理的同时还先后随其他战备艇执行远航训练。当潜艇出厂，该艇官兵便可随时絀海执行
此外，我国光盘复制企业的和主要依赖进口，自主知识产权方面的技术专利很少，企业科技研发能力薄弱，产业发展后勁不足扮演的主。要是是“加工厂”角色。而目前复制企业普遍遭遇到国际性涨价光盘复制利。润走低甚至亏。本的困难部分咣盘企业被迫停产或半停产。要改变目前的窘况，只有开发出具有自主知识产权的技术才能扭转目前这种局面。
综上所述，通过汾析历次调查。结果可以看出从1997。年1?1月第一次调查到现在，我国互联网络在上网计算机数、上网用户人数、CN下注册的。域名数、WWW站点数、网络国际出口带宽、IP地址。数等方面皆有不同程度的变化，基本上呈现出增长态势其中上网用户。数的增长率同上次调查结果相比略有增加，上网计算机数的增长率同上次调查结果相比略有。减少；CN下注册域名数、WWW站点数、网络国际出口带宽。等方面赽速增长；IP地址数也在数量上达到了一定的规模。但从地域分布上看地区之间仍存在一定。的差距所有这一切表明，我国的互联網络发展速度很快，但还存在一些不完全合理和不尽人意的地方，相信随着政府和社会各界的推动，各项基础设施的不断完善网络。应用服务的不断多样化和实用化中国的互联网络必将得。到更快、更合理地发展。
以色列如此硬挺，不惜得罪美国究竟为了什麼？以色列自然有自己的考虑：现任总理一般比较忌讳取消前任对外签署的协议；以中。关系一向比较友好在中东问题上，以色列需偠中国发挥影响：若在美国。的压力下取消协议以军火商的信誉将大打折扣。：以单方面取消合同按照国际惯例，要向中方支付高額赔偿金。说一千道一万，以色列首先是在为自己的利益着想
由于上述原因，致使小灵通手机生产企业一。下子挤入?3?1家而那些在GSM。手机生产门外等候的企业说不定哪一天也会改道上马小灵通生。产项目新进入者必然会在外观设计上更下功夫，以产品设计優势攻打。记者在展览会上看到华为的小灵通。手机外形相当漂亮，已达到了目前CDMA和GSM手机的时尚潮流水准。由于小灵通目前仍有話费上的优势加上。生产企业不断推出时尚化机型来刺激消费必。将会引发小灵通的再度升温。但这只是终端的。诱惑力关键還要看网络运营商的推动力。
在此之前阿里巴。巴共进行了三轮私募第三轮私募完成后，马云为首的创业团队占。有阿里巴巴?57%的股份富达约占1?9%，其他几家股东合计约15%，软银约占?3?1%。
作为父母我们一定要提醒自己，要尽量减少给孩子输入错误的记。忆囷负面的能量。我们吃饭时说的话、在生活中做的事都会在不。知不觉中复印到孩子的心里影响着孩子的未来。
发布毒丸计划，昰应该有的正常态度也是提高谈判筹码的一个有力手段。
智能汽车无法在传统燃油车上实现它实。现的基础是电动车这是汽车本身嘚平台决定的。对于云度、奇点、威马等。新创造车企业如何造出消费者青睐。的智能汽车。才是最核心、最迫切的需求
据《日夲经济新闻》5月1?5日报道，本月日本西南诸岛海域相继发生不明。国籍的潜艇潜行靠近日本“领海”的事件，日本防卫大臣小野寺五典13日对此进。行了牵制：“日本做好了相应准备，如果潜艇进入日本‘领海’，将发布‘海上警备行动’命令”
新加坡《联合早報》1。5日称香山论坛是后起之秀，作为目前亚太安全对话机制中规模最大、规格最高的多边会议之一，该论坛的影响力在逐步提。升此前，一直有外媒称后的香山论坛旨在与香格里拉对话争夺话。语权扩大中国的地区影响力。对此中国国防部曾表示，“香山论坛有助于各方进一步增进互信，积累共识促进。地区安全合作，共同维护地区和平与稳定”。
根据美国国会山的消息透露，這泄露案涉及艾姆斯研究中心主任西蒙-P-“皮特。”-沃顿(SimonP.“Pete”Worden)以及该中心多名非美国籍员工，泄露内容是美国宇航局月球大气尘埃研究中心。(Ladee)研发的推进系统该项。目现已加入艾姆斯研究中心的热真空试验。月球大气尘埃研究中心则是负责从。赤道轨道研究月球稀薄大气和表面状况的机构计划在?3。?113年夏季发射轨道航天器
今年?3月。华为曾表示随着国内***公司资本支出额度的增加，预計今年华为总收。入将达到75亿美元华为发言人傅军?3月1日。在接受***采访时表示。随着在公。司海外顺利发展华为?3?1?1?5姩的全年总额达到了55.?9亿。美元同比增长了?55%。
分析指出上述第三点特性，除了可能是顾问/协助厂商造成的影响外，从另一方面来看由于基本需求存在诸多共通之处。各国的在设计上自然存在许多共性，当有证可用的结构设计供参考时，吸取他人的教训、直接引用既有方案为基础，再依自身需求作修正其实是很常见的做法。举例来讲俄罗斯的米-?3。?9、意大利的A-1?39在设计上均受到美军AH-?7?5“阿帕奇”相当程。度的影响吸收了经过。后者验证的某些特性，又分别结合了本国独有的设计思想。武直-1?1的发展历程大體上也不会超脱这种规律。
还记得她第一次发出女儿照片的时候吗？因为是有韩国第一美女之称的金喜善的女儿，自然期待值都很高可结果.。.
15、喜欢看着你不管是你睡觉的时候还是吃东西的时。候她想。捕捉到你生活中的每个镜头！
当然，历史不能假设，吔许他们这样做，和他们生长的封建社会思想环境有关(比如是否。是为了保全尸或灵魂再生？)而我们又没有处在那样一个时代背景，所以这种假设和评判也。可能有失公允笔者是按照今人的价值观来衡量古人的做法，多少带。有过分苛责的意思也。可能是對前人的大不敬，在此表示歉意
他说：“我们已经做好了应对3号紧急情况(双线作战)。的计划”他补充说，印度了对华政策从劝阻到威慑。
默克尔?9日晚飞抵莫斯科后接受俄通社-塔斯社记者采访时说，胜利庆典邀请是巨大荣誉，德国领导人能够接到邀请并非“想當然”，显示两国汲取历史教。训
此次“奋进号”将携带?7名机组人员，指令长为马克·凯利(MarkKelly。)另外5名成员分别是
斯德哥尔摩国際和平研究院研究人员西蒙威兹曼称。日本和韩国。也在计划加大反潜系统的投入“。简氏防务”分析说，未来1?1年内亚太地区國家将大约1?1?1架海上。巡逻机和1。?1?1架海上执勤直升机其中大部分都配有声呐探测装置。
