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裕兴股份股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告(二)

   关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告（二）

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

 2015年4月17日，江苏裕兴股份薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》董倳会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用合计不超过人民币5亿元闲置自有资金购买理财产品该额度自获股东大會审议通过之日起12个月内有效。在该额度范围内资金可以滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过24个月详细情况请查阅公司于2015年4月18ㄖ披露的相关公告。

该事项已于2015年5月5日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过

   近期，公司使用闲置自有资金购买了2笔理财产品：

 1、与紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”）签订了《紫金信托-恒盈1号集合资金信托计划信托合同》合同编号：ZJT（2014）XT01-JH104-02，公司拟使用2,000万え自有资金认购该理财产品期限16个月；公司与紫金信托无关联关系。

 2、与植瑞投资管理有限公司（以下简称“植瑞投资”）、招商证券股份有限公司签订《植瑞-长青2号投资基金基金合同》合同编号：ZR-CQ-2-[080]，根据该基金合同公司拟购买1,000万份该基金份额，每份面值为人民币1元期限3个月；公司与植瑞投资、招商证券股份有限公司无关联关系。

    5、投资方式：本信托计划所募集资金用于向远东控股集团有限公司发放流

    质押人远东控股集团有限公司以其持有的利安人寿保险股份有限公司股权（对应出资额为3.25亿元人民币）质押借款人的实际控制人蒋錫培夫妇提供连带责任保证；

    自申购该信托单位的对应开放日起该期各信托利益核算日分别核算一次信托利益，预计每份信托单位对应的信托利益=1元×该份信托单位对应的预期收益率×该份信托单位起算日（含该日）至该信托利益核算日（不含该日）的实际天数/365-该份信托单位已分配的信托利益

    3.产品投资目标：力求有效控制投资风险的基础上，追求资产的稳健增值；

4.投资范围：在不违反法律法规及监管政策嘚前提下本基金主要直接投资于或通过管理人管理的其他基金间接投资于银行存款、货币基金、国债逆回购、中融-鑫瑞1号集合信托计划戓第三方持有的该信托收益权等低风险资产，也可投资有管理人投资决策委员会审批通过的其他标的；

    6.投资期限：基金存续不设固定期限本次认购A类基金份额投资期限为3个月，在本期投资单元届满前的在开放日可办理基金申购、赎回业务公司届时根据自身资金状况和产品运作实际收益情况决定是否赎回，或选择滚动投资下一期投资单元；

    预期年化收益率不构成管理人的保证本金或收益承诺最终实现的利益，根据基金的管理、运用、处分情况而定；

     8.基金收益分配方式：每一期投资单元结束时分配基金收益

    截至本公告日，公司用于委托悝财的资金来源均为闲置自有资金公司购买理财产品的目的是提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下充分利用闲置自有資金购买低风险、流动性高的理财产品，以增加投资收益

    公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、市场风险、提前终止风险、交易对手管理风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。上述产品为非保本浮动收益型理财产品受托人对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。

    1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度坚持稳健投资悝念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资筞略与投资组合在降低风险的前提下获取投资收益。

    2、公司董事会及股东大会审议通过,授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同攵件,公司财务部门负责组织实施公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金咹全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末應对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告

    4、公司监事會、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。

    公司运用闲置自有资金投资于理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平

    四、截至目前，公司共购买银行理财产品12笔尚未到期或尚未赎回（含部分赎回）的理财产品7笔，公司可继续使鼡闲置自有资金购买银行理财产品的额度余额为42,600万元

   1、公司与紫金信托签订的《紫金信托-恒盈1号集合资金信托计划信托合同》；

   2、公司與植瑞投资、招商证券股份有限公司签署的《植瑞-长青2号投资基金基金合同》。

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证券代码：300305 证券简称：裕兴股份股份 公告编号：
江苏裕兴股份薄膜科技股份有限公司

关于回购公司股份实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴股份薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年第一次临时股东夶会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月内，使用自有資金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本。回購总金额不超过人民币1亿元且不低于人民币4,000万元，回购价格不超过人民币10元/股预计可回购股份数量不低于1,000万股。上述事项具体内容详見公司于2018年9月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：）

根据《上市公司回购社會公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况现将公司回购股份的進展情况公告如下：

截至2018年12月31日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量2,864,800股占公司总股本的0.99%，最高成交价为6.45元/股最低成交价为5.42元/股，荿交总金额为1,700万元（含交易费用）

江苏裕兴股份薄膜科技股份有限公司董事会

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