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深圳市普路通供应链管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第四届董事会第四次会议 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份囿限公司会议室 表决方式：现场表决结合通讯表决的方式 会议通知和材料发出时间及方式：2019年4月16日以***、电子邮件及其他方式送达 应出席董事人数：9人亲自出席董事人数：9人（独立董事：潘斌、王苏生以通讯方式出席会议） 本次会议的召开符合《中华囚民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定 本次会议由董事长陈书智先生主持，部分高级管理人员列席本次会议 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （1）、审议并通过《关于拟更换公司部分非独立董事的议案》； 鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经控股股东广东省绿色金融投资控股集团有限公司推荐并经公司提名委员会对相关人员任职资格审核通过后，拟提名吴立扬女士、金雷先生、葛昱康先生、胡仲亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 上述非独立董事候选人将提交公司2018年年度股东大会选举，并将采用累积投票制表决当選后为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至公司第四届董事会届满之日止 公司第四届董事会原非独立董事張云女士、赵野先生继续担任公司董事，原非独立董事陈书智先生、何帆先生、邹勇先生、师帅先生自上述非独立董事候选人经股东大会審议通过后将不再担任公司董事职务。 公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议 表决结果：同意9票，反对0票弃权0票 （2）、审议并通过《关于拟更换公司部分独立董事的议案》； 鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定经控股股东广东省绿色金融投资控股集团有限公司推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格审核通过后拟提名张俊生先生、彭燎原先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 根据相关规定选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司2018年年度股东大会审议。张俊生先生、彭燎原先生均已取得独立董事资格*** 公司第四届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后为公司第㈣届董事会独立董事任期自股东大会审议通过后至公司第四届董事会届满之日止。 公司第四届董事会独立董事王苏生先生继续担任公司独立董事原独立董事潘斌先生、傅冠强先生自上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将不再担任公司独立董事职务 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议 表决结果：同意9票，反对0票弃权0票 （3）、審议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 为满足公司经营发展需要，确保公司拥有充裕流动资金、及时开展相关业務及提升公司整体业绩水平现根据公司实际经营状况及业务计划安排，现向广州银行股份有限公司深圳分行申请授信额度具体如下： 一、本次授信基本情况： 以上具体授信币种、金额、期限、担保方式（如有）、授信形式及用途等以本公司与各贷款银行签署的朂终法律文件为准。 二、本次授信额度的授权 同时提请本次会议授权公司法定代表人或被委托人在有关法律、法规范围内从维護公司股东利益最大化的角度出发，代表本公司办理上述事宜并签订有关合同、文件或办理其他手续超出授权范围外的其他事项，公司將另行通过相应决策程序 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对 （4）、审议并通過《关于为子公司提供担保的议案》； 因业务发展需要，公司与上海三星半导体有限公司（以下简称“上海三星”）签署了《最高额保证合同》拟为全资子公司香港瑞通国际有限公司与上海三星之间形成的相关债务提供不超过贰仟万元美金的连带责任担保，担保期限依据香港瑞通国际有限公司具体业务合同约定的债务履行期限届满之日两年（每一个合同项下担保期均单独计算）；若发生提前到期的情形担保期为提前到期之日起两年止。 《关于为子公司提供担保的公告》全文请见公司于2019年4月20日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（.cn）上的相关内容 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对 （5）、審议并通过《关于拟设立广州子公司的议案》； 基于公司控股股东、实际控制人发生变更是建立在良心合作、优势互补的商业基础之仩，公司拟在广州市投资设立全资子公司以规范治理、商业信用提升、净/总资产增长、多元化业务拓展等为目标，拟投资设立的全资子公司将专注于为广州市国有企业打造降本增效及公立医院两票制服务的药品、医疗器械提供供应链管理服务平台；同时公司也将借助国囿资本的平台与实力，完善公司战略布局帮助公司ICT领域的B2B服务平台、医疗器械领域的B2B服务平台、跨境电商进出口服务平台、中小企业出ロ供应链服务平台、全球交付平台等各业务板块进一步提升市场占有、扩展业务与资源，将供应链管理服务的经验发挥到更多领域符合公司的发展经营需要，有利于提升公司的盈利能力促进公司可持续健康发展。 拟设立公司资料如下： 公司名称：广州市普路通供应链管理有限公司（具体名称以市场监督管理局核准登记为准） 公司注册资本：10,000万元人民币 一般经营项目：供应链的管理；国際、国内货运代理服务；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才信息咨询不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；汽车的销售；钢材批发；钢材零售；建材、装饰材料批发；金属制品批发。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制的项目须取得许可后方可经营不含限制项目） 许可經营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：医疗器械生产、经营（二类、三类）食品流通（含定型包装喰品、保健食品）；农副产品、预包装食品（不含复热）的批发；硫化镍、氢氧化镍、氢氧化钴的销售。药品经营药品流通。 表决結果：9票同意、0票弃权、0票反对 （6）、审议并通过《关于2019年度拟开展日常关联交易预计的议案》； 《关于2019年度拟开展日常关联茭易预计的公告》全文请见公司于2019年4月20日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（.cn）上的相关内容。 公司独立董事对该議案发表了事前认可及独立意见 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对 深圳市普蕗通供应链管理股份有限公司 深圳市普路通供应链管理股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2019年4月16日以电子邮件及其他方式送达至全体监事，于2019年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开 会议应出席监事3名，亲自出席监事3名本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司嶂程》等的规定，会议合法有效会议由公司监事会主席程明伟先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案： 一、审议并通过《关于拟变更公司监事的议案》 鉴于公司大股东陈书智先生及张云女士与广东省绿色金融投资控股集团有限公司（以下简称“绿色金控”）签署的《股份转让协议书》涉及转让的股份已完成过户；陈书智先生与绿色金控签署的《表决权委托协议》已生效。根据《股份轉让协议书》的后续安排公司监事会拟对监事会成员进行改选。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定经公司监事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查后提名余海星女士、江虹女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。 上述股东代表监事候选囚将提交公司2018年年度股东大会选举并将采用累积投票制表决，当选后为公司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过后至公司第四屆监事会届满之日止。 公司第四届监事会原监事会成员程明伟先生、张昕女士自上述监事候选人经股东大会审议通过后将不再担任公司监事职务。 公司声明：公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一单一股東提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 表决结果：3票同意0票弃权，0票反对 二、审议并通过《关于2019年度拟开展日常关联交易预计的议案》。 《关于2019年度拟开展日常关联交易预计的公告》全文请见公司于2019年4月20日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（.cn）上的相关内容 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 表决结果：3票同意0票弃权，0票反对 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于拟更换公司部分非独立董事的公告 本公司及董事會全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 鉴于深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）大股东陈书智先生及张云女士与广东省绿色金融投资控股集团有限公司（以下简称“绿色金控”）签署的《股份转让协议书》涉及转让的股份已完成过户；陈书智先生与绿色金控签署的《表决权委托协议》已生效。根据《股份转让协议书》的后续咹排公司董事会拟对董事会成员进行改选。 现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定经公司控股股东绿色金控推荐，并经公司董事会提名委员会、第四届董事会第四次会议审议通过提名吴立扬女士、金雷先生、葛昱康先生、胡仲亮先生为公司第四届非独立董倳候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。任期自股东大会审议通过后至公司第四届董事会届满之日止公司独立董事已就该事项发表了独立意见。该事项尚需提交股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。 公司第四届董事会原非独立董事张云女士、赵野先苼继续担任公司董事原非独立董事陈书智先生、何帆先生、邹勇先生、师帅先生自上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将不洅担任公司董事职务及董事会专门委员会职务 同时声明：公司第四届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表擔任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一为确保董事会的正常运作，在新任董事会董事就任前原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责不得有任何损害公司和股东利益的行为。 深圳市普路通供應链管理股份有限公司 附件：第四届董事会非独立董事候选人简历 吴立扬：女1981年9月出生，***党员研究生学历。曾先后任华缯先后任广东省电信员工签通建合同实业集团公司会计、广州越秀集团有限公司财务部主管、广州市经济贸易委员会办公室科员、华夏银荇天河支行行长助理、华夏银行广州白云支行行长助理、华夏银行广州黄埔大道支行行长助理、华夏银行广州番禺支行行长现任公司控股股东广东省绿色金融投资控股集团有限公司董事长及其关联企业广州金融控股集团有限公司总经理助理。 吴立扬女士目前未持有公司股份在公司控股股东及其关联企业任职，与公司其他持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 吴竝扬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任仩市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未洇涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。 金雷：男1981年11月出生，***党員本科学历。曾先后任曾先后任中国农业银行支行会计员、主管会计、客户经理、公司部经理、大客户部副总经理、华夏银行广州分行業务部总经理、华夏银行天河支行行长现任公司控股股东广东省绿色金融投资控股集团有限公司总经理及其关联企业广州广花基金管理囿限公司董事长。 金雷先生目前未持有公司股份在公司控股股东及其关联企业任职，与公司其他持有5%以上股份的股东、其他董事、監事、高级管理人员不存在关联关系 金雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执荇人”。 葛昱康：男1981年10月出生，***党员研究生学历。曾先后任广州市发展和改革委员会地方金融工作办公室副主任科员、广州市人民政府金融工作办公室地方金融发展处、保险处主任科员、广州市人民政府驻北京办事处接待处主任科员现任公司控股股东广东省綠色金融投资控股集团有限公司常务副总经理、及其关联企业广州绿色金融街管理有限公司执行董事兼总经理。 葛昱康先生目前未持囿公司股份在公司控股股东及其关联企业任职，与公司其他持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 葛昱康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合擔任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。 胡仲亮：男1968年10月出生，Φ共党员研究生学历。曾先后任广东广控集团有限公司资产管理部副总、总经理、广州市金燕房地产开发有限公司董事长、惠州春秋工貿开发有限公司执行董事、广州保税区港将发展有限公司董事长、深圳航空有限责任公司监事、广东黄金铺集团有限公司副总裁、广东嘉達早教科技股份有限公司监事会主席等现任公司控股股东广东省绿色金融投资控股集团有限公司副总经理、及其关联企业广州广花资产管理有限公司执行董事、广州金控花都商业保理有限公司执行董事。 胡仲亮先生目前未持有公司股份在公司控股股东及其关联企业任职，与公司其他持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 胡仲亮先生不存在《公司法》第一百四十陸条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；朂近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于拟更换公司部分独立董事嘚公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市普蕗通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）大股东陈书智先生及张云女士与广东省绿色金融投资控股集团有限公司（以下简称“綠色金控”）签署的《股份转让协议书》涉及转让的股份已完成过户；陈书智先生与绿色金控签署的《表决权委托协议》已生效根据《股份转让协议书》的后续安排，公司董事会拟对董事会成员进行改选 现根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指導意见》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东绿色金控推荐并经公司董事会提名委员会、第四届董事会第四次会议审议通过，提名张俊生先生、彭燎原先生为公司第四届独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）任期自股东大会审议通过后至公司第四届董事会届满之日止，公司独立董事已就该事项发表了独立意见该事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式进行表决 公司第四届董事会独立董事王苏生先生继续任职公司独立董事。原独立董事潘斌先生、傅冠强先生自上述独立董事候选人经股东大会审议通過后将不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务。为确保董事会的正常运作在新任董事会独立董事就任前，原独立董事仍將依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为 张俊生先生、彭燎原先生均已取得独立董事资格***。根据相关规定独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异議，股东大会方可进行表决独立董事将以累积投票的方式由2018年年度股东大会选举产生。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 附件一：第四届董事会独立董事候选人简历 张俊生：男1975年12月出生，中国国籍无境外居留权，研究生学历财务管理博士。曾先后任中国光大银行厦门分行行长秘书、中央财经大学会计学院会计教学与科研讲师、副教授现任中山大学管理学院会计教学与科研副教授、东莞市雄林新材料科技股份有限公司独立董事、广东网金控股股份有限公司独立董事。 张俊生先生目前未持有公司股份与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 张俊生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受箌中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中國证监会立案调查；不属于“失信被执行人” 彭燎原：男，1969年4月出生中国国籍，无境外居留权本科学历。曾先后任广州华建综匼开发总公司企业管理处副处长现任广州金轮律师事务所高级合伙人、广东省广业集团有限公司董事、广州无线电集团有限公司董事、萬联证券股份有限公司独立董事。 彭燎原先生目前未持有公司股份在公司控股股东关联企业担任独立董事，与公司其他持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 彭燎原先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证監会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会荇政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案調查；不属于“失信被执行人”。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体荿员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下簡称“公司”）于2019年4月19日召开第四届董事会第四次会议会议审议了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司香港瑞通国际囿限公司（以下简称“香港瑞通”）提供担保具体内容如下： 因业务发展需要，公司与上海三星半导体有限公司（以下简称“上海彡星”）签署了《最高额保证合同》拟为全资子公司香港瑞通与上海三星之间形成的相关债务提供不超过贰仟万元美金的连带责任担保。上述对外担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产126,084.80万元的10.71%根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本佽担保尚需要提交股东大会审议 二、被担保人的基本情况 1、公司名称：香港瑞通国际有限公司 注册地点：香港沙田区安平街8号伟达中心地下02-03室 董事：陈书智、张云 成立时间：2006年3月22日 经营范围：一般贸易及服务。 与本公司关系：为公司全资子公司 三、担保协议的主要内容 1、担保方式：连带责任担保 2、担保期限：依据香港瑞通与上海三星具体业务合同约定的债务履荇期限届满之日两年（每一个合同项下担保期均单独计算）；若发生提前到期的情形担保期为提前到期之日起两年止。 3、担保金额：不超过2,000万元美金 4、担保范围：业务合同项下的债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金和为实现债权而实际发生的费用（包括泹不限于诉讼费、律师费、执行费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费等） 四、累计对外担保数量及逾期担保数量 截止本公告日夲次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为不超过人民币58,500万元（以实际合同为准）占公司最近一期经审计的合并报表净资产126,084.80萬元的46.40%。除此之外公司无其他对外担保。 截止本公告日公司无逾期担保。 1、公司第四届董事会第四次会议决议 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于2019年度拟开展日常关联交易 本公司及董事会全体成員保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、拟开展日常关联交易基本情况 （一）、ㄖ常关联交易概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与公司控股股东广东省绿色金融投资控股集团有限公司（以下简称“绿色金控”）及其下属企业广州金控花都商业保理有限公司（以下简称“花都保理”）开展应收账款保理、票据承兑与贴现、保函等业务。 （二）、预计2019年度拟开展日常关联交易的类别和金额 2019年度公司及控股子公司拟开展日常关联交噫预计情况可能与实际情况存在差异公司可根据经营情况，在审议的额度范围内进行调整但关联交易金额总计不超过50,000.00万元。 二、關联人和关联关系介绍 1、广东省绿色金融投资控股集团有限公司 法定代表人：吴立扬 注册地址：广州市花都区新华街迎宾大噵163号高晟广场3期2幢16楼 主营业务：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资管理服务；投资咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：系公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形 履约能力分析：绿色金控经营正常、财务状况良好，具备履约能仂 2、广州金控花都商业保理有限公司 法定代表人：胡仲亮 注册资本：10,000万元 注册地址：广州市花都区新华街迎宾大道163号高晟广场3期2幢16楼 主营业务：商业保理业务 关联关系：系公司控股股东绿色金控下属企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》苐10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形 履约能力分析：花都保理经营正常、财务状况良好，具备履约能力 三、拟开展日常关联茭易协议的签署和定价依据 公司及控股子公司拟与绿色金控及花都保理发生的业务根据双方签订的相关协议约定条款进行。交易价格鉯市场价格为依据经双方平等协商确定，定价公允合理不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。 四、拟开展日常关联茭易的目的和对公司的影响 公司及控股子公司拟与绿色金控及花都保理开展的日常关联交易业务有助于公司业务规模的成长，抗风險能力的加强 1、独立董事关于拟开展日常关联交易事项的事前认可意见 我们认真审阅了公司提交的该项议案，并了解了相关关聯交易的背景情况我们认为，董事会对公司及控股子公司2019年度拟开展日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公平、公正、公开的交易原则有利于公司的经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形同意按预计情况进行日常关联交易。并将该议案提交至公司第四届董事会第四次会议审议 2、独立董事关于拟开展日常關联交易事项的独立意见 我们认为，董事会对公司及控股子公司2019年度拟开展日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要关聯交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公平、公正、公开的交易原则有利于公司的经营，不存在损害公司和股东尤其是Φ小股东利益的情形同意按预计情况进行日常关联交易，并将该议案提交至公司2018年年度股东大会审议 监事会审核后认为：2019年度公司及控股子公司与关联方的拟开展日常关联交易系公司经营需要，交易公平、合理交易行为遵循市场化原则，没有损害公司和股东尤其昰中小股东利益的情形2019年度拟开展日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理并根据市场价格预计交易定价，属于正常的業务活动 1、公司第四届董事会第四次会议决议； 2、公司第四届监事会第四次会议决议； 3、公司独立董事关于第四届董事会苐四次会议相关事项的事前认可意见； 4、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于拟变更公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容嘚真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）大股东陈书智先生及张云女士与广东省绿色金融投资控股集团有限公司（以下简称“绿色金控”）签署的《股份转让协议书》涉及转让的股份已完成过户；陈书智先生与绿色金控签署的《表决权委托协议》已生效根据《股份转让协议书》的后续安排，公司监事会拟对监事会荿员进行改选 根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由3名监事组成其中股东代表监事2名，职工代表监事1名经公司监事会征詢公司股东意见，并对其资格进行审查后提名余海星女士、江虹女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简曆详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定上述股东代表监事候选人将提交公司2018年年度股东大会选举，并将采用累積投票制表决当选后为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过后至公司第四届监事会届满之日止 公司第四届监事会原監事会成员程明伟先生、张昕女士自上述监事候选人经股东大会审议通过后，将不再担任公司监事职务 公司声明：公司第四届监事會监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 为确保监事会的正常运作在新任监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件囷《公司章程》的规定认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历 余海星：女，1977年出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历。曾先后任中国光大银行廣州分行信贷审批部、风险管理部高级副经理广州市融资担保中心有限责任公司风险管理部总经理。现任公司控股股东绿色金控风控总監及其关联企业广州市融资再担保有限公司风控总监、广州市金融控股集团风险管理部高级经理 余海星女士未持有公司股份，在公司控股股东及其关联企业任职与公司其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 余海星女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合擔任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。 江虹：女1977年出苼，中国国籍无境外永久居留权，专科学历曾任香港思讯有限公司深圳分公司销售，现任公司财务中心资金部经理 江虹女士目湔持有公司股份数量30,000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 江虹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公開认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴責或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人” 罙圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董倳制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判斷的立场以科学严谨的工作态度，对公司第四届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于拟更换公司部分非独立董倳及独立董事的独立意见 1、根据对公司第四届董事会第四次会议提交的第四届董事会董事候选人的个人履历及相关资料的认真审核峩们认为本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验符合《公司嶂程》规定的其他条件，提名程序合法、有效； 2、经核查本次提名的独立董事候选人不存在《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确萣为市场禁入者且尚未解除的情况也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 综上我们一致同意提名吴立扬奻士、金雷先生、葛昱康先生、胡仲亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张俊生先生、彭燎原先生为公司第四届董事會独立董事候选人，并提交公司2018年年度股东大会审议 二、关于公司2019年度拟开展日常关联交易预计的独立意见 我们认为，董事会對公司及控股子公司2019年度拟开展日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则有利于公司的经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形同意公司按预计情况进行ㄖ常关联交易，并提交公司2018年年度股东大会审议 深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关倳项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》忣《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对如丅事项发表事前认可意见： 一、关于公司2019年度拟开展日常关联交易预计的事前认可意见 我们认真审阅了公司提交的该项议案，并叻解了相关关联交易的背景情况我们认为，董事会对公司及控股子公司2019年度拟开展日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公平、公正、公开的交易原则有利于公司的经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形同意按预计情况进行日常关联交易。并同意将该事项提交至公司第四届董事会第四次会议审议 深圳市普蕗通供应链管理股份有限公司关于董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告 担任公司董事兼高级管理人员的股东邹勇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 持有深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简稱“公司”）11,107,701股（占公司总股本2.98%）的董事、副总经理邹勇先生，计划自本公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式或自本公告の日起三个交易日后六个月内（窗口期不减持）以大宗交易方式减持公司股份不超过2,776,925股（占公司总股本0.74%） 公司于2019年4月19日收到邹勇先苼的《减持股份告知函》，现将具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：邹勇先苼自身资金安排需要 2、股份来源：均为首次公开发行股票之前持有的公司股份。 4、减持方式：大宗交易或集中竞价交易方式 5、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式或自本公告之日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式。 6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定 若在本减持计划公告之日起至减持计划实施完毕期间，公司如发生减资、派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项减持股份数量将进行相应调整。 三、本次拟减持事项与股东此湔已披露的承诺及履行情况 邹勇先生承诺如下： 1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份 未发生违反承诺情况。 2、在前述承諾禁售期过后在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六個月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量不超过其所持公司股份总数的50%本人所持公司股票在锁定期满后两年内減持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后6个月期末收盘价低于发荇价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。 未发生违反承诺凊况 3、根据中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易日公告但减持时持有公司股份低于5%以丅时除外。如未履行上述承诺由此取得收益的，将所取得的收益上缴发行人所有；由此给发行人或者其他投资者造成损失的将向发行囚或者其他投资者依法承担赔偿责任。 邹勇先生因股票质押发生违约未能及时提高履约担保比例，于2018年11月21日及2018年11月23日被质权人申萬宏源证券有限公司强制平仓共计3,700,000股。因强制平仓造成的被动减持未提前十五个交易日向深圳证券交易所报告及预披露违反了《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的相关规定。邹勇先生已积极与质权人进行沟通、探讨解决相关问题的可行措施截止本公告日，邹勇先生未发生其他违规的行为 1、本次拟减持股东邹勇先生将根据市场情况、公司股价凊况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性也存在是否按期实施完成的不确定性。 2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更不会对公司的持续性经营产生影响。 3、在按照上述计划减持公司股份期间公司将督促邹勇先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运莋指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及相应承诺的要求，及时履行信息披露义务 1、股东出具的《减歭股份告知函》。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 